ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General de Accionistas es el

máximo órgano social conformado por los accionistas de la Compañía. Debe celebrar reunión ordinaria una vez al

año y tantas reuniones extraordinarias como sean requeridas para el adecuado cumplimiento de las funciones que le

han sido asignadas en los Estatutos Sociales.

El funcionamiento y convocatoria de la Asamblea se rige por lo establecido en la ley, los Estatutos Sociales y

el Código de Buen Gobierno.

El capítulo II del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de

Accionistas en el cual se regula lo referente a:

a. Información que debe suministrarse a los accionistas de forma previa a la celebración de una reunión de la

Asamblea General

b. Convocatoria

c. Votaciones

d. Representación

e. Decisiones relevantes

ADMINISTRACIÓN
En Cementos Argos contamos con el mejor equipo humano para liderar y conducir la empresa a la obtención de los

mejores resultados.

Existen varios entes y órganos de administración. Cada uno de ellos tiene claramente definidas sus funciones y

responsabilidades. Desde la Asamblea General de Accionistas, pasando por la Junta Directiva, los Comités

asesores de la Junta, y el Equipo Directivo, todos los involucrados con el crecimiento de la compañía tienen un alto

grado de compromiso, ética, honestidad y responsabilidad. Por ello, para compensar su labor se tienen definidos

modernos esquemas de compensación de última generación.

JUNTA DIRECTIVA
 Las principales actividades de la Junta Directiva de

Cementos Argos son la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos

y el seguimiento de las acciones que se tomen para lograrlos. Procurando la búsqueda permanente del mejor interés

para sus accionistas.

La Junta también promueve el mejor trato y atención a los clientes, los empleados, los proveedores y la comunidad.

El Capítulo III del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva en el

cual se regula, entre otros, lo referente a:

a. Principios de actuación de los Directores

b. Principales responsabilidades de la Junta

c. Criterios de selección de los Directores

d. Elección y conformación de la Junta

e. Incompatibilidades de los Directores

f. Periodo de los Directores

g. Reglas de funcionamiento de la Junta

h. Presupuesto

i. Evaluación del desempeño de la Junta

j. Comités de apoyo a la Junta

Estos son los actuales miembros de la Junta Directiva de Cementos Argos y sus hojas de vida:
 José Alberto Vélez
 Camilo Abello V.
 Claudia Betancourt A.
 Carlos Gustavo Arrieta P.
 León Teicher G. (Miembro independiente)
 Cecilia Rodríguez G.
 Esteban Piedrahíta U. (Miembro independiente)

EQUIPO DIRECTIVO

La Administración de la Compañía está a cargo del Presidente y los Vicepresidentes, quienes atienden las

directrices que les fijan la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

El Presidente y los Vicepresidentes se reúnen cada mes, en Comité Directivo, para analizar el desempeño de la

Compañía, evaluar nuevos proyectos y hacer seguimiento a los proyectos en curso. Así mismo, las Vicepresidencias

Regionales cuentan con un comité mensual al que también asiste el Presidente.

Cuando haya lugar a Contratos Relevantes que haya suscrito la Compañía con sus Directores, Administradores,

principales ejecutivos, Representantes Legales, o con los parientes, socios y demás relacionados de cualquiera de

ellos, se informarán en este espacio. En la actualidad no existe ningún contrato de estas características.

 Jorge Mario Velásquez

 Juan Luis Múnera
 Carlos Horacio Yusty
 Jorge Ignacio Acevedo
 Camilo Restrepo
 Víctor Lizarralde
 Mauricio Ossa
 Tomás Restrepo
 Eric Flesh
COMITÉS DE APOYO

La Compañía cuenta con tres Comités de apoyo a la

labor de la Junta Directiva, los cuales son designados por ella misma e integrados por funcionarios de la Compañía y

miembros de la Junta Directiva. Los Comités son: Comité de Auditoría y Finanzas, Comité de Nombramientos y

Retribuciones y Comité de Gobierno Corporativo

COMITÉ DE AUDITORÍA Y FINANZAS

Este comité está conformado por tres miembros de la Junta Directiva, incluyendo todos los miembros que tengan el

carácter de independientes. El Presidente de este comité es uno de los miembros independientes. Igualmente,

hacen parte del comité el Presidente de la Compañía, el Vicepresidente de Finanzas Corporativas y la Auditoría

Interna. El Revisor Fiscal de la Compañía asiste a las reuniones del Comité, con voz pero sin voto.

