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INTRODUCCIÓN
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la
investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por
los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus
disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional2.
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes,
serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada:
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo
internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud,
previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de
moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del
artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de
procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424
Bis, todos del Código Penal Federal;
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de
Migración; Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección
General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley
General de Salud;
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201;
Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que
no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en
contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio
de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los
1
"Aproximación Criminológica de la Delincuencia Organizada que Trafica con Drogas" / Autor: Germán
Guillén López 2008 México. Monterrey.
2
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf
1
artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en
las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del
Distrito Federal;
VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el
Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso
de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles. VII. Las
conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 2. Definiciones3
3
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20documents/Firearms%20Protoc
ol%20-%20S.pdf
2
e) Una intención de obtener un monopolio relacionado con las actividades que
desarrollan
f) El uso sistemático de la violencia
4
Crimen Organizado, Análisis Sociológico. Ramón Osorio Arjona 2008,
3
HISTORIA
Esto se logró sin mucha dificultad debido a que México había sido, durante
mucho tiempo, productor de heroína y mariguana, además de que los traficantes
de drogas de México ya tenían establecida toda una infraestructura que sirvió
inmediatamente a los intereses de los traficantes colombianos. Ya para mediados
de la década de 1980, las organizaciones radicadas en México habían
conseguido suficiente confiabilidad y desarrollo para el tráfico de drogas
procedente de Colombia.
5
Jorge Ramos y Ricardo Gómez (27 de noviembre de 2008). «Urge sanear sistema de justicia: gobierno». El
Universal.
6
Gonzales, María de la Luz (25-03-2009). Suman 10 mil 475 ejecuciones en esta administración: PGR.
http://www.elunversal.com.mx/nacion/166613.html.
7
Madrid, Lemic (17 de diciembre de 2008). «PGR se alista para un violento 2009». Excélsior. Consultado el
17 de diciembre de 2008.
8
Alarmante, situación de periodistas en México», El Universal, 10 de enero de 2010.
4
Igualmente, los cárteles de drogas mexicanos han aumentado el tráfico
ilegal de dinero de regreso a México, producto de la venta de drogas, mejorando
además las maniobras de transporte por vía terrestre, probablemente debido a la
eficacia del monitoreo en las transferencias de dinero electrónicas por parte del
lado estadounidense.
ANTECEDENTES9
A partir del año 1492 cuando Cristóbal Colón llega a América, trae entre
sus carabelas 20 toneladas de productos derivados de la marihuana.Casi desde
tiempos inmemoriales, los antiguos mexicanos consumían varios tipos de
estupefacientes para diversos ritos antiguos, los chamanes eran los principales
hasta la caída de Tenochtitlán.
9
México: el capítulo negro del narcotráfico
10
APARATOS DE SEGURIDAD Y DELINCUENCIA.
5
En esa misma década, había señalamientos del gobierno de Estados
Unidos sobre México de permitir con la venia del estado, el libre paso de
diferentes drogas hacia Estados Unidos entre ellos las mas populares como la
mariguana y el LSD no obstante firmado el tratado entre estas dos naciones de la
"Convención Única sobre Estupefacientes" con los presidentes Lyndon B.
Johnson y Gustavo Díaz Ordaz, de lo cual el presidente Jhonson reprochó al
presidente mexicano de la situación ante lo que Díaz Ordaz reviró la frase
memorable a Estados Unidos de que "México es el trampolín de la droga hacia
Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba el trampolín”. Hacia 1970 se
emprende la Campaña contra la siembra y el tráfico.
Hacia 1976, en pleno régimen del partido oficial PRI, José López Portillo
tomó el cargo de presidente de la república, inmediatamente mandó a llamar y
"apadrinó" a un viejo amigo que le defendía de los golpes de otros cuando niños y
era momento de agradecer el favor, se trató del sonorense Arturo Durazo Moreno
un ex-inspector de tránsito capitalino, dándole la posición jefe de la Dirección
General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, lo cual le dio pie a convertir
a la institución que comandaba en el símbolo de la corrupción, ya que se
enriqueció ilícitamente por varios medios entre los que se encontraba permitir y
colaborar en el tráfico de armas y drogas, además de enviar a sus oficiales de
policía a asaltar bancos y extorsionar a diestra y siniestra a la ciudadanía
capitalina para la obtención de recursos financieros para su propio beneficio.
