Ars R 2018

Laporan Manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
Management Report Company Profile Human Resources
Penjelasan Tema
Explanation of Themes
Journey of Innovation:
Making Indonesia 4.0
Di era industri 4.0 ini ditandai mulainya interaksi antara human dengan machine,
kemudian machine to machine communication, serta teknologi artificial
intelligence, yang dapat meningkatkan efisiensi.
Tidak terkecuali industri Farmasi, yang kemudian didorong untuk mengadopsi

serta mengadaptasi teknologi terkini agar menghasilkan inovasi. Selain itu,
diyakini mampu meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat.
Demikian juga dengan Phapros, Pengalaman Panjang Phapros melalui Riset dan
Pengembangan yang konsisten, serta investasi untuk masuk ke era Industri 4.0
akan menjadikan Perseroan siap bersaing dan berinovasi.
In the industrial era 4.0 this marked the beginning of interaction between
humans and machines, then machine to machine communication, and artificial
intelligence technology, which could increase efficiency.
Pharmaceutical industry is no exception, which is then encouraged to adopt and

adapt the latest technology to produce innovation. In addition, it is believed to
be able to increase productivity to double.
Likewise with Phapros, Phapros’ Long Experience through consistent Research

and Development, and investments to enter the Industrial 4.0 era will make the
Company ready to compete and innovate.
Laporan Tahunan 2018 Annual Report

ii
Analisa & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion & Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

01
Daftar Isi
table of contents
Penjelasan Tema
ii
Explanation of Themes
Daftar Isi
02
Table Of Contents
Kinerja 2018
06
2018 Performance
Ikhtisar Kinerja Keuangan 2018

08
Financial Performance Overview
Laporan Manajemen 11
Management Report
Laporan Dewan Komisaris

13
Report Of The Board Of Commissioners
Profil Dewan Komisaris

22
Profile Of The Board Of Commissioners
Laporan Direksi
27
Report Of The Directors
Profil Direksi
38
Profile Of Directors
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris

Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan
2018
44
Board Of Commissioners Members
Responsibility For Annual Reporting 2018
Statements

02
Manajer Senior Phapros

60
Phapros Senior Manager
Struktur Kepemilikan Saham & Tanggung Jawab

Pemilik Saham
68
Share Ownership Structure And The
Resposnsibilities Of Shareholders
Kronologi Pencatatan Saham

70
Shares Listing Chronology
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

73
List Of Subsidiaries and / or Association Entities
Nama dan Alamat Lembaga Penunjang Pasar

Modal
74
Profil Perusahaan 47
Name and Address Of Stock Market Supporting
Institution
Company Profile
Sertifikasi & Penghargaan
Identitas Perusahaan 75
48 Certification & Awards
Company Identity
Informasi Pada Website Perusahaan
Riwayat Singkat Perusahaan 78
50 Information At Company Website
Company Brief History
Peristiwa Penting 2018
Visi, Misi, Dan Nilai Inti Perusahaan 80
54 Important Events 2018
Vision, Mission And Values
Struktur Organisasi
56
Organizational Structure
Pemegang Saham & Mitra Strategis

Sumber Daya Manusia 101
58 Human Resources
Shareholders & Strategic Partners
Sumber Daya Manusia
102
Human Resources

03
Tatakelola Perusahaan 159

Good corporate Governance
Laporan Tata Kelola Perusahaan

160
Corporate Governance Report
Rapat Umum Pemegang Saham

179
General Meeting Of Shareholders
Dewan Komisaris
194
Board Of Commissioners
Direksi
209
Board Of Directors
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan

Komisaris dan Direksi
Board Of Commissioners and Board Of 225
Directors Meeting Frequency and Attendance
Level
Analisa & Pembahasan Asesmen Dewan Komisaris dan Direksi

Board Of Commissioners and Board Of 233
Manajemen 113 Directors Assessment
Management DIscussion & Analysis
Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan
Kinerja Operasional Persegmen Usaha Direksi
Operational Performance Of Business 114 237
Board Of Commissioners and Board Of
Persegments Directors Remuneration Structure
Kinerja Keuangan Komite Audit
120 242
Financial Performance Audit Committee
Komite Nominasi Dan Remunerasi

248
Nomination And Remuneration Committee

04
Komite Manajemen Risiko

254
Risk Management Committee
Sekretaris Perusahaan
259
Corporate Secretary
Satuan Pengawasan Intern

271
Internal Audit Unit
Akuntan Publik
284
Public Accountant
Manajemen Risiko
289 Tanggung jawab sosial
Risk Management
perusahaan 325
Akses Informasi dan Data Perusahaan Corporate social responibilitties
304
Access To Corporate Information and Data
Tanggung Jawab Sosial Perseroan Bidang
Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Lingkungan Hidup
326
Perusahaan/Entitas Anak/Anggota Direksi/ Social Responsibility Of The Company
Anggota Dewan Komisaris yang Sedang Environment
Menjabat Pada Periode Laporan Tahunan 307
Lawsuit Involving The Company/Subsidiary/ Tanggung Jawab Sosial Perseroan Bidang
Board Of Directors/Board Of Commissioners Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
332
Member In Current Fiscal Year Period Social Responsibility Of The Company Field Of
Social and Community Development
Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku
309
Code Of Conducts
Sistem Pelaporan Pelanggaran

319 Laporan Keuangan 355
Whistleblowing System Financial Statements

05
Kinerja 2018
2018 performance
417,75 479,75
Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja

Unggul (KPKU), 2017 sebesar 417.75 (Early
Improvement), 2018 sebesar 479,75 (Good
Performance)
Implementation of Superior Performance
Assessment Criteria (Kpku), 2017 Amounting To
417.75 (Early Improvement), 2018 Amounting To
479.75 (Good Performance)
2017 2018
JUmlah Aset Triliun Laba Miliar

Total Aset Trillion Billion
Profit
1,17 1,87 125,27 133,29
58,91% 6,41%
Rp692,72 Miliar
Billion Rp8,03Miliar
Billion
2017 2018 2017 2018

06
79,48 86,72
Peningkatan
skor perolehan
GCG 86,72 tahun
2018 dan 79,48
tahun 2017. Pendapatan
Increased score of Revenue
1,02
86.72 GCG in 2018
and 79.48 in 2017.
Triliun/ TRilion
2017 2018
Phapros berhasil
Memperoleh skor
Pencapaian Smk3
tingkat kesehatan Smk3 achievement
perusahaan 82,5
(sehat-AA) dan KPI 90,6 88,55%
Phapros managed to obtain a Gold
corporate health score of 82.5

(healthy-AA) and KPI of 90.6

07
Ikhtisar KInerja Keuangan 2018

Financial Performance Overview
2018 2017 2016 2015 2014

Hasil Tahun Buku (Rp miliar)/ Book Year Results (Rp. Billion)
Penjualan Bersih Net sales 1022.97 1002.13 816.13 691.25 578.14
Beban pokok penjualan Cost of goods sold 439.95 436.89 360.30 302.82 244.19
Laba kotor Gross profit 583.02 565.24 455.83 388.43 333.95
Beban usaha Operating expenses 389.31 377.84 327.02 294.78 262.99
Laba usaha Operating profit 193.71 187.40 128.81 93.65 70.96
Pendapatan (beban) lain-lain Other income (expenses) (16.15) (16.05) (7.08) (7.61) (9.74)
Laba sebelum pajak Profit before tax 177.57 171.35 121.74 86.04 61.22
Pajak penghasilan income tax (44.28) (46.08) (34.73) (23.03) (16.24)
Laba tahun berjalan Current year profit 133.29 125.27 87.00 63.01 44.99
Beban komprehensif lain Other comprehensive expenses 22.55 -2.86 116.18 1.47 0.48
Jumlah laba yang diatribusikan ke/ The amount of profit attributed to
Pemilik perusahaan Company owner 154.86 125.27 87.00 64.47 45.46
Kepentingan non-
Non-controlling interests 984 - - - 0.11
pengendali
Total laba komprehensif Total comprehensive profit 155.85 125.27 203.18 64.47 45.46
Laba bersih per saham (Rp) Earnings per share (Rp) 158 746 518.00 375 268
Angka Akhir Tahun (Rp miliar)/ Year End Numbers (Rp billion)
Aset lancar Current assets 1008.46 765.51 560.58 506.90 461.40
Aset tidak lancar Assets are not smooth 860.2 410.43 322.71 173.75 176.86
Aset tetap Fixed assets 621.47 367.08 284.56 140.90 145.25
Aset tetap tak berwujud Assets remain intangible 4.35 3.74 2.28 2.13 1.19
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets 16.55 17.80 14.44 11.35 10.03
Aset lain-lain Other assets 2.69 2.18 1.80 0.33 0.36
Jumlah aset/liabilitas dan Amount of assets / liabilities and
1868.66 1175.94 883.29 680.65 638.26
ekuitas equity
Liabilitas Liability 1078.87 474.55 261.21 230.93 230.50
Liabilitas lancar Current liabilities 971.33 184.73 186.41 176.12 179.25
Ekuitas Equity 789.80 701.39 622.08 449.72 407.75
Laba ditahan Retained earning 536.85 491.81 409.64 353.45 312.95
Rasio Keuangan (%)/ Financial Ratio (%)
Margin bersih Net margin 13.0 12.2 10.7 9.3 7.9
Imbal-hasil terhadap ekuitas Returns on equity 40.7 48.2 21.8 15.4 12.0
Imbal-hasil terhadap investasi Returns on investment 13.5 18.8 18.3 16.9 13.8
Imbal-hasil terhadap aset Returns on assets 7.1 10.7 9.7 8.6 6.7
Rasio kas Cash ratio 11.2 79.6 38.0 31.5 21.7
Rasio lancar The ratio is smooth 103.8 414.4 301.0 287.8 257.4
Rasio utang terhadap ekuitas Debt to equity ratio 136.6 67.7 42.0 51.4 56.5
Rasio utang terhadap aset Debt to asset ratio 57.7 40.35 29.60 33.9 36.1
Lain-lain/ Other
Jumlah karyawan tetap Number of permanent employees 1,700 1,341 1,210 1,347 1,347
Anak perusahaan Subsidiary - - - - -
Tingkat kesehatan Perusahaan Soundness of the Company AA AAA AAA AA AA

08
Penjualan Bersih Laba Kotor

Net sales Gross Profit
578.14 691.25 816.13 1002.13 1022.97 333.95 388.43 455.83 565.24 583.02
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Laba Tahun Berjalan ASET

Current Year Profit Assets
44.99 63.01 87.00 125.27 133.29 638.26 680.65 883.29 1175.94 1868.66
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Margin Bersih Rasio Lancar

Net Margin Current Ratio
7.9 9.3 10.7 12.2 13 257.4 287.8 301.0 414.4 103.80
2014 2015 2016 2017 2017 2014 2015 2016 2017 2017

09

10
Laporan
Manajemen
Management Report
Phapros terus berkembang dengan

memanfaatkan peluang bisnis berbasis
sinergi yang luas dengan pihak
eksternal maupun internal dalam
perannya mendukung penciptaan
laba. Dalam rentang waktu tersebut,
Phapros terus mencatatkan hasil
positif dan prestasi bisnis yang cukup
membanggakan.
Phapros continues to thrive by taking advantage of

vast synergy-based business opportunities together
with external as well as internal parties in their role in
supporting the creation of profit. During the course,
Phapros continues to turn in positive results and
impressive business performance.

11
Johanes Nanang Marjianto

Komisaris Utama
President Commissioner

12
Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners
Perseroan berhasil meraih peningkatan pendapatan

usaha sebesar 2,08% yaitu dari Rp 1,00 Triliun pada tahun
2017 menjadi Rp1,02 triliun pada tahun 2018.
The Company succeeded in gaining an increase in operating revenues
of 2.08%, from Rp. 1.00 Trillion in 2017 to Rp1.02 trillion in 2018
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Dear Shareholders and Stakeholders,
Yang Terhormat,
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Thank you, we pray to the Almighty God who has given
Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia- us so much grace and grace to us that the Company
Nya yang begitu besar kepada kita semua sehingga can go through 2018 with good performance.
Perseroan dapat melalui tahun 2018 dengan capaian
kinerja yang cukup baik.
Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan laporan Furthermore, allow us to submit reports on the
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam rangka implementation of the duties of the Board of
pengawasan dan pemberian masukan kepada Direksi Commissioners in order to supervise and provide input
dalam mengelola Perseroan sesuai dengan Undang- to the Board of Directors in managing the Company
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning
serta peraturan perundangan-undangan lainnya seperti Limited Liability Companies, as well as other laws and
yang diatur oleh otoritas pasar modal. regulations as regulated by capital market authority.
Gejolak Ekonomi Global Global Economic Turmoil

dan Pengaruhnya and Its Impact on Indonesia
Terhadap Indonesia
Tahun 2018 diwarnai dengan gejolak nilai tukar mata The year 2018 was marked by a sharp rise in the
uang dolar Amerika Serikat yang mengalami lonjakan exchange rate of the United States dollar, the rupiah
cukup tajam, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika exchange rate against the US dollar reached Rp15,000
mencapai Rp15.000 per dolar Amerika, dengan kata lain per US dollar, in other words the rupiah experienced
rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar, karena a considerable depreciation, because at the beginning

13
pada awal tahun 2018, nilai tukar rupiah terhadap dolar of 2018, the exchange rate the rupiah against the US
Amerika berada pada Rp12.000 per dolar Amerika. dollar is at Rp. 12,000 per US dollar.
Kondisi makro ekonomi dunia tersebut pada akhirnya The macroeconomic conditions in the world ultimately
memberikan dampak negatif terhadap kondisi makro had a negative impact on Indonesia’s macroeconomic
ekonomi Indonesia meskipun bisa dibilang tidak conditions, although it was arguably not significant.
cukup signifikan. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi In the end, Indonesia’s economic growth in 2018 only
Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 5,7%. reached 5.7%.
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu tersebut, In the midst of these uncertain economic conditions,
roda pembangunan di Indonesia masih dapat berjalan the wheels of development in Indonesia can still run
dengan relatif normal. Kebijakan Pemerintah untuk relatively normally. Government policy to continue
terus meningkatkan infrastruktur demi mendukung to improve infrastructure to support the national
rencana pembangunan nasional masih berjalan sesuai development plan is still going according to plan.
rencana. Pembangunan jalan, jembatan, bandara dan Construction of roads, bridges, airports and various
berbagai proyek infrastruktur lainnya tetap menjadi other infrastructure projects remains the main concern
perhatian utama Pemerintah. of the Government
Apresiasi Atas Kinerja Appreciation for the

Perseroan Company’s Performance
Pada tahun 2018, Perseroan berhasil meraih peningkatan In 2018, the Company succeeded in gaining an increase
pendapatan usaha sebesar 2,08% yaitu dari Rp1 triliun in operating revenues of 2.08%, from Rp1 trillion in
pada tahun 2017 menjadi Rp1,02 triliun pada tahun 2018. 2017 to Rp1.02 trillion in 2018. This had an impact on
Hal tersebut berdampak pada peningkatan laba bersih the increase in the Company’s net profit realized by
Perseroan yang terealisasi sebesar Rp133,29 miliar, tumbuh Rp133.29 billion, growing by Rp8 , 03 billion or 6.41%
sebesar Rp8,03 miliar atau 6,41% dibandingkan dengan compared to 2017 amounting to Rp125.27 billion.
tahun 2017 sebesar Rp125,27 miliar.
Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja yang The Board of Commissioners appreciates the
ditunjukkan Direksi dalam mengelola Perseroan. performance shown by the Board of Directors in
Capaian kinerja keuangan Perseroan sepanjang tahun managing the Company. The achievement of the
buku 2018 secara umum berada di atas target yang Company’s financial performance throughout the 2018

14
telah ditetapkan sebelumnya. Bukan hanya itu, Dewan financial year is generally above the predetermined
Komisaris juga mengapresiasi berbagai inisiatif yang target. Not only that, the Board of Commissioners also
diambil Direksi untuk membuat operasional Perseroan appreciated the various initiatives taken by the Board
menjadi lebih efektif dan efisien, sesuai arahan yang of Directors to make the Company’s operations more
selalu diberikan oleh Dewan Komisaris. effective and efficient, in accordance with the directives
given by the Board of Commissioners.
Terkait ekspansi usaha, Dewan Komisaris juga Regarding business expansion, the Board of
mengapresiasi berbagai terobosan yang diambil Direksi Commissioners also appreciated the various
untuk memastikan pertumbuhan Perseroan berjalan breakthroughs taken by the Board of Directors to
sesuai dengan rencana. Langkah ekspansi yang diambil ensure the Company’s growth goes according to
Direksi sesuai arahan Dewan Komisaris agar Perseroan plan. The expansion steps taken by the Board of
lebih meningkatkan kinerja telah diterjemahkan Direksi Directors according to the direction of the Board
dengan sangat baik. Namun demikian, Dewan Komisaris of Commissioners so that the Company can further
selalu mengingatkan Direksi untuk selalu menjalankan improve its performance has been translated by
ekspansi usaha dengan mempertimbangkan aspek the Directors very well. However, the Board of
manajemen risiko yang baik dan terukur. Commissioners always reminds the Board of Directors
to always carry out business expansion by considering
good and measurable aspects of risk management.
Strategi Pengembangan Sustainable Business

Usaha Berkelanjutan Development Strategy
Dewan Komisaris selalu mengingatkan Perseroan The Board of Commissioners always reminds the
agar tidak hanya mengejar pertumbuhan sesaat. Company not only to pursue momentary growth.
Perseroan harus memastikan bahwa berbagai strategi The company must ensure that the various strategies
yang dijalankan haruslah berorientasi pada jangka implemented must be oriented towards the medium
menengah dan panjang. Untuk itu, Dewan Komisaris and long term. To that end, the Board of Commissioners
selalu memberikan masukan agar Perseroan melakukan always provides input so that the Company conducts
program pengembangan karyawan secara terus continuous employee development programs.
menerus.

15
Perseroan juga harus selalu berusaha untuk menciptakan The company must also always strive to create synergies
sinergi antar lini usaha yang ada di lingkungan between business lines within the Company. However,
Perseroan. Namun, Dewan Komisaris mengingatkan the Board of Commissioners reminded that the synergy
agar sinergi yang dibangun antar lini usaha tersebut built between these business lines must be based on
harus dilandaskan dengan semangat profesionalisme, the spirit of professionalism, so that all business lines
sehingga semua lini usaha dapat meraih pertumbuhan can achieve the same growth.
yang sama.
Prospek Usaha Kedepan Future Business Prospects
Tahun 2019 akan menjadi tahun yang penuh tantangan 2019 will be a challenging year for the Company. The
bagi Perseroan. Penyelenggaraan Pemilihan Umum holding of the General Elections to be held in 2019
yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 sedikit will definitely influence the business climate in 2019.
banyak pasti akan memberikan pengaruh terhadap Nevertheless, the Company remains optimistic about
iklim usaha pada tahun 2019. Namun demikian, 2019.
Perseroan tetap optimis menghadapi tahun 2019.
Langkah yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi The steps taken by the Company in facing 2019 have
tahun 2019 sudah dipersiapkan sejak tahun 2018. been prepared since 2018.
Tata Kelola Perusahaan Corporate governance
Implementasi prinsip Good Corporate Governance The implementation of the principles of Good
(GCG) yang dilakukan Perseroan terus mengalami Corporate Governance (GCG) conducted by the
kemajuan yang berarti dari waktu ke waktu. Perseroan Company continues to make significant progress
sangat meyakini bahwa implementasi prinsip GCG from time to time. The Company strongly believes
bukanlah sekedar upaya Perseroan untuk mentaati that the implementation of GCG principles is not
aturan yang berlaku, tapi lebih dari itu. Perseroan just the Company’s effort to comply with applicable
meyakini bahwa dengan mengimplementasikan prinsip rules, but more than that. The Company believes that
GCG secara baik dan benar, maka keberhasilan dan by implementing the GCG principles properly and
keberlanjutan Perseroan di masa-masa mendatang correctly, the success and sustainability of the Company
akan lebih terjamin. in the future will be more secure.

16
Segenap manajemen Perseroan memegang komitmen The entire management of the Company holds full
penuh untuk menerapkan GCG secara konsisten dan commitment to implement GCG consistently and
maksimal dalam implementasinya. Salah satu topik maximally in its implementation. One of the main topics
utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut in corporate governance is concerning the enforcement
penegakan prinsip akuntabilitas, tanggung jawab of the principle of accountability, mandate responsibility
mandat dan implementasi pedoman serta mekanisme and implementation of guidelines and mechanisms to
untuk memastikan perilaku yang baik dalam rangka ensure good behavior in order to protect the interests
melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang of the Company and shareholders.
saham.
Perseroan juga terus meningkatkan kualitas struktur The company also continues to improve the quality of its
dan organ GCG yang dimilikinya. Walau masih belum GCG structures and organs. Although still not perfect,
sempurna, namun implementasi GCG Perseroan terus the Company’s GCG implementation continues to show
menunjukkan peningkatan kinerja yang berarti. Komite- significant performance improvements. Committees
komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah under the Board of Commissioners have carried out
menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam their duties very well in supporting the effectiveness of
menunjang efektifitas pelaksanaan tugas Dewan the duties of the Board of Commissioners.
Komisaris.
Seluruh proses bisnis dan operasional yang dijalankan All business and operational processes carried out by
Perseroan juga selalu diselaraskan dengan prinsip the Company are always aligned with the principles of
GCG. Tujuannya agar Perseroan dapat selalu mentaati GCG. The goal is that the Company can always comply
aturan yang berlaku juga untuk mengurangi risiko yang with the applicable regulations to reduce the risks faced
dihadapi Perseroan di kemudian hari. by the Company in the future.
Perubahan Komposisi Changes in the

Dewan Komisaris Composition of the Board
of Commissioners
Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada In accordance with the resolutions of the Extraordinary
bulan Desember tahun 2018, Komposisi Dewan GMS in December 2018, the composition of the
Komisaris Perseroan pada tahun 2018 mengalami Company’s Board of Commissioners in 2018 has
perubahan sebagai berikut : undergone the following changes:

17
Sebelum RUPSLB Desember 2018: Before the EGMS December 2018:

M. Yana Aditya : Komisaris Utama M. Yana Aditya : President Commissioner
Masrizal Achmad Syarief : Komisaris Masrizal Achmad Syarief : Commissioner
Fasli Jalal : Komisaris Independen Fasli Jalal : Independent
Commissioner
Zainal Abidin : Komisaris Independen Zainal Abidin : Independent
Commissioner
Setelah RUPSLB Desember 2018: After the EGMS December 2018:

Johanes Nanang Marjianto : Komisaris Utama Johanes Nanang Marjianto : President Commissioner
Masrizal Achmad Syarief : Komisaris Masrizal Achmad Syarief : Commissioner
Fasli Jalal : Komisaris Independen Fasli Jalal : Independent
Commissioner
Zainal Abidin : Komisaris Independen Zainal Abidin : Independent
Commissioner
Kami mengucapkan terima yang sebesar-besarnya We sincerely thank Mr. M. Yana Aditya for all the
kepada Saudara M. Yana Aditya atas semua dedikasi dedication he gave to the Company while serving as
yang diberikannya kepada Perseroan selama menjabat a member of the Company’s President Commissioner
sebagai anggota Komisaris Utama Perseroan.
Penutup Conclussions
Atas kinerja yang sangat baik yang dibukukan For the excellent performance recorded by
Perseroan pada tahun buku 2018, Dewan Komisaris the Company in fiscal year 2018, the Board of
menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang Commissioners expressed its highest congratulations
setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi dan and appreciation to the entire Board of Directors and

18
karyawan Perseroan atas kerja keras dan dedikasi yang employees of the Company for their hard work and
telah ditunjukkannya. Tak lupa, Dewan Komisaris juga dedication. Not to forget, the Board of Commissioners
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh also expressed his gratitude and appreciation to all
pemegang saham dan pemangku kepentingan atas shareholders and stakeholders for their trust and
kepercayaan dan dukungannya, kepada manajemen support, for management and all employees for their
dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja-kerasnya. dedication and hard work.
Sebagai penutup, Dewan Komisaris kembali In closing, the Board of Commissioners again reminded
mengingatkan bahwa Perseroan masih memiliki that the Company still has enormous potential to
potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dan continue to grow and develop sustainably in the future.
berkembang secara berkelanjutan dimasa mendatang. The Company’s sustainable growth must also be able
Pertumbuhan berkelanjutan Perseroan harus juga to provide maximum benefits for the Nation and the
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya State.
Jakarta, Februari/ February 2019

Komisaris Utama

19
Fasli Jalal Johanes Nanang Marjianto

Komisaris Independen Komisaris Utama
Independent Commissioner President Commissioner

20
Zainal Abidin Masrizal Achmad Syarief

Komisaris Independen Komisaris
Independent Commissioner Commissioner

21
Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners
Born in Klaten, August 8, 1973, Johanes Nanang

Marjianto completed his Bachelor of English Literature
education at Sanata Dharma University, Yogyakarta. He
then continued the Postgraduate Program in Education
Management at Yogyakarta State University (2002) and
Law at Gadjah Mada University, Yogyakarta (2011).
Johanes Nanang Marjianto was appointed as President

Commissioner of PT Phapros, Tbk at the end of 2018,
which was determined based on an Extraordinary GMS
on December 13, 2018. This man who is also Director
of HR & General PT RNI (Persero) has held various
positions before being appointed as Independent
Commissioner of PT Phapros, Tbk, such as Expert
Commission VI DPR RI (2006) and and PT Semen
Indonesia Board of Directors experts (2015 - 2016).

Komisaris Utama
Lahir di Klaten, 8 Agustus 1973, Johanes Nanang

Marjianto menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra
Inggris di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Ia kemudian melanjutkan program Pascasarjana
Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri
Yogyakarta (2002) dan Hukum di Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta (2011).
Johanes Nanang Marjianto ditunjuk menjadi Komisaris

Utama PT Phapros, Tbk pada penghujung tahun 2018,
yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa pada 13
Desember 2018. Pria yang juga Direktur SDM & Umum
PT RNI (Persero) ini pernah menempati berbagai posisi
sebelum ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT
Phapros, Tbk, seperti Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI
(2006) dan Tenaga ahli Direksi PT Semen Indonesia
(2015 – 2016).

22
Born in Payakumbuh, 7 August 1955. Domiciled in

South Jakarta, DKI Jakarta Province. Drs. Masrizal A.
Syarief was trusted as Commissioner of PT Phapros
Tbk since April 2008 and was re-determined based
on the decision of the Annual GMS on April 21, 2014.
He obtained his Bachelor of Pharmacy and Pharmacist
from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1982. He
began his professional career at PT Kimia Farma (1982
-1985). Since 1986, he has been an entrepreneur and
has until now managed Graha Ismaya Ltd.
Masrizal Achmad Syarief

Komisaris
Commissioner
Lahir di Payakumbuh, 7 Agustus 1955. Berdomisili di

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Drs. Masrizal A.
Syarief dipercaya sebagai Komisaris PT Phapros Tbk
sejak April 2008 dan kembali ditetapkan berdasarkan
keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 April 2014.
Gelar Sarjana Farmasi dan Apoteker diperolehnya
dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1982.
Beliau memulai karir profesionalnya di PT Kimia Farma
(1982-1985). Sejak 1986, Beliau berwiraswasta dan
sampai saat ini mengelola Graha Ismaya Ltd.

23
menjabat sebagai Chairman of International Council

on Management Population (ICOMP, sejak 2013) dan
anggota Board off Directors of WACE (World Association
on Cooperative Education).
Born in Padang Panjang, September 1, 1953. Domiciled

in East Jakarta, DKI Jakarta Province. Prof. Dr. H. Fasli
Jalal, Ph.D ,. SP.GK is believed to be an Independent
Commissioner of PT Phapros Tbk since April 2014 which
was determined based on the decision of the Annual
GMS on April 21, 2014. He obtained his Doctor’s Degree
in 1981 from Andalas University, Padang, and Doctor of
Community Nutrition in 1991 from Cornell University,
Ithaca, New York . Starting his career as a teaching staff
at the Faculty of Medicine, Andalas University in 1982,
Prof. Fasli Jalal was later withdrawn to Jakarta as Head
of the Bureau at Bappenas (1993-2000), then held
various high positions, including the Director General
Fasli Jalal
(2001-2010) and Deputy Minister (2010-2011), Ministry
Komisaris Independen
of National Education. In international organizations,
Independent Commissioner
he has served as Chairman of the International Council
on Management Population (ICOMP, since 2013) and
a member of the Board of Directors of WACE (World
Lahir di Padang Panjang, 1 September 1953. Berdomisili
Association on Cooperative Education).
di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Prof. dr. H. Fasli Jalal,
Ph.D,. SP.GK dipercaya menjadi Komisaris Independen
PT Phapros Tbk sejak April 2014 yang ditetapkan
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21
April 2014. Gelar Dokter diperolehnya pada 1981 dari
Universitas Andalas, Padang, dan Doktor Bidang Gizi
Masyarakat pada 1991 dari Cornell University, Ithaca, New
York. Memulai karirnya sebagai staff pengajar di Fakultas
Kedokteran, Universitas Andalas pada 1982, Prof. Fasli
Jalal kemudian ditarik ke Jakarta sebagai Kepala Biro di
Bappenas (1993-2000), kemudian menduduki berbagai
jabatan tinggi, termasuk Direktur Jenderal (2001-2010)
dan Wakil Menteri (2010-2011), Departemen Pendidikan
Nasional. Di organisasi internasional, Beliau antara lain

24
Born in Gresik, January 13, 1976 and graduated from the

University of Indonesia Literature Faculty (2002). Zainal
Abidin was appointed as Independent Commissioner
of PT Phapros Tbk in April 2018 through the mechanism
for the 2017 Fiscal Year held on April 26, 2018. Before
becoming Independent Commissioner of PT Phapros,
Tbk, Zainal Abidin had held various positions such as
President Director at PT Danadyaksa Adhi Parahita and
Public General Affair, PT Pertamina EP Cepu.
Zainal Abidin
Lahir di Gresik, 13 Januari 1976 dan merupakan

lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (2002).
Zainal Abidin ditunjuk menjadi Komisaris Indpenden
PT Phapros Tbk pada April 2018 melalui mekanisme
RUPS Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada 26
April 2018. Sebelum menjadi Komisaris Independen
PT Phapros, Tbk, Zainal Abidin pernah menduduki
berbagai posisi seperti Direktur Utama PT Danadyaksa
Adhi Parahita dan Public General Affair, PT Pertamina
EP Cepu.

