ACTA DE CONSTITUCION

CONSTRUCTORA JHM S.A.S

Nosotros EBERTO ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ mayor de edad, vecino

de la ciudad de Barranquilla Atlántico, con Dirección Cr 67 # 76 – 103 apto 402
Edificio Málaga de Barranquilla identificado con C.C 72.232.301, MANUEL
EMIRO ORTEGA GOMEZ mayor de edad, vecino de la ciudad de Sahagún
Córdoba, con Dirección Cra 42f # 84b – 16 edificio jardines Apto 302 de Sahagún
Córdoba identificado con C.C 15.050.615 y CARLOS MARIO BRUN BULA
identificado con C.C 73.182.684 en representación legal de la sociedad
INVERSIONES PSAVZ S.A.S NIT: 900.451.408-0 con dirección TRANV 14C Nro.
44-12 APTO 402 TORRE 2 de Montería Córdoba, en nuestros propios nombres y
en buen uso de nuestras facultades mentales y legales, venimos como en efecto
lo hacemos, a constituir una sociedad de la que manifestando es nuestra voluntad
constituir, una sociedad de la especie por ACCIONES SIMPLIFICADAS, LA CUAL
SE REGIRÁ POR ESTOS ESTATUTOS Y EN LO NO PREVISTO POR LA LEY
1258 DE 2008, POR LAS NORMAS QUE REGULAN A LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS.

ARTÍCULO 1: RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA JHM S.A.S

ARTÍCULO 2: DOMICILIO PRINCIPAL: La sociedad tendrá como domicilio
principal la ciudad de Barranquilla y su sede estará ubicada en la Cl 84b # 40ª 56,
de la actual nomenclatura urbana de Barranquilla Atlántico, de igual forma podrá
establecer sucursales en otras ciudades dentro del territorio nacional o en el
exterior. La apertura e inscripción de nuevas sucursales requerirá para su
aprobación el voto favorable de uno o varios socios que representen por lo menos
la mitad más una de las acciones suscritas presentes en la respectiva asamblea.

ARTICULO 3: DURACIÓN: La sociedad tendrá un término de duración indefinido,

pero podrá disolverse cuando los socios lo determinen con una mayoría singular o
plural que represente cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes
en la respectiva reunión, esta determinación se hará constar en documento
privado que deberá ser inscrito en el registro mercantil de la respectiva Cámara
de Comercio.
De igual la sociedad podrá disolverse:
- Imposibilidad de adelantar las actividades previstas en su objeto social.
- Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general.
- Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la
Ley 1116 de 2006.
- Por orden de autoridad competente.
- Por las causales que se expresen en el documento de constitución.
- Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
- Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la
sociedad por acciones simplificada.
Parágrafo: Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de
las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el
enervamiento de la causal ocurra dentro de los cinco (5) meses siguientes a la
fecha en que la asamblea de accionistas reconozca su acaecimiento.

ARTÍCULO 4: OBJETO SOCIAL: La Sociedad Tendrá Como Objeto Principal Las

Siguiente Actividades.

