LA LUCHA CONTRA CRIMEN

ORGANIZADO

Lima, Nov. 2018. DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DGCO)

 DIRECCION GENERAL CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

LA DGCO, ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DEPENDE DEL

VICEMINISTERIO DE ORDEN INTERNO, DECRETO SUPREMO Nº004 -2017-IN -
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
 DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

DIRECCIÓN DE CONTROL DE DIRECCIÓN CONTRA DELITOS

DROGAS Y CULTIVOS DE CRIMEN ORGANIZADO
ILEGALES
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MININTER
ÓRGANO DE
CONTROL DESPACHO MINISTERIAL OR
INSTITUCIONAL
MINISTE
I NSPECTORÍ A GENERAL
PROCURADURÍ A
Tribunal de Disciplina
Policial OFICINA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL

SECRETARÍA GENERAL

Of icina de Trámite
Documentario

OFICINA GENERAL DE
OFICINA GENERAL
COMUNICACIÓN SOCIAL E
ASESORÍA JUÍDICA
IMAGEN INSTITUCIONAL

DEFENSORÍA DEL POLICÍA

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESPACHO VICEMINISTERIAL DE

ORDEN INTERNO GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE

DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL PARA DIRECCIÓN GENERAL DE
DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE DIRECCI
CONTRA EL CRIMEN LA SEGURIDAD PLANIFICACIÓN Y
SEGURIDAD CIUDADANA INTELIGENCIA ADMINISTRACIÓN INFORMACIÓN Y RECUR
ORGANIZADO DEMOCRÁTICA PRESUPUESTO
COMUNICACIONES

Dirección de Diseño y Dirección de

Evaluación de Dirección de Control Dirección de Dirección de
Dirección de Relaciones Dirección de
Planeamiento y Inf ormática y
Políticas de Inteligencia de Drogas y Cultivos Comunitarias para el Contabilidad
Seguridad Ciudadana ilegales Presupuesto Estadística
Orden Interno Rem

Dirección de
Ejecución de Políticas Dirección de Dirección Contra Dirección de Dirección de
de Seguridad Contrainteligencia delitos de Crimen Derechos Programación e Dirección de Dirección de Redes
Ciudadana Organizado Fundamentales para Inversiones Tesorería y Comunicaciones
la Gobernabilidad

Dirección de
Operaciones
Dirección de Dirección de Dirección de
Estratégicas de
Recursos Cooperación Técnica Logística Soporte Técnico

Escuela de Dirección de
inteligencia Modernización y Dirección de Gestión
Desarrollo de Bienes
Institucional

POLICIA
NACIONAL DEL M IGRACIONES SUCAM EC ONAGI
PERU
 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO
Conducir y supervisar la recolección y Delitos en materia de crimen
procesamiento de datos organizado y terrorismo.

Promover, proponer, coordinar y El fortalecimiento de capacidades en

supervisar materia de crimen organizado

Plantaciones ilegales de hoja de coca

Conducir la erradicación a nivel nacional.

• Administración y destrucción de
Proponer al Ministro del Interior la drogas ilícitas decomisadas.
creación de sedes desconcentradas • Dirigir, supervisar y coordinar su
funcionamiento.
 EN LA ACTUALIDAD EL LOS OPERADORES DE
CRIMEN ORGANIZADO Y LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL,
DELINCUENCIA COMÚN PROBLEMÁTICA DE LA NO SE ENCUENTRAN
SON LAS PRINCIPALES CORRUPCIÓN EN LOS ESPECIALIZADOS LO QUE
AMENAZAS A LA ENTES DEL APARATO CONTRIBUYE AL
ESTABILIDAD JURÍDICA Y AL ESTATAL. DEBILITAMIENTO DE LA LUCHA
DESARROLLO SOCIO CONTRA EL CRIMEN
ECONÓMICO DEL PAÍS. ORGANIZADO.
• Proponer • Contra Tráfico ilícito de drogas
• Promover POLITICAS • Erradicación de los cultivos ilegales
• Formular SECTORIALES • Destrucción de drogas ilegales
• Conducir y supervisar decomisadas