11
XII. PERÍODO DEL PRESIDENTE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, informe de la Procuraduría de México
12
Salinas de Gortari, vigilado por la CIA J. JESUS ESQUIVEL, Diario La República del Uruguay
6
esto le valió su reconocimiento por el gobierno federal. Se le dio un alto puesto en
las esferas militares y grado de General, se convirtió en director del Instituto
Nacional para el Combate a las Drogas. Sin embargo, en el sexenio Zedillista en
1997 fue acusado y encontrado culpable de estar vinculado con el narcotraficante
a quien había detenido, "El señor de los cielos", desde entonces se le condenó a
31 años de prisión a purgar en el Penal federal del Altiplano. En ese mismo año
Irma Lizette Ibarra Naveja fue asesinada en Guadalajara debido a que fue quien
esparció la información de que el General Gutiérrez Rebollo tenía dichos nexos
con el narco.
Hacia 1994, en plena campaña para presidente por el partido oficial PRI,
Luis Donaldo Colosio Murrieta antiguo colaborador del presidente Carlos Salinas
de Gortari, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana.
13
Mexico, U.S., Italy: The Cocaine Connection
7
se le condenó a 27 años de prisión, en represalia, Mario fue acusado por el
gobierno federal de recibir sobornos y tener nexos con el narcotráfico gracias a su
puesto de procurador, fue perseguido hasta ser prisionero en Estados Unidos,
donde finalmente se suicidó en 1999 según fuentes oficiales estadounidenses y
mexicanas. Raúl Salinas de Gortari está libre y el ex-presidente Carlos Salinas de
Gortari regresó a México después de su controvertido mandato.
14
Profundizan línea del narcotráfico en el caso Colosio
15
Andrés Manuel y sus errores
8
período de agosto a enero de 2005 como consecuencia de la lucha entre los
cárteles del Golfo y Sinaloa.
NARCO CULTURA
16
Introducción: Cuauhtémoc Cárdenas y la seguridad publica
Francisco Labastida Ochoa. Labastida colaboró con el Narcotráfico: Insigh
9
De dicho fenómeno deriva un cambio cultural que está marcando a una
generación, que crea nuevas dinámicas culturales, que cambian nuestros hábitos
cotidianos y nos hacen adaptarnos a nuevo sistema social.17
PRINCIPALES CARTELES18
El Cártel de Tijuana ha sido descrito como uno de los cárteles más grandes
y violentos que operan en México.
17
Iglesia Católica sacudida por aportaciones efectuadas por los cárteles de la droga. Radio La Primerísima.
07 de abril de 2009. http://www.tribunalatina.com/es/viewer.php?IDN=10208. Consultado el 07-04-2009.
18
México, un ‘Estado fallido’
19
narcotraficoenmexico.blogspot.com/
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narcotraficoenmexico.blogspot.com/
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fundaron el Cártel de Tijuana con base de operaciones en la ciudad de Tijuana,
Baja California. El cartel de Tijuana conseguía $100.000.000 por año.
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narcotraficoenmexico.blogspot.com/
11
para ser juzgado por los delitos de narcotráfico y asociación delictuosa. El 6 de
marzo de 2004, el juez penal aprueba la solicitud de extradición después de haber
evaluada las pruebas presentadas por el gobierno de Estados Unidos. Además
sustituye la detención provisional por la detención formal a fines de extradición. El
16 de septiembre de 2006 es extraditado a los Estados Unidos y es sentenciado a
seis años de prisión el 15 de octubre de 2007, tras haberse declarado culpable de
la venta de cocaína al agente encubierto de 1980. El 4 de marzo de 2008, las
autoridades estadounidenses le otorgan la libertad y repatriación a México a
través del Puente Internacional de Santa Fe entre El Paso, Texas y Ciudad
Juárez, Chihuahua. Según Brian White, su abogado defensor, la libertad es
alcanzada tras una reducción de la condena por buena conducta. Por haber
cumplido su sentencia en México, la PGR afirma no requerirlo más para el
cumplimiento de condena alguna; gozando así de absoluta libertad.