El Comité tiene como objetivo primordial apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema

de control interno, la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la compañía,

sus administradores y directores.

El Comité ordena y vigila que los procedimientos de control interno se ajusten a las necesidades, objetivos, metas y

estrategias determinadas por Cementos Argos, y que dichos procedimientos se enmarquen dentro de los objetivos

del control interno, tales como: eficiencia y efectividad en las operaciones, suficiencia y confiabilidad en la

información financiera.
El Comité no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del

sistema de control interno de Cementos Argos.

A las reuniones del Comité puede ser citado cualquier funcionario de la Compañía.

Los miembros del comité son:

 Claudia Betancourt A.
 León Teicher G.
 Esteban Piedrahita U.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Comité de Nombramientos y Retribuciones está integrado por dos (2) miembros de la Junta Directiva. El

Secretario de este Comité es el Vicepresidente Administrativo.

Este Comité tiene la función especial de determinar las políticas y normas para la contratación, compensación y

desarrollo del personal directivo de la Organización, así como de vigilar continuamente las metas de los diferentes

programas de compensación en relación con el desempeño de los funcionarios.

De igual manera, éste Comité define y recomienda la adopción de diferentes programas de compensación y

remuneración para el personal indicado, así como la evaluación de la efectividad de esos programas.

Dentro de sus funciones, el Comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento y remoción del

Presidente de la Organización, así como su remuneración.

Los miembros del Comité son:

 José Alberto Vélez C.

 Carlos Gustavo Arrieta P.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO.

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo está conformado por dos miembros de la Junta y el Presidente

de la Compañía. El Secretario General de la Compañía, o la persona que éste designe, actúa como Secretario de

éste Comité.

El Comité tiene entre sus funciones, las siguientes:

1. Desarrollar y revisar el papel de los miembros de la Junta Directiva (Directores) y el cumplimiento de los
requisitos de elección (competencias y limitaciones).
2. Promover la capacitación de los Directores, así como su adecuado entrenamiento y actualización en temas
académicos y comerciales.
3. Supervisar los procesos de la Junta Directiva.
4. Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno con el apoyo de la Auditoría Interna.
5. Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período.
6. Monitorear las negociaciones realizadas por los Directores con acciones emitidas por la Compañía o por
otras compañías relacionadas.
7. Orientar y monitorear las mejores prácticas en materia de sostenibilidad.

Los miembros del comité son:

 Camilo Abello V.
 Cecilia Rodriguez G.

COMITÉS DE APOYO

La Compañía cuenta con tres Comités de apoyo a la

labor de la Junta Directiva, los cuales son designados por ella misma e integrados por funcionarios de la Compañía y

miembros de la Junta Directiva. Los Comités son: Comité de Auditoría y Finanzas, Comité de Nombramientos y

Retribuciones y Comité de Gobierno Corporativo

COMITÉ DE AUDITORÍA Y FINANZAS

Este comité está conformado por tres miembros de la Junta Directiva, incluyendo todos los miembros que tengan el

carácter de independientes. El Presidente de este comité es uno de los miembros independientes. Igualmente,

hacen parte del comité el Presidente de la Compañía, el Vicepresidente de Finanzas Corporativas y la Auditoría

Interna. El Revisor Fiscal de la Compañía asiste a las reuniones del Comité, con voz pero sin voto.
El Comité tiene como objetivo primordial apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema

de control interno, la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la compañía,

sus administradores y directores.