• Promover La lucha contra el crimen organizado

ESTRATÉGIAS
• Supervisar y el terrorismo
 Política contra el Crimen
1RA DIMENSIÓN Organizado 2DA DIMENSIÓN

Mejorar competencias de
efectivos policiales y especialistas Fortalecimiento de las Procuradurías
encargados de investigar Crimen Públicas para un seguimiento
Organizado pormenorizado de los casos.
Por ejemplo: Talleres de Dar un impulso adecuado que
intercambio entre los operadores coadyuve a que los procesos tengan
de justicia en materia de Crimen una sentencia favorable al Estado y
Organizado y convenios disminuya los índices de impunidad.
interinstitucionales

Herramientas:
- Observatorio Latinoamericano contra el
Crimen Organizado (OLCO) y
- Sistema Integrado de la Criminalidad –
 ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL:
OBJETIVO ESTRATÉGICO - Operaciones policiales contra
INSTITUCIONAL: el tráfico ilícito de drogas de
- Combatir el tráfico ilícito forma permanente en el
de drogas en el territorio territorio nacional.
nacional. - Sistemas de información de
tráfico ilícito de drogas
diseñado e implementado por el
Ministerio del Interior
ORGANIZACIONES CRIMINALES
 DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO LEY N° 30077

Delitos Contra la salud

Homicidio Calificado
Asesinato, Sicariato
(Art.108°,108ºC y 108ºD CP)
Delitos contra el Patrimonio Pública (Art. 294°- A y B
Art.186,189,195,196-A,197 CP Del CP)
Delitos Informáticos
(Art. 207°- B y C del
CP)
Delito de marcaje o reglaje
(Art. 317°- A del CP)

Trafico Ilícito de Drogas

Secuestro (Art. 152° CP) Pornografía infantil (Secc. II,Capítulo III,Título XII,
(Art. 183°- A CP) Libro Segundo del CP)
Delitos Monetarios
(Art. 252°-253° y 254°
del CP)
Delitos de genocidio
desaparición forzada
y tortura
(Art. 319°,320º 321° del CP) Lavado de Activos
Trata de Personas Trafico Ilícito de Migrantes (Art.1 al 6 del Decreto
Extorsión
(Art. 153° CP) (Art. 303° A y B del CP) Legislativo N° 1106)
(Art. 200° CP)

Fabricación, tenencia, Delitos contra la

Violación del Secreto
de las Comunicaciones
(Art. 162° CP)
trafico ilícito de armas, administración pública
municiones y explosivos (Art.382,383,384,387,393,39
Usurpación
(Art. 279° y 279° A,B,C y D Delitos Ambientales 3-A, 394 ,395,396,397,397-A,
(Art. 202° y 204°
del CP) (Art.307º-A,B,C,D y E, 310º-A 398,399,400 y 401 del CP)
del CP)
B y C del CP)
 Nuevas
tipologías
criminales, como
Crimen
Organizado se
han incorporado
en el País.

Peligra el crecimiento
económico del País.
 Trabaja de la mano
la inteligencia, la
La PNP coordina investigación
sus diligencias con criminal y la
el fiscal. criminalística.

OVISE ESCUCHA LEGAL AGENTE ENCUBIERTO

Un buen tratamiento de la
Una buena formulación de documentos Efectuar el uso legal de
escena del crimen y cadena
(Actas e Informes), para evitar las técnicas especiales
de custodia.
cuestionamientos posteriores. de investigación.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
DELITOS VIOLENTOS GRAVES

PREÑADO DE DROGA EN CONTEINER

TRAFICO DE TERRENOS

EXTORSIÓN, COBRO DE CUPOS

TENECIA ILEGAL DE ARMAS Y
EXPLOSIVOS

SICARIATO

DELITOS NO VIOLENTOS
GRAVES

LAVADO DE ACTIVOS

CORRUPCIÓN

TRATA DE PERSONAS

FÉ PUBLICA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL “BARRIO KING”