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narcotraficoenmexico.blogspot.com/
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Acciones criminales Homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, crimen
organizado, lavado de dinero, tráfico de armas, portación ilegal de armas de
fuego.
El Cártel del Golfo es una banda criminal mexicana que fue iniciada por
Juan Nepomuceno Guerra en los años 70 comenzando como contrabandistas.
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narcotraficoenmexico.blogspot.com/
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A partir de entonces Osiel Cárdenas permaneció en el penal de máxima
seguridad de la Palma (hoy Altiplano), ubicado en Almoloya (Estado de México),
desde donde continuó ejerciendo su actividad como cabeza del cártel. El 7 de
marzo de 2005 el gobierno mexicano concedió a Estados Unidos la extradición de
Osiel Cárdenas, sin embargo, la entrega del capo a las autoridades
estadounidenses no fue inmediata, ya que Cárdenas Guillén debía enfrentar antes
una serie de procesos en México. Tras estos y luego de haber agotado todas las
instancias de amparo, el jefe del cártel del Golfo fue finalmente extraditado el 19
de enero de 2007.
En 2008, Heriberto Lazcano Lazcano (alias "El Lazca" o "El Z-3") fue
identificado como el nuevo jefe del Cártel del Golfo. Entre sus colaboradores
cercanos, fueron identificados Jorge Eduardo Costilla Sánchez, AntelmoLazaro
Rodríguez Alias "El Chamoy" y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén. El NDIC
(NationalDrugIntelligence Center) indica que el Cártel del Golfo se encuentra en
transición de división, con una parte ahora dirigida por Costilla Sánchez y
Cárdenas Guillén, y la otra parte dirigida por Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel
Treviño Morales.
24
Periódico La Jornada Juventud, divino mercado
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El tercer hombre en importancia en el cártel del Golfo es Zeferino Peña Cuellar,
quien sucediera al brazo derecho de Osiel Cárdenas, Gilberto García Mena, "el
June", preso en el penal de La Palma. En los últimos años, estos integrantes del
cártel del Golfo también han sido capturados:25
Eber (EL GORDO o EL GON) no se cuenta con apellidos originario de nuevo león,
Logística de ataque
El Cártel del Golfo sigue siendo uno de los más sanguinarios de los últimos
años en México. Actualmente además de su propia reestructuración, se encuentra
en disputa por el territorio de Nuevo León y Tamaulipas con el cártel de Juárez.
25
Periódico La Jornada Juventud, divino mercado
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ESTATUS: OPERANDO
ESTRUCTURA
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Periódico La Jornada Juventud, divino mercado
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Los niveles y jerarquías de Los Zetas, inspiradas en la disciplina militar,
portan nombres que determinan su rango y deberes. De menor a mayor rango
son:
Los Halcones son el nivel más bajo y son los 'ojos de la ciudad' o vigilantes.
Generalmente son jóvenes de bajos recursos los cuales fascinados por la vida
fácil caen en manos de estos delincuentes. No son de origen militar.
LA ESTACA
Siguen los sitios donde se vende la droga y que llaman tiendas distribuidas
en cada colonia o también están los “puntos callejeros” que pueden ubicarse en
parques, centros comerciales o diversas esquinas. Luego de que la organización
surte a las tiendas que trabajan dos turnos, uno de día, de las 8:00 de la mañana
a las 12 de la noche y, el turno de noche, que es de las 12 de la noche a las 8:00
de la mañana siguiente. Hay encargados de supervisar la venta y recoger el
dinero de ésta.
17
Existen diversas casas en cada plaza donde se realiza la confección y
empaque de los pases de cocaína y heroína para surtir a las tiendas, en esos
sitios se efectúa el pesaje, corte y empaque de la droga. Ahí, trabajan los
maquiladores o pesadores, que son los encargados de pesar la droga y
envolverla en papeles que les llaman pizas.27
ACTIVIDADES DELICTIVAS
En febrero del 2007, varios miembros de los zetas vestidos con uniformes
del la armada, masacraron a cinco oficiales de policía y a dos asistentes
administrativos, e hirieron a un incontable grupo de personas en la ciudad de
Acapulco.
