Libro Mafia y Crimen Organizado, 1 de Mayo del 2005 por Mario D. Montoya.

Argentina

Capítulo I Mafia 27-29

Tanto la mafia como el crimen organizado tienen sus propias características, a pesar de
ello los autores se refieren a uno u otro concepto de una forma indistinta cuando hablan
de una sociedad dedicada al crimen. Sin embargo, según el autor es necesario establecer
las particularidades de cada una.

Algunos elementos que contienen las mafias en general, son:

a) Posición central de la familia. En China por ejemplo, este término suele ser muy
amplio. La familia así concebida dispone de un lugar para que prospere su
autoridad y sus negocios en un distrito o barrio.
b) El sentido del honor. Matar es el ejercicio de un deber para el hombre de honor. El
interior de la mafia exige la verdad y la sinceridad, el exterior, el silencio.
c) La cultura de la muerte. Matar, por enojoso que sea, aporta prestigio sobre todo si
se hace dignamente de acuerdo a las reglas y deberes del orden.
d) La relación con respecto al Estado y al poder. Ciertas mafias disponen de un mayor
o igual poder que un Estado, con potencial militar y económico “solo les falta el
protocolo”. La mafia no es una sociedad de servicios que opere a favor de la
colectividad, sino una sociedad de socorros mutuos que despliega su actividad
para el provecho de sus miembros; esta organización es parasitaria.
e) El mito fundacional. La iniciación en todas las mafias es el pasaje de un estado a
otro, generalmente toman la forma de una ceremonia que sacraliza el pasaje. La
entrada a una mafia se parece a la entrada en una religión, no se cesa jamás de ser
un sacerdote. Asimismo se estrechan los lazos de lealtad, fidelidad, obediencia,
honor, bajo la amenaza de una sanción: La muerte.
f) El empleo de la violencia. La violencia es utilitaria y funcional pero es la última
opción, ya que es utilizada cuando faltan otros métodos.
g) Estructura y Organización. Las más altas estructuras de mafia son Las Triadas, La
Cosa Nostra y los Yakuza.

Considerado poseedor de un sistema normativo subcultural que privilegia valores

específicos y estilos de comportamientos, que tienen como rasgo sobresaliente su
infiltración en el sistema político administrativo.

Capítulo II Crimen Organizado 107-124

El crimen organizado se caracteriza por su habilidad para expandirse en nuevas

actividades y áreas geográficas tan pronto como surja la necesidad o los requerimientos lo
demanden. La criminalidad organizada ha tomado forma de una empresa y de una
economía sumergida y paralela, que capta jóvenes debido a la carencia de desarrollo
económico, social y educativo y, en particular, por la desocupación laboral, ofreciendo la
posibilidad de ganancias rápidas.
1) La organización en alta escala

2) La racionalidad del tipo empresario de la “corporación criminal”

3) El uso de medios de violencia a los fines de adquirir posiciones de preeminencia o

monopolio en el mercado

4) El recurso de la corrupción de la fuerza policial, del Poder Judicial

5) La relación con el poder político

6) Intimidación y homicidio

La organización criminal incluye el desarrollo de códigos secretos, la selección y

socialización de miembros, disciplina y sanciones por violación de códigos internos. Los
delitos principales de la criminalidad organizada pueden ser clasificados en:

a) Ilícitos de primer nivel (directamente productivos de movimientos de dinero)

b) Ilícitos de segundo nivel (no tienen un inmediato resultado financiero pero se conectan
al control de la actividad y al mantenimiento del poder)

c) Ilícitos de tercer nivel (para perpetuar y salvaguardar el sistema criminal y extenderlo)

La organización criminal tiende a perpetuarse y a crecer en el tiempo y su supervivencia

puede ser asegurada sólo al verificarse las siguientes condiciones:

a) Gran capacidad organizativa de sus jefes

b) Capacidad de obtener la obediencia absoluta de sus miembros

c) Legitimación del poder

d) Existencia de una vasta zona incierta entre lo que es lícito e ilícito

e) Carencia de ineficiencia, disfuncionalidad, hostilidad, ausencia, conflicto y

desorganización.

f) Control y soberanía del territorio, ejercida a través del territorio

g) Existencia de una fuerte conexión subcultural

h) Grandes disponibilidades de capital y medios

i) Conexión con el poder político, burocrático y administrativo

Winfried Hassemer ha reconocido que los especialistas aún no han logrado alcanzar un
consenso claro sobre lo que es realmente criminalidad organizada. La pluralidad de
agentes, la participación en bandas bien coordinadas o la presencia de una actividad
delictiva habitual o profesional no plasman, a su juicio, un criterio suficientemente claro,
ya que tales características están presentes en mayor o menor grado en prácticamente
todas las formas de criminalidad moderna. Lo que sí percibe como factor distintivo de la
criminalidad organizada es que sus actividades están acompañadas inexorablemente por
hechos de corrupción. Es un fenómeno muy complejo y por lo tanto difícilmente
aprehensible.

El autor afirma que dicha problemática del crimen organizado debe ser observado desde
el punto de vista social, económico, político y jurídico por la influencia que en dichas
áreas tiene este nuevo fenómeno de la criminalidad.

Aspecto social. La mejor política para hacer frente a semejante fenómeno social es la
prevención mediante la educación y no sólo la represión de una organización criminal,
que llega a introducirse en medios de escasos recursos y tener aceptación porque se hace
cargo de las prestaciones sociales, sustituyendo en dicho segmento al Estado que carece de
medios para ello.

