ACTA DE ASAMBLE ORDINARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL: “CENTRO
OPTICO ORIENTE 1, C.A”
En el día de hoy, 10 de Abril de 2012, reunidos en la sede de la empresa
Mercantil: “CENTRO OPTICO ORIENTE 1, C.A”, domiciliada en esta ciudad, e inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 00 de 000000000000 del 00000, bajo el Nro. 00, tomo 0000., el accionista 000000000000, venezolano, mayor de edad, Medico, titular de la Cedula de Identidad personal numero: 00000000000 y de este domicilio, que representan el Capital Social Total de la compañía que es de CUARENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 40.000,00), dividido en SEIS MIL (6.000) ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 10,00), cada una, totalmente suscritas y pagadas , conforme se desprende del libro de accionistas de la misma y en este sentido, se acordó llevar a cabo la presente asamblea sin convocatoria previa, porque se encuentra en el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la Empresa. Preside el acto el accionistas 000000000000, identificado anteriormente, en su carácter de Presidente de dicha Compañía, quien pasa a informar a la Asamblea los puntos a tratar en la agenda del día que son: PRIMERO: Conocer y pronunciarse sobre el Balance General, el Estado de Ganancias y Perdidas, relacionado con los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, con la revisión del informe del Comisario que se presenta a la Junta Directiva sobre las cuentas y los negocios sociales. SEGUNDO: El aumento de capital accionario de la Compañía, de CUARENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 60.000,00) a TRECIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 300.000,00). En relación con el primer punto de la Agenda del día, sometido a la consideración de la asamblea, una vez leído el informe presentado por la Junta Directiva, la asamblea resolvió aprobar el balance general y estado de ganancias y perdidas, relacionado con los estados financieros de la empresa que corresponden al ejercicio económico del 01 de enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, con vista del informe del Comisario. De seguida y en relación con el segundo punto de la agenda del día, sometido a la Asamblea, se aprobó por unanimidad aumentar el Capital Accionario de la Compañía, de CUARENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 40.000,00) a TRECIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 300.000,00), mediante la emisión de VEINTISEIS MIL (26.000) ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES FUERTES (10,00) cada una. En este aumento se materializa a través de Deposito Bancario, por el monto de DOCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.F. 260.000,00) y se paga según Planilla Bancaria Nro. 000000000000000, del Banco Mercantil, en la Cuenta Nro. 00000000000000000000, a nombre de la Compañía. En Virtud de este aumento de Capital, la emision de la nuevas acciones y suma de las que ya tenia en propiedad cada accionista, queda distribuidas las acciones de la siguiente manera: oooooooooooooooooooo, suscribe oooooooooooooooooooooooooooo, y paga la cantidad de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, las cuales aunadas a las OOOOOOOOOOOO acciones que ya tenia, hacen un total de OOOOOOOOOOOOOOOOO. El capital de la compania queda conformado por el aporte que hace el accionista en proporcion a su respectiva suscripción, según deposito bancario, en total son OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Agotados como fueron los puntos a tratar en la agenda del día, se levanto la presente acta que firman en señal de conformidad todos los presentes. Finalmente se autoriza a OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad numero V-000000000 y de este mismo domiciliop, para que haga la debida participación al ciudaddano Registrador Mercantil de la Jurisdiccion, firme los protocolos y demas documentos que al respecto sean necesarios firmar para la inscripción, fijación y publicación de la presente Acta. En Ciudad Bolivar, fecha