Vous êtes sur la page 1sur 86

Policía Nacional

Dirección de Inteligencia

Manual de Inteligencia

Capítulo 1

Fundamentos Jurídicos y Organización

1.1 Fundamentos Jurídicos del Servicio de Inteligencia Policial

Constitución Política:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. En el inciso segundo señala:


"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares".

Artículo 6. Principio de Responsabilidad Jurídica. Los particulares sólo son


responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 15. Derecho a la Intimidad – Habeas Data – Inviolabilidad de


Documentos Privados. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son


inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Artículo 20. Derecho a la Información. En el inciso primero señala: “Se


garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación”.

Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inajenable e


imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la
igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la
ley.

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado


intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas
en el uso del espectro electromagnético.

Artículo 122. Desempeño de Funciones Públicas. En el inciso segundo


señala: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
que le incumben.”

Artículo 123. Servidores Públicos. En el inciso segundo señala: “Los


servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;

2
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento.”

Artículo 216. Fuerza Pública. En el inciso primero señala: La fuerza pública


estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional.

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es


un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación,
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales


en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órdenes legales.

Jurisprudencia Corte Constitucional

SENTENCIA T-444 de 1992. La Corte Constitucional, resolvió una acción de


tutela donde se invocó el habeas data (artículo 15 de la Constitución
Política). La Corporación interpreta toda la normatividad centrando sus
análisis en la prevalencia de los intereses colectivos sobre los particulares y
en la naturaleza y alcance de la función de las autoridades para garantizar
la convivencia. Partes importantes de la sentencia son las siguientes:

3
? ? “En el marco de una sociedad pluralista, destinada a convivir en paz, y
a fin de que los hombres disfruten de un Estado que les sirva, debe
dotarse a éste de las herramientas legítimas pertinentes para ello...”

? ? “Los organismos de Seguridad del Estado, internamente, pueden y


deben contar con toda la información necesaria para el normal,
adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de
servicio a la sociedad civil”

? ? “El estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al


interesado sólo aquella parte que puede conocer, actualizar y rectificar
en virtud del artículo 15 de la Constitución, según lo antes expuesto. Y
frente a terceros la reserva es total”.

? ? “Este principio tiene fundamento en la Constitución Política y en la ley


que determina la reserva para ciertos documentos de la administración
pública”.

? ? “La recolección, evaluación y encauzamiento de la información se


debe ejercer dentro de los límites que imponen el respeto a los
Derechos Humanos establecidos en la Constitución, pactos
internacionales y disposiciones legales”.

Leyes

Ley 62 de l993, Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se


crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la
Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la
República.
4
Ley 180 de 1995, Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones
sobre la Policía Nacional. El artículo segundo señala la organización de la
institución policial, creándose la Dirección de Inteligencia dentro de las
direcciones especializadas por áreas de servicio. Artículo que fue
derogado por el Decreto 1686 de 1997, manteniendo en su artículo 3 la
Dirección de Inteligencia dentro de la estructura policial, recogida a su vez
por el Decreto 1512 de 2000.

Decretos

Decreto 2252, de diciembre de 1995, desarrolla la Ley 180 y establece las


funciones de cada una de las dependencias institucionales. En los artículos
del 48 al 54, se establecen las funciones de la Dirección y de las Divisiones
de la Dirección de Inteligencia.

Decreto 2233, de diciembre de 1995, que creó el Sistema Nacional de


Inteligencia y dentro de él los Consejos Técnicos Nacional y Seccionales de
Inteligencia.

Decreto 1686, de Junio de 1997. “Por el cual se suprimen y fusionan unas


dependencias de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.

Decreto 2158, de septiembre de 1997 "Por el cual se desarrolla la estructura


orgánica, se determina la visión, misión, funciones y principios de la gestión
en la Policía Nacional".

Decreto 1512, del 11 de agosto de 2000 "Por el cual se modifica la


estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras
disposiciones”. En el artículo 6 se establece la estructura del Ministerio de

5
Defensa Nacional, el numeral 7 hace relación a la conformación de la
Policía Nacional y el numeral 7.1.3 señala a la Dirección Central de
Inteligencia. A su vez, el artículo 39 establece las funciones de la Dirección
Central de Inteligencia.

Directivas

Directiva permanente Número 0l8 DIPON, de diciembre de 1995, mediante


la cual se organiza y desarrolla la Junta de Inteligencia Policial.

Resoluciones

Resolución No. 10033 del 13 de noviembre de 1992 de la Dirección


General de la Policía Nacional, mediante la cual se aprobó el Manual de
Inteligencia.

Resolución No. 02636 del 17 de Julio de 2001 de la Dirección General de la


Policía Nacional, mediante la cual se definió la estructura orgánica interna
de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

Resolución No. 00703 del 27 de Marzo de 2002. Por la cual se modifica


parcialmente la Resolución No. 02636 del 17 de Julio de 2001, que definió la
estructura orgánica interna de la Dirección de Inteligencia de la Policía
Nacional. Las modificaciones estuvieron orientadas a la creación del
Grupo de Inteligencia Regional y la reorganización de las ocho
Subcentrales de Inteligencia, conforme lo dispuesto en la Resolución No.
3944 del 29 de octubre de 2001.

6
1.2 Organización del Servicio de Inteligencia Policial

1.2.1 Estructura

El servicio de inteligencia de la Policía Nacional, está integrado por la


Dirección de Inteligencia y las Á reas o Grupos de Inteligencia de las
Direcciones Operativas.

1.2.1.1 Dirección de Inteligencia

Es el organismo rector del servicio de inteligencia policial y está integrado


por la Central de Inteligencia Policial, las Unidades Regionales de
Inteligencia Táctica y las Seccionales de Inteligencia; estas últimas
dependiendo operativa y disciplinariamente de los Comandos de
Departamento de Policía y administrativamente de la Dirección de
Inteligencia. La dependencia administrativa comprende el
direccionamiento del Servicio de Inteligencia, la administración del recurso
humano en cuanto a la capacitación, vinculación, traslados y
desvinculación, lo mismo que la orientación y apoyo para el crecimiento y
desarrollo tecnológico.

1.2.1.2 Á reas o Grupos de Inteligencia de las Direcciones Operativas

Son las estructuras que poseen las direcciones operativas, que integran la
Junta de Inteligencia Policial, para la recolección y tratamiento de
información sobre cada uno de sus campos de responsabilidad.

1.2.2 Instancia de Coordinación

7
La Junta de Inteligencia Policial es la principal instancia de coordinación
entre las direcciones operativas de la Policía Nacional, para definir tareas y
procesos conjuntos sobre recolección y tratamiento de información.

La Junta de Inteligencia Policial consta de dos niveles de coordinación, el


Directivo y el Ejecutivo. El primero está integrado por el Subdirector
General de la Policía Nacional y los Directores de las Direcciones
Operativas. El segundo nivel por el Director de Inteligencia y los Jefes de
Inteligencia de las Direcciones Operativas.

1.2.3 Á mbito de responsabilidad

1.2.3.1 Dirección de Inteligencia como integrante de la Comunidad


Nacional e internacional de Inteligencia.

La Dirección de Inteligencia, como integrante de la Comunidad Nacional


e internacional de Inteligencia, tiene a su cargo:

a. Dirigir y coordinar a nivel nacional la ejecución del proceso lógico-


racional a que debe ser sometida la información, para convertirla en
un instrumento útil en la toma de decisiones del Mando Institucional y el
Gobierno Nacional.

b. Dirigir la planeación, recolección, evaluación y difusión de la


información de orden público.

c. Dirigir a nivel nacional las actividades de contrainteligencia, que


permitan garantizar la seguridad del personal, las instalaciones, los
documentos y las comunicaciones de la Policía Nacional.

8
d. Ejercer las funciones que dispongan las normas legales como
organismo rector del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional y
como integrante de la Comunidad de Inteligencia.

e. Direccionar a través de la doctrina, el desarrollo, funcionamiento y


proyección del servicio de inteligencia policial.

f. Liderar los planes de desarrollo tecnológico en todo lo relativo al


servicio de inteligencia.

g. Actualizar procesos y mejorar procedimientos, para mantener la


dinámica de crecimiento del servicio de inteligencia en todos los
ámbitos.

h. Diseñar y desarrollar planes de actualización y capacitación técnica,


en coordinación con la Escuela Nacional de Policía General Santander,
en cumplimiento de las directrices institucionales sobre la potenciación
del conocimiento.

i. Desarrollar proyectos de investigación científica sobre temas de interés


Institucional.

j. Participar en las diversas instancias de coordinación interinstitucional a


nivel nacional, en cumplimiento de las políticas del gobierno y los
planes institucionales.

k. Fomentar la cooperación con organismos de seguridad y servicios de


inteligencia de otros países, mediante convenios que permitan
multiplicar las fuentes y aunar esfuerzos en contra de la delincuencia
transnacional y frente a los riesgos y amenazas que afecten
9
la seguridad hemisférica o global.

l. Gestionar y fortalecer acuerdos de cooperación con agencias y


organismos nacionales e internacionales, de acuerdo con las
atribuciones y la delegación y/o autorización del Director General de la
Policía Nacional, para mejorar la producción de inteligencia.

1.2.3.2 Dirección de Inteligencia como integrante de la Junta de


Inteligencia Policial y organismo rector del servicio

A la Dirección de Inteligencia le corresponde la Secretaría Ejecutiva de la


Junta de Inteligencia Policial, definida como “una instancia del Director
General para acceder a la información obtenida por los organismos
especializados de la Institución, en la lucha contra la delincuencia en sus
diferentes modalidades, con la finalidad de coordinar y orientar las
acciones necesarias para contrarrestarla o neutralizarla”.

En ese sentido, la Dirección de Inteligencia tiene a su cargo el


direccionamiento de las Seccionales de Inteligencia de los Departamentos
de Policía y los demás grupos de inteligencia de las direcciones operativas.

1.2.3.3 Unidades Regionales de Inteligencia Táctica

Las Unidades Regionales de Inteligencia Táctica tienen a su cargo:

a. Producir inteligencia táctica sobre la respectiva jurisdicción.

b. Contribuir al direccionamiento de las Seccionales de Inteligencia en

10
términos de doctrina, capacitación y administración del recurso
humano.

c. Brindar apoyo operacional y técnico.

d. Definir objetivos operacionales dirigidos a neutralizar las estructuras,


redes de apoyo e integrantes de organizaciones criminales.

e. Asumir el rol de procesamiento de información y asuntos internos de la


región.

f. Integrar proyectos operacionales en el marco de la “Junta de


Inteligencia Ejecutiva Regional”.

1.2.3.4 Seccionales de Inteligencia

A las Seccionales de Inteligencia de los Departamentos de Policía les


corresponde la producción de inteligencia operacional, para apoyar de
manera acertada y oportuna las decisiones de cada Comandante de
Departamento de Policía.

1.2.3.5 Á reas o Grupos de Inteligencia de las Direcciones Operativas

Les corresponde la producción de inteligencia de acuerdo con la misión y


funciones establecidas para cada una de las direcciones operativas de la
Policía Nacional.

11
Capítulo 2

Rol del Servicio de Inteligencia y Fundamentos Doctrinarios

2.1 Rol del Servicio de Inteligencia

2.1.1. Rol de los servicios de inteligencia en general

Los servicios de inteligencia han existido, existen y existirán en todos los


países y organizaciones sociales. Ellos son los ojos y los oídos no sólo de
quienes gobiernan sino de toda la comunidad. Constituyen el soporte
básico de los supremos intereses del Estado y en ese sentido su rol es prever
las situaciones de riesgos que amenacen la estabilidad institucional, la
seguridad interna y el orden constitucional y legal.

Al identificar esos riesgos y amenazas, los servicios de inteligencia deben


contribuir a orientar las decisiones más apropiadas y acertadas, para
conjurarlas y garantizar el orden social y la convivencia pacífica.

2.1.2 Responsabilidades de cada servicio de inteligencia

En los estados, existe un número plural de servicios de inteligencia, en razón


a que cada Fuerza o Institución, con responsabilidades en la seguridad y el
orden público, cumple funciones específicas que se soportan
precisamente en su propio servicio de inteligencia.

Esa pluralidad le garantiza al Gobierno acceder a un conocimiento mucho


más objetivo de la realidad nacional, vista desde enfoques distintos y
facilita la complementariedad en función de objetivos comunes. Para ello,

12
existen instancias de coordinación en los distintos niveles de la
organización gubernamental.