Combatir el fenómeno mafioso desde la escuela, se ha dicho, es la contribución decisiva

en la lucha porque se le enseña al joven el amor a la libertad, el saber y la
responsabilidad.

Aspecto económico. La delincuencia organizada constituye todo un sistema económico

clandestino, con un producto bruto y unas ganancias netas que sobrepasan a los de
muchos países. En determinados contextos, donde el entrelazamiento entre economía
criminal y economía legal es más delgado, existen actividades en las cuales se asiste a la
complicidad o conveniencia interesada entre organización criminal y sectores
empresariales. El patrimonio mafioso, a diferencia del legal, tiene una capacidad
automática expansiva determinada por cuatro ventajas que le son propias: recursos
financieros elevados, reducción de costos laborales, crédito fácil, competencia mafiosa.

Aspecto político. Las organizaciones criminales se han convertido en un verdadero y

propiamente dicho contrapoder en el interior del Estado, condicionando intolerablemente
su desarrollo democrático. Para tratar de dominar la escena política, el crimen
organizado acudirá a su principal arma: la corrupción. Es éste un importante medio de
penetrar los tres poderes del Estado, con lo cual tratará de obtener leyes favorables
relacionadas con las conductas ilegales, por las que podría ser objeto de persecución,
como asimismo en todo lo relacionado con procedimientos de investigación tanto
nacionales como internacionales.

Aspecto jurídico. Un factor fuertemente limitativo en la lucha contra el crimen

organizado es una administración de justicia rígida, basado en ritos inquisitorios, lenta,
incierta, con medios técnicos insuficientes en lo que hace a la preparación de los hombres
y posibilidades operativas, en ocasiones contradictoria, no coordinada y muchas veces
sujeta a presiones ejercidas por diversos sectores entre los que se cuentan tanto los medios
de comunicaciones como otros poderes externos.

Muchas veces es necesario actuar juntamente con otros funcionarios de distintos países
para luchar contra el crimen organizado. Deben existir acuerdos bilaterales por el cual
dos países logren asistirse mutuamente en ciertos procedimientos, tales como acceder a
antecedentes, documentos, colaborar con arrestos, secuestrar e inmovilizar bienes y llevar
a cabo allanamientos. Es necesaria la existencia de tratados que versen sobre la
cooperación legal y la extradición, ya que es una pieza fundamental para hacer cumplir
la ley en forma internacional a fin de evitar determinadas prácticas condenadas, tales
como la abducción.

Capítulo III Crimen Organizado y Pandillas 127-136

Las pandillas se componen, en general, por jóvenes que se agrupan de acuerdo a la edad
de sus miembros, sexo, número de miembros, etnia y objetivos. Violencia y territorialidad
han sido dos componentes de las pandillas. Comúnmente están conformadas por jóvenes,
siendo uno el líder, aunque a veces existe una especie de liderazgo colectivo: dos en
pandillas pequeñas, seis en grandes. Los planes se trazan por adelantado respecto de los
delitos a cometer, la relación entre ellos es estrecha y continúa; cumplen un importante
papel de contención, brindando el apoyo afectivo y la seguridad necesaria.

Definición. Una pandilla puede ser definida como una asociación de jóvenes que se
distinguen de otros grupos por su rutinaria participación en actividades delictivas con un
desarrollado liderazgo, mayor formalidad, una más clara identificación con respecto a
lugares y empresas, y un grado mayo de deliberación en la conducción de sus crímenes.

La mayoría de los miembros de una pandilla vive en comunidades donde el status

educacional y ocupacional es muy bajo. El punto central que define a la pandilla según
Fleisher, es un ritualismo fatalistico que se predica sobre una mitología de la muerte, la
cual provee motivaciones para regular los actos de violencia vengativa y delincuencia.

Capítulo IV Crimen Organizado y Terrorismo 137-147

La relación entre el crimen organizado y el terrorismo ha evolucionado e incluido tres

categorías generales:

-Alianzas con fines de lucro entre criminales e insurgentes/terroristas

-La directa incriminación en actividades criminales de grupos insurgentes/terroristas

como fuente de dinero.

-El reemplazo de las ideologías de los grupos insurgentes/terroristas por motivaciones

criminales económicas.

Es conveniente tener en cuenta que aquello que esencialmente distingue al crimen

organizado del terrorismo es que el primero se caracteriza por una finalidad de provecho
económico, y el segundo es identificado con móviles ideológico. Ambos términos tienen
muchas particularidades en común, ya que por ejemplo, pueden querer desestabilizar a
un gobierno o a sus autoridades para operar con una mayor libertad sin controles
gubernamentales. Dichos conceptos pueden estar relacionados e incluso sus integrantes
pueden llevar a cabo negociaciones por motivos financieros, especialmente en lo que se
refiere al narcotráfico y la venta de armas.

El involucramiento de grupos terroristas con el crimen organizado tiene un número

significativo de consecuencias. Primero: los grupos terroristas están cada vez más en
contacto con un amplio radio de actividades criminales. Segundo: grupos criminales
obtienen armas previamente sólo para ser utilizadas por los terroristas. Tercero: la
decisión gubernamental sobre cómo responder a las actividades de grupos en parte
terroristas, en parte criminales, se transforma en una problemática.

Toda forma de violencia es potencialmente inspiradora de terror en la víctima y en

aquellos que indirectamente afecta, ya sea que fuere empleada por un individuo, un
grupo organizado o un agente del Estado.