 Es una empresa de servicios, dedicada al desarrollo de proyectos de

construcción e infraestructura, al estudio, diseño, planeación, contratación y
ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles
en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras,
modificaciones, restauraciones y reparaciones. Igualmente la sociedad
tiene por objeto también la prestación de servicios técnicos y de consultoría
en los diferentes campos de la ingeniería civil, y la realización de trabajos,
estudios, consultorías y proyectos en materia de urbanismo y arquitectura.
 Construcción de obras civiles hidráulicas, sanitarias y ambientales.
 Construcción de viviendas de interés social, viviendas unifamiliares,
edificios y bodegas.
 Transporte urbano de pasajeros, transporte rural de pasajeros, otros tipos
de transporte regular de pasajeros por vía terrestre, servicio de transporte a
turistas, transporte de pasajeros via autobús o taxi colectivo, transporte
carga por carretera, entre otras actividades de transporte.
 Compra venta, arriendo, importación y exportación de todo tipo de
maquinaria pesada y de construcción.
 Transporte de carga pesada.
 La adquisición y enajenación y enajenación a título oneroso de bienes
muebles e inmuebles.
 La promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de Operaciones
inmobiliarias y urbanísticas. Arrendando bienes raíces, destinados a
vivienda urbana, de propiedad de la empresa y de terceros, o labores de
intermediación comercial entre arrendadores y arrendatarios.
 La enajenación y explotación, incluso en arrendamiento, de las fincas,
edificios, viviendas y locales e inmuebles en general, cualquiera que sea
sus destinos resultantes de la actividad.
 Construcción, modificación y/o urbanización de terrenos y/o bienes raíces
en general de cualquier clase para la explotación directa, en forma de
arriendo o venta parcial o total de las construcciones.
 prestación de servicios de asistencia técnica en el sector agrícola,
porcicola, avícola y piscícola, suministros de todo tipo de productos
agropecuarios, todo tipo de capacitaciones en los sectores agrícolas
porcicola, avícola y piscicola, proyectos productivos sostenible, realizar
transferencia de tecnología agropecuaria, comercialización y agroindustria,
importación y exportación de todo tipo de maquinarias, comercialización,
exportación de productos agropecuarios biológicos, orgánicos,
agroquímicos, semillas, fertilizantes, y agricultura sostenible en general,
 sistema de irrigación, drenajes, dragados, canales, promover el fomento y
desarrollo de las mypimes en el sector agropecuario y demás sectores,
entre otros.
 La fabricación, elaboración, Importación y Exportación y/o venta incluso
distribución de toda clase de materiales para la construcción y demás
mercancías.
 La Administración, reparación y mantenimiento de bienes raíces y
Propiedades Horizontales.
 La prestación de servicios ambientales y de administración de residuos, así
como los servicios relacionados, incluyéndose la recolección,
transportación, comercialización, transformación, reciclaje, industrialización,
importación, exportación, tratamiento, incineración, mezcla, destrucción y
confinamiento de basura, desechos, residuos, desperdicios y despojos,
independientemente del tipo u origen, incluyéndose residuos peligrosos y
no peligrosos, orgánicos, inorgánicos, líquidos y sólidos y actividades
relacionadas con las mismas
 Ejecución de obras de urbanismo e infraestructura vial, tanto en vías
urbanas como intermunicipales
 La prestación de servicios de construcción, remodelación, mantenimiento
de todo tipo de bienes tanto muebles como inmuebles, todo tipo de
terminados constructivos, instalaciones eléctricas, herrería, carpintería,
pintura y la ejecución de todo tipo de proyectos relacionados con la
ingeniería y arquitectura en general.
 Instalación y montajes eléctricos, demótica, automatismos, iluminación y
cableado estructurado, instalaciones de calefacción y aire acondicionado.
 Compra y venta de todo tipo de materiales eléctricos y electrónicos, a si
como su instalación y mantenimiento.
 Compra y venta de todo tipo de materiales de ferretería y construcción.
 formar parte de asociaciones, sociedades, consorcio y uniones temporales,
de conformidad a las normas legales al respecto.
 La sociedad será participe directa o en representación de terceros en
licitaciones públicas, privadas de cualquier entidad particular o estatal;
pudiendo en caso de dicha representación asumir toda clase de
obligaciones en su razón social o en el de su representante legal.
 Elaboración, preparación, comercialización y distribución de todo tipo de
alimentos, bebidas, suplementos dietarios y proteínicos en restaurantes y
establecimientos privados y públicos.
 Prevención y atención de desastres naturales, olas invernales entre otros.
 Servicio de fumigaciones en general
 Brigadas de promoción y prevención de salud.
 Formula, ejecutar, orientar, capacitar y evaluar planes, programas y
proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones en el orden
municipal, departamental y nacional. Desarrollar e impulsar mecanismos
para la adecuada participación social, que sea participativa en el ejercicio
de los deberes, y derechos de los ciudadanos en materia de salud y
seguridad social. Formulación y ejecución de proyectos con el objetivo de
 prevenir y disminuir el abuso sexual, violencia contra la mujer, embarazos
en adolescente, prostitución, drogadicción, alcoholismo y violencia
intrafamiliar en los niños, niñas, adolescente de la calle y trabajadores
menores de edad, en la población urbana y rural, es decir en la comunidad
en general. Promover planes, programas, todo tipo de suministros y
capacitaciones, estrategias, proyectos en salud y seguridad social en
planes departamentales y nacionales, a través de convenios municipales,
departamentales y nacionales. Gestionar, realizar campañas,
capacitaciones, charlas, talleres, seminarios sobre la erradicación del
dengue, moscas, mosquitos, sancudos en zonas urbanas y rurales
contribuyendo a mejoramiento y calidad de vida de cada uno de los
habitantes. Formular planes, programas y proyectos encaminados a prestar
el servicio de planificación familiar, formulación de planes de salud de tipo
urbano, rural, fomentar toda clase de campañas alusivas a disminuir y
contrarrestar la enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas
por medio de talleres, charlas, seminarios, folletos, textos, a través de
convenios municipales, departamentales y nacionales, capacitaciones en
general. Fomentar, realizar campañas de promoción y prevención en salud
oral en la población urbana y rural. Formular, ejecutar planes de acciones,
promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis, formular
e implementar planes, programas y proyectos en la prevención y control de
tipo sanitario en las comunidades que presenten factores de riesgo para la
salud en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgo para la
comunidad urbana y rural, y como gestionar ante organismos públicos y
privados del nivel municipal, departamental o internacional, recursos
económicos o donaciones en especies físicas que ayuden a los proyectos
encaminados a atender la población con limitaciones física.