Colombia, como estado social y democrático, acoge este esquema


organizacional y por lo tanto existen en nuestro país varios servicios de
inteligencia.

En primer lugar está la inteligencia militar, integrada por las direcciones de


inteligencia de cada una de las Fuerzas Militares, que se articulan en el
Departamento D-2 del Estado Mayor Conjunto. Su responsabilidad se
deriva del mandato constitucional, en cuanto a la defensa de la soberanía
y la integridad territorial de la república y por ello la inteligencia militar
actúa en la perspectiva de conflictos con otros países o situaciones de
riesgo a ese nivel.

En segundo lugar se hace mención al Departamento Administrativo de


Seguridad (DAS), que tiene como objeto primordial la formulación y
adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del
Sector Administrativo.

En desarrollo de su objeto el Departamento Administrativo de Seguridad


produce la inteligencia que requiere el Estado, como instrumento de
Gobierno para la toma de decisiones y la formulación de políticas
relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado, de
conformidad con lo preceptuado en la Ley y la Constitución Política de
Colombia.

Y en tercer lugar, está el Servicio de Inteligencia Policial, cuyo campo de


acción está estrechamente relacionado con la misión y funciones que la
Constitución y la ley le asignan a la Policía Nacional.
13
Las juntas de inteligencia, que han existido desde 1.972 con la Junta de
Inteligencia Nacional - JIN y la Junta de Inteligencia Seccional – JIS, los
Consejos Técnicos Nacional y Seccionales en el marco del Sistema
Nacional de Inteligencia – SINAI creado en 1.995 y la Junta de Inteligencia
Interinstitucional Conjunta desde agosto de 2.002, son las instancias de
coordinación a través de las cuales se articulan y proyectan las políticas
gubernamentales en materia de seguridad y defensa, se canaliza el
intercambio de información y se definen tareas conjuntas de inteligencia.

2.1.3 Rol del Servicio de Inteligencia Policial

La inteligencia policial atiende situaciones de la seguridad y la convivencia


ciudadana y por ello su marco de acción gira en torno al conocimiento de
las nuevas amenazas, desafíos y preocupaciones, la criminalidad y las
demandas sociales, para orientar mediante la producción de inteligencia
estratégica y operacional, las decisiones que permitan conjurar situaciones
de riesgo, con el fin de contribuir a garantizar la normalidad social y el
disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos.

El marco de acción del servicio de inteligencia policial, se inscribe en el


anterior enunciado y participa del esfuerzo estatal para garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana. De manera específica tiene la
responsabilidad de lograr los siguientes propósitos:

? ? Producir Inteligencia, estratégica, táctica y operacional, respecto de


todos los factores que afectan la Seguridad y convivencia ciudadana.

? ? Coadyuvar a la ejecución de la política Gubernamental y desarrollar la


política Institucional en materia de inteligencia.

14
? ? Identificar amenazas, preocupaciones y desafíos para la seguridad y la
convivencia ciudadana, a fin de contribuir a orientar el criterio
institucional, para la acertada toma de decisiones.

? ? Definir prioridades frente a aspectos estructurales y coyunturales de la


seguridad y la convivencia, para actuar en consecuencia y lograr los
mayores estándares de eficiencia.

? ? Ejecutar procesos tendientes a detectar y neutralizar las amenazas,


preocupaciones y desafíos generados por personas, grupos u
organizaciones que atenten contra el Estado.

? ? Desarrollar operaciones de inteligencia, con el propósito de verificar,


concretar y recolectar información de interés para la producción de
inteligencia estratégica y operacional.

? ? Participar de manera activa en la Comunidad Nacional e Internacional


de inteligencia, buscando siempre fortalecer la cooperación y generar
espacios de acción coordinada.

? ? Formar, capacitar y especializar al funcionario de inteligencia, como


fundamento del crecimiento permanente del servicio de inteligencia
policial, en el entendido que es el conocimiento individual y corporativo
el que genera la doctrina y otorga la capacidad necesaria para la
solución de los conflictos.

? ? Actuar bajo el criterio que la prevención es el objetivo fundamental del


servicio policial y con mayor razón lo es el de inteligencia. La
recolección de información para interpretar una realidad actual tiene
como único propósito el de prever amenazas, preocupaciones y

15
desafíos, de tal manera que se puedan tomar las decisiones dirigidas a
contrarrestarlas.

? ? Para ello es esencial que la Policía Nacional cuente con un sólido


servicio de inteligencia, responsable del proceso especializado de la
información, para producir la inteligencia necesaria que conduzca a
orientar las decisiones más acertadas en cuanto a la definición de
políticas públicas, las estrategias institucionales y la operatividad
policial.

2.1.4 Criterios de diferenciación entre el Servicio de Inteligencia Policial y


Policía Judicial

2.1.4.1 Inteligencia y Policía Judicial.

El rol y las funciones de cada una de estas especialidades, son diferentes,


aunque necesariamente debe haber una complementación y articulación
de esfuerzos. En términos generales las diferencias más importantes son las
siguientes:

CONCEPTUAL:

Inteligencia: Es el proceso especializado de la información y


determinado por la capacidad para producir inteligencia y convertirla
en el conocimiento requerido para apoyar la toma de decisiones frente
a temas de interés que permitan el mantenimiento de la seguridad y
convivencia ciudadana.

16
Policía Judicial: Es la función que la Constitución Política y la Ley han
otorgado a determinados organismos del Estado para apoyar la
Investigación Penal en el campo técnico y científico bajo la dirección y
coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

PROPÓ SITO:

Inteligencia: Por principio la actividad de inteligencia es genérica y


preventiva, pues visualiza los escenarios de futuro y la evolución de los
problemas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana con el
fin de asesorar la toma de decisiones en el marco de la colaboración a
los funcionarios gubernamentales y al mando institucional.

Policía Judicial: La función de policía judicial es específica y reactiva,


pues actúa por principio a partir de la comisión de las conductas
punibles con el fin de conseguir y asegurar los elementos materia de
prueba en el marco de la colaboración a los funcionarios judiciales.

JURÍDICO

Inteligencia: El marco legal de la Inteligencia está representado por la


Ley 180 de 1995 que creó la Dirección de Inteligencia, el Decreto 1686
de 1997 que modifica la estructura de la Policía Nacional y el Decreto
1512 de 2000, que en su artículo No. 39 define las funciones del servicio
de inteligencia, la Resolución 02636 de 2001 que define la estructura de
las áreas y grupos de la Dirección de Inteligencia y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional.

17
Policía Judicial: Esta función esta regulada por el Código de
Procedimiento Penal y en tal virtud la actuación se realiza dentro de los
principios de publicidad y debido proceso y el respeto por los derechos
humanos. El marco legal está representado por la Constitución Política,
una legislación específica y por el desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional. Existe control de legalidad de sus actuaciones.

PRODUCTO

Inteligencia: Los informes de Inteligencia orientan la toma de decisiones


en el campo de la seguridad y la convivencia ciudadana.

Policía Judicial: Los informes de Policía Judicial orientan la toma


decisiones en el campo judicial y probatorio y por lo tanto se
encuentran cobijados por un debido proceso y por la dependencia
funcional con la Fiscalía General de la Nación.

PROCEDIMIENTO

Inteligencia: En el marco de este proceso especializado se desarrollan


procedimientos y actividades de naturaleza policial y no judicial, con el
ánimo de contribuir a la prevención y mantenimiento de la seguridad y
la convivencia ciudadana.

Policía Judicial: En el marco de esta función se desarrollan


procedimientos y diligencias de naturaleza judicial y policial con el fin
de coadyuvar a la represión del delito.

18
2.1.4.2 Administración de información en el Servicio de Inteligencia y en las
demás Direcciones Operativas – Aspectos de diferenciación

Lo señalado en el punto anterior, en cuanto a las diferencias entre


inteligencia y policía judicial, ilustra a su vez la diferencia de roles entre el
servicio de inteligencia policial y las demás direcciones operativas de la
Policía Nacional.

Por la naturaleza de la misión policial y las funciones establecidas, todas las


direcciones operativas recolectan y administran información y en esa tarea
adelantan similares procedimientos e incluso utilizan las mismas
herramientas tecnológicas. Pero aunque la misión es única para todas, en
cuanto al control de la seguridad y la convivencia ciudadana, el propósito
de cada Dirección difiere, en la medida en que cumple un rol específico.

En ese contexto, le corresponde al servicio de inteligencia policial, tres


objetivos básicos:

? ? Contribuir en la definición de políticas sobre seguridad y convivencia


ciudadana, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal y
orientar el proceso de toma de decisiones a nivel institucional.

? ? Apoyar procedimientos policiales. A través de los productos de


inteligencia, especialmente de orden operacional, el servicio de
inteligencia policial cumple ese fundamental objetivo, entregando a las
direcciones y unidades operativas, la inteligencia necesaria para que
cumplan su función operativa.

19
? ? Desarrollar un sistema integrado de información de inteligencia, que
articule la Central de Inteligencia Policial con las Unidades Regionales
de Inteligencia Táctica y las Seccionales de Inteligencia, agilizando y
facilitando el flujo y la administración de la información para la
producción de inteligencia.

Las demás direcciones operativas distintas a la DIRECCIÓ N DE


INTELIGENCIA, de acuerdo con lo anterior, son destinatarias de los
productos de inteligencia y al mismo tiempo administran su propia
información, para obtener así los elementos de juicio y las evidencias
necesarias, que les permita cumplir la misión y funciones establecidas,
desarrollando las tareas de prevención y los procedimientos policiales
pertinentes.

2.2 Fundamentos de la Doctrina del Servicio de Inteligencia

2.2.1 Principios

Las actividades del Servicio de Inteligencia deben tener como referente


permanente los siguientes principios:

Continua. La inteligencia debe producirse permanentemente con el objeto


de atender los diferentes blancos y factores de interés y cumplir el deber
ser de asesorar al decisor.

Activa. La actividad de inteligencia no puede limitarse al cumplimiento de


tareas u objetivos formales o al cumplimiento de ordenes impartidas. Son
las agencias y los funcionarios que integran la Comunidad de Inteligencia
Policial quienes en primer lugar deben abordar todos los aspectos de
interés.
20
Objetiva. Los documentos de inteligencia deben tener el mayor grado de
veracidad, confiabilidad y credibilidad y deben estar desprovistos de
subjetividades, sentimentalismos o conceptos de índole personal.

Oportuna. El documento de inteligencia debe ser entregado en el


momento preciso, para tomar una decisión o modificarla si fuere el caso, lo
cual implica rapidez en la difusión a través del medio más eficaz.

Protegida. Se debe velar siempre por que el conocimiento de un


documento de inteligencia se circunscriba a las personas a quienes
interesa, evitando que extraños puedan conocerlo y utilizarlos para otros
fines.

Valor agregado. Todo documento de inteligencia debe facilitar una


decisión y contribuir a la solución del problema de que trata.

2.2.2 Visión y Misión del Servicio

2.2.2.1 Visión

El servicio de inteligencia fundamenta el criterio Institucional a través de la


producción de inteligencia y soporta el posicionamiento y proyección de
la Policía Nacional en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

2.2.2.2 Misión

Contribuir en la formulación de políticas de gobierno y la orientación de la


toma de decisiones del mando institucional, mediante la producción de
inteligencia confiable, objetiva, oportuna y con valor agregado, frente a
los factores que incidan en la seguridad y convivencia ciudadana.

21
Aspectos Generales

Es responsabilidad de quienes deben producir inteligencia, cumplir las


fases establecidas en el ciclo de inteligencia para llegar al peldaño
superior del conocimiento. Acceder al conocimiento implica tener
conciencia de un hecho y sus efectos actuales y posteriores, fruto de un
análisis profundo y detallado.

Los integrantes del servicio de Inteligencia Policial por excelencia deben


conocer y aplicar los modelos de administración gerencial modernos, a
efecto de privilegiar un enfoque organizacional humanístico, para hacer
de cada hombre de inteligencia una persona interactuante.

El Servicio de Inteligencia Policial orienta sus esfuerzos a objetivos formales y


alternativos, atendiendo situaciones que incidan en la seguridad y la
convivencia ciudadana, cuya solución favorezca a la comunidad,
reduciendo la sensación de inseguridad y motivando el apoyo hacia las
autoridades.

El Servicio de Inteligencia se fundamenta en un enfoque tripartito, que


acoge la técnica, el proceso y la capacidad, para que el producto de
inteligencia se convierta en una fortaleza institucional, en la medida en
que oportuna y eficazmente contribuya a la toma de decisiones
acertadas.