Hay tres denominadores comunes que se dan en ambos conceptos: 1) la peligrosidad de

estas organizaciones tanto en la sociedad nacional como internacional; 2) la limitada
habilidad de la comunidad para prevenir y controlar este tipo de actividades; y 3) lo
ilimitado del daño humano y social que pueden infligir.

A nivel nacional, los llamados actos de terrorismos son esencialmente crímenes comunes
cometidos en una forma espectacular o con un particular significado en sus resultados
políticos y sociales, a fin de alcanzar sus logros en una sociedad determinada. El crimen
organizado, por su parte, consiente la demanda de determinados bienes que integran el
concepto de delitos consensuales, es decir aquellos en los que participa la víctima, tal es el
caso de las drogas o el juego ilegal. Reforzamiento en las fronteras.

Capítulo II Crimen Organizado. Diferencias 237-249

Diferencias

1. Crimen Organizado y Crimen Profesional. El primero se caracteriza por su poder

depredador y porque no se refiere sólo a un tipo especial de actor sino también de
actividades criminales. El segundo se destaca por la habilidad y talento de quienes
lo integran.
2. Crimen Organizado y Criminalidad de Cuello Blanco. Una primera diferencia es
que, en la criminalidad de cuello blanco el delincuente se ve a sí mismo como un
hombre de negocios y enmascara su delito bajo la forma de prácticas comerciales
corrientes; en el crimen organizado, no se esfuerzan en ocultar la perpetración de
delitos, ya que se reconocen como delincuentes y la sociedad los ve como tales.
Una segunda diferencia, Sutherland se refiere al concepto de delito de cuello
blanco como aquel cometido por una persona de respetabilidad y status social alto,
las actividades ilícitas llevadas a cabo por éstos son de difícil percepción y existe
una dificultad para probar su ilegalidad, además usan medios no violentos para
obtener resultados. El otro es un delito cometido por un grupo que presenta las
imágenes estereotipadas de la criminalidad, que recurre con cierta frecuencia y
visibilidad al empleo de medios violentos.
 3. Crimen Organizado y Delincuencia Económica. La delincuencia económica
afectan las actividades de producción, intercambio o consumo de bienes y
servicios; mientras que el primero realizan daño a la economía formal o legal
mediante actos deliberados, y alteran el mercado con manifestaciones de violencia.

Definiciones según:

-Investigadores: Franco definió el crimen organizado por sus características esenciales,

afirmando: “posee una estructura que tiene carácter trasnacional en la medida en que no
respeta las fronteras de cada país, y presenta características semejantes en diversas
naciones, detenta un inmenso poder basado en una estrategia global y una estructura
organizativa que le permite aprovechar las debilidades estructurales del sistema penal,
provoca daño social de alto vuelo, tiene una gran fuerza de expansión, comprendiendo
una gama de conductas penales sin víctimas o con víctimas difusas, dispone de medios
instrumentales de tecnología moderna, presenta un intricado esquema de conexiones con
otros grupos criminales y una red subterránea de ligazones con los cuadros oficiales de la
vida social, económica y política de la comunidad, origina actos de extrema violencia,
utiliza mil disfraces y simulaciones, y, en síntesis, es capaz de paralizar y debilitar los
poderes propios del Estado.

-Instituciones: Según Interpol crimen organizado es “cualquier empresa o grupos de

individuos que participan engajadas en una continua actividad ilegal que tiene como
objetivo principal generar lucro, más allá de las fronteras nacionales”.

Normas generales de diversos países. Se tratarán las diversas normas legales aprobadas en
distintos países, con el objeto de luchar contra esta forma de criminalidad, que para
muchos no es un delito sino un modo de comisión de difícil manejo, no sólo en el ámbito
juridicopenal sino también dentro del terreno criminológico.

-El derecho de excepción como respuesta al crimen organizado. Cervini expresó que
algunas experiencias que investigaron profundamente el funcionamiento de varias
organizaciones criminales, llegaron a la conclusión de que un nuevo derecho debía ser
creado, proveyendo, por ejemplo, algún premio y seguridad para el arrepentido que
confesara sus delitos. De ese modo, las confesiones pasaron a ocupar el lugar central de
las investigaciones, lo que llevó a la delación premiada para quien delatara a otras
personas implicadas en delitos, lo que se ha legalizado y ha alcanzado un alto nivel de
práctica tanto en Italia como en los Estados Unidos, esto último es lo que se conoce como
derecho de excepción. Sin embargo, se objeta que éste es un derecho paralelo poco
ajustado a los derechos y garantías fundamentales y a los principios básicos del Estado
constitucional de derecho. 1989

-Cooperación como forma de lucha contra el crimen organizado. Se habla de la Unión

Europea que, sin la cooperación de sus Estados miembros, la lucha contra el crimen
organizado es imposible. Los procedimientos necesarios para la realización de aquélla
son: 1) extradición de criminales; 2) asistencia mutua legal en asegurar una concreta
evidencia y testigos para la persecución legal; 3) reconocimiento y cumplimiento de los
mandatos judiciales resueltos por las cortes de los países; 4) cumplimiento de la ley y
cooperación en la persecución. Se discutieron diversos temas con la participación de 140
países, acordándose una acción global para combatir el crimen organizado cruzando las
fronteras internacionales. Fue una de las primeras conferencias en referirse a la necesidad
de superar el problema de la soberanía nacional para organizar una unidad de lucha. Se
tuvo en cuenta que para derrotar al crimen organizado el primer paso era dar poder a
una fuerza policial organizada.

