MINUTA

SEÑOR NOTARIO
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PUBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, QUE OTORGAN:
DON CARLOS ANTONIO GARCIA BAHAMONDE, PERUANO,
EMPRESARIO, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40201855.
DON LUIS MARTIN MARTINEZ MORI, PERUANO, EMPRESARIO,
SOLTERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 07268966:
DON CARLOS ANTONIO GARCIA DURAND, PERUANO, EMPRESARIO,
CASADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 06799009;
TODOS CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN LA AV. PETIT
THOUARS NUMERO 3305 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO; EN LOS
SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:
PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LOS OTORGANTES
CONVIENEN EN CONSTITUIR COMO EN EFECTO CONSTITUYEN UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BAJO LA DENOMINACION : “GAMA
NEGOCIOS INVERSIONES Y COMERCIO S.A.C.”.
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE
S/.20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 20,000 ACCIONES DE S/.1.00
CADA UNO, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO AL
APORTE DE LOS SOCIOS COMO SIGUE:
DON LUIS MARTIN MARTINEZ MORI, SUSCRIBE Y PAGA 10,000
ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/.10,000.00 NUEVOS
SOLES.
DON CARLOS ANTONIO GARCIA BAHAMONDE, SUSCRIBE Y PAGA
8,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/.8,000.00 NUEVOS
SOLES.
DON CARLOS ANTONIO GARCIA DURAND, SUSCRIBE Y PAGA
2,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/.2,000.00 NUEVOS
SOLES.

TERCERO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE REGIRA POR

LO DISPUESTO EN LOS SIGUIENTES ESTATUTOS EN PARTICULAR
Y POR LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 26887 EN
LO GENERAL.

ESTATUTOS

CAPITULO I: DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIOH

ARTICULO PRIMERO:
LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE
DENOMINA “GAMA NEGOCIOS INVERSIONES Y COMERCIO
S.A.C.”.
ARTICULO SEGUNDO:
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, ES DEDICARSE A LA
IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,
DISTRIBUCION DE ARTICULOS PARA BAZAR; ARTICULOS DE PAN
LLEVAR; DE LICORES; DE ARTICULOS, ACCESORIOS Y
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN; DE ARTICULOS, ACCESORIOS Y
SERVICIOS DE COMPUTACION; ASESORIAS COMERCIALES,
REPRESENTACIONES COMERCIALES; PUDIENDO DEDICARSE
TAMBIEN A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD A FIN Y/O CONEXA
CON LOS RAMOS INDICADOS U OTRAS, QUE ACUERDE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO TERCERO:
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, ESTABLECE SU DOMICILIO
EN LA CIUDAD DE LIMA; PUDIENDO DE ACUERDO CON EL
ARTICULO 20 Y 21 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
Nº 26887, ABRIR AGENCIAS, OFICINAS, NEGOCIOS,
FILIALES, SUCURSALES, REPRESENTACIONES, OFICINAS,
ETCETERA, EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O DEL
EXTRANJERO.
ARTICULO CUARTO:
EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO,
COMENZANDO SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE LA PRESENTE
MINUTA.
CAPITULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:
ARTICULO QUINTO:
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y
PAGADO ASCIENDE A LA SUMA DE VEINTE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/.20,000.00), DIVIDIDO Y REPRESENTADO
POR 20,000 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA.
ARTICULO SEXTO:
LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS, Y CONSTARAN DE
CERTIFICADOS CORRELATIVAMENTE DESGLOSADOS DE LIBROS
TALONADOS QUE ESTARAN AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO Y EL GERENTE. LOS CERTIFICADOS PODRAN
EXPEDIRSE POR EL TOTAL DE ACCIONES O PARCIALIDAD QUE
DESIGNE EL ACCIONISTA, CADA CERTIFICADO EXPRESARA LA
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, EL DOMICILIO Y LA
DURACION DE LA MISMA, LA FECHA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION, EL NOTARIO ANTE QUIEN SE HAYA OTORGADO,
ASI COMO LAS DE MODIFICACIONES, EL MONTO DEL CAPITAL Y
EL VALOR DE CADA ACCION, LAS ACCIONES QUE REPRESENTE
EL TITULO, SU NUMERO CORRELATIVO, LA SERIE A QUE
PERTENECE, SU CARÁCTER NOMINATIVO, LOS DATOS DE LA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL Y LA FECHA DE
EMISION DEL TITULO.