La inteligencia no es ni reemplaza los servicios informativos, ni puede


confundirse con la investigación criminal.

El Ciclo de Inteligencia debe traducirse en un factor de capacidad,


significando con ello que cada una de las fases o subprocesos adquieren

22
la dinámica propia de la transformación, se ajustan a los lineamientos
doctrinales, se sustentan en los nuevos conceptos de administración
gerencial, dinamizan la colección de información y producción de
inteligencia, privilegian la planeación para mirar los escenarios del futuro,
acude a todos los sistemas y fuentes de información y le dan un gran valor
a las alianzas no sólo con otras agencias sino con la academia y los
distintos sectores sociales, todo ello con el propósito de elaborar un mejor
producto, que soporte verdaderamente las decisiones del mando
institucional y del gobierno. Esto implica:

? ? Comprensión clara y objetiva de la misión y dentro de ella, de la


problemática estructural y coyuntural que se tiene que atender y
resolver.

? ? Determinar las necesidades específicas en materia de información e


inteligencia, elegir los objetivos y asignar las responsabilidades.

? ? Acudir a todos los sistemas y fuentes de información, apoyándose en la


tecnología y actuando bajo parámetros de confidencialidad.

? ? Mantener el equilibrio entre fuentes humanas y técnicas, como una


manera de potenciar la obtención de información y mejorar la
producción de inteligencia.

2.2.3 Inteligencia en el marco de los procesos institucionales

Por su rol, el servicio de inteligencia ha sido considerado parte de la


cadena de valor de la Institución como un proceso esencial, en la medida
que se ubica en la base fundamental de todos los planes y procedimientos
institucionales, en cumplimiento de la misión policial de servicio a la
23
comunidad. De allí la responsabilidad de quienes integran la inteligencia
policial, llamados a enfrentar ese reto con objetividad, oportunidad y
eficiencia, mediante la producción de inteligencia que abarque todos los
factores y aspectos de la seguridad y la convivencia ciudadana.

2.2.4 Competencias de los funcionarios de inteligencia

El funcionario de inteligencia debe tener la capacidad de pasar


desapercibido en cualquier contexto o situación, entendiendo que este es
un requisito esencial para realizar una actividad de inteligencia. Esto no
solamente se relaciona con las técnicas de caracterización sino con las
actitudes y el comportamiento.

El funcionario de inteligencia debe preocuparse por la permanente


búsqueda de respuestas a los problemas del blanco u objetivo a su cargo
y para ello debe reunir unos requisitos y un perfil definidos, cuyos aspectos
más importantes se indican a continuación.

2.2.5.2 Calidades del Personal de Inteligencia

Personales: Estabilidad emocional y familiar, integridad moral ética, física y


adecuado manejo de relaciones interpersonales.

Profesionales e intelectuales: excelente conducta y disciplina,


sobresalientes virtudes policiales, acentuado interés por el estudio,
capacidad interpretativa, asociativa y analítica, así como adecuada
habilidad para la comunicación oral y escrita.

24
De inteligencia: Rectitud, prudencia y lealtad. Cumplidor estricto de la
reserva profesional, confiable y creíble; acertado criterio en la
administración de la información, capacidad descriptiva, interpretativa y
prospectiva, habilidad analítica y operacional. Preparación física y mental
para superar situaciones de crisis y de riesgo, seguridad en la toma de
decisiones.

2.2.5.2 Actitudes del Personal de Inteligencia

El funcionario de inteligencia afronta limitaciones para la búsqueda,


recolección de información y el esclarecimiento de la verdad, que se
derivan de sus propios sentimientos, creencias, inclinaciones afectivas y los
diversos estados de ánimo. Estar consciente de esta influencia, es el
compromiso fundamental de los funcionarios de inteligencia. Las siguientes
son las más importantes actitudes con las cuales debe abordarse la tarea
de inteligencia:

? ? Máxima receptividad para tomar todos los elementos de un hecho,


situación, información o documento y adjudicarles igual interés en su
sentido preliminar.

? ? Disposición para aceptar ó rechazar, sin que los afectos o inclinaciones


lo obliguen a desconocer, la verdad tal cual es.

? ? Serenidad de espíritu para ser objetivo en cuanto a lo que se sabe bien,


no se sabe completamente ó se ignora en su totalidad y así poder
hacer las consultas necesarias.

? ? Honradez para presentar y sustentar la verdad inmodificada, pese a


cualquier circunstancia por difícil que sea.
25
? ? Paciencia y perseverancia en el desarrollo de operaciones de
inteligencia, entendiendo que el mínimo descuido o desatención
puede frustar el logro de las metas y los objetivos que se persiguen.

? ? Criterio y buen juicio para tomar decisiones oportunas, en el desarrollo


de las actividades de inteligencia.

2.2.5.2 Capacidades del Personal de Inteligencia

De Recolección, especializado en la administración de fuentes humanas,


técnicas y electrónicas, posee criterio para identificar objetivos, prioridades
y solucionar requerimientos. Aplica el criterio analítico en forma preliminar.

De Análisis, interpreta, asocia y correlaciona acertadamente la


información, elabora juicios de valor aproximados a la verdad y aplica en
forma adecuada los procesos de Tratamiento, Evaluación y Análisis de la
Información.

De Ejecutar Operaciones de Inteligencia, realiza con criterio, habilidad y


visión las operaciones de inteligencia, aplica técnicas básicas y de
inteligencia especializada para la obtención de información privilegiada,
contribuye con su trabajo al logro de resultados tangibles.

De Liderazgo, dirige, orienta y coordina con éxito los procesos de


inteligencia. Participa activamente en la producción de Inteligencia
Estratégica y/o operacional. Contribuye a la solución de contingencias
articulando acertadamente el trabajo en grupo.

26
Capítulo 3

Marco Conceptual

3.1 Información

La información es todo indicio, dato, evidencia, documento, hecho,


informe o comunicación diversa, que no ha sido sometido a un proceso
intelectual para interpretarlo, ni obtener de él conclusiones. En términos de
ecuación: información es igual a datos más significado.

Un dato consiste en un material observable e interpretable en función de


algún tema de interés. Información es todo elemento que orienta o mueve
al sujeto, en el proceso de formación de una representación mental del
mundo.

La información es un recurso fundamental, es la materia prima que no ha


sido procesada y sin la cual es imposible la producción de inteligencia.

3.2 Inteligencia

3.2.1 Acepciones de inteligencia a nivel general

En una primera aproximación al concepto, inteligencia es el conocimiento


anticipado, que permite adelantarse a los hechos, sea cual fuere su
naturaleza, como resultado de ordenar, correlacionar e interpretar
información.

27
Otra acepción permite señalar que inteligencia es el producto del proceso
al que se someten dos o más informaciones relacionadas, para obtener
conclusiones de interés. De esto se deriva que la inteligencia se nutre “de”
y “con” informaciones, pero no es una simple sumatoria de las mismas.
Éstas deben ser sometidas a un riguroso y complejo proceso, el cual
comprende la combinación de distintas técnicas y metodologías de
análisis, para obtener un conocimiento diferente a sus componentes
originales.

Para que la información se transforme en inteligencia tiene que estar


organizada para una tarea, dirigida a una actuación específica y
orientada a una decisión o al proceso en general. Desde este punto de
vista, la inteligencia es la facultad de ligar, el vocablo inteligencia tiene su
origen en la raíz latina inter-ligare que significa la función de integración
propia de la facultad racional.

3.2.2 Concepto de inteligencia policial

Conjunto de procesos mediante los cuales se obtiene, trata, evalúa y


analiza la información, para generar conocimiento relacionado con la
seguridad y convivencia ciudadana, a fin de contribuir a la definición de
políticas a cargo de las autoridades de la administración pública a nivel
nacional, departamental y local, al diseño de estrategias institucionales y a
orientar la ejecución de operaciones en cumplimiento de la misión policial.

3.3 Investigación

La necesidad de complementar las tareas de inteligencia exige la


aplicación de un proceso investigativo que permita enmarcar y entender

28
los aspectos relevantes de la realidad nacional, regional o local, en los
ámbitos relacionados con la misión de la Policía Nacional y del Servicio de
Inteligencia, con el propósito de acceder al conocimiento prospectivo, en
apoyo a la toma de decisiones.

3.4 Contrainteligencia

Conjunto de procesos dirigidos al diseño y ejecución de mecanismos de


control y planes de protección del recurso humano, la información y la
seguridad de las instalaciones, mediante la elaboración de análisis,
estudios de seguridad y recomendaciones, tendientes a neutralizar la
acción de las personas, organizaciones y factores que puedan afectar la
seguridad, la convivencia ciudadana y la Institución Policial.

3.5 Clasificación de los productos del Servicio de Inteligencia

3.5.1 En cuanto al alcance y al ámbito de la responsabilidad de las


unidades policiales

? ? Estratégica: Conocimiento de las amenazas, desafíos y preocupaciones


para la seguridad y la convivencia ciudadana, que permita generar
políticas públicas y estrategias institucionales.

? ? Táctica: Conocimiento de personas, organizaciones y factores


perturbadores de la seguridad y la convivencia ciudadana, que
permita implementar acciones y planes a nivel nacional,
departamental y local.

29
? ? Operacional: Conocimiento sobre la identidad y localización de
personas y organizaciones perturbadoras de la seguridad y convivencia
ciudadana, que permitan realizar procedimientos policiales.

3.5.2 Según su contenido

? ? Inteligencia Interpretativa: Es el resultado de confrontar la información,


considerar el contexto en que se da y establecer hipótesis de solución y
cursos de acción.

? ? Inteligencia Prospectiva: Es la identificación de riesgos y evolución de


problemas actuales o potenciales, a partir de la información disponible,
definiendo escenarios de futuro y estableciendo cursos de acción

3.5.3 Según el tipo de documento

? ? Transcripciones. Este tipo de documento contiene la información tal y


como se ha conocido o captado, sin que sobre ella se haya realizado
ninguna tarea de interpretación.

? ? Resúmenes de Información. Es el documento que sintetiza una o varias


informaciones, sin haber sido sometidas al ciclo de la Inteligencia.

? ? Informes de Inteligencia. Es un documento que sintetiza el resultado del


procesamiento de una o varias informaciones, de inmediata o
potencial importancia para fines estratégicos, tácticos y operacionales.
Por regla general el informe de inteligencia se refiere a un solo aspecto,
caso, blanco o propósito.

30
? ? Análisis Preliminar de Inteligencia. Es el documento en el que a la
información se le ha dado una interpretación, explicación o significado
de sus elementos. Su carácter de preliminar se deriva de la coyuntura,
la prioridad y la dificultad de profundizar en su tratamiento.

? ? Análisis de Inteligencia. A diferencia del análisis preliminar, los elementos


de información se someten a un estudio especializado y detallado, es
decir, el tratamiento, la evaluación y el análisis, para obtener
finalmente un producto de inteligencia.

? ? Apreciación de Inteligencia. Es un documento que contiene


información sobre uno o varios de los factores inherentes a la seguridad
y convivencia ciudadana, con énfasis en lo político, social, económico
y/o el crimen transnacional.

? ? Análisis de Documentos. Es el producto de inteligencia, resultado del


estudio de la forma y contenido de un documento, con el propósito de
identificar entre otros aspectos, el origen, fines y autenticidad del
mismo.

? ? Análisis de Inteligencia Semanal – AIS. Es un documento interpretativo y


prospectivo, de elaboración periódica, que aborda las principales
situaciones e informaciones de atención institucional durante la semana

? ? Memorando de Inteligencia. Documento de inteligencia que


contempla en su contenido informaciones de inteligencia sobre planes
y proyecciones de los diferentes agentes generadores de violencia,
que deban ser tratados en las reuniones institucionales e
interinstitucionales programadas para tal fin.

31
? ? Estudio de Nivel de Riesgo: Se adelanta para conocer el riesgo y
amenaza sobre una persona natural, considerada objetivo potencial,
por parte de grupos o elementos al margen de la ley.

? ? Evaluación Técnica de Seguridad de Instalaciones: Valoración de los


riesgos y vulnerabilidades de seguridad que presenta un inmueble.

? ? Estudio de Confiabilidad a personas: Son actividades dirigidas a


personas naturales o jurídicas que integran o pretenden constituir
vínculo laboral o contractual con la Institución, cuyo resultado sirve de
soporte para una acertada selección e incorporación.
Excepcionalmente, a solicitud de parte, este proceso puede realizarse
a funcionarios de otras entidades del Estado.

