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ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR FREDDY ROBERTO MORALES DIAZ COMO

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DTERRA, SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala, siendo las quince horas del día diez de agosto de dos mil dieciocho, YO: CYNDI
PAOLA MARÍN HERNÁNDEZ, Notaria en ejercicio, constituida en mi Oficina Profesional ubicada en
SEPTIMA (7) AVENIDA SIETE GUION SETENTA Y OCHO (7-78) ZONA CUATRO (4), EDIFICIO
CENTROAMERICANO, CUARTO (4) NIVEL, OFICINA CUATROCIENTOS TRES (403), CIUDAD DE
GUATEMALA., soy requerida por el señor FREDDY ROBERTO MORALES DIAZ, quien se identifica con
Documento Personal de Identificación –DPI- Código Único de Identificación –CUI- dos mil trescientos
noventa y seis espacio treinta y ocho mil veintiséis espacio cero ciento uno (2396 38026 0101), extendido
por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, departamento de Guatemala; CON EL OBJETO
DE HACER CONSTAR SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD, DTERRA , SOCIEDAD ANÓNIMA, de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone
a la vista el primer testimonio de la Escritura Pública número nueve (9), autorizada el dos de agosto del
año del año dos mil dieciocho, en esta ciudad, por la infrascrita Notaria y que contiene CONTRATO
DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD DTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: La cláusula vigésima
segunda de la mencionada Escritura Pública establece: VIGÉSIMA SEGUNDA: GERENCIAS: El consejo
de Administración de común acuerdo, la asamblea general en su caso o el Administrador único en su caso,
tendrá la facultad de nombrar al gerente general de la sociedad quien será el órgano ejecutivo de la misma,
El gerente general tendrá las siguientes atribuciones: A) Presidir y dirigir las reuniones del Comité de
Gerencia; B) El uso de la denominación social y la representación legal de la Sociedad, tanto activa como
pasiva, extrajudicial y administrativa; C) Mantener comunicación permanente con el Presidente del
Consejo de Administración, la agenda para las reuniones del Consejo de Administración; D) Coordinar con
el Presidente del Consejo de Administración; E) Solicitar las convocatorias para las reuniones del Consejo;
F) Coordinar las actividades con los Gerentes o Directores de área; G) Preparar la agenda de créditos para
ser conocida por el comité de créditos; H) PARTICIPAR COMO MIEMBRO TITULAR DEL Comité de
Créditos; I) Atender los negocios de la Sociedad en formas permanente bajo la dirección y supervisión del
Consejo de Administración; J) Elaborar el proyecto de presupuesto, de memoria anual, balance y estados
financieros; K) Velar por el estricto manejo de los fondos de la Sociedad; L) Tendrá a su cargo la
planificación, coordinación, organización y ejecución de las decisiones del Consejo de Administración; M)
Velar por el buen desenvolvimiento de las actividades de la Empresa; Elaborar en base a los lineamientos
vertidos del concejo de Administración, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Empresa y
someterlo a la aprobación del Consejo de Administración; O) La correcta y adecuada ejecución del
Presupuesto Anual de ingresos y gastos aprobado por el consejo de Administración, y rendir
mensualmente un informe condensado de su aplicación; P) Formular Política de Inversión de
conocimiento y aprobación del Consejo de Administración; Q) Elaborar el reglamento operativo de la
Política de Inversión y someterla al conocimiento y aprobación del Consejo de Administración; R) Rendir
un informe mensual de la aplicación del reglamento Operativo al Consejo de Administración; S) Coordinar
y Supervisar las actividades del personal a su cargo; T) proponer ante el Consejo de Administración para
su nombramiento o contratación a los Gerentes o Directores de área; U) Autorizar la contratación del
personal operativo de área, a propuesta o no, de los Directores de su respectiva área; V)Elaborar los
Reglamentos operativos y someterlos a la aprobación del Concejo de Administración; W) Elaboración y
aprobación de los manuales de normas y procedimientos administrativos; X) Con autorización previa del
Consejo de Administración: Enajenar, vender, aportar, arrendar, gravar, hipotecar, pignorar, dividir,
desmembrar, transigir, y en cualquier otra forma o modo disponer de los bienes de la sociedad; y Otorgar
mandatos y poderes especiales y/o generales. Así mismo los órganos mencionados con anterioridad,
según fuera el caso podrán nombrar uno o varios Gerentes de la Sociedad quienes por el solo hecho de su
nombramiento tendrán las Facultades necesarias para representar a la sociedad ante Autoridades
judiciales, Administrativas y de cualquier otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los
contratos que sean del giro ordinario de la Sociedad, lo que dé él se deriven y de los que con él se
relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. La representación legal plena de la Sociedad ante
autoridades de trabajo, con facultades para actuar como su representante legal nato, prestar confesión
personal para la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquier otra facultad pertinente
para la debida y pronta prosecución de los asuntos o procesos laborales. Así mismo la cláusula VIGÉSIMA
QUINTA: REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad le corresponde al
Presidente del Consejo de Administración, al Vicepresidente o en su ausencia, a quien hiciere sus veces;
Al administrador único o en su caso al Gerente General de la sociedad, en forma conjunta, separada o
indistintamente, quienes con el solo hecho de sus nombramientos, tendrán todas las facultades necesarias
para representar a la sociedad ante autoridades judiciales, administrativas o de cualquier otra orden así
como para ejecutarlos actos y celebrar los contratos que sean el giro ordinario de la sociedad, los que dé
él se deriven y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito, así como aquellos
actos para los cuales estén debidamente autorizados. La representación legal de la sociedad ante
autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato; prestar
confesión personal para la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercer cualquiera otra facultad
pertinente para le debida y pronta prosecución de los asuntos y procesos laborales, podrá corresponder al
administrador, funcionario, empleado, representante o apoderado de la sociedad que designe
expresamente el Consejo de Administración, sea mediante simple nombramiento o por el otorgamiento
de un mandato. TERCERO: el compareciente me pone a la vista el primer testimonio de la escritura de
constitución social relacionada, en la que a CLAUSULA "trigésima tercera" Aparece: CLAUSULA
TRANSITORIA: Manifiestan los comparecientes, que por acuerdo unánime deciden nombrar a FREDDY
ROBERTO MORALES DÍAZ-, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, quien tendrá la
representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, con todas las atribuciones y facultades que le
confiere la ley y la presente escritura, para solicitar, gestionar y obtener el registro de la sociedad en el
Registro Mercantil, y llevar a cabo en nombre de la misma todas las gestiones que sean necesarias para
que con la mayor brevedad pueda legalmente iniciar operaciones CUARTO: Para que sirva de
Nombramiento Legal al señor FREDDY ROBERTO MORALES DIAZ, como GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad, DTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo la presente Acta
Notarial. Finalizo la presente, en el mismo lugar y fecha al principio indicados, cuando son las quince
horas con treinta y cinco minutos, la cual consta de dos hojas de papel bond impresas en ambos lados,
adhiriéndosele a la primera hoja un timbre fiscal del valor de cien quetzales (Q100.00) con número de
registro cuatrocientos ochenta y un mil ciento nueve (4281109) así como el timbre notarial y fiscal
correspondiente. Leo al requirente la presente acta, quien enterado de su contenido íntegro, objeto,
validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma Juntamente con la infrascrita Notaria. DOY
FE.

F) Arq. Freddy Roberto


Morales Díaz

ANTE MÍ:

Cyndi Paola Marín Hernández


Abogada y Notaria