En La Ciudad De Lima, A Los 25 Días Del Mes De abril Del
2019, Siendo Las 4:00 P.M., Se Reunieron Los Accionistas De NEGOCIACIONES ALECAMIL PERU E.I.R.L. En El Local De La Sociedad Ubicado En La AV. MARIANO PASTOR SEVILLA MZ. “M”, LT.17 A, GRUPO 25(A CDRA DE OLA AV. EL SOL. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, Provincia Y Departamento De Lima Compuesta Por Los Siguientes Socios:
- JORGE ALBERTO AVENDAÑO MELO, propietario de 4,500
acciones, que representa el 100% del capital social pagado e inscrito.
En total 4,500 acciones que representan el 100% del capital
social pagado e inscrito.
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que
representan el íntegro del capital social de la sociedad, en primer lugar aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal, la misma que el señor JORGE ALBERTO AVENDAÑO MELO en calidad de Gerente General de la sociedad se declaró válidamente instalada la Junta, por lo mismo que los accionistas aceptaron por unanimidad tratar como puntos de agenda los siguientes:
1. Legalización de Libro de Actas de Junta General de
Accionistas Nº 02 de INVERSIONES LEGANZZA S.A.C.
2. La que preside, manifiesta de que en vista de que se ha
extraviado el Libro de Actas Nº 01 de NEGOCIACIONES ALECAMIL PERU E.I.R.L conforme se acredita en la denuncia policial N° 1076 de fecha 22.04.19 y la Junta General de Accionistas, por disposición legal se tiene que realizar una Junta a fin de legalizar el Libro de Actas Nº 02 de Junta General de Accionistas de NEGOCIACIONES ALECAMIL PERU E.I.R.L. y que en vista de que se requiere la autorización de la junta es necesario aprobar ello.
3. Luego de una breve deliberación los accionistas acordaron
por unanimidad autorizar la legalización del Libro de Actas Nº 02 de la Junta General de Accionistas de NEGOCIACIONES ALECAMIL PERU E.I.R.L. No habiendo otro asunto de que tratar, siendo las 5:00 p.m. se levantó la sesión, previa lectura, aprobación y suscripción de la presente acta, sin observaciones.
JORGE ALBERTO AVENDAÑO MELO
DNI N° 42937027 DECLARACION JURADA
EL SUSCRITO, JORGE ALBERTO AVENDAÑO MELO, CON DNI Nº
42937027, QUIEN POR ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE NEGOCIACIONES ALECAMIL PERU E.I.R.L, SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA Nº 13132410 DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, AL AMPARO DE LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, DEL DECRETO SUPREMO Nº 006-2013-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LOS ACCIONISTAS, QUE ACTUAN EN LA APROBACIÓN DEL ACTA, RESPONSABILIZANDOME POR LA VERACIDAD DE ESTA DECLARACION PARA LO CUAL LEGALIZO MI FIRMA ANTE NOTARIO PUBLICO.