3.5.4 Según su nivel de seguridad

? ? Ultrasecreto: Información, documentación o material, pertinente a


actividades o planes de la defensa nacional interna o externa y a
operaciones de inteligencia relativa a la misma, cuya divulgación no
autorizada podría conducir a un rompimiento diplomático que afecte
los intereses de la nación y a un ataque armado contra la misma o
destruir su estabilidad interna.

? ? Secreto: Información, documentos o material pertinente a actividades


de la defensa nacional interna o externa y a operaciones de
inteligencia relativa a la misma, cuya divulgación no autorizada podrá
afectar las relaciones diplomáticas, lesionar el prestigio del país o poner
en peligro la estabilidad interna de la nación.

32
? ? Reservado: Información, documentación o material cuya divulgación
no autorizada puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de la
institución policial, proporcionar ventajas a una entidad policial o militar
extranjera o causar bajas y pérdidas propias en acciones de defensa
interna.

? ? Confidencial: Informes y comunicaciones que por su contenido sólo


interesa a quienes van dirigidas y cuya divulgación no autorizada
puede ocasionar perjuicios a determinada entidad, agrupación o
persona.

? ? Restringido: Aquella información, documentación y material dirigido a


los miembros de la institución y que debe protegerse del alcance de
extraños a la misma.

33
Capítulo 4

Inteligencia

4.2 Ciclo de inteligencia

Comprende las fases fundamentales para el cumplimiento de la Política de


Inteligencia Policial. Su desarrollo abarca, la identificación de los objetivos
de inteligencia, la elaboración de Productos estratégicos, tácticos y
operacionales, la difusión de los mismos a los usuarios pertinentes y la
formulación de nuevas necesidades de información.

4.1.1 Selección del objetivo.

Consiste en determinar los cursos de acción de la inteligencia con base en


el Plan Estratégico Anual de la Policía Nacional. Los objetivos de
inteligencia son formales y alternativos, los primeros se desprenden del Plan
Estratégico Institucional y los segundos surgen a partir del cambio de las
prioridades en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

4.1.2 Selección de fuentes.

Identificados los objetivos de inteligencia, se elabora un Plan de Búsqueda


de Información, que se ejecuta a través de la administración de fuentes y
el desarrollo de operaciones de inteligencia, con el propósito de obtener
los elementos informativos requeridos para la elaboración del producto.

34
4.1.2.1 Fuentes de información

Las fuentes son el origen de la información. Pueden ser: Instituciones,


personas, hechos, lugares, documentos, objetos, bases de datos y medios
de comunicación.

Las fuentes de información según el nivel de reserva, se clasifican en dos


grupos: abiertas y cerradas.

4.1.2.1.1 Fuentes Abiertas

Son de carácter público y/o de libre acceso, constituyéndose en referente


importante para el análisis de la información.

4.1.2.1.2 Fuentes Cerradas

Implica el desarrollo de operaciones de inteligencia, para poder tener


acceso a la información que se desea obtener. La información obtenida es
clasificada.

A partir de esta clasificación genérica, las principales fuentes de


información que a su vez, dan lugar a formas específicas de recolección,
son las siguientes:

4.1.2.1.3 Fuentes Humanas

Son todas las personas naturales que suministran información de interés


para el Servicio de Inteligencia.

35
4.1.2.1.4 Documentos

Es toda expresión recogida por escrito o por cualquier medio mecánico, o


técnicamente impreso, que contenga datos o hechos de interés para la
actividad de inteligencia.

4.1.2.1.5 Bases de Datos.

Es el conjunto de datos estructurados, organizados y sistematizados,


accesibles en tiempo real y compatibles con otros usuarios.

4.1.2.1.6 Señales.

El procesamiento de señales constituye una fuente básica de información,


originada en la transmisión de voz y datos a través del espectro
radioeléctrico, el cuál se monitorea con medios técnicos adecuados
mediante los procesos de comunicaciones y electrónica.

Espacio Electromagnético: Conjunto de ondas electromagnéticas que se


extienden desde las longitudes de ondas largas a las cortas del modo
siguiente: radio, radar y microondas, infrarrojas y calor, luz, ultravioleta,
rayos X y rayos gamma”.

Espectro Radioeléctrico: Segmento del Espacio Electromagnético


utilizado para la transmisión de ondas de radio, aplicado a las
telecomunicaciones.

36
4.1.2.1.6.1 Estudio Preliminar Instalación Unidad de Monitoreo

Estudio del espectro radioeléctrico: El primer paso es el estudio general del


espectro con un equipo especializado, el cual determina el nivel de
potencia y el flujo de señales en el sector. Este trabajo se realiza en
diferentes horas del día para establecer el flujo y los sistemas de
comunicación en funcionamiento, determinando de esta manera la
conveniencia para la instalación de la unidad de monitoreo.

Así mismo el recolector realiza barridos abiertos con radios en las diferentes
gamas (HF, VHF, UHF), de acuerdo al resultado del estudio del espectro. En
el caso de telefonía celular (UHF), se debe tener en cuenta la proximidad a
la celda.

Instalación de la infraestructura logística: Ya determinado el lugar, se


selecciona el personal capacitado y se monta la infraestructura necesaria
(inmueble, red de comunicaciones, red eléctrica, equipos de monitoreo
requeridos, equipos de cómputo), para iniciar con las actividades de
recolección

Puesta en marcha: Determinado el rango de frecuencias a monitorear, se


inicia la recolección de la información, la cual es clasificada por contenido
y experiencia del operador, en los diferentes blancos (guerrilla,
autodefensas, delincuencial, entre otras), iniciando el siguiente proceso:

Registro en medio magnetofónico.


Almacenamiento.
Trascripción.
Proceso de análisis.

37
4.1.2.2 Planes de búsqueda de información

Es el planeamiento y definición de las tareas que deben cumplir los


agentes y las agencias de inteligencia, para realizar un proceso ordenado
y eficiente de recolección de información de interés para el servicio de
inteligencia y están clasificados así:

? ? EEI: Elementos esenciales de la información, este requerimiento se


efectúa cuando se necesita una información específica para el
desarrollo de una información o un análisis de inteligencia. Responde a
las preguntas de Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Quién, Por qué, Para
qué.

? ? ORI: Otros Requerimientos de Información, este requerimiento se realiza


cuando a partir del desarrollo de una operación o de un análisis se
necesita obtener información sobre nuevos objetivos.

? ? API: Análisis Preliminar de la Información, se relaciona directamente con


la consideración inicial realizada por parte del funcionario que la
obtuvo.

La recolección de información no es una actividad exclusiva de quienes


integran el Servicio de Inteligencia Policial, sino de todos los integrantes de
la Policía Nacional, cualesquiera sea su especialidad, función o lugar de
trabajo, que tienen la responsabilidad de recolectarla y entregarla
oportunamente a la instancia respectiva para su tratamiento.

38
4.1.3 Proceso de la Información.

Se constituye en una de las etapas fundamentales del Ciclo de


Inteligencia, en la medida que, durante esta fase, convergen el
Tratamiento, la Evaluación y el Análisis de la información (T.E.A), procesos
que integran la metodología de la inteligencia policial para elaborar un
Producto de Inteligencia Terminado.

4.1.3.1 Tratamiento

Comprende las siguientes actividades:

La organización de la información, para determinar la utilidad de la misma


y su pertinencia a los objetivos de inteligencia. Una adecuada
organización de la información evita la saturación, coadyuva a resolver en
forma efectiva las prioridades y garantiza el desarrollo normal de los
procesos de inteligencia.

La clasificación de la información, tiene el propósito de determinar si la


información es abierta o cerrada.

A: Abierta: Información obtenida a través de medios públicos (Radio,


Prensa, TV, páginas públicas de Internet).

C:Cerrada: Información obtenida por el Servicio de Inteligencia mediante


el desarrollo de operaciones de inteligencia.

A partir de la clasificación anterior debe catalogarse si esta es confirmada,


si está en proceso de confirmación o no es confirmada; de esta manera
facilitará la evaluación y el análisis de la misma hacia la obtención de un
39
producto aproximado a la realidad.

La clasificación de la información no se incluye en el producto terminado


de inteligencia, es una herramienta técnica de ayuda al análisis.

CO: Confirmada: Cuando la agencia de inteligencia ha verificado la


información.

PC: Por confirmar: Cuando la agencia está movilizando los recursos para
verificar la información.

NC: No confirmada: Cuando la agencia empleó todos los recursos y no se


pudo verificar la información.

CF: Código de la fuente: identifica la persona o Institución que suministró


la información.

Valoración preliminar de la información: consiste en la evaluación inicial


que se hace de la información con el objetivo de hallar su pertinencia
frente al objetivo seleccionado y/o su utilidad para el Servicio de
Inteligencia. La valoración preliminar de la información se constituirá en
soporte importante para avanzar en las fases de evaluación y análisis de la
información.

El registro de la información: Es la anotación física y/o sistematizada de


datos en los Archivos Básicos de Inteligencia – ARBI, los cuales se definen a
continuación:

Componente Biográfico: Permite la identificación plena de personas de


interés para inteligencia, incluye antecedentes educacionales, laborales,
familiares, sociales, culturales, características de su personalidad, etc.

40
Componente Orgánico: Abarca el máximo conocimiento de la estructura y
funcionamiento de las organizaciones de interés para inteligencia, su
dispositivo, composición y fuerza.

Cronología de Hechos: Constituye el registro cronológico, temático y


especializado de los elementos de información obtenidos por la agencia o
el servicio de inteligencia.

Productos Terminados: Registro cronológico de todos los productos de


inteligencia que ha elaborado y difundido la respectiva agencia. Ejemplo:
Informes de Inteligencia, Análisis de Inteligencia, Apreciaciones de
Inteligencia, Planes de búsqueda de información, Análisis de Documentos
y Boletines informativos.

4.1.3.2 Evaluación.

La evaluación de la información es el procedimiento dirigido a determinar,


la confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información con el fin
de medir la exactitud de la misma. La evaluación objetiva de la
información demanda un juicio de valor acertado por parte del analista y
la aplicación de técnicas que le permitan cuantificar su nivel de exactitud.

Confiabilidad de la fuente: proceso evaluativo que se aplica a las fuentes


técnicas y humanas donde se obtuvo originalmente la información.

Credibilidad de la información: Proceso evaluativo que se aplica a la


información objeto de estudio; en este se tienen en cuenta parámetros
como la integridad de las misma, su consistencia, los antecedentes de

41
inteligencia y demás factores que permitan contrastarla.

El proceso de evaluación de las fuentes y de la información, puede llevarse


a cabo en forma cuantitativa, es decir con la asignación de porcentaje,
que permitirán fortalecer el proceso analítico y la objetividad del analista.

4.1.3.3 Análisis

Es el estudio especializado de la información y comprende la


interpretación, integración, formulación de hipótesis, conclusiones y cursos
de acción. Por lo tanto, el análisis es un proceso cuyo objeto es generar
conocimiento, con base en la información disponible.

Interpretación. Establecer el significado y alcance de la información objeto


del análisis.

Integración. Es la interrelación de los datos sometidos al análisis, con la


información que posee la agencia, buscando patrones comunes, aspectos
complementarios y poder llenar los vacíos de la información.

Hipótesis. Es una explicación potencial o respuesta anticipada, que puede


ser probada o rechazada, mediante el aporte de argumentos, elementos
de juicio y evidencias.

Conclusiones. Son explicaciones objetivas que recogen la hipótesis o las


hipótesis más probables y que explican el significado y/o alcance de la
información.

Cursos de acción. Son las recomendaciones que plantea el analista,


teniendo en cuenta el significado y/o alcance de la información y las
proyecciones.
42
Factores a considerar en el análisis de inteligencia

Un analista debe ser capaz de vencer ciertos obstáculos: emocionales, de


percepción, metodológicos, y ambientales que dificultan el análisis a
fondo. A continuación se señalan algunos aspectos generales frente a
cada uno de esos obstáculos.

Obstáculos emocionales

? ? Miedo al fracaso: Un analista no debe temer al fracaso. Después de


todo, puede aprender más del fracaso que del éxito. Un fracaso es un
excelente ejemplo si el analista es lo suficientemente maduro para
aprender de sus errores y de los errores de otros.

? ? Sentirse abrumado por un problema analítico: Al enfrentarse a un


problema grande y confuso, los mejores analistas posponen sus juicios
hasta haber ordenado todos los aspectos del problema. Si no pueden
resistir hacer juicios premeditados, escriben rápidamente las respuestas
"obvias" y las debilidades de cada una. Entonces desechan la lista y
redefinen el problema, esta vez buscando un conjunto de hipótesis
útiles en lugar de respuestas fáciles.

