PLAN DE MEJORA ZAPATERIA LEO’s

Zapatos de cuero para hombres, mujeres y niños con el mejor cuero ya que nuestros
proveedores son los mejores a nivel nacional y con un alto prestigio, además que contaremos
con un personal altamente calificado a la moda de esta temporada y las venideras. Usando
piel de ganado bovino cocidos y pegados con presión variedad de estilos y a la moda.
La comercialización de calzado y marroquinería en Colombia forma parte fundamental para
la economía del país, puesto que en los departamentos de Cundinamarca y Santander es una
de las principales fuentes de empleo, que contribuyen a la economía local
VISION: ZAPATERIA LEO,s se convertirá en el 2025, en una empresa líder, reconocida
nacional e internacionalmente por su desarrollo en el área de los calzados para la industria
del vestir y en la de dotación y novedades; contado para ello con una excelente maquinaria
ayudado por un calificado equipo humano, tecnológico para desarrollar productos de alta
calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes o el mercado.
MISION: Elevar la calidad de vida laboral de cada uno de nuestros clientes, entregando
productos normados, homologados y fabricados con materiales certificados que cumplan los
requerimientos de calidad de cada uno de nuestros productos. La filosofía de ZAPATERIA
LEO,s consiste en la capacitación, entrenamiento actualización permanente en nuevas
tecnologías a todo nuestro personal, por eso somos una organización que produce y
comercializa calzado para dama de excelente calidad, con diseños innovadores, y
comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios a través de
un alto nivel de productividad y competitividad, buscando permanentemente la satisfacción
de nuestros clientes.
ANALISIS FODA
Son las características y capacidades internas de la organización que no están en el punto que
debieran para contribuir al éxito y más bien provocan situaciones desfavorables
Análisis F.O.D.A:
Fortalezas:
La empresa se asegura de no fallar, y en el caso de que se presente una dificultad, estamos
preparados porque contamos con el apoyo incondicional del personal.
Personal capacitado para el asesoramiento hacia los clientes.
Ubicación estratégica de nuestras tiendas.
Los servicios que prestamos son económicos.
Tener publicidad en medios informáticos.
Calidad de los insumos normados y certificados
Reconocimiento de nuestros clientes a través de los años.
Oportunidades:
Un sector del personal se dedica a evaluar las oportunidades que hay en el mercado en un
determinado momento para lanzar un producto que llame la atención del público por encima
de la competencia.
La demanda creciente de nuestros productos en los diferentes diseños
Aprovechar las fallas que deja la competencia en el mercado
Tener la tecnología de punta
Los días festivos para el establecimiento de promociones y los remates después de ellas
Debilidades:
Los momentos de debilidad de la empresa se presentan cuando bajan las ventas (por
temporada) y cuando hay un índice muy elevado de producción y la mercadería comienza a
colmar los depósitos
La exigencia en el mercado de otras empresas también competitiva
Promociones de la competencia
Falta de innovación en los diferentes diseños
Falta de cobertura
Amenazas:
Muchas veces se lanza un producto al que se apostó mucho y no funciona, es en ese momento
cuando la competencia aprovecha; hay que retirar todo y lazar otro producto que se encuentre
en condiciones de salir con un buen índice al mercado para recuperar las pérdidas
ocasionadas por esa situación.
El crecimiento que tienen ciertas empresas reflejado por su acelerado crecimiento
La entrada de nuevas empresas en el mercado
Problemas internos y externos no controlables
Riesgo país
MATRIZ FODA
FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

Fortalezas
v Personal capacitado para el
v tiendas.
v Los servicios que prestamos son económicos.
v Tener publicidad en medios informáticos.
v Calidad de los insumos normados y certificados
v Reconocimiento de nuestros clientes a través de los años.
Debilidades
v La exigencia en el mercado de otras empresas también competitiva
v Promociones de la competencia
v Falta de innovación en los diferentes diseños
v Falta de cobertura