 Explotación de canteras y minería.

CONSTRUCCION
 ESPECIALIDAD EN OBRAS HIDRAULICAS
 -Presas, diques y muelles
 -Regulación y control de ríos
 -Sistema de irrigación y drenaje
 -Dragados y canales
 -Aguas subterráneas y pozos profundos
 -Conducción de aguas
 ESPECIALIDAD EN OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES
 -Redes de distribución de agua potable
 -Redes de distribución de aguas servidas
 -Estaciones de bombeo
 -Planta de tratamiento
 -Tanques de almacenamiento
 -Protección y control de erosiones
 -Recuperación geológica y morfológica
 -Empradizarían
  -Revegetalizacion o formación de cobertura vegetal
 -Rellenos sanitarios
 -Pozos sépticos
 -Manejo y control ambiental
 -Explotación de recursos naturales
 ESPECIALIDAD EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
 -Centrales telefónicas
 -Redes de fibra óptica
 -Redes de transmisión de datos
 -Antenas y equipos de repetición
 -Redes de computación y conmutación
 ESPECIALIDAD EN EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO
 -Edificaciones sencillas hasta 500m2 y de alturas menores de 15 ms.
 -Edificaciones mayores de 500m2 y de alturas mayores de 15 mts
 -Remodelación, conservación y mantenimiento
 -Restauración de edificaciones
 -Parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias
 -Estructuras de concreto convencionales
 -Estructuras especiales de concreto
 -Estructuras metálicas
 -Estructuras de madera
 -Instalaciones interiores para edificaciones.
 ESPECIALIDAD EN MONTAJE ELECTROMECANICO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
 -Subestaciones de energía.
 -Montaje de ascensores, montacargas y puente grúas.
 -Líneas de transmisión y subtransmicion.
 -Redes de distribución aérea.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de

cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualquier accione similares, conexa o
complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o los
servicios de la sociedad, de la misma manera podrá celebrar alianzas y/o
convenios con entidades públicas o privadas para el cumplimiento de su
objeto social.