Capítulo IV Crimen Organizado y Lavado de Dinero 475-498

Por medio del lavado de dinero, la fuente de ganancias ilegales se oculta y se logra una
legítima historia que permite su inversión en el mundo de la economía legal. Los
lavadores de dinero no son parte del crimen organizado, sino profesionales contratados
que pueden trabajar para varias organizaciones a la vez, cuya meta es maximizar sus
ganancias por proveer un servicio financiero, mientras minimizar el riesgo para ellos y
sus clientes. El ocultamiento es el principal objetivo del lavador de dinero, que intentará
esconder la fuente criminal, al verdadero propietario y el futuro destino de fondos
ilegales, si se falla en esto su cliente será arrestado y condenado. El segundo objetivo del
lavador de dinero es el anonimato. El factor más importante en el esquema de lavado es la
conversión del dinero en efectivo en otro medio de pago, a fin de que pueda ser escondido
más fácilmente y gastado rápidamente.

Consecuencias

-Políticas. Negocios, crimen y políticos se encuentran ligados a la corrupción. El lavado de

dinero contribuye a los altos niveles de corrupción política, lo cual debilita su legitimidad,
reduce la inversión tanto nacional como internacional y disminuye el crecimiento
económico. El lavado es un delito que afecta a todos, porque cualquier país que no se
protege en su contra, atrae operaciones financieras ilegales, lo que tiene una influencia
nociva en la economía y la sociedad.

-Sociales. En lo que respecta a la relación del lavado de dinero con el aspecto social está
arraigado el convencimiento de que aquel es un medio rápido y efectivo para alcanzar un
status social, político y económico. Gira en torno a cuatro dimensiones, la primera es la
relación del narcotráfico con la salud de los individuos; la segunda tiene relación con la
seguridad ciudadana; la tercera tiene que ver con los niveles institucionales por cuanto
genera corrupción en los tres poderes del Estado; y una última vinculada a la economía.

-Económicas. El lavado de dinero socava las estructuras económicas, tiene siempre un

impacto negativo por más que a veces se lo llegue a ver como un factor posible de
desarrollo. La delincuencia busca cuál sector económico de la vida nacional le ofrece más
facilidades para legitimar sus capitales. El lavado es la práctica económica de legitimar la
riqueza originaria en actividades ilícitas mediante la disimulación del origen o propiedad
de fondos ilegalmente adquiridos, para hacerlos parecer legítimos. En el proceso
participan los agentes económicos clandestinos (los narcotraficantes) y otros individuos
que no operan en la clandestinidad como es el caso de los cambistas, los banqueros, los
vendedores de bienes y servicio y demás colaboradores.

Prevención y lucha. Los países han establecido un conjunto de medidas de control como,
por ejemplo, la obligación de las instituciones financieras de denunciar las operaciones
sospechosas, para detectar y rastrear las transacciones financieras realizadas con “dinero
sucio”. La cooperación mundial es indispensable para impedir que los grupos del crimen
organizado trasladen sus negocios a países sin regulación y evadan así la acción judicial.
El lavado internacional de dinero es un proceso que se realiza en tres etapas que
requieren: a) movilizar fondos directamente asociados al crimen; b) escondiendo su
origen, y c) haciendo el dinero disponible nuevamente. Recomendación: intercambio de
información de inteligencia, importancia de tener excelentes equipos de investigación y
dejar de lado el secreto bancario excesivo.

Maniobras Operativas. Las herramientas que usan los lavadores de dinero, incluyen el
secreto bancario, el uso de corporaciones en el extranjero en donde no se sabe quién es el
dueño de la firma, no hay restricción en las transferencias de acciones ni de registros y los
fondos carecen de beneficiarios visibles que no tienen garante. El objetivo, por lo tanto, es
utilizar las ventajas aludidas para esconder dinero ilegal.

Construcción. Los agentes de lavado recurren a aquellos centros financieros que resultan
tolerantes y permeables a esta actividad. Se los llama “paraísos fiscales y financieros”, que
se encuentran ubicados en territorios o países con escasas o ninguna medida de
antilavado, con autoridades de supervisión bancarias ineficientes, y donde se encuentran
vigente el estricto secreto bancario. A medida de que el dinero va alcanzando mayor
apariencia de legitimidad se va transfiriendo a los centros de mediano a mayor desarrollo
económico. Una operación de blanqueamiento tiene tres partes: a) ubicación dentro del
circuito económico financiero común; b) estafar: alterar los orígenes de los fondos para
operaciones diversas; c) integración: que consiste en hacer resurgir las sumas
blanqueadas para utilizarlos sin riesgo luego de haberle dado la apariencia de un origen
lícito.