Oportunidades
v La demanda creciente de nuestros productos en los diferentes diseños
v Aprovechar las fallas que deja la competencia en el mercado
v Tener la tecnología de punta
v Los días festivos para el establecimiento de promociones y los remates después de ellas

FO (maxi-maxi)
v Buena organización y trabajo en equipo
v Buscar las estrategias para enfrentarnos en el mercado (diseño y precio económico)
v Especialización en nuestros trabajadores, pero con tecnología de punta
v Buscar con los medios de información que estamos creciendo
DO (mini-maxi)
v Buscar el buen marketing para adelantarnos en cada temporada
v Tener logística de promociones
v Enfrentarse a grandes retos de la producción cada vez más grande
v Incentivar a todos con el propósito llegar mis objetivos y metas

Amenazas
v El crecimiento que tienen ciertas empresas reflejado por su acelerado crecimiento
v La entrada de nuevas empresas en el mercado
v Problemas internos y externos no controlables
v Riesgo país.
FA (maxi-mini)
v Tener buenas relaciones con los proveedores
v Fomentar valores y principios de ética profesional a todo nuestro personal
v Buscar la seguridad de la confianza de nuestros clientes para elegirnos

DA (min-min)
v La gerencia debe tomar las decisiones correctas
v Tener motivación y esperanza de hacer bien las cosas
v Tener fortaleza sólida para los momentos críticos(ventas)
PLAN DE ACCION
Actualmente la empresa se encuentra posicionada como una empresa de innovación,
excelente servicio a través de sus productos de calidad, moda y diseños exclusivos.
ZAPATERIA LEO,s se enfoca en ofrecer a sus clientes calzado con materiales de la mejor
calidad transformándolos en sandalias no solo con diseño si no también con comodidad, estos
aspectos han creado diferenciación con la competencia.
La organización a través del tiempo ha logrado incursionar tanto el mercado Nacional como
el Internacional gracias a la ampliación de su línea de productos.
Crear un Plan de Acción que le permita a la empresa consolidarse como una empresa líder
en ventas de calzado. estrategias, tácticas y técnicas de marketing para lograr una
optimización de los resultados y la fidelización de los clientes.
Satisfacer las necesidades del consumidor final, a través de creación de una tienda online que
le permitan al cliente adquirir de manera eficaz el producto. Captar la atención de los futuros
clientes, a través de publicidad y promoción en las redes sociales.
Hay mucho trabajo que hacer cuando nos referimos a un plan de acción que contenga
estrategias de marketing. Para la ZAPATERIA LEO,s es una empresa emprendedora que está
por comenzar su tienda online y posicionarse como una empresa líder, es importante que
dentro de sus planes esté una entrada exitosa en el mercado.
La evolución tecnológica, y la publicidad han dado un giro de 180°, expandiendo horizontes
creativos hacia el mundo cibernético, ofreciendo una mayor visibilidad de lo que la empresa
busca transmitir su tienda online. La publicidad entendida como el medio de comunicación
que propone conducir una idea o mensaje sobre la marca a través de nuevas herramientas,
oportunidades para crear credibilidad entre la audiencia y atraer día con día nuevos
consumidores.
Sin lugar a duda las Redes Sociales, más que una campaña de publicidad, son un nuevo
instrumento que permite a los productores y consumidores dialogar y conocer de una manera
más cercana a sus clientes potenciales, fomentando así una comunicación continua.
Cundo se considera realizar la apertura de un negocio online, una de las primeras áreas seria
considerar un plan de Acción firme en el cual se incluya el marketing y distribución.
El marketing y una distribución son el propósito adecuado para la línea de productos que se
van a ofrecer, Estos dos aspectos deben ir de la mano para trabajar en armonía para que la
línea de producto de la ZAPATERIA LEO,s se muevan de tal manera que se maximice las
ventas.
Establecer un objetivo general y elaborar medios para llegar a él, y pensar todo el plan con
sumo detalle, significa pensar en términos de una compaña, cuanto más detallada sea su
planificación, más seguro será el éxito de las metas propuestas.
Sin un plan de acción sólido, las acciones para lograr estas metas se dejan al azar. Cuando se
confía en acciones de “esperanza” basadas en marketing, se pone en riesgo el dinero, tiempo
y tracción porque en este medio nada es estrategia y todo es reactivo
Iniciar cobertura del mercado ejecutando un proceso de apertura de una tienda online, que
permitan maximizar las ventas del producto, de igual manera lograr la satisfacción del cliente.

Es primordial comenzar a atraer tráfico a la tienda online desde su puesta en marcha. La

creación de un blog que hable del sector facilitará la construcción de una comunidad en torno
a la empresa. Además, esto ayudará en la promoción de los productos y fidelizará al usuario.
Obviamente un buen blog no sirve para nada si no se trabaja en la difusión de los contenidos
a través de las redes sociales. La empresa debe tener en cuenta que tu principal objetivo es
vender, y para vender tu único escaparate disponible es la red.
De igual manera es importante que la empresa tenga en cuenta los siguientes aspectos:
Tener siempre un valor diferencial: precio, característica especial, producto solo
disponible en la tienda online.
Realizar una buena programación interna para que sea una web atractiva, no pensando en
la empresa, sino en el prototipo de cliente.
Completar perfectamente el apartado “quiénes somos” de tienda online, el cliente debe
conocer todo lo relativo a la empresa, los trabajadores y los productos. Además, los datos de
contacto deben estar también muy presentes.
Diseñar un servicio post venta que genere confianza y fiabilidad, ya que mantener a un
cliente habitual es más barato que captar a uno nuevo.
 Ofrecer el máximo de métodos de pago posibles.
Acompañar a la descripción del producto con una foto de gran calidad para que el cliente
no desconfíe, aunque no pueda tocarlo.
SEGUIMIENTO A ACCIONES INDICADORES
Materia prima e insumos
Concepto Presentación Costo unitario Cantidad Costo total
Bolsas con logo Unidad $2.500 100 $250.000
Cajas para zapatos marcadas
Unidad $1.500 100 $150.000
PROYECCIÒN DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$100.000.000 $115.000 $132.250.000 $152.087.500 $174.900.000
Justificación de ventas.
El objetivo principal de la empresa es el de darle al comprador un
sitio cómodo con estilo en donde pueda tener una variedad de diseños únicos y poder poner
su propio sello a cada artículo.
Con base a las investigaciones realizadas se establecerá en el:

Corto Plazo: Para alcanzar la rentabilidad de la empresa se estima cubrir el 3.70% del
mercado potencial, con una producción de 1,400 pares de zapatos mensuales.

Mediano Plazo: Se espera un crecimiento del 30%, es decir vender 1,800 pares de zapatos
mensuales mediante la cobertura de la ciudad de Managua.

Largo Plazo: Apoderarnos del mercado de calzado en la región central del país, manteniendo
una constante innovación en los estilos y colores, para lograr esto incrementaremos el número
de personal e iremos introduciendo maquinaria que nos permita ser más eficiente.
La distribución del producto se realizará utilizando un medio de transporte propio de la
empresa con previo conocimiento del pedido solicitado. el equipo de encargara de hacer
llegar al producto de intermediario minoristas conformado por tiendas de mercados
independientes y centro comerciales u otros. Una vez que la demanda aumente consideramos
la contratación de uno o dos conductores, vendedores para que realicen esta operación.
La naturaleza del producto y el tipo de mercado hacia el cual está enfocado nuestro proyecto
nos indica que este y canal de comercialización es el más confiable seguro y accesible.
DISEÑO DEL PROCESO

VALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Mide el desarrollo del programa, compara los resultados obtenidos con criterio previamente
establecidos en un periodo definido, y analiza los factores que determinan el logro total o
parcial de las metas previstas. Desde un enfoque sistemático la evaluación de gestión de
programa puede comprender los siguientes indicadores:
Indicadores de disposición de recursos existentes con respecto a las
características de la empresa.
Indicador de gestión de recurso humano [ 1 - horas disponibles/año – horas aplicadas/año ]*
100 horas disponibles / año
Indicador de gestión financiera [ 1 - presupuestado ($) - ejecutado ($) ] * 100 presupuestado
Índice de gestión del Comité Paritario IGCP Gestión comité paritario = ( 1 - Horas
disponibles-horas utilizadas ) 100 Tiempo empleado Horas disponibles

INDICADORES DE FRECUENCIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE

TRABAJO
Índice de frecuencia de incidentes I.F. INCIDENTES = Nº de incidentes en el año * K Nº
H.H.T. en el año ( K = 240.000) ( NºH.H.T.= Numero de horas hombre trabajadas)
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo I.F.A.T = Nº de accidentes de trabajo en el año
* K Nº H.H.T. en el año
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad I.F.I.A.T. = Nº de Accidentes
de trabajo con incapacidad en el año * K Nº H.H.T al año-
-Índice de frecuencia de incidentes (I.F. incidentes): Frecuencia con que ocurren por primera
vez, los eventos de salud, accidentes o enfermedades en el periodo donde K=240.000 –
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT): Es la relación entre el número total de
accidentes de trabajo con y sin incapacidad, registradas en periodo y el total de horas hombre
trabajadas durante ese mismo periodo, multiplicado por K; el resultado se interpreta como el
número de accidentes de trabajo ocurridos durante el último año por cada: 100 trabajadores
de tiempo completo. –
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad (I.F.I.AT): Expresa el total de
accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el último año por cada 100
trabajadores de tiempo completo; si no existen registros, el número de horas hombre
trabajadas, se obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador laboró durante
el periodo evaluado, incluyendo horas extras y otro tiempo suplementario.
-Tasa de incidencia global de enfermedad común (T.I.G.EC): Para el cálculo de la incidencia
de la enfermedad general, se relaciona el número de casos nuevos por todas las causas de
enfermedad general o común ocurrida durante el periodo, con el mismo promedio de
trabajadores con el mismo periodo.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL PROGRAMA

DE SALUD OCUPACIONAL
Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada:
1. Esta usted informado sobre las actividades que realiza el
programa de Salud Ocupacional:
a. Completamente
b. Parcialmente
c. No tiene información
2. Considera que las acciones del programa de Salud
Ocupacional son:
a. Buenas
b. Regulares
c. Deficientes
3. Cuando necesita un servicio del programa de Salud
Ocupacional es atendido:
a. Inmediatamente
b. Debe esperar por mucho tiempo
c. Tardíamente
4. Las opiniones que usted expresa a los coordinadores del
programa de Salud Ocupacional son tenidas en cuenta:
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca
5. Considera que la capacitación que ha recibido del programa de
Salud Ocupacional ha sido:
a. Útil
b. Poco útil
c. Nada Útil
6. En relación con puesto o área de trabajo, considera que los
factores de riesgo han sido controlados:
a. En su gran mayoría
b. Algunos
c. No han sido controlados
7. Los elementos de protección personal le son suministrados:
a. Siempre que los solicita
b. Ocasionalmente
c. No le son suministrados
8. En términos generales de Salud Ocupacional lo considera:
a. De gran importancia
b No muy importante
c. No lo considero.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PROVEEDOR DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL
Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada:
1. Los recursos físicos y financieros del programa de Salud
Ocupacional son:
a. Suficientes
b. Insuficientes
c. Inadecuado
2. El equipo de personas que coordinan el programa de Salud
Ocupacional es:
a. Suficiente
b. Insuficientes
c. Inadecuado
3. Las políticas y objetivo del programa de Salud Ocupacional de
la empresa los considera:
a. Adecuados
b. Inadecuados
4. Las líneas de mando y los procesos de gestión administrativos
relacionados con el programa de Salud Ocupacional en su
empresa considera:
a. Completos
b. Parciales
c. Inadecuado
5. El tiempo que dispone para desarrollar las actividades del
programa es:
a. Suficiente
b. Insuficiente
6. El trabajo que realiza le da la oportunidad de desarrollo
personal y profesional:
a. Mucho
b. Poco
ZAPATERIA LEO,s
NIT 81100999777
ACTA DE No 1

En la ciudad de Santa marta, siendo las 8:00 (am/pm) del día 6 Junio, del año 2019 se
reunieron los socios/accionistas de la sociedad Zapatería LEO,s para adelantar reunión
ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por Indicar quien convocó, cuando convocó
y como se realizó la convocatoria, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum

2. Designación del presidente y secretario de la Reunión
3. Nombramientos de Junta Directiva
4. Aceptación de cargos por parte de los nombrados.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir
ya que se encuentran presente ______acciones/cuotas de un total de ______ acciones/ cuotas
que tiene la sociedad representadas así:

No. NOMBRE No. de Acciones suscritas /CUOTAS VALOR NOMINAL

ACCIÓN / CUOTA VALOR TOTAL
1
2
3
TOTAL

2. Designación del presidente y secretario de la Reunión

Se designó por unanimidad (o por cuantos votos a favor y cuantos en contra) como presidente
de la reunión a ___________________y como secretario a ____________________,
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
3. Nombramientos
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, la asamblea general
/junta de socios, aprobó por unanimidad (o por cuantos votos a favor y cuantos en contra) la
designación de las siguientes personas para integrar la junta directiva de la entidad:

a) Junta Directiva

Nombre completo
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
CC No
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4. Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos
para los cuales fueron elegidas:

Nombre completo Firma

__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
_________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
______________________________

5. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por
unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
Reunión,
______________________________ _____________________________
Presidente secretario
CC No CC No

NOTAS:
1. Elabora el acta de manera clara y sencilla, sin extenderse en comentarios y
apreciaciones
2. Los nombramientos efectuados deben corresponder a los cargos creados en los
estatutos.
3. Adjuntar copia de cedula de las personas nombradas
4. Registrar el acta en el respectivo libro y enviar otra para el registro en la Cámara de
Comercio
5. Cancelar los derechos de Inscripción en la Cámara de Comercio.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº ________

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de ________.. LTDA.,

celebrada el día __________ del mes __________ DE 20___

En ________ siendo las ________ se reunieron en la sede social de ________ las personas
que a continuación se relacionan:

Socios (...)
Representados por (...)
Cuotas (...)
SUMA ___________. ___________

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la

convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha
________ de 20___, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y
demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del
derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de
Comercio.

Se hizo presente además ________ en representación de la Superintendencia de Sociedades,

quien presentó la credencial contenida en el oficio ________ del _______.. de _______.. de
20___ de la citada superintendencia (ello si la sociedad está vigilada).

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios
deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 20___ .
5. Distribución de utilidades.
6. Elección de junta directiva.
7. Elección del presidente y segundo presidente de la sociedad.
8. Proposiciones de los socios.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión .

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban

representadas en esta reunión ________ cuotas de interés social de un total de ________ que
conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum
para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de ________ cuotas sociales y los
representados por apoderados poseen ________ cuotas. Los poderes respectivos fueron
oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el

________, como presidente y el ________, como secretario.

3. Informe del gerente. El ________ dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía
durante el año de 20___ cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio

a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.
Fue así como las ventas se incrementaron de ________ de pesos a ________ de pesos, lo
cual representa un incremento del ________ sobre las del año anterior, que estimamos
excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.
Los costos de venta se incrementaron de ________ de pesos en 20.. a ________ de pesos en
el ejercicio de 20.. lo que representa un incremento del ________

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de ________ de pesos
en 20.. a ________ de pesos en el siguiente; la diferencia de ________ de pesos se traduce
en un incremento porcentual del ________________.

Por otra parte, es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se
incrementaron en más de ________ como consecuencia del mayor endeudamiento de la
compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución
de utilidades.

Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar _______________________.. negocio
que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la junta
directiva por razón _________________________.. En la operación mencionada, obtuvimos
una utilidad comercial de _______________ suma muy significativa que elevó el total de las
ganancias de la empresa, después de impuestos a ________ pesos.

b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen fue necesario incrementar

notablemente el equipo y maquinaria de la empresa que subió de ________ pesos a ________
de pesos, lo que representa más de ________ de pesos de inversiones nuevas.
A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud
fácilmente se aprecia en el crecimiento del capítulo de deudores comerciales que se elevó de
________ de pesos a ________ de pesos.
Para financiar este voluminoso incremento de capital fijo y del capital de trabajo fue
necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento que se resume
en las siguientes partidas:
El total del pasivo corriente se elevó de ________ de pesos, a ________ de pesos y el pasivo
no corriente se aumentó de ________ de pesos a __________________. de pesos.
De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó de ________ de pesos, lo que representa
un mayor endeudamiento de más de ________ de pesos.
No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como
puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.
Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de
austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de
amortización del capital y pago de intereses.

c) Aumento de capital El capital de la compañía fue elevado en $________ por disposición

de la asamblea reunida el ________ de ________ de 20___, aumento destinado a recibir
como socio al_______.

En virtud de la reforma legal que atribuyó a la Superintendencia de Sociedades el control y

la vigilancia de las compañías con activos superiores a $150.000.000.000 con independencia
de su naturaleza jurídica, ________ Ltda., hubo de someter a dicho organismo la aprobación
de la reforma estatutaria a que venimos haciendo referencia.

La Superintendencia de Sociedades mediante Resolución Número ________ de ________

de, 20___ expidió la autorización correspondiente. Por otra parte, por sugerencia de las
entidades financieras que han otorgado préstamos a la compañía, sugerencia que
consideramos conveniente, es preciso hacer un aumento del capital social en una proporción
no inferior al ________ del que actualmente aparece registrado en sus libros.
En consideración a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un sólido
respaldo a las entidades financieras que le otorguen crédito, hemos estimado conveniente ir
más allá y elevar el capital social entendiendo que dicho aumento se hará con posterioridad
al que está destinado a recibir como socio a ________, de manera que el nuevo socio
mantenga la proporción para su participación en el capital de la sociedad.

Resumiendo lo expuesto, el aumento de capital que sometemos a consideración de la

asamblea, quedaría así: Capital actual $___________________. Aumento para admitir como
socio a _______________________. Nuevo aumento para capitalizar utilidades no repartidas
_______________________. _______________ TOTAL $ ___________________.

Por separado se someterá a consideración de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos

respectivo.

d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente informe presentamos a la

consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos
merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad
de elevar el capital de la compañía en las proporciones adecuadas para que se consolide la
situación financiera y pueda brindar un mayor respaldo a las operaciones de crédito que
requiere el desarrollo de su actividad comercial.

e) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 20___ sus

programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones
extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente
consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos
para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado
de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional
política en esta materia.

En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un reajuste salarial en el mes de

________ de 20___. con el ánimo de mantener los niveles de remuneración de todo el
personal a tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible el salario real
de sus empleados.
Para terminar, renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía
cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios
________________________________ ________________________.

4º Consideración del balance y estados financieros a ________ de ________ 20___ La

asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado
a_______. de 20___ y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:
(Transcribir el balance)

5º Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la

________________________________________________.

6º Elección de junta directiva La asamblea de socios por el voto unánime de los presentes,
eligió la siguiente junta directiva: Principales Suplentes ________________
__________________. ________________ __________________. ________________
__________________.

7º Elección del presidente y del segundo presidente de la sociedad Así mismo por votación
unánime de los presentes fueron elegidos para el cargo de presidente y segundo presidente,
en su orden los _______________. delegándose en la junta directiva la facultad de fijar su
remuneración.

8º Proposiciones de los socios Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes

proposiciones: Los señores ________, presentaron a la consideración de la asamblea la
proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime:
_______________________________________________.

9º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el secretario dio lectura a la

presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la
asamblea levantó la sesión, siendo la ________ de la __________________.

Firma del presidente: _____________________

Firma del secretario: ______________________