El Comité ordena y vigila que los procedimientos de control interno se ajusten a las necesidades, objetivos, metas y

estrategias determinadas por Cementos Argos, y que dichos procedimientos se enmarquen dentro de los objetivos

del control interno, tales como: eficiencia y efectividad en las operaciones, suficiencia y confiabilidad en la

información financiera.

El Comité no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del

sistema de control interno de Cementos Argos.

A las reuniones del Comité puede ser citado cualquier funcionario de la Compañía.

Los miembros del comité son:

 Claudia Betancourt A.
 León Teicher G.
 Esteban Piedrahita U.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Comité de Nombramientos y Retribuciones está integrado por dos (2) miembros de la Junta Directiva. El

Secretario de este Comité es el Vicepresidente Administrativo.

Este Comité tiene la función especial de determinar las políticas y normas para la contratación, compensación y

desarrollo del personal directivo de la Organización, así como de vigilar continuamente las metas de los diferentes

programas de compensación en relación con el desempeño de los funcionarios.

De igual manera, éste Comité define y recomienda la adopción de diferentes programas de compensación y

remuneración para el personal indicado, así como la evaluación de la efectividad de esos programas.

Dentro de sus funciones, el Comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento y remoción del

Presidente de la Organización, así como su remuneración.

Los miembros del Comité son:

 José Alberto Vélez C.

 Carlos Gustavo Arrieta P.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO.

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo está conformado por dos miembros de la Junta y el Presidente

de la Compañía. El Secretario General de la Compañía, o la persona que éste designe, actúa como Secretario de

éste Comité.

El Comité tiene entre sus funciones, las siguientes:

1. Desarrollar y revisar el papel de los miembros de la Junta Directiva (Directores) y el cumplimiento de los
requisitos de elección (competencias y limitaciones).
2. Promover la capacitación de los Directores, así como su adecuado entrenamiento y actualización en temas
académicos y comerciales.
3. Supervisar los procesos de la Junta Directiva.
4. Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno con el apoyo de la Auditoría Interna.
5. Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período.
6. Monitorear las negociaciones realizadas por los Directores con acciones emitidas por la Compañía o por
otras compañías relacionadas.
7. Orientar y monitorear las mejores prácticas en materia de sostenibilidad.

Los miembros del comité son:

 Camilo Abello V.
 Cecilia Rodriguez G.

REPRESENTANTES LEGALES

La representación legal de la Sociedad está a

cargo del Presidente de la Sociedad y doce (12) Representantes Legales Principales que podrán actuar

separadamente. Adicionalmente, existirán cuatro (4) Representantes Legales para Asuntos Judiciales y

Administrativos y cuatro (4) Representantes Legales para Asuntos Laborales. Corresponde a los representantes

legales principales ejercer las siguientes funciones:

1. Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente.

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
3. Nombrar y remover empleados, así como fijar atribuciones y sueldos.
4. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales
5. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales.
6. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe de gestión.
7. Cuidar de la correcta y eficaz inversión de los fondos de la Sociedad.
8. Presentar, en caso de existir grupo empresarial un informe especial en el que se expresará la intensidad de
las relaciones económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva
Sociedad controlada.
9. En caso de existir el propósito de aumentar el capital autorizado o disminuir el suscrito, elaborar un informe
sobre los motivos de dicha propuesta.
10. Cumplir y hacer cumplir el Código de Buen Gobierno.
11. Suministrar al mercado información oportuna, completa y veraz sobre la situación financiera y sobre los
riesgos inherentes a la actividad de la sociedad.

Representantes Legales
 Jorge Mario Velásquez
 Juan Luis Múnera
 Carlos Horacio Yusty
 Tomás Restrepo
 Camilo Restrepo
 Mauricio Ossa Echeverri
 Jorge Ignacio Acevedo
 Víctor Manuel Lizarralde
 Gabriel Restrepo Santamaría
 Santiago Jaramillo Botero
 María Isabel Echeverri
 Diana Yamile Ramírez Rocha
 Arnold Ernesto Gómez Mendoza
 Sandra Milena León