Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Alejandro Toledo Manrique se encuentra pr�fugo, en los Estados Unidos, con orden de
captura internacional, por tr�fico de influencias, colusi�n y lavado de activos (se
le acusa de recibir una coima de 20 millones de d�lares para favorecer a Odebrecht
en la licitaci�n de la Carretera Interoce�nica).
Alan Garc�a se hallaba con impedimento de salida del pa�s y bajo investigaci�n por
la presunta corrupci�n que ocurri� bajo su segundo gobierno con respecto a la obra
de la L�nea 1 del metro de Lima. Intent� pedir asilo pol�tico al gobierno de
Uruguay, en cuya embajada en Lima estuvo hospedado durante dos semanas, al
considerarse un perseguido pol�tico. Pero el gobierno uruguayo rechaz� su pedido,
al considerar que en el Per� hab�a plena independencia de los poderes del Estado.
Posteriormente, cuando se orden� su detenci�n preliminar por diez d�as, el d�a 17
de abril del 2019, Garc�a se dispar� en la cabeza, en el momento en que agentes y
un fiscal hab�an ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleci� horas
despu�s, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.
Ollanta Humala se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego
de haber estado nueve meses con prisi�n preventiva (acusado de recibir, junto con
su esposa Nadine Heredia, dinero il�cito para financiar sus campa�as electorales de
2006 y 2011).
Pedro Pablo Kuczynski se halla detenido preliminarmente por 10 d�as por supuesto
lavado de activos cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo.
Actualmente se halla internado en una cl�nica, adonde acudi� por un problema
cardiaco, justo cuando se iba iniciar la audiencia que decidir�a su prisi�n
preventiva por 36 meses. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-2018) cuando
se revel� que su empresa unipersonal hab�a hecho consultor�as a empresas
relacionadas con Odebrecht en la �poca en que fue Ministro de Estado (2004-2006),
lo que acentu� la crisis pol�tica, propiciada por la mayoritaria oposici�n
fujimorista en el Congreso. Fue sometido a dos procesos para vacarlo del cargo de
presidente de la Rep�blica, por incapacidad moral permanente (esto �ltimo, seg�n
sus acusadores, por haber mentido reiteradamente sobre su relaci�n laboral con
Odebrecht, y por presunto conflicto de intereses cuando fue ministro durante la
gesti�n de Toledo). Finalmente, se vio obligado a renunciar a la presidencia, tras
revelarse que sus allegados hab�an intentado comprar la voluntad de congresistas de
la oposici�n para favorecerlo en la votaci�n en el Congreso por la vacancia.
Tambi�n han sido involucrados tres ex presidentes regionales por recepci�n de
coimas (F�lix Moreno, C�sar �lvarez y Jorge Acurio, el primero pr�fugo con orden de
captura, y los dos restantes con prisi�n preventiva); la ex alcaldesa de Lima
Susana Villar�n (investigada por recibir dinero il�cito en tres casos: la campa�a
del No a la Revocatoria, su campa�a para la reelecci�n y por Rutas de Lima) con sus
ex gerentes Jos� Miguel Castro y Gabriel Prado Ramos; los ex ministros Mariano
Gonz�lez, Enrique Cornejo, Luis Nava Guibert, Carlos Paredes, Jaime Yoshiyama y
Augusto Bedoya C�mere, el ex Presidente del Congreso, Luis Alva Castro; los due�os
de las contratistas m�s grandes del Per� (Gra�a y Montero, JJ Camet, ICGSSA, etc.);
funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo
de 2001-2006 (por el caso de la Interoce�nica), del gobierno aprista de 2006-2011
(por el caso del tramo 2 de la L�nea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala
de 2011-2016 (Caso Club de la construcci�n); Congresistas de la Rep�blica de
diversos partidos como Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acu�a, etc ;
empresarios pertenecientes a la clase alta lime�a como el abogado Jos� Zaragoz�, el
expresidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar, el exdirector de Petro-Per�,
Miguel Atala, la banquera internacional, Susana de la Puente, el director del
diario El Comercio, Jos� Gra�a, el empresario israel�, Josef Maiman y el
expresidente de la CONFIEP, Ricardo Brice�o. Tambien fueron involucrados la
presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros miembros de la c�pula
de su partido, como los asesores Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa; as�
como dos dirigentes del Partido Popular Cristiano: su expresidenta Lourdes Flores
(por supuestos aportes recibidos en los comicios electorales del 2006 y 2010); y el
�rbitro en litigios empresariales Horacio C�nepa (quien fall� a favor de la empresa
en varias oportunidades perjudicando al Estado).
