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DE BILBAO, S.L."
TITULO I
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 1.‐ DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD.
La sociedad "SERVICIOS FUNERARIOS DE BILBAO, S.L." se rige por los presentes
Estatutos y en lo que no estuviera previsto en los mismos, por la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada (actualmente la Ley 2/1995, de 23 de marzo) y además, al
tratarse de una sociedad mercantil de propiedad municipal, por la Ley 7/1985 de 2 de
Abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, su Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre y
la Norma Foral de Bizkaia 5/1989 de 30 de Junio, Reguladoras de las Haciendas Locales
y por el vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de Junio
de 1955 y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 2.‐ DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.
La Sociedad inicia sus operaciones el día de la fecha de la escritura de constitución y su
duración es por tiempo indefinido.
ARTÍCULO 3.‐ OBJETO SOCIAL.
La Sociedad tiene por objeto la administración, gestión y explotación de los
cementerios municipales del Ayuntamiento de Bilbao.
La sociedad podrá realizar las actividades que constituyen su objeto social, total o
parcialmente de forma directa o mediante la participación en otras sociedades.
ARTÍCULO 4.‐ DEL DOMICILIO SOCIAL.
El domicilio social se establece en Bilbao, Plaza de Venezuela, n° 2.
El Consejo de Administración podrá proceder al traslado del domicilio social dentro del
mismo término municipal, así como acordar la creación, supresión o traslado de
sucursales, en cualquier lugar, bien del territorio nacional o del extranjero.
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS SOCIOS
ARTÍCULO 5.‐ CAPITAL SOCIAL.
El capital social se fija en la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL TREINTA Y
SEIS EUROS Y VENTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (1.803.036,27 €). Está representado y
dividido en 30.000 participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de
60,101209 € de valor nominal cada una, todas de la misma clase y serie, numeradas
correlativamente de la 1 a la 30.000, ambas inclusive, que no podrán incorporarse a títulos
negociables ni denominarse acciones. El capital social está íntegramente suscrito y
desembolsado.
ARTÍCULO 6.‐ LOS SOCIOS.
El Excmo. Ayuntamiento de Bilbao es el propietario exclusivo del Capital Social,
representado por las indicadas participaciones sociales, que no podrán ser transmitidas,
ni se podrán destinar ni transferir a otras finalidades, salvo en los supuestos reglados y
admitidos por la legislación aplicable.
TITULO III
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 7.‐ ÓRGANOS SOCIALES.
La Sociedad será regida por la Junta General y gestionada, administrada y representada por
el Consejo de Administración. En consecuencia son órganos de la Sociedad: a) la Junta
General, y b) El Consejo de Administración.
Sección Primera. De la Junta General.
ARTÍCULO 8.‐ DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS.
La Junta General de la Sociedad se identifica con el Pleno de la Corporación Municipal y por
lo tanto en la toma de acuerdos se acomodará tanto a las disposiciones de la vigente Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, como a los preceptos y disposiciones legales
de ámbito local que regulan el procedimiento de plenos.
ARTÍCULO 9.‐ CLASES DE JUNTAS GENERALES.
Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.
A) Junta General Ordinaria.
Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo, asimismo, tratar
cualquier otro asunto que se indique en el Orden del Día.
B) Junta General Extraordinaria,
Junta Extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual.
La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquiera de los casos siguientes: a) A
propuesta del Consejo de Administración o su Presidente; b) A petición de la cuarta
parte de los miembros que de derecho componen el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
ARTÍCULO 10.‐ FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL.
La Junta General tendrá las siguientes facultades:
Nombrar a los miembros del Consejo de Administración.
Modificar los Estatutos Sociales
Aumentar o disminuir el Capital Social
Aprobar las Cuentas Anuales y decidir sobre la aplicación del resultado
Realizar operaciones de Crédito
Transformar, fusionar o disolver la sociedad.
Aquellas que la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada le atribuye
expresamente a la Junta General de Socios.
Sección Segunda. Del Consejo de Administración.
ARTÍCULO 11.‐ FACULTADES DEL CONSEJO.
El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y
ejecución respecto de la Sociedad dentro de las presentes normas estatutarias y de los
preceptos de la legislación mercantil, sin perjuicio siempre de las que se asignen y
correspondan a la Junta General.
ARTÍCULO 12.‐ MIEMBROS DEL CONSEJO Y PRESIDENTE NATO.