27
Grayson, George W. “E-Notes: Los Zetas: The Ruthless Army spawned by a Mexican drug Cartel.” Foreign
Policy Research Institute – FPRI. 13 May 2008. Accessed: 11 September 2009.
28
Adjudican a zetas el multihomicidio», 2010-08-26.Consultado el 2010-08-26.
18
alias El Chapo Guzmán, aunque Ministierios Públicos Federales aseguran que el
Cardenal era uno de los objetivos directos del atentado. por lo que es
consecuentemente asesinado por los sicarios de los Arellano Félix. Tras la
agresión, los sicarios responsables de la muerte del cardenal y que se
encontraban en la Ciudad de Guadalajara con el único propósito de asesinar a
Joaquín Guzmán Loera, huyen en un vuelo comercial hacia Tijuana, Baja
California.29
29
«"Gente nueva, el ejército del Chapo", en Noticias Cuarto Poder
30
«"Gente nueva, el ejército del Chapo", en Noticias Cuarto Poder
19
Cártel de Juárez (Cártel de los Carrillo-Fuentes) 31
La rivalidad entre ambos cárteles alcanza su punto máximo, en los intentos de
homicidio contra Amado Carrillo Fuentes, capo del Cártel de Juárez.
LA FAMILIA MICHOACANA32
ESTATUS: ACTIVO
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Cae líder del cártel de Juárez - El Universal - Primera
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La Tuta, nuevo líder de La Familia Michoacana
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municipios del sur de Guanajuato en donde se han enfrentado con el cartel de Los
Zetas por la ocupación de las plazas.
Se presume que los líderes actuales son José de Jesús Méndez Vargas y
Nazario Moreno González, con Servando Gómez Martínez (La Tuta) como el
coordinador operativo. Sin embargo el especialista de la ONU, Edgardo
Buscaglia, afirma que los líderes reales del cártel son empresarios y políticos de
alto nivel.
HISTORIA
Formando parte de Los Zetas y del Cártel del Golfo, algunos de sus
elementos decidieron separarse en 2006 y formar su propia organización
criminal.33Los fundadores de La Familia fueron: Carlos Rosales Mendoza (El
Tísico), José de Jesús Méndez Vargas (El Chango Méndez), Nazario Moreno
González (El Chayo), Enrique Plancarte (el KIKE), Arnoldo Rueda Medina (La
Minsa) Servando Gómez Martínez (La Tuta)
IDEOLOGÍA
NARCO MENSAJES
33
Las maneras religiosas del capo de 'La Familia'
21
Algunos de los narco-mensajes de la Familia Michoacana suele estar
acompañados del cuerpo sin vida de sus víctimas y con frases como "Esto es
Justicia Divina" o "Sépanlo bien, esto es justicia divina". Esta organización tiene
una fuerte rivalidad con el grupo de Los Zetas y el Cártel de Juárez; por otra
parte, tiene un pacto con el Cártel de Tijuana de Los Arellano Félix para
transportar drogas por la frontera de Tijuana.
MÉTODOS
OTRAS ACTIVIDADES
PRINCIPALES NACORTRAFICANTES
Tras una acción espectacular de la policía de Costa Rica, que tardó solo 15
minutos, Caro Quintero fue detenido junto a los mexicanos Eduardo Aldana
García, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Ivan
Soto Arellano, Raul Noyola Romero, Miguel Lugo y Violeta Estrada Yaver,.
Además, tras el allanamiento, la policía halló a Sara Cristina Cosío Vidaurri
Martínez -hija del ex secretario de educación del estado de Jalisco y sobrina de
un ex gobernador de Jalisco, por quien la policía de Costa Rica ingresó a esa
vivienda, a solicitud de las autoridades mexicanas. Se suponía que ella estaba
secuestrada por un grupo de mexicanos. La policía costarricense no imaginó que
era la novia de un importante capo de la droga y de secuestro de Reynaldo
Solorio.