ARTICULO 5: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital

autorizado de la sociedad es de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
($300.000.000.oo) M/cte., dividido en MIL (1000) acciones de valor nominal, a
razón de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.oo) cada una. Las acciones
serán las denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y
ordinarias, tienen igual valor nominal y se representarán en títulos cuya
negociabilidad queda restringida por un término de un (1) año, dicho término podrá
prorrogarse dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley
1258 de 2008. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos
inherentes a ellas.

Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno podrá crear nuevas

clases de acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones
privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones
con dividendo fijo anual y acciones de pago.

ARTICULO 6: Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas

constituyentes han suscrito la cantidad de MIL (1000) acciones de valor nominal, a
razón de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.oo) cada una, para un total de
TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.oo) M/cte.
Correspondiendo en su totalidad a los siguiente accionista
Nombre Accionistas N° Acciones Valor Nominal Total
EBERTO ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ 250 300.000 75.000.000
MANUEL EMIRO ORTEGA GOMEZ 250 300.000 75.000.000
INVERSIONES PSAVZ S.A.S 500 300.000 150.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS

FUERON PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN DINERO EFECTIVO POR LOS
ACCIONISTAS.

Parágrafo: El capital suscrito podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con

lo tácitamente descrito en el artículo 145 del Código de Comercio y normas
concordantes, dándole cumplimiento a lo en él estipulado.

ARTICULO 7: REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad diligenciará un registro de

acciones, inscrito en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio, en el libro
se indicarán los nombres de los accionistas, la cantidad de acciones y clase de las
mismas que sean de su propiedad, los títulos con sus números y fechas de
inscripción, las enajenaciones, los traspasos, las prendas, los usufructos, los
embargos. Así como cualquier otro acto sujeto a registro.

ARTICULO 8: EMISION DE ACCIONES: Corresponde a la asamblea de

accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y
que se encuentren en la reserva, como también de la recolocación entre los
socios, cuando a ello hubiere lugar, de las acciones propias que en algún
momento fueron readquiridas por la compañía.

ARTÍCULO 9: REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: El representante

legal, elaborará el reglamento de suscripción de las acciones que con
posterioridad al acto de constitución sean emitidas, para sus efectos debe tenerse
en cuenta lo descrito en el artículo 386 del Código de Comercio.
ARTICULO 10: REPRESENTACIÓN LEGAL: El representante legal y
administrador será el Accionista: EBERTO ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ
C.C 72.232.301, y ocupará el cargo por un periodo de cinco años contados a partir
de la inscripción de este documento en el registro mercantil, no obstante podrá ser
reelegido por la asamblea de accionistas, la que tiene la facultad de elegir y
remover al Representante Legal; El suplente del Representante Legal lo
reemplazará en sus ausencias temporales y definitivas y tendrá las mismas
atribuciones del Representante Legal.

ARTÍCULO 11: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: está facultado

para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados
directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones
específicas del cargo, las siguientes: 1) Representar a la sociedad judicial y
extrajudicialmente. 2) Realizar transacciones comerciales. 3) Representar la
sociedad, firmar y ejecutar contratos hasta por la suma de $10.000.000.000, y a la
vez efectuar inversiones, préstamos hasta por la suma de $1.300.000.000,
cualquier contrato que sobrepase la anterior cuantía será autorizada por acta de la
asamblea de accionistas. 4) Comparecer en los juicios en los que se discuta la
propiedad de los activos de la sociedad. 5) Novar, transigir o comprometer los
negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer los intereses de
la sociedad. 6) Interponer todo género de recursos, desistir, dar y recibir en mutuo.
7) Hacer depósitos en bancos y en agencias bancarias todo tipo de transacciones.
8) Tienen poder para licitar y suscribir todos aquellos contratos con entidades
privadas y estatales que consideren convenientes y sean en beneficio de la
sociedad. 9) Se facultan para firmar y ejecutar contratos en uniones temporales y
consorcios hasta la suma de $10.300.000.000. 10) Cuidar de la recaudación e
inversión de los fondos sociales. 11) Las demás funciones que le correspondan
según lo previsto en las normas legales propias del cargo.