El Consejo de Administración estará constituido por un número de administradores
comprendido entre un mínimo de seis y un máximo de veinte y además un Presidente
cuyo cargo recaerá siempre en el que ostente el cargo de Alcalde de la Villa de Bilbao.
Dicho nombramiento recaerá entre Corporativos o personas especialmente
capacitadas por período no superior a 4 años y, en todo caso, coincidente con el
mandato político municipal que dio lugar a su nombramiento.
ARTÍCULO 13.‐INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONSEJEROS.
Los Consejeros estarán afectados por las incapacidades y las incompatibilidades que
para ejercer cargos representativos se señalan en la legislación municipal, en la de
Sociedades Limitadas y en las demás disposiciones de carácter general.
ARTÍCULO 14.‐ PRESIDENTE EFECTIVO, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO.
Existirán los cargos de Presidente Efectivo y Vicepresidente del Consejo que serán
designados por el Presidente entre los Consejeros de la Sociedad.
El Presidente, si lo estima procedente, podrá delegar todas o parte de sus facultades
en el Presidente Efectivo, ello sin perjuicio de la sustitución de aquél que le
corresponda por ausencia, enfermedad u otras causas.
El Vicepresidente reemplazará al Presidente Efectivo cuando por ausencia,
enfermedad u otras causas no pueda desempeñar sus funciones. En tales casos y
período tendrá todas las atribuciones del Presidente, exceptuadas las delegadas.
Los cargos anteriormente citados ejercerán con carácter permanente aquellas
facultades que les delegue el Consejo de Administración.
Actuará como Secretario del Consejo el del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao o
funcionario que legalmente le sustituya en este cargo. Podrá igualmente el primero
designar entre funcionarios municipales un secretario no consejero.
ARTÍCULO 15.‐ LOS CONSEJEROS.
El cargo de Consejero no será retribuido pero sí renunciable, revocable o reelegible.
Los Consejeros tendrán derechos a las indemnizaciones pertinentes por los gastos de
desplazamiento que originen la asistencia a las reuniones que se celebren, así como
dietas por dichas asistencias que podrán corresponder al Consejo, reuniones,
exámenes, etc.
El Consejo de Administración fijará anualmente el importe de las indemnizaciones y
dietas a que se hace referencia en los apartados anteriores.
ARTÍCULO 16.‐ CONVOCATORIA DEL CONSEJO.
El Consejo de Administración se reunirá preceptivamente antes de !a Junta General
Ordinaria, en cuantas ocasiones lo convoque el Presidente, cuando el propio Consejo
lo tenga establecido y también cuando lo soliciten tres al menos de los consejeros.
ARTÍCULO 17.‐ FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO.
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la
reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cada
Consejero podrá conferir su representación a otro, pero ninguno de los presente podrá
tener más de dos representaciones.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros
concurrentes a la reunión, salvo en los supuestos en que los Estatutos determinen un
quorum superior o así lo exija la legislación aplicable.
En caso de empate decidirá el voto del Presidente o el de quien le represente.
En el supuesto de que en la reunión convocada no se consiguiese el quorum suficiente
para su celebración se celebrará en segunda convocatoria a la media hora después.
ARTÍCULO 18.‐ PROCEDIMIENTO PARA LAS CONVOCATORIAS DE CONSEJO.
1, Las reuniones del Consejo tendrán lugar en el domicilio social o en el sitio que
el Presidente señale.
2. Las convocatorias para las reuniones del Consejo de Administración serán
suscritas por su Presidente y se enviarán, por el Secretario, con una antelación mínima
de dos días y deberán contener los siguientes datos: días, hora y lugar de la
celebración y especificación de los asuntos que se han de tratar. A tal efecto, con la
debida antelación, el Secretario preparará los asuntos pendientes para que el
Presidente determine el Orden del Día.
En la convocatoria para las reuniones extraordinarias, en caso de urgencia a juicio del
Presidente, podrá reducirse el plazo de dos días s que se hace referencia en el
apartado anterior, pero a su convocatoria se acompañará extracto del asunto o
asuntos que provoquen aquélla.
Podrá celebrarse Consejo sin convocatoria cuando estando presentes todos los
Consejeros decidan su celebración por unanimidad.
ARTÍCULO 19.‐ ACTAS DEL CONSEJO.