ARTICULO SETIMO:
CADA ACCION ES INDIVISIBLE, DANDO DERECHO A UN VOTO EN
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. LA POSESION DE
UNA ACCION IMPLICA LA SUMISION DEL ACCIONISTA A ESTOS
ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS LEGITIMAMENTE ADOPTADOS POR
LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO. LAS ACCIONES SE
TRANSFIEREN CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA
NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO OCTAVO:
LA ACCION CONFIERE A SU TITULAR LEGITIMO, LA CALIDAD
DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA Y LE ATRIBUYE CUANDO MENOS Y
EN CALIDAD DE TAL LOS SIGUIENTES DERECHOS:
PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL
PATRIMONIO RESULTANTE DE LA LIQUIDACION; INTERVENIR Y
VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES, FISCALIZAR EN LA FORMA
ESTABLECIDA POR LA LEY Y EL ESTATUTO LA GESTION DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES, SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCION
DE ACCIONES EN CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL Y SEPARARSE
DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EL
ESTATUTO.
ARTICULO NOVENO:
LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TENDRAN DERECHO
PREFERENCIAL EN LA ADQUISICION DE ACCIONES QUE SE
VENDAN Y POR LO MISMO, ESTAS NO PODRAN TRANSFERIRSE
SIN ANTES HABERSE PUESTO EL DESEO DE HACERLO, EN
CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS, PARA QUE ESTOS
EJERCITEN SU DERECHO PREFERENCIAL DE ADQUIRIRLAS,
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL AVISO. EN CASO DE QUE VENCIDO
ESTE PLAZO NINGUN ACCIONISTAS HUBIERA HECHO USO DE SU
DERECHO PREFERENCIAL DE ADQUIRIRLAS, EL VENDEDOR
QUEDARA LIBRE DE HACERLO A FAVOR DE TERCEROS, OPERANDO
LA TRASLACION DE DOMINIO EN LA FORMA PRESCRITA POR EL
ARTICULO SIGUIENTE.
ARTICULO DECIMO:
LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES, SE COMUNICARA POR
ESCRITO A LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE SE PERFECCIONE LA
TRASLACION DE DOMINIO, MEDIANTE LA ANULACION DEL
TITULO TRANSFERIDO, LA EXPEDICION DE UN NUEVO TITULO A
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE Y LA ANOTACION RESPECTIVA EN EL
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES, ANOTACION QUE DEBERA
SER SUSCRITA POR EL CEDENTE Y EL CESIONARIO.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:
EN CASO QUE ALGUN TITULO DE ACCIONES SE EXTRAVIARE,
FUERE ROBADO O DESTRUYERE, SE EMITIRA UN DUPLICADO A
COSTA DEL TITULAR SOLICITANTE Y PREVIOS LOS TRAMITES
DE LEY.
CAPITULO III: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD:
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, ESTARA A CARGO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEL DIRECTORIO Y DE LA
GERENCIA, LOS QUE EJERCERAN SUS FUNCIONES, DE
CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ESTATUTO Y LA NUEVA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887.
CAPITULO IV: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
ARTICULO DECIMO TERCERO:
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, ES EL ORGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS ADOPTADOS CON
ARREGLO A LEY, Y CON LAS FORMALIDADES PRESCRITAS POR
ESTE ESTATUTO, TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSIVE PARA LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNION, SALVO
AQUELLOS DE MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL, QUE
IMPORTEN NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS ACCIONISTAS QUE
NO REGIRAN PARA QUIENES NO PRESTARON SU APROBACION.
ARTICULO DECIMO CUARTO:
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE REALIZARAN
NECESARIAMENTE EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE EN
OTRO LUGAR SE ENCONTRAREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y POR
UNANIMIDAD ACORDARAN CELEBRAR LA JUNTA.
ARTICULO DECIMO QUINTO:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, REUNIDA EL DIA QUE
DETERMINE EL DIRECTORIO, DENTRO DE LOS 3 MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ANUAL Y LAS
JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS SE REALIZARAN, CUANDO
LAS CONVOQUE EL DIRECTORIO POR ESTIMARLO CONVENIENTE A
LOS INTERESES SOCIALES O POR HABERLO SOLICITADO
NOTARIALMENTE UN NUMERO DE SOCIOS, QUE REPRESENTEN AL
MENOS LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL PAGADO Y QUE
EXPRESEN EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA
JUNTA, EN CUYO CASO, ESTA DEBERAN SER CONVOCADAS
DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD.