ARTICULO 12: RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se
formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias,
siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan
una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales.

ARTÍCULO 13: UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de utilidades, sino

con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por la asamblea
de accionistas. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan
enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital,
entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las
mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.

Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforma a los estados

financieros aprobados, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y
a lo que prescriban las normas legales.
1. El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se
llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%),
por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite
quedará a decisión de la a asamblea de accionistas continuar con el
incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez
por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al límite fijado.

2. Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para

las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la ley, decida la
asamblea de accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y
clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de
destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse por la asamblea.

3. Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el

capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de
cualquier apropiación para reservas legales, voluntarias u ocasionales.

4. Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u

ocasionales, deberán ser aprobadas por la asamblea de accionistas.

5. El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para

reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago
del dividendo a los accionistas, en la cuantía y términos que la asamblea lo
disponga, y con el procedimiento tácitamente descrito en el artículo 145 del
Código de Comercio y normas concordantes, dándole cumplimiento a lo en él
estipulado.

ARTÍCULO 14: REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal será elegido por la asamblea
de accionistas.

DISOLUCION Y LIQUIDACION:
ARTICULO 15: La sociedad se disolverá: 1. Por 1. Vencimiento del término
previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes
de su expiración. 2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la
terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación
constituye su objeto. 3. Por reducción del número de accionistas a menos del
requerido en la ley para su formación y funcionamiento. 4. Por la iniciación del
trámite de liquidación obligatoria de la sociedad. 5. Por decisión de autoridad
competente en los casos expresamente previstos en las leyes. 6. Por decisión de
los asociados adoptada conforme a las leyes y al presente estatuto. 7. Cuando
ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de cincuenta por
ciento (50%) del capital suscrito. 8. Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o
más de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista.
ARTICULO 16: Cuando se verifique las pérdidas indicadas en el numeral 7° del
artículo anterior, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones
y convocarán inmediatamente a la Asamblea General, para informar la completa y
documentadamente de dicha situación.
La Asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento
del patrimonio por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, como
la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito, conforme
a lo previsto en la ley, la emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se
adoptan, la Asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a
su liquidación. Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas indicadas.
En el caso de vencimiento del término del contrato social, la disolución de la
sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de terceros, a partir de la
fecha de expiración del término de su duración, sin necesidad de formalidades
especiales. La disolución proveniente de decisión de los asociados se sujetará a
las reglas previstas para la reforma del contrato social. Cuando la disolución
provenga de la iniciación del trámite de liquidación obligatoria o de la decisión de
autoridad competente, se registrará copia de la correspondiente providencia, en la
forma y con los efectos previstos para las reformas del contrato social. La
disolución se producirá entre los asociados a partir de la fecha que se indique en
dicha providencia, pero no producirá efectos respecto de terceros sino a partir de
su publicación.
Cuando la disolución provenga de causales distintas de las indicadas en el artículo
anterior, los asociados deberán declarar disuelta la sociedad por la ocurrencia de
la causal respectiva y darán cumplimiento a las formalidades exigidas para las
reformas del contrato social. No obstante, los asociados podrán evitar la disolución