Esta organización Criminal se sectorizo por barrios: Castilla, Corongo, Gambeta, Los
Barrancones, Canadá, Buenos Aires, Sarita Colonia, Pacasmayo, Bocanegra, Ciudad Satélite
integrada por delincuentes con amplio prontuario delictivo, siendo el mas peligroso el Barrio
“Atahualpa”

Se dedicaban al cobro de cupos de construcción Civil, al TID, Sicariato, extorsiones, coacciones ,

quienes para mantener la hegemonía territorial se estuvieron dedicando a cometer hechos de
sangre, cuya base de operaciones la tenían en el “Barrio Atahualpa”

Las Empresas operadoras del Terminal marítimo – APM Terminals Callao S.A. y DP WORD
CALLAO SRL y almacenes logísticos estuvieron siendo controlados por la O.C. “Barrio King”,
quienes infiltraron a sus integrantes y captaron a algunos estibadores, quienes facilitaron el
ingreso de droga en la modalidad de preñado a los conteiner.

Además controlaban las obras de construcción en el interior del puerto, en la Vía de la

Costanera extorsionando a las empresas ODEBRECH y PORTALES.

Ejecutó hechos de sangre, contra los que se oponían o pretendían atentar contra sus intereses; y
con apoyo de personal policial sembraba evidencias para sacar de circulación a sus integrantes
desleales.

Esta O.C. ejecutaba una pluralidad de acciones delictivas desde el cobro de cupos hasta la
muerte por encargo, contaba con lobistas quienes tenían relaciones amicales con policías, fiscales,
jueces quienes velaban por la libertad de los integrantes de la organización cuando eran
detenidos, sujetos a investigación o juzgamientos (Escucha - Peligro).
 Sus integrantes con amplio prontuario policial

•Fomentaba invasiones.
•Participaba en desalojos.
•Organizaba sindicatos de Construcción Civil.
•Imponía dirigentes.
•Garantizaba seguridad en obras.
•Preñaba conteiner con droga
•Exigía Cupos.

• Eliminaba a quienes se oponían a sus intereses o

obstaculizaban los mismos. (Construcción Civil – Puerto del
Callao)
• A quienes formaban sindicatos paralelos.
• A quienes intentaban cobrar cupos en obras controladas.
• A quienes perdían la confianza de la organización.
• A quienes trataban de apoyar o apoyaban a los que
atentaban con los intereses de la organización.
 - El tráfico de terrenos, la extorsión y el cobro de cupos, son
delitos que han devenido en crecimiento en nuestro País, y han
marcado una escalada de delitos subsecuentes, generado por
los seudo gremios de construcción civil, los cuales los
encontramos a nivel nacional

- El boom inmobiliario además de generar empleo ha

terminado por atraer a las organizaciones criminales, a razón
que solicitan empleo, figurar en planillas, beneficios, pagos
quincenales sin trabajar y pago de diezmos por parte de los
obreros que trabajan legalmente

- La aparición de dirigencias paralelas de los gremios, los

cuales rivalizan por los puestos de trabajo, convocan a
pandilleros con la finalidad de conservar sus márgenes de
poder.

Las organizaciones criminales han encontrado en este rubro

una forma fácil de ganar dinero, cometiendo acciones
violentas, aumentando la sensación de inseguridad
EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN EL PAÍS
- DESCONCIERTO: En el 2004 las empresas constructoras ejecutaban
obras con proyectos y presupuestos sólidos y establecidos; sin
embargo al iniciarse las extorsiones o cobro de cupos en este sector
se generan gastos extras que afectan la economía de los
inversionistas , produciendo desconcierto entre estos.
- REACCIÓN: El ingreso ilícito de dinero por cobro de cupos, dio
inicio a la creación de seudo sindicatos de construcción y por ende la
disputa de diferentes grupos a las empresas constructoras, que luego
se convertían en víctimas de los extorsionadores, y también
ocasionaban enfrentamientos, asesinatos y otros delitos conexos
- PAZ LABORAL: Los empresarios en el rubro de la construcción,
conocedores del “boom inmobiliario” y conscientes del fenómeno de
la extorsión, en sus inversiones han generado un costo para el
pago, y de esta forma contribuir a una supuesta sensación de paz
laboral
- EXPANSIÓN: También han penetrado en las Municipalidades,
Gobiernos Regionales, quienes se están viendo en la obligación
de pagar cupos o de lo contrario tenerlos en las planillas sin
trabajar.
- La extorsión se viene ampliando a otros rubros dentro de la
construcción, como son electricistas, cristaleros, fabricantes de
puertas, acabados, sanitarios etc.
MODALIDADES EMPLEADAS PARA EL TID EN EL PERÚ