ARTICULO DECIMO SEXTO:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SERA CONVOCADA POR EL
DIRECTORIO, MEDIANTE AVISO QUE CONTENGA LA INDICACION
DEL DIA, HORA Y LUGAR DE LA REUNION, Y LAS MATERIAS A
TRATARSE, DEBIENDO PUBLICARSE EL AVISO EN EL DIARIO
OFICIAL EL PERUANO Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACION DE
LA CIUDAD DE LIMA, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 10
DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA ORDINARIA Y DE 3
DIAS PARA LA EXTRAORDINARIA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR
LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y VALIDA, SIEMPRE QUE
ESTEN PRESENTES EN LA JUNTA, ACCIONSITAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y LOS
ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATARSE EN ELLA.
ARTICULO DECIMO SETIMO:
DESDE EL DIA DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, LOS
DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
OBJETO DE LA JUNTA, ESTARAN A DISPOSICION DE LOS
ACCIONISTAS, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, LOS
ACCIONISTAS PODRAN SOLICITAR ANTE O DURANTE LA
CELEBRACION DE LA JUNTA, LOS INFORMES Y EXPLICACIONES
QUE ESTIME NECESARIOS, LOS QUE DEBERAN SER
PROPORCIONADOS POR EL DIRECTORIO, SALVO EN LOS CASOS
EN QUE JUZGARE QUE LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS
SOLICITADOS PUEDA PERJUDICAR LOS INTERESES SOCIALES.
ESTA EXCEPCION NO PROCEDERA CUANDO LA SOLICITUD ESTE
RESPALDADA POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA, QUE
REPRESENTEN AL MENOS LA CUARTA PARTE DEL CAPITAL
SOCIAL PAGADO.
ARTICULO DECIMO OCTAVO:
TIENE DERECHO DE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS
TITULARES DE ACCIONES INSCRITAS EN EL LIBRO DE
REGISTRO DE ACCIONES, HASTA LOS DOS DIAS ANTERIORES AL
DE LA REALIZACION DE LA JUNTA. LOS DIRECTORES Y
GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS, PODRAN ASISTIR A LAS
JUNTAS, CON VOZ PERO SIN VOTO.
ARTICULO DECIMO NOVENO:
LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCONTRAREN IMPEDIDOS DE
ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, PODRAN HACERSE REPRESENTAR
POR OTROS ACCIONISTAS O PERSONA AJENA A LA SOCIEDAD,
MEDIANTE UNA SIMPLE CARTA PODER QUE CONFIERE AL
APODERADO LA REPRESENTACION ESPECIFICA PARA DICHA
JUNTA, SALVO QUE EL PODER SE HUBIERAN OTORGADO POR
ESCRITURA PUBLICA, EN CUYO CASO TENDRA VALIDEZ PARA
REPRESENTAR AL OTORGANTE, EN CUALQUIER REUNION.
ARTICULO VIGESIMO:
LAS JUNTAS GENERALES SERAN PRESIDIDAS POR EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EN ELLAS ACTUARA COMO
SECRETARIO EL GERENTE GENERAL, LOS QUE EN CASO DE
AUSENCIA SERAN REEMPLAZADOS POR LOS ACCIONISTAS QUE LA
PROPIA JUNTA DESIGNE.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:
PARA QUE LAS JUNTAS GENERALES, PUEDAN FUNCIONAR
VALIDAMENTE, SE REQUIERE LA REPRESENTACION DE POR LO
MENOS, LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO, PERO SI CON MOTIVO
DE LA PRIMERA CITACION NO SE ALCANZARA ESTE QUORUM,
DEBERA CONVOCARSE A NUEVA REUNION, LA QUE SE LLEVARA A
CABO, CUALQUIERA FUERA EL MONTO DEL CAPITAL
REPRESENTADO; DEBIENDO ADOPTARSE EN AMBOS CASOS LOS
ACUERDOS POR MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
CONCURRENTES, SE EXCEPTUAN DE LA PRESENTE DISPOSICION,
AQUELLOS ACUERDOS QUE SE REFIERAN AL AUMENTO O
DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL, A LA EMISION DE
OBLIGACIONES, A LA TRANSFORMACION, FUSION O DISOLUCION
SOCIAL O CUALQUIER MODIFICACION QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES AL ACCIONISTA, PARA LOS CUALES SE
REQUERIRA LA CONCURRENCIA DE POR LO MENOS LAS 2/3
PARTES DEL CAPITAL PAGADO EN PRIMERA CONVOCATORIA Y
LOS 3/5 PARTES DEL MISMO EN LA SEGUNDA; DEBIENDO
TAMBIEN ADOPTARSE LOS ACUERDOS, CON LA MAYORIA QUE LA
LEY SEÑALA.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:
ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LO
ESPECIFICO EN EL ARTICULO 114 Y 115 DE LA NUEVA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES .
ARTICULO VIGESIMO TERCERO:
LAS SESIONES DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y LOS
ACUERDOS LEGITIMAMENTE ADOPTADAS EN ELLAS, CONSTARAN
EN UN LIBRO DE ACTAS, LEGALIZADO CONFORME A LEY, EN
LAS QUE SE OBSERVARAN LAS REGLAS PUNTUALIZADAS EN LOS
ARTICULOS Nº 134, Nº 135,Nº 136, Nº 137, DE LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO:
LOS ACUERDOS DE JUNTAS GENERALES, QUE SEAN
INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO MERCANTIL, DEBEN SER
PRESENTADOS A EL, DENTRO DEL PLAZO DE LEY, BAJO
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO:
CUALQUIER ACCIONISTA, AUNQUE NO HUBIERA ASISTIDO A LA
JUNTA GENERAL, Y QUIENES CONCURRIERON EN
REPRESENTACION DE ACCIONISTAS, TIENEN DERECHO A QUE
LES PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA EN SU
INTEGRIDAD O DE LAS PARTES QUE SEÑALEN, LA COPIA SERA
EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O EL GERENTE
GENERAL.
CAPITULOI V: DEL DIRECTORIO:
ARTICULO VIGESIMO SEXTO:
EL DIRECTORIO ESTARA COMPUESTO POR UN MINIMO DE 3 Y UN
MAXIMO DE 6 MIEMBROS, PARA LA ELECCION DEL DIRECTORIO
CADA ACCION DARA DERECHO A UN VOTO POR DIRECTOR A
ELEGIR, PUDIENDO EL ACCIONISTA ACUMULARLO A FAVOR DE
UNA SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIOS,
SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTOS, EN CASO DE EMPATE, SE
DIRIMIRA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 158 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. LAS PERSONAS QUE RESULTEN
ELEGIDAS PARA INTEGRAR EL DIRECTORIO, LO SERAN POR UN
PERIODO DE TRES AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDOS
INDEFINIDAMENTE, PARA SER DIRECTOR, NO SE REQUIERE SER
ACCIONISTA.

ARTICULO VIGESIMO SETIMO:

EL QUORUM PARA LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SERA LA
MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS, CUANDO ELNUMERO SEA
PAR; Y CUANDO SEA IMPAR SERA EL NUMERO REDONDEADO
HACIA ARRIBA DE LA MITAD. EL DIRECTORIO CELEBRARA
SESION CUANDO LOS CONVOQUE EL PRESIDENTE O SOLICITE UN
DIRECTOR O GERENTE. LOS ACUERDOS SERAN ADOPTADOS POR
MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS CONCURRENTES,
CORRESPONDIENDO A CADA DIRECTOR UN VOTO, EN CASO DE
EMPATE, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O QUIEN HAGA SUS
VECES TENDRA DOBLE VOTO. LOS ACUERDOS SE HARAN CONSTAR
EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO, QUE FIRMARAN LOS
DIRECTORES QUE ASISTAN A LA SESION CORRESPONDIENTE. LA
REMUNERACION DEL DIRECTORIO, SERA FIJADA POR LA JUNTA
GENERAL, DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:

LAS VACANCIAS QUE OCURRAN EN EL EJERCICIO SOCIAL,
SERAN LLENADAS POR EL PROPIO DIRECTORIO, CUIDANDO DE
DAR CUENTA EN LA PROXIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
QUEDA VACANTE EL CARGO DE DIRECTOR POR MUERTE,
RENUNCIA, REMOCION, SER DECLARADO EN QUIEBRA, TENER
PLEITO CON LA SOCIEDAD O HABER SIDO CONDENADO A PENA
DE INTERDICCION CIVIL POR CUALQUIER TRIBUNAL DE LA
REPUBLICA.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO:
EL DIRECTORIO TIENE LOS MAS AMPLIOS PODERES GENERALES
Y ESPECIALES PARA LA GESTION ORDINARIA DE LA SOCIEDAD,
EXCEPTUANDO AQUELLOS CUYA DISPOSICION ESTA RESERVADA A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CAPITULO VI: DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO TRIGESIMO:
EL GERENTE SERA DESIGNADO Y REMOVIDO LIBREMENTE POR EL
DIRECTORIO, EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES COMPATIBLE
CON EL DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO. EL GERENTE GENERAL
ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL
DIRECTORIO Y DE LAS JUNTAS GENERLAES, Y EN TAL SENTIDO
TIENE LA REPRESENTACION JUDICIAL, LABORAL,
ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, ETCETERA, DE LA SOCIEDAD,
SIENDO SUS FUNCIONES PRINCIPALES, LAS DE DIRIGIR LAS
OPERACIONES DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DENTRO DE SUS FUNCIONES,
ESTA:
1) ORGANIZAR LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA
CORRESPONDENCIA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL
DIA, INSPECCIONAR LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD,
DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA MISMA, EJERCER LE CARGO
DE SECRETARIO EN LAS JUNTAS DE ACCIONSITAS Y
DIRECTORIO, DAR EN CADA SESION QUE CELEBRE EL
DIRECTORIO, CUENTA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES Y PRESENTAR EN SU OPORTUNIDAD EL BALANCE
GENERAL DE CADA EJERCICIO Y TODOS LOS GASTOS QUE SEAN
NECESARIOS, ORDENANDO LOS COBROS Y PAGOS EN SUS
RESPECTIVOS VENCIMIENTOS.
2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ANTE EL PODER JUDICIAL,
ASI COMO ANTE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD O INSTANCIA,
SEA COMO DEMANDANTE Y/O DEMANDADA, PRESENTANDO ANTE
LAS MISMAS ESCRITOS, DEMANDAS, CONTESTACIONES,
APELACIONES, DESESTIMIENTOS, TRANSACCIONES,
DECLARACIONES, CONFESIONES, AMPLIACIONES, OFICIOS,
SOLICITUDES Y REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO, GESTION,
TRAMITE ETCETERA, QUE CONVENGA A SUS INTERESES,
CONTANDO EN ESTOS CASOS, CON LAS MAS AMPLIAS
FACULTADES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN
LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
3) CONTRATAR Y/O RESOLVER EL VINCULO LABORAL AL
PERSONAL DE LA EMPRESA, ASIGNANDOLES SUELDO Y LABOR A
DESEMPEÑAR.
4) PRESENTARSE A LICITACIONES, CONCURSOS DE PRECIOS,
ETCETERA, OTORGANDO LAS PROFORMAS, PRESUPUESTOS,
COTIZACIONES Y CUANDO DOCUMENTO SEA CONVENIENTE Y
NECESARIO, FIRMANDO TAMBIEN EN ESTOS CASOS, LA
DOCUMENTACION PERTINENTE Y CONVENIENTE A LOS INTERESES
SOCIALES.
5) EN GENERAL, REPRESENTARA A LA SOCIEDAD, EN FORMA
AMPLIA Y GENERAL, SIENDO LAS ANTERIORES ENUMERACIONES
SOLO ILUSTRATIVAS Y NO LIMITATIVAS, NO SIENDO
NECESARIO DE PODER POSTERIOR RATIFICATORIO,
AMPLIATORIO, SUSTITUTORIO, NI DE NINGUNA OTRA FORMA.
6) EL GERENTE GENERAL PARA LOS EFECTOS DE OBLIGAR A LA
SOCIEDAD, ACTUANDO CONJUNTA Y/O INDIVIDUALMENTE CON EL
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PODRA:
A) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A PLAZO, DE
AHORRO, ETCETERA, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
EFECTUANDO DEPOSITOS, TRANSFERENCIAS O RETIROS,
TOTALES O PARCIALES, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS PROPIOS
PARA CADA TIPO DE OPERACIÓN O CUENTA.
B) ABRIR CHEQUES CON O SIN PROVISION DE FONDOS O
CONTRA CREDITOS QUE HAYAN SIDO CONCEDIDOS A LA
SOCIEDAD, ENDOSARLOS, COBRARLOS MEDIANTE ABONO EN
CUENTA CORRIENTE O EN EFECTIVO Y PROTESTARLOS.