Las deliberaciones y acuerdos del Consejo contarán con un Libro de Actas, sellado y
foliado en todas sus hojas y en el que el Secretario levantará acta de cada reunión, que
será firmada por los asistentes y, en todo caso, por el Presidente y Secretario.
Las Certificaciones que hubieran de expedirse con referencia a los Libros de Actas
serán autorizadas por el Secretario y llevarán, además, el visto bueno del Presidente o
de quien le sustituya.
ARTÍCULO 20.‐ EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.
El Presidente del Consejo de Administración será considerado Presidente de la
Sociedad, correspondiéndoles las siguientes atribuciones:
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Sociedad.
Someter a la deliberación del Consejo cuantos asuntos estime convenientes.
Convocar al Consejo y presidir y dirigir sus deliberaciones.
Ejecutar los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración.
Aquéllas que expresamente le delegue el Consejo de Administración.
TITULO IV
DEL DIRECTOR GENERAL
ARTÍCULO 21.‐ EL DIRECTOR GENERAL.
El Director General será nombrado y cesado por el Consejo de Administración a
propuesta de su Presidente y tendrá las facultades que le puedan ser conferidas o
delegadas por el Consejo de Administración o su Presidente.
TITULO V
DEL PATRIMONIO Y HACIENDA DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 22.‐ BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD.
Los edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, instrumental, vehículos, mobiliario y
demás bienes y derechos que la Sociedad construya o adquiera para el desempeño de
sus finalidades, estarán adscritos de manera permanente al cumplimiento de los fines
propios del servicio, respondiendo estos bienes, en primer término, de las obligaciones
contraídas frente a terceros.
Se exceptúan los bienes que se cedan por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao a la
Sociedad, cuya cesión lo es en simple uso o utilización, continuando la propiedad
atribuida al Ayuntamiento.
TITULO VI
DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
ARTÍCULO 23.‐ EJERCICIO ECONÓMICO.
El ejercicio social empezará el día primero de enero y terminará el treinta y uno de
diciembre de cada año.
ARTÍCULO 24.‐ CONTABILIDAD.
La contabilidad de la Sociedad será llevada de conformidad con las prescripciones
contenidas en el artículo 181.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 25.‐ PLAZO PARA FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES.
El Consejo de Administración, antes del 15 de Mayo de cada año, deberá remitir al
Ayuntamiento de la Villa los Estados y Cuentas de la Sociedad correspondientes al
ejercicio anterior, a fin de que se les den los trámites previstos en la Reguladora Ley
39/1988, de 28 de Diciembre y la Norma Foral 5/1989, de 30 de Junio, de Hacienda
Locales.
ARTÍCULO 26.‐ RESULTADOS CONTABLES.
De los ingresos obtenidos por todos los conceptos se deducirán los gastos que se
hubieren causado, y el resto, será el beneficio neto que se distribuirá en la forma que
acuerda fa Junta General.
La misma queda facultada para destinar a fondo de reserva la cantidad que estime
conveniente.
ARTÍCULO 27.‐ INTERVENCIÓN.
El Interventor de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao ejercerá, en materia
económica, todas las funciones a que viene obligado por las disposiciones legales
vigentes.
TITULO VII
DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 28.‐ CAUSAS DE DISOLUCIÓN.
La Sociedad Municipal se disolverá por cualquiera de las causas previstas en el artículo
104 de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
ARTÍCULO 29.‐ LIQUIDACIÓN.
Disuelta La Sociedad, el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao se hará cargo del activo si lo
hubiere una vez practicadas las operaciones liquidatorias sucediendo a aquéllas a estos
solos efectos y haciéndose cargo de aquel, aún sin la cancelación de los asientos
regístrales.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.‐ Para lo no específicamente señalado en estos estatutos, se estará en primer
lugar a las disposiciones que regulan el Régimen Jurídico Local y son de aplicación, el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias a
la misma.
SEGUNDA.‐ 1. El personal de la Sociedad se hallará sujeto al régimen laboral, salvo en
los casos expresamente previstos en estos estatutos (Secretario General e Interventor
de Fondos) y funcionarios desplazados temporalmente por el Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao.
2. La sola circunstancia de estar adscrita una persona a la Sociedad Anónima no le
confiere la condición de funcionario del Ayuntamiento de Bilbao.