�ndice
1 Inicio
2 Colaboraci�n eficaz
2.1 Declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata
2.2 Nuevos acuerdos de colaboraci�n eficaz
2.3 Denuncia de la filtraci�n del preacuerdo con Odebrecht
2.4 Acuerdo definitivo de Beneficios y Colaboraci�n Eficaz
2.5 Interrogatorios a los directivos de Odebrecht (2019)
2.6 Interpelaci�n al ministro Zeballos
3 El sistema de pagos de Odebrecht. La Caja 2 o DOE. My Web Day
4 Comisi�n Lava Jato del Congreso
5 Pugnas dentro del Ministerio P�blico
5.1 Enfrentamientos entre el Fiscal de la Naci�n Pedro Ch�varry y el Equipo Lava
Jato
5.2 No ratificaci�n de los fiscales Vela y P�rez del Equipo Lava Jato
5.3 Renuncia de Ch�varry. El deslacrado de la oficina de su asesor
6 Acciones legales
6.1 Caso L�nea 1 del Metro de Lima
6.2 Caso Cuentas de Andorra
6.2.1 Revelaciones del diario El Pa�s
6.2.2 Caso Miguel Atala
6.2.3 Caso Horacio C�nepa
6.3 Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular
6.3.1 El Caso C�cteles
6.3.2 Detenci�n preliminar de Keiko Fujimori
6.3.3 Prisi�n preventiva de Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular
6.3.4 Otras acciones judiciales
6.3.5 Recusaci�n al juez Richard Concepci�n Carhuancho
6.3.6 Denuncia a la empresa Telef�nica del Per� por supuestamente negarse a dar
informaci�n
6.4 Caso Alejandro Toledo o Interoc�anica Sur
6.4.1 Toledo huye de la justicia
6.4.2 Pedido de extradici�n de Toledo
6.4.3 Empresas consorciadas con Odebrecht
6.5 Caso Alan Garc�a
6.5.1 Nexo Nava-Atala
6.5.2 Detenci�n Preliminar y Posterior Suicidio
6.6 Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia
6.7 Caso Pedro Pablo Kuczynski
6.7.1 Detenci�n preliminar
6.8 Caso Rutas de Lima
6.9 Caso Susana Villar�n
6.10 Caso F�lix Moreno o Costa Verde del Callao
6.11 Caso Jorge Acurio o V�a de Evitamiento del Cuzco
6.12 Caso C�sar �lvarez
6.13 Caso Mariano Gonz�lez
6.14 Caso �rbitros que favorecieron a Odebrecht
6.15 El Club de la Construcci�n
6.15.1 Caso Carlos Paredes
6.16 Caso Lourdes Flores
6.17 Caso Gonzalo Monteverde
7 Investigados m�s notables
8 V�ase tambi�n
9 Referencias
Inicio
El entonces presidente del Per�, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyar�a en todo
lo que sea necesario para la investigaci�n. Su primer ministro, Fernando Zavala,
inst� al Ministerio P�blico y al Poder Judicial a que llevasen a cabo todas las
investigaciones que correspondan para determinar en qu� casos hubo actos de
corrupci�n.3?
Colaboraci�n eficaz
Declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata
A fines de febrero de 2018, Barata declar� nuevamente ante los fiscales peruanos
sobre los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campa�a electoral de
Humala del 2011 y sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Seg�n lo
que trascendi�, Barata habr�a reconocido la entrega de dinero a favor de las
principales candidaturas presidenciales de 2011, as� como a la campa�a por el No a
la revocatoria del 2013 a favor de Susana Villar�n, confirmando as� sus anteriores
declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precis� los montos y mencion� los
nombres de los intermediarios en la recepci�n de los dineros.8?
Es importante se�alar tambi�n que, adem�s de los S/ 610 millones pactados como
reparaci�n civil, se sumar�n los S/ 65 millones que pagar� Odebrecht por el mismo
concepto por los sobornos en la construcci�n de la carretera Callej�n de Huaylas-
Chacas-San Luis, del caso La Centralita (o del gobernador de �ncash C�sar �lvarez),
que no forma parte del acuerdo.17?