C) DEPOSITAR Y RETIRAR IMPOSICIONES EN CUENTAS DE
AHORRO O A PLAZO, AFECTANDOLAS EN GARANTIA DE
PRESTAMOS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS.
TRATANDOSE DE LIBRETAS DE AHORRO PODRAN SUSTITUIR EL
PRESENTE PODER PARA QUE TERCEROS PUEDAN DISPONER DE
LOS FONDOS EN ELLAS DEPOSITADOS, BAJO SU ENTERA
RESPONSABILIDAD.
D) GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR,
DESCONTAR, COBRAR, DAR EN COBRANZA, EN GARANTIA Y
PROTESTAR O NEGOCIAR CUALQUIER OTRA FORMA, LETRAS,
VALES Y PAGARES, INCLUSIVE SUS RENOVACIONES Y EN LO
PERTINENTE, GIROS, CONOCIMIENTOS, WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y DEMAS DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES.
ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO O DOCUMENTO QUE POR LEY
TENGA CARÁCTER DE TITULO VALOR O ESTE DESTINADO A LA
CIRCULACION.
E) COMPRAR Y VENDER, PERMUTAR, ARRENDAR O SUB-ARRENDAR
ACTIVA O PASIVAMENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
CONCERTANDO LIBREMENTE CONDICIONES Y PACTANDO PRECIOS,
CELEBRANDO Y SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS PUBLICOS O
PRIVADOS NECESARIOS PARA SU VALIDEZ.
F) CONCERTAR CONTRATOS Y OPERACIONES DE CREDITO, SEAN
CREDITOS EN CUENTA CORRIENTES, ADVANCE ACCOUNT O
BANKER´S ACEPTANCE, CREDITOS DOCUMENTARIOS,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, FACTORING, UNDERWRITING,
LEASSING, HIPOTECAS CONTRATOS A FUTURO DE CUALQUIER
NATURALEZA, Y CUALQUIER OTRO SIN LIMITACION ALGUNA,
SIN GARANTIAS REALES U OTORGANDOLAS SOBRE LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES (ENTENDIENDOSE POR ESTOS
INCLUSIVE CUALQUIER TIPO DE DEPOSITOS BANCARIOS EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA QUE LA SOCIEDAD TENGA EN
CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA), VALORES O
INMUEBLES EN RESPALDO DE AQUELLOS, OTORGANDO Y
SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA FORMALIZARLOS VALIDAMENTE.
G) COMPRAR, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER O NEGOCIAR DE
CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LEY, VALORES QUE TENGA
LA EMPRESA DEPOSITADOS O NO EN CUSTODIA O DE CUALQUIER
OTRA FORMA EN DISTINTAS ENTIDADES, SEAN PUBLICAS O
PRIVADAS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS NECESARIOS QUE LE
SEAN EXIGIDOS.
H) OTORGAR Y/O SOLICITAR AVALES Y/O FIANZAS
SOLIDARIAS, CON EXPRESA RENUNCIA AL BENEFICIO DE
EXCUSION, A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS,
DEBIDAMENTE RESPALDADAS, DE SER NECESARIO, CON BIENES
MUEBLES, INMUEBLES O VALORES, SUSCRIBIENDO LOS
CONTRATOS CORRESPONDIENTES PARA SU VALIDEZ.
I) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CAJAS DE
SEGURIDAD EN CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA,
PUDIENDO DISPONER DE LOS BIENES QUE EN ELLAS SE
DEPOSITEN DIRECTAMENTE O A TRAVES DE REPRESENTANTES
DESIGNADOS ESPECIFICAMENTE POR CARTA Y RESCINDIR LOS
CONTRATOS.
J) CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO, CONTRA LOS RIESGOS QUE
SE CREAN CONVENIENTES, PACTAR EL PAGO DE LA PRIMA Y
ENDOSARLAS.
K) CONCERTAR, CONTRATAR, FORMALIZAR TODA CLASE Y
MODALIDAD DE PRESTAMOS, HABILITACIONES, FINANCIACIONES
O CUALQUIER OTRO CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL O
MERCANTIL, PACTANDO LIBREMENTE PRECIOS, PLAZOS Y DEMAS
CONDICIONES.
EN CASO DE IMPEDIMENTO O AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL,
EL DIRECTORIO, REUNIDO PARA TAL FIN, NOMBRARA A QUIEN
DEBA REEMPLAZARLO EN SUS FUNCIONES.
CAPITULO VII: BALANCE ANUAL Y REPARTO DE UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, SE FORMULARA EL
BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, EN LA FORMA
PRESCRITA EN EL TITULO DECIMO, SECCION III DEL DECRETO
LEGISLATIVO NUMERO 311, EL QUE SERA REMITIDO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA SU APROBACION U
OBSERVACION, ESTA JUNTA SE CELEBRARA A MAS TARDAR EN
EL MES DE MARZO SIGUIENTE.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:
LAS UTILIDADES ANUALES QUE OBTENGA LA SOCIEDAD, SE
APLICARAN EN LA FORMA QUE A PROPUESTA DEL DIRECTORIO,
APRUEBE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DICTADAS POR LOS ARTICULOS 258,
259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CAPITULO VIII: DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, REUNIDA CON EL QUORUM
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESOLVER LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. EN DICHA JUNTA, DEBERA
DESIGNARSE A O A LAS PERSONAS QUE ACTUARAN COMO
LIQUIDADORES, PUDIENDO RECAER TAL DESIGNACION EN EL
DIRECTORIO O EN ALGUNO DE SUS MIEMBROS, EL NUMERO DE
LIQUIDADORES SERA SIEMPRE IMPAR. ESTOS ACTUARAN DE
ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA SECCION
CUARTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:
CUANDO SE DESIGNE LIQUIDADOR A UNA PERSONA JURIDICA,
ESTA NOMBRADA INMEDIATAMENTE A LAS PERSONAS QUE LA
REPRESENTARAN, EL ACUERDO DE DISOLUCION DE UNA
SOCIEDAD, PARA QUE TENGA VALIDEZ, DEBE ELEVARSE A
ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
MERCANTIL.
ARTICULO TRANSITORIO:
EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, QUEDA INTEGRADO
POR TRES MIEMBROS, DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: SEÑOR LUIS MARTIN MARTINEZ
MORI.
DIRECTORES:
CARLOS ANTONIO GARCIA BAHAMONDE.
CARLOS ANTONIO GARCIA DURAND.
QUEDA NOMBRADO GERENTE GENERAL, EL SEÑOR CARLOS
ANTONIO GARCIA BAHAMONDE, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 40201855 Y CON DOMICILIO EN AV. PETIT THOUARS
N° 3305, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA; QUIEN EN USO
DE SUS FACULTADES GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS
EN EL ARTICULO 30° DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS QUE
LE OTORGA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DECRETO
LEGISLATIVO NUMERO 311.
QUEDA NOMBRADO GERENTE COMERCIAL, EL SEÑOR CARLOS
GARCIA DURAND.
PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL:
DE CONFORMIDAD CON LA PARTE TERCERA DEL ARTICULO
CUARTO DEL DECRETO SUPREMO NUMERO 161-H DEL 23 DE
JUNIO 1967, LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL MISMO, SE
ENCUENTRA EXONERADO DE PAGO DE IMPUESTOS, A TENOR DE
LO QUE DISPONE EL DECRETO LEY NUMERO 22392, Y DEMAS
NORMAS APLICABLES.
SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL:
INTERVIENE DOÑA MARIA LUISA BAHAMONDE DE GARCIA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 07714791, SU CASA, CON DOMICILIO EN JIRON
RESTAURACION NUMERO 479 BREÑA, A FIN DE DAR SU
CONSENTIMIENTO POR EL APORTE QUE REALIZA SU CONYUGE
DON CARLOS ANTONIO GARCIA DURAND A LA SOCIEDAD.
USTED SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LA INTRODUCCION Y
CONCLUSION DE LEY, CURSANDO OPORTUNAMENTE LOS PARTES
AL REGISTRO MERCANTIL DE LIMA, PARA SU CORRESPONDIENTE
INSCRIPCION.
LIMA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2007.

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CARLOS ANTONIO GARCIA BAHAMONDE LUIS MARTIN MARTINEZ MORI
DNI N° 40201855 DNI N° 07268966

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CARLOS ANTONIO GARCIA DURAND MARIA LUISA BAHAMONDE DE GARCIA
DNI N° 06799009 DNI N° 07714791