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narcotraficoenmexico.blogspot.com/
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a la quinta. Caro Quintero y su novia, Sara Cosío, estaban en una cama casi sin
ropa. Cuando observaron su habitación, llena de hombres con trajes de fatiga,
pasamontañas y rifles de asalto, pensaron que se trataba de un robo.
Estaban asustados, no sabían qué pasaba, hasta que un agente del OIJ
leyó la resolución del juez, Jorge Meza, quien permitió el allanamiento por un
supuesto secuestro. Los policías le pidieron a la pareja vestirse. Caro Quintero
nunca dijo una palabra, aunque mostró asombro, relató el viernes un ex agente
del OIJ que participó en el allanamiento. "Yo no estoy secuestrada... yo estoy
enamorada de Caro Quintero", manifestó Cosío en su declaración a la policía.
Doce horas después del allanamiento, a las 6 p.m., y tras ser enviadas a México
las huellas dactilares de todos los detenidos, la policía judicial recibió una
respuesta inesperada: "Ustedes detuvieron a Caro Quintero, lo buscamos por
tráfico de drogas y la DEA lo solicita por matar a uno de sus agentes".
Ismael Mario Zambada García (1 de Enero de 1948), alias "El Mayo" o "El
M-Z" "El M grande" "El Padrino" ,"El Quinto Mes","ElPatron" es un narcotraficante
mexicano y uno de los líderes del cártel de Sinaloa.35
35
Chapo y Mayo: Nuevos jefes del cártel. EFE. 14-01-2005.
http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=151712. Consultado el 12-11-2008.
23
de Marzo de 2009, junto con sus escoltas. Fueron encontrados portando armas
exclusivas del ejército.
Desde su fuga en enero del 2001, es el segundo más buscado por el FBI e
Interpol. La revista financiera Forbes calcula su fortuna en mil millones de dólares,
y en el año 2009 lo colocó en el lugar 41 entre las personas más poderosas del
mundo.
Durante 1980 Guzmán se asoció con Miguel Ángel Félix Gallardo (también
conocido como El Padrino), el principal narcotraficante en México durante esa
36
'Se esfuman' carteles de recompensa por 'El Chapo' Publicado el 2 de marzo de 2005
24
década al lado de sergiozepeda conocido mejor como el malandro radicado en el
naranjo s.l.p a la edad de 15 años empezo a trabajar y concluyendo en reynosa
con el capo osielcardenas guillen hoy en dia se busca a este gran sicario el
malandro.
En 1989 Félix Gallardo fue detenido y procesado, él era líder del entonces
Cártel de Guadalajara, junto con los hermanos Arellano Félix, lo que causó que el
Cártel de Guadalajara se dividiera y Joaquín Guzmán se trasladara a Culiacán y
fundara el Cártel de Sinaloa, consolidándose como el líder del narcotráfico en
México. Los hermanos Arellano Félix se infiltraron en Baja California y crearon el
Cártel de Tijuana.
Con los años, ambos cárteles desarrollaron una profunda rivalidad, la cual
alcanzó uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993, cuando ambos
cárteles protagonizaron una mortal balacera en el Aeropuerto Internacional de
Guadalajara donde una de las siete víctimas fue el cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo. El 11 de agosto de 2009 la Policía Federal Preventiva encontró un
escondite del Chapo Guzmán en Durango, en el que ocultaba arsenal, marihuana
y dinero, entre otras cosas.
Su primo, Alfonso Gutiérrez Loera, fue arrestado en mayo del 2008 en una
casa de seguridad de Culiacán, donde resguardaba armas largas y granadas; y
en la misma ciudad, el 20 de junio, militares y agentes policíacos detuvieron a otro
de sus primos: Isaí Martínez Zepeda, José Luis Farías Zanca quien transportaba
armas en una camioneta.37
37
Confirman sentencia a hermano de "E "Chapo" Guzmán. NOTIMEX.ago. 19, 2008.
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/008103/confirman-sentencia-hermano-el-chapo-
guzman.
25
GLOBALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO (ESTADO ACTUAL)
38
Crimen Organizado y Lavado de Dinero, Alejandro Rebolledo, Revista Criminogenesis No. 9 P. 44
26