de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal
ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, siempre
que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de
la causal.
ARTICULO 17: Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación.
En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y
se conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la
inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los
autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los
asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al Revisor
Fiscal que no se hubiere opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deberá
adicionarse siempre con la expresión “en liquidación”. Los encargados de
realizada responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.
ARTICULO 18: Disuelta la sociedad se procederá a la liquidación y distribución de
los bienes de acuerdo con lo prescrito por las leyes. Las determinaciones de la
Asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se
adoptarán por la mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en la ley se
disponga expresamente otra cosa.
Los liquidadores presentarán en las reuniones ordinarias de la Asamblea estados
de liquidación, con un informe razonado sobre su desarrollo, un balance general y
un inventario detallado. Estos documentos estarán a disposición de los asociados
durante el término de la convocatoria.
Mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como
tales las personas que figuren inscritas en el Registro Mercantil del Domicilio
Social como representantes de la sociedad.
ARTICULO 19: La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador
especial, nombrado conforme a los estatutos o a la ley. Podrán nombrarse varios
Liquidadores y por cada uno deberá nombrarse un suplente. Estos nombramientos
se registrarán en el Registro Mercantil del Domicilio Social y de las sucursales y
sólo a partir de la fecha de la inscripción tendrán los nombrados las facultades y
obligaciones de los liquidadores. Cuando agotados los medios previstos por la ley
o en estos estatutos para hacer la designación de liquidador, ésta no se haga,
cualquiera de los asociados podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades
que se nombre por ella el respectivo liquidador.
ARTICULO 20: Quien administre bienes de la sociedad y sea designado
liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas
de su gestión por la Asamblea General de Accionistas. Si transcurridos treinta días
desde la fecha en que se designé liquidador, no se hubieren aprobado las
mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador.
ARTICULO 21: Salvo estipulación en contrario, cuando haya dos o más
liquidadores, actuarán de consuno, y si se presentan discrepancias entre ellos, la
Asamblea de Accionistas decidirá con el voto de la mayoría absoluta de las
acciones representadas en la correspondiente reunión.
ARTICULO 22: Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán
informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra
la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que
circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fiará en lugar visible
de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad.
ARTICULO 23: Dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede
disuelta respecto de los socios y de terceros los liquidadores deberán solicitar al
Superintendente de Sociedades la aprobación del inventario del patrimonio social.
ARTICULO 24: Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad,
no podrá distribuirse suma alguna de los socios, pero podrá distribuirse entre ellos
la parte de los activos que exceda del doble del pasivo inventariado y no
cancelado al momento de hacerse la distribución.
ARTICULO 25: El pago de las obligaciones sociales se hará observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cuando haya obligaciones
condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para
atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles la que se distribuirá
entre los socios en caso contrario.
ARTICULO 26: En el período de liquidación la Asamblea sesionará en reuniones
ordinarias o extraordinarias en la forma prevista en los estatutos y tendrá todas las
funciones compatibles con el estado de liquidación, tales como nombrar y remover
libremente a los liquidadores y sus suplentes, acordar con ellos el precio de los
servicios, aprobar la cuenta final y el acto de liquidación.
ARTICULO 27: Cancelado el pasivo social externo se elaborará la cuenta final de
liquidación y el acta de distribución del remanente entre los accionistas. El
liquidador o liquidadores convocarán conforme a estos estatutos, a la Asamblea
para que dicho órgano apruebe las cuentas de su gestión y al acta de distribución;
si hecha la citación no se hace presente ningún asociado, los liquidadores
convocarán a una segunda reunión para dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes y si en esta ocasión no concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las
cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser impugnadas posteriormente.