PREÑADO DE
CONTENEDOR RIP
- OFF
PROCESO DE
INTELIGENCIA
 EXPLOTACIÓN DE FUENTES HUMANAS
ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN DE
ALCALOIDE COCAÍNA EN VALLES TRASLADO DE DROGA POR TRANSPORTE EN VEHÍCULOS
COCALEROS TROCHAS INACCESIBLES CON CALETA

ZONA DE ACOPIO

FINANCIAMIENTO EXTERIOR

DISTRIBUCIÓN A PAÍSES
EXTRANJEROS PARA
VENTA Y CONSUMO PAC’s

EMPRESAS EXPORTADORAS O RIP OFF

 DIAGRAMA DE
VÍNCULOS Y ENLACES
1. Conocimiento de la Información (Inteligencia)

2. Contrastación de detalles y datos

3. Diligencias Preliminares y Planeamiento Conjunto PROCESO DE INVESTIGACIÓN

4. Apertura de Investigación del MP

5. Control de blancos objetivos (personas, vehículos,

inmuebles)

6. Requerimiento de Medidas Judiciales - Descerrajes y

Allanamientos, Detención Preliminar

7. Intervención en Flagrancia Delictiva (Paralelo a

MM.LL.D.)

8. Registros Domiciliarios, Personales, de Vehículos y

Otros, incautándose efectos de interés

9. Formulación de las Actas y Cadena de Custodia

10. Exámenes Criminalísticos en Detenidos, Droga,

Especies, etc

11. Otras diligencias de Investigación

 OPORTUNIDAD Y CERTEZA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS COORDINACIÓN CON AUTORIDADES
B/O PRINCIPALES Y SECUNDARIOS HH, LOGÍSTICOS Y ECONÓMICOS Y OTRAS UU.PNP.

PERSONAS: Alias, Nombres,

características, señas particulares,
antecedentes y referencias.
INSTRUCCIÓN,
VEHÍCULOS : placa, año, modelo, color,
DETALLES, TAREAS Y
marca, características, récord,
MEDIDAS A
gravamen, titular.
FORMULACIÓN Y
MINISTERIO PÚBLICO Y PODER
DIRECCIONES : domicilios, hoteles o EMISIÓN DE
JUDICIAL
alojamientos, oficinas, cocheras, INFORMES
empresas, fabricas, granjas, talleres,
establos, predios rurales o urbanos,
terrenos agrícolas, etc..
PLANEAMIENTO
OPERACIONAL TELEFONOS : Fijos públicos o privados,
celulares, comunicación radial,
encriptada, email.
EMPRESAS :Ubicación, razón social,
RUC, giro, socios, repte. legal.
OTROS: Empresas de SS.PP.EE. Luz,
Agua, Municipio, Bancos, etc.

CORROBORACIÓN DE DATA
 INTERVENCION POLICIAL EN CASOS FLAGRANTES O
MEDIANTE MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHO – RESOLUCIÓN
JUDICIAL
DETENCIONES
INTERCEPCTACIÓN INCAUTACIÓN DE BIENES
ACCIONES DE OVISE Y VIDEO ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE DE
MUEBLES
INMUEBLES
 VEHÍCULOS DE CARGA CON
COMPARTIMENTAJES OCULTOS

INMUEBLE DE ACOPIO
CONVENIOS DE COOPERACIÓN

EN PROYECTO - CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL

MINISTERIO DEL INTERIOR.

El 18 de noviembre del 2015. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

EL 14MAR2012 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

EL 26MAY2014 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL

ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL INSTITUTO PENAL PENITENCIARIO.
 GRACIAS

Nov - 2018 DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO