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Proyecto de Tesis
PROYECTO DE TESIS
Objeto de estudio
Si bien la detección de estas maniobras es un desafío para todos los países, muchos
de ellos ya han tomado medidas de control, auditoría, cruce de información entre distintos
órganos del estado, entidades financieras, etc. En el caso de Argentina, se encuentra en
pleno desarrollo su estructura legislativa: ya se aprobó la Ley 25.246, pero aún no se ha
dispuesto su reglamentación, por lo que en la práctica, se trata de meras intenciones. No
obstante ello, ya se han radicado más de 70 denuncias sobre transacciones “sospechosas”
desde 1997; y los bancos, ya han tomado una serie de medidas de auditoría tendientes a
detectar este tipo de maniobras.
actividad productiva o de servicios que sirve en parte de pantalla; ... resulta excesivamente
negativo??? ¿Porqué países como EE.UU., Suiza, y Gran Bretaña no encuentran las
políticas efectivas contra ello y presionan a que otros países lo hagan, cuando son ellos
mismos los principales centros “lavadores”? Si bien no se ve reflejado en el PBI formal de
nuestro país, ¿se podría suponer que estos dineros “de origen dudoso” puedan generar
indirectamente movimiento de capitales de inversión productivo?
Metodología de trabajo
Se analizará el desarrollo de las leyes que se han promulgado, que hayan tenido en cuenta
el delito de encubrimiento y lavado de activos; así como las diferentes publicaciones de
especialistas en el tema.
Como conclusión del análisis de todos los datos y relaciones obtenidas, se evaluará la
magnitud real de este flujo de dinero, sus consecuencias en la economía del país, la
posibilidad real de contención de esta actividad mediante las leyes que el Poder Legislativo
ha dictado, y las perspectivas de futuro.