Capítulo VIII Crimen Organizado y Fraude 516-532

Falsificación de Tarjetas de crédito. En la actualidad existen dos principales centros de

falsificación en el sudeste asiático, Hong Kong y Malasia. En casos de tarjetas de
créditos falsas extranjeras, el modus operandi es el siguiente: tres equipos asiáticos
constituyen la punta de lanza de la organización. El primero tiene a su cargo la
obtención de tarjetas de crédito válidas de American Express, Visa y MasterCard,
recientemente robadas en Hong Kong o Singapur. Las tarjetas y los números son
transmitidos a un segundo equipo, que tiene un taller en el cual utilizará esos datos a
fin de realizar una falsificación, tomando las precauciones del caso. El tercer equipo
está integrado por quienes utilizan las tarjetas de crédito que serán enviados a
Francia. Cada grupo de “usadores” lleva docenas de cartas falsificadas, que son
presentadas en negocios de lujo y con las cuales compran en algunos días distintos
artículos que remiten a Malasia, Hong Kong o Singapur.
Crimen Organizado Asiático. Los grupos del crimen organizado asiático involucrados
en defraudaciones están generalmente comprendidos por individuos que no siempre
permanecen en un mismo grupo criminal, sino que se mueven entre otras pandillas.
Hay, sin embargo, un común denominador entre estos grupos, que proveen una
cadena para esas actividades, consistente en el hecho de pertenecer a una misma
región geográfica o conocer a alguien dentro del círculo étnico ó tener familiares
dentro de éste. El factor dominante a menudo es que los miembros son de la misma
etnia y hablan el mismo dialecto. La mayoría de los grupos del crimen organizado
asiático tienen su origen en Hong Kong, Malasia y Taiwán, reclutando a individuos de
la República Popular de China.

Prevención y lucha. Desde 1999, Interpol ha firmado acuerdos por cinco años con
American Express, Discover Card, Europa International, MasterCard International y
Visa International, para estrechar una cooperación en la lucha contra el pago
fraudulento. El acceso a la base de datos es sólo posible para agencias encargadas de
hacer cumplir la ley o para aquellos que hayan celebrado acuerdos especiales con
Interpol. El proyecto aludido es un buen ejemplo de cómo los sectores públicos y
privados pueden trabajar conjuntamente en respuesta a los desafíos del crimen
organizado.

Falsificación de dinero.

Terrorismo económico. El terrorismo económico se caracteriza por encontrarse

conformado por individuos hostiles a los Estados Unidos, que realizan reproducciones
perfectas de billetes americanos y las difunden internacionalmente. Por ello, se ha
acusado a Siria e Irán, a este último país por emitirlos en el Banco Central de Teherán.
Las consecuencias económicas de estos hechos son serias, por cuanto numerosos
bancos en Europa y Extremo Oriente dudan de aceptar billetes de 100 dólares
americanos. La creación y la diseminación de billetes revelan que el terrorismo
conduce una guerra económica abierta contra los Estados Unidos.

Documentos de identidad y otros. Entre las falsificaciones más importantes, además

del dinero, se encuentran la de documentos de identidad o administrativos. La
inmigración clandestina es su principal consumidora, lo que incrementa la demanda.
Éste es un tema sumamente complejo, con una profunda relación con la criminalidad
astuta, sin violencia, con una llamativa mezcla de alta tecnología, fraude y ardid. En
cuanto al perfil de los estafadores que trabajan en este ramo, se los puede dividir en
dos familias: los oportunistas y los profesionales. Los primeros son personas
ordinarias: operan por su cuenta y en el propio medio nacional; no son viejos
delincuentes que cambian por una actividad más tranquila, por otra parte los medios
con que trabajan son sumamente modestos: una pluma para falsificar el montante de
un cheque emitido por su mutual, un corrector para borrar una letra o una palabra, y
a veces una fotocopiadora color para reproducir algún cheque. Algunos tipos de
documentos pertenecen a los oportunistas, como por ejemplo: falsificación realizada
sobre cheques, títulos de transporte y adulteraciones de cheques mediante fotocopia.
Los profesionales son mercenarios que muchas veces trabajan para el crimen
organizado y sus fraudes y falsificadores de alto nivel se caracterizan por una
pertenencia a una familia de profesionales, los oportunistas disminuyen en número
cuando se llega a lo alto de la pirámide. Se designa con el término “adulterar” toda
imitación fraudulenta. Falsificar un documento consiste en fabricar una copia tan fiel
como sea posible de manera que pueda ser confundida con el original.

Capítulo IX Crimen Organizado y Computadoras. Cybercrimen 533-569

Concepto. El término Cybercrimen o crimen mediante computadoras se refiere a toda

una serie de ilícitos que se llevan a cabo mediantes tales creaciones del intelecto
humano ligadas a la informática. Desde un individuo que se vale de una computadora
para realizar una llamada a larga distancia en forma gratuita, a otro que a través de
dicho medio lleva a cabo una operación de lavado de dinero, o trata de introducirse
en el sistema de seguridad de un país para robar información conectada a su defensa.

En cuanto a la definición de acción criminal, se puede considerar toda aquella ilegal,

en la cual un ordenador es el instrumento u objeto del delito, mediante el cual en
forma intencional y asociada de una forma u otra a la técnica informática, una
víctima sufre o habría podido sufrir un perjuicio y en cuyo proceder el autor ha
obtenido o podido obtener un provecho. Un “virus” es un programa capaz de
autoreproducirse, sea en el interior de otros programas o de zonas del sistema. La
infección se desarrolla en dos fases. En la primera etapa el virus se repliega sobre los
ficheros o infecta zonas del sistema. Luego en función de un proceso, se desarrolla y
causa daños. Hay toda una serie de virus que pueden afectar de distintas formas.

Las actividades criminales relacionadas a la computación tienen como protagonistas a

hackers/crackers, narcotraficantes, pedófilos, estafadores, crimen organizado,
terrorismo e inteligencia extranjera. Un hacker es una persona que por placer explora
en detalle un sistema programable y que busca sin cesar extender sus conocimientos
en ese dominio. Son a menudo ávidos de publicidad. El hacker puede vivir indetectado
por el tiempo que quiera en un sistema donde hay una ventaja en permanecer
anónimo. Los crackers o intrusos interesados, están dispuestos a todos.

