““AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

ESCUELA DE OFICIALES PNP

TEMA

LEY N° 30077

CATEDRA : LEGISLACION POLICIAL

CATEDRATICO :

INTEGRANTES :

C1. GARCIA ZUÑIGA JHONATAN

C1. GOMEZ SALVATIERRA JUNIOR
C1. OLIVARES MUÑOZ SARITA
C1. POMALAYA FERNANDEZ GUILLERMO
C1. ROMERO MEZA GRACE
C1. SALCEDO SILVA RODRIGO
C1. SILVA ESPEJO ANTONIO

SECCION :

Huancayo - 2019

1
DEDICATORIA
A Dios, por permitirme un días más de
vida, a nuestros padres por su apoyo
incondicional para cumplir mis metas y ser un
profesional de éxito, a nuestros docentes que
proveen una educación académica profesional
mucho más integral desarrollando la capacidad
de implementar estos conocimientos en la
práctica ante un problema real.

2
 INDICE

DEDICATORIA ........................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4
OBJETIVOS ................................................................................................................................ 5
CAPITULO I................................................................................................................................. 6
LA LEY 30077 ............................................................................................................................. 6
1.1. ANTECEDENTES DE LA LEY .................................................................................... 6
1.2. Bien Jurídico Protegido .............................................................................................. 8
1.3. Definición de organización criminal ...................................................................... 16
1.4. Características de organización criminal ............................................................ 17
1.5. Diferencias entre bandas y organizaciones criminales ................................... 18
1.6. Caracteristicas de la Ley .......................................................................................... 18
1.7. Delitos comprendidos en la Ley 30077................................................................. 18
1.8. Análisis comparativo ................................................................................................. 24
CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 31
RECOMENDACIONES............................................................................................................ 32
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 33
ANEXOS .................................................................................................................................... 34

3
 INTRODUCCIÓN

La Ley contra el Crimen Organizado publicada en el diario oficial El Peruano, el

20 de Agosto de 2013, esta ley fija las reglas y procedimientos relativos a la
investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones
criminales (crimen organizado), que involucran a tres o más personas que
delinquen bajo una estructura determinada.

Se trata de una norma diseñada por el Poder Ejecutivo para luchar, por primera
vez, contra las bandas organizadas y facilitar la labor coordinada de los
operadores del sistema de justicia, como la Policía Nacional, Ministerio Público
y Poder Judicial.

Los delitos comprendidos en esta ley son homicidio, secuestro, trata de

personas, violación del secreto de las comunicaciones, delito contra el
patrimonio, pornografía infantil, extorsión, usurpación, entre otros.

Para mejorar las capacidades de investigación policial y fiscal de este tipo de

organizaciones criminales, se fijan facultades de interceptación a las
telecomunicaciones, interceptación postal que permitirá realizar acciones de
seguimiento a miembros de estas bandas delictivas. Todas estas medidas son
sumamente necesarias para investigar e, inclusive, desbaratar organizaciones
criminales.

También se crea la fundamental figura del agente encubierto, quien desarrollará

acciones de inteligencia y contrainteligencia para desbaratar las bandas
organizadas. Esto supone una forma eficaz de enfrentar las acciones criminales
más frecuentes y violentas en el país.

Cabe indicar que la norma ha previsto la obligatoriedad de la colaboración de

todas las personas e instituciones, públicas o privadas, así como un mecanismo
de control judicial, posterior a la ejecución de estas medidas, para salvaguardar
los derechos de quien se considere afectado con ellas.

4
 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

1. Determinar la importancia de la Ley contra el Crimen Organizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1) Conocer e informar de La Ley Contra el Crimen Organizado.

2) Determinar y Conceptualizar los términos de La Ley Contra el Crimen
Organizado.
3) Analizar los beneficios de la Ley como procedimiento en la lucha contra el
crimen organizado.

5
 CAPITULO I
LA LEY 30077
1.1. ANTECEDENTES DE LA LEY

El presente estudio, “Crimen Organizado: aspectos criminológicos y

penales” fue elaborado con el principal motivo de obtener el grado de
Doctor en la materia de ciencia jurídicas de la universidad de la Habana
en el año 2007 el objetivo es caracterizar y analizar las vías legales, de
acuerdo a la norma internacional y el derecho comparado, que resulta más
eficaz para su control, de tal manera los métodos que han sido empleados
son los siguientes: el método histórico, que vaayudar a analizar lo
contextualizado desde el origen y desarrollo del fenómeno del crimen
organizado, el método de investigación teórico que está basado en la
consulta de la literatura jurídica y criminológica y el método dogmático
aplicado al presente estudio, y de tal forma llegando a la conclusión que
el costo para el crimen organizado no son necesariamente monetarios,
estas organizaciones se enfrentan principalmente a las estructuras
políticas, el estado de derecho, el orden social, la economía mundial, y los
derechos humanos, tanto en los países desarrollados y subdesarrollados
corrompen a los funcionarios en todos sus niveles. (De la Cruz Ochoa,
2007)