25
Barokah Sri Utami

Direktur Utama
President Director

26
Laporan Direksi
Report of the Directors
Pada tahun 2018, hasil assessment penerapan GCG

yang dilakukan oleh BPKP diperoleh skor sebesar 86,72
membaik dari tahun sebelumnya sebesar 79,4.
In 2018, the results of the assessment of GCG implementation
carried out by the BPKP obtained a score of 86.72 improved from
the previous year at 79.4.
Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang By thanking the presence of God Almighty, please
Maha Kuasa, perkenankanlah kami melaporkan allow us to report a summary of the performance of PT
ringkasan kinerja PT Phapros Tbk untuk tahun yang Phapros Tbk for the year ended December 31, 2018.
berakhir pada 31 Desember 2018.
Perseroan sangat menyadari bahwa peran sektor The Company is very aware that the role of the
industri farmasi/kesehatan begitu penting sebagai pharmaceutical / health industry sector is very important
simpul pengembangan ekonomi nasional. Karena as a node for national economic development. Because
industri ini menjadi mata rantai dari sistem kesehatan this industry is a link of the national health system, then
nasional, maka jika kinerja Perseroan lemah, tentu if the Company’s performance is weak, it certainly will
secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan indirectly hamper economic growth, so there is no
ekonomi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Perseroan other choice for the Company besides contributing
selain berkontribusi maksimal dengan cara memberikan maximally by providing the best performance that the
kinerja terbaik yang dimiliki Perseroan. Company has.
Pada tahun 2018 ini, Perseroan terus berupaya In 2018, the Company continued to strive to build an
membangun pondasi yang semakin kuat dalam increasingly strong foundation in applying the principles
penerapan prinsip transparansi dan tata kelola of transparency and corporate governance through
perusahaan melalui efisiensi operasional yang lebih better operational efficiency, value-added innovation
baik, program inovasi yang bernilai tambah yang programs supported by increasingly satisfactory
didukung oleh indikator kinerja operasional yang operational performance indicators. Thanks to the
semakin memuaskan. Berkat jasa dan dukungan seluruh services and support of all stakeholders, the Company
pemangku kepentingan, kini Perseroan memiliki now has an increasingly solid foundation to continue to
landasan yang semakin kokoh untuk terus berkembang develop into an increasingly tough company.
menjadi Perusahaan yang semakin tangguh.
Kinerja Perseroan Company Performance
Bagi Perseroan, tahun 2018 merupakan tahun For the Company, 2018 is a year of consolidation to
konsolidasi untuk menapak pengembangan dan tread the development and growth of an efficient,
pertumbuhan perusahaan yang efisien, berbasis value-based and sustainable company, along with
value creation dan berkelanjutan, seiring dengan Indonesia’s continued economic growth. Therefore,

27
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaikl. the Company will consolidate itself by continuing to
Oleh karena itu, Perseroan akan mengkonsolidasikan pursue growth and prioritizing value growth, efficiency
diri, dengan tetap mengejar pertumbuhan dan and sustainability.
mengedepankan pertumbuhan value (laba), efisiensi
dan berkelanjutan.
Sebagaimana diketahui, kondisi eksternal perseroan As is known, the company’s external conditions
sangat mempengaruhi kinerja Perseroan. Pada tahun greatly affect the Company’s performance. In 2018,
the Company was driven to take advantage of digital
2018, Perseroan di pacu untuk memanfaatkan teknologi
technology and build a modern factory along with
digital serta membangun pabrik yang modern seiring
the passing of the industrial revolution era 4.0. This
dengan bergulirnya era revolusi industri 4.0. Upaya strategic effort aims to further improve efficiency and
strategis ini bertujuan untuk semakin meningkatkan productivity so as to produce quality and competitive
efisiensi dan produktivitas sehingga mampu products on the market.
menghasilkan produk yang berkualitas serta kompetitif
di pasar.
Perseroan telah merespon dengan cepat kondisi The Company has responded quickly to these conditions
tersebut dengan meningkatkan efisiensi operasional, by increasing operational efficiency, controlling costs,
mengendalikan biaya, melakukan riset dan conducting research and development in terms of
pengembangan baik dari sisi produksi maupun both production and domestic marketing and export
diversification. With great effort and earnest, the Board
diversifikasi pemasaran dalam negeri maupun ekspor.
of Directors and the management and employees of
Dengan usaha keras dan sungguh-sungguh, Direksi
the Company in 2018 can achieve revenue growth of
beserta jajaran manajemen dan karyawan Perseroan di 2.08%, which amounted to Rp1.02 trillion, up from the
tahun 2018 dapat mencapai pertumbuhan pendapatan previous year which amounted to Rp1.00 trillion.
2,08%, yakni sebesar Rp1,02 triliun meningkat dari
tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,00 triliun.
Sedangkan untuk jumlah Aset tahun 2018 tercatat Whereas for the total assets in 2018 it was recorded at
sebesar Rp1,87 triliun, meningkat 58,91% dari tahun Rp1.87 trillion, an increase of 58.91% from 2017 which
2017 yaitu Rp1,17 triliun terdiri dari 53,97% aset lancar was Rp1.17 trillion consisting of 53.97% current assets
and 46.03% non-current assets
dan 46,03% aset tidak lancar.

28
Pada tahun ini pula Phapros melakukan listing saham di On this year Phapros also listed shares on the Indonesia
Bursa Efek Indonesia dan melakukan akuisisi terhadap Stock Exchange and acquired PT Lucas Djaja
PT Lucas Djaja.
Berbagai inisiatif strategis yang dilakukan Phapros Various strategic initiatives carried out by Phapros
sepanjang tahun 2011 merupakan langkah-langkah throughout 2011 were strategic and systemic steps to
strategis dan sistemik untuk memperkokoh fundamental strengthen the Company’s business fundamentals in
bisnis Perusahaan dalam jangka panjang the long term
Kinerja Produksi Production Performance
Dalam kurun waktu sejak awal 2018, perseroan In the period since the beginning of 2018, the company
berhasil membangun landasan bisnis yang berpijak has succeeded in establishing a business foundation
pada strategi integrasi serta kekuatan sinergis yang that rests on an integration strategy and the synergistic
dimiliki Perseroan dengan anak perusahaan. Perseroan power that the Company has with its subsidiaries. The
berhasil membangun secara terpadu dan sinergis company that has successfully built in an integrated and
serta memberikan daya saing yang tinggi dapat synergistic manner and provides high competitiveness
menyumbangkan kinerja produksi yang lebih stabil dan for the company, which can contribute to a more stable
berkesinambungan. and sustainable production performance.
Untuk meningkatkan kinerja produksi, Perseoan To improve production performance, the Company
menjaga kinerja pabrik melalui program-program maintains the performance of the plant through factory
pemeliharaan pabrik sehingga menekan angka maintenance programs so as to reduce the number of
unscheduled shutdown. Upaya yang dilakukan unscheduled shutdowns. The management’s efforts
manajemen tersebut membuat Perseroan mampu made the Company able to increase production.
meningkatkan produksi.
Program efisiensi operasional dan pengendalian biaya Operational efficiency and cost control programs as
serta peningkatan kehandalan pabrik yang dijalankan well as increasing the reliability of factories run by
manajemen secara konsisten berhasil menahan biaya management have consistently managed to withstand
dan meningkatkan produksi pada tahun 2018, sehingga costs and increase production in 2018, so that the
hasil operasional rata-rata memenuhi target yang telah average operational results meet the targets set at the
ditetapkan diawal masa operasional dan dievaluasi beginning of the operational period and are evaluated
pada setiap periode tertentu. at each specified period.

29
Pencapaian inisiatif Achievement of the

Strategis Perseroan Company’s Strategic
initiatives
Dalam kondisi iklim usaha yang kompetitif, Manajemen In conditions of a competitive business climate,
akan terus mempertahankan strategi utama untuk Management will continue to maintain the main
mendukung pencapaian tujuan perseroan melalui strategy to support the achievement of the company’s
berbagai langkah dan strategi yang tepat sasaran. goals through various steps and strategies that are right
on target.
Salah satu strategi di bidang produksi dengan One strategy in the field of production by implementing
menerapkan sejumlah kebijakan antara lain a number of policies, among others, is to seek efficiency
mengupayakan efisiensi konsumsi energi sehingga bisa in energy consumption so that it can reduce the cost of
menekan harga pokok produksi. Phapros sejak tahun production. Since 2017 Phapros has implemented the
2017 telah menerapkan penggunaan teknologi green use of green chiller technology, this technology can
chiller, teknologi ini mampu menghemat penggunaan save electricity usage by up to 50%. In 2018 Phapros
listrik hingga 50%. Pada tahun 2018 Phapros berhasil managed to save electricity usage up to Rp440 million.
menghemat penggunaan listrik hingga Rp440 juta. Atas On this initiative, Phapros also received the 1st Runner
inisiatif ini pula, Phapros mendapatkanpenghargaan 1st Up award in the ASEAN Best Practice Awards for the
Runner Up dalam ASEAN Best Practice Awards untuk energy management category in warehouses and
kategori manajemen energi pada gudang dan industri industries for small and medium industries.
untuk industri kecil dan menengah.
Kemudian meminimalkan terjadinya unscheduled Then minimize the occurrence of unscheduled

shutdown untuk menjaga onstream days atau lamanya shutdowns to maintain the onstream days or the length
pabrik berproduksi sehingga tidak terjadi penurunan of time the factory produces so there is no decrease
hasil produksi. Pelaksanaan Turn Around atau perbaikan in production. The implementation of Turn Around or
pabrik juga direncanakan lebih baik. factory repairs is also planned to be better.
Sedangkan Strategi yang diterapkan dibidang While the strategy applied in the marketing sector,
pemasaran, antara lain meningkatkan program among others, is to increase promotion programs,
promosi, membenahi distributor, pengecer serta fix distributors, retailers and complete warehouse
kelengkapan sarana gudang dan distribusi sehingga and distribution facilities so that they can support

30
dapat menunjang pencapaian target penjualan. the achievement of sales targets. Whereas for the
Sedangkan untuk sektor ekspor dengan melakukan export sector by making sales under the CFR scheme,
penjualan dengan skema CFR, memberlakukan long imposing a long term contract for foreign consumers,
term contract untuk konsumen luar negeri, serta as well as opening a marketing network in potential
membuka jaringan pemasaran di Negara-negara yang countries.
potensial.
Prospek Usaha Business prospect
Pertumbuhan ekonomi yang makin membaik bisa Improved economic growth can give the Company
memberikan Perseroan prospek usaha yang cerah di a bright business prospect in 2019 and beyond. This
tahun 2019 dan seterusnya. Prospek yang sangat baik excellent prospect has the opportunity to continue to
ini memiliki kesempatan untuk terus tumbuh sejalan grow in line with the growth of the domestic market,
dengan pertumbuhan pasar domestik, yang telah which has provided a strong endurance for Indonesia.
memberikan daya tahan yang kuat bagi Indonesia.
Prospek Bisnis di tahun 2019 di prediksi akan semakin Business prospects in 2019 are predicted to increase
meningkat seiring dengan kebutuhan obat terutama along with the need for drugs, especially BPJS, which
BPJS yang terus mengalami kenaikan. Akuisisi continues to increase. The acquisition of the Lucas
perusahaan Lucas Djaya merupakan salah satu upaya Djaya company is an effort to increase production and
dalam rangka meningkatkan produksi dan juga sales.
penjualan.
Pengelolaan Sumber Daya Human resource

Manusia Management
Perseroan memandang jauh kedepan dan menelaah The Company looks far ahead and examines the
kebutuhan leadership di tubuh Perseroan dan leadership needs of the Company and its subsidiaries,
anak Perusahaan, dimana tujuannya adalah untuk where the aim is to improve the quality of human
meningkatkan kualitas SDM pada di lingkungan resources within the Company. To that end, the
Perseroan. Untuk itu, Perseroan melaksanakan berbagai Company implements various education and training
program pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari programs as part of future investments in the HR field.
investasi masa depan di bidang SDM.

31
Pada tahun 2018, Perseroan terus mengirimkan para In 2018, the Company continues to send potential
karyawan yang potensial untuk tugas belajar baik employees to study assignments both domestically and
di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun abroad. In 2018, there were 121 trainings held.
2018, tercatat sebanyak 121 pelatihan yang telah
diselenggarakan.
Sementara itu, Indeks Kepuasan karyawan yang Meanwhile, the employee satisfaction index obtained
diperoleh melalui survei (yang meliputi aspek penilaian through surveys (which includes aspects of performance
kinerja, pola karir, pola rotasi/ mutasi/ promosi/ demosi, appraisal, career patterns, patterns of rotation / transfer
pola pendidikan dan pelatihan, serta pola rekrutmen) / promotion / demotion, patterns of education and
pada tahun 2018 mencapai skor 3,10 atau masuk training, and recruitment patterns) in 2018 reached a
dalam kategori Puas. score of 3.10 or included in the category Satisfied.
Implementasi Tata Kelola Implementation of

Perusahaan Corporate Governance
Perseroan meyakini bahwa pencapaian kinerja yang The Company believes that achieving good
baik dapat dipertahankan dengan melaksanakan performance can be maintained by implementing
prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Bagi Perseroan, GCG principles consistently. For the Company, the
implementasi GCG secara konsisten merupakan implementation of GCG consistently is an absolute
kewajiban yang mutlak diterapkan dalam kegiatan obligation applied in the Company’s business activities.
bisnis Perseroan. GCG bukan sekedar pemanis organ GCG is not just a sweetener of company organs or just
perusahaan atau hanya sekedar menggugurkan aborting the obligation, but it is a necessity to maintain
kewajban, namun merupakan keniscayaan untuk transparency and accountability of the Company’s
menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan management to the wider community.
Perusahaan kepada masyarakat luas.
Penerapan GCG semakin terasa di tingkat operasional GCG implementation is increasingly felt at the operational
Perseroan dengan peranan Unit Kerja GCG yang aktif level of the Company with the role of the GCG Work
melakukan sosialisasi GCG ke seluruh jajaran Perseroan Unit that actively disseminates GCG to all levels of the
serta membantu manajemen dalam memantau Company and assists management in monitoring the
kepatuhan perilaku kerja Perseroan. Company’s compliance with work behavior.

32
Selain itu, Perseroan menempatkan faktor etika In addition, the Company places ethical factors as one
sebagai salah satu komponen penting dalam upaya of the important components in an effort to improve
meningkatkan penerapan praktek terbaik GCG. hal the implementation of GCG best practices. this was
itu di wujudkan dengan seluruh Direksi dan Dewan realized with all Directors and Board of Commissioners
Komisaris telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan having submitted the State Operator Assets Report
Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala (LHKPN) periodically in a timely manner in accordance
dengan tepat waktu sesuai peraturan perundangan- with the laws and regulations. Then the Company also
undangan. Kemudian Perseroan juga melakukan implements Whistleblowing System Policy policies and
Penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran has been running effectively in anticipating potential
(Whistleblowing System Policy) dan telah berjalan violations that can lead to greater losses to the
dengan efektif dalam mengantisipasi adanya potensi Company while maintaining the confidentiality of the
pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian reporter’s identity.
Perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga
kerahasiaan identitas pelapor.
Pada tahun 2018, hasil assessment penerapan GCG In 2018, the results of the GCG implementation
diperoleh skor sebesar 86,72 membaik dari tahun assessment obtained a score of 86.72 improved from
sebelumnya sebesar 79,4. Perbaikan skor GCG the previous year at 79.4. The improvement in the
ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam GCG score shows the success of the Company in
meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di improving the application of GCG principles in all fields
seluruh bidang kegiatan dan operasinya. of activities and operations.
Selain itu, Phapros juga mampu mengoptimalkan In addition, Phapros is also able to optimize the value
nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi dalam of the Company, increase contributions in national
perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim yang development, and improve conducive efficiency in the
kondusif di lingkungan sekitar Perseroan. Hal Ini dapat environment around the Company. This can be seen
dilihat dari perolehan skor Kriteria Penilaian Kinerja from the Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPK) score
Unggul (KPKU) tahun 2018 yang mencapai 479.75 atau of 2018 which reached 479.75, up 14.84% or 62 points
naik 14,84% atau 62 poin dibanding skor tahun 2017 compared to the 2017 score of 417.75. This achievement
sebesar 417.75. Pencapaian ini menjadikan Phapros made Phapros included in the classification of Good
tbk masuk dalam klasifikasi Good Performance dari Performance from the previous Early Improvement.
sebelumnya Early Improvement. Meningkatnya skor Increasing the score of the evaluation results conducted
hasil evaluasi yang dilakukan oleh Forum Ekselen BUMN by the Forum Ekselen BUMN Forum (FEB) proves that
(FEB) membuktikan bahwa komitmen penerapan KPKU the commitment to implement KPKU is getting better,
semakin baik, efektif sehingga kinerja Phapros semakin effectively increasing Phapros’ performance even
unggul. higher.

33
Kemudian untuk pencapaian Audit SMK (Sistem Then to win the Vocational Audit (K3 Management
Manajemen K3), Phapros tercatat sebagai satu-satunya System), Phapros is listed as the only pharmaceutical
industry farmasi yang menerapkan SMK3 untuk industry that implements SMK3 to meet government
memenuhi peraturan pemerintah dan mendapatkan requirements and get the title “Gold” with a “satisfying”
predikat “Gold” dengan skor “memuaskan” sebesar score of 88.55%.
88,55%.
Penutup Conclussion
Akhir kata Direksi mengucapkan terima kasih sebesar- Finally, the Board of Directors would like to express its
besarnya kepada para pemegang saham, Dewan deepest gratitude to the shareholders, the Board of
Komisaris dan seluruh jajaran karyawa Perseroan Commissioners and all employees of the Company for
atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. their trust and support. With this support and trust, the
Dengan dukungan dan kepercayaan ini, Perseroan Company is ready to realize the Company’s VISION,
siap merealisasikan VISI Perseroan, yaitu Menjadi namely To become a leading pharmaceutical company
perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan that produces the best health products supported by
produk kesehatan terbaik yang didukung oleh professional management and strategic partnerships to
manajemen profesional serta kemitraan strategis guna improve the quality of life of the community.
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors,
Barokah Sri Utami

Direktur Utama
President Director

34
Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

35
Heru Marsono Barokah Sri Utami Syamsul Huda

Direktur keuangan Direktur Utama Direktur Produksi
Director of Finance President Director Director of Production

36
Chairani Harahap Fransetya Hasudungan Hutabarat

Direktur Pemasaran Direktur SDM & Umum
Director of Marketing Director of HR & General

37
Profil Direksi
Profile of Directors
Pengembangan Bisnis sebagai Manajer (2003), sebelum

ditugaskan kembali di bagian produksi dengan posisi
terakhir sebagai Manajer P4 (2010- 2012). Sebelum
terpilih menjadi Direktur Utama, Beliau menjabat
sebagai Direktur Produksi (2013 - 2016) dan Manajer
SDM dan Umum Phapros (2012-2013).
Born in Jakarta, January 1, 1963. Domiciled in

Semarang City, Central Java Province. Chosen as
Managing Director of PT Phapros Tbk in April 2016,
which was determined based on the Annual GMS on
April 28, 2016. He received a Bachelor of Pharmacy and
Pharmacist from the Bandung Institute of Technology in
1986 and 1989, and a Masters in Management from
Diponegoro University, Semarang in 2004 At Phapros,
he began his professional career in the Production
Section, starting from the Quality Assurance and
Barokah Sri Utami
Production Supervision staff in 1990 to the Head of
Direktur Utama
the Production Planning and Inventory Control Section
President Director
(1999). He was then assigned to the Human Resources
Lahir di Jakarta, 1 Januari 1963. Berdomisili di Kota Section (HR) as the HR Section Head (1999) until he
Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terpilih sebagai served as HR Manager and Public Service (2002-2003)
Direktur Utama PT Phapros Tbk pada April 2016, yang and in the Business Development Section as Manager
di tetapkan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 28 (2003), before being reassigned in the production
April 2016. Beliau mendapat gelar Sarjana Farmasi section with the last position as Manager P4 (2010-
dan Apoteker dari Institut Teknologi Bandung pada 2012). Before being elected as Managing Director,
1986 dan 1989, serta gelar Magister Manajemen He served as Production Director (2013 - 2016) and
dari Universitas Diponegoro, semarang pada 2004. Phapros HR and General Managers (2012-2013).
Di Phapros, Beliau memulai karir profesionalnya di

Bagian Produksi, mulai dari staf Pemastian Mutu dan
Pengawasan Produksi pada 1990 sampai menduduki
Kepala Seksi Perencanaan Produksi dan Pengendalian
Persediaan (1999). Beliau kemudian ditugaskan di
Bagian Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai Kepala
Seksi SDM (1999) sampai menjabat Manajer SDM
dan Pelayanan Umum (2002-2003) dan di Bagian

38
Born in Semarang, September 20, 1965. Domiciled

in Semarang City, Central Java Province. Joined PT
Phapros Tbk since 1990, was elected as Finance Director
of PT Phapros Tbk, in April 2016, which was determined
based on the Annual General Meeting of Shareholders
on April 28, 2016. Heru Marsono obtained a Bachelor
of Management degree from the University of August
17, Semarang, in 1998, and Master Management from
the University of Semarang, in 2014. Before serving as
a Financial Accounting Manager at the beginning of
2015, he held a position as Accounting Manager (2009-
2014), Assistant Manager of HR & Industrial Relations
Administration (2003-2009), and Assistant Manager of
Financial Accounting (2002 )
Heru Marsono
Direktur keuangan
Director of Finance
Lahir di Semarang, 20 September 1965. Berdomisili

di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bergabung
dengan PT Phapros Tbk sejak 1990, terpilih sebagai
Direktur Keuangan PT Phapros Tbk, pada April 2016,
yang di tetapkan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal
28 April 2016. Heru Marsono memperoleh gelar Sarjana
Manajemen Perusahaan dari Universitas 17 Agustus,
Semarang, pada 1998, dan Magister Manajemen dari
Universitas Semarang, pada 2014. Sebelum menjabat
sebagai Manajer Akuntansi Keuangan pada awal 2015,
beliau menempati posisi sebagai Manajer Akuntansi
(2009-2014), Asisten Manajer Administrasi SDM &
Hubungan Industrial (2003-2009), dan Asisten Manajer
Akuntansi Keuangan (2002).

39
Manajer Produksi (2010). Sebelum menjabat Direktur

Produksi, Beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran
(2013 - 2016) dan Manajer Perencanaan Produksi dan
Pengendalian Persediaan Phapros (2012-2013).
Born in Pontianak, August 27, 1965. Domiciled in

Semarang City, Central Java Province. He was elected
as Production Director of PT Phapros Tbk in April 2016,
which was determined based on the Annual General
Meeting of Shareholders on April 28, 2016. He obtained
his Bachelor of Pharmacy and Pharmacist Degree from
Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1989 and 1990.
His career at Phapros began as Head of Scientific
Research Subsection (1991 -1996), then promoted as
Head of Section related to Quality Monitoring and
Verification (1996-1999), and assigned to manage parts
related to human resources (HR) to occupy the position
Syamsul Huda of Assistant Manager of Administrative Planning, HR
Direktur Produksi and Labor Relations (2003). After that, he was trusted
Director of Production to handle production, starting from the Beta Lactam
Assistant Manager and Traditional Medicine (2003) to
Lahir di Pontianak, 27 Agustus 1965. Berdomisili di becoming a Production Manager (2010). Before serving
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terpilih menjadi as Production Director, he served as Marketing Director
Direktur Produksi PT Phapros Tbk pada April 2016, (2013 - 2016) and Phapros Production Planning and
yang di tetapkan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal Inventory Control Manager (2012-2013).
28 April 2016. Gelar Sarjana Farmasi dan Apoteker
diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
pada 1989 dan 1990. Karirnya di Phapros dimulai
sebagai Kepala Subseksi Penelitian Ilmiah (1991-1996),
kemudian dipromosikan sebagai Kepala Seksi terkait
Pengawasan dan Pemastian Mutu (1996- 1999), dan
ditugaskan mennagani bagian terkait sumberdaya
manusia (SDM) hingga menduduki kursi Asisten Manajer
Perencanaan Administrasi, SDM dan Hubungan
Ketenagakerjaan (2003). Setelah itu, Beliau dipercaya
menangani produksi, mulai dari Asisten Manajer Beta
Lactam dan Obat Tradisional (2003) sampai menjadi

40
Best Product Knowledge. sebelum terpilih menjadi

Direktur Pemasaran PT Phapros Tbk. Beliau menjabat
Direktur Operasional PT Rajawali Nusindo.
Born in Medan, December 14, 1974. Based in Medan

City, North Sumatra Province. He was elected as
Marketing Director of PT Phapros Tbk in April 2016,
which was determined based on the Annual General
Meeting of Shareholders on April 28, 2016. He obtained
his Bachelor of Economics degree in Marketing & HR
Management at STIE Medan in 2004. His career at PT
Rajawali Nusindo began as Detailer Lederle on July
15 1994-1998, Account Executive (Rajawali Medical)
in 1998, then became Rajawali Medical Supervisor in
Medan from 2000-2003, Chief of Operations Rajawali
Nusindo, Medan in 2003-2006, Head of the Denpasar
Branch in 2006-2008, to become Medan Branch
Chairani Harahap Head in 2008-2012. There have been many brilliant
Direktur Pemasaran achievements that have been achieved, namely as
Director of Marketing The Best Medical Representative from 1994-2000 and
The Best Product Knowledge. before being elected
Lahir di Medan, 14 Desember 1974. Berdomisili di
as Marketing Director of PT Phapros Tbk. He is the
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Terpilih menjadi
Operational Director of PT Rajawali Nusindo.
Direktur Pemasaran PT Phapros Tbk pada April 2016,
yang di tetapkan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal
28 April 2016. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi
jurusan Manajemen Pemasaran & SDM di STIE Medan
pada 2004. Perjalanan karirnya di PT Rajawali Nusindo
dimulai sebagai Detailer Lederle pada 15 Juli 1994-
1998, Account Executive (Rajawali Medical) pada tahun
1998, kemudian menjadi Supervisor Rajawali Medical
di Medan pada 2000-2003, Kepala Operasional
Rajawali Nusindo, Medan pada 2003-2006, Kepala
Cabang Denpasar pada 2006-2008, hingga menjadi
Kepala Cabang Medan pada 2008-2012.Telah banyak
prestasi gemilang yang beliu raih yaitu sebagai The
Best Medical Representative dari 1994-2000 dan The

41
Indonesia (2010-2013), dan PT. Pfizer Indonesia (2013).

Selain itu Fransetya sudah 4 kali dianugrahi sebagai
salah satu dari CFO terbaik di Indonesia versi Majalah
SWA, pada tahun 2011, 2012, 2014, dan 2017.
Born in Jakarta, March 30, 1976. This man who is

domiciled in Jakarta was elected Director of HR &
general at the end of 2018, which was determined based
on the Extraordinary GMS on December 13, 2018. He
obtained his Bachelor of Economics in Accounting
from University of Indonesia in 1998 intermittently, he
obtained a postgraduate degree in Finance from the
University of Illinois at Urbana-Champaign in 2000.
Before pursuing a career at PT Phapros, Tbk, he is the

Chief Financial Officer (CFO) of PT Citilink Indonesia
(2017 - 2018) and Chief Financial Officer (CFO) of
Fransetya Hasudungan Hutabarat PT Blue Bird Tbk. (2016 - 2017) and also served as
Direktur SDM & Umum CFO for several Pharmaceutical companies, namely
Director of HR & General PT. AstraZeneca Indonesia (2009-2010), PT. Takeda
Indonesia (2010-2013), and PT. Pfizer Indonesia (2013).
Lahir di Jakarta, 30 Maret 1976. Pria yang berdomisili di
In addition, Fransetya has been awarded four times as
Jakarta ini terpilih menjadi Direktur SDM & umum pada
one of the best CFOs in Indonesia, according to SWA
penghujung tahun 2018, yang ditetapkan berdasarkan
Magazine, in 2011, 2012, 2014 and 2017.
RUPS Luar Biasa pada 13 Desember 2018. Gelar Sarjana
Ekonomi Akuntansi diperolehnya dari Universitas
Indonesia pada tahun 1998. Dua tahun berselang, ia
memperoleh gelar pascasarjana di bidang Keuangan
dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada
tahun 2000.
Sebelum meniti karir di PT Phapros, Tbk, ia merupakan

Chief Financial Officer (CFO) PT Citilink Indonesia
(2017 – 2018) dan Chief Financial Officer (CFO) PT
Blue Bird Tbk. (2016 – 2017) dan juga pernah menjabat
sebagai CFO pada beberapa perusahaan Farmasi yaitu
PT. AstraZeneca Indonesia (2009-2010), PT. Takeda

42

43
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN

KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN TAHUNAN 2018 PT PHAPROS, Tbk
BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS RESPONSIBILITY FOR
ANNUAL REPORTING 2018 STATEMENTS
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan We, the Undersigned, herewith declare all information
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan presented in PT Phapros Tbk 2018 Annual Report
dan termasuk Laporan Keuangan PT Phapros Tbk altogether with the Financial Statements have been
tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami completely disclosed and being solely responsible
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan upon this annual report contents.
tahunan perusahaan.
Semarang, 20 Februari 2019

Semarang, February 20th, 2019
Dewan Komisaris,
Board of Commissioners,

Komisaris Utama
Masrizal Achmad Syarief Fasli Jalal Zainal Abidin

Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner

44
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN
2018 PT PHAPROS, Tbk
BOARD OF DIRECTORS MEMBERS RESPONSIBILITY FOR ANNUAL
REPORTING 2018 STATEMENTS
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan We, the Undersigned, herewith declare all information
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan presented in PT Phapros Tbk 2018 Annual Report
dan termasuk Laporan Keuangan PT Phapros Tbk altogether with the Financial Statements have been
tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami completely disclosed and being solely responsible
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan upon this annual report contents.
tahunan perusahaan.
Semarang, 20 Februari 2019

Semarang, February 20th, 2019
Direksi,
Board of Directors,
Barokah Sri Utami Heru Marsono

Direktur Utama Direktur Keuangan
President Director Finance Director
Syamsul Huda Chairani Harahap Fransetya Hasudungan Hutabarat

Direktur Produksi Direktur Pemasaran Direktur Sdm & Umum
Production Director Marketing Director Human Resources & General Director

45

46
Profil
Perusahaan
Company Profile
Profesionalitas dan kepercayaan

terhadap Perseroan merupakan aspek
penting yang senantiasa dijaga
Phapros. Perseroan selalu menatap
ke depan dan siap meraih setiap
kesempatan yang datang.
Professionalism and trust in the Company is an

important aspect Phapros always maintains. The
Company is always looking to the future and ready to
seize every opportunity that comes.

47
Identitas Perusahaan
Company Identity

48
Nama Perusahaan
PT Phapros, Tbk
Company name
Kantor Pusat Pemasaran

Gedung RNI Lantai 5
Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan Jakarta 12950
Pabrik
Jalan Simongan No.131, Semarang 50148 Tel. [024]-7663 0021
Fax. [024]–760 5133
Marketing Head Office

Domisili
RNI Building, 5th Floor
Address
Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan Jakarta 12950
Tel. (021)-527 6263
Fax. (021)-520 9381
http://www.phapros.co.id
E-mail: corporate@phapros.co.id
Plants
Jalan Simongan No.131, Semarang 50148 Tel. (024)-7663 0021
Fax. (024)–760 5133
Telepon
[021]-527 6263
Phone Number
Faksimili
[021]-520 9381
Fax
Alamat Situs
Https://www.phapros.co.id
Homepage
Pembentukan
21 Juni/ June 1954
Establishment
Modal Dasar
Rp300 miliar
Authorized Capital
Modal Ditempatkan
Rp84 miliar
Paid in Capital
Kepemilikan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 56.77%

Shares Ownership Masyarakat 43.22%

49
Riwayat Singkat Perusahaan

Company Brief History
Sebagai sebuah perusahaan farmasi terkemuka As a leading pharmaceutical company in Indonesia,

Indonesia, PT Phapros, Tbk. (Perseroan) telah melayani PT Phapros, Tbk. (the Company) has been serving
masyarakat dengan memproduksi obat-obatan the society for more than six decades by providing
bermutu selama lebih dari enam dasawarsa melalui quality pharmaceutical products through its plants in
pabriknya di Semarang. Semarang.
Berawal dari NV Pharmaceutical Processing Industries Owning its root to NV Pharmaceutical Processing
yang merupakan bagian dari Oei Tiong Ham Concern Industries that was established as a part of the
[OTHC], konglomerat pertama Indonesia yang expansion of Oei Tiong Ham Concern (OTHC), the
menguasai bisnis gula dan agro- industri, sejak didirikan first Indonesian conglomerate that dominated sugar
pada 21 Juni 1954 Phapros telah menumbuhkan budaya business and agro-industry, since its inception in 21
perusahaan yang mengedepankan profesionalisme. June 1954 Phapros has been developing Corporate
Culture based on professionalism.
Budaya perusahaan ini terus dilestarikan bahkan The Corporate Culture has always been preserved
setelah Perseroan mengalami nasionalisasi pada 1961, even after Phapros was nationalized in 1961, when all
ketika seluruh kekayaan OTHC diambil alih Pemerintah OTHC’s assets were acquired by the Government and
dan diubah bentuk jadi PT Perusahaan Perkembangan transferred to PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi
Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia that is
yang sekarang dikenal sebagai PT Rajawali Nusantara now known as PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Indonesia (RNI). Divestasi yang dilakukan pada awal Divestment made in early 1970s a corporate action that
tahun 1970- an—sehingga saham mayoritas Perseroan shifted the majority shareholder into public, especially
berada di tangan masyarakat, terutama kalangan medical doctors, pharmacists, and other professionals
dokter, apoteker, dan profesional lainnya di bidang from healthcare services as well as the Company’s
kesehatan serta karyawan Perseroan—membuat sikap employees made professional attitude of Phapros’
profesional dalam diri insan Phapros tertanam kian workforce deeply stemmed. Throughout 2018, there
kokoh. Selama tahun 2018 tidak terdapat perubahan was no change in the Company’s name.
nama Perusahaan.
Sebagai perusahaan publik, Phapros harus memenuhi As a public company, Phapros’ must satisfy disclosure
ketentuan disclosure guna menjamin akuntabilitas. requirements to ensure accountability. The requirements
Keharusan untuk lebih transparan dan menjalankan to be more transparent and to satisfactorily implement
prinsip-prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ini Good Corporate Governance principles make Phapros’
membuat Budaya Perusahaan Phapros yang berorientasi Corporate Culture that is both consumer-oriented and
kepada konsumen dan mengutamakan hasil sambil result-oriented, while still maintains business ethics and
tetap menjaga etika bisnis dan tak meninggalkan sikap prudence approaches, strongly developed since the
hati- hati, terbentuk kuat sejak dini. Company’s early existence.

50
Memenuhi standar Complying International

internasional. Standard
Sertifikasi ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 dan Certification of ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004 dan ISO 17025 untuk Laboratorium and ISO 14001:2004 awarded to Phapros are genuine
Kalibrasi yang diberikan kepada Phapros merupakan recognition that the Company complies international
pengakuan bahwa Perseroan memenuhi standar standard in conducting its business process.
internasional dalam melakukan proses bisnisnya.
Sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan A quality-oriented pharmaceutical company, Phapros

kualitas, Phapros termasuk satu dari lima perusahaan has been one of the first five companies in Indonesia
di Indonesia yang pertama kali mendapatkan sertifikasi awarded Certification of Good Manufacturing Process
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada 1990. (GMP) in 1990. The Company’s high commitment
Komitmen tinggi Perseroan terhadap standar kualitas towards the standard of best international practices has
bertaraf internasional dibuktikan lagi dengan perolehan been further demonstrated by the attainment of the
Sertifikat ISO 9001 pada 1999 dan dan Sertifikat ISO Certification of ISO 9001 in 1999 and the Certification
14001 pada 2000-yang keduanya telah ditingkatkan of ISO 14001 in 2000-of which both were then up-
menjadi versi terkini. Sertifikasi OHSAS 18001 yang graded to the most current version. The Certification of
diterima pada awal 2010 menunjukkan bahwa OHSAS 18001 awarded in early 2010 further shows that
Perseroan adalah perusahaan yang peduli terhadap Phapros is a company that genuinely concerns toward
kelestarian lingkungan. environment.
Saat ini Perseoran memproduksi lebih dari 300 item Phapros has presently been producing 284 items
obat, 172 di antaranya adalah obat hasil pengembangan of pharmaceutical products, among them 172 are
sendiri (non-lisensi). Untuk meneruskan kepeloporan owndeveloped (non-license). Continuing its pioneering
yang dikibarkan sejak 1969 melalui peluncuran streak in 1969 when the Company launched Pehastone,
Pehastone, peluruh batu ginjal yang dibuat dari a medicinal herbal formula to treat kidney stones, in
tanaman obat, pada 2000 Phapros memperkenalkan 2000 Phapros introduced its owndeveloped products
produk alam dalam kelompok Agro-medicine— belongs to Agro-medicines group of products Agromed
Agromed—yang telah menghasilkan dua produk that has produced two phytopharmacas, more than any
fitofarmaka, terbanyak di antara perusahaan farmasi other pharmaceutical companies in Indonesia.
Indonesia.
Pada 2018, Phapros meluncurkan 5 (lima) item produk In 2018, Phapros launched 5 (five) new product items
baru yaitu Esomeprozole 40 mg serbuk injeksi, namely Esomeprozole 40 mg injection powder, Calcitriol
Calcitriol 0.25 mcg kapsul lunak, Calcitriol 0.5 mcg 0.25 mcg soft capsule, Calcitriol 0.5 mcg soft capsule,
kapsul lunak, Pehavral tablet, Implan PE Cup Mueller Pehavral tablet, Mueller II Dysplasia PE Cup Implant.
II Dysplasia. 3 (tiga) di antaranya obat generik, 3 (three) of them are generic drugs, while branded

51
sedangkan branded ethical sebanyak 1 (satu) merek ethical is 1 (one) product brand, 1 (one) medical device
produk, 1 (satu) produk alat kesehatan (implan). Dari product (implant). From the product portfolio, as of
portofolio produk tersebut, per 31 Desember 2018 December 31, 2018 Phapros won Rp133.29 billion
Phapros berhasil meraih Laba Tahun Berjalan Rp133,29 in Current Profit, Net Sales of Rp1.02 trillion, posted
miliar, Penjualan Bersih Rp1,02 triliun, membukukan returns to shareholders (ROE) of 40.0% and Returns on
imbal-hasil kepada pemegang saham (ROE) 40,0% dan Investment (ROI) 13.5%. On the organizational side, the
Imbal-Hasil atas Investasi (ROI) 13,5%. Di sisi organisasi, Company which since December 2000 has become a
Perseroan yang sejak Desember 2000 telah menjadi public company based on Deed No. 127 Notary F. Eka
perusahaan terbuka berdasarkan Akta No. 127 Notaris Sumarningsih, SH., MH On July 24, 2000, which was
F. Eka Sumarningsih,SH., MH tanggal 24 Juli 2000 yang recorded in the Financial Services Authority (OJK) had
tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memiliki 1362 employees.
1362 karyawan.
Dengan kinerja usaha yang dibukukan, pada 2018 With a recorded business performance, in 2018 Phapros
Phapros meraih skor kesehatan 82,5 dan peringkat won a 82.5 health score and a AA health rating.
kesehatan AA.
Bidang Usaha Perusahaan Line of Business

Anggaran Dasar (AD) Perseroan telah beberapa kali The Company’s Articles of Association have been
mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi amended several times. The amendment pertaining to
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan compliance with Limited Liability Company Law No.40
Terbatas diaktakan dengan Akta Notaris Prof. Dr. Liliana Year 2007 was based on the Notarial Deed No.20 of
Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M. No.20 tanggal 4 April Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro,S.H., M.H., M.M., dated
2008 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan 4 April 2008 and was approved by the Minister of
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia
Keputusannya No.AHU-77832.AH.01.02. Tahun 2008 in the Decision Letter No.AHU-77832.AH.01.02. Year
tanggal 24 Oktober 2008 dan diumumkan dalam 2008 dated 24 October 2008 and published in the
Berita Negara Republik Indonesia No.17, Tambahan State Gazette of the Republic of Indonesia No.17,
No.5704/2009 tanggal 27 Februari 2009. Ruang lingkup Supplementary No.5704/2009 dated 27 February
kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan 2009. The Company’s scope of activities is to engage
usaha di bidang industri/pabrik dengan memproduksi in the industrial/manufacturing sector by producing
dan/ atau memperdagangkan obat-obatan, alat-alat and/or trading medicines, health instruments, chemical
kesehatan, barang-barang kimia, barang-barang lain goods and other similar goods, doing import, export
yang serupa itu, mengusahakan impor, ekspor dan and other kinds of industry.
segala macam industri.

52
Untuk informasi lebih lanjut tentang PT Phapros, Tbk., For more information on PT Phapros, Tbk., please visit
dapat mengunjungi situs kami: www.phapros.co.id our website: www.phapros.co.id.
Sangkalan dan Batas Tanggung Disclaimer and Liability Limits

Jawab
Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang This report contains certain statements that may
dapat dianggap sebagai “pandangan masa depan” be considered “forward-looking statements”, the
(forward looking statements) sehingga hasil-hasil Company’s actual results, performance or achievements
nyata Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian- could differ materially from those projected in the
pencapaiannya dapat berbeda secara material dari hasil forward-looking statements as a result, among other
yang diperoleh melalui pandangan masa depan yang factors, of changes in general, national or regional
antara lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan economic and political conditions, changes in foreign
ekonomi dan politik baik nasional maupun regional, exchange rates, changes in the prices and supply and
perubahan nilai-tukar valuta asing, perubahan harga demand on the markets, changes in the size and nature
dan permintaan dan penawaran pasar, perubahan of the Company’s competition, changes in legislation
persaingan perusahaan, perubahan undang-undang or regulations and accounting principles, policies and
atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan- guidelines and changes in the assumptions used in
kebijakan dan pedoman-pedoman, serta perubahan- making such forward-looking statements.
perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam
membuat pandangan masa depan.

53
Visi, Misi, dan Nilai Inti Perusahaan

Vision, Mission and Values
VISI dan MISI PT Phapros, Tbk. dikaji secara berkala guna PT PHAPROS, Tbk.’s Vision and Mission are reviewed
memastikan relevansinya terhadap kondisi Perseroan, on a periodic basis to ensure their relevance to the
perkembangan dan persaingan bisnis, serta aspirasi Company’s condition, business development and
pemegang saham. Penyusunan atau perbaharuan Visi competition as well as shareholders’ aspiration. The
dan Misi Perusahaan melibatkan Direksi, Komisaris, dan formulation or revitalization of the Vision and Mission
Manajemen Senior serta pihak terkait lainnya. Sebelum requires the involvement of the Board of Directors (BoD),
diluncurkan, Visi dan Misi Phapros harus mendapat the Board of Commissioners (BoC), the Company’s
persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Senior Management and other related parties. Before
disseminated, Phapros’ Vision and Mission must have
BoD and BoC’s approval.
Visi Perusahaan
Corporate Vision
Menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan

produk kesehatan terbaik yang didukung oleh manajemen
profesional serta kemitraan strategis guna meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
To be a prominent pharmaceutical company that brings innovative products and services in the
health sector supported by professional management and strategic
partnership to enhance the quality of life.

54
Misi Perusahaan
Corporate Mission
• Menyediakan produk kesehatan yang terbaik • To provide the best products in the health
guna memenuhi kebutuhan masyarakat sector in order to fulfill people’s needs.
• Memberikan imbal hasil kepada pemegang • To provide shareholders return that reflects
saham sebagai refleksi kinerja perusahaan outstanding performance and to adequately
dan memberikan penghargaan terhadap reward those who invest ideas and work in
karyawan yang memberikan kontribusi serta our company.
melakukan inovasi
• Menjadi perusahaan yang mempunyai • To be a socially responsible and
tanggung jawab sosial dan berwawasan K3LL environmentally friendly company as well as
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lindungan concerns in occupational health and safety
Lingkungan)
Nilai Inti Perusahaan:

Disarikan dari nilai-nilai yang berkembang di
Integrity Respect to
Phapros selama hampir enam dasawarsa sejarah customers
bisnisnya, nilai-nilai inti yang telah mengibarkan

Perseroan sebagai salah satu perusahaan farmasi
terbaik di Indonesia itu adalah: Professional Innovative
Corporate Core Values:

SPIRIT
Formulated from values developed in Phapros
throughout its nearly six-decade of business S trive for Teamwork
excellence
history, the core values that has allowed the
Company grew into one the best pharmaceutical
companies in Indonesia are:

55
Struktur OrganisasI
Organizational structure
Direktur Utama
President Director
BOD
Direktur Human Direktur Direktur Direktur

Capital & Umum Produksi Pemasaran Keuangan
Director of Human Direktur Director Director
Capital & General Produksi Marketing Finance
Direktur Utama Direktur Human Capital & Umum

President Director Director of Human Capital & General
Manager
Perencanaan
Manager Strategis & Manager
Sekretaris Satuan Manager Umum &
Korporasi Pengembangan Human Capital
Pengawasan Bisnis Pengelolaan
Corporate Intern Manager of Human Aset
Secretary Manager of the Manager of Capital General Manager &
Internal Audit Unit Strategic Planning Asset Management
& Business
Development
Direktur
Pemasaran
Director
Marketing
Manager Alkes
MM. Ethical MM. OGB dan Bisnis Lain
MM. OTC
MM. OTC MM. Ethical MM. OGB Manager of Medical
Devices and Other
Businesses

56
Direktur Produksi
Director of production
Manager
Perencanaan Manager
Produk & Manager Perencanaan &
Manager Manager Pengembangan
Pengendalian Produksi Tekhnik Quality
Persediaan Produk
Manager of Manager of Technical Operation
Manager of
Manager of Product Production Manager of Quality Product Planning &
Planning & Inventory Operation
Control Development
Direktur Keuangan
Director of Finance
Manager Manager Manager

Teknologi Manager
Akuntansi Keuangan Pengadaan
Informasi
Manager of Manager of Financial Manager of
Accounting Manager of Procurement
Information
Technology

57
Pemegang Saham & Mitra Strategis

Shareholders & Strategic Partners
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PHAPROS 2017

COMPOSITION OF PHAPROS 2017 SHAREHOLDERS
Pemegang Saham Lembar Persentase Jumlah (Nilai Nominal)

Shareholders Sheet Percentage Amount (Nominal Value)
PT Rajawali Nusantara Indonesia 476.901.860 56.77 Rp47.690.186.000.-
Masrizal A. Syarief
75.722.450 9.01 Rp7.572.245.000.-
(Komisaris/ Commissioners)
Chairani Harahap, SE
997.500 0.12 Rp99.750.000.-
(Direktur Pemasaran/ Marketing Director)
Chairani Harahap, SE
640.500 0.08 Rp64.050.000.-
(Direktur Pemasaran/ Marketing Director)
Drs. Syamsul Huda

56.700 0.01 Rp5.670.000.-
(Direktur Produksi/ Production Director)
Dra. Barokah Sri Utami. Apt, MM

55.650 0.01 Rp5.565.000.-
(Direktur Utama/ President Director)
Lain-lain (dibawah 5%)

285.625. 340 34.00 Rp28.562.534.000.-
Other (Less Than 5%)
Jumlah/ Total 840.000.000 100 Rp84.000.000.000,-

58

59
Manajer Senior Phapros

Phapros Senior Manager
Imam Ariff Juliadi Riza Effendi

Sekretaris Perusahaan Manajer Satuan Pengawas Intern
Corporate Secretary Manager of the Internal Audit Unit
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Meraih gelar Sarjana Farmasi (1993) dan Apoteker
Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, pada (1994) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
1999, Imam Ariff Juliadi memulai karir profesionalnya Riza Effendi bergabung dengan PT. Phapros, Tbk.
di PTPhapros, Tbk. Pada 2003 sebagai Asisten Sejak 1995, di Departemen Produksi hingga menjabat
Manajer Pengembangan Bisnis. Sebelum terpilih sebagai Asisten Manajer Produksi Beta- Lactam &
menjadi Sekretaris Perusahaan pada Mei 2012, beliau Obat Tradisional (2003-2004). Sebelum menjabat
menempati posisi sebagai Asisten Manajer Corporate sebagai Manajer Satuan Pengawas Intern (SPI) pada
Communications (2010-2012) dan Brand Manager Agustus 2014, beliau menempati berbagai posisi kunci,
(2009-2010). termasuk sebagai Asisten Manajer Manajemen Risiko
(2009-2014), Asisten Manajer Gudang Bahan (2007-
Obtaining a Bachelor of Chemical Engineering from the 2009), dan Asisten Manajer Satuan Pengawas Internal
Ten November Institute of Technology (ITS), Surabaya, (2007).
in 1999, Imam Ariff Juliadi began his professional Graduated with a Bachelor of Pharmacy (1993) and
career at PTPhapros, Tbk. In 2003 as Assistant Business Pharmacist (1994) from Gadjah Mada University,
Development Manager. Before being elected as Yogyakarta, Riza Effendi joined PT. Phapros, Tbk.
Corporate Secretary in May 2012, he held the position Since 1995, in the Production Department until
of Assistant Manager of Corporate Communications serving as Assistant Manager of Production of Beta-
(2010-2012) and Brand Manager (2009-2010). Lactam & Traditional Medicine (2003-2004). Before
serving as Manager of the Internal Audit Unit (SPI) in
August 2014, he held various key positions, including
as Assistant Risk Management Manager (2009-2014),
Assistant Warehouse Material Manager (2007-2009),
and Assistant Manager of the Internal Supervisory Unit
(2007 )

60
Indriastuti Soetomo Supriyanto

Manajer Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Manajer Pengadaan
Manager of Marketing Planning and Development Manager of Procurement
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran Umum Lulus sebagai Sarjana Farmasi (1989) dan Apoteker
di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1995, dan (1990) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
pascasarjanabidang Administrasi Bisnis di Monash St. Supriyanto yang bergabung dengan PT Phapros, Tbk
Eliza Business Scholl, Melbourne, Australia, Indriastuti pada 1991, meraih gelar Magister Manajemen dari STIE
Soetomo bergabung dengan PT Phapros, Tbk pada Artha Budhi Iswara, Surabaya (2001). Sebelum menjadi
2015. Beliau hingga saat ini menjabat sebagai Manajer Manajer Pengadaan (2018), ia pernah menjabat sebagai
Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran. Manajer Produksi (2016), Manajer Perencanaan dan
Pengembangan Produk (2014), dan Asisten Manajer
Produksi ISS (2010-2011).
He completed his Bachelor of General Medicine
education at Padjadjaran University, Bandung, in 1995,
Graduating as a Bachelor of Pharmacy (1989) and
and postgraduate study in Business Administration
Pharmacist (1990) from Gadjah Mada University,
at Monash St. Eliza Business Scholl, Melbourne,
Yogyakarta, Supriyanto who joined PT Phapros, Tbk
Australia, Indriastuti Soetomo joined PT Phapros, Tbk
in 1991, earned a Masters in Management from STIE
in 2015. She currently serves as Marketing Planning and
Artha Budhi Iswara, Surabaya (2001). Before becoming
Development Manager.
a Procurement Manager (2018), he served as Production
Manager (2016), Product Planning and Development
Manager (2014), and ISS Production Manager Assistant
(2010-2011).

61
Ronawa Yulianto Giri Hardiyatmo

Manajer Produksi Manajer Perencanaan dan Pengembangan Produk
Manager of Production Manager of Product Planning and Development
Meraih gelar Sarjana Farmasi (1994) dan Apoteker (1995) Meraih gelar Sarjana Farmasi dari Univeristas Gadjah
dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ronawa Mada, Yogyakarta dan Apoteker (1989), serta Magister
Yulianto memulai karir sebagai Staf Departemen Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang
Produksi PT Phapros, Tbk pada 1998. Sebelum ditunjuk (2005), Giri Hardiyatmo bergabung dengan PT Phapros,
sebagai Manajer Produksi, ia pernah menduduki Tbk pada tahun 1989 sebagai Staf Departemen Produksi.
berbagaiposisi seperti Manajer Pengadaan, (2012 – Sebelum terpilih menjadi Manajer Perencanaan dan
2018) dan Asisten Manajer Gudang Bahan (2009-2010). Pengembangan Produk, beliau menempati beragam
posisi, seperti Manajer Pengembangan Bisnis (2003-
He holds a Bachelor of Pharmacy (1994) and Pharmacist 2007) dan Manajer Manajemen Risiko (2007).
(1995) from Gadjah Mada University, Yogyakarta,
Ronawa Yulianto began his career as a Staff of the He holds a Bachelor of Pharmacy from Gadjah Mada
Production Department of PT Phapros, Tbk in 1998. University, Yogyakarta and a Pharmacist (1989), and a
Before being appointed as Production Manager, he had Masters in Management from Diponegoro University,
held various positions such as Procurement Manager, Semarang (2005), Giri Hardiyatmo joined PT Phapros,
(2012 - 2018) and Assistant Warehouse Material Tbk in 1989 as a Production Department Staff. Before
Manager (2009-2010). being selected as Product Planning and Development
Manager, he held various positions, such as Business
Development Manager (2003-2007) and Risk
Management Manager (2007).

62
Salfiyah Hanum Yudhi Arieffianto

Manajer Keuangan Manajer Akuntansi
Manager of Finance Manager of Accounting
Meraih gelar Sarjana Ekonomi (1986) dari STIE Menyelesaikan Pendidikan Akuntansi dari Universitas
Gajayana, Salfiyah Hanum bergabung dengan PT Airlangga dan STIE YKPN, serta Sistem Informasi
Phapros, Tbk pada 2001 sebagai staf Departemen dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Yudhi
Akuntansi dan Keuangan. Sebelum ditunjuk sebagai Arieffianto bergabung dengan Phapros, Tbk padatahun
Manajer Keuangan, beliau menempati beragam posisi, 2005 sebagai Staf Akuntansi. Sebelum ditunjuk sebagai
termasuk Asisten Manajer Pengelolaan Dana (2002- Manajer Akuntansi pada 2018, ia menempati posisi
2010). sebagai Asisten Manajer Akuntansi Manajemen (2006)
dan Asisten Manajer Akuntansi Keuangan (2010).
Graduated with a Bachelor of Economics (1986) from
He completed Accounting Education from Airlangga
STIE Gajayana, Salfiyah Hanum joined PT Phapros, Tbk
University and STIE YKPN, and Information Systems
in 2001 as a staff of the Department of Accounting and
from Dian Nuswantoro University Semarang, Yudhi
Finance. Before being appointed as Finance Manager,
Arieffianto joined Phapros, Tbk in 2005 as Accounting
he held various positions, including Assistant Manager
Staff. Before being appointed as an Accounting
of Fund Management (2002-2010).
Manager in 2018, he held the position of Assistant
Manager of Management Accounting (2006) and
Assistant Manager of Financial Accounting (2010).

63
Aries Badrus Sholeh Ninung Murtini

Manajer Quality Operation Manajer PPPP
Manager of Quality Operation Manager of PPPP
Meraih gelar Sarjana Farmasi (1997) dan Apoteker (1998) Meraih gelar Sarjana Farmasi (1988) dan Apoteker
dari Universitas Airlangga, Surabaya, serta Magister (1989) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Farmasi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB, Ninung Murtini bergabung dengan PT Phapros, Tbk
)Aries Badrus Sholeh bergabung dengan PT Phapros, sebagai staf Departemen Produksi pada 1991. Sebelum
Tbk sebagai staf Penelitiaan & Pengembangan pada ditunjuk sebagai Manajer PPPP (2016), beliau menjabat
2000. Sebelum ditunjuk sebegai Manajer Quality sebagai Manajer Quality Operation (2013), Manajer
Operation pada 2016, beliau menempati beragam Perencanaan dan Pengembangan Produk (2011-2012),
posisi seperti Manajer Produksi (2014) dan Asisten dan Manajer Produksi (2007-2010).
Manajer Pengendalian Mutu (2009- 2011).
Graduated with a Bachelor of Pharmacy (1988) and
He holds a Bachelor of Pharmacy (1997) and Pharmacist
Pharmacist (1989) from Gadjah Mada University,
(1998) from Airlangga University, Surabaya, and a
Yogyakarta, Ninung Murtini joined PT Phapros, Tbk
Masters in Industrial Pharmacy from the Bandung
as a staff of the Production Department in 1991.
Institute of Technology (ITB). Aries Badrus Sholeh joined
Before being appointed as PPPP Manager (2016), he
PT Phapros, Tbk as a Research & Development staff
served as Quality Operation Manager ( 2013), Product
in 2000. Before being appointed Quality Operation
Planning and Development Manager (2011-2012), and
Manager in 2016, he held various positions such as
Production Manager (2007-2010).
Production Managers (2014) and Assistant Manager of
Quality Control (2009-2011).

64
Santosa Adi Wibawa Untung Irianto

Manajer Teknik Manajer Teknologi Informasi
Manager of Technical Manager Information Technology
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Memulai karir profesionalnya di PT Phapros, Tbk
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2000, dan sebagai staf Departemen Keuangan dan Akuntansi
Magister Manajemen di LPPM Jakarta pada 2002, pada 1991, Untung Irianto meraih gelar Sarjana
Santosa Adi Wibawa memulai karir profesionalnya di Manajemen dari STIE Anindyaguna, Semarang pada
PT Phapros, Tbk sebagai Brand Manager OTC pada 1997. Sebelum terpilih sebagai Manajer Teknologi
2003. Sebelum menjabat sebagai Manajer Teknik, Informasi pada 2013, beliau menempati berbagai
beliau menempati berbagai posisi, seperti Manajer posisi, termasuk Asisten Manajer Teknologi Informasi
Perencanaan Produksi dan Pengendalian Pengadaan (2002 – 2003).
(2015- 2016) dan Manajer Marketing OTC (2012-2014).
Starting his professional career at PT Phapros, Tbk as a
Completed his Bachelor of Civil Engineering at Gadjah staff of the Ministry of Finance and Accounting in 1991,
Mada University, Yogyakarta in 2000, and Master of Untung Irianto earned a Bachelor of Management from
Management at LPPM Jakarta in 2002, Santosa Adi STIE Anindyaguna, Semarang in 1997. Before being
Wibawa began his professional career at PT Phapros, selected as an Information Technology Manager in
Tbk as an OTC Brand Manager in 2003. Before serving 2013, he held various positions, including Assistant
as Technical Manager, he occupied various positions, Information Technology Manager (2002 - 2003).
such as Procurement and Production Planning

Managers (2015-2016) and OTC Marketing Managers
(2012-2014).

65
Hadiri Haki Subakti

Manajer SDM & Umum Manajer Marketing OGB
Manager of HR & General Manager of OGB Marketing
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di

Universitas Trunojaya, Bangkalan, Madura pada Universitas Parahyangan, Bandung (1994), Haki Subakti
1992, Hadiri meraih gelar Magister Manajemen dari bergabung dengan PT Phapros, Tbk pada tahun 2002.
Universitas Merdeka, Malang pada 2005. Beliau Sebelum menjabat sebagai Manajer Marketing OGB
bergabung dengan PT Phapros, Tbk pada 2015 dan (2018), beliau menempati berbagai posisi, seperti Sales
menempati posisi sebagai Manajer SDM & Umum. Manager Agromed (2010) dan Product Manager Ethical
(2011).
He graduated with a Bachelor of Management from

Trunojaya University, Bangkalan, Madura in 1992, Completed Bachelor of Law in Parahyangan University,
Attending his Masters in Management from Merdeka Bandung (1994), Haki Subakti joined PT Phapros, Tbk
University, Malang in 2005. He joined PT Phapros, Tbk in 2002. Before serving as OGB Marketing Manager
in 2015 and held the position of HR & General Manager. (2018), he held various positions, such as Sales Manager
Agromed (2010) and Product Manager Ethical (2011).

66
Azrudyl Azrul Azwar Zakaria

Manajer Marketing OTC Manajer Marketing Ethical
Manager of OTC Marketing Manager of Ethical Marketing
Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari STT Menyelesaikan pendidikan Menengah Atas di Bidang
Telkom, Bandung pada 1999, dan Magister Bisnis & Farmasi di Palembang pada 1983, Zakaria bergabung
Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung. dengan PT Phapros, Tbk pada 1987. Sebelum terpilih
Pada 2001, beliau bergabung dengan PT Phapros, sebagai Manajer Marketing Ethical (2015-saat ini),
Tbk sebagai staf pada Departemen SBD. Sebelum beliau menempati berbagai posisi, termasuk sebagai
terpilih menjadi Manajer Marketing OTC (2015-saat Regional Manajer Ethical (2014) dan Regional Manajer
ini), beliau menjabat sebagai Manajer Marketing Delta OGB (2003-2014).
(2013-2014), Regional Manajer Ethical (2010-2012) dan
Asisten Manajer Marketing Insight (2007-2009).
Completing High School Education in Pharmacy in
Palembang in 1983, Zakaria joined PT Phapros, Tbk
He holds a Bachelor of Industrial Engineering from STT in 1987. Before being selected as Marketing Ethical
Telkom, Bandung in 1999, and a Masters in Business & Manager (2015-currently), he held various positions,
Technology Administration from the Bandung Institute including as Ethical Regional Managers (2014) and
of Technology. In 2001, he joined PT Phapros, Tbk Regional OGB Manager (2003-2014).
as a staff member in the SBD Department. Before
being selected as the OTC Marketing Manager
(2015-currently), he served as Delta Marketing Manager
(2013-2014), Regional Ethical Manager (2010-2012) and
Assistant Manager of Marketing Insight (2007-2009).

67
Struktur Kepemilikan Saham & Tanggung

Jawab Pemilik Saham
Share Ownership Structure and The Resposnsibilities of Shareholders
PT Phapros, Tbk. telah menunjuk PT Bhakti Share Phapros has appointed PT Bhakti Share Register
Register Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek untuk Indonesia as the Share Registrar in charge in recording
bertugas melaksanakan pencatatan pemilik saham dan share owners and regularly providing the reports to the
secara berkala memberikan laporan kepada Perseroan. Company. Documents provided by PT BSR Indonesia
Dokumen yang disediakan PT BSR Indonesia antara are, among others:
lain:
• Laporan pemilikan efek mencapai 5% • Securities ownership reports reach 5%
• Laporan kegiatan registrasi • Report on registration activities
• Daftar komposisi pemilik efek • List of composition of securities owners
• Daftar penyebaran efek • List of effects spread
• Laporan kepemilikan saham Direksi dan Dewan • Reports on the ownership of the Directors and
Komisaris Board of Commissioners
• Laporan saham pengendali • Controlling stock report
• Laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau • Monthly report on share ownership of issuers or
perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah public companies and recapitulation that has been
dilaporkan reported
• Dan tambahan tugas lain dalam pasar sekunder • And additional other duties in the secondary market
sebagaimana Akta Adendum atas Pengelolaan as the Deed of Addendum on the Management of
Administrasi Saham tanggal 13 Desember 2018. Share Administration on December 13, 2018..
Seluruh pemegang saham harus dapat: All shareholders should be able to:
• Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan • Separating the ownership of company’s assets from
kepemilikan harta pribadi. private properties.
• Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham • Separating his/her functions as a shareholder and
dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi as a member of the Board of Commissioners or the
dalam hal pemegang saham menjabat pada salah Board of Directors in term of a shareholder I holding
satu dari kedua organ tersebut. a position in one of the two corporate organs.
Pemegang saham pengendali harus dapat: The controlling shareholders should be able to:
• Memperhatikan kepentingan pemegang saham • Regard the interests of minority shareholders and
minoritas dan pemangku kepentingan sesuai other stakeholders in accordance with laws and
peraturan perundangan. regulations.
• Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum • Disclose to the law enforcement agencies about
tentang pemegang saham pengendali yang the actual controlling shareholders in the event of
sebenarnya dalam hal terdapat dugaan terjadinya allegations of violations of the laws and regulations
pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau or when requested by the relevant authorities.
dalam hal diminta oleh otoritas terkait.

68
Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang In the event that (a) shareholder(s) become controlling
saham pengendali pada beberapa perusahaan, shareholder(s) in several companies, it is necessary
perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan that the accountability and inter-firm relationship are
antarperusahaan dapat dilakukan secara transparan. worked out in a transparent manner.
Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk Minority shareholders are responsible to use their rights
menggunakan haknya dengan baik, sesuai dengan properly, in accordance with the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan. Association and laws and regulations.
Dalam melindungi kepentingan para pemegang saham, In protecting the interests of shareholders, PTPhapros,
PT Phapros, Tbk. selalu mengacu pada Anggaran Tbk. always refers to the Articles of Association,
Dasar Perseroan, Pedoman dan Prosedur Kerja Proses Guidelines and the Work Procedures on Public Relations
Hubungan Publik dan Internal, Kebijakan dan Proses and Internal Processes, Policies and Relation Process
Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham, with Investors and Shareholder, Policies on Securities
Kebijakan Perdagangan Efek berbentuk Saham, dan Trading of Shares, and Policies on Inforrmation
Kebijakan Pengungkapan Informasi. Pengaturan Disclosure. Arrangements regarding voting rights have
mengenai hak pemungutan suara juga telah tercantum also been included in the Articles of Association.
pada Anggaran Dasar Perseroan.
10 Pemegang Saham Terbesar Phapros Per 31 Desember 2018

PHAPROS TOP 10 SHAREHOLDERS AS OF DECEMBER 31, 2018
No Nama Kota Jumlah Saham Persentase

Name City Share Amount Share
1 Rajawali Nusantara Indonesia, PT. JAKARTA 476,901,860 56.77%
2 Masrizal A.Syarief, Drs. JAKARTA 75,722,450 9.01%
3 Titus Handojo JAKARTA 7,139,900 0.85%
4 Ratna Lestyani Wongsosuhendro, Ny. SEMARANG 6,667,500 0,79%
5 Elisa Anggraeni, Ny. SURABAYA 5,040,000 0,60%
6 Hersri Rochmad Pahardian SEMARANG 4,680,000 0,56%
7 Ivana Hanan, Drg. SURABAYA 4,200,000 0,50%
8 Ira Adriyanto, Dra. DEPOK 3,998,000 0,48%
9 Albert Aryawan Sudiro JAKARTA 3,465,000 0,41%
10 Hamy Kusumoputro BANDUNG 3,255,000 0,39%
591,069,710 70,37%
Sisanya/ Residual 248,930,290 29.63%
Total/ Total 840,000,000 100%

69
Kronologi Pencatatan Saham

SHARES LISTING CHRONOLOGY
KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Nilai Pari Modal Dasar & Disetor Penuh

per Lembar Authorized & Fully Paid Capital
Jumlah Saham
Saham Pemegang Saham Pemegang Saham Portepel
Aksi Korporasi Number of Corporate Action
Pari Value Mayoritas Saham Publik Portfolio Shares
shares
per Share Majority Public
Sheet Shareholders Shareholders
1954 Rp1.000 NV Ho Wie Han, 750 750 1954

Pendirian Bankvereeneging 10 (4%) Corporate
perusahaan, modal Oei Tiong Ham, founding,
dasar Rp1.000.000 240 (96%) authorized capital
Rp1.000.000
1974 Rp35.000 PG Pakis Rejo 397 8.000 10.000 1974
Peningkatan modal Agung 302 (15%) individual Capital
dasar menjadi Rp350 investors @ strengthening to
juta* <5%, 1.698 Rp350 million*
(85%)
1994 Rp35.000 PG Pakis Rejo 397 354.000 450.000 1994

Restrukturisasi/ Agung 48.960 individual Restructuring/
peningkatan modal (51%) investors @ strengthening of
dasar menjadi <5%, 47.040 authorized capital
Rp15,75 miliar dan (49%) to Rp15.75 billion
pemberian saham and granting of
bonus** bonus shares**
1998 Rp35.000 PT Rajawali 655 290.000 450.000 1998

Peningkatan modal Nusindo 81.600 individual Strengthening of
disetor menjadi (51%) investors @ paid-up capital
Rp5,60 miliar <5%, 78.400 to Rp5.60 billion
dan pengalihan (49%) and shareholding
kepemilikan saham transfer
1999 Rp35.000 PT Rajawali 655 50.000 450.000 1999

Peningkatan modal Nusantara individual Strengthening of
disetor menjadi Rp14 Indonesia investors paid-up capital
miliar dan pengalihan 204.000 (51%) @ <5%, to Rp14 billion
kepemilikan saham 196.000 and shareholding
(49%) transfer
2000 Rp500 PT Rajawali 680 144.000.000 200.000.000 2000

Peningkatan modal Nusantara individual Strengthening
dasar menjadi Rp100 Indonesia investors of authorized
miliar, pemecahan 28.560.000 (51%) @ <5%, capital to Rp100
saham, dan pendafta 27.440.000 billion, stock
ran perusahaan (49%) split, non-listing
publik tanpa (public) company
pencatatan saham*** registration***

70

Nilai Pari Modal Dasar & Disetor Penuh

per Lembar Authorized & Fully Paid Capital
Jumlah Saham
Saham Pemegang Saham Pemegang Saham Portepel
Aksi Korporasi Number of Corporate Action
Pari Value Mayoritas Saham Publik Portfolio Shares
shares
per Share Majority Public
Sheet Shareholders Shareholders
2012 Rp500 PT Rajawali 1.018 432.000.000 600.000.000 2012

Peningkatan modal Nusantara individual Strengthening of
dasar menjadi Indonesia investors authorized capital
Rp300 miliar dan 95.043.112 @ <5%, to Rp300 billion
pemecahan saham (56,57%) 72.956.888 and stock split
(43,43%)
2014 Rp500 PT Rajawali Masrizal 432.000.000 600.000.000 2014

Peningkatan modal Nusantara A. Syarief Strengthening of
dasar menjadi Indonesia 13.662.190 authorized capital
Rp300 miliar 95.043.112 (8,11%); to Rp300 billion
dan pemecahan (56,57%) 1.016 and stock split****
saham**** individual
investors
@ <5%,
59.294.698
(35,32%)
2015 Rp500 PT Rajawali Masrizal 432.000.000 600.000.000 2015

Perubahan komposisi Nusantara A. Syarief Change in
pemegang saham Indonesia 14,415,490 composition of
minoritas 95.043.112 [8,58%]; minority share
[56,57%] 1.009 holders
individual
investors
@ <5%,
58.541.398
[34,85%]
2018 Rp100 PT Rajawali Masrizal 2.160.000.000 3.000.000.000 2018

Perubahan Nusantara A. Syarief Change in
komposisis Indonesia 75,722,450 composition
476,901,860 [9,01%];
[56,77%] 1.009
individual
investors
@ <5%,
58.541.398
[34,22%]
* RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 1974 * Extraordinary GMS on June 28, 1974 agreed to
menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan increase the authorized capital of the Company
menjadi Rp350 juta, dengan nominal Rp35.000 to Rp350 million, with a nominal value of
per saham. Rp.35,000 per share.

71
** RUPS tanggal 24 Juni 1994 menyetujui ** GMS dated June 24, 1994 agreed to increase the
peningkatan modal dasar Perseroan menjadi authorized capital of the Company to Rp.15.75
Rp15,75 miliar, dengan nominal Rp35.000 per billion, with a nominal value of Rp.35,000 per
saham. share.
*** Dengan peningkatan modal dasar menjadi *** With the increase in authorized capital to Rp100
Rp100 miliar, Perseroan mengajukan billion, the Company submitted a Registration
Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik Statement for Public Companies without
Tanpa Pencatatan Saham di Bursa dan Tanpa Listing of Shares on the Exchange and without
Penawaran Umum yang, oleh Badan Pengawas Public Offering which, by the Capital Market
Pasar Modal, dinyatakan efektif melalui Surat Supervisory Agency, were declared effective
No. S-3703/PM/2000 tertanggal 19 Desember through Letter No. S-3703 / PM / 2000 dated
2000. Sebagai sebuah perusahaan public non- December 19, 2000. As a public non-listing
listing, Perseroan berganti nama menjadi PT company, the Company changed its name to PT
Phapros, Tbk. Phapros, Tbk.
**** Sebagai salah satu persiapan untuk peluncuran **** As one of the preparations for the initial stock
saham perdana, Perseroan menunjuk PT BSR launch, the Company appointed PT BSR
Indonesia untuk pengelolaan administrasi saham Indonesia to manage the administration of shares
pada pasar sekunder melalui Akta Perjanjian No. in the secondary market through Agreement
2 tanggal 3 Maret 2014 dan melaporkannya Deed No. 2 dated March 3, 2014 and report it to
pada Otoritas Jasa Keuangan. the Financial Services Authority.
***** RUPS 13 Desember 2018 menyetujui melakukan ***** The December 13, 2018 GMS agreed to conduct
pemecahan nilai nominal saham (stock split) a stock split of the Company from Rp500 per
Perseroan dari Rp500,- per saham menjadi share to Rp100 per share or with a ratio of 1: 5
Rp100,- per saham atau dengan rasio 1:5 (satu (one to five).
banding lima).

72
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas

Asosiasi
List of Subsidiaries and / or Association Entities
Anak Perusahaan Presentase Kepemilikan Rp (Saham)

Subsidiary Ownership Percentage Rp (Shares)
PT Lucas Djaja 90,22% 132,703,677,000
PT Marin Liza Farmasi 89,32% 24,600,405,000

73
Nama dan Alamat Lembaga Penunjang

Pasar Modal
Name and Address of Stock Market Supporting Institution
Biro Administrasi Efek Securities Registrar

PT. Bhakti Share Registrar Alamat : PT. Bhakti Share Registrar Alamat :
Gedung High End Lantai 3, High End Building, 3rd Floor,
Kebon Sirih, Kavling 17-19, Kebon Sirih, Kavling 17-19,
Jakarta Pusat 10340 Central Jakarta 10340
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm

Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan & Partner
Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267
Menteng, Jakarta 10340 Indonesia Menteng, Jakarta 10340 Indonesia
Tel: (021) 3144003 (hunting) Tel: (021) 3144003 (hunting)
Fax: (021) 3144213 Fax: (021) 3144213

74
Sertifikasi & penghargaan

Certification & awards
Penghargaan appreciation
Sustainability Report Awards 2017 Women’s Obsession Awards 2018

Penyelenggara: National Center for Sustainability Penyelenggara: Majalah Women’s Obsession
Reporting (NCSR) Organizer: Magazine Women’s Obsession
Organizer: National Center for Sustainability Reporting
(NCSR)
RNI Awards 2018 BUMN Marketeers Awards 2018

Penyelenggara: PT RNI (Persero) Penyelenggara: Markplus
Organizer: PT RNI (Persero) Organizer: Markplus

75
Anugerah BUMN 2018 Social Business Innovation Awards 2018

Penyelenggara: Majalah BUMN Track & PPM Penyelenggara: Majalah Warta Ekonomi
Manajemen Organizer: Warta Ekonomi Magazine
Organizers: BUMN Track Magazine & PPM
Management
Penghargaan Farmakovigilans TKMPN XXII dan IQPC 2018 – Gold Medal

Penyelenggara: BPOM RI
Organizers: BPOM RI
Penghargaan International Council for Small Business 2018

76
Sertifikasi Certification
• Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan • Good Manufacturing Practices (CPOBs) from the
POM (1990) POM (1990)
• ISO 9001: 2015 Quality Management System dari • ISO 9001: 2015 Quality Management System from
Lloyd Register Quality Assurance (2017) upgrade Lloyd Register Quality Assurance (2017) upgrade
dari versi 9001:2008 yang diperoleh Phapros pada from version 9001: 2008 obtained by Phapros in
tahun 1999 1999
• ISO 14001:2004 Environmental Management • ISO 14001: 2004 Environmental Management
System dari Lloyd Register Quality Assurance (2000) System from Lloyd Register Quality Assurance
(2000)
• OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety • OHSAS 18001: 2007 Occupational Health & Safety
Management System dari Lloyd Register Quality Management System from Lloyd Register Quality
Assurance (2010) Assurance (2010)
• ISO 17025 Laboratorium Kalibrasi dari Komite • ISO 17025 Calibration Laboratory from the National
Akreditasi Nasional (2014) Accreditation Committee (2014)
• Sertifikasi SMK 3 dari Kementerian Tenaga Kerja • Certification of SMK 3 from the Ministry of Labor
(2018) (2018)

77
Informasi pada Website Perusahaan

Information at Company Website
Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam To implement transparency principle in the Company’s
pengelolaan perusahaan, Perseroan mengikuti management, the Company complies with existing
peraturan-peraturan terkait yang ada, Salah satu related regulations, such as regulation related with
peraturan yang terkait keterbukaan dalam penyampaian corporate information disclosure that refers to OJK
informasi perusahaan adalah Peraturan OJK No. Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding Website of
8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Issuers or Public Company.
Perusahaan Publik.
Perseroan memiliki corporate website dengan alamat The Company has corporate website with address at
http://www.phapros.co.id, yang dapat diakses oleh http://phapros.co.id that is accessible for public. The
publik. Perseroan selalu berupaya menyempurnakan Company strives to update the website regularly to be
website secara berkala agar menjadi semakin informatif more informative and easy to be accessed. The website
dan mudah untuk diakses. Website ini memiliki dua versi is bilingual, Indonesian and English.
bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Website Perseroan secara garis besar dibagi menjadi 4 The website is generally classified into 6 (six) major
bagian besar yang terdiri dari: parts, comprising of:
- Informasi terkait Phapros: Profil Perusahaan, Profil - Information related to Phapros: Company Profile,
Manajemen, kantor Phapros, Tata Kelola Perusahaan Management Profile, Phapros office, Corporate
Governance

78
- Informasi berita/artikel Berita Phapros, Artikel, - Information on news / news articles for Phapros,
media internal perusahaan articles, company internal media
- Informasi terkait Investor ( H u b u n g a n - Information related to Investor (Investor Relations):
Investor): Tinjauan Kinerja, Laporan Keuangan dan Performance Review, Financial Report and Annual
Laporan Tahunan Report
- Informasi tentang Produk Phapros Semua kategori - Information about Phapros Products All categories
terapi, Etikal, Obat Generik Berlogo, Obat Jual of therapy, Ethical, Logo Generic Drugs, Free Selling
Bebas. Medicines.
- Karir Lowongan pekerjaan - Career Job vacancies
- Alamat Perseroan - Address of the Company
Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015, website Pursuant to POJK No. 8/POJK.04/2015, website of
perseroan telah mencakup 4 (empat) bagian utama the Company has included 4 (four) main sections of
informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan, mandatory information at company website, as follows:
yaitu:
1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik; 1. General Information about Issuer or Public
Company;
2. Informasi bagi pemodal atau investor; 2. Information for Investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan 3. Corporate Governance Information; and
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Corporate Social Responsibility Information.
Selain itu, website Perseroan juga memuat informasi- In addition, the website also published other
informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah information to broaden knowledge about terms
pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam dunia applied in pharmaceutical industry.
farmasi.

79
Peristiwa Penting 2018

Important Events 2018
1. National Meeting 2018 1. 2018 National Meeting

Pada 31 Januari – 1 Februari 2018 Phapros On 31 January - 1 February 2018 Phapros held a
mengadakan national meeting di Surabaya dalam national meeting in Surabaya in the context of
rangka konsolidasi nasional. National Meeting national consolidation. The 2018 National Meeting
2018 resmi dibuka oleh Direktur Utama, Barokah was officially opened by the President Director,
Sri Utami. Melalui sambutannya, Ibu Emmy Barokah Sri Utami. Through his remarks, Ms. Emmy
mengapresiasi kinerja Phaprosers sehingga pada appreciated the performance of Phaprosers so that
tahun 2017 target pencapaian Rp 1 triliun tercapai. in 2017 the target of achieving Rp. 1 trillion was
Komisaris Utama Phapros, M. Yana Aditya juga achieved. Phapros President Commissioner, M.
menambahkan bahwa kesuksesan 2017 hendaklah Yana Aditya also added that 2017’s success should
menjadi cambuk bagi Phaprosers untuk lebih be a whip for Phaprosers to achieve more in 2018.
berprestasi lagi di tahun 2018. Setelah rakernas di After the National Working Meeting on the first day,
hari pertama, acara kemudian dialnjutkan dengan the event was then toured to Bromo National Park,
wisata ke Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru Tengger, Semeru on the second day and the gala
di hari kedua dan gala dinner di hari ketiga. dinner on the third day.

80
2. Phapros Raih Sustainability Report Awards 2017 2. Phapros Wins 2017 Sustainability Report Awards
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) The National Center for Sustainability Reporting
menggelar acara penganugerahan “Sustainability (NCSR) held the “Sustainability Report Awards
Report Awards (SRA)” di Hotel Lorin, Solo pada (SRA)” at Lorin Hotel, Solo on February 24,
24 Februari 2018. Acara yang diselenggarakan 2018. The event, which was held for the 13th
untuk tahun ke-13 ini, merupakan pengakuan dan year, was an acknowledgment and appreciation
penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang to the companies that have made sustainability
telah membuat laporan keberlanjutan (sustainability reporting. The event was attended by 40 entities,
reporting). Ajang penghargaan inid iikuti oleh including Phapros. This is the first time Phapros has
40 entitas, termasuk Phapros. Ini adalah kali participated in the Sustainability Report Awards
pertama Phapros mengikuti Sustainability Report and has successfully become the 2nd runner up
Awards dan berhasil menjadi 2nd runner up untuk for the manufacturing category. Also present at
kategori manufaktur. Turut hadir dalam acara ini, this event, Minister of Research, Technology and
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Higher Education, Muhammad Nasir, Ph.D, Ak.
Muhammad Nasir, Ph.D, Ak. Direktur Eksekutif The Executive Director of NCSR, Ali Darwin said
NCSR, Ali Darwin mengatakan bahwa melalui that through continuous reports it can be known
laporan berkelanjutan dapat diketahui kontribusi the contribution of companies or organizations
perusahaan atau organisasi dalam pencapaian in achieving the Sustainable Development Goals
tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable (SDGs) and the impact of entity operations on the
Development Goals/SDGs) dan dampak operasi environment and society..
entitas terhadap lingkungan dan masyarakat.

81
3. Employee Gathering & Awarding Night “The Best 3. Employee Gathering & Awarding Night “The Best
Employee” Employee”
Jumat, 9 Maret 2018 Phapros menggelar Employee Friday, March 9, 2018 Phapros held the “The Best
Gathering & Awarding Night “The Best Employee Employee 2017” Employee Gathering & Awarding
2017” di Hotel Crowne, Semarang. Gelaran acara Night at Crowne Hotel, Semarang. The event
tersebut merupakan wujud apresiasi manajemen was an expression of appreciation from Phapros’
Phapros kepada para karyawan pelaksana yang management to executing employees who without
tanpa dukungan mereka, Phapros belum tentu bisa their support, Phapros could not necessarily reach
meraih target Rp 1 triliun. Acara ini dihadiri oleh the target of Rp 1 trillion. The event was attended
Direksi, Komisaris, Manajer dan tamu undangan by Directors, Commissioners, Managers and other
lainnya. Employee gathering ini juga menjadi invited guests. This employee gathering is also a
ajang reuni dan silaturahim direksi-direksi Phapros venue for reunion and friendship of previous Phapros
terdahulu. Acara ini diisi oleh penampilan band directors. This event was filled with performances
Armada dan Dewi Perssik. Dalam acara tersebut, by the band Armada and Dewi Perssik. In the event,
manajemen juga memberikan apresiasi kepada management also gave appreciation to the best
karyawan terbaik dari masing2 direktorat dan grand employees from each directorate and grand prize in
prize berupa anugerah umroh. the form of Umrah awards.

82
4. Women’s Obsession Awards 2018 4. 2018 Women’s Obsession Awards

Direktur Utama Phapros, Barokah Sri Utami (Ibu The President Director of Phapros, Barokah Sri
Emmy) meraih penghargaan sebagai salah satu The Utami (Ms. Emmy) won the award as one of the Best
Best Achiever in Women CEOs dalam Women’s Achiever in Women CEOs in the 2018 Women’s
Obsession 2018 yang digelar di Hotel Indonesia Conference held at the Indonesia Kempinski Hotel,
Kempinski, Kamis (22/3). Acara ini juga bertabur Thursday (3/22). The event was also studded with
pejabat serta tokoh nasional seperti Gubernur DKI officials and national figures such as DKI Jakarta
Jakarta Anies Baswedan, Ketua MUI Ma’ruf Amin, Governor Anies Baswedan, Chairman of the MUI
dan Menkominfo Rudiantara, serta sederet tokoh Ma’ruf Amin, and Minister of Communication and
lainnya. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Information Rudiantara, as well as a series of other
Obsession Media Group kepada perusahaa, CEO, figures. This event is a form of appreciation for
kepala daerah, menteri, serta anggota DPR yang the Obsession Media Group to companies, CEOs,
telah berprestasi. regional heads, ministers, and members of the DPR
who have excelled.

83
5. RNI Awards 2018 5. RNI Awards 2018

RNI Awards 2018 digelar pada 5 – 6 April di kawasan The 2018 RNI Awards were held on April 5-6 in the
BSD. pada RNI Awards kali ini Phapros berhasil BSD region. at the RNI Awards this time Phapros
memborong gelar juara di berbagai kategori managed to buy a title in various award categories,
penghargaan, seperti: such as:
1st Winner for Best CEO, 1st Place for the best
Juara 1 Best CEO, Juara 1 the best subsidiary subsidiary company, 1st place for the best operating
company, juara 1 the best operating company dan company and many more.
masih banyak lagi.

84
6. Penyaluran dana kemitraan Tahap I/2018 6. Distribution of partnership funds for Phase I / 2018
19 April 2018 - PT Phapros, Tbk, yang merupakan April 19, 2018 - PT Phapros, Tbk, which is a
anak usaha dari PT Rajawali Nusantara Indonesia subsidiary of PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) menyalurkan dana kemitraan tahap I/2018 (Persero) channeled phase I / 2018 partnership
kepada usaha kecil pada 19 April di Semarang. funds to small businesses on April 19 in Semarang.
Program penyaluran dana kemitraan tersebut The partnership fund distribution program is a form
merupakan bentuk komitmen Phapros untuk of Phapros’s commitment to develop the ability of
mengembangkan kemampuan usaha kecil agar small businesses to be independent so that it can
mandiri sehingga dapat mendorong pertumbuhan encourage economic growth and create equitable
ekonomi serta tercipta pemerataan pembangunan development and expansion of employment in the
dan perluasan lapangan kerja di daerah. region.
Direktur Pemasaran PT Phapros, Tbk, Chairani PT Phapros, Tbk’s Marketing Director, Chairani
Harahap mengatakan, dengan program ini Harahap said, with this program Phapros hopes that
Phapros berharap mitra binaan akan memperoleh the fostered partners will gain increased capability
peningkatan kemampuan dalam mengembangkan in developing markets and accessing capital gains.
pasar dan mengakses perolehan modal.

85
Total dana yang dikucurkan pada tahap I/2018 ini The total funds disbursed in phase I / 2018 amounted
sejumlah Rp 1,4 miliarr dengan menjaring 5 calon to Rp 1.4 billion by capturing 5 prospective partners
mitra binaan dari Semarang, 2 calon mitra dari from Semarang, 2 potential partners from Salatiga,
Salatiga, 1 calon mitra dari Klaten, 4 calon mitra dari 1 prospective partner from Klaten, 4 potential
Magelang, 6 calon mitra dari Kudus, 1 calon mitra partners from Magelang, 6 potential partners
dari Demak, 1 calon mitra dari Pati, 2 calon mitra from Kudus, 1 prospective partners from Demak,
dari Pekalongan, dan 1 calon mitra dari Bekasi. 1 potential partner from Pati, 2 potential partners
Jadi, total mitra yang akan mendapatkan pinjaman from Pekalongan, and 1 potential partner from
lunak hari ini ada 23 mitra dan berasal dari berbagai Bekasi. So, there are 23 partners who will get soft
macam usaha seperti industri makanan, batik dan loans today and come from various businesses such
lainnya. as the food industry, batik and others.

86
7. RUPS Tahun Buku 2017 7. 2017 Annual GMS

Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Phapros PT Phapros Tbk’s General Meeting of Shareholders
Tbk pada 26 April 2018 memutuskan untuk (RUPS) on April 26, 2018 decided to distribute
membagikan dividen kepada pemegang saham dividends to shareholders of Rp 87.7 billion for
Rp 87,7 miliar untuk tahun buku 2017. Jumlah the financial year 2017. The amount represents 70
tersebut merupakan 70 persen dari laba bersih percent of the company’s net profit in 2017 of Rp 125
perseroan pada 2017 sebesar Rp 125 miliar. billion. Barokah said that the increase in accounting
Barokah menyebutkan, peningkatan laba perseoran profit was supported by the improvement in the
ditopang oleh membaiknya sektor penjualan. Pada sales sector. In 2017, this subsidiary of PT RNI
2017, anak usaha PT RNI ini berhasil memasarkan managed to market its products to reach Rp. 1.002
produknya hingga mencapai RP 1,002 triliun. Angka trillion. This figure increased compared to 2016
tersebut meningkat dibanding 2016 yang hanya RP which was only Rp. 816 billion.
816 miliar.

87
8. Peluncuran Teknologi Green Chiller bersama 8. Green Chiller Technology launch with the Ministry
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral of Energy and Mineral Resources
PT Phapros, Tbk yang merupakan anak usaha dari PT Phapros, Tbk, which is a subsidiary of PT Rajawali
PT Rajawali Nusantara Indonesia terus menunjukkan Nusantara Indonesia, continues to demonstrate
komitmennya dalam melakukan efisiensi energi. its commitment to energy efficiency. Phapros’
Komitmen Phapros untuk melakukan efisiensi commitment to energy efficiency is implemented
energi salah satunya diimplementasikan dalam in the use of green chiller as an environmentally
penggunaan green chiller sebagai sistem pendingin friendly hydrocarbon-based cooling system and
berbasis hidrokarbon yang ramah lingkungan dan officially launched on Friday (4/5). President
resmi diluncurkan Jumat (4/5). Direktur Utama Director of Phapros, Barokah Sri Utami (Emmy) said
Phapros, Barokah Sri Utami (Emmy) mengatakan that Phapros was the first industry to implement this
bahwa Phapros merupakan industr pertama yang technology. He also explained that green chiller has
mengimplementasikan teknologi ini. Ia juga many benefits, including reducing operational costs
menjelaskan bahwa green chiller memiliki banyak by 20 percent because green chillers use more
manfaat, diantaranya adalah menurunkan biaya efficient technology.
operasional hingga 20 persen karena green chiller
menggunakan teknologi yang lebih efisien.

88
9. Bazaar Ramadhan 2018 9. 2018 Ramadhan Bazaar

Pada 2-3 Juni 2018 Phapros gelar bazaar Ramadhan On June 2-3, 2018 Phapros held the Ramadhan
di pelataran Masjid Al-Ikhlas tepat di depan bazaar in the courtyard of the Al-Ikhlas Mosque
pabrik Phapros di kawasan Simongan, Semarang, right in front of the Phapros factory in the Simongan
Jawa Tengah. Dalam bazaar tersebut Phapros area, Semarang, Central Java. In the bazaar, Phapros
menyediakan beberapa paket sembako. Salah provides several basic food packages. One of them
satunya adalah paket sembako Antimo yang berisi is the Antimo food package which contains 1 liter of
1 liter minyak goreng, 5kg beras, dan 1kg gula pasir cooking oil, 5 kg of rice, and 1 kg of sugar at a price
dengan harga 12,5% lebih murah dibanding yang of 12.5% cheaper
than what is on the market.
ada di pasaran.

89
10. Buka Puasa Bersama Keluarga Besar PT Phapros 10. Break the Fast with the Big Family of PT Phapros
Tbk Tbk
Pada tanggal 4 Juni 2018, Phapros menggelar buka On June 4, 2018, Phapros held an iftar with orphans
puasa bersama anak yatim di Gedung RNI, Jakarta. at RNI Building, Jakarta. Present at the event were
Hadir dalam acara tersebut Direksi RNI, Komisaris Directors of RNI, Commissioners and Directors of
dan Direksi Phapros, Phaprosers dari cabang Phapros, Phaprosers from Jabodetabek branches
Jabodetabek serta 100 rang anak yatim dari 4 and 100 orphans from 4 different foundations. The
yayasan berbeda. Acara dibuka dengan story telling program opened with the story telling presented
yang dibawakan oleh Kak Ade dari Komunitas by Ms. Ade from the GEPUK Community to melt
GEPUK untuk mencairkan suasana pada sore hari the atmosphere that afternoon. After the story
itu. Setelah story telling, Direksi dan komisaris telling, the Directors and commissioners of Phapros
Phapros serta Direksi RNI menyampaikan sambutan and the RNI Board of Directors delivered a speech
serta menyerahkan bingkisan kepada anak yatim and symbolically handed over gifts to orphans.
secara simbolis.Acara kemudian dilanjutkan dengan The event was then followed by a religious lecture
ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz delivered by Ustadz Mujib Khudori until before
Mujib Khudori hingga menjelang buka pusa. opening. After breaking the fast, the event then
Setelah buka puasa, acara lalu ditutup dengan solat closes with the Maghrib prayer in congregation.
maghrib berjamaah.

90
11. Halal bi halal & Syukuran HUT Phapros ke – 64 11. Halal bi halal & Thanksgiving for the 64th anniversary
Acara halal bi halal yang dilakukan di Auditorium of Phapros
Gedung RNI Lt. 6 ini dibuka oleh Sambutan Direktur The halal bi halal program was conducted at the
Utama Phapros, Barokah Sri utami (Emmy). Setelah RNI Building Auditorium, Lt. 6 was opened by
sambutan - sambutan, diadakan pemotongan the speech of the President Director of Phapros,
tumpeng sebagai bentuk rasa syukur pertambahan Barokah Sri utami (Emmy). After the remarks -
usia Phapros. Acara kemudian dilanjutkan dengan remarks, the tumpeng was cut as a form of gratitude
ceramah yang menghibur dan hangat oleh dr. Agus for the increasing age of Phapros. The program then
Ali. Dalam ceramahnya, penceramah yang sekaligus continued with an entertaining and warm lecture by
berprofesi sebagai dokter di RS Dr. Soetomo, Dr. Agus Ali. In his lecture, the speaker also worked
Surabaya ini menyampaikan bahwa sebagai seorang as a doctor at Dr. Soetomo, Surabaya said that as
Muslim, hendaknya kita semua bebas dari penyakit a Muslim, we should all be free from liver disease
hati agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Karena so that our body’s health is maintained. Because
menurutnya, mayoritas penyakit serius menyerang according to him, the majority of serious diseases
tubuh akibat dari suasana hati yang tidak bahagia. attack the body due to unhappy moods.

91
12. Anugerah BUMN 2018 12. BUMN 2018 Award

Dalam melakukan proses bisnisnya, Phapros selalu In carrying out its business processes, Phapros
bertransformasi mengikuti perkembangan aman has always been transformed to keep up with
dan teknologi. Pada Kamis, 9 Agustus 2018 di safe developments and technology. On Thursday,
JW Marriott Hotel, Jakarta, Phapros meraih Juara August 9, 2018 at the JW Marriott Hotel, Jakarta,
2 Anugerah BUMN 2018 kategori BUMN Tbk Phapros won 2nd place at BUMN Award 2018 in
Transformasi Organisasi Terbaik. Penghargaan the category of BUMN Tbk Best Organizational
tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Transformation. The award was received directly
Phapros, Barokah Sri Utami (Emmy). Sebelum meraih by the Managing Director of Phapros, Barokah
penghargaan tersebut, Phapros terlebih dulu harus Sri Utami (Emmy). Before reaching the award,
meleati serangkaian seleksi yang diadakan oleh Phapros had to pass a series of selections held
panitia. Anugerah BUMN 2018 merupakan ajang by the committee. The BUMN 2018 award is an
untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah event to appreciate the contribution of SOEs that
menunjukkan kinerja unggul dan berdaya saing di have demonstrated superior performance and
tingkat nasional dan global. Pada penyelenggaraan competitiveness at the national and global level. In
ke-7 ini, Anugerah BUMN 2018 mengusung tema this 7th event, the BUMN 2018 Award carries the
‘Memperkokoh BUMN Hadir di Dalam Negeri dan theme of ‘Strengthening BUMNs Present in the
Kancah Global’. Domestic and Global Scenes’.

92
13. Phapros Akuisisi PT Lucas Djaja 13. Phapros Acquisition of PT Lucas Djaja
29 Agustus 2018 – PT Phapros, Tbk yang merupakan 29 August 2018 - PT Phapros, Tbk which is a
anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia subsidiary of PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) menandatangani perjanjian pengikatan (Persero) signed an agreement to buy and sell
jual – beli saham dengan PT Lucas Djaja Group. shares with PT Lucas Djaja Group. The agreement
Perjanjian yang dilakukan Phapros dengan PT Lucas made by Phapros with PT Lucas Djaja was one
Djaja ini merupakan salah satu aksi perusahaan of the company’s actions regarding its inorganic
terkait strategi bisnis anorganiknya. Phapros business strategy . Phapros assessed that PT Lucas
menilai PT Lucas Djaja memiliki beberapa business Djaja has several business advantages which can
advantages yang yang dapat melengkapi business complement Phapros’s business value proposition
value proposition Phapros ke industri farmasi. to the pharmaceutical industry.

93
14. Penyaluran dana kemitraan Tahap II/2018 14. Distribution of partnership funds Phase II / 2018
PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha dari PT PT Phapros Tbk, which is a subsidiary of PT
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menyalurkan Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), channeled
dana kemitraan tahap II/12018 senilai Rp 1,2 miliar phase II / 12018 partnership funds worth Rp 1.2
kepada mitra pengusaha kecil dan menengah di billion to small and medium business partners
ruang Avicena Phapros di Jl Simongan, Semarang, in the Avicena Phapros space on Jl Simongan,
Senin, 10 September 2018. Program penyaluran Semarang, Monday, September 10, 2018. The
dana kemitraan tersebut merupakan bentuk partnership fund distribution program is a form
komitmen Phapros untuk mengembangkan of Phapros’s commitment to develop the ability
kemampuan usaha kecil agar lebih mandiri serta of small businesses to be more independent and
mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur encourage economic growth. PT Phapros Tbk
Produksi PT Phapros Tbk Syamsul Huda mengatakan Production Director Syamsul Huda said that with the
dengan terselenggaranya program ini, Phapros implementation of this program, Phapros hoped
berharap para mitra binaan akan memperoleh that the trained partners would gain increased
peningkatan kemampuan dalam pengembangan capabilities in market development and access to
pasar dan akses modal. capital.

94
15. Phapros Raih Social Business Innovation Awards 15. Phapros Wins 2018 Social Business Innovation
2018 Awards
PT Phapros Tbk terima penghargaan sebagai Top 4 PT Phapros Tbk received the award as the
Social Business Innovation Company 2018 kategori Pharmaceuticals’ Top 4 Social Business Innovation
Pharmaceuticals dalam ajang Social Business Company 2018 in the 7th Social Business Innovation
Innovation Awards ke-7 yang dilangsungkan Awards held by the Economic News in Jakarta on
oleh Warta Ekonomi di Jakarta pada Kamis, Thursday, September 27 2018. Editor-in-Chief of
27 September 2018. Pemimpin Redaksi Warta Warta Ekonomi, Muhammad Ihsan in his speech
Ekonomi, Muhammad Ihsan dalam sambutannya said that the award This was held to appreciate
mengatakan bahwa penghargaan ini digelar untuk companies that have implemented CSR programs
mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan that are innovative and in line with the principles of
program – program CSR yang inovatif dan sejalan sustainable development.
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

95
16. Phapros Sabet Penghargaan International Council 16. Phapros achieve the International Council for Small
for Small Business Business Award
PT Phapros Tbk yang diwakili oleh Direktur PT Phapros Tbk, represented by the President
Utama, Barokah Sri Utami raih penghargaan dari Director, Barokah Sri Utami won an award from the
International Council for Small Business pada International Council for Small Business on Tuesday,
Selasa, 2 Oktober2018 di Semarang. October 2, 2018 in Semarang.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Phapros The award was given to Phapros as one of the
sebagai salah satu perusahaan yang berkomitmen companies that is highly committed to advancing its
tinggi dalam memajukan mitra UMKM nya sehingga MSME partners so they can be more independent.
bisa lebih mandiri.

96
17. Phapros Terima Penghargaan Farmakovigilans dari 17. Phapros Receives Pharmacovigilance Award from RI
Badan POM RI POM
Dalam acara “Lokakarya Efektivitas Pengawasan In the “Workshop on Effectiveness of Drug and
Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Food Control through Synergism with Businessmen”
Pelaku Usaha” yang diadakan di Hotel Aryaduta held at Aryaduta Bandung Hotel on October
Bandung pada 30 Oktober 2018 PT Phapros, Tbk 30, 2018 PT Phapros, Tbk received an award for
memperoleh penghargaan farmakovigilans dari pharmacovigilance from the POM Agency. The
Badan POM. Piagam penghargaan diserahkan award certificate was handed over by the head of
oleh kepala Badan POM, Ibu Penny Lukito kepada the POM Agency, Ms. Penny Lukito to the President
Direktur Utama PT. Phapros, Ibu Barokah Sri Utami. Director of PT. Phapros, Mrs. Barokah Sri Utami.
Piagam penghargaan farmakovigilans diberikan The pharmacovigilance award certificate is given
kepada industri farmasi yang berkomitmen secara to the pharmaceutical industry which is committed
serius melakukan pengawasan keamanan obat- to seriously overseeing the safety of the drugs it
obatan yang diproduksinya. Phapros dipilih produces. Phapros was chosen as one of the three
sebagai salah satu dari tiga industri farmasi PMDN PMDN pharmaceutical industries that received
yang menerima penghargaan tersebut berkat the award thanks to its commitment in conducting
komitmennya dalam melakukan pengawasan post-marketing drug safety monitoring through the
keamanan obat pasca pemasaran melalui unit Pharmacovigilance unit.
Farmakovigilans.

97
18. Phapros Resmi Melantai di Bursa 18. Phapros Officially Floors at the Exchange
Perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional PT National pharmaceutical and medical equipment
Phapros Tbk. kini telah resmi melantai di Bursa Efek company PT Phapros Tbk. has now been officially
Indonesia (BEI). Aksi korporasi Anak Perusahaan floored on the Indonesia Stock Exchange (IDX).
BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Corporate Action of the State-Owned Enterprise of PT
(RNI) tersebut ditandai dengan penyerahan Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) is marked
Sertifikat Pencatatan Saham oleh Direktur Utama PT by the submission of a Share Listing Certificate by
BEI Inarno Djajadi Kepada Direktur Utama Phapros PT BEI President Director Inarno Djajadi to Phapros
Barokah Sri Utami, Rabu, 26 Desember 2018, Barokah Sri Utami, Wednesday, December 26 2018,
di Indonesia Stock Exchange Building, Jakarta. in Indonesia Stock Exchange Building, Jakarta .
Menurut Barokah Sri Utami yang akrab disapa Emmy, According to Barokah Sri Utami, who is familiarly
sebelumnya Phapros adalah perusahaan Tbk non called Emmy, previously Phapros was a non listed Tbk
listed di mana saham Phapros belum tercatatkan company where Phapros shares had not been listed
di Bursa Efek Indonesia, sehingga mekanisme jual on the Indonesia Stock Exchange, so the mechanism
beli saham selama ini melalui pasar konvensional. of buying and selling shares had been through
“Hal tersebut mengakibatkan harga saham tidak conventional markets. “This has resulted in stock
memiliki standar dan patokan yang jelas. Dengan prices not having clear standards and benchmarks.
pencatatan saham di BEI harga saham Phapros kini With the listing of shares on the IDX, Phapros’s stock
terstandarisasi,” ujarnya. price is now standardized, “he said.

98

99

100
Sumber Daya
Manusia
Human Resources
Phapros menyadari bahwa tenaga

kerja merupakan salah satu sumber
daya yang paling berpengaruh
terhadap kinerja Perseroan.
Karena itu Perseroan sangat
peduli terhadap upaya peningkatan
kompetensi dan motivasi SDM secara
berkesinambungan.
Human Capital constitute one of the Company’s
prime assets which measure the Company’s
performance. Hence, the Company is very concerned
in its continuous effort to improve the competency
and sustainable personnel motivation.

101
SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources
Phapros mengimplementasikan
kebijakan performance oriented yang
didukung oleh skema remuneration
dan reward sebagai bentuk apresiasi
Phapros terhadap raihan kinerja
positif Insan Perusahaan
Phapros also implements performance oriented
policy supported with remuneration and reward
schemes as appreciation from Phapros to positive
performance achievement from the Company People.
Phapros mengimplementasikan sistem pengelolaan Phapros implements Human Resources (HR)

Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Teknologi management system based on Information Technology
Informasi (Human Resource Information System (Human Resources Information System – HRIS). This
– HRIS). Upaya tersebut merupakan wujud dari initiative manifested commitment of Phaprose to
komitmen Phapros untuk meningkatkan kualitas improve quality of Human Resources Management
praktik pengelolaan SDM melalui fungsi strategis yang through strategic functions focusing on performance
berfokus pada manajemen kinerja dan mekanisme pay management and pay for performance mechanism.
for performance.
Kebijakan Pengelolaan Human Resources

SDM Management Policy
Kebijakan pengelolaan SDM Phapros mengatur tentang Phapros Human Resources management policy governs
kebijakan Perilaku Bisnis, Organisasi, Rekrutmen dan Business Conducts, Organization, Recruitment and
Seleksi, Mutasi antar departemen dan antar perusahaan Selection, cross Department and companies mutation
dalam group, sistem Penilaian Kinerja, Pelatihan and under the Group, Performance Appraisal System,
dan Pengembangan, Kompensasi dan Tunjangan, Training and Development, Compensation and Benefit,
serta Hubungan Industrial. Kebijakan pengelolaan and Industrial Relation. Phapros Human Resources
SDM Phapros juga diperkuat oleh implementasi management policyis also strengthened through the

102
Human Resource Information System (HRIS) dengan implementation of Human Resources Management
menggunakan SunFish Human Resources System. Information System (HRIS) using SunFish Human
Implementasi aplikasi HRIS ditujukan untuk mendukung Resources System. The HRIS application implementation
percepatan, kenyamanan, dan pelayanan bagi pegawai is intended to support acceleration, convenience and
sehingga dapat lebih meningkatkan produktivitas service to the employees to boost productivity
Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan SDM As part of HR management policy in the Company,
Perusahaan, Phapros juga mengimplementasikan Phapros also implements performance oriented policy
kebijakan performance oriented yang didukung oleh supported with remuneration and reward schemes as
skema remuneration dan reward sebagai bentuk appreciation from Phapros to positive performance
apresiasi Phapros terhadap raihan kinerja positif Insan achievement from the Company People.
Perusahaan.
Human Resource Information Human Resource Information

System (HRIS) System (HRIS)
Proyek Human Resource Information System [HRIS] The Human Resource Information System (HRIS)
terdiri dari modul Human Capacity, Performance project consistsed of Human Capacity, Performance
Management, Training, Development, Man Power Management, Training, Development, Man Power
Planning, dan Recruitment Planning and Recruitment modules.

103
Aplikasi HRIS yang diterapkan oleh perseroan The HRIS application applied by the Company
merupakan dukungan teknologi informasi untuk becomes information technology support to optimize
mengoptimalkan kinerja pengelolan Sumber Daya Human Resources management performance. HRIS
Manusia. Implementasi HRIS merupakan solusi implementation is HR management solution to
pengelolaan HR guna menciptakan manajemen SDM create more effective and efficient Human Resources
yang lebih efektif dan efisien. management.
Tujuan penerapan HRIS dalam pengelolaan SDM Objective sof HRIS implementation in the Company’s
perseroan yaitu untuk meningkatkan produktivitas Human Resources management is to improve
pegawai dan Perusahaan, menciptakan proses kerja employee and company’s productivity, create more
yang lebih efisien antar unit kerja dalam perusahaan, efficient working process between working units in the
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Company, improve compliance with prevailing Law and
perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan develop Human Resources monitoring quality done by
kualitas pengawasan SDM yang dilakukan oleh the Management.
Manajemen perseroan.
Sistem Pengembangan Karir Career Development System

Phapros melaksanakan sistem manajemen karir Phapros implemented competency-based career
berbasis kompetensi dengan menerapkan ketentuan management system by implementing employee
bahwa pengembangan karir karyawan dilakukan career development policy based on the employee’s
berdasarkan peningkatan kompetensi karyawan competency development according to the set
sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap requirements for every grade through competency test.
grade melalui uji kompetensi. Pengelolaan suksesor The successor management is done through gradual
dilakukan melalui implementasi talent management talent management implementation in every working
secara bertahap di tiap unit kerja berdasarkan desain unit based on individual development planning design
individual development planning dan individual career and individual career planning for every potential
planning masing-masing karyawan potensial. employees.
Sumber Daya Manusia Perseroan Employee Profile

Distribusi pegawai berdasarkan status pegawai, jenis Employee distribution based on status, gender, working
kelamin, lokasi kerja/penempatan, tingkat pendidikan location/assignment, education level and employment
dan status kepegawaian adalah sebagai berikut : status are explained below:

104
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Profile by Employment Status
Level 2018 2017 Level
PKWT 319 290 Assignment

Pegawai Tetap 1043 1051 Permanent Employe
Pegawai Insource - Contract Employee
Total 1363 1341 Total
Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Employee Profile by Organization Level
Level 2018 2017 Level
Direktur 5 4 Director
Manajer 16 16 Manager
Asisten Manajer 64 66 Assistant Manager
fungsional 59 58 Functional
Supervisor 104 95 Supervisor
Officer 499 506 Officer
Administrasi 85 60 Administration
Operasional 531 536 Operational
Total 1363 1341 Total
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Profile by Education Level
Pendidikan 2018 2017 Education
Pasca Sarjana 23 18 Master Degree
S1 418 404 Bachelor Degree
D3/D4 231 205 Diploma

SLTA/D1 691 741 High School
total 1363 1341 total
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Profile by Age
Kelompok Usia 2018 2017 Age Group
<25 330 312 <25
25-35 379 396 25-35

35-45 339 358 35-45
45-55 295 252 45-55
>55 19 23 >55

105
Sesuai Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Pursuant to Law No. 13 of 2003 on Employment, the
Ketenagakerjaan, Perusahaan membatasi usia minimal Company limited minimum worker’s age by 18 years.
pekerja adalah 18 tahun. Perseroan memberikan The Company provides fair and equal opportunity to all
kesempatan yang sama dan setara kepada semua orang people to work in the Company, however, the Company
untuk menjadi pekerja, akan tetapi Perseroan menolak refused to hire under age workers or child labor.
keberadaan pekerja di bawah umur dan pekerja anak.
Kinerja SDM 2018 HR Performance 2018
Selama tahun 2018, Perseroan mencatat kinerja Throughout 2017, the Company recorded HR
SDM berdasarkan kompetensi dari masing-masing performance based on employee’ s individual
pegawai. Adapun indikator penilaian yang digunakan competency. Assessment indicators applied in
dalam menilai kompetensi terdiri dari tiga aspek evaluating the competency includes three aspects
yaitu berdasarkan core competencies, manajerial of core competencies, technical competencies and
competencies, dan technical competencies. leadership competencies.
Pelatihan dan Pengembangan Training and Development

Sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab sosial As manifestation of corporate social responsibility
Perseroan terhadap pegawai, Perseroan berkomitmen to the employees, the Company is committed to
untuk terus mengembangkan sumber daya manusia continue developing Human Capital aspect to survive
agar mampu bertahan dan bersaing di dunia bisnis yang and compete in rapidly changing business world.
begitu cepat berubah. Perseroan menyadari bahwa The Company realizes that to become a world-class
untuk menjadi Perseroan berkelas dunia, Perseroan company, the Company needs competent, tough, and
membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, professional employees with high ethical standard in
tangguh, profesional dan mempunyai standar etika every activity.
yang tinggi dalam setiap aktivitasnya.
Pengembangan SDM Employee Development

Secara berkesinambungan Perseroan senantiasa The Company continuously develops employee’s
meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja. competency and capability by providing training
Perseroan mewujudkannya dengan menyelenggarakan program for our employees.
pelatihan bagi para pekerja.
Sepanjang tahun 2018, Phapros telah Throughout 2018, Phapros had organized 121
menyelenggarakan sebanyak 121 pelatihan. trainings.

106
Selain pengembangan diri, Perseroan juga memberikan Besides self-development, the Company also provides
konseling, tindakan pencegahan, serta tindakan counseling, prevention and further plan regarding
lanjutan yang berhubungan dengan kesehatan dan occupational health and safety as preventive efforts
keselamatan kerja, sebagai upaya preventif Perseroan done by the Company to protect the employees from
untuk melindungi pegawai dari kejadian kecelakaan occupational accident.
kerja.
Berikut ini pelatihan karyawan yang dilaksanakan dalam Employee competency development programs done
rangka pengembangan kompetensi karyawan pada by Phapros throughout 2017 are as follows:
tahun 2018.
Tabel Program Pelatihan Karyawan tahun 2018

Table of Employee Training Program 2018
Tipe
No Program Pelatihan Training Program
Type
Manajerial : Managerial :
- Basic Management Development Program - Basic Management Development Program
- Leadership Jaman Now - Today Leadership
- Workshop Strategic Planning For Future Ready - Workshop on Strategic Planning For Future Ready
Inhouse/ Enterprise Enterprise
1
public - Membedah Aspek Hukum Merger, Akuisisi, & - Dissecting the Legal Aspects of Corporate
Konsolidasi Perusahaan Mergers, Acquisitions & Consolidation
- KPKU untuk BUMN - KPKU for BUMN
- Operation Strategy for Business Competitiveness - Operation Strategy for Business Competitiveness
- dll - etc
Farmasi : Pharmacy:
- Packaging Innovation & Trend in Pharma Industry - Packaging Innovation & Trend in Pharma Industry
- Sanitasi Ruang & Hygene Personil Kelas White - Sanitation Space & Hygene Class White and Gray
dan Grey Personnel
- Manufacturing Batch Record & Batch Disposition - Batch Manufacturing Record & Batch Disposition
- Behavior CPOB - CPOB Behavior
- Pengukuran Partikel - Particle measurement
- Risk Based Commisioning & Qualifcation - Risk Based Commissioning & Qualifcation
- Mengetahui Perkembangan Teknologi terkini di - Know the latest technological developments in
peralatan laboratorium laboratory equipment
- Handling Deviation and Quality Risk - Handling Deviation and Quality Risk Management
Management for Regulator and Pharmaceutical for Regulators and Pharmaceutical Industry
Inhouse/
2 Industry - Validation Process
public
- Process Validation - Interpretation & implementation of the Halal
- Interpretasi & implementasi Sistem Jaminan Guarantee System
Halal - Quality Knowledge
- Quality Knowledge - Seminar on Lab Water & Pipetting Academy
- Seminar Lab Water & Pipetting Academy - Seriaization & Anti-Counterfeiting Workshop
- Workshop Seriaization & Anti-Counterfeiting - Risk based approach for stability testing
- Risk based approach for stability testing - Flexible Packaging Technology Workshop
- Flexible Packaging Technology Workshop - Application of Data Integrity by IAI Central Java
- Penerapan Data Integrity by IAI Jawa Tengah - Coaching Clinic-Chocolate Book Drug
- Coaching Clinic-Buku Coklat Registrasi Obat Registration
- Prosedur Impor Bahan Farmasi - Procedure for Importing Pharmaceutical Materials
- dll - etc

107

Tipe
Type
Teknik : Technical :
- Sertifikasi Boiler - Boiler Certification
- Sertifikasi Pesawat Tenaga Produksi - Certification of Production Power Plane
- Sertifikasi Genset - Genset Certification
Inhouse/
3 - Sertifikasi Operator Forklift - Certification of Forklift Operators
public
- Sertifikasi Teknisi Lift - Elevator Technician Certification
- Sertifikasi Welder - Welder certification
- Autonomus Maintenance - Maintenance Autonomus
- dll - etc
Keuangan Akuntansi: Financial Accounting:
- Tax Manajemen - Tax Management
- Review dan Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi - Review and Preparation of 2017 Tax Fiscal
Fiskal th Pajak 2017 Reconciliation Working Paper
Inhouse/ - Effective Budgeting and Cost Control - Effective Budgeting and Cost Control
4
public - Workshop Merger & Acquisition, Holding and - Workshop on Merger & Acquisition, Business
Value Bisnis Holding and Value
- Understanding Property All Risk (PAR) - Understanding Property All Risk (PAR)
- Understanding Forex and Derivative Forex - Understanding Forex and Derivative Forex
- VAT Updating 2018 - VAT Updating 2018
HR : HR:
- How to choose psychological testing for HRD - How to choose psychological testing for HRD
Inhouse/ - Creating Strategy for your Talent Management - Creating Strategy for your Talent Management
5
public - Designing Key Performance Indicator - Designing Key Performance Indicator
- Accelerating Strategies to Increase HR Skill in - Accelerating Strategies to Increase HR Skill in
Facing the Industrial Revolution 4.0 Facing the Industrial Revolution 4.0
K3:
K3 : - General AK3
- AK3 Umum - Preparing Personnel Towards Vocational
- Mempersiapkan Personil Menuju Sertifikasi SMK3 Certification
Inhouse/
6 - K3LL - K3LL
public
- Sertifikasi Petugas Kimia - Certification of Chemical Officers
- Sertifikasi Petugas Tanggap Darurat - Certification of Emergency Response Officers
- Sertifikasi Tim P3K - First aid team certification
- The Risk Management For Zero Accident - The Risk Management For Zero Accident
Marketing : Marketing :
- Product Management - Product Management
Inhouse/
7 - Sales Management - Sales Management
public
- Gets Customer Exited by Experientiel Marketing - Gets Customer Exited by Experientiel Marketing
- Basic Training Marketing & Product Knowledge - Basic Training Marketing & Product Knowledge

108

Tipe
Type
Lainnya : Other:
- Asset Management - Asset Management
- Teknik Penyusunan PROPER - PROPER Compilation Technique
- Aplikasi QAD (all modul) - QAD application (all modules)
- Warehouse Management System - Warehouse Management System
Inhouse/
8 - Audit Internal Berbasis Resiko - Risk Based Internal Audit
public
- Peran Auditor Internal dalam Peningkatan GRC - The Role of Internal Auditors in Increasing GRC
- Fundamental Role of PR ; Crisis Communication - Fundamental Role of PR; Crisis Communication &
& Internal Media Internal Media
- Powerfull Point Presentation - Powerful Point Presentation
- dll - etc
Total anggaran yang dialokasikan oleh Phapros untuk Total budget allocated by Phapros to organize
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan education and training program for employees in 2018
pekerja selama tahun 2018 mencapai Rp 2,371 achieved Rp2.371 billion. The amount increased 4.48%
milyar. Jumlah tersebut mengalami penurunan 4,48% from Rp2.482 billion budget allocated for training
dibandingkan dengan alokasi dana penyelenggaraan activity implementation in 2017.
kegiatan pelatihan tahun 2017 sebesar Rp. 2,482 milyar
Lingkungan Kerja dan Perputaran Pekerja Working Environment and Employee

Turnover
Salah satu indikator keberhasilan Perusahaan dalam One of Company’s success indicators in building
membangun relasi dengan para pekerja adalah relationship with the employees is creation of conducive
terciptanya lingkungan kerja yang mendukung setiap working environment where every employee exercises
pekerja melaksanakan fungsi maupun tugas masing- his/her individual function/duty. The conducive working
masing. Lingkungan kerja yang mendukung dan environment and guarantee of rights and obligation
terjaminnya pemenuhan hak serta kewajiban, baik oleh fulfillment both by the Company and employees will
Perusahaan maupun juga pekerja, akan bermuara pada lead to job satisfaction.
kepuasan kerja.
Pada akhirnya hal tersebut dapat mengurangi At the end, this will decrease permanent employee
tingkat kepergian pekerja tetap yang meninggalkan turnover ratio who resigned from the Company. This
Perusahaan. Kondisi ini akan menjadi jaminan condition will also guarantee Company’s business and
kesinambungan kegiatan bisnis maupun operasional operational activity sustainability.
Perseroan.

109
Hingga akhir periode pelaporan, Perusahaan telah By the end of reporting period, the Company had
melakukan survei untuk mengetahui opini pekerja atas conducted a survey to evaluate employee’s opinion
kondisi kerja yang ada. Hasil survei memperlihatkan on existing working condition. Result of the survey
adanya peningkatan opini kepuasan dari para pekerja, indicated improvement in employee’s satisfaction
yaitu dengan indeks kepuasan sebesar 3,10 atau masuk opinion with 3.10 index or classified at “Satisfied”
dalam kategori Puas. category.
Meningkatkan kepuasan pekerja atas kondisi kerja Improving employee’ satisfaction on existing working
yang ada, berimbas pada rendahnya tingkat kepergian condition will contribute to low resignation level. There
pekerja dari Perusahaan. Tercatat ada 127 pekerja yang were 127 employees resigned from the Company
meninggalkan Perusahaan selama tahun 2018 dan 42 throughout 2018 and 42 or 33%of the total employees
orang diantaranya atau 33% karena mengundurkan were submitted resignation. Number of new employees
diri. Adapun jumlah pekerja baru yang diterima bekerja recruited by the Company was 178 employees in 2018.
pada tahun 2018 sebanyak 178 orang.
Jumlah Turnover Pegawai Employee Turnover

Total pegawai yang berhenti ataupun diberhentikan Total resigned or discharged employees in 2018
dari Perseroan selama tahun 2018 adalah sebanyak achieved 127 employees or 9.32% under various
127 orang atau sebesar 9,32% dengan berbagai reasons such as entering retirement age, resignation,
alasan, seperti: mencapai usia pensiun, mengundurkan heavy violation, health issue and other reasons. For the
diri, pelanggaran berat, alasan kesehatan, dan alasan employee who submitted resignation letter, pursuant
lainnya. Bagi pegawai yang mengajukan pengunduran to Law No. 13 on Employment and prevailing Joint
diri, maka sesuai UU 13 Ketenagakerjaan dan PKB yang Labor Agreement (PKB), the resignation letter has
berlaku, surat pengunduran diri harus disampaikan to be delivered to the supervisor at least 1 month
kepada atasan minimum 1 bulan sebelumnya. before. Mostly, resigned employees were due to higher
Pegawai yang mengundurkan diri kebanyakan karena benefit and position in the new working place, besides
mendapatkan benefit dan posisi yang lebih baik di continuing school or family issues.
tempat kerja yang baru, disamping alasan sekolah atau
alasan keluarga.

110
Peluang Berkarir Career Opportunity

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada The Company provides fair opportunity to all employees
seluruh pegawai untuk berkarir sesuai dengan bidang, to have careers based on sector, qualification and
kualifikasi dan pengetahuannya. Pegawai yang memiliki knowledge. The employees with qualification meets
kesesuaian kualifikasi dengan pekerjaan tertentu dapat particular position may submit application and
melamar dan mengikuti serangkaian tes melalui seleksi participates in series of internal selection tests. The job
internal. Lowongan pekerjaan dibuka dan diumumkan vacancy is available for public and announced in the
melalui media internal Perseroan maupun melalui Company’s internal and external media, in particular
media eksternal, yakni harian berita tertentu. news paper.
Penilaian Kinerja Pegawai Employee Performance Appraisal

Semua pegawai Perseroan mendapatkan performance All employees will participate in annual performance
appraisal setiap tahunnya. Hasil dari penilaian kinerja appraisal. Result of the Company’s performance
Perseroan gunakan sebagai dasar penetapan kebijakan appraisal is applied as consideration in the Company’s
dan keputusan Perseroan dalam mengelola sumber policy and decree formulation in managing the Human
daya manusia, antara lain untuk menentukan: Resources, including to determine the followings:
- Pelatihan dan pengembangan (manajerial dan - Training and development (managerial and
teknis) technical).
- Perencanaan karir - Career planning.
- Remunerasi dan kebijakan-kebijakan lain yang - Remuneration and other policies related with
berhubungan dengan pegawai employees.

111

112
Analisa &
Pembahasan
Manajemen
Management
DIscussion & Analysis
Pertumbuhan peningkatan
Penjualan penjualan
produk OTC Produk Generik
Growth in sales of OTC Increase in sales of
products Generic Products
24,9%, Rp15,9 miliar

billion
Peningkatan
Ekuitas
Increase in Equity
88,41 miliar
billion

113
KINERJA OPERASIONAL PERSEGMEN USAHA

OPERATIONAL PERFORMANCE OF BUSINESS PERSEGMENTS
Pandangan terhadap View of Economic and

Kondisi Perekonomian Industrial Conditions
dan Industri
Analisis Perekonomian Global Global Economic Analysis

Perubahan dinamika ekonomi global sedang tidak Changes in the dynamics of the global economy are
menentu. Dinamika ini disebabkan oleh normalisasi uncertain. This dynamic is caused by the normalization
kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The fed) yang of the policy of the United States Central Bank (The
berdampak pada pengetatan likuiditas. Pada saat yang Fed) which has an impact on tightening liquidity. At the
sama kebijakan Amerika Serikat yang lebih ekspansif same time US policies were more expansive by cutting
dengan memotong pajak dan mendorong belanja. taxes and encouraging spending. This condition is
Kondisi ini semakin tidak menentu karena terjadi perang increasingly uncertain because of the US and Chinese
dagang AS dan China. Situasi ini yang terjadi tahun trade wars. This situation is occurring in 2018 with
2018 dengan ketidakpastian global increasing interest the global uncertainty of increasing interest rates,
rate, tightening liquidity dan trade war membuat revisi tightening liquidity and trade war making a revision of
seluruh dinamika ekonoi 2018. all economic dynamics in 2018.
Analisis Perekonomian Nasional National Economic Analysis

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak lepas dari Indonesia’s economic development cannot be
pengaruh perekonomian global yang menunjukkan separated from the influence of the global economy
tren perbaikan meskipun proses pemulihannya tidak which shows a trend of improvement even though the
secepat dari perkiraan sebelumnya. Pada tahun 2018 recovery process is not as fast as previously estimated.
Realisasi dan proses pembangunan proyek-proyek In 2018 the realization and process of building
infrastruktur di Indonesia turut menopang ekonomi infrastructure projects in Indonesia helped sustain the
Indonesia. Pada tahun 2018 perekonomian Indonesia Indonesian economy. In 2018 the Indonesian economy
mengalami pertumbuhan sebesar 5.17 dibandingkan experienced a growth of 5.17 compared to 2017
tahun 2017 yang sebesar 5.07 didukung semua sisi which amounted to 5.07 supported by all demand
demand konsumsi, investasi, government spending, side consumption, investment, government spending,
ekspor meskipun impor juga meningkat. exports even though imports also increased.
Pangsa pasar perusahaan dan The company’s market share and its
posisinya dengan pemain di industri position with players in the same
yang sama di Indonesia industry in Indonesia
Pangsa pasar industri Farmasi masih tetap tinggi, The pharmaceutical industry market share is still high,
mengingat kebutuhan akan obat akan terus meningkat given the need for drugs will continue to increase
seiring dengan pertumbuhan penduduk. Phapros along with population growth. Phapros will still be able
masih akan tetap bisa bersaing dengan perusahaan to compete with other pharmaceutical companies by

114
farmasi lain dengan melakukan inovasi produk dan making product innovations and adding production
penambahan mesin produksi sehingga harga akan machines so that prices will be competitive.
kompetitif.
Prospek Bisnis Perusahaan Company Business Prospects

Prospek Bisnis di tahun 2019 di prediksi akan semakin Business prospects in 2019 are predicted to increase
meningkat seiring dengan kebutuhan obat terutama along with the need for drugs, especially BPJS, which
BPJS yang terus mengalami kenaikan. Akuisisi continues to increase. The acquisition of the Lucas
perusahaan Lucas Djaya merupakan salah satu upaya Djaya company is an effort to increase production and
dalam rangka meningkatkan produksi dan juga sales.
penjualan.
Produksi dan Penjualan Production and Sales
Produksi Production
Dalam satuan btr/amp/vial/tube/btl/sct/set

In units of btr / amp / vial / tube / btl / sct / set
Target 2018 Realisasi 2018 Realisasi 2017 Persentase
2018 target 2018 realization 2017 realization Percentage
A B C B/A B/C
OTC 342,954,592.00 544,419,270.46 391,924,483 159% 139%
ETHICAL 101,109,414.46 115,734,300.00 90,762,851 114% 128%
GENERIK 1,303,697,711.00 980,769,546.99 960,517,185 75% 102%
TOLL IN 3,145,207.75 2,282,820.00 2,710,702 73% 84%
Realisasi produksi OTC mengalami pencapaian target The realization of OTC production has achieved a set
yang telah ditetapkan dan tumbuh sebesar 39% target and grew by 39% compared to the previous year.
dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama This increase was mainly due to increased production
disebabkan oleh peningkatan produksi antimo tablet. of antimo tablets.

Realisasi produksi ethical mengalami melebihi target The ethical production realization has exceeded the set
yang telah ditetapkan dan tumbuh sebesar 28% target and grew by 28% compared to the previous year.
dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama This increase was mainly due to an increase in almost all
disebabkan oleh peningkatan hampir di seluruh segments except liquid capsules and syrup.
segmen kecuali kapsul dan syrup cair.
Realisasi produksi Generik masih dibawah target yang Generic production realization was still below the
ditetapkan tetapi mengalami pertumbuhan sebesar target set but experienced growth of 2.0% compared

115
2.0% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini to the previous year. This increase was mainly due to an
terutama disebabkan oleh peningkatan hampir di increase in almost all segments except the production
seluruh segmen kecuali produksi salep. of ointment.
Realisasi produksi toll ini mengalami penurunan The realization of toll production has decreased
dibanding target maupun tahun lalu yang terutama compared to the target and last year which was mainly
disebabkan oleh pemenuhan produksi produk sendiri. due to the fulfillment of its own product production.
Penjualan Sales
Tabel Penjualan Bersih Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)
Net Sales Tables for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/
(Penurunan)
Kontribusi Kontribusi
The increase
PENJUALAN BERSIH 2018 Contribution 2017 Contribution NET SALES
(decrease)
(%) (%)
Selisih
%
deviation
Obat bebas (OTC) 181,501 17.74% 145,370 14.51% 36,132 24.86% Obat bebas (OTC)
Obat generik (OGB) 537,484 52.54% 521,598 52.05% 15,886 3.05% Obat generik (OGB)
Obat Ethical 258,200 25.24% 256,382 25.58% 1,817 0.71% Obat Ethical
Toll-in manufacturing 45,784 4.48% 78,776 7.86% (32,991) -41.88% Toll-in manufacturing
JUMLAH PENJUALAN
1,022,970 100.00% 1,002,126 100.00% 20,844 2.1% JUMLAH PENJUALAN BERSIH
BERSIH
Tabel Laba Usaha Berdasarkan Kategori Produk Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)
Table of Operating Profit Based on Product Categories in 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/(Penurunan)
The increase (decrease)
LABA USAHA 2018 Contribution 2017 Contribution OPERATING PROFIT
Selisih
(%) (%) %
deviation
Obat bebas (OTC) 43,244 19% 22,444 10% 20,801 92.68% Over the counter [OTC] drugs
Obat generik (OGB) 97,536 43% 103,834 47% (6,298) -6.07% Generic drugs [OGB]
Obat Ethical 61,191 27% 57,869 26% 3,321 5.74% Ethical drugs
Toll-in manufacturing 26,047 11% 36,480 17% (10,433) -28.60% Toll-in manufacturing
JUMLAH LABA AMOUNT OF BUSINESS
228,018 100% 220,627 100% 7,391 3.35%
USAHA PROFITS
1. Segmen OTC 1. OTC segment

Divisi OTC adalah divisi yang menangani produk The OTC Division is a division that handles over-
obat yang dijual bebas. Produk-produk OTC selain the-counter medicinal products. OTC products in
dijual apotek bisa di jual melalui toko kelontong, addition to selling pharmacies can be sold through
warung, atau minimart. grocery stores, stalls, or minimarts.

116
Perseroan saat ini mempunyai kurang lebih 16 The company currently has approximately 16
(enam belas) item produk OTC dimana salah satunya (sixteen) OTC product items, one of which is a
adalah produk unggulan yang sudah menjadi superior product that has become a legend, Antimo.
legenda yaitu Antimo. Selain itu ada Antimo Anak, In addition there are Antimo for Children, Livron B
Livron B Plek, Noza, Hemorogard, Bioron dan lain Plek, Noza, Hemorogard, Bioron and others.
lain.
Kinerja Produk OTC Performance of OTC Products

Penjualan produk OTC mengalami pertumbuhan OTC product sales grew 24.9% higher than the
sebesar 24.9% lebih tinggi daripada tahun previous year. The increase in sales mainly came
sebelumnya. Peningkatan penjualan terutama from the increase in sales of Antimo Tablet which
berasal dari peningkatan penjualan Antimo rose significantly by 31.5 M compared to other OTC
Tablet yang naik secara signifikan sebesar 31.5 M products.
dibanding produk OTC lain.
Profitabilitas Produk OTC Profitability of OTC Products

Margin meningkat sejalan dengan proporsi Margin increased in line with the proportion of
penjualan antimo yang memiliki margin cukup antimo sales which had a high margin compared to
tinggi dibanding produk OTC lain. Biaya promosi other OTC products. Declining promotional costs
yang menurun pada segmen ini juga memberikan in this segment also contributed to the increase in
Kontribusi pada peningkatan margin. margins.
Pemasaran produk OTC. OTC product marketing.

Menjalankan program Promosi below the line ke Carry out the below the line Promotion program to
pasar sasaran produk. Program Promosi above the product target markets. The Promotion Program is
line untuk reminding awareness pada event yang above the line for reminding awareness at national
bersifat nasional. Program Peningkatan jumlah events. Program Increasing the number of outlets
outlet termasuk diantaranya ke modern outlet including modern outlets
2. Segmen Ethical 2. Ethical Segment

Divisi Ethical adalah divisi Perseroan yang menangani The Ethical Division is the Company’s division
produk yang dijual dengan resep dokter. Target that handles products sold by prescription. The
pemasaran untuk divisi Ethical adalah utamanya marketing target for Ethical divisions is primarily
adalah Rumah sakit dan apotek disamping institusi hospitals and pharmacies in addition to other health
kesehatan lainnya. Saat ini Divisi Ethical mengelola institutions. Currently the Ethical Division manages
43 item produk. 43 product items.

117
Kinerja Produk Ethical Performance of Ethical Products

Penjualan produk ethical mengalami pertumbuhan Ethical product sales grew 0.7% higher than the
sebesar 0.7% lebih tinggi daripada tahun previous year. This increase in sales is not very
sebelumnya. Peningkatan penjualan ini tidak begitu significant and the average sales are almost the
signifikan dan rata –rata penjualan hampir sama same as last year.
dengan tahun lalu.
Profitabilitas Produk Ethical Profitability of Ethical Products

Profitabilitas Ethical mengalami kenaikan dari tahun Ethical profitability has increased from last year, this
lalu, hal ini dikarenakan perusahaan melakukan is because the company carries out marketing cost
efisiensi biaya pemasaran. efficiency.
Pemasaran produk Ethical Marketing of Ethical products

Menambah Loading Produk Baru di kelompok Adding New Loading Product in the Specialist
Specialist, Pengembangan Pasar Baru di RS dan group, Developing the New Market in the RS and
Perluasan Product Availability. Expanding the Product Availability.
3. Segmen Generik 3. Generic Segments

Divisi OGB adalah divisi Perseroan yang menangani The OGB Division is the Company’s division that
produk obat generik berlogo (OGB). Target market handles generic drug products with a logo (OGB).
untuk produk ini adalah institusi pemerintah dan The target market for this product is government
rumah sakit. Dengan adanya BPJS maka kebutuhan institutions and hospitals. With the existence of BPJS,
obat generic berlogo semakin meningkat. the need for generic drugs with logos is increasing.
Kinerja Produk Generik Generic Product Performance

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu pada When compared with the realization of last year in
periode yang sama mengalami kenaikan sebesar the same period, there was an increase of 3.0% or
3.0% atau setara Rp 15.9M. Produk yang mengalami equivalent to Rp. 15.9M. Products that experience
penjualan seperti Paket OAT (FDC Kat I, II dan anak) sales such as the OAT Package (FDC Kat I, II and
yang penjualannya sebesar Rp 107.7 M children) whose sales are Rp. 107.7 M
Profitabilitas Produk Generik Profitability of Generic Products

Margin OGB juga mengalami penurunan OGB margins also decreased compared to last year,
dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan this is because some products with high enough
beberapa produk dengan margin cukup tinggi margins did not realize sales such as tablets added
tidak terealisasi penjualannya seperti Tablet tambah blood and increases in raw materials due to the
darah serta kenaikan bahan baku akibat depresiasi depreciation of the rupiah against the dollar.
rupiah terhadap dollar.

118
Pemasaran produk Generik Generic product marketing

Mendorong Product OGB & Branded Generik Encourage Generic OGB & Branded Product
selektif margin tinggi di pasar Reguler & pasar selectively high margins in the Regular market &
E-Katalog. Aktif berperan di organisasi profesi E-Catalog market. Actively play a role in professional
dan pemerhati kesehatan untuk meningkatkan organizations and health care professionals to
networking & relationship customer, Berperan improve networking & relationship customers,
aktif dalam momen penting yang relevan dengan play an active role in important moments that are
kemajuan bidang layanan kesehatan. relevant to the advancement of health services.
4. Segmen Toll-in Manufacturing 4. Toll-in Manufacturing segment

Divisi Toll in manufacturing menangani permintaan The Toll in manufacturing division handles the
order produksi obat dari industri farmasi lain demand for drug production orders from other
memanfaatkan kelonggaran kapasitas yang dimiliki pharmaceutical industries utilizing the company’s
perseroan untuk meningkatkan utilisasi kapasitas. concession capacity to increase capacity utilization.
Kinerja Produk Toll-in Manufacturing Toll-in Manufacturing Product Performance

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu When compared with last year’s realization in the
pada periode yang sama mengalami penurunan same period it decreased by 41.9% or equivalent to
sebesar 41.9% atau setara Rp 33.0 M Kinerja Toll- Rp. 33.0 M Toll-in manufacturing performance. this
in manufacturing. penurunan ini disebabkan oleh decrease is due to the fulfillment of the production
pemenuhan produksi produk sendiri of the products themselves
Profitabilitas Toll-in Manufacturung Profitability of Manufacturung Toll-in

Profitabilitas toll in mengalami penurunan, hal ini The toll in profitability has decreased, this is in line
seiring dengan penurunan pendapatan. with the decline in income.

119
KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE
Analisis dan pembahasan pada bagian ini harus dibaca The analysis and discussion in this section must be read
bersamaan dengan Laporan Keuangan untuk tahun- in conjunction with the Financial Statements for the
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 years ended December 31, 2018 and 2017 that have
dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik been audited by Public Accountants Paul Hadiwinata,
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (a member
Rekan (a member firm of the PKF International Limited) firm of the PKF International Limited) which is also
yang juga disajikan dalam Annual Report (Laporan presented in this Annual Report.
Tahunan) ini.
Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Paul In the opinion of the Public Accounting Firm Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
(a member firm of the PKF International Limited), Associate (a member firm of the PKF International
laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang Limited), the Company’s consolidated financial
seluruhnya mendapat opini wajar, sesuai dengan statements all received fair opinions, in accordance
prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. with accounting principles applicable in Indonesia.
LAPORAN POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION REPORT
Tabel Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)
Table of Reports on Financial Position for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Laporan Posisi Keuangan The increase decrease Consolidated Financial Position
2018 2017
Konsolidasian Selisih Report
%
Deviation
ASET ASSET
Aset lancar 1.008.462 765.505 242.956 31,74% Current assets
Aset tidak lancar 860.202 410.431 449.771 109,59% Noncurrent assets
JUMLAH ASET 1.868.664 1.175.936 692.728 58,91% TOTAL ASSETS
LIABILITAS LIABILITY
Liabilitas jangka pendek 971.333 184.725 786.608 425,83% Short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang 107.532 289.821 (182.288) -62,90% Long-term liabilities
JUMLAH LIABILITAS 1.078.865 474.545 604.320 127,35% AMOUNT OF LIABILITY
12,60%
EKUITAS 789.798 701.390 88.408 EQUITY
AMOUNT OF LIABILITY AND

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.868.664 1.175.936 692.728 58,91%
EQUITY

120
ASET Liabilitas
Asset Liability
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah) (dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
1.175.936 1.868.664 474.545 1.078.865
2017 2018 2017 2018
Ekuitas
Equity
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)
701.390 789.714
2017 2018
ASET ASSET
Aset Phapros terdiri dari 53,97% aset lancar dan Phapros assets consist of 53.97% current assets and
46,03% aset tidak lancar. Jumlah aset Phapros pada 46.03% non-current assets. The total assets of Phapros
31 Desember 2018 adalah Rp1,87 triliun, mengalami on December 31, 2018 were Rp1.87 trillion, an increase
kenaikan Rp692,72 miliar atau 58,91% dibandingkan of Rp.692.22 billion or 58.91% compared to 2017
dengan tahun 2017 sebesar Rp1,18 triliun. Kenaikan amounting to Rp1.18 trillion. The increase was mainly

121
tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan due to an increase in current assets of Rp242.96 billion
aset lancar sebesar Rp242,96 miliar atau 31,74%, diikuti or 31.74%, followed by an increase in non-current
peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp449,77 miliar assets of Rp.449,77 billion or 109.59%.
atau 109,59%.
Tabel Aset Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)

Table of Assets for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
The increase decrease
ASET 2018 2017 ASSET
Selisih
%
Deviation
Aset Lancar Current assets

Kas dan setara kas 108.627 147.045 (38.418) -26,13% Cash and cash equivalents
Piutang usaha Accounts receivable
- Pihak ketiga 18.934 11.292 7.642 67,67% - Third party
- Pihak yang berelasi 452.420 350.013 102.407 29,26% - Related parties
Piutang lain-lain 123 117 6 4,81% Other receivables
Persediaan 320.280 158.650 161.630 101,88% Stock
Uang muka 30.533 46.239 (15.706) -33,97% Down payment
Biaya dibayar di muka 3.698 3.340 358 10,71% Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes
Pajak penghasilan 2.121 - 2.121 100,00% income tax
Pajak lain-lain 71.725 48.807 22.918 46,96% Other taxes

Jumlah aset lancar 1.008.462 765.505 242.956 31,74% Amount of current assets
Aset tidak lancar Assets are not smooth
Investasi surat berharga 19.633 19.633 - - Securities investment
Aset pajak tangguhan 16.552 17.798 (1.246) -7,00% Deferred tax assets
Aset tetap Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi after deducting accumulated

depresiasi 2018 sebesar depreciation in 2018 amounting
621.467 367.076 254.391 69,30%
Rp186.317.040 (2017: to Rp186,317,040 (2017:
Rp115.151.750) Rp115,151,750)
Aset takberwujud Intangible assets
setelah dikurangi akumulasi after deducting 2018

amortisasi 2018 sebesar accumulated amortization
4.351 3.742 609 16,28%
Rp14.208.296 (2017: Rp13.150.934) amounting to Rp14,208,296
(2017: Rp13,150,934)
Properti investasi 61.065 - 61.065 100,00% Investment property
Goodwill 134.444 - 134.444 200,00% Goodwill
Aset tidak lancar lainnya 2.691 2.181,94 509 23,32% Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar 860.202 410.431 449.771 109,59% Amount of non-current assets
JUMLAH ASET 1.868.664 1.175.936 692.728 58,91% TOTAL ASSETS

122
Komposisi ASET
Asset Composition
53,97% 46,03%
Aset Lancar
Current assets
Aset Tidak Lancar
Non Current assets
Aset Lancar Aset Tidak Lancar

Current assets Non Current assets
765.505 1.008.462 410.431 860.202
2017 2018 2017 2018
Aset lancar Current assets

Aset lancar mengalami peningkatan Rp242,96 miliar Current assets increased by Rp242.96 billion or 31.74%
atau 31,74% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi compared to the previous year to Rp1.008 trillion at the
Rp1,008 triliun pada akhir tahun 2018. Peningkatan end of 2018. This increase was mainly due to an increase
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan in third party trade receivables of Rp.7.64 billion or
piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp7,64 miliar atau 67.67%, trade accounts receivable from parties which
67,67%, piutang usaha pihak yang berelasi sebesar was related to Rp.102.41 billion or 29.26%, inventories

123
Rp102,41 miliar atau 29,26%, persediaan sebesar amounting to Rp161.63 billion or 101.88%, and prepaid
Rp161,63 miliar atau 101,88%, dan pajak dibayar di taxes amounting to Rp25.04 billion or 51.30%.
muka sebesar Rp25,04 miliar atau 51,30%.
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas mengalami penurunan Rp38,42 Cash and cash equivalents decreased by Rp.38.42
miliar atau 26,13% dibandingkan tahun sebelumnya billion or 26.13% compared to the previous year to
menjadi Rp108,63 miliar pada akhir tahun 2018. Rp108.63 billion at the end of 2018. The decrease was
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya mainly due to an increase in cash flows from investment
peningkatan arus kas dari aktivitas investasi yang activities originating from stock investments for the
berasal dari investasi saham untuk akuisisi pabrik acquisition of pharmaceutical factories PT Lucas Djaja)
farmasi (PT. Lucas Djaja) yang aktivitas pendanaannya whose funding activities come from bank loans and
berasal dari utang bank dan yang cukup signifikan. which are quite significant.
Piutang usaha Accounts receivable

Piutang usaha pihak ketiga mengalami peningkatan Third party trade receivables increased by Rp. 7.64
Rp7,64 miliar atau 67,67% dibandingkan tahun billion or 67.67% compared to the previous year to Rp.
sebelumnya menjadi Rp18,93 miliar pada akhir tahun 18.93 billion at the end of 2018. The increase came
2018. Peningkatan tersebut berasal daripendapatan from revenues from toll manufacturing.
dari tol manufacturing.
Piutang usaha pihak yang berelasi mengalami Related party trade receivables increased by Rp.102.41
peningkatan Rp102,41 miliar atau 29,26% dibandingkan billion or 29.26% compared to the previous year to
tahun sebelumnya menjadi Rp452,42 miliar pada akhir Rp452.42 billion at the end of 2018. The increase was
tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan mainly due to increases in routine and project revenues.
oleh peningkatan dari pendapatan rutin dan proyek.
Piutang lain-lain Other receivables

Piutang lain-lain mengalami peningkatan Rp5,64 juta Other receivables increased by Rp.5.64 million or 4.81%
atau 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi compared to the previous year to Rp122.97 million at
Rp122,97 juta pada akhir tahun 2018. Peningkatan the end of 2018. This increase was mainly due to an
tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan increase in other third party receivables.
piutang pihak ketiga lainnya.
Persediaan Stock
Inventories increased Rp161.63 billion or 101.88%
Persediaan mengalami peningkatan Rp161,63 miliar
compared to the previous year to Rp320.28 billion at
atau 101,88% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi
the end of 2018. This increase was mainly due to an
Rp320,28 miliar pada akhir tahun 2018. Peningkatan

124
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan increase in finished goods inventory due to the planned
persediaan barang jadi sehubungan dengan adanya renovation of production space, so that buffer stock
rencana renovasi ruang produksi, sehingga diperlukan was needed during off production. In addition there is
buffer stock selama off produksi. Selain itu juga adanya also an increase in inventory.
peningkatan persediaan bahan.
Uang muka Down payment

Uang muka mengalami penurunan Rp15,71 miliar Advances decreased by Rp 15.71 billion or 33.97%
atau 33,97% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi compared to the previous year to Rp 30.53 billion at
Rp30,53 miliar pada akhir tahun 2018. Penurunan the end of 2018. The decrease was mainly due to the
tersebut terutama disebabkan oleh sudah adanya smooth return of operational advances in the form of
kelancaran pengembalian uang muka operasional promotional advances, activity committee advances,
berupa uang muka promosi, uang muka panitia and money marketing front face.
kegiatan, dan uang muka beban marketing.
Biaya dibayar di muka Prepaid expenses

Biaya dibayar dimuka mengalami peningkatan Prepaid expenses increased by IDR 357.86 million or
Rp357,86 juta atau 10,71% dibandingkan tahun 10.71% compared to the previous year to IDR 3.70
sebelumnya menjadi Rp3,70 miliar pada akhir tahun billion at the end of 2018. The increase was mainly
2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh due to an increase in prepaid insurance and warehouse
peningkatan asuransi dibayar dimuka dan sewa dibayar prepaid rent.
dimuka gudang.
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes

Pajak dibayar di muka mengalami peningkatan Prepaid taxes increased by Rp25.04 billion or 51.30%
Rp25,04 miliar atau 51,30% dibandingkan tahun compared to the previous year to Rp73.85 billion at the
sebelumnya menjadi Rp73,85 miliar pada akhir tahun end of 2018. The increase was mainly due to taxes on
2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan overpayment of VAT as a consequence of PT Rajawali
oleh pajak atas lebih bayar PPN sebagai konsekuensi Nusindo acting as WAPU. The appointment of PT
dari PT Rajawali Nusindo bertindak sebagai WAPU. Rajawali Nusindo as WAPU is contained in PMK No.37
Penunjukkan PT Rajawali Nusindo sebagai WAPU / PMK.03 / 2015.
tertuang dalam PMK No.37/PMK.03/2015.
Aset tidak lancar Noncurrent assets

Pada akhir tahun 2018, aset tidak lancar sebesar At the end of 2018, non-current assets amounted to
Rp860,20 miliar, mengalami peningkatan Rp449,77 Rp. 860.20 billion, an increase of Rp. 449.77 billion or
miliar atau 109,59% dari tahun 2017. Peningkatan 109.59% from 2017. The increase was mainly due to an
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan increase in goodwill of Rp. 144.44 billion or 100%, fixed

125
goodwill sebesar Rp134,44 miliar atau 100%, aset tetap assets of Rp. 254, 39 billion or 69.30%, intangible assets
sebesar Rp254,39 miliar atau 69,30%, aset takberwujud amounting to Rp609 million or 16.28%, investment
sebesar Rp609 juta atau 16,28%, property investasi property amounting to Rp61.07 billion or 100%, and
sebesar Rp61,07 miliar atau 100%, dan aset tidak lancar other non-current assets amounting to Rp508.84
lainnya sebesar Rp508,84 juta atau 23,32%. million or 23.32%.
Investasi surat berharga Securities investment

Pada akhir tahun 2018 dan 2017, investasi surat At the end of 2018 and 2017, investment in securities
berharga sebesar Rp19,63 miliar, hal ini menunjukkan amounted to Rp19.63 billion, indicating that there was
tidak adanya peningkatan maupun penurunan investasi no increase or decrease in stock investment from last
saham dari tahun lalu. Namun demikian, pada tahun year. However, in 2018 PT. Phapros, Tbk has officially
2018 PT. Phapros, Tbk telah resmi mengakuisisi PT. acquired PT. Lucas Djaja with ownership percentage
Lucas Djaja dengan prosentase kepemilikan sebesar of 90.22%. Investment in shares has not changed from
90,22%. Investasi saham tidak berubah dari tahun the previous year due to the consolidation method
sebelumnya karena metode konsolidasi laporan of financial statements which must eliminate stock
keuangan yang harus mengeliminasi investasi saham investments in subsidiaries.
pada anak perusahaan.
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Pada akhir tahun 2018, aset pajak tangguhan sebesar At the end of 2018, deferred tax assets amounted to
Rp16,55 miliar, mengalami penurunan Rp1,25 miliar Rp16.55 billion, a decrease of Rp1.25 billion or 7% from
atau 7% dari tahun 2017. Penurunan tersebut terutama 2017. The decrease was mainly due to a decrease in
disebabkan oleh penurunan imbalan pasca kerja dan post-employment benefits and development costs as
biaya pengembangan serta terdapat penambahan aset well as additional assets resulting in negative fiscal
yang mengakibatkan koreksi fiskal negatif. corrections.
Aset tetap Fixed assets

Pada akhir tahun 2018, aset tetap sebesar Rp621,47 At the end of 2018, fixed assets amounted to Rp621.47
miliar, mengalami peningkatan Rp254,39 miliar billion, an increase of Rp254.39 billion or 69.30% from
atau 69,30% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut 2017. The increase was mainly due to the addition of
terutama disebabkan oleh penambahan mesin dalam machinery in order to increase production capacity.
rangka peningkatan kapasitas produksi.
Aset tak berwujud Intangible assets

Pada akhir tahun 2018, aset tak berwujud sebesar At the end of 2018, intangible assets amounted to
Rp4,35 miliar, mengalami peningkatan Rp609 juta Rp.4.35 billion, an increase of Rp609 million or 16.28%
atau 16,28% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut from 2017. The increase was mainly due to increased

126
terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada investment in software.

perangkat lunak.
Properti investasi Investment property

Pada akhir tahun 2018, properti investasi sebesar At the end of 2018, investment property amounted
Rp61,07 miliar, mengalami peningkatan 100% dari to Rp61.07 billion, an increase of 100% from 2017.
tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan The increase was mainly due to revaluation and
oleh revaluasi dan reklasifikasi property investasi. reclassification of investment properties.
Goodwill Goodwill
Pada akhir tahun 2018, goodwill sebesar Rp134,44 At the end of 2018, goodwill amounted to Rp134.44
miliar, mengalami peningkatan 100% dari tahun 2017. billion, a 100% increase from 2017. This increase was
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi mainly due to the acquisition of PT. Lucas Djaja which
atas PT. Lucas Djaja yang menimbulkan goodwill. caused goodwill.
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets

Pada akhir tahun 2018, aset tidak lancar lainnya sebesar At the end of 2018, other non-current assets amounted
Rp2,69 miliar, mengalami peningkatan Rp508,84 juta atau to Rp2.69 billion, an increase of Rp508.84 million or
23,32% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama 23.32% from 2017. The increase was mainly due to the
disebabkan oleh penigkatan sewa dibayar dimuka. increase in prepaid rent.
Aset lain-lain Other assets

Pada akhir tahun 2018 dan 2017, aset lain-lain At the end of 2018 and 2017, other assets in the form of
berupa uang jaminan sebesar Rp245,59 juta, hal ini security amounting to Rp245.59 million, this indicates
menunjukkan tidak adanya peningkatan maupun no increase or decrease in security deposits from last
penurunan uang jaminan dari tahun lalu. year.
Pada akhir tahun 2018, aset lain-lain berupa uang At the end of 2018, other assets in the form of rental
muka sewa sebesar Rp2,45 miliar, mengalami advances amounting to Rp2.45 billion, increased by
peningkatan Rp508,84 juta atau 26,28% dari tahun Rp508.84 million or 26.28% from 2017. The increase
2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh was mainly due to the increase in prepaid rent.
penigkatan sewa dibayar dimuka.
Liabilitas Phapros terdiri dari 90,03% liabilitas jangka Phapros’ liabilities consist of 90.03% short-term
pendek dan 9,97% liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilities and 9.97% long-term liabilities. The total
liabilitas Phapros pada akhir tahun 2018 mengalami liability of Phapros at the end of 2018 has increased
kenaikan Rp604,32 miliar atau 127,35% dibandingkan by Rp 604.32 billion or 127.35% compared to 2017

127
dengan tahun 2017 sebesar Rp474,55 miliar menjadi amounting to Rp 474.55 billion to Rp1.08 trillion.
Rp1,08 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan The increase was mainly due to an increase in short-
oleh adanya peningkatan liabilitas jangka pendek term liabilities of Rp 786.61 billion or 425.83%, while
sebesar Rp786,61 miliar atau 425,83%, sedangkan long-term liabilities decreased by Rp 182.29 billion or
liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp182,29 62.90%.
miliar atau 62,90%.
Tabel Liabilitas Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)

Table of Liabilities for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Liabilitas 2018 2017 Liability
Selisih
%
deviation
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities
Utang usaha Accounts payable
- Pihak ketiga 82.451 90.077 (7.627) -8,47% - Third party
- Pihak yang berelasi 9.787 13.392 (3.605) -26,92% - Related parties
Beban akrual 40.713 39.593 1.120 2,83% Accrual expenses
Utang pajak Tax debt
- Pajak penghasilan 257 12.956 (12.699) -98,02% - Income tax
- Pajak lain-lain 1.627 1.722 (95) -5,50% - Other taxes
Utang dividen 5.455 2.917 2.539 87,05% Dividend debt
Utang bank jangka pendek 558.500 20.000 538.500 2692,50% Short-term bank debt
Cerukan 39.455 - 39.455 100,00% Overdraft
Medium term-notes 200.000 - 200.000 100,00% Medium term-notes
Utang bank jangka panjang - Long-term bank debt - current

11.558 3.563 7.995 224,39%
bagian lancar portion
Utang lain-lain 21.530 504 21.025 4169,43% Other debts
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 971.333 184.725 786.608 425,83% Amount of Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities
Medium term-notes - 200.000 (200.000) 100,00% Medium term-notes
Utang bank jangka panjang -

Long-term bank debt - after
setelah dikurangi bagian jangka 21.062 9.315 11.748 126,12%
deducting short-term parts
pendek
Liabilitas pajak tangguhan 882 - 882 100,00% Deferred tax liability
Obligations for post-employment

Kewajiban imbalan pasca kerja 85.383 80.506 4.877 6,06%
benefits
Utang lain-lain - jangka panjang 205 - 205 100,00% Other debts - long term
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 107.532 289.821 (182.288) -62,90% Amount of Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS 1.078.865 474.545 604.320 127,35% AMOUNT OF LIABILITY

128
Komposisi Liabilitas
Liabilities Compositioo
9,97% 90,03%
Liabilitas Jangka
Pendek
Short-term
liabilities
Liabilitas Jangka
Panjang
Long-term
Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Jangka Pendek

Long-term Liabilities Short-term liabilities
289.821 107.532 184.725 971.333
2017 2018 2017 2018
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities

Liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2018 Short-term liabilities as of December 31, 2018
sebesar Rp971,33 miliar, mengalami peningkatan amounted to Rp971.33 billion, an increase of Rp786.61
Rp786,61 miliar atau 425,83% dibandingkan tahun billion or 425.83% compared to 2017. The increase was
2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh mainly due to an increase in dividend debt of Rp.2.54
peningkatan utang dividen sebesar Rp2,54 miliar atau billion or 87.05%, the cost of which is still must be paid

129
87,05%, biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp1,12 in the amount of Rp1.12 billion or 2.83%, other debts
miliar atau 2,83%, utang lain-lain sebesar Rp21.03 amounting to Rp21.03 billion or 4169.43%, short-term
miliar atau 4169,43%, utang bank jangka pendek bank loans of Rp538.50 billion or 2692.50%, medium
sebesar Rp538,50 miliar atau 2692,50%, medium term- term-notes of Rp200 billion or 100%, and current long-
notes sebesar Rp200 miliar atau 100%, dan utang bank term bank loans of Rp. 8 billion or 224.39%.
jangka panjang - bagian lancar sebesar Rp8 miliar atau
224,39%.
Utang usaha Accounts payable

Utang usaha pihak ketiga pada 31 Desember 2018 Third party trade payables as of December 31, 2018
sebesar Rp82,45 miliar, mengalami penurunan Rp7,63 amounted to Rp.82.45 billion, a decrease of Rp.7.63
miliar atau 8,47% dibandingkan tahun 2017. Penurunan billion or 8.47% compared to 2017. This decrease
tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan sebagian was mainly due to the repayment of part of the trade
utang usaha. payables.
Utang usaha pihak yang berelasi pada 31 Desember Trade payables of related parties as of December 31,
2018 sebesar Rp9,79 miliar, mengalami penurunan 2018 amounted to Rp9.79 billion, a decrease of Rp3.61
Rp3,61 miliar atau 26,92% dibandingkan tahun billion or 26.92% compared to 2017. The decrease
2017. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh was mainly due to a decrease in debt at PT. Rajawali
penurunan utang pada PT. Rajawali Nusindo. Nusindo.
Utang pajak Tax debt

Utang pajak pada 31 Desember 2018 sebesar Rp1,89 Tax payable as of December 31, 2018 amounted to
miliar, mengalami penurunan Rp12,79 miliar atau Rp1.89 billion, a decrease of Rp.12.79 billion or 87.16%
87,16% dibandingkan tahun 2017. Penurunan tersebut compared to 2017. The decrease was mainly due to an
terutama disebabkan oleh peningkatan taksiran pajak increase in estimated income tax.
penghasilan.
Utang dividen Dividend debt

Utang dividen pada 31 Desember 2018 sebesar Rp5,46 The dividend payables as of December 31, 2018
miliar, mengalami peningkatan Rp2,54 juta atau 87,05% amounted to Rp.5.46 billion, an increase of Rp.2.54
dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut million or 87.05% compared to 2017. This increase
terutama disebabkan oleh penurunan pengambilan was mainly due to a decrease in dividend collection in
dividen tahun-tahun sebelumnya. previous years.
Utang bank jangka pendek Short-term bank debt

Utang bank jangka pendek pada 31 Desember 2018 Short-term bank loans as at 31 December 2018
sebesar Rp558,50 miliar, mengalami peningkatan amounted to Rp558.50 billion, an increase of Rp538.50

130
Rp538,50 miliar atau 2692,50% dibandingkan tahun billion or 2692.50% compared to 2017. This increase
2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh was mainly due to an increase in Working Capital Credit
peningkatan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK). (KMK) loans.
Cerukan Overdraft
Cerukan pada 31 Desember 2018 sebesar Rp39,46 Overdraft on December 31, 2018 amounting to Rp39.46
miliar, mengalami peningkatan 100% dibandingkan billion, experiencing a 100% increase compared to
tahun 2017. 2017.
Medium tern-notes Medium tern-notes

Medium term-notes pada 31 Desember 2018 Medium term-notes as of December 31, 2018
sebesar Rp200 miliar, mengalami peningkatan 100% amounted to Rp 200 billion, experiencing a 100%
dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut increase compared to 2017. The increase was mainly
terutama disebabkan oleh perpindahan MTN yang due to the transfer of MTN which was previously in
semula berada di pos liabilitas jangka panjang menjadi long-term liabilities to short-term liabilities because
liabilitas jangka pendek karena MTN akan jatuh tempo MTN will mature in 2019 (less than 1 year).
pada tahun 2019 (kurang dari 1 tahun).
Utang bank jangka panjang Long-term bank debt

Utang bank jangka panjang – bagian lancar pada 31 Current long-term bank loans as of December 31, 2018
Desember 2018 sebesar Rp11,56 miliar, mengalami amounted to Rp11.56 billion, an increase of Rp8 billion
peningkatan Rp8 miliar atau 224,39% dibandingkan or 224.39% compared to 2017. This increase was mainly
tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan due to an increase in Investment Credit (KI) loans.
oleh peningkatan pinjaman Kredit Investasi (KI).
Utang lain-lain Other debts

Utang lain-lain pada 31 Desember 2018 sebesar Other debts as of December 31, 2018 amounted to
Rp21,53 miliar, mengalami peningkatan Rp21,03 juta Rp21.53 billion, an increase of Rp21.03 million or
atau 4169,43% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan 4169.43% compared to 2017. The increase was mainly
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang due to an increase in shareholder debt.
pemegang saham.
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities

Pada 31 Desember 2018, liabilitas jangka panjang As of December 31, 2018, long-term liabilities
mengalami penurunan sebesar Rp182,29 miliar atau decreased by Rp 182.29 billion or 62.90% from 2017
62,90% dari tahun 2017 menjadi Rp107,53 miliar. to Rp 107.53 billion. The decline was mainly due to the
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Medium Medium Term Notes of Rp 200 billion or 100% which
Term-Notes sebesar Rp200 miliar atau 100% yang moved into short-term liabilities because MTN will

131
berpindah menjadi liabilitas jangka pendek karena mature in 2019 (less than 1 year).
MTN akan jatuh tempo pada tahun 2019 (kurang dari
1 tahun).
Medium tern-notes Medium tern-notes

Pada 31 Desember 2018, medium term-notes As of December 31, 2018, medium term notes had
mengalami penurunan sebesar Rp200 miliar atau 100% decreased by Rp 200 billion or 100% from 2017. The
dari tahun 2017. Penurunan tersebut terjadi karena decline occurred because the transfer of MTN which
perpindahan MTN yang semula berada di pos liabilitas had previously been in long-term liabilities to short-
jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek karena term liabilities was due to MTN maturing in 2019 (less
MTN akan jatuh tempo pada tahun 2019 (kurang dari than 1 year).
1 tahun).
Utang bank jangka panjang Long-term bank debt

Pada 31 Desember 2018, utang bank jangka panjang – As of December 31, 2018, long-term bank debt - after
setelah dikurangi bagian lancar mengalami peningkatan deducting the current portion increased by Rp.11.75
sebesar Rp11,75 miliar atau 126,12% dari tahun 2017 billion or 126.12% from 2017 to Rp21.06 billion. The
menjadi Rp21,06 miliar. Peningkatan tersebut terutama increase was mainly due to an increase in Investment
disebabkan peningkatan pinjaman Kredit Investasi (KI). Credit (KI) loans.
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liability

Pada 31 Desember 2018, liabilitas pajak tangguhan As of December 31, 2018, deferred tax liabilities
mengalami peningkatan sebesar Rp881,86 juta increased by Rp881.86 million or 100% from 2017
atau 100% dari tahun 2017 menjadi Rp881,86 juta. to Rp881.86 million. The increase was mainly due to
Peningkatan tersebut terutama disebabkan pajak deferred tax on temporary differences in inventory
tangguhan atas perbedaan temporer akun penurunan decline, depreciation expense, amortization of land
persediaan, beban penyusutan, beban amortisasi hak rights, and revaluation of fixed assets from subsidiaries.
atas tanah, dan surplus revaluasi aset tetap dari anak
perusahaan.
Kewajiban imbalan pasca kerja Obligations for post-employment benefits

Pada 31 Desember 2018, kewajiban imbalan pasca As of December 31, 2018, post-employment benefits
kerja mengalami peningkatan sebesar Rp4,88 miliar obligations increased by Rp4.88 billion or 6.06% from
atau 6,06% dari tahun 2017 menjadi Rp85,38 miliar. 2017 to Rp85.38 billion. This increase was mainly due
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh to an increase in the present value of post-employment
peningkatan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja. benefits obligations.

132
Utang lain-lain Utang lain-lain

Pada 31 Desember 2018, utang lain-lain mengalami Pada 31 Desember 2018, utang lain-lain mengalami
peningkatan sebesar Rp205 juta atau 100% dari peningkatan sebesar Rp205 juta atau 100% dari
tahun 2017 menjadi Rp205 juta. Peningkatan tersebut tahun 2017 menjadi Rp205 juta. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan peningkatan utang lain-lain terutama disebabkan peningkatan utang lain-lain
jangka panjang dari anak perusahaan. jangka panjang dari anak perusahaan.
EKUITAS EQUITY
Jumlah ekuitas Phapros pada akhir tahun 2018 The total equity of Phapros at the end of 2018 has
mengalami kenaikan Rp88,41 miliar atau 12,60% increased by Rp88.41 billion or 12.60% compared
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp701,39 to 2017 amounting to Rp701.39 billion to Rp789.71
miliar menjadi Rp789,71 miliar. Kenaikan tersebut billion. The increase was mainly due to an increase in
terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih net income in 2018.
tahun 2018.
Tabel Ekuitas Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)

Table of Equity for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Ekuitas 2018 2017 Equity
Selisih
%
deviation
Ekuitas yang dapat diatribusikan Equity that can be attributed to the

- -
kepada pemilik Perusahaan owner of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp100 Share capital - nominal value of

dan Rp500 (2017) (dalam Rupiah 84.000 84.000 - - Rp100 and Rp500 (2017) (in full
penuh) per saham Rupiah) per share
Tambahan modal disetor 17.139 17.139 - - Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain 131.002 108.446 22.556 20,80% Other equity components
Saldo laba - - Retain earning
Dicadangkan 404.540 366.539 38.001 10,37% Reserved
Belum Dicadangkan 132.307 125.266 7.041 5,62% Not Reserved
Jumlah ekuitas yang dapat The amount of equity that can

diatribusikan kepada pemilik 768.988 701.390 67.598 9,64% be attributed to the owner of the
perusahaan company
Kepentingan non-pengendali 20.810 - 20.810 100,00% Non-controlling interests
Jumlah ekuitas 789.798 701.390 88.408 12,60% Total equity

133
LAPORAN LABA RUGI DAN REPORT ON CONSOLIDATED

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LOSS AND OTHER
LAIN KONSOLIDASIAN COMPREHENSIVE INCOME
Kenaikan/Penurunan
LAPORAN LABA RUGI DAN The increase decrease REPORT ON LOSS PROFITS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF 2018 2017 AND OTHER COMPREHENSIVE
LAIN Selisih INCOME
%
deviation
Penjualan Bersih 1.022.970 1.002.126 20.844 2,08% Net sales
Beban Pokok Penjualan (439.945) (436.890) 3.055 0,70% Cost of goods sold
Laba bruto 583.024 565.236 17.789 3,15% Gross profit
Beban penjualan (269.026) (270.806) (1.780) -0,66% Selling expenses
General and administrative

Beban umum dan administrasi (120.288) (107.029) 13.258 12,39%
expenses
Penghasilan keuangan 960 1.209 (249) -20,58% Financial income
Beban keuangan (39.929) (16.968) 22.961 135,32% Financial burden
Penghasilan lain-lain 30.004 2.110 27.894 1321,97% Other income
Beban lain-lain (7.176) (2.403) 4.773 198,66% Other expenses
Laba sebelum pajak penghasilan 177.570 171.348 6.222 3,63% Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan (Expenses) / income tax benefits
Pajak kini (46.784) (48.490) (1.706) -3,52% Current tax
Pajak tangguhan 2.507 2.408 99 4,11% Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan (44.277) (46.082) (1.805) -3,92% Total income tax expense
Laba tahun berjalan 133.293 125.266 8.026 6,41% Current year profit
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income
Pos yang tidak akan direklasifikasi Posts that will not be reclassified
ke laba rugi: to profit or loss:
Keuntungan revaluasi aset tetap 18.342 - 18.342 100,00% Benefits of fixed asset revaluation
Keuntungan aktuaria dari manfaat Actuarial gains from the benefits

5.616 (3.812) 9.428 247,31%
program pensiun pasti of a defined pension program
Pajak penghasilan yang

Income tax related to post that is
terkait dengan pos yang tidak (1.404) 953 (2.357) -247,31%
not reclassified
direklasifikasi
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income for

22.554 (2.859) 25.413 888,78%
tahun berjalan, setelah pajak the current year, after tax
Jumlah laba komprehensif tahun Total comprehensive income for

155.846 122.407 33.440 27,32%
berjalan the year
Laba yang dapat diatribusikan

Profits attributable to:
kepada:

134
Kenaikan/Penurunan
LAPORAN LABA RUGI DAN The increase decrease REPORT ON LOSS PROFITS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF 2018 2017 AND OTHER COMPREHENSIVE
LAIN Selisih INCOME
%
deviation
Pemilik Perusahaan 132.307 125.266 7.041 5,62% Company owner
Kepentingan non-pengendali 986 - 986 100,00% Non-controlling interests
133.293 125.266 8.026 6,41%
Jumlah penghasilan komprehensif Total comprehensive income that

yang dapat diatribusikan kepada: can be attributed to:
Pemilik Perusahaan 154.863 125.266 29.596 23,63% Company owner
Kepentingan non-pengendali 984 - 984 100,00% Non-controlling interests
155.846 125.266 30.580 24,41%
Laba per saham (Rupiah penuh) 158 746 (588) -78,82% Earnings per share (full Rupiah)
Laba Tahun Berjalan Jumlah Laba komprehensif tahun berjalan

Current year profit Total comprehensive income for the year
125.266 133.293 122.407 155.846
2017 2018 2017 2018
PENJUALAN BERSIH NET SALES
Penjualan bersih sebesar Rp1,02 triliun untuk periode yang Net sales of Rp1.02 trillion for the period ended December
berakhir pada 31 Desember 2018, tumbuh sebesar Rp20,84 31, 2018, grew by Rp20.84 billion or 2.08% compared to
miliar atau 2,08% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2017 amounting to Rp. 1.00 trillion. This growth is in line
Rp 1.00 triliun. Pertumbuhan ini seiring dengan kenaikan with the increase in sales of OTC sales, especially Antimo
penjualan penjualan OTC terutama produk Antimo Tablet. Tablet products.

135
Tabel Penjualan Bersih Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)
Net Sales Tables for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Kontribusi Kontribusi The increase decrease
Penjualan Bersih 2018 Contribution 2017 Contribution Net sales
(%) (%) Selisih
%
deviation
Obat bebas (OTC) 181.501 17,74% 145.370 14,51% 36.132 24,86% OTC drugs (OTC)
Obat generik (OGB) 537.484 52,54% 521.598 52,05% 15.886 3,05% Generic drug (OGB)
Obat Ethical 258.200 25,24% 256.382 25,58% 1.817 0,71% Ethical medicine
Toll-in manufacturing 45.785 4,48% 78.776 7,86% (32.991) -41,88% Toll-in manufacturing
JUMLAH PENJUALAN NUMBER OF NET

1.022.970 100,00% 1.002.126 100,00% 20.844 2,08%
BERSIH SALES
Penjualan Bersih
Net sales
1.002.126 1.022.970
2017 2018
BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF GOODS SOLD
Beban pokok penjualan sebesar Rp439,95 miliar untuk Cost of goods sold amounted to Rp.439.95 billion
periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, tumbuh for the period ended December 31, 2018, grew by
sebesar Rp3.06 miliar atau 0,70% dibandingkan dengan Rp3.06 billion or 0.70% compared to 2017 amounting
tahun 2017 sebesar Rp436,89 miliar. Pertumbuhan ini to Rp436.89 billion. This growth is in line with net sales
seiring dengan pertumbuhan penjualan bersih sebesar growth of Rp 20.84 billion or 2.08%.
Rp20,84 miliar atau 2,08%.

136
Tabel Beban Pokok Penjualan Tahun 2017 Dan 2016 (Dalam Ribuan Rupiah)
Table of Cost of Sales for 2017 and 2016 (In Thousands of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Beban Pokok Penjualan 2018 2017 Cost of goods sold
Selisih
%
deviation
Bahan baku dan kemasan Raw materials and packaging

317.048.876 248.558.710 68.490.166 27,55%
yang digunakan used
Provisi atas penurunan nilai Provision for decreasing

724.861 203.158 521.703 256,80%
persediaan inventory value
Beban tenaga kerja langsung 44.625.386 36.355.390 8.269.996 22,75% Direct labor burden
Beban pabrikasi 138.891.311 107.037.174 31.854.137 29,76% Manufacturing load
Jumlah biaya produksi 501.290.434 392.154.432 109.136.002 27,83% Amount of production costs
Barang dalam proses Goods in process
Awal tahun 10.272.406 1.116.741 9.155.665 819,86% The beginning of the year
Akhir tahun (2.867.905) (6.051.651) (3.183.746) -52,61% End of year
Harga pokok produksi 508.694.935 387.219.522 121.475.413 31,37% Cost of goods sold
Barang jadi Finished goods
Awal tahun 67.832.045 104.683.514 (36.851.469) -35,20% The beginning of the year
Akhir tahun (136.581.649) (55.012.552) 81.569.097 148,27% End of year
JUMLAH BEBAN POKOK AMOUNT OF SALES

439.945.331 436.890.484 3.054.847 0,70%
PENJUALAN EXPENSES
LABA BRUTO LABA BRUTO
Laba bruto berasal dari penjualan bersih dikurang Gross profit from net sales is deducted by cost of goods
beban pokok penjualan. Laba bruto tahun 2018 adalah sold. The gross profit in 2018 was Rp.583.02 billion,
sebesar Rp583,02 miliar, tumbuh sebesar Rp17,79 grew by Rp17.79 billion or 3.15% compared to 2017
miliar atau 3,15% dibandingkan dengan tahun 2017 amounting to Rp565.24 billion.
sebesar Rp565,24 miliar.

137
Laba Bruto
Gross profit
565.236 583.024
2017 2018
LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE INCOME TAX

PENGHASILAN
Laba sebelum pajak penghasilan berasal dari laba bruto Profit before income tax comes from gross profit less
dikurang beban penjualan, beban umum dan administrasi, sales expenses, general and administrative expenses,
penghasilan keuangan, beban keuangan, penghasilan financial income, financial expenses, other income,
lain-lain, dan beban lain-lain. Laba sebelum pajak and other expenses. Profit before income tax in 2018 is
penghasilan tahun 2018 adalah sebesar Rp177,57 miliar, Rp177.57 billion, growing by Rp.6.22 billion or 3.63%
tumbuh sebesar Rp6,22 miliar atau 3,63% dibandingkan compared to 2017 amounting to Rp171.35 billion.
dengan tahun 2017 sebesar Rp171,35 miliar.
Laba Sebelum Pajak

Profit before tax
171.348 177.570
2017 2018

138
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK (EXpenses) / BENEFITS OF

PENGHASILAN INCOME TAX
(Beban)/manfaat pajak penghasilan sebesar Rp44,28 (Expenses) / income tax benefits of Rp.44.28 billion for
miliar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember the period ended December 31, 2018, a decrease of
2018, turun sebesar Rp1,81 miliar atau 3,92% Rp1.81 billion or 3.92% compared to 2017 amounting
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp46,08 to Rp.46.08 billion. This decrease is caused by a
miliar. Penurunan ini di akibatkan adanya koreksi negatif negative correction of the addition of assets.
atas penambahan asset.
LABA TAHUN BERJALAN CURRENT YEAR PROFIT
Laba tahun berjalan berasal dari laba sebelum pajak The current year’s profit comes from profit before
penghasilan dikurang beban pajak penghasilan. Laba income tax less income tax expense. Profit for the year
tahun berjalan tahun 2018 adalah sebesar Rp133,29 2018 was Rp133.29 billion, grew by Rp8.03 billion
miliar, tumbuh sebesar Rp8,03 miliar atau 6,41% or 6.41% compared to 2017 amounting to Rp125.27
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp125,27 billion. This growth is in line with sales growth.
miliar. Pertumbuhan ini seiring dengan pertumbuhan
penjualan.
LAPORAN ARUS KAS CONSOLIDATED CASH FLOW

KONSOLIDASIAN REPORTS
Tabel Laporan Arus Kas Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)
Table of Cash Flow Statements for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Laporan Arus Kas 2018 2017 Cash flow statement
Selisih
%
deviation
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan 937.416 909.909 27.507 3,02% Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok (783.974) (618.625) 165.349 26,73% Cash payments to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan (173.790) (145.667) 28.123 19,31% Cash payments to employees
Kas (digunakan)/diperoleh dari Cash (used) / obtained from

(20.348) 145.617 (165.966) -113,97%
aktivitas operasional operational activities
Penerimaan kegiatan operasi

124 747 (624) -83,47% Acceptance of other operations
lainnya

139
Tabel Laporan Arus Kas Tahun 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)
Table of Cash Flow Statements for 2018 and 2017 (in millions of Rupiah)
Kenaikan/Penurunan
Laporan Arus Kas 2018 2017 Cash flow statement
Selisih
%
deviation
Penerimaan bunga 857 1.209 (352) -29,13% Interest receipt
Pembayaran PKBL (847) (825) 21 2,59% PKBL Payment
Pembayaran pajak (60.563) (44.722) 15.842 35,42% Payment of taxes
Arus kas bersih yang (digunakan)/ Net cash flow (used) / obtained
(80.778) 102.026 (182.804) -179,17%
diperoleh dari aktivitas operasi from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investment activities
Perolehan aset tetap dan aset Acquisition of fixed assets and

(83.806) (89.167) (5.361) -6,01%
takberwujud intangible assets
Penambahan investasi (315.755) - (315.755) -100,00% Added investment
Arus kas bersih yang digunakan Net cash flow used for investment
(399.561) (89.167) 310.394 348,10%
untuk aktivitas investasi activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities
Penerimaan utang bank 982.507 117.289 865.219 737,68% Receipt of bank debt
Pembayaran utang bank (417.035) (193.043) 223.992 116,03% Payment of bank debt
Penerimaan Medium Term Notes - 200.000 (200.000) -100,00% Acceptance of Medium Term Notes
Pembayaran dividen kas Payment of cash dividends
Tahun berjalan (84.261) (42.340) 41.922 99,01% Current year
Tahun sebelumnya (465) (913) (448) -49,09% The previous year

Pembayaran bunga utang bank dan Interest payments on bank debt and
pembayaran bunga Medium Term (43.986) (17.865) 26.121 146,22% interest payments on Medium Term
Notes Notes
Arus kas bersih yang diperoleh dari Net cash flows obtained from
436.760 63.128 373.633 591,87%
aktivitas pendanaan funding activities
Pengaruh perubahan kurs mata Effect of changes in currency rates

288 169 119 70,65%
uang pada kas dan setara kas on cash and cash equivalents
(DECREASING) / CLEAN
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH
(43.290) 76.156 (119.446) -156,84% CASH INCREASE AND CASH
KAS DAN SETARA KAS
EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS

147.045 70.889 76.156 107,43%
AWAL TAHUN AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS YANG CASH AND CASH EQUIVALENTS

DIPEROLEH DARI AKUISISI 4.872 - 4.872 100,00% OBTAINED FROM ACQUISITION
ENTITAS ANAK OF CHILDREN'S ENTITIES
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS

108.627 147.045 (38.418) -26,13%
AKHIR TAHUN AT THE END OF THE YEAR

140
Arus Kas dari aktivitas operasi Arus Kas dari aktivitas investasi
Cash Flow from Operating Activities Cash Flow from Investment Activities
102.026 2017 2018
2018
2017 (89.167) (399.561)
(80.778)
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Funding Activities
63.129 436.760
2017 2018

141
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM

OPERASI INVESTMENT ACTIVITIES
Di tahun 2018, Phapros mencatat arus kas bersih yang In 2018, Phapros recorded net cash flows obtained from
diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp80,78) miliar, operating activities amounting to (Rp80.78) billion,
lebih rendah Rp182,80 miliar atau 179,17% dibanding lower by Rp.182.80 billion or 179.17% compared to
tahun 2017 sebesar Rp102,03 miliar. 2017 amounting to Rp102.03 billion.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FUNDING

INVESTASI ACTIVITIES
Di tahun 2018, Phapros mencatat arus kas bersih yang In 2018, Phapros recorded net cash flows used for
digunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp399,56) investment activities amounting to (Rp399.56) billion,
miliar, lebih tinggi Rp310,39 miliar atau 348,10% higher by Rp310.39 billion or 348.10% compared to
dibanding tahun 2017 sebesar (Rp89,17) miliar. 2017 amounting to (Rp89.17) billion.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FUNDING

PENDANAAN ACTIVITIES
Di tahun 2018, Phapros mencatat arus kas bersih In 2018, Phapros recorded net cash flows used for
yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar funding activities amounting to Rp.436.76 billion,
Rp436,76 miliar, lebih tinggi Rp373,63 miliar atau higher by Rp373.63 billion or 591.87% compared to
591,87% dibanding tahun 2017 sebesar Rp63,13 miliar. 2017 amounting to Rp63.13 billion.
RASIO KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE RATIO
RASIO KINERJA KEUANGAN 2018 2017 2016 FINANCIAL PERFORMANCE RATIO
Margin bersih 13.0 12.5 10.7 Net margin
Imbal-hasil terhadap ekuitas 40.7 48.2 21.8 Returns on equity
Imbal-hasil terhadap investasi 13.5 18.8 18.3 Returns on investment
Imbal-hasil terhadap aset 7.1 10.7 9.7 Returns on assets
Rasio kas 11.2 79.6 38 Cash ratio
Rasio lancar 103.8 414.4 301 The ratio is smooth
Rasio utang terhadap ekuitas 136.6 67.7 42 Debt to equity ratio
Rasio utang terhadap aset 57.7 40.35 29.6 Debt to asset ratio

142
KEMAMPUAN MEMBAYAR ABILITY TO PAY DEBT

UTANG
Posisi keuangan Phapros cukup likuid untuk menutup Phapros’s financial position is sufficiently liquid to cover
seluruh kewajibannya. Per 31 Desember 2018, Rasio all of its obligations. As of December 31, 2018, the
Lancar mengalami penurunan, yaitu dari 414,40% Current Ratio has decreased, from 414.40% to 103.8%,
menjadi 103,8%, namun Jumlah Aset Lancar tetap but the Amount of Current Assets remains sufficient to
cukup untuk menutup seluruh utang jangka pendek cover all of the Company’s short-term debt.
Perseroan.
Sedangkan Rasio Jumlah Utang terhadap Jumlah While the ratio of the amount of debt to total equity
Ekuitas maupun Rasio Jumlah Utang terhadap Total and the ratio of total debt to total assets has increased.
Aset mengalami peningkatan.
TINGKAT KOLEKTIBILITAS RECEIVED COLLECTIBILITY

PIUTANG LEVEL
2018 2017 2016
Piutang Usaha 471,354,239 361,305,557 258,366,304 Accounts receivable
Penjualan Bersih 1,022,969,624 1,002,126,036 816,132,595 Net sales
Tingkat kolektibiltas piutang tahun 2018 mengalami The collection level of accounts receivable in 2018 has
penurunan dari rata-rata selama 132 hari menjadi rata- decreased from an average of 132 days to an average
rata 168 hari. of 168 days.
STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE
Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan Capital structure is a balance or comparison between
antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and
panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri short-term, while equity consists of paid-in shares and
dari saham disetor dan laba ditahan. Berikut komposisi retained earnings. The following is the composition of
struktur modal Perusahaan. the Company’s capital structure

143
STRUKTUR MODAL 2018 Contribution 2017 Contribution CAPITAL STRUCTURE
(%) (%)
LIABILITAS 1,078,865 57.73% 474,545 40.35% LIABILITY
EKUITAS 789,798 42.27% 701,390 59.65% EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN AMOUNT OF LIABILITY AND

EKUITAS 1,868,664 100.00% 1,175,936 100.00% EQUITY
Kontribusi liabilitas terhadap jumlah liabilitas dan ekuitas The contribution of liabilities to total liabilities and
mengalami peningkatan dari 40,35% pada tahun 2017 equity increased from 40.35% in 2017 to 57.73% in
menjadi 57,73% pada tahun 2018. Peningkatan liabilitas 2018. This increase in liabilities was able to encourage
ini mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan an increase in company performance as indicated by
yang diindikasikan dari peningkatan penjualan dan laba increased sales and net income of the company.
bersih perusahaan.
KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS MANAGEMENT POLICY ON

STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE
Phapros berupaya mempertahankan rasio modal yang Phapros seeks to maintain a healthy capital ratio and
sehat dan peringkat kredit yang kuat untuk mencapai a strong credit rating to achieve an optimal capital
struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan structure in achieving business objectives, including to
usaha, termasuk guna memaksimalkan nilai pemegang maximize shareholder value and business continuity of
saham dan kelangsungan usaha Phapros. Phapros.
Komposisi struktur modal tahun 2018 yang dimiliki The composition of capital structure in 2018 owned by
oleh Phapros adalah 57,73% berasal dari Liabilitas Phapros is 57.73% from Liabilities and 42.27% in the
dan 42,27% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami form of equity. This composition has a reverse change
perubahan terbalik dibandingkan tahun 2017. compared to 2017

144
IKATAN YANG MATERIAL MATERIAL COMMITMENTS

UNTUK INVESTASI BARANG FOR INVESTMENT OF CAPITAL
MODAL GOODS
Langkah-langkah yang
Direncanakan Perusahaan untuk
Nilai Investasi Melindungi Risiko dari Posisi
Investasi Tujuan Sumber Dana
No. Value of Mata Uang Asing yang Terkait
Investation Purpose Source of funds
Investment Planned Steps of the Company
to Protect Risk from Related
Foreign Currency Positions
1 Mesin dan alat Pemenuhan kapasitas Pinjaman bank dan Rp. 10,5 Milyar/
produksi Capacity fulfillment lembaga Keuangan Billion
Machinery and lainnya
production Loans of banks
equipment and other financial
institutions
2 Renovasi Menyesuaikan Pinjaman bank dan Rp. 63,7 Milyar/

gedung kapasitas ruangan lembaga Keuangan Billion
Building dengan mesin/ alat lainnya
renovation produksi Loans of banks
Adjust room capacity and other financial
with machine institutions
/ production
equipment
4 ATB, Inventaris Pendukung Pinjaman bank dan Rp. 4,6 Milyar/ Merencanakan penyediaan dana
Kantor & IT operasional lembaga Keuangan Billion dan waktu pembayaran yang
ATB, Office & IT Operational support lainnya tepat serta bekerja-sama dengan
Inventory Loans of banks perbankan/ lembaga keuangan
and other financial dalam monitoring mata uang
institutions asing .
5 Saham Akuisisi Perusahaan Pinjaman bank dan Rp. 315,8 Plan to provide the right funds
Share Farmasi lembaga Keuangan Milyar/ Billion and payment times and work
Acquisition of lainnya with banks / financial institutions
Pharmaceutical Loans of banks in monitoring foreign currencies.
Companies and other financial
institutions
6 Kendaraan Peningkatan kapasitas Pinjaman bank dan Rp. 0,5 Milyar/

Bermotor armada transportasi lembaga Keuangan Billion
Motor vehicle Increased lainnya
transportation fleet Loans of banks
capacity and other financial
institutions
7 Pabrik Baru Peningkatan kapasitas Pinjaman bank dan Rp. 0,9 Milyar/
New Factory infrastruktur lembaga Keuangan Billion
Increased lainnya
infrastructure capacity Loans of banks
and other financial
institutions

145
INVESTASI BARANG MODAL INVESTMENT OF CAPITAL GOODS
Investasi barang modal yang dilakukan Phapros berupa Capital goods investment carried out by Phapros in the
aset tetap yaitu berupa bangunan, mesin dan alat form of fixed assets, in the form of buildings, machinery
produksi, kendaraan, inventaris dan perlengkapan and production equipment, vehicles, inventory
kantor, serta akuisisi perusahaan farmasi. and office equipment, as well as the acquisition of
pharmaceutical companies.
Nilai
Tujuan Investasi Investasi
No. Investasi Investation
Investment Objectives Value of
Investment
pendukung operasional
1 ATB 1.7 ATB
operational support
INFORMASI DAN pendukung operasional INFORMATION AND

2 2.5
TEKNOLOGI operational support TECHNOLOGY
peningkatan kapasitas infrastruktur

3 MESIN 63.7 MACHINE
increasing infrastructure capacity
Akuisisi Perusahaan Farmasi

4 SAHAM 315.8 STOCK
Acquisition of Pharmaceutical Companies
GEDUNG DAN peningkatan kapasitas infrastruktur

5 10.5 BUILDING AND BUILDING
BANGUNAN increasing infrastructure capacity
pendukung operasional
6 INVENTARIS KANTOR 0.4 OFFICE INVENTORY
operational support
peningkatan kapasitas armada transportasi

7 KENDARAAN BERMOTOR 0.5 MOTOR VEHICLE
increased transportation fleet capacity
peningkatan kapasitas infrastruktur

8 PABRIK BARU 0.9 NEW FACTORY
increasing infrastructure capacity
Jumlah harga perolehan

395.98
Amount of acquisition price
Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), Dan Target Atau Proyeksi Yang
Ingin Dicapai Untuk Satu Tahun Mendatang
Comparison Between Targets in the Early Years of Books With Results Achieved (Realized), And Targets Or Projections To Be
Achieved For The Next Year
Realisasi
Proyeksi
Laporan Posisi Keuangan 2018 Pencapaian Consolidated Financial
Target 2018 Projection
Konsolidasian Realization Achievement Position Report
2019
2018
ASET ASSET
Aset Lancar 1,008,462 592,737 170.1% 1,038,692 Current assets
Aset Tidak Lancar 860,202 995,230 86.4% 957,817 Non-Current Assets
JUMLAH ASET 1,868,664 1,587,967 117.7% 1,996,510 TOTAL ASSETS

146
Realisasi
Proyeksi
Laporan Posisi Keuangan 2018 Pencapaian Consolidated Financial
Target 2018 Projection
Konsolidasian Realization Achievement Position Report
2019
2018
Liabilitas Jangka Pendek 971,333 199,735 486.3% 646,752 Short-term liabilities
Liabilitas Jangka Panjang 107,532 102,454 105.0% 418,271 Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS 1,078,865 302,189 357.0% 1,065,023 AMOUNT OF LIABILITY
EKUITAS 789,798 1,285,778 61.4% 931,487 EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN 1,868,664 1,587,967 117.7% 1,996,510 AMOUNT OF LIABILITY

EKUITAS AND EQUITY
Realisasi
Laporan Laba Rugi Dan Proyeksi Report On Loss Profits
2018 Pencapaian
Penghasilan Komprehensif Target 2018 Projection And Other Comprehensive
Realization Achievement
Lain 2019 Income
2018
Penjualan bersih 1,022,970 1,151,466 88.8% 1,498,417 Net sales
Beban pokok penjualan 439,945 514,253 85.6% 724,055 Cost of goods sold
Laba bruto 583,024 637,213 91.5% 774,362 Gross profit
Beban usaha 389,314 438,491 88.8% 503,580 Operating expenses
Laba usaha 193,711 198,722 97.5% 270,782 Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain (16,141) (15,782) 102.3% (58,063) Other income (expenses)
Laba sebelum pajak

177,570 182,940 97.1% 212,719 Profit before income tax
penghasilan
Pajak Penghasilan (44,277) (49,200) 90.0% (56,534) Income tax
Laba tahun berjalan 133,293 133,741 99.7% 156,185 Current year profit
JUMLAH LIABILITAS DAN AMOUNT OF LIABILITY

1,868,664 1,587,967 117.7% 1,996,510
EKUITAS AND EQUITY

147
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL INFORMATION AND

MATERIAL YANG TERJADI FACTS THAT HAPPEN AFTER
SETELAH TANGGAL LAPORAN THE ACCOUNTANT’S REPORT
AKUNTAN DATE
Sampai akhir tahun 2018, Phapros tidak memiliki Until the end of 2018, Phapros did not have material
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal information and facts that occurred after the date of
laporan akuntan, sehingga tidak ada tanggal kejadian, the accountant’s report, so that there was no date of
jenis informasi atau fakta material, uraian informasi event, type of information or material facts, description
atau fakta material, dampak kejadian informasi atau of information or material facts, the impact of the
fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, information or material facts on operational, legal,
hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha financial condition, or business continuity of the issuer
emiten atau perusahaan publik. or public company.
DIVIDEN DIVIDEND
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan At the Company’s Annual General Meeting of
Perusahaan tanggal 26 April 2018, pemegang saham Shareholders dated April 26, 2018, shareholders agreed
telah menyetujui pembagian jumlah dividen kas untuk to the distribution of the amount of cash dividends for
tahun 2017 sejumlah Rp87.686.242.521 atau Rp104,4 2017 in the amount of Rp87,686,242,521 or Rp.104.4
per saham biasa. Dividen kas tersebut akan dibayarkan per ordinary share. The cash dividend will be paid at
pada akhir periode. the end of the period.
Pembagian Deviden Tahun Buku

Deviden Dividend Distribution Of The Book Year Devidend
2017 2016 2015 2014 2013
Net Profit of Previous

Laba Bersih Kinerja Tahun
125,266,061 87,002,410 63,007,926 44,985,044 42,140,000 Year Performance (Rp
Sebelumnya (Rp ribu)
thousand)
Dividen Kas yang Distributed Cash Dividend

87,686,243 43,501,206 31,503,963 22,663,470 21,052,685
Dibagikan (Rp ribu) (Rp. Thousand)
Dividen per Lembar Dividends per Share

522 259 188 135 125
Saham (Rupiah penuh) Sheet (full Rupiah)
Payout Ratio 70% 50% 50% 50% 50% Payout Ratio
26 April 30 Maret 28 April 21 Mei 21 April

Tanggal Pengumuman Announcement Date
2018 2017 2016 2015 2014
Tanggal Pembayaran 2018 2017 2016 2015 2014 Payment date

148
KONTRIBUSI KEPADA NEGARA CONTRIBUTION TO COUNTRIES
Keterangan 2018 2017 Information
PPh Pasal 21 10.025.113 7,939,773 Article 21 Income Tax
PPh Pasal 26 4.071 6,357 Article 26 Income Tax
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 1.475.213 1,050,027 Final PPh Article 4 Paragraph (2)
PPh Pasal 25/29 Badan 12.549 10,860,054 Corporate Income Tax Article 25/29
Jumlah 46.563.171 44,753,027 total
PPN Masukan 9.668.826 41,454,845 Input VAT

PPN Keluaran 54.297.538 10,177,675 Output VAT
Jumlah (44.628.711) (31,277,169) Total
PROGRAM KEPEMILIKAN SHARE OWNERSHIP

SAHAM OLEH KARYAWAN PROGRAMS BY EMPLOYEES
DAN/ATAU MANAJEMEN YANG AND / OR MANAGEMENT
DILAKSANAKAN PERUSAHAAN COMPANIES (ESOP / MSOP)
(ESOP/MSOP)
Sampai akhir tahun 2018, Phapros tidak memiliki Until the end of 2018, Phapros does not have an
program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau employee ownership program and / or management
manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ that is implemented by the company (ESOP / MSOP).
MSOP). Dengan demikian, Phapros tidak menyajikan As such, Phapros does not present information with
informasi dengan program kepemilikan saham oleh employee and / or management share ownership
karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan programs (ESOP / MSOP) such as the number of ESOP
perusahaan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/ / MSOP shares and their realization, time period,
MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan eligible employees and / or management requirements
karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga and exercise prices.
exercise.

149
REALISASI PENGGUNAAN REALIZATION OF USE OF

DANA HASIL PENAWARAN PUBLIC OFFERING FUNDS
UMUM
Sampai akhir tahun 2018, Phapros tidak melakukan Until the end of 2018, Phapros did not bid on shares
penawaran saham dan obligasi di bursa, sehingga and bonds on the exchange, so there was no realization
tidak ada realisasi penggunaan dana hasil penawaran of the use of proceeds from public offerings in Equity.
umum di dalam Ekuitas. Dengan demikian, Phapros Thus, Phapros does not present information on the
tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana realization of the use of funds as a result of public offers
hasil penawaran umum seperti total perolehan dana, such as total fund acquisition, fund use plans, details of
rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, fund usage, fund balance and date of approval of the
saldo dana dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas GMS / RUPO for changes in funds usage.
perubahan penggunaan dana.
INFORMASI TRANSAKSI INFORMATION ON MATERIAL

MATERIAL YANG TRANSACTIONS CONTAINING
MENGANDUNG BENTURAN CONFLICT OF INTEREST AND
KEPENTINGAN DAN/ATAU / OR TRANSACTIONS WITH
TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFFILIATED PARTIES
AFILIASI
1. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak 1. The Company carries out transactions with related
berelasi. Definisi dari pihak-pihak berelasi sesuai parties. The definition of related parties is in
dengan PSAK 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang accordance with PSAK 7 “Related Party Disclosures”,
Berelasi”, yang dimaksud dengan pihak yang what is meant by a related party is a person or entity
berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi that is related to the reporting entity as follows:
dengan entitas pelapor sebagai berikut:
a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya a. The closest person or family member is related to
berelasi dengan entitas pelapor jika orang the reporting entity if the person:
tersebut:
i. memiliki pengendalian atau pengendalian i. have joint control or control of the reporting
bersama terhadap entitas pelapor; entity;
ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap ii. has a significant influence on the reporting
entitas pelapor; atau entity; or

150
iii. personal manajemen kunci entitas pelapor iii. personal key management of the reporting
atau entitas induk pelapor. entity or reporting entity.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor b. An entity is related to the reporting entity if it
jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: satisfies the following:
i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota i. the entity and the reporting entity are members
dari kelompok usaha yang sama (artinya of the same business group (meaning that
entitas induk, entitas anak dan entitas anak the parent, subsidiaries and subsequent
berikutnya terkait dengan entitas lain); subsidiaries are related to other entities);
ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ii. an entity is an associate or joint venture
ventura bersama bagi entitas lain (atau for another entity (or an associate or joint
entitas asosiasi atau ventura bersama venture which is a member of a business
yang merupakan anggota suatu kelompok group, where the other entity is a member);
usaha, dimana entitas lain tersebut adalah
anggotanya);
iii. kedua entitas tersebut adalah ventura iii. both entities are joint ventures of the same
bersama dari pihak ketiga yang sama; third party;
iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari iv. an entity is a joint venture of a third entity
entitas ketiga dan entitas yang lain adalah and another entity is an associate of the third
entitas asosiasi dari entitas ketiga; entity;
v. entitas tersebut adalah suatu program v. said entity is a post-employment benefits
imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja program for the benefit of employees of
dari suatu entitas pelapor atau entitas yang a reporting entity or entity related to the
terkait dengan entitas pelapor; reporting entity;
vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan vi. entities controlled or jointly controlled by
bersama oleh orang yang diidentifikasi the person identified in item (a);
dalam butir (a); vii. the person identified, in item (a) (i) has a
vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) significant influence on the entity or member
(i) memiliki pengaruh signifikan terhadap of the key management of the entity (or the
entitas atau anggota manajemen kunci parent entity of the entity).
entitas (atau entitas induk dari entitas).
Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan The names of the parties to the transaction and the
afiliasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, nature of the affiliation in the conduct of business
Perusahaan dan anak perusahaannya melakukan activities, the Company and its subsidiaries conduct
transaksi tertentu dengan beberapa pihak yang certain transactions with several related parties,
berelasi, antara lain: including:

151
Sifat hubungan dan transaksi

Nature of relationships and transactions
Pihak berelasi Sifat hubungan Sifat transaksi

Related parties Nature of relationships Nature of transactions
PT Rajawali Nusantara
Entitas induk langsung/immediate parent Sewa kantor/office rental
Indonesia
Biaya aktivitas bersama/shared costs

Dewan Komisaris, Dewan

Manajemen kunci Perusahaan/key management of Pembayaran kompensasi/compensation
Direksi, Personil manajemen
the Company payments
kunci lainnya dan keluarga
Anggota dari kelompok usaha yang sama/under Penjualan barang/sale of goods

PT Rajawali Nusindo
the same Group Biaya marketing yang ditanggung

bersama/marketing shared costs
Dikendalikan oleh Pemerintah yang sama

(Kementerian BUMN)/controlled by the same
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Penjualan barang/sale of goods
government (the Minister of State-Owned
Enterprises)

(Kementerian BUMN)/controlled by the same
PT Indofarma (Persero) Tbk Penjualan barang/sale of goods
government (the Minister of State-Owned
Enterprises)

(Kementerian BUMN)/controlled by the same Pinjaman jangka pendek/short-term loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
government (the Minister of State-Owned Operasional perbankan/operational

Enterprises) banking

PT Bank Negara Indonesia (Kementerian BUMN)/controlled by the same Operasional perbankan/operational
(Persero) Tbk government (the Minister of State-Owned banking
Enterprises)

PT Bank Rakyat Indonesia (Kementerian BUMN)/controlled by the same Operasional perbankan/operational
(Persero) Tbk government (the Minister of State-Owned banking
Enterprises)
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi 2. Explanation of the fairness of the transaction

Transaksi-transaksi dengan perusahaan afiliasi Transactions with affiliated companies are carried
dilakukan dalam batas kewajaran melalui tender out within reasonable limits through open tenders
terbuka yang diikuti juga