JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA AVENIDA JAVIER PRADO ESTE 5259, URBANIZACION CAMACHO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE LA
MOLINA , DEPARTAMENTO DE LIMA , SIENDO LAS 2.00P.M. DEL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LOCAL SOCIAL SITO EN LA AVENIDA JAVIER PRADO ESTE 5259,
URBANIZACION CAMACHO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE LA MOLINA, DEPARTAMENTO DE LIMA
, LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: " MURILLO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA”, A SABER: 1).- ANDRES ALVARADO PALOMINO , TITULAR DE 240,000 ACCIONES.- 2).-
ANDREA ALVARADO PALOMINO , TITULAR DE 5,000 ACCIONES.- 3).- CECILIA ALVARADO
PALOMINO , TITULAR DE 5,000 ACCIONES.- ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DON ANDRES
ALVARADO PALOMINO Y COMO SECRETARIA ANDREA ALVARADO PALOMINO .- INEXIGENCIA DE
CONVOCATORIA.- EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LAS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL
Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO CIENTO VEINTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ VALIDA
LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS
CONVOCATORIAS PREVIAS.- SEGUIDAMENTE DE COMÚN ACUERDO Y POR UNANIMIDAD SE APROBÓ
TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO EN LA AGENDA:
1).- APERTURA DE SEGUNDO LIBRO, POR PERDIDA DEL PRIMER LIBRO.-
ACTO SEGUIDO SE PASÓ A TRATAR DOS PUNTO DE LA AGENDA.-
1).- PRIMER PUNTO DE AGENDA.- EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL
2018 A HORAS 15:10 EFECTUO LA PERDIDA DEL PRIMER LIBRO DE ACTAS PERTENECIENTE A LA EMPRESA
" MURILLO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, EN CIRCUNSTANCIAS DE VIAJE, EN
CONSECUENCIA, SE EFECTUARA LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE EN LA POLICIA NACIONAL DEL PERU –
COMISARIA PNP TAMBURCO-APURIMAC, EL MISMO QUE SERA ADHERIDA A LA PRIMERA HOJA, EN
CONSECUENCIA SE APERTURARA EL SEGUNDO LIBRO.
2).- SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- LOS SOCIOS Y PARTICIPANTES DE LA EMPRESA MANIFESTARON LA
MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO CON RESPECTO AL NOMBRE DE LA MISMA QUE ORIGINALMENTE
ES " MURILLO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, MODIFICANDOLO EN
CONSECUENCIA POR EL DE " MURILLO CONTRATISTAS S.A.C”
NO HABIÉNDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 9.00 A.M. DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA
PRESENTE JUNTA, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE FUÉ SUSCRITA
POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU CONFORMIDAD