Por otro lado “Plan Nacional de Desarrollo” de la Universidad Autónoma

de Tabasco, su objetivo general es rescatar la fortaleza del estado y su
seguridad en el desarrollo social a través del enfrentamiento directo y
eficaz hacia el narcotráfico y el crimen organizado, el presente estudio
tiene como solución el de implementar una política integral donde se
coordine los esfuerzos y recursos de las tres órdenes de gobierno para el
combate al narcotráfico, y de esta manera alcanzar y consolidar
estrategias y estándares internacionales en materia de prevención y la
lucha contra el lavado de dinero de procedencia ilegal.(Castro, 2010)

El presente trabajo de investigación, “La Inteligencia Policial y su

aplicación en el Crimen Organizado en el Callao, su objetivo general es
analizar detalladamente la aplicación de la inteligencia operativa de la

6
policía mediante un análisis estadístico y documental con el único fin de
establecer su influencia en la reducción del crimen organizado en la
ciudad de Lima, llegando a las siguiente conclusiones que el crimen
organizado en el Perú, tiene una relación directa con la delincuencia
común, puesto que es un fenómeno de evolución de la delincuencia
común, que actuando en la clandestinidad, son capaces de perpetrar
delitos de gran envergadura con total o relativo éxito, estos grupos
criminales en su actividad ilícita realizan robos, secuestros, extorsiones u
otros delitos contra la vida, la salud y el patrimonio, la libertad individual o
la seguridad pública, empleando en su accionar gran crueldad, vehículos,
medios de comunicación sofisticadas y armas de guerra .Queda
Establecido que dentro de la estructura Orgánica de la DIRINCRI, existe
la oficina de Inteligencia (OFINTE-DIRINCRI) que como órgano de apoyo
se encarga de la producción de Inteligencia , entre otras, contra el delito
de terrorismo agravado, para difundir a las Unidades de Ejecución u
Órganos de Lima, por lo que se cumplen los principios de Inteligencia y
que estos tienen influencia en la optimización de la lucha de la DIRINCRI
contra el Crimen Organizado" (Salazar Navarro, 2002).

En el presente trabajo de investigación “El lavado de activos y su

influencia en la criminalidad moderna” en República Dominicana, su
objetivo general es el de realizar un estudio analítico de lavado de activos,
como el determinar la influencia en la criminalidad, sus causas y por ultimo
sus consecuencias, el método aplicado en la presente investigación
constituye un estudio teórico documental, con la finalidad de analizar el
lavado de activos y su influencia en la criminalidad de los últimos tiempos,
se aplicara la técnica de recopilación de datos entre ellos reportajes,
textos jurídicos; se empleará un estudio analítico de las leyes relacionados
al lavado de activos, las medidas que tienes relación y que estén
amparadas a las legislaciones penales nacionales e internacionales, y por
último se va realizar una evaluación de las medidas que se han aplicado
hasta la presentefecha para extinguir el lavado de activos tanto a nivel
nacional como internacional.

7
 Llegando a la conclusión que dichas actividades delictivas contra el
patrimonio generan un grado mayor de enriquecimiento ilícito, y tienen
mayor probabilidad de estar sujetas al lavado de activos, la extorsión y el
robo agravado, y en nuestra realidad peruana está caracterizada por estar
perpetrados por aquellas organizaciones criminales. (Anónimo, 2005)

Por otro lado en el estudio aplicado de la siguiente tesis “ La importancia

de la inteligencia operativa en la lucha contra el crimen organizado” esta
formulado por el Curso avanzado del Comando Operativo Policial”,
llegando a la conclusión de manera concisa que aquellos procedimientos
de inteligencia operativa están favoreciendo en la actuación de las
Unidades Especializadas, teniendo como resultado la aparición y capturas
de diferentes organizaciones criminales, a través de la aplicación de un
buen planteamiento de los objetivos y estrategias , con la ayuda de los
recursos tecnológicos y logísticos, con la finalidad de brindar una
adecuada seguridad ciudadana a nivel lima metropolitana.(Comando
Operativo Policial, 1996).

1.2. Bien Jurídico Protegido

Los bienes jurídicos protegidos son: la tranquilidad pública, las relaciones

internacionales y la seguridad de la sociedad y del estado. Todos estos
bienes se protegen con la finalidad de asegurar un desarrollo pacífico y
ordenado de la vida social.

Para Peña Cabrera (2009), el bien jurídico protegido es genéricamente la

seguridad pública y específicamente la tranquilidad pública. (p. 156).

Para Muñoz Conde (2010), los bienes jurídicos protegidos son la

tranquilidad pública y el orden constitucional. (p. 866).

Para Freyre (2011), “es la seguridad pública, entendida como el

sentimiento de paz que proporciona el derecho y la vigencia de la
autoridad". (p. 203).

Para D’ Brot, (2009), “las relaciones internacionales y la seguridad de

lasociedad y del Estado”. (p. 350)

8
Para Serrano (2010) “la codificación española el bien jurídico protegido es
el orden constitucional y la paz pública” ( p. 1010).

Se trata de un procedimiento de naturaleza especial, distinta a los

tradicionalmente conocidos, con características singulares de inicio,
tramitación, acuerdo y aprobación judicial mediante la expedición de una
sentencia judicial. Constituye un nuevo procedimiento penal que responde
a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el
esclarecimiento de delitos y de autores en el ámbito de la transacción
penal, como un medio de lucha no convencional contra el crimen
organizado.

En este sentido, la colaboración que se puede obtener de los propios

delincuentes o de particulares en el sistema probatorio criminal, se ve
retribuida con beneficios judiciales o de protección a su favor. Existen
antecedentes legislativos al respecto, aun cuando en otras materias,
como en los casos de los arrepentidos por delito de terrorismo y por tráfico
ilícito de drogas.

La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios

aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal.
Estos beneficios se orientan a estimular la disociación de las
organizaciones del crimen.

También consideramos que este tipo de normatividad puede ser mejorada

sustancialmente a fin de comprender otras conductas delictuosas y
generar un procedimiento mucho más sencillo, con términos perentorios
y ampliando los beneficios que puede obtener el colaborador, lo que
exigirá una mayor cobertura del sistema fiscal para que cumpla con sus
fines. Asimismo, se debe agregar una mejora en el sistema de protección
de colaboradores, testigos y víctimas.

PRINCIPIOS QUE RIGEN ESTE PROCESO

Los principios de este proceso son:

1. Eficacia

9
De tal manera que la información proporcionada deben ser importantes e
útiles para la investigación penal que se realiza, o permita evitar accione
futuras o conocer las circunstancias en que se planifico o ejecuto el delito
o que permita conocer a los autores o participes o conocer los
instrumentos o medios utilizados.

2. La oportunidad

La oportunidad de la información también es importante, pues si la misma

se aporta tardíamente o ya se conoce través de otros medios de
investigación, no produce beneficio alguno.

Mediante el principio de proporcionalidad se relaciona el beneficio que se

otorga con la información o pruebas que aporta el colaborador, mediante
el principio de comprobación, se quiere significar la necesidad de que la
información aportada se someta a acciones propias de investigación y
corroboración a cargo del Fiscal y de la Policía Especializada.

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. criminalidad organizada y procedimiento

penal, 2004, Pag.251. define: “También rigen el principio de formalidad
procesal, el control judicial a fin de que la autoridad jurisdiccional verifique
la legalidad del acuerdo y el principio de revocabilidad en caso de
incumplimiento de las obligaciones que se imponen al colaborador que
obtuvo beneficios”.

La exigencia legal para la concesión de los beneficios por colaboración

eficaz radica en que la información que proporcione el colaborador
permita alternativa o acumulativamente alcanzar distintos objetivos que,
precisamente, apuntan a la eficacia o utilidad de la colaboración.
Consecuentemente, la información o acción del colaborador debe, de
estar de acuerdo con el Art.2 de la ley:

a. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito.

b. Disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su

ejecución.
10
c. Impedir acciones delictivas futuras.

d. Conocer cómo se planificó y ejecutó el delito.

e. Identificar y/o capturar a los autores y partícipes del delito o a los

integrantes de la organización criminal.

f. Conocer la ubicación o destino de los bienes, efectos o ganancias

del de- lito y las fuentes de financiamiento.

g. Entregar los instrumentos, ganancias o los bienes delictivos.

BENEFICIOS A FAVOR DEL COLABORADOR

Los beneficios que establece la ley a favor del colaborador son de distinta
naturaleza:

a) La exención de la pena.

b) La disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo

legal.

c) La suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo

condenatorio, conversión de la pena privativa de libertad de hasta cuatro
años o la libe- ración condicional.

d) La remisión de la pena, para el colaborador que se encuentra

cumpliendo condena por otro delito.

La ley establece que el beneficio de disminución de la pena puede

acumularse con la condicionalidad de la misma, siempre que se cumplan
con los requisitos que se exige en la Ley Penal. Sin embargo, se señala
expresa- mente que estos beneficios son incompatibles con los ya
previstos para los mismos delitos o circunstancias referidas a la
determinación de la pena pre- vistas en otras disposiciones legales.

De otro lado, la ley señala que tratándose de la exención y la remisión de

la pena solo se aplica al colaborador, siempre que este proporcione
información especialmente eficaz y que permita evitar la continuidad,
permanencia o consumación del delito; o permita neutralizar futuras

11
acciones delictivas; o posibilite la desarticulación e identificación
categórica de los miembros de la organización criminal y su detención; o
permita identificar concluyentemente la totalidad o aspectos sustantivos
de las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y obtener
o, en su caso, entre- gar la totalidad o cantidades sustantivamente
importantes de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. el colaborador o su defensor debe de presentar su solicitud escrita ante

el Fiscal competente.

2. El Fiscal dará inicio al proceso y asignara la clave correspondiente al

colaborador. También dispondrá las acciones de protección al
colaborador, si fuera el caso; si el imputado estuviere sujeto a proceso
penal, las medidas serán dictadas por el Juez.

3. Seguidamente se procederá a la primera entrevista para conocer de la

información que proporciona el colaborador y proceder a la fase de
comprobación de lo dicho, contando con el apoyo de la Policía
Especializada.

4. El Fiscal podrá solicitar a las autoridades judiciales y fiscales, bajo

reserva, copia certificada o informes sobre los procesos penales que se
siguen contra el colaborador.

5. El agraviado debe ser citado en la fase de verificación para conocer de

sus pretensiones y puede firmar el acuerdo de beneficios y colaboración.

6. Culminada la fase de comprobación, el fiscal si considera que es

procedente el otorgamiento de beneficios, elaborara el acta de acuerdo.

7. El acuerdo también comprende el pago de la reparación civil.

8. El acuerdo el firmado por el Fiscal, el colaborador, su defensor y el

agraviado.

12
9. Toda la documentación es remitida al Juez a efecto de que se proceda
con el control de la legalidad. El Juez debe aprobar o desaprobar el
acuerdo.

10. Lo resuelto por el Juez puede ser objeto de impugnación.

OBLIGACIONES DEL BENEFICIADO

El nuevo Código establece de control a que se sujeta el colaborador.

Precisa cuales son las condiciones, obligaciones e incluso que el control
de los mismos se encuentra a cargo del Ministerio Publico y de la Policía
Especializada.

En tal sentido a la concesión del beneficio se encuentra condicionada a

que el colaborador no cometa un nuevo delito doloso dentro de los 10
años de habérsele otorgado el beneficio. El legislador no hace distingo,
se trata de cualquier delito doloso, pero que se determine mediante
sentencia firme, lo que exige del colaborador asumir una conducta
absolutamente debida durante dicho periodo.

Se establece la obligación de concurrir a toda citación derivada de los

hechos materia de acuerdo de colaboración eficaz. Pero existe una serie
de obligaciones que se imponen de manera específica o conjunta. Así:

1. Informar de su cambio de residencia

2. Ejercer profesión, oficio u ocupación lícitos.

3. Reparar los daños causados por el delito.

4. Someterse a vigilancia por las autoridades.

5. Observar buena conducta individual, familiar y social: abstenerse de

tomar bebidas alcohólicas.

6. No salir del país, sin autorización judicial.

7. Cumplir con las obligaciones del código de ejecución penal, si fuera el

caso.

13
8. Acreditar trabajo o estudios.

Naturalmente que tales obligaciones ser impondrán de acuerdo con la

naturaleza del o los delitos incurridos, la magnitud de la colaboración y las
condiciones personales del colaborador.

REVOCATORIA DEL BENEFICIO

La ley establece la necesidad de imponer obligaciones a las personas que

obtienen los beneficios señalados. En este sentido, la autoridad judicial
podrá imponer una o varias de las siguientes reglas de conducta: informar
el cambio de residencia; ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos;
reparar el daño ocasionado; someterse a la vigilancia de las autoridades
o presentarse periódicamente ante ellas o ante el juzgado o Fiscalía; no
incurrir en nuevo delito doloso; no salir del país sin autorización judicial;
cumplir con las obligaciones que prevé el Código de Ejecución Penal.
Todas estas obligaciones podrán garantizarse con una caución o fianza
personal, si las posibilidades del beneficiado lo permiten (art. 17).

Sin embargo, la citada ley establece una condición especial para efectos
de mantener el beneficio acordado, que consiste en que el colaborador no
debe cometer un nuevo delito doloso dentro de los 10 años siguientes al
beneficio otorgado. También se establece la posibilidad de que los
beneficios puedan ser objeto de revocatoria si el beneficiario no cumple,
reiterada e injustificadamente, con las obligaciones impuestas por la
autoridad judicial (arts. 8). La misma ley establece todo un procedimiento
para la revocatoria de los beneficios otorgados al colaborador que se inicia
con el pedido al Juez Penal que hace el Fiscal acompañando los
elementos probatorios; se correrá traslado por un término de cinco días y
dentro de los 10 siguientes se podrán actuar las pruebas pertinentes; el
juez resolverá dentro de los cinco días posteriores; dicha resolución es
susceptible de apelación.

Tratándose del beneficio de la exención de pena, una vez que se revoca,

se procede a la continuación del procedimiento (especial) para su
conclusión (arts. 18 y 19).

14
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COLABORACIÓN EFICAZ

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. criminalidad organizada y procedimiento

penal, 2004, Pag.253-257 define: “Los resultados que se han obtenido en
los casos de colaboración eficaz desde el tiempo de su vigencia se
pueden sintetizar, principalmente, en los siguientes puntos:

a) Se ha podido conocer la forma en que se han cometido

determinados delitos con pluralidad de agentes; es decir, cómo se
organizaban determinadas personas: funcionarios del Estado y
particulares, algunas veces de manera conjunta, para la perpetración de
ilícitos de corrupción, delitos contra los Derechos Humanos y tráfico ilícito
de drogas. Nos referimos a la red y a las pequeñas redes delictivas que
se formaban sobre la base de un número muy reducido de personas.

b) Se ha podido dar inicio a nuevos procesos penales contra personas

que eran desconocidas por su participación en delitos que ya se
investigaban e incluso se ha permitido conocer nuevos hechos
delictuosos.

c) Se amplía el margen de la actividad probatoria.

d) Se ha podido conocer la forma en que participaron determinadas

personas en la comisión de delitos y en la mayoría de los casos, se ha
adjuntado documentación originaria.

e) Se ha podido ubicar y recuperar dinero producto de la corrupción

que se encontraba en bancos de otros países.

f) Se ha podido obtener nuevos elementos de prueba útiles en

procesos pena- les aún en trámite, algunos de ellos seguidos contra
autoridades políticas y también judiciales.

Pero además, en este ámbito de la legislación sobre colaboración eficaz

en la lucha contra el crimen organizado, es necesario señalar otros
aspectos que merecen ser considerados dentro de una futura política
penal:

15
 Debe ampliarse el marco de infracciones para obtener los
beneficios de colaboración eficaz. También los beneficios que pueden
obtener los colaboradores.

Deben ampliarse las posibilidades presupuestarias para las

autoridades fis- cales especializadas encargadas de viabilizar este
procedimiento, debido a las necesidades de desplazamiento tanto al
interior, como al exterior del país; empleo de medios de comunicación y
las distintas necesidades mate- riales que se requieran.

Debe mejorarse el programa de protección de los colaboradores o

víctimas especialmente en el ámbito económico y su control a cargo de la
Policía Nacional especializada. Los requerimientos de nueva residencia,
alimentación y traslados deben ser satisfechos.

Debe elaborarse una estructura más amplia en el Ministerio Público

y también en el Poder Judicial para la atención de los casos de
colaboración eficaz, mediante órganos coordinadores en las distintas
áreas especializadas que conozcan de delitos de gravedad y que a su vez
formen parte de un órgano con estructura más amplia de lucha contra el
crimen organizado.

1.3. Definición de organización criminal

Ley contra el Crimen Organizado. Publicada en el Diario El Peruano.

20/08/2013.Art. 2, numeral 1. Pág. 01. Define: “Para efectos de la presente
Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea
su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo
indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de
manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley”.

El crimen organizado no es un tipo de delito en particular, sino una forma

de cometer delitos de manera conjunta, está caracterizada por dos
condiciones: cierto nivel de planificación y la participación conjunta y
coordinada de varios individuos. Sin embargo el significado del calificativo
16
 organización no se agota. Las personas que cometen ciertos delitos, para
ser imputadas como autores implicados en un acto de crimen organizado,
deben formar parte de una organización criminal, y la palabra organización
no designa a cualquier grupo de individuos, sino a un tipo concreto de
asociación. En concreto, los atributos fundamentales de una organización
son los siguientes (Porter, 2003)

- Conformado por un conjunto de individuos.

- Tiene que estar agrupados, y tiene como finalidad el de conseguir sus

objetivos.

- Asumir y desempeñar una variedad de funciones o tareas diferenciadas.

- Operar de forma coordinada y conforme a ciertas reglas.

- Cierto grado de continuidad temporal.

(Gimenez, 2010) define: “El significado de organización criminal, se otorga

a toda organización creada con el propósito de obtener y acumular todos
los beneficios económicos a través de sus continuas actividades
predominantemente ilícitas y que asegure su supervivencia,
funcionamiento y protección mediante el uso de la violencia, corrupción o
la confusión”.

(Diez Ripolles, 2012) define: “Podemos dar a conocer que el crimen ya no

es el resultado de un individuo peligroso, sino que es una actividad de
personas que están realmente preparadas y especializadas, donde logran
visualizar y obtener la posibilidad de poseer grandes riquezas haciendo
uso de cualquier medio, pero con la ayuda necesaria que tiene un gran
poder que es la corrupción”.

1.4. Características de organización criminal

 Grupo de tres o más personas.
 Se reparten tareas o funciones.
 Se desarrolla dentro del ámbito nacional o internacional.
 Carácter estable o por tiempo indefinido.
 Se crea, existe o funciona de manera concertada o coordinada.
17
  Comete uno o más delitos comprendidos en la ley.
1.5. Diferencias entre bandas y organizaciones criminales

(Zamora, 2014) define: ”Las bandas criminales están agrupadas por una
pluralidad de agentes, no cuentan con una estructura definitiva, son de
menor fuerza y carecen de un nivel bajo, asimismo no están estipulados
por actividades establecidas y no tienen ese grado de planificar, su única
función es brindar servicios a las organizaciones de alto nivel de jerarquía;
y las organizaciones criminales poseen una estructura piramidal con
niveles estratégicos y operativos, tiene un mando central con capacidad
decisoria,presenta un cierto complejo grado de organización, estabilidad
y permanencia. Su objetivo principal es el beneficio económico”.

1.6. Caracteristicas de la Ley

La Ley 30077, esta enfocada a las investigaciones, juicios, etc a las

organizaciones criminales, para poner fin a esta lacra social como son las
organizaciones criminales, por eso la Ley 30077, da un conjunto de
artículos y leyes para combatir con el máximo rigor y también con
beneficios para los imputados quienes se acogen a colaboración eficaz,
por eso es muy importante dichas características de esta ley.

1.7. Delitos comprendidos en la Ley 30077

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108 del

Código Penal.

2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva

tipificada en el artículo 162 del Código Penal.

5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas

en los artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.

6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183ª del Código Penal.

18
7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.

8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos

202 y 204 del Código Penal.

9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 207-B y 207-C del Código Penal.

Articulo modificado por la ley 30096, en los siguientes términos:

9. Delitos Informáticos previstos en la ley penal.

10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del

Código Penal.

11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 252, 253 y 254 del Código Penal.

12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos

y demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y
279-D del Código Penal.

13. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artículos 294-A y 294B del Código Penal.

14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la

Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código
Penal.

15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.

16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 310-A, 310B y 310-C del Código Penal.

17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código

Penal.

18. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos

319, 320 y 321 del Código Penal, respectivamente.

19
19. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,395, 396,
397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.

Artículos modificados por la Ley 30111, a excepción del Artículo

395 del código penal.

20. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo

del artículo 427 del Código Penal.

21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a
la minería ilegal y crimen organizado.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA DE LOS OPERADORES

DEL DERECHO RESPECTO AL DELITO DE TERRORISMO COMO UN

DELITO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

Análisis de los Operadores del Derecho Respecto a los Planteamientos

Teóricos. Teóricamente se plantea entre los planteamientos teóricos, los
conceptos básicos que los magistrados consideran relevante para el
Delito de Terrorismo.

a) Organización Criminal: grupo estructurado de tres o más personas que

existe durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves.

b) Delitos Graves: Aquellas acciones u omisiones que realiza una

persona, que se califican como dolosas o imprudentes y que es
sancionadas por la ley con pena de prisión superior a 5 años.

c) A y B

Pero en la realidad, de la opinión de los encuestados, se ha obtenido como

resultado, según la FIGURA 01 que: el promedio de los porcentajes de los
informantes que considera el concepto de organización criminal en

20
relación a la incorporación de la figura del delito de terrorismo es de 43%,
el promedio de informantes que considera el concepto de delitos graves
es de 14%, mientras que el 43% restante considera tanto el concepto de
organización criminal como delito grave.

La prelación individual para cada Planteamiento Teórico considerado en

relación a la incorporación de la figura del delito de terrorismo es de:

Apreciaciones resultantes del análisis en los Operadores del Derecho

respecto a los Planteamientos Teóricos

Empirismos Normativos en los Operadores del Derecho, respecto a los

Planteamientos Teóricos.

La prelación individual de porcentajes de Empirismos en los Operadores

del Derecho, respecto a los Planteamientos Teóricos es de: 43% para
organización criminal, 14% para Delitos Graves y 43% para ambos, tanto
para organización criminal como para delitos graves.

Análisis de los Operadores del Derecho respecto a las Normas

Teniendo en cuenta que la Ley N° 30077 constituye un gran avance en la

lucha contra el Crimen Organizado, ya que contiene técnicas especiales,
normas y medidas limitativas de derecho, tenemos:

a) Si estoy de acuerdo con incorporar el Delito de Terrorismo en la Ley de

Crimen Organizado.

21
b) No estoy de acuerdo con incorporar el Delito de Terrorismo en la Ley
de Crimen Organizado.

Pero en la realidad, la opinión de los encuestados se ha obtenido como

resultado según la FIGURA: el promedio del porcentaje de informantes 84
que si están de acuerdo con incorporar el Delito de Terrorismo en la Ley
de Crimen Organizado es el 71%, mientras que el promedio de
informantes que no están de acuerdo es el 29%. La prelación individual
para cada Planteamiento Teórico considerado en relación a la
incorporación de la figura del delito de terrorismo es de:

Apreciaciones resultantes del análisis de los Operadores del

Derecho respecto de las normas integrando planteamientos Teóricos

Empirismos normativos por parte de los Operadores del Derecho,

respecto de la norma integrando Planteamientos Teóricos.

Empirismos normativos de los Operadores del Derecho, respecto a las

normas.

29% de Empirismos Teóricos de los Operadores del Derecho, respecto de

las normas.

Empirismos normativos de los Operadores del Derecho, respecto a los

Planteamientos Teóricos.

14% de informantes que considera el concepto de delitos graves, mientras

que el 43% restante considera tanto el concepto de organización criminal
como delito grave.

Logros de los Operadores del Derecho, respecto a las normas.

22
71% de los informantes se encuentra de acuerdo con la incorporación del
delito de terrorismo en la Ley de Crimen Organizado

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA DE LA COMUNIDAD

JURÍDICA RESPECTO AL DELITO DE TERRORISMO COMO UN
DELITO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

Análisis de la Comunidad Jurídica respecto a los Planteamientos

Teóricos.

Teóricamente se plantea entre los planteamientos teóricos, los conceptos

básicos que los abogados consideran relevante para el Delito de
Terrorismo.

a) Organización Criminal: grupo estructurado de tres o más personas que

existe durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves.

b) Delitos Graves: Aquellas acciones u omisiones que realiza una

persona, que se califican como dolosas o imprudentes y que es
sancionadas por la ley con pena de prisión superior a 5 años.

c) A y B

Pero en la realidad, de la opinión de los encuestados, se ha obtenido como

resultado, según la FIGURA que: el promedio de los porcentajes de los
informantes que considera el concepto de organización criminal en
relación a la incorporación de la figura del delito de terrorismo es de 31%,
el promedio de informantes que considera el concepto de delitos graves
es de 31%, mientras que el 38% restante considera tanto el concepto de
organización criminal como delito grave.

La prelación individual para cada Planteamiento Teórico considerado en

relación a la incorporación de la figura del delito de terrorismo es de:

23
1.8. Análisis comparativo
Analisis comparativo PERU – GUATEMALA
Objeto de la Ley en el Peru y Guatemala
La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos
a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por
organizaciones criminales.
Mientras que en Guatemala La presente Ley tiene por objeto establecer
las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de
las organizaciones criminales; el establecimiento y regulación de los
métodos especiales de investigación y persecución penal así como todas
aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar
la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la
Constitución Política de la República, los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.

Los delitos comprendidos en la Ley 30077 del Peru, son las siguientes:

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108

del Código Penal.

2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad

delictiva tipificada en el artículo 162 del Código Penal.

24
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.

6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183-A del Código Penal.

7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.

8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 202 y 204 del Código Penal.

9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 207-B y 207-C del Código Penal.

10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del

Código Penal.

11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 252, 253 y 254 del Código Penal.

12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y

explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B,
279-C y 279-D del Código Penal.

13. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artículos 294-A y 294-B del Código Penal.

14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en

la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código
Penal.

15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas

tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.

16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal.

17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código

Penal.

25
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los
artículos 319, 320 y 321 del Código Penal, respectivamente.

19. Delitos contra la administración pública, en las modalidades

delictivas tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,
395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.

20. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo

del artículo 427 del Código Penal.

21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a
la minería ilegal y crimen organizado.

Mientras que en la de Guatemala son:

Artículo 3. Conspiración. Comete el delito de conspiración quien se

concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos
de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada
persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que
se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos
cometidos.

Los delitos a los que se hace referencia en el primer párrafo de este

artículo son los siguientes:

a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito

internacional; siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio,
tráfico y almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de
medios; alteración; expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e
inversiones ilícitas; facilitación de medios; asociaciones delictivas;
procuración de impunidad o evasión; b) De los contenidos en la Ley contra
el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;

c) (Reformada por artículo 14 del Decreto 10-2015 del Congreso de la

República). De los contenidos en la Ley de Migración: tráfico ilícito de
personas, facilitación ilícita de permanencia, facilitación ilícita de
26
trabajadores migrantes extranjeros y tráfico ilegal de guatemaltecos y
delitos conexos.

d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento

del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;

e) De los contenidos en el Código Penal:

e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato;

e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa;

e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa,

trata de personas;

e.4) Terrorismo;

e.5) (Reformada por el Artículo 28. del Decreto49-2008 del Congreso de

la República). Quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa,
alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada;

e.6) (Adicionada por el Artículo 15 del Decreto 28-2011 del Congreso de

la República). Adulteración de medicamentos, producción de
medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados,
dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado; distribución
y comercialización de medicamentos falsificados, productos
farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico
quirúrgico falsificado; establecimientos o laboratorios clandestinos.

f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando

Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera;

g) De los contenidos en la presente Ley:

g.1) Asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento

para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción
de justicia.

g.2) Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o

en el territorio nacional;

27
g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.

h) (Adicionada por el Artículo 28. del Decreto 49-2008 del Congreso de la

República). De los contenidos en las leyes de carácter financiero:

h.1) Intermediación financiera;

h.2) Captación ilícita de dinero e intermediación ilícita con valores; y,

h.3) Otros delitos de similar naturaleza que se incluyan en leyes

específicas.

i) (Adicionada por el Artículo 2. del Decreto 17-2009 del Congreso de la

República). Los delitos contemplados en la Ley de Armas y Municiones.

Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien

participe o integre asociaciones del siguiente tipo:

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de

constituidas, promuevan su comisión;y,

2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o

grupos terroristas.

Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin
perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

Artículo 5. Asociación ilegal de gente armada.

Comete el delito de asociación ilegal de gente armada, quien organice,

promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas, para el
uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito será
sancionado con pena de seis a diez años de prisión.

Artículo 6. Entrenamiento para actividades ilícitas. Comete el delito de

entrenamiento para actividades ilícitas quien equipe, organice, instruya o
entrene a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o
policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la
muerte, grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a

28
ejecutar acciones de delincuencia organizada. Este delito será
sancionado con pena de seis a ocho años de prisión.

Artículo 7. Uso ilegal de uniformes o insignias. Comete el delito de uso

ilegal de uniformes o insignias, quien con ánimo de cometer un delito use,
exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes o insignias reales,
similares o semejantes a los del ejército, policía o fuerzas de seguridad
del Estado. Este delito será sancionado con pena de tres a cinco años de
prisión.

Artículo 8. Comercialización de vehículos y similares robados en el

extranjero o en el territorio nacional.

Comete el delito de comercialización de vehículos y similares robados en

el extranjero o en el territorio nacional, quien a sabiendas, de cualquier
forma autorice el ingreso al país, venda o comercialice vehículos
terrestres, marítimos, aéreos o maquinaria que hayan sido robados en el
extranjero o en el territorio nacional.

Este delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte

años, más una multa igual al valor comercial de los bienes objeto del
delito.

Será imputable a las personas jurídicas independientemente de la

responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes,
administradores, funcionarios, empleados y representantes legales el
delito previsto en el presente artículo, cuando se trate de actos realizados
por sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto
normal o aparente de sus negocios. En este caso, además de las
sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica
una multa de diez mil (EUA $10,000.00) a seiscientos veinticinco mil (EUA
$625,000.00) dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente
en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se
cometió el delito. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de
su personalidad jurídica en forma definitiva.

29
Así mismo, se ordenará la publicación de la sentencia en, por lo menos,
dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación
en el país, a costa del sancionado.

30
 CONCLUSIONES

 EL crimen organizado es un tema muy complejo, ya que son sociedades

realmente disciplinadas y ocultas a la luz pública es difícil saber quién está

bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de

operación etc.

 Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales

de gobierno, adquieren poder, tecnología y en ocasiones son más

poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que

el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga

económica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar

recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre más poder

económico más podrán combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos.

31
 RECOMENDACIONES

 Incorporar el término inteligencia operativa policial, dentro de las normas

administrativas de su sistema normativo, por tal motivo que adquirido
autonomía y una conceptualización apropiada para la aplicación dentro
del sistema de Inteligencia Policial.

 Que el Departamento de Investigación Criminal formule un Manual donde

integre la teoría, las pautas y todos los ordenamientos de la Inteligencia
Policial, lo cual permitirá consolidar la acción a realizar por todos los
efectivos policiales que conforman dicho Departamento.

 Mejorar los elementos necesarios y suficientes para que puedan combatir

estas organizaciones criminales, de tal manera de no perder ninguna vida
de un efectivo policial.

 Posibilidad de crear un Departamento de Inteligencia autónomo que este

dirigido netamente a combatir, perseguir y disolver estas organizaciones
criminales, de una manera más eficiente.

32
 BIBLIOGRAFIA

 Ley contra el Crimen Organizado. Publicada en el Diario El Peruano.

20/08/2013.

 Ley 30096. Ley de Delitos Informáticos. Disposiciones Complementarias

Modificatorias. Publicado en el Diario El Peruano. 22/10/2013.

 Ley 30111.Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos

por funcionarios públicos. Publicado en el Diario El Peruano.26/11/2013.

 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA.

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Criminalidad Organizada Y Procedimiento
Penal.
 BLASCO SUAREZ, Rafael y otros. Litigación Estratégica en el nuevo
procesal penal. Lexis Nexis. 1ª edición. Santiago de Chile, 2005.

 Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Nº 03-2005-

PI/TC, de 9 de agosto de 2006.

 COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL

MINISTERIO PÚBLICO. Reglamento de Circulación y Entrega Vigilada
Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolución Nº 729-
2006-MP-FN del 15.junio.2006).

 Decreto Legislativo Nº 1104. DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA

LA LEGISLACIÓN SOBRE PÉRDIDA DE DOMINIO. Publicada en el
Diario El Peruano. 19/04/2012.

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ANEXOS

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