? ? Deseo de tener éxito demasiado pronto: Los analistas que efectúan su


trabajo demasiado rápido a menudo cometen errores analíticos y
desperdician tiempo y recursos. El analista debe recordar que no está
buscando solamente la primera solución probable, sino aquella que
mejor satisfaga el requerimiento.

? ? No expandir sus ideas: Los analistas a veces esperan que las hipótesis,
ideas o soluciones aparezcan completamente terminadas. Pero esto

43
raramente ocurre. El análisis siempre exige una concentración intensa.
Tratar de forzar una respuesta demasiado rápido puede conducir a
bloqueos mentales, que retrasan el proceso analítico.

Obstáculos de percepción

? ? Imponer demasiadas restricciones sobre el problema: Cuando un


analista comienza a estudiar un problema de inteligencia, no debe
permitirse ningún prejuicio sobre la naturaleza o el alcance del
problema. Si le pone límites al problema demasiado temprano, puede
verse "encerrado".

? ? No aislar el problema: Por otra parte, llega un momento hacía el final


de toda investigación, en la que un analista tiene que establecer límites.
Si no, es probable que tenga problemas definiendo una respuesta. Un
analista debe recordar que debe definir un problema en términos de lo
que es, así como en términos de lo que no es.

? ? Estereotipar el problema: Los mejores analistas nunca miran un


problema desde su propio punto de vista únicamente. Tratan de mirarlo
desde la perspectiva de otra persona.

? ? Los mejores analistas, al igual que los mejores comandantes, nunca


tratan de decidir lo que un oponente va a hacer sobre la base de lo
que ellos mismos harían. Los mejores comandantes y analistas aprenden
sobre la personalidad del oponente, para predecir las acciones
probables que éste ha de tomar bajo presión.

? ? Miopía funcional: Todo analista sabe que en la mayoría de los casos


existen muchas maneras de resolver un problema. El analista
44
que se encuentre demasiado seguro usando solamente una técnica
para resolver problemas deberá preguntarse: ¿Pero que sucedería sí...?.

Obstáculos metodológicos

? ? No usar el mejor contexto para resolver el problema: Cuando una


investigación comienza, el analista debe decidir cual es la mejor forma
de enfrentar el problema: verbalmente, visualmente, simbólicamente,
matemáticamente o analógicamente. La clave está en encontrar el
mejor contexto para resolver el problema. Este, como todos los estudios
del análisis, requiere estudio paciente e inventivo.

? ? Adhesión rígida a la técnica original de solucionar problemas: Cada


investigación oculta sus propias sorpresas, de modo que no es poco
común descubrir que el problema real es algo diferente de lo que se
pensaba al principio. Los mejores analistas son capaces de detectar las
señales de esta evolución temprana y cambian sus estrategias para
resolver el problema apropiadamente. No hacer estos cambios
generalmente es una señal de ignorancia o arrogancia.

? ? Continuar usando evidencia errónea o desacreditada: Al fin y al cabo,


el analista que es intelectualmente honrado se dará cuenta en que
momento unos datos incorrectos lo están llevando por el camino
equivocado. Por lo tanto, se retirará y comenzará buscando una mejor
evidencia. También reconsiderará todas las suposiciones bajo las cuales
había estado operando y eliminará aquellas que son falsas.

45
Obstáculos ambientales

? ? La seriedad al resolver problemas: Un analista debe mantener un buen


sentido del humor cuando trabaja, pero resolver problemas es un
asunto serio sin lugar para una disposición juguetona.

? ? Falta de apoyo: En ocasiones, el analista necesitará apoyo físico,


mental, ambiental o moral, para ello deben buscar ayuda de las
personas más cercanas, con las cuales pueda compartir las dificultades,
especialmente sus compañeros y superiores.

4.1.4 Difusión

Es el envío del producto de inteligencia al consumidor ó decisor. La difusión


se caracteriza por tres premisas:

? ? Pertinencia. Consiste en identificar al destinatario o destinatarios, a


quienes interesa el producto de inteligencia. Se entiende también,
como el aporte de ese documento de inteligencia, a la solución del
problema que se analizó.

? ? Oportunidad. La inteligencia difundida en el momento preciso sirve


para tomar una decisión o modificar otra.

? ? Seguridad. Consiste en evitar las fugas hacia personas o entidades


distintas al consumidor. Para ese propósito, los documentos de
inteligencia deben tener las siguientes medidas de seguridad:

- La clasificación del documento según su nivel de seguridad, es decir si


es secreto, sensible, reservado o restringido.
46
- El código del documento, debe corresponder al consecutivo de la
unidad que genera el documento.

- Identificación del usuario, colocando en cada uno de los folios la


dependencia respectiva a donde se envía el documento. Para ello se
pueden utilizar la marca de agua.

- Paginación en la parte inferior de la hoja, señalando en cada una el


número de folio del total de folios.

4.1.5 Formulación de nuevos requerimientos.

De esta manera se reinicia el ciclo de inteligencia, entendiendo que el


proceso no se agota. Esto caracteriza la dinámica de inteligencia, que
permite profundizar en el conocimiento de los problemas de la seguridad y
convivencia ciudadana y consecuentemente en la definición de las
medidas o procedimientos más acertados a recomendar. Esto exige que la
actividad de inteligencia cumpla las siguientes condiciones:

- Continua: La inteligencia debe producirse permanentemente pues no


de otra manera es posible ejercer un control sobre el orden público.

- Activa: Los responsables de la búsqueda y manejo de información,


deben actuar siempre de manera proactiva.

- Objetiva: El esfuerzo en la producción de inteligencia debe estar


dirigido a reducir las incertidumbres propias de la actividad, mediante
la elaboración de documentos bien sustentados.

- Coordinada: Establecer, en el manejo y utilización de la información,


las relaciones indispensables que eliminen la duplicidad de esfuerzo y

47
obstaculicen la dinámica.

- Interpretada y Valorada: Determinar su utilidad, certeza del origen y


lo más importante, la fijación del grado de veracidad en su contenido.

- Protegida: Velar porque su conocimiento se circunscriba a las


personas a quienes interesa, evitando que extraños puedan utilizarla
en contra de los propósitos finales.

4.2 Flujograma del Ciclo de Inteligencia

Los pasos definidos en el numeral anterior, se diagraman a


continuación, para una mejor comprensión de la manera de desarrollar
el ciclo de inteligencia:

Determinar
Necesidades
1.
1.Selección
Objetivo
del
Selección
2
2.. de la Seleccionar
Fuente Fuentes
Elaborar Planes
de Búsqueda
Ciclo de
Asignar Tareas
Formulación de I nteligencia
5.
5. Nuevos
Requerimient os
3.
33..Proceso de la
Información
Dinámica
Tratamiento
del
Ser vicio Evaluación

4.
4.Difusión Oportunidad
Análisis

Seguridad
Conveniencia
Per t inencia

48
Capítulo 5

Contrainteligencia

5.1 Rol de la contrainteligencia

La preposición “contra”, denota la oposición de una cosa con otra. En ese


sentido y desde el punto de vista etimológico, Contrainteligencia es la
inteligencia frente a la inteligencia del contrario.

Por eso el rol fundamental de contrainteligencia es estudiar, identificar y


contrarrestar los factores u organizaciones que con su accionar puedan
afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Esa responsabilidad se cumple a través de los siguientes procesos:

? ? Seguridad Interior
? ? Asuntos internos
? ? Análisis de riesgo

5.2 Seguridad Interior

Son actividades de inteligencia dirigidas a preservar la integridad del


Estado y de la institución policial.

5.3 Asuntos Internos

Son las actividades de inteligencia que se desarrollan frente a los


integrantes de la Policía Nacional que con sus comportamientos se
involucren en hechos que afectan la doctrina policial. Igualmente analiza
las conductas que inciden en el normal desarrollo del servicio policial.

49
5.3.1Procedimiento Investigativo en Asuntos Internos

Los pasos a seguir en el procedimiento investigativo en Asuntos Internos


son:

5.3.1.1 Origen de la Investigación

Se consigna el número de la orden de trabajo y la información que motiva


la investigación.

5.3.1.2 Hechos

Es un resumen sobre los aspectos que originan la investigación.

5.3.1.3 Actividades desarrolladas

Se registran de manera cronológica las actividades de inteligencia


realizadas en el marco de la investigación, tales como: entrevistas,
infiltración, penetración análisis de información, vigilancias y seguimientos,
administración de fuentes, revisión de la hoja de vida y estudio patrimonial
y financiero del investigado constituyéndose en los elementos exactos de
información.

5.3.1.4 Situaciones establecidas

Es la relación clara y precisa de todos los elementos de información que a


través del desarrollo de la investigación se lograron determinar.

50
5.3.1.5 Conclusiones

La investigación basada en elementos exactos de información y


objetividad analítica, orienta la toma de decisiones del Mando
Institucional.

5.3.1.6 Anexos

Son todos los elementos de información, que soportan lo expuesto en


desarrollo de la investigación.

5.3.2 Proceso de Análisis Conductual

Es el seguimiento detallado de las diferentes novedades institucionales que


se presentan en cada una de las Regiones de Policía, materializado en un
producto de inteligencia dirigido al mando institucional en el que se
registra un análisis fenomenológico y estadigráfico que permite generar
alertas tempranas sobre aspectos de interés.

5.4 Análisis de Riesgo

Proceso de inteligencia orientado a determinar las condiciones de


seguridad integral de personas, información e instalaciones, a través de
estudios técnicos especializados.

5.4.1 Estudio Técnico de Seguridad a Instalaciones

Procedimiento mediante el cual se identifican las vulnerabilidades, con el


fin de contrarrestar los riesgos y amenazas, a través de recomendaciones
que permitan optimizar la seguridad integral.

51
5.4.1.1 Propósitos

? ? Identificar los factores de inseguridad, métodos de control físico-


técnico y protección de un inmueble, con el fin de generar cultura
de protección.

? ? Formular recomendaciones de seguridad para mejorar los sistemas


de acuerdo a las actividades desarrolladas y a la naturaleza de las
instalaciones.

5.4.1.2. Valoración Preliminar a un Inmueble Objeto de Estudio

5.4.1.2.1 Antecedentes.

Hechos o situaciones que con anterioridad han vulnerado la seguridad


del inmueble objeto de estudio, los cuales se obtienen a través de
entrevistas y registros como: fotografías, planos, vídeos, entre otros.

5.4.1.2.1 Generalidades

? ? Ubicación y límites.

Incorporación de información relacionada con localidad, barrio,


dirección, teléfonos y límites de acuerdo a los cuatro puntos cardinales.

? ? Características topográficas.

Descripción del terreno donde se encuentra construida la edificación


(plano, inclinado, ondulado, con estribaciones, montañoso, entre otros).

52
? ? Características de la población.

Se identifica el entorno poblacional del área urbana o rural adyacente


al inmueble motivo de estudio, considerando si son flotantes o
sedentarios.

? ? Problemática Social.

Se analiza el grado de afectación social del sector, con relación a


deficiencias en servicios públicos, ausencia de centros de atención
médica, fuentes de empleo, inseguridad, alta densidad poblacional,
discriminación racial y demás.

? ? Análisis del índice delincuencial.

Conocimiento de estadísticas delincuenciales difundidas por Estaciones


de Policía en los comités de vigilancia y Centro de Investigación
Criminológicas (DIJIN), con el propósito de determinar las áreas más
afectadas, delitos de mayor impacto y modus operandi.

? ? Lugares de esparcimiento.

Se relacionan sitios de concentración de personas como: teatros,


museos, parques, coliseos, estadios, y otros que por su concurrencia
faciliten instalar puntos de observación para la comisión de conductas
delictivas.

53
? ? Vías de acceso y transporte.

Se identifican las vías de acceso y evacuación del inmueble, sentido de


ubicación, flujo vehicular, estado de mantenimiento, empresas de
transporte público y circulación exclusiva de vehículos particulares.

? ? Unidades de apoyo.

Se relacionan los Organismos de Seguridad del Estado, con sus


dispositivos para el requerimiento y reacción ante una eventual
emergencia. Así mismo direcciones y teléfonos de Hospitales, Centros
Médicos, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.

5.4.1.2.2 Inspección Física

? ? Estructura arquitectónica.

Descripción generalizada del inmueble de acuerdo a su estructura en


cuanto a niveles, ventanales, puertas, escaleras, materiales utilizados
para la construcción y estado de conservación y mantenimiento.