Aprobada la cuenta final de liquidación se entregará a los asociados lo que les
corresponda y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán
mediante avisos que se publicarán por lo menos tres (3) veces con intervalos de
ocho (8) a diez (10) días hábiles, en un periódico que circule en el lugar del
domicilio social. Hecha la citación anterior y transcurridos diez (10) días hábiles
después de la última publicación, los liquidadores entregarán a la Junta
Departamental de Beneficencia del lugar del domicilio social y a falta de ésta a la
Junta que opere en el lugar más próximo, los bienes que correspondan a los
socios que no se hayan presentado a reclamarlos. Si éstos no lo hicieren dentro
del año siguiente, dichos bienes pasarán a ser propiedad de la entidad de
beneficencia para lo cual el liquidador entregará los documentos de traspaso a
que haya lugar.
ARTICULO 28: Por acuerdo de todos los asociados podrá prescindirse de hacer la
liquidación en los términos anteriores y constituir con las formalidades legales, una
nueva sociedad que continúe la empresa social.
ARTICULO 29: El acto previsto en el artículo anterior, se someterá a las
disposiciones pertinentes sobre fusión y enajenación de establecimientos de
comercio. Cumplido tal acto en esta forma, la nueva sociedad se sustituirá en
todas las obligaciones de la anterior con todos sus privilegios y garantías.
ARTICULO 30: Los terceros no tendrán acciones contra los asociados por las
obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejecutarse contra los
liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por
ellos.
ARTICULO 31: Si de acuerdo con las normas anteriores quedaren bienes en
especie por distribuir, los accionistas podrán convenir por unanimidad tales
distribuciones reunidos en asamblea y el liquidador o liquidadores procederán de
conformidad.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 32: REFORMAS DE ESTATUTOS. Las resoluciones sobre reformas
de estatutos deben ser aprobadas en un solo debate, en reuniones ordinarias o
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas y requieren el voto
favorable del setenta por ciento de las acciones representadas en la reunión.
Estas reformas serán elevadas a escritura pública que firmará el representante
legal y se inscribirá en el registro mercantil conforme a la ley.
ARTICULO 33: RESERVA COMERCIAL. Ningún empleado o funcionario podrá
revelar las operaciones de la sociedad, a menos que los exijan las entidades o
funcionarios que de acuerdo con los Estatutos pueden conocerla, o alguna
autoridad facultada legalmente. Los accionistas sólo pueden conocer las
operaciones sociales durante el término que la ley concede para hacer uso de este
derecho.
ARTICULO 34: PERIODO Y EMPLEADOS. Ningún funcionario o empleado,
podrá abandonar su puesto mientras no haya tomado posesión de él, la persona
que debe reemplazarlo, salvo lo que determine quién ordene su remoción. Cuando
vencido el período de duración de un empleado o funcionario y la empresa o
entidad encargada de hacer el nombramiento no lo hiciere, será prorrogado el
período de tal funcionario o empleado hasta la fecha en ¡a que se haga la
correspondiente elección o nombramiento.
ARTICULO 35: La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones
ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas
propias.
ARTICULO 36: Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su
ejecución y liquidación se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por
la Cámara de Comercio de Montería mediante sorteo entre los árbitros inscritos en
las listas que lleva dicha Cámara. El Tribunal así constituido se sujetará a lo
dispuesto por las normas vigentes que regulan la materia, de acuerdo con las
siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros; b) La
organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto
por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Montería; c) El Tribunal
decidirá en derecho, y d) El Tribunal funcionará en la ciudad de Montería en el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad.

ARTICULO 37: NOMBRAMIENTOS: Para el periodo inicial de la Sociedad, que

empieza en la fecha de la firma del presente documento y 5 años designados
conforma los estatutos, los Accionistas unánimemente procede a efectuar los
siguientes nombramientos: EBERTO ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ C.C
72.232.301, DE CONDICIONES CIVILES YA ESTABLECIDAS.
La presente persona designada firma el acta en señal de aceptación del cargo
para la cual fueron elegidas.

________________________________
EBERTO ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ
C.C 72.232.301
REPRESENTANTE LEGAL
ACEPTANDO LOS ANTERIORES ESTATUTOS, FIRMA LOS ACCIONISTA EN
LA CIUDAD DE MONTERIA, A LOS SEIS DIAS (06) DIAS DEL MES DE JUNIO
DE 2018.

ACCIONISTAS CONSTITUYENTES:

__________________________________
EBERTO ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ
C.C 72.232.301

__________________________________
MANUEL EMIRO ORTEGA GOMEZ
C.C 15.050.615

__________________________________
INVERSIONES PSAVZ S.A.S
NIT: 900.451.408-0