El sindicato del crimen organizado ha explotado ampliamente estos defectos como

parte de complejos esquemas multinacionales para lograr que el dinero sucio sea
lavado con marcada velocidad y anonimato. Hay grupos terroristas transnacionales,
como el peruano Sendero Luminoso, que se encuentran involucrados en el
Cybercrimen para sostener sus actividades. El cyberterrorismo es una nueva amenaza
para los Estados Unidos.

Algunos expertos piensan que los terroristas no recurrirán a ataques electrónicos.

Martha Crenshaw, profesora en la Universidad Wesleyan Middeltown de
Connecticut, expresó: “después de estudiar a los terroristas por treinta años he
descubierto que prefieren que la destrucción sea visible. Si tuvieran la opción de volar
algo o realizar un ataque electrónico pienso que se decidirían por lo primero”.
 Lawrence Sherman presidente de la Sociedad Internacional de Criminología, sostuvo
que en lugar de temer qué puede haber de malo en el barrio cuando su hijo salga de
casa, ahora la gente deberá temer qué puede haber de malo en el mundo entero,
cuando el chico no ponga un pie fuera de su habitación.

La propuesta que unánimemente hacen los técnicos en seguridad, informática,

criminólogos y penalistas es fomentar la adopción de medidas preventivas como
medio eficaz para luchar contra la criminalidad por computadoras. Para ello se
deberá asegurar una regulación armónica, fundada en partes iguales en la garantía de
derechos y libertades fundamentales y en la necesidad de contribución al progreso
económico y social, al desarrollo del intercambio y al bienestar de los individuos.

VIDEOS-El CRIMEN ORGANIZADO

Capítulo 1 La Mafia Siciliana

Sábado 23 de Mayo de 1992 Juez Giovanni Falcone, figura importante que actuó
combatiendo la mafia siciliana por más de una década. A su muerte, Paolo Borsellino
quedó a cargo, tomando medidas contra la Cosa Nostra. Dos meses después el 19 de Julio
Paolo disfrutaba de un día libre, sufrió un atentado y murió. Ambas muertes en ese año,
provocó gran descontento en la sociedad. Aunado a esto, Sicilia es conocida en sus
orígenes, por ser una isla gobernada por distintas personas de diversas nacionalidades y
con poco interés en ellos, por lo cual la comunidad presentaba desconfianza a la
autoridad y los problemas se solucionaban sin la intervención de la policía, la sangre y el
honor lo eran todo. Por el siglo XIX, se habla de la ley de la selva donde “sobrevive el más
fuerte” fue durante este periodo de anarquía general cuando la mafia siciliana comenzó a
emerger; hombres empezaron a apoderarse de grandes tierras mediante la amenaza de la
violencia, en ausencia de un gobierno legítimo la influencia de estos jefes locales lleno el
vacío (el jefe de cada familia era llamado “hombre de honor”). Durante los primeros años
del siglo XX llamado Don vito Cascioferro era el capo con más alto status, quien se había
enriquecido robando ganado y cobrando dinero a cambio de protección, los que se
negaban eran asesinados con el arma preferida de la mafia, una escopeta. En 1910 el
índice violento era 10 veces mayor en Sicilia que en el resto de Italia; reclutaban a jóvenes
cuyo requisito último para integrar estos grupos, era el asesinato.

La fuerza de la mafia parecía no tener límite hasta 1922 cuando Benito Mussolini llegó al
poder en Roma, reprimió a la mafia en forma drástica y consiguió meter en la cárcel y
ejecutar a muchos de sus miembros. La mafia quedó paralizada desde mediados del siglo
XX hasta la segunda guerra mundial. Ahora bien, con la muerte de Calogero Vizzini uno
de los grandes capos de la organización emergió una nueva generación de jefes, capos
más urbanos, más ambiciosos y más dispuestos a usar el terror para salirse con la suya.
Uno de esos era Luciano Rillo, quien era altamente conocido por ser un asesino sin piedad
y por lo cual adquirió cierto prestigio. En Octubre de 1957 frente a diferencias, convocan
a una reunión en donde acuerdan crear una comisión para administrar sus asuntos, la
llamaron –la cúpula- que solucionará disputas, creará normas y dividirá los territorios. A
principios de los 60 la mafia siciliana se pasó a un nuevo y lucrativo negocio, el tráfico de
drogas a nivel internacional (heroína) por lo cual en 1963 comenzaron sangrientas
luchas por controlar dicho negocio, dentro de su código mantenían la idea de no asesinar
a gente inocente como mujeres y niños, sin embargo, en este período realizaron ataques
con bombas donde falleció gran porcentaje de personas inocentes. En 1998 la guerra
contra la mafia afirmaron había sido ganada. Riqueza, poder, matar a quien ponga en
duda su autoridad

Capítulo II La Mafia Rusa

Gánster: Criminal de carrera que en cierto momento se convierte casi invariablemente en

miembro de una organización violenta y persistente. Ajedrez

También conocida como mafia roja, estaba decidida a mostrar su poder implacable. En
1993 Moscú fue testigo de1400 asesinatos relacionados con la mafia. Los gánsteres se
mataban entre ellos, mataban a político que no se sometían a ellos e incluso mataban a
periodistas que escriben sobre ellos, es decir, poseían un grado de violencia inimaginable.
Se dedican a todo tipo de actividad ilícita conocida (tráfico de armas), estableciéndose en
Estados Unidos además de en casi otros 60 países. Los rusos son muy modernos, hablan
otras lenguas, viajan al extranjero, están muy familiarizados con el mercado negro
internacional, son muy sofisticados. La mafia roja ha participado en los negocios ilegales
más sofisticados jamás descubiertos.