? ? Distribución interna.

Descripción del inmueble, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Puertas y ventanas interiores.
Construcción del techo y paredes.
Aberturas de ventilación y escotillas.
Á rea Administrativa y financiera (Cajas fuertes y bóvedas de seguridad).
Páneles y rejillas de protección en los interruptores eléctricos,
alumbrado, plantas de energía y teléfonos.

54
? ? Barreras perimétricas.

Son los anillos o niveles de seguridad de un inmueble, establecidos de la


siguiente manera:

? ? Artificiales.

Conformadas por muros, rejas, estructuras, cercas, concertinas, mallas,


alambrados, etc.

? ? Naturales.

Constituidas por lagos, ríos, montañas, mares, bosques, entre otros.

? ? Sistema de vigilancia y control.

Hace referencia a las personas encargadas de la custodia de la


edificación, evaluando los procedimientos y medios utilizados por las
empresas de vigilancia privada e instituciones oficiales de seguridad
responsables.

? ? Controles de accesos.

Definidos como métodos que permiten identificar y restringir el ingreso y


salida de personas, vehículos y elementos.

? ? Proceso de control e identificación de personas.

Dirigido a funcionarios y visitantes, con la implementación de sistemas


como: fichero, citófono, conmutador y boletas de control.

55
? ? Proceso control e identificación de vehículos.

Verificación de elementos apropiados para las inspecciones internas y


externas a vehículos que pretendan el ingreso, salida o parqueo en
áreas adyacentes.

? ? Medios Electrónicos

Identificar medios técnicos utilizados en la seguridad del inmueble,


como Circuito Cerrado de Televisión, sistema de grabación, sensores de
intrusión, temperatura, detectores de vapores y metales, esclusas
inteligentes, alarmas y alimentación para los mismos.

? ? Planes de contingencia

Verificación de la existencia de planes organizativos tales como


instructivos, directivas, circulares de seguridad, planes de defensa y
emergencias (brigadas de primeros auxilios, contra incendios,
evacuación, salvamento y control).

? ? Servicios públicos.

Se analiza el sistema de protección que tienen los servicios públicos


básicos desde el ámbito de la seguridad

? ? Vulnerabilidades.

Descripción de falencias, omisiones y debilidades identificadas en el


sistema de seguridad.

56
? ? Recomendaciones.

Buscan corregir y mejorar las debilidades detectadas en el sistema de


seguridad partiendo de lo general a lo específico, la ejecución estará a
cargo del interesado o responsable del objeto a proteger.

5.4.2 Proceso Estudio de Confiabilidad a Personas

Son actividades dirigidas a personas naturales o jurídicas que integran o


pretenden constituir vínculo laboral o contractual con la Institución, cuyo
resultado sirve de soporte para una acertada selección e incorporación.
Excepcionalmente, a solicitud de parte, este proceso puede realizarse a
funcionarios de otras entidades del Estado.

5.4.2.1 Estudio de Confiabilidad a Personas Naturales

Análisis detallado y objetivo que se realiza al personal de la institución y


Organismos del Estado, orientado a verificar y comprobar informaciones
suministradas por el estudiado y colectadas por el investigador, con el fin
de establecer el grado de confiabilidad.

Los estudios de confiabilidad se clasifican en:

? ? Estudio de confiabilidad a personas de la institución.


? ? Estudio de confiabilidad para vínculo Profesional y contractual.
? ? Estudio de confiabilidad para vínculo matrimonial o marital de hecho.

57
5.4.2.1.1 Aspectos que se deben considerar en el Estudio de Confiabilidad
a Personas Naturales

? ? Verificación Personal.

Se debe cotejar la información suministrada por la persona en estudio,


atinente a sus generales de ley, lugar de residencia, composición
familiar en vínculos de consanguinidad y afinidad, ocupación u oficio.

? ? Verificación Académica:

Se establece la autenticidad de la información suministrada ante los


establecimientos educativos.

? ? Verificación Laboral:

Es la comprobación verbal o escrita sobre la vinculación y desempeño


del estudiado.

? ? Verificación de antecedentes.

Se consulta con las diferentes instituciones judiciales, administrativas ,


financieras y organismos de control.

5.4.2.2 Estudio de Confiabilidad a Personas Jurídicas

Se realiza a las diferentes entidades que pretendan tener algún vínculo


contractual o de prestación de servicios con la Policía Nacional u
organismos del estado.

58
5.4.2.2.1 Aspectos que se deben considerar en el Estudio de Confiabilidad
a Personas Jurídicas

Es necesario consultar informaciones a través de diferentes instituciones


que se relacionan con el fin de conocer aspectos relacionados con la
legalidad y antecedentes de acuerdo al formato establecido

? ? DIAN.
? ? Fiscalia.
? ? INPEC.
? ? DAS.
? ? Asobancaria.
? ? Catastro.
? ? Dirección Nacional de Estupefacientes.
? ? Dirección Antinarcóticos PONAL.
? ? Unidad de enriquecimiento ilícito DIJIN.
? ? Registro y matrícula ante la Cámara de Comercio.
? ? Otras entidades según la naturaleza de la empresa.

5.4.2.2.2 Análisis y Evaluación de la Información

Es el proceso al que se somete la información colectada para determinar


la confiabilidad con el fin de emitir un concepto.

5.4.3 EVALUACIÓ N TÉCNICA DE NIVEL DE RIESGO

Procedimiento que se adelanta para establecer el riesgo o amenaza que


enfrentan personas por razón de su cargo o investidura y las declaradas
como objetivos por parte de individuos u organizaciones al margen de la
ley, con el propósito de lograr sus pretensiones ideológicas, políticas y
económicas.
59
5.4.3.1 Fases para evaluar el nivel de riesgo:

? ? Antecedentes
? ? Solicitud de informaciones complementarias.
? ? Entrevistas.
? ? Verificación y comprobaciones.
? ? Procesamiento de la Información.

Clasificación: El nivel de riesgo se clasifica en bajo, medio bajo, medio


medio, medio alto, alto y máximo,

Comité Técnico.

? ? Conclusiones: Son el resultado del estudio con el propósito de dar a


conocer la clasificación del nivel de riesgo.

? ? Recomendaciones: Son las medidas de seguridad que se sugieren a la


persona evaluada, con el fin de proteger su integridad.

60
Capítulo 6

Operaciones Técnicas

6.1 Definición y alcance

Es el desarrollo de operaciones básicas y especializadas de inteligencia en


el ámbito estratégico y táctico, orientadas a la obtención de información
privilegiada sobre personas, organizaciones, objetos y hechos, que
representan interés para el Servicio de Inteligencia Policial. Las operaciones
de inteligencia se constituyen en soporte fundamental para la toma de
decisiones del Mando Institucional frente al crimen común y organizado, y
demás aspectos que inciden en la seguridad y convivencia social.

6.2 Procesos básicos de Operaciones Técnicas.

6.2.1. Reconocimientos y Verificaciones

6.2.1.1 Definición

Actividad de inteligencia que parte de una información previamente


colectada por fuentes técnicas o humanas, dirigida a verificar y concretar
los datos disponibles.

El reconocimiento se orienta a establecer la vinculación de objetos y


sujetos en una operación de inteligencia. Supone una acción inmediata y
a corto plazo; sin embargo, debe ir mas allá de la simple descripción y
narración de las características físicas de un inmueble o lugar,
profundizando en la obtención de todos los datos básicos del propietario,

61
residentes, abonados telefónicos, vehículos observados, medidas de
seguridad del sitio y las particularidades del entorno.

La verificación es un procedimiento que pretende establecer la veracidad


de una información, a través de consulta a medios técnicos y la
administración de fuentes humanas.

6.2.1.2 Aspectos a tener en cuenta

El reconocimiento es el punto de partida para el inicio de otros procesos


más complejos como las vigilancias o seguimientos.

? ? La información captada a través de los sentidos en el desarrollo de un


reconocimiento debe ser complementada con la información
disponible en bases de datos y archivos de consulta.

? ? Debe estar acompañado de una descripción física del lugar u objeto


de verificación (mapa) destacando los aspectos más importantes que
permitan facilitar su ubicación espacial.

? ? Preferiblemente debe estar apoyado en un registro fílmico, donde se


resalten los aspectos generales, así como los detalles específicos.

? ? El agente que realice el reconocimiento deberá actuar con naturalidad


para evitar ser descubierto.

? ? El equipo básico para realizar un reconocimiento lo integra un vehículo,


dos tripulantes, equipo de video, libreta de apuntes, lapicero y mapa
de la zona.

62
? ? Al culminar la actividad de reconocimiento debe elaborarse un informe
de inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se
hayan obtenido.

6.2.2 Vigilancia

6.2.2.1 Definición

Actividad de inteligencia mediante la cual desde un punto fijo y seguro se


despliega una observación continúa y discreta sobre una persona, lugar,
vehículo o hecho, con el propósito de identificar las rutinas y situaciones de
interés para la inteligencia que allí se generan, evitando ser descubiertos.

6.2.2.2. Criterios para la ejecución de una vigilancia

? ? Una vigilancia puede desarrollarse a pie, desde un vehículo o desde un


puesto de observación en cubierto, según las características del lugar y
del blanco.

? ? Debe contarse con una cobertura natural (vestimenta, fachada,


actitud, vehículo) adecuada a la zona donde se desarrolla la vigilancia,
generando en todo momento una imagen natural.

? ? Deben preverse los relevos pertinentes entre los agentes de inteligencia,


para evitar ser descubiertos, especialmente cuando se debe
permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar.

63
? ? Debe contarse con un equipo básico, integrado por sistema de
filmación, elementos de caracterización, medios de comunicación,
libreta de apuntes y lapicero.

? ? Debe llevarse un registro cronológico y sistemático de todas las


situaciones que vayan ocurriendo alrededor del blanco.

? ? Al culminar la actividad de vigilancia debe elaborarse un informe de


inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se hayan
obtenido.

? ? Debe disponerse de elementos que permitan la seguridad e integridad


de los agentes

6.2.2.3. Propósitos de la vigilancia

? ? Antes de iniciar una vigilancia, se debe desarrollar un proceso de


planeación, que se oriente a observar las medidas de seguridad para
los agentes y detectar contra-vigilancias.

? ? Confirmar la ubicación de una o varias personas en un lugar, para


luego establecer sus características físicas y rutina.

? ? Identificar vehículos y personas que permanezcan o frecuenten el lugar


donde se realiza la vigilancia.

? ? Establecer el tipo de comunicaciones que utilizan las personas objeto


de la vigilancia.

64
? ? Identificar los esquemas de seguridad que utilizan las personas objeto
de la vigilancia.

? ? Conocer las actividades que normalmente desarrollan las personas en


el lugar objeto de la vigilancia.

? ? Toda vigilancia debe contar con una previa planeación, donde se


señale el propósito y se resalte las tareas específicas a realizar por cada
agente de inteligencia.

Es importante que el agente que tenga control visual sobre la persona o


lugar objeto de la vigilancia reportando oportunamente cualquier
movimiento, para que los demás miembros del equipo adopten la
ubicación más apropiada dentro de la zona, optando por cubrir todas las
rutas posibles que el blanco pueda tomar, con el fin de mantener su
control y evitar que eluda la vigilancia.

6.2.4 Seguimientos

Definición

Actividad de inteligencia mediante la cual se ejerce control sobre un


objetivo en movimiento, el cual puede desplazarse a pie, en vehículo o
combinado, con el propósito de identificar la rutina, es decir el punto de
partida, los lugares frecuentados, las personas visitadas, los vehículos
utilizados para desplazamiento, las medidas de seguridad y el punto de
llegada, procurando obtener toda la información de interés. El éxito del
seguimiento radica en no ser detectado, en mantener control desde el
punto de partida hasta el punto de llegada y en la obtención de toda la

65
información posible, razón por la cual debe existir una correcta
coordinación entre los miembros del equipo.

6.2.4.1 Tipos de Seguimiento

? ? A pie: Este tipo de seguimiento se realiza cuando el blanco se


desplaza de la misma manera, haciéndolo de una forma natural,
conservando una distancia prudencial y manteniendo siempre
contacto visual sobre el blanco. En lo posible es importante contar
con una patrulla en vehículo (automóvil ó motocicleta), la cual
actuará como seguridad y apoyo a quienes se encuentran realizando
el seguimiento. Debe contarse con medios de comunicación, equipo
de filmación, ropa adecuada, equipo de caracterización, libreta de
apuntes, lapicero y otros equipos tecnológicos que hagan eficiente la
labor, como grabadoras. Así mismo debe tenerse en cuenta la
utilización de ropa acorde a la zona, no utilizar elementos llamativos,
no efectuar ademanes ni gestos y en todo caso concientizarse sobre
la presencia de terceras personas influyentes, tales como celadores,
taxistas y personas ubicadas en las ventanas, las cuales pueden
delatar la actividad de quien realiza el seguimiento.