El segundo paso es la aprobaci�n del acuerdo por el Poder Judicial. Ser� la jueza
Mar�a de los �ngeles �lvarez Camacho la encargada de realizar este �ltimo tr�mite.
Solo entonces se empezar� a ejecutar el acuerdo en sus dos vertientes: pruebas para
la Fiscal�a y beneficios procesales para la empresa.
El interrogatorio a Jorge Barata, con el que debe cerrarse esta etapa de los
interrogatorios, estaba programado para realizarse entre el 12 y 14 de marzo. Pero
el Equipo de Fiscales de Lava Jato acord� posponerlo para el 22 a 26 de abril.
Arguyeron para ello �razones de estrategia�, y porque a�n no llegaban, a trav�s de
la cooperaci�n judicial, las declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba
a los ex ejecutivos de Odebrecht.22? Sin embargo, trascendi� que Barata hab�a
puesto como condici�n de que antes de responder al interrogatorio, el Poder
Judicial del Per� deb�a confirmar el acuerdo de colaboraci�n entre Odebrecht y el
Ministerio P�blico. Este interrogatorio es importante para que Barata ampl�e su
manifestaci�n sobre las coimas del Metro de Lima y de la Interoce�nica Sur, entre
otros temas, que podr�an comprometer a�n m�s al ex presidente Garc�a.23?
Los fiscales del Per� aceptaron las condiciones impuestas desde el Brasil y los
primeros archivos extra�dos de My Web Day llegaron a sus manos: uno referente al
caso C�cteles, que involucraba a Keiko Fujimori en la recepci�n de dinero il�cito
para su campa�a electoral de 2011;28? y otro referente al pago de 100.000 d�lares a
favor de Alan Garc�a por una conferencia.
Jos� Domingo P�rez, fiscal provincial que investiga el Caso Odebrecht en Per�.
Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Per�.
El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas de celebrarse el A�o Nuevo, el fiscal de
la Naci�n Pedro Gonzalo Ch�varry anunci� que no ratificar�a a los fiscales Rafael
Vela Barba y Jos� Domingo P�rez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava
Jato. La resoluci�n se oficializ� al d�a siguiente a trav�s del diario El
Peruano.41? Las razones dadas para tal decisi�n fueron las siguientes:42?
El equipo del Caso Lava Jato convoc� a una conferencia p�blica en la que anunci�
que apelar�a la decisi�n del Ch�varry ante la junta de fiscales supremos, aduciendo
que las razones expuestas para la remoci�n de Vela y P�rez eran falsas y que su
verdadera intenci�n era sabotear la firma final del acuerdo de colaboraci�n con
Odebrecht. De hecho, las diligencias para dicha firma en Brasil, programadas para
ese mismo mes de enero, quedaron forzosamente suspendidas.44?
De otro lado, los fiscales designados como sucesores de Vela y P�rez, Marcial
P�ucar y Frank Almanza, declinaron de ser parte del equipo Lava Jato, aduciendo que
el gobierno hab�a presentado un proyecto de ley para intervenir al Ministerio
P�blico.45?
Rosa Venegas, que al principio dijo que hab�a actuado por cuenta propia y que solo
extrajo documentos personales, luego se rectific� y dijo haber actuado por presi�n
del mismo Ch�varry y su equipo de trabajo, que se hallaban desesperados por retirar
documentaci�n que les compromet�a con Fuerza Popular.51?
Acciones legales
Caso L�nea 1 del Metro de Lima
El tren el�ctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno
de Alan Garc�a. Sin embargo, por razones al parecer pol�ticas, gobiernos
posteriores no lo continuaron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan
Garc�a que fue relanzada, convirti�ndose en la obra emblem�tica de su gesti�n. Por
un decreto de urgencia se encarg� al ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), encabezado por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesi�n de la obra;
la Municipalidad de Lima simult�neamente acord� firmar un convenio con el MTC para
viabilizar la obra. La licitaci�n la gan� la empresa Odebrecht. Se cre� Autoridad
Aut�noma del Tren El�ctrico (AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una
serie de atribuciones en la ejecuci�n del contrato, como prescindir del aval de la
Contralor�a de la Rep�blica, del Ositr�n e incluso del MTC, as� como aprobar de
adendas, adicionales de obras y expedientes t�cnicos. La primera Comisi�n Lava Jato
del Congreso, presidida por Juan Pari en 2015-2016 encontr� irregularidades en el
desarrollo de la mega obra.52?
El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comit� de
licitaci�n del tramo 2 de la L�nea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la
fiscal�a recibi� 300.000 d�lares. Despu�s se detuvo a Miguel Navarro, extrabajador
del viceministerio de Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba. Navarro
hab�a sido distinguido en el 2010 con la �Orden al M�rito de Transportes y
Comunicaciones� por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admiti� su
delito el 26 de enero de 2017 y decidi� acogerse a la confesi�n sincera. �Se�or
juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo
a la confesi�n sincera. Estoy muy arrepentido y pido perd�n al Estado peruano y a
la sociedad. Lo siento mucho�, dijo. Sin embargo, despu�s se desdijo.53?
Actualmente, los tres detenidos, Luyo, Navarro y Cuba siguen en prisi�n preventiva
por 18 meses. Seg�n la fiscal�a, Luyo y Navarro hab�an sido testaferros de Cuba. El
expresidente Garc�a aprob� que sus exfuncionarios est�n en prisi�n, calific�ndolos
de �ratas que ensucian las grandes obras que necesita el pueblo�. Ninguno de ellos
se ha acogido a la colaboraci�n eficaz, aunque trascendi� que Cuba estaba
interesado en acogerse a dicha figura.52?
En enero de 2019, el equipo de fiscales del caso Lava Jato viaj� a Andorra para
recabar m�s informaci�n ante la fiscal�a de dicho Principado, sobre el pago de
sobornos a exfuncionarios del gobierno de Garc�a a trav�s de la BPA. El exgerente
de dicho banco, Frances P�rez Gim�nez, confirm� que gestion� personalmente la
apertura de una cuenta en la BPA para que Atala recibiera fondos de Odebrecht, ya
que esta empresa lo consideraba como un �socio estrat�gico�. Desment�a as� lo dicho
por Atala, de que el dinero depositado en su cuenta era producto de la venta de un
terreno.59? Asimismo, a pedido del fiscal P�rez, la jueza de Andorra Azahara
Cascales Ruiz orden� el congelamiento y la incautaci�n de US $ 1.304.703 que a�n
manten�an Edwin Luyo y Santiago Chau Novoa en el BPA.60?
En Abril del 2019, se revelo que Miguel Atala ser�a un testaferro del Ex Ministro y
ex Secretario de Alan Garcia, Luis Nava tras revelarse que este habria recibido
junto a su hijo 4.5 millones de dolares de la caja 2.
C�nepa tiene orden de impedimento de salida del pa�s. Su caso fue el punto de
partida para que la fiscal�a empiece a investigar a otros �rbitros que habr�an
favorecido igualmente a Odebrecht en perjuicio del Estado (ver m�s adelante �Caso
�rbitros que favorecieron a Odebrecht�).
Keiko Fujimori en su campa�a para las Elecciones generales de Per� de 2016 por el
partido Fuerza Popular.
El Caso C�cteles
Ya desde dos a�os antes del estallido del esc�ndalo Odebrecht, el partido Fuerza
Popular, encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigaci�n por el tema del
financiamiento de su campa�a electoral previa a las elecciones del 2011, cuando
particip� con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de
dicha campa�a hab�a sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios
de numerosos simpatizantes, a trav�s de la realizaci�n de c�cteles y rifas.65?
Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunci�n de lavado
de activos. Tambi�n surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo
Mark Vito Villanella, tras revelarse que este �ltimo hab�a hecho una compra de
terrenos en Chilca por 617 329 d�lares. En marzo de 2016, el fiscal Germ�n Ju�rez
Atoche abri� una investigaci�n preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.66?
El revelaci�n del caso Odebrecht dio m�s pistas a la investigaci�n por lavado de
activos. El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Per�,
revel� que sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori
durante la campa�a electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirm�
que entreg� dinero a los principales candidatos presidenciales del 2011, entre
ellos a la candidata fujimorista. M�s tarde, la situaci�n de Keiko se complic�
cuando se revel� que en la agenda de Odebrecht hab�a una nota con el nombre de la
ex candidata presidencial junto a un monto (el texto dec�a: �Aumentar Keiko para
500 e eu fazer visita�). Se dijo que la cifra alud�a a quinientos mil d�lares y que
era un aporte para su campa�a electoral de 2011.67?
Keiko Fujimori y los dem�s detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones
del Poder Judicial, que luego de o�r los argumentos de las partes, anul� la
detenci�n preliminar, aduciendo que no hab�a sido sustentada debidamente.77?
Keiko Fujimori apel� para que le revocaran la prisi�n preventiva y poder as�
continuar su proceso en libertad, pero la Sala de Apelaciones le deneg� su pedido,
bas�ndose en el argumento de que exist�a un riesgo de que obstaculizara la justicia
mientras estuviera en libertad. La sala desestim� sin embargo otros argumentos
presentados por la fiscal�a, como el peligro de fuga (5 de enero de 2019).87? En
cambio, Vicente Silva Checa y Ana Herz de Vega ganaron la apelaci�n y fueron
puestos en libertad.
El fiscal Jos� Domingo P�rez solicit� tambi�n comparecencia con restricciones para
seis investigados por la presunta comisi�n del delito contra la administraci�n
p�blica de justicia, en la modalidad de obstrucci�n de la justicia. Entre ellos se
encuentra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sindicada como coordinadora
de un staff de abogados involucrada en dicho acto delictivo. Esto, tras el
testimonio de testigos protegidos afirmando que los abogados mediante amenazas
impidieron que personas que aparec�an como aportantes a la campa�a de Keiko
Fujimori del 2011 presten testimonio negando haber hecho esos aportes.89?
Asimismo, el Poder Judicial dicto medidas de impedimento de salida del pa�s para el
esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, por la adquisici�n inmobiliaria de terrenos
con presunto dinero il�cito, que provendr�an de los aportes a la campa�a electoral
de Fuerza 2011.
Hay que se�alar que ya desde a�os antes, Toledo y su esposa Eliane Karp ten�an
abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta
offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que
estaban depositados millones de d�lares que se usaron para adquirir inmuebles en el
Per� (una casa en Las Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de
Surco de $ 882.000), as� como para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en
Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el origen de esos fondos, la fiscal�a
de lavado de activos abri� la investigaci�n que lo llev� a rastrear que el dinero
fue traspasado desde una cuenta de la compa��a Confiado Internacional Corp., de
propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israel� y amigo cercano de Toledo,
por lo que el expresidente quedaba as� seriamente involucrado. El caso Ecoteva se
destap� en el 2013; luego, en el 2016 sobrevino las revelaciones de Barata sobre la
coima de los 20 millones cobradas por Toledo a Odebrecht, con lo que la
investigaci�n de Ecoteva tom� una nueva perspectiva. La tesis de la fiscal�a es que
el dinero de Ecoteva es producto de la coima cobrada por Toledo a Odebrecht u otras
empresas como Camargo y Correa, y que sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug.
El caso Ecoteva estar�a as� enlazado con el caso Odebrecht, e incluso hubo un
pedido para fusionar ambos casos. De hecho, de los 20 millones se�alados como la
coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscal�a ha rastreado dep�sitos por m�s de
11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de
Londres.98?
Alejandro Toledo, que al momento de la orden de su detenci�n estaba en paradero
desconocido, a trav�s de su abogado Heriberto Ben�tez reclam� la comparecencia
restringida como condici�n para entregarse, lo que se le neg�. La justicia peruana
lo declar� pr�fugo e incluso el gobierno ofreci� cien mil d�lares de recompensa
para quien informara de su paradero. Conocida su ubicaci�n en los Estados Unidos,
se le abri� un cuadernillo de extradici�n. Para sustentar este pedido ante las
autoridades estadounidenses, el Ministerio P�blico hizo un informe detallado sobre
las diversas medidas que Toledo habr�a dado a favor de la empresa brasile�a y que
lograron dificultar la intervenci�n y competencia de otras empresas. Entre estos
actos, estar�an la emisi�n de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto
de la Carretera Interoce�nica, exoneraci�n del SNIP y reducci�n de exigencias
normativas.99?
Asimismo, en febrero de 2018, Barata declar� haber aportado setecientos mil d�lares
para la campa�a electoral de Toledo del 2001,8? y que el intermediario para la
entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre
de confianza (involucrado tambi�n en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto
intermediario en la recepci�n de los dineros102?).
De otro lado, los fiscales Rafael Vela y Jos� Domingo P�rez viajaron a Tel Aviv
(Israel) y firmaron un acuerdo de colaboraci�n eficaz con Josef Maiman (29 de marzo
de 2019). Tres fueron los casos incluidos en el acuerdo: Ecoteva, los sobornos que
habr�a realizado Camargo Correa al ex presidente Alejandro Toledo y las coimas que
por la carretera Interoce�nica fueron reconocidas por Odebrecht.103?
Odebrecht financi� el Cristo del Pac�fico debido a que tuvo a su cargo una gran
cantidad de proyectos durante el Segundo gobierno de Alan Garc�a P�rez.
En marzo de 2017 el entonces fiscal anticorrupci�n Hamilton Castro Trigoso abri�
una investigaci�n preliminar contra Alan Garc�a por los delitos contra la
administraci�n p�blica en la modalidad de tr�fico de influencias. Ello en
referencia al Caso del Metro de Lima, en el que supuestamente, desde su alta
investidura de presidente de la Rep�blica, Garc�a habr�a favorecido a la empresa
Odebrecht en la concesi�n de los tramos 1 y 2 de la L�nea 1 del Metro de Lima,
mediante decretos de urgencia y otros dispositivos legales.
El 15 de noviembre de 2018, Alan Garc�a acudi� a una cita con la fiscal�a de lavado
de activos, lo que se percib�a como una interrogaci�n rutinaria de parte de fiscal
Jos� Domingo P�rez. Pero �ste decidi� suspender la diligencia y ampli� la
investigaci�n preliminar por los presuntos delitos de colusi�n y lavado de dinero,
alegando haber recibido nueva informaci�n de Brasil que lo obligada a elaborar una
�teor�a suplementaria� del caso. Simult�neamente, IDL-Reporteros revel� que la
empresa Odebrecht, a trav�s de un operador convertido en delator premiado, hab�a
pagado 100.000 d�lares a Garc�a por una conferencia que �ste dio a la Federaci�n de
Industrias del Estado de Sao Paulo en mayo de 2012, dinero que hab�a salido de la
Caja 2 de la divisi�n de operaciones estructuradas de la empresa, la misma que era
usada para el pago de coimas. La tesis acogida por la fiscal�a es que los pagos por
conferencias a Garc�a ser�an la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima
por la obra del Metro de Lima y otras m�s. Todo ello fruto de un pacto
colusorio.109?
El siguiente paso del fiscal Jos� Domingo P�rez fue solicitar al Poder Judicial que
diera la orden de impedimento de salida del pa�s por 18 meses para Garc�a. Uno de
los sustentos para esta medida fue que Garc�a se presentaba ante la fiscal�a como
domiciliado en Miraflores, Lima, pero era de notorio conocimiento que su lugar de
residencia sol�a ser Madrid, Espa�a. El juez Juan Carlos S�nchez Balbuena aprob� el
pedido del fiscal (17 de noviembre de 2018).110?
Horas despu�s, en la puerta de su casa, Garc�a dijo a los periodistas que para �l
no era una un castigo permanecer 18 meses en su pa�s y que siempre estar�a a
disposici�n de la justicia. Pero en la noche del mismo d�a, acudi� a la casa del
embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, donde pas� la noche. Al d�a
siguiente, el gobierno uruguayo anunci� que el expresidente peruano hab�a
solicitado asilo, ya que se consideraba un perseguido pol�tico. Como sustento a tal
afirmaci�n, Garc�a afirmaba no haber cometido ning�n delito y mencionaba como
prueba el informe final de la Comisi�n Lava Jato, que no le imputaba de alg�n
il�cito. Acus� al fiscal Jos� Domingo P�rez de no llevar a cabo un debido proceso y
de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos pol�ticos.
Representantes de su partido salieron tambi�n a decir que fue la misma dirigencia
del aprismo que le aconsej� tomar tal decisi�n, ya que se hab�an enterado de que el
fiscal P�rez ya ten�a preparada una orden de arresto preliminar, que se ejecutar�a
el d�a 20, lo cual fue desmentido por el fiscal Vela Barba (el coordinador del
Equipo Especial Lava Jato), pues el proceso no estaba aun lo debidamente avanzado
como para tomar tal medida.111?
Atala indic� que el dinero entregado por la constructora fue por la compra de un
terreno en El Agustino para el proyecto de la l�nea 1 del metro de Lima. Sin
embargo, seg�n los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, estos pagos realmente
fueron por la carretera Interoce�nica Sur.
Seg�n los documentos, los US$1,3 millones transferidos a Atala a la Banca Privada
de Andorra por medio de la �offshore� Kleinfeld Services Limited (perteneciente al
Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht) fueron destinados a una persona
con el nombre clave �Chal�n�.
Tras firmar el acuerdo de colaboraci�n eficaz con el Per�, la empresa realiz� una
b�squeda en su sistema e identific� que el seud�nimo de �Chal�n� correspond�a a
Nava Guibert.
Jos� Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y gerente de transportes Don
Reyna, tambi�n recibi� pagos de la Caja 2 de Odebrecht por casi medio mill�n de
d�lares.
La decisi�n se tom� al acoger el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que
investigaba a Alan Garcia y su entorno por el presunto delito de lavado de activos
y otros, por presuntos actos il�citos cometidos en la licitaci�n de los proyectos
IIRSA (tramos 2 y 3) y la L�nea 1 del Metro de Lima.
El fiscal Amen�bar, del despacho del Fiscal Jose Domingo Perez, acudi� al domicilio
del ex mandatario. Toc� la puerta junto a seis polic�as de la Divisi�n de
Investigaci�n de Alta Complejidad (Diviac). No hubo m�s que seis polic�as y el
fiscal en una intervenci�n que tuvo car�cter de reservada.
Fue entonces cuando Alan Garc�a P�rez aparece por las escaleras. Escucha el mandato
judicial, la notificaci�n. Fuentes cercanas al caso se�alaron a El Comercio que en
el momento que iniciaba el acto de notificaci�n �llamado as� legalmente� fue cuando
el ex presidente subi� raudamente al segundo piso. �El ex presidente dijo que iba a
hacer una llamada telef�nica a su abogado. Ingres� a su habitaci�n y cerr� la
puerta tras de �l, posteriormente, se escucha un disparo, los efectivos entran por
el balc�n y entran a la habitaci�n donde encuentran al ex presidente sentado,
ensangrentado y con un disparo en la cabeza.
Detenci�n preliminar
El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigaci�n Preparatoria, a pedido
del fiscal Jos� Domingo P�rez, orden� la detenci�n preliminar de Kuczynski por diez
d�as, por un presunto delito de lavado de dinero. La misma orden recay� sobre su
secretaria Gloria Kisic y su chofer Jos� Luis Bernaola �uflo. Asimismo, se orden�
el allanamiento de sus viviendas y oficinas. Kuczynski se halla actualmente en la
carceleta de la Prefectura de Lima.131? La tesis del Ministerio P�blico es que el
presunto lavado de activos, bajo la modalidad de conversi�n, transferencia y
ocultamiento, se dio cuando Kuczynski fue ministro de Estado durante el gobierno de
Alejandro Toledo, pues habr�a ayudado a materializar el acuerdo il�cito entre
Barata y Toledo para favorecer la concesi�n a la empresa Odebrecht del proyecto de
la carretera Interoce�nica Sur o IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Otra obra que se menciona
es el Proyecto de Irrigaci�n e Hidroenerg�tico de Olmos. Esa ayuda se habr�a
traducido en la suscripci�n de decretos supremos que allanaban el otorgamiento de
esas concesiones. A cambio, la empresa Odebrecht habr�a contratado a las empresas
personales de Kuczynski para que le hagan asesor�as, una de ellas relacionadas con
el proyecto Olmos.132?
Hoy recib� la disposici�n del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por diez
d�as. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las
investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades
judiciales. Nunca rehu� de la justicia.
Los informes sobre el caso Rutas de Lima fueron aprobados por el Congreso de la
Rep�blica del Per� en el a�o 2013.
En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial �Rutas de Lima�
junto a otras obras por las que se habr�a pagado sobornos pagados entre el mandato
de la ex Alcaldesa de Lima Susana Villar�n y el actual burgomaestre de la ciudad,
Luis Casta�eda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Adem�s
una investigaci�n del portal Convoca.pe revel� que en las planillas del
Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasile�a se escribi�
�Concess�o (concesi�n) Rutas de Lima� al lado de un monto por 291.700 d�lares que
fueron pagados en sus dos gestiones. M�s adelante se revel� que la empresa habr�a
financiado la campa�a del NO a la Revocatoria de Susana Villar�n, en el 2013,
asesorada por Luis Favre.
Villar�n se halla tambi�n investigada por otros dos casos, donde se presume que
igualmente hubo dinero il�cito de Odebrecht: su campa�a de reelecci�n del 2014 y
por las obras de �Rutas de Lima�. El 5 de abril de 2018, la fiscal�a allan� la
vivienda de Villar�n y la de Jos� Miguel Castro.134?
Se dict� 18 meses de prisi�n preventiva para F�lix Moreno mientras durasen las
investigaciones. Gil Shavit fue apresado y se acogi� a la colaboraci�n eficaz. Pero
algunos meses despu�s, la Primera Sala Penal de Apelaciones, a cargo de los jueces
Sonia Torres Mu�oz y Carlos Carcausto Calla, revoc� la prisi�n preventiva a F�lix
Moreno, se�alando que la fiscal�a no hab�a corroborado las declaraciones de los
colaboradores Gil Shavit y otro identicado como N� 03-2016, que supuestamente se
contradec�an. Moreno pas� as� a afrontar el proceso en libertad, con comparecencia
restringida (7 de junio de 2017).136?
Al existir la sospecha de que Moreno se haya fugado del Per�, la Interpol activ� la
Notificaci�n Roja para su b�squeda y detenci�n.143?
El Club de la Construcci�n
V�ase tambi�n: Club de la construcci�n
Las investigaciones de la fiscal�a han recabado indicios de que la empresa
Odebrecht perteneci� al llamado Club de la Construcci�n, un grupo de empresas
constructoras (entre nacionales y extranjeras) que presuntamente se coludieron para
pagar sobornos con el fin de ganar licitaciones de obras en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Ello ocurri� durante el gobierno de Ollanta Humala,
aunque existe la presunci�n de que dicho �Club� ya exist�a de mucho antes y solo se
reactiv� en dicho gobierno. Sin embargo, a comparaci�n de la mayor�a de las
empresas del �Club�, Odebrecht consigui� menos obras a trav�s de este mecanismo,
debido a que apuntaba m�s a los megaproyectos, algo que no contemplaba el �Club�,
que prefer�a las obras menos vistosas. El caso est� en manos del fiscal Germ�n
Ju�rez Atoche.
Fue entonces cuando C�nepa, en su desesperaci�n, se propuso hacer una delaci�n m�s
prominente: de acuerdo a su versi�n, Lourdes Flores, como lideresa del PPC, pidi�
dinero a la constructora Odebrecht para financiar sus campa�as electorales, que le
fue concedido. El mismo C�nepa ofici� de intermediario. Primero habr�a ocurrido en
la campa�a para la presidencia del 2006, en la que recibi� un monto de 500 mil
d�lares; luego en la campa�a del 2010 para la alcald�a de Lima, en la que recibi�
200 mil d�lares.63?
Sin embargo, en un interrogatorio anterior al que fue sometido Jorge Barata, este
hab�a negado que se hubiera dado dinero a Lourdes en el 2006, ya que en ese
entonces, el preferido de Odebrecht era Alan Garc�a. Se sabe que C�nepa ha
presentado audios que comprobar�an su versi�n (se tratar�a de conversaciones entre
�l y Lourdes, en las que est� admitir�a haber recibido dinero de Odebrecht).158?
Por su parte, Lourdes Flores afirm� que solo se enter� en 2017 de que Odebrecht
aport� a su campa�a de 2010, a trav�s del mismo C�nepa, que le hizo esa confesi�n
por v�a telef�nica tras verse involucrado en las cuentas de Andorra. Neg�
tajantemente que ella pidiera dinero a Odebrecht, tal como afirmaba C�nepa. Dijo
tambi�n que no tem�a ir a la prisi�n pues nada de lo que hab�a hecho constitu�a un
delito.160?
El fiscal Jos� Dominfo P�rez solicit� 36 meses de prisi�n preventiva para Gonzalo
Monteverde y otras cuatro personas, al considerar que hab�an indicios suficientes
de que estaban involucrados en lavado de activos. Adem�s del testimonio de Da
Rocha, P�rez mencion� como indicio la declaraci�n de un ex trabajador de
Monteverde, que afirm� que las empresas de su exjefe incrementaron sus ingresos
monetarios al vincularse con el Consorcio Constructor IIrsa Norte, de
Odebrecht.164?