“Nosotros lo explicamos de esta forma, ¿cómo se entretienen los mafiosos italianos?

Juegan al futbol, y ¿cómo se divierten los mafiosos rusos? Juegan al ajedrez. Lo que nos da
una idea de a qué gente nos encontramos.

Capítulo III Mafia Colombiana

Los carteles colombianos aparecieron en escena a finales de la década de los sesenta, a

diferencia de la cosa Nostra los carteles colombianos no tenían rituales, ni tradiciones, ni
código de honor, la suya no era una sociedad secreta, sino un acuerdo comercial.
Llegaron a proveer el 80% de la cocaína a nivel mundial. En la1984 los beneficios del
cartel de Medellín eran de dos mil millones de dólares al año. Con la caída de los dos
grandes carteles colombianos, el de Cali y el de Medellín; solo surgieron en 1996
organizaciones más pequeñas que no adoptaron la clase de tácticas violentas y
prominentes de los carteles anteriores, pero que han continuado he incluso aumentado el
flujo de drogas desde Colombia y a la vez se han diversificado con el Opio y la Heroína.
Estos sofisticados carteles han empezado a ampararse en negocios legales, lo cual hace
que resulte más difícil detectarlos e infiltrarse en ellos, y con el uso de los móviles las
técnicas de cifrado de alta tecnología y los satélites se han mantenido siempre un paso por
delante de las fuerzas del orden. Hacen sus negocios, se disuelven y vuelven a organizarse
otra vez, no se dejan ver, no quieren meterse en política, no desean ser reconocidos. Los
nuevos carteles se han hecho internacionales poco a poco, formando alianzas con los jefes
de la droga mexicana y realizando negocios en común con la mafia rusa.

Capítulo IV La Mafia China

Uno de los negocios que manejan es el tráfico de humanos, que junto a otros ha
convertido a la mafia china en una fuerza a nivel mundial. En general, usan cualquier
delito que les produzca ganancia económica. Se considera a la mafia china como el virus
de la gripe porque inmutan constantemente para formar grupos distintos y alianzas
diferentes, por lo que resulta muy difícil investigarlos. Actualmente el mundo del hampa
chino está formado por cientos de diferentes organizaciones criminales, pero sus raíces se
encuentran en un solo grupo, una antigua hermandad llamada la asociación del cielo y la
tierra, más conocida como las triadas.
 Está comprendida por un código de honor. Es la familia el centro de la vida en la
sociedad siciliana. Ni la iglesia, ni el Estado, la familia. Era tanto el arraigo de
Honor ésta que incluso desaparecieron familias a causa de las disputas, prevaleciendo
las más fuertes.
Características La entrada a dicha organización era mediante una ceremonia secreta, cuyo
fundamento era el catolicismo, este ritual era llamado el juramento del silencio, y
concluía vertiendo un poco de la sangre del candidato en la imagen de un santo,
Lealtad quemada luego sobre sus manos, al tiempo que decía –me quemaré de esta forma
si traiciono la organización-. Es allí donde se ejemplifica el grado de compromiso
o lealtad adquirido al ingresar en ésta.
Una de las estrategias con mayo vigor y extensión utilizada por la mafia, era la
Violencia violencia, como el medio a través del cual consiguieron el silencio del colectivo
frente a sus actos ilícitos, y la imposición de su autoridad de forma radical,
LA MAFIA Estrategias de la mediante actos variados y perversos de violencia.
SICILIANA Organización La estrategia base para el mantenimiento de la organización era la corrupción,
Corrupción pues tenían bajo su mando a policías, jueces y demás sujetos inmersos en el
Estado, que recibían su “parte” y permitían la comisión y auge delictivo de la
mafia.
En función de algunas confrontaciones internas de la mafia se creó la cúpula, con
Forma de el fin de administrar sus asuntos, solucionar disputas, crear normas y dividir
Organización Cúpula territorios. Lo que demuestra el alcance que poseían para lograr organizarse y
continuar con sus actividades.
Manifestaciones Para la obtención de ingresos económicos, se comenzó con el robo de ganado
delictivas de su Ambición hasta la participación del tráfico de heroína internacional, esto se traduce en una
Organización escalada delictiva tal, que ocasionaría conflictos entre ellos mismos.
La mafia siciliana obtuvo sus orígenes y la permanencia de su dominio debido a
la ausencia en primera instancia de un gobierno legítimo. En el momento a partir
Vínculos con el Poder del cual llegó al poder Mussolini, puede decirse casi se logró erradicar dicha
Estado organización. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial el ejército
norteamericano otorgó cargos legítimos a los mafiosos, mezclándose con partidos
políticos como la democracia cristiana y incrementando su poder.
 Se refiere la meticulosidad como característica de la mafia rusa, debido al
Meticulosidad extremo detalle o minuciosidad con que realizaron sus actividades delictivas,
lo que les permitió forjarse como una de las mafias más poderosas del
Características mundo.
El delito ejercido por dicha mafia estaba representado por una especie de
Modernidad dinamismo, pues manejaban sus ilícitos de una forma moderna y profesional.
Se considera que han participado en los negocios ilegales más sofisticados
jamás descubiertos.
La capacidad para mostrar su poder implacable, era una de sus estrategias.
Alcanzando con el uso de la violencia e intimidación el establecimiento de su
Alcance organización en Estados Unidos, además de en casi otros 60 países. Además,
este tipo de organización era particular, pues sus integrantes hablaban otras
LA MAFIA Estrategias de la lenguas, viajaban al extranjero y por su sofisticación estaban muy
RUSA Organización familiarizados con el mercado negro internacional.
Comparado con otras mafias a nivel mundial, ésta poseía un grado de
Violencia violencia inimaginable, los gánsteres o criminales se mataban entre ellos,
mataban a políticos que no se sometían a ellos e incluso mataban a periodistas
que escribían sobre ellos.
Se considera que su forma de organización es una estructura bastante
Forma de Estructura compleja, pues el conocimiento de quiénes son sus líderes es realmente
Organización impreciso, ya que utilizan a miembros de menos jerarquía para sus negocios
ilícitos, quienes les garantizan total silencio.
Manifestaciones El crimen organizado ruso se dedica a todo tipo de delitos conocidos, pueden
delictivas de su Diversidad dedicarse al fraude bancario, al contrabando, al tráfico de armas, es la
Organización diversificación lo que les hace capaz de aprovechar cualquier oportunidad
que se les presente.
Con la caída del comunismo, la adquisición del poder quedó al alcance de
Vínculos con el quien quisiera hacerse con ellos, es ahí que se creó la mafia. La corrupción
Estado Oportunidad iba desde los altos mandos hasta los más bajos; las dificultades del Estado
fueron aprovechadas por la organización, al punto de convertirse en una
potencia criminal.
 A diferencia de la Cosa Nostra los carteles colombianos no tenían rituales, ni
Comercial tradiciones, ni código de honor, no eran una sociedad secreta sino un
acuerdo comercial, motivado por la obtención de riqueza.
Características Esta característica gira en torno específicamente al cartel de Medellín, que
Reconocimiento demostraban sin restricción su poder, queriendo obtener cierto
reconocimiento pues, con su dinero “ayudaban” a personas de escasos
recursos y exhibían sus propiedades producto de actos delictivos.
La violencia ejercida como estrategia en ésta organización, era distinguida
por su amplitud, no existían límites para su realización, eran víctimas
Violencia funcionarios, periodistas y el común colectivo. Para esto, utilizaban métodos
Estrategias de la como bombas, que no sólo acababan con el blanco previsto sino en las que
Organización fallecían muchos inocentes.
LA MAFIA La corrupción formó parte de una estrategia fundamental en dicha
Corrupción organización, por medio de la intimidación lograban la “cooperación” de
COLOMBIANA funcionarios adscritos al Estado, era tal la violencia ejercida que se llegó a
considerar difícil que un funcionario Colombiano, no fuera corrupto.
Forma de la Esencialmente los narcotraficantes establecidos en la ciudad de Medellín se
Organización Intereses unieron con un interés en común, el tráfico de drogas. Era ese interés el que
los motivó a realizar una cantidad extrema de ilícitos, como el asesinato, con
el fin de la no interrupción de la prosperidad que les ofrecía dicho negocio.
Manifestaciones El delito más prominente de la mafia colombiana, era el tráfico de drogas,
delictivas de su Droga llegaron a proveer el 80% de la cocaína a nivel mundial. Aunado a este
Organización ilícito se desarrollaron muchos más, que permitieron la prevalencia y
crecimiento del negocio de la droga a nivel internacional.
Conociendo la subordinación según el diccionario de la Real Academia
Española, como la sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. Se
Vínculos con el Subordinación identifica como un término acorde para referir la relación entre el crimen
Estado organizado colombiano y el Estado, esto de acuerdo al alcance que tuvo
Pablo Escobar para la ejecución de sus actividades y la imposición de
cancelar la extradición, traducido en su mayor temor, a cambio de su propia
libertad.

Características
LA MAFIA CHINA Estrategias de la Organización
Formas de la Organización
Manifestaciones delictivas de
su Organización
Vínculos con el Estado
Puede mencionarse como característica de ésta
mafia la ideología, pues su cultura estaba guiada
por una serie de acontecimientos en los que el
Ideología honor y la valentía eran pilares por los cuales
emprender una acción. Sin embargo, esto es
cuestionable desde el punto de vista de los
eruditos.
Evidenciado por los rituales de iniciación, en los
Hermandad que se juraban nunca traicionar los secretos de
la hermandad.
Un aspecto relevante es la capacidad de
extensión de mencionada mafia, pues se
Extensión desarrolló no sólo en un territorio específico,
sino que abarcó una amplia adquisición de
dominio en diversos territorios.
La alianza como forma de organización, les
Alianzas permitió evadir a los organismos que los
investigaban, pues formaban grupos distintos,
los disolvían y creaban unos nuevos.
Se distingue por estar dispuestos a cometer
multiplicidad de delitos como: asesinar,
secuestrar, extorsionar, prestar dinero,
Multiplicidad blanquearlo, cometer delitos de guante blanco,
delitos informáticos… sólo con el fin de obtener
de cualquier forma una ganancia monetaria.
Escapaban al control del gobierno y cuando
Complicidad fueron descubiertas como organización
criminal, utilizaron la corrupción para crear
una especie de complicidad con el Estado.