?? En vehículo (automóvil - motocicleta): Se realiza cuando el objetivo se


desplaza en este medio, para lo cual debe conservarse una distancia
prudencial dejando como mínimo un vehículo de por medio, entre el
blanco y el primer vehículo del equipo, a fin de no ser detectados. Los
movimientos realizados deben ser naturales, haciendo
constantemente relevos entre los vehículos del equipo, para evitar
perder control sobre el blanco. Es recomendable que los vehículos del
control vayan uno tras otro, previendo los movimientos del blanco.

66
Los integrantes del equipo deben ser idóneos y hábiles en la
conducción, conocer las vías, la zona y obviamente tener los
vehículos en buenas condiciones de funcionamiento. El equipo será
liderado en el terreno por una persona idónea y controlado por una
base de comunicaciones, constatando el buen funcionamiento de
los diferentes equipos técnicos y de comunicaciones. El equipo básico
para un seguimiento de este tipo debe estar integrado mínimo por
tres vehículos, cada uno con dos tripulantes, comunicación entre sí,
equipo de vídeo o fotografía, armamento, equipo de
caracterización, mapa de la zona, libretas de apuntes y lapiceros.

Cuando sea necesario parquear en vía pública, se debe procurar la


búsqueda de un sitio desapercibido, especialmente donde hayan
mas vehículos y el agente de inteligencia no constituya el centro de
atención de transeúntes o residentes de una zona. Debe tenerse en
cuenta no infringir las normas de tránsito, estar conscientes en todo
momento que terceras personas estarán pendientes de cualquier
movimiento extraño y ser lo suficientemente profesionales para que si
llegado el caso un vehículo es descubierto, sepa abandonar de
manera natural el seguimiento y salir de la zona, evitando al máximo
delatar a los demás vehículos miembros del equipo de seguimiento.

Es importante también saber que muchas veces se cuenta con


limitaciones que pueden afectar directa o indirectamente el
seguimiento, como las obstrucciones de vías, marchas, barreras
naturales, estado del tiempo o situaciones similares, las cuales deben
superarse con mucha naturalidad y creatividad. En cada una de
estas actividades debe utilizarse ropa cómoda, acorde al medio y en
todo caso evitar llamar la atención. En cuanto a los vehículos

67
utilizados para los seguimientos debe tenerse en cuenta que no
posean características similares al vehículo del objetivo, que no
tengan colores ni sean modelos similares, que sean comunes y
normales en las zonas donde se utilicen y sobre todo que estén en
óptimas condiciones mecánicas para mantener el seguimiento
durante los periodos y zonas que sea necesario.

Finalmente, los agentes deben contar con los recursos económicos


para sufragar gastos (combustible, peajes), que aseguren la
continuidad de la vigilancia.

6.2.4.2 Sonsacamiento

Definición

Técnica de inteligencia utilizada para la obtención de información


proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo entre el agente de
inteligencia y la fuente, quien no debe percatarse de su explotación, ni de
la intención del agente.

6.3 Operaciones Especializadas de inteligencia

6.3.1 Administración de Fuentes Humanas

Definición

Es la actividad de inteligencia mediante la cual se orienta, dirige y controla


una persona o grupo de personas, que suministran información al servicio
de inteligencia. Las fuentes humanas constituyen uno de los principales

68
insumos de información, por lo cual el agente de inteligencia deberá tener
la suficiente experiencia y conocimiento para su correcta administración y
control. El ciclo o proceso para la administración de una fuente humana lo
integran la necesidad de información sobre un objetivo específico, la
identificación de la fuente que tiene acceso a esa información, el proceso
de aproximación a la fuente, el reclutamiento de la misma, el
sostenimiento y administración de la fuente y el proceso de terminación de
la tarea de administrar la fuente.

6.3.1.1 Motivos para suministrar información

Las personas suministran información por diversos motivos, pero


especialmente incentivadas por dinero, odio, amor, venganza, lealtad,
patriotismo, poder y creencias morales, religiosas e ideológicas.

En una fuente humana se buscan cualidades especiales como


confiabilidad, credibilidad, discreción, equilibrio emocional, puntualidad,
experiencia, carácter, aceptación de instrucciones, disciplina y
responsabilidad, dado que ante todo se pretende establecer una relación
especial y segura.

6.3.1.2 Plan de búsqueda de Información frente a un objetivo específico

Mediante un acertado criterio de selección, el agente de inteligencia


debe llevar a cabo un plan de búsqueda de información dirigido a
identificar las fuentes de donde puede obtener los elementos necesarios
para suplir los vacíos de información.

69
6.3.1.3 Proceso de incorporación de una fuente

? ? Preselección de candidatos: definidas las necesidades y prioridades de


información se debe considerar un grupo de personas que en función
de su personalidad, acceso y motivación, puedan servir como
potenciales informantes de la Institución.

? ? Selección de la posible fuente: es responsabilidad del agente de


inteligencia, quien basado en la preselección y de acuerdo a su criterio,
debe elegir el candidato que reúna las mejores condiciones. Se debe
propender por identificar plenamente la fuente de información, obtener
datos específicos de la familia, entorno social, capacidad económica,
costumbres, gustos, vicios y todos aquellos elementos de información
que en este sentido fortalezcan el conocimiento sobre la fuente,
consolidando para el efecto su componente biográfico.

? ? Contacto inicial: debe ser planificado y preferiblemente realizado a


través de un tercero. Se debe establecer una relación primaria con la
fuente, que permita la continuidad del proceso.

? ? Propuesta: Debe ser bien fundamentada, fijando claramente las reglas


de la relación y los beneficios que recibirá por su colaboración. La
propuesta solo debe hacerse cuando el agente de inteligencia tenga
una alta probabilidad que la persona aceptará. Mientras existan niveles
de incertidumbre, se deben mantener solamente los contactos
amistosos.

? ? Entrevistas: Operación de inteligencia utilizada para la obtención de


información proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo y la
formulación de preguntas entre el agente de inteligencia y la fuente. La

70
importancia de la entrevista radica en que se recibe de primera mano
la información, se pueden aclarar las dudas e interrogantes que de otra
manera no sería posible y se pueden formular nuevos requerimientos de
información.

? ? Preparación de la Entrevista: Es importante que antes de llevarse a


cabo la entrevista, el agente de inteligencia tenga en cuenta una serie
de aspectos para el buen éxito de la misma, entre ellos los siguientes:

- Debe preverse que el lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista,


reúna óptimas condiciones de seguridad, comodidad y ambiente
(espacios, claridad, ruido).

- Debe planificarse la entrevista, es decir, preparar el cuestionario sobre


la información que necesitamos obtener, para evitar improvisar al
momento de realizarla.

- Es importante tener un buen conocimiento sobre el entrevistado, es


decir, saber sus datos personales, estado físico y emocional,
conocimientos y grado de educación, antecedentes y características
de su personalidad.

- El agente de inteligencia debe poseer un buen dominio sobre el tema


o información a tratar, de manera que pueda tener el control de la
entrevista y genere una buena impresión sobre el entrevistado.

- En lo posible deben conocerse los motivos por los cuales la fuente está
dispuesta a suministrar información.

71
- Debe llegarse puntualmente a la hora y fecha convenida para la
entrevista, generando con ello seriedad, profesionalismo y respeto
para con la fuente.

? ? Al momento del encuentro: Una vez se produce el encuentro personal


entre el entrevistador y la fuente, es importante tener en cuenta las
siguientes pautas, para el buen éxito de la entrevista:

- Presentación del entrevistador y saludo cordial hacia la fuente, para


generar un clima de confianza. El agente de inteligencia debe
mostrar tranquilidad y seguridad.

- Ubicarse en un lugar tranquilo, cómodo, de buena luminosidad, con


bajo nivel de ruido, procurando que la fuente quede frente al
entrevistador y que en todo caso se sienta bien.

- Agradecer a la fuente la asistencia a la reunión y motivarla a un


diálogo en un buen ambiente.

- Revisar cada una de las tareas asignadas a la fuente en la reunión


anterior y definir las nuevas tareas o requerimientos.

- Indagarle a la fuente sobre el tiempo con que cuenta para la


entrevista, aspecto de suma importancia para el entrevistador.

- Definir el lugar, fecha y hora de la próxima reunión, para que en


caso de que ocurra un hecho inesperado que implique abandonar
intempestivamente la reunión, no se pierda el contacto con la
fuente.

72
- Tomar los datos personales de la fuente, así como su motivación
para suministrar la información, problemas personales, de seguridad
y expectativas que tiene.

? ? Desarrollo de la entrevista: Una vez se procede a realizar la entrevista,


el agente de inteligencia debe tener en cuenta algunos aspectos para
garantizar el éxito de esta fase, que es la más importante, pues es allí
donde se obtiene la información:

- Inicialmente debe preguntársele a la fuente el acceso que tiene a la


información, es decir, cómo la obtuvo, si mediante la participación
directa en las actividades a que hará mención, mediante
comentarios de terceros u otro mecanismo.

- Debe solicitársele a la fuente la narración cronológica y detallada


de los hechos que dice conocer, valorando toda la información
suministrada.

- El entrevistador debe tener dominio y control sobre la fuente y la


reunión en sí, procurando orientar la entrevista hacia los objetivos
planificados, evitando abordar temas ajenos al asunto de interés.

- Debe buscarse como mínimo respuesta clara a los interrogantes


conocidos como Elementos Esenciales de Información (Qué, Quién,
Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué, Para qué).

- Las preguntas y contrapreguntas que se le formulen a la fuente


deben ser precisas, claras, lógicas y que guarden absoluta relación
con el tema de interés.

73
- La entrevista debe estar acompañada de flexibilidad por parte del
entrevistador, para entender ciertas posiciones o reacciones de la
fuente, ajustando el desarrollo de la misma a las circunstancias que
se estén presentando.

- Durante el desarrollo de la entrevista, el agente de inteligencia debe


evitar emitir opiniones, ni apreciaciones a favor o en contra de los
datos que esté suministrando la fuente.

- La entrevista debe ser desarrollada de manera organizada,


calmada, sin “atropellar” con preguntas a la fuente. Es pertinente
también utilizar medios técnicos (grabadora) para registrar toda la
información suministrada.

- Deben formulársele a la fuente con claridad los nuevos


requerimientos de información que necesita el agente de
inteligencia para complementar sus datos.

- Es importante que el entrevistador identifique e interprete el lenguaje


no verbal, así como los cambios repentinos de actitud de la fuente.

- Al finalizar la reunión el agente de inteligencia debe agradecerle a


la fuente por la información suministrada, hacer los pagos o
recompensas pactados y ratificar los detalles para una nueva
entrevista, en caso que se trate de una fuente a largo plazo.

- El entrevistador no debe comprometerse en exigencias que haga la


fuente, hasta tanto no sean consultadas con sus superiores;
simplemente debe tomar nota de ellas.

74
? ? Adiestramiento: Conocida la aceptación de la fuente se debe iniciar un
proceso de instrucción respecto de la información que se espera y que
debe obtener; además se le debe orientar sobre el comportamiento,
discrecionalidad, reuniones y formas de comunicación.

6.3.1.2 Plan de Comunicaciones y Contacto

En cuanto a las comunicaciones con la fuente es necesario establecer


algún medio de contacto, especialmente se utilizan los celulares, busca
personas o correo electrónico, evitando suministrar teléfonos personales.
Respecto a los lugares apropiados para las reuniones, normalmente se
utilizan restaurantes, cafés, bares, hoteles, vehículos y en general en lugares
abiertos al público, evitando al máximo celebrarlas en las oficinas propias.

Estas reuniones se utilizan para entregar material, dar instrucciones, ajustar


medidas de seguridad, orientar a la fuente, recibir información y asignar
tareas específicas.

Todo contacto debe quedar registrado en el componente biográfico de la


fuente.

6.3.1.3 Traspaso y terminación de la relación con la fuente

Las fuentes son institucionales y no personales, lo que significa que en


cualquier momento una fuente puede ser traspasada de un agente de
inteligencia a otro, sin que esto deba generar ningún contratiempo. El
traspaso debe hacerse en una reunión a la cual asista el agente saliente y
el entrante, para darle confianza y seguridad a la fuente. Muchas veces los
servicios de inteligencia que administran fuentes se ven obligados a
prescindir de éstas, por varias razones, tales como dependencia
75
económica, seguridad, y por la misma información que conoce la fuente.
En estos casos debe evitarse que la fuente quede resentida con la
Institución, por cualquier razón.

6.3.2 Infiltración

Actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios agentes de


inteligencia dentro de una organización o blanco de interés, para que
mediante una cobertura se gane la confianza y de esta manera pueda
obtener y suministrar información sobre un aspecto u objetivo
determinado. Esta actividad implica una adecuada planificación, que
garantice el ingreso del agente mediante una correcta cobertura e historia
natural, descartando cualquier sospecha sobre su verdadera identidad y
propósitos dentro de la organización. Normalmente este tipo de operación
se adelanta a largo plazo.

6.3.3 Penetración

Actividad especializada que consiste en obtener colaboración


permanente de una persona, integrante de la organización o blanco que
se quiere controlar, para que suministre a la agencia de inteligencia
información de interés. Este proceso implica conseguir una persona que
tenga acceso a la organización, que posea una suficiente motivación
para colaborar y que pueda sostenerse en el desarrollo de sus actividades.

6.3.4 Medios Técnicos

Son todos aquellos elementos que sirven como apoyo al desarrollo de las
actividades de inteligencia operacional, tales como cámaras de vídeo y
fotográficas, visores nocturnos, equipos receptores de audio y elementos

76
de caracterización. La implementación de dichos recursos facilita el
desarrollo de todos los procesos y complementan las tareas de inteligencia
operacional.

6.3.5 Cobertura natural ó Caracterización

Definición

Es el conjunto de actividades tendientes a cubrir, ocultar, disfrazar y


proteger el desarrollo de operaciones de inteligencia, actuando de forma
natural, legítima y habitual, con el propósito de facilitar y alcanzar un
objetivo Institucional.

Su empleo se constituye en un elemento fundamental para garantizar la


protección integral de un equipo de operaciones, respecto al desarrollo de
su actividad y objetivo propuesto, porque al concebir y estructurar una
cobertura natural se está justificando en un entorno y ante terceros, la
permanencia en determinado lugar y la posibilidad de dar continuidad a
las operaciones de inteligencia.

La cobertura natural o caracterización se aplica fundamentalmente en los


siguientes ámbitos:

- En la apariencia personal, con el propósito de asumir un supuesto rol o


actividad, utilizando el vestido, los accesorios y elementos adecuados.

- La historia ficticia, es decir la identificación y el conocimiento


argumentado, que guarde relación con su apariencia personal.

77
- Los medios de transporte, especialmente vehículos, deben ser pintados
y acondicionados con los logotipos, emblemas y características de la
actividad o entidad aparente.

- Las fachadas, es decir, la utilización de un inmueble, ocupado por


agentes de inteligencia, en desarrollo de operaciones de inteligencia.

6.3.5.1 Criterios para el manejo de una fachada

? ? En el momento de elegir un inmueble, se debe justificar la actividad


personal, comercial o empresarial que allí se realice, para mantener en
cubierta el propósito de la operación.

? ? Los integrantes de una unidad en cubierta, deben tener bien definida la


cultura de la discreción y el bajo perfil.

? ? Es preciso tener elementos y documentos acordes con las condiciones


del entorno y del sector, que justifiquen la presencia de los agentes en
el marco de la operación.

? ? Debe existir unidad de criterio en los agentes respecto a la historia


ficticia que se va a manejar en el entorno.

? ? En lo posible deben estar integradas por personas de ambos sexos,


donde cada una tenga su propia cobertura.

? ? Es importante estar al día con el pago de servicios públicos, arriendos y


cuotas de administración, para no generar problemas jurídicos que
pongan en peligro la cobertura de la operación.

78
? ? Se debe actuar con naturalidad para no llamar la atención y pasar
desapercibidos.

? ? Es preferible no mezclar aspectos de la identidad ficticia con la vida


real de cada agente.

6.3.6 Criterios generales sobre la planeación y ejecución de Operaciones


de Inteligencia

Deben ser aprobadas por el Mando Institucional y según su alcance,


autorizadas por el Gobierno Nacional, a través del señor Ministro de la
Defensa.

- Su ejecución estará a cargo del Director de Inteligencia, con personal


de la Central de Inteligencia Policial.

- Sólo pueden participar en este tipo de operaciones personal altamente


capacitado y con experiencia en inteligencia.

- Se impone en estas operaciones el más estricto nivel de


confidencialidad.

- Las operaciones especializadas de inteligencia pueden ser a nivel


nacional o internacional. En este último caso supone la coordinación
con agencias u organismos del país en que se actúa, dentro del marco
de los acuerdos de cooperación.

- A nivel nacional, dichas operaciones también pueden llevarse a cabo


con participación de agencias extranjeras, de acuerdo con los
convenios vigentes, o con las demás agencias nacionales que integran
la Comunidad de Inteligencia.
79
Capítulo 7

Criterios generales sobre el funcionamiento, la administración


del recurso humano y la capacitación

La misión de la Dirección de Inteligencia es producir inteligencia para


orientar el proceso de toma de decisiones con relación a la seguridad y la
convivencia social; dentro de esta dinámica requiere de un recurso
humano especializado y capacitado en diferentes campos del
conocimiento, de ahí la importancia de adoptar un mecanismo especial
de selección y capacitación.

Selección e Incorporación de Personal al Servicio de Inteligencia

? ? La incorporación al servicio policial de inteligencia, debe estar


precedida de la aprobación de todos los requisitos que establezca la
Dirección Central de Inteligencia.

? ? La selección del personal para ser vinculado a la Dirección Central de


Inteligencia, las Unidades Regionales de Inteligencia Táctica y las
Seccionales de Inteligencia de los Departamentos de Policía, es función
de la Dirección Central de Inteligencia.

? ? Cualquier traslado de un funcionario de las Seccionales de Inteligencia


de los Departamentos de Policía debe ser aprobado por el Director de
Inteligencia.

80
La Capacitación en el Servicio de Inteligencia Policial

? ? La capacitación es un proceso fundamental al interior del servicio de


inteligencia policial y es por eso que se ha estipulado que para
pertenecer al mismo y desempeñarse en sus diferentes roles, el personal
debe primero realizar y aprobar un curso o diplomado básico en
inteligencia que es a la vez, requisito indispensable para avanzar en el
proceso de especialización.

? ? La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia contribuye a garantizar


la vigencia del Servicio de Inteligencia Policial en el contexto nacional e
Internacional, el fortalecimiento de la doctrina y su posicionamiento a
futuro.

? ? El Servicio de Inteligencia Policial debe capitalizar el apoyo y la


experiencia de agencias y organismos de otros países, en el marco de
los acuerdos generales de cooperación, para estar actualizados frente
a los cambios tecnológicos y procedimentales de la doctrina y en
general de todos los principios que rigen los servicios de inteligencia,
particularmente en el ámbito policial, la delincuencia transnacional, al
igual que las amenazas, desafíos y preocupaciones que afectan a
todos los países.

81
GLOSARIO

Agencia de inteligencia: Organismo estatal que tiene como fin el manejo


de fuentes de información, recolección, tratamiento de la información y la
difusión de los productos de inteligencia.

Agente de Inteligencia: Es el funcionario del Servicio de Inteligencia,


capacitado para adelantar actividades de observación, verificación,
recolección y transmisión de información de interés.

Análisis: Estudio especializado de la información cuyo objeto es generar


conocimiento; permite comprender, interpretar, integrar, formular hipótesis,
conclusiones y cursos de acción con base en la información disponible.

Análisis Conductual Policial: Es el seguimiento detallado de las diferentes


novedades institucionales que se presentan en cada una de las Regiones
de Policía, materializado en un producto de inteligencia dirigido al mando
institucional.

Análisis de Documentos: Es el producto de inteligencia, resultado del


estudio de la forma y contenido de un documento, con el propósito de
identificar entre otros aspectos, el origen, fines y autenticidad del mismo.

Análisis de Inteligencia: Estudio especializado y detallado de la


información, para obtener finalmente un producto de inteligencia.

Análisis de Inteligencia Semanal – AIS: Es un documento interpretativo y


prospectivo, de elaboración periódica, que aborda las principales
situaciones e informaciones de atención institucional durante la semana.

82
Análisis Preliminar de la Información: Es el documento en el que a la
información se le ha dado una interpretación, explicación o significado de
sus elementos. Su carácter de preliminar se deriva de la coyuntura, la
prioridad y la dificultad de profundizar en su tratamiento.

Apreciación de Inteligencia: Es un documento que contiene información


sobre uno o varios de los factores inherentes a la seguridad y convivencia
ciudadana, con énfasis en lo político, social, económico y/o el crimen
transnacional.

Ciclo de Inteligencia: Son las fases fundamentales para el cumplimiento de


la Política de Inteligencia Policial. Su desarrollo abarca, la identificación de
los objetivos de inteligencia, la elaboración de Productos estratégicos,
tácticos y operacionales, la difusión de los mismos a los usuarios
pertinentes y la formulación de nuevas necesidades de información.

Componente Biográfico: Permite la identificación plena de personas de


interés para inteligencia, incluye antecedentes educacionales, laborales,
familiares, sociales, culturales, características de su personalidad, entre
otros.

Estudio de Confiabilidad: Actividades dirigidas a personas naturales o


jurídicas que integran o pretenden constituir vínculo laboral o contractual
con la Institución, cuyo resultado sirve de soporte para una acertada
selección e incorporación. Excepcionalmente, a solicitud de parte, este
proceso puede realizarse a funcionarios de otras entidades del Estado.

83
Evaluación de la Información: Procedimiento dirigido a determinar, la
confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información con el fin de
medir la exactitud de la misma. La evaluación objetiva de la información
demanda un juicio de valor acertado por parte del analista y la aplicación
de técnicas que le permitan cuantificar su nivel de exactitud.

Evaluación del Riesgo: Se adelanta para conocer el riesgo y amenaza


sobre una persona natural, considerada objetivo potencial, por parte de
grupos o elementos al margen de la ley.

Fuentes Abiertas: Son de carácter público y/o de libre acceso,


constituyéndose en referente importante para el análisis de la información.

Fuentes Cerradas: Implica el desarrollo de operaciones de inteligencia,


para poder tener acceso a la información que se desea obtener. La cual
adquiere el carácter de clasificada.

Fuentes Humanas: Son todas las personas naturales que suministran


información de interés para el Servicio de Inteligencia.

Infiltración: Actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios


agentes de inteligencia dentro de una organización o blanco de interés,
para que mediante una cobertura se gane la confianza y de esta manera
pueda obtener y suministrar información sobre un aspecto u objetivo
determinado.

Informes de Inteligencia: Es un documento que sintetiza el resultado del


procesamiento de una o varias informaciones, de inmediata o potencial
importancia para fines estratégicos, tácticos y operacionales. Por regla
general el informe de inteligencia se refiere a un solo aspecto, caso,

84
blanco o propósito.

Junta de Inteligencia Policial: Principal instancia de coordinación entre las


direcciones operativas de la Policía Nacional, para definir tareas y
procesos conjuntos sobre recolección y tratamiento de información.

Operaciones Técnicas de Inteligencia: Es el desarrollo de operaciones


básicas y especializadas de inteligencia en el ámbito estratégico y táctico,
orientadas a la obtención de información privilegiada sobre personas,
organizaciones, objetos y hechos, que representan interés para el Servicio
de Inteligencia Policial. Las operaciones de inteligencia se constituyen en
soporte fundamental para la toma de decisiones del Mando Institucional
frente al crimen común y organizado, y demás aspectos que inciden en la
seguridad y convivencia social.

Secreto: Información, documentos o material pertinente a actividades de


la defensa nacional interna o externa y a operaciones de inteligencia
relativa a la misma, cuya divulgación no autorizada podrá afectar las
relaciones diplomáticas, lesionar el prestigio del país o poner en peligro la
estabilidad interna de la nación.

Reservado: Información, documentación o material cuya divulgación no


autorizada puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de la
institución policial, proporcionar ventajas a una entidad policial o militar
extranjera o causar bajas y pérdidas propias en acciones de defensa
interna.

Restringido: Aquella información, documentación y material dirigido a los


miembros de la institución y que debe protegerse del alcance de extraños
a la misma.

85
Vulnerabilidad: Descripción de falencias, omisiones y debilidades
identificadas en el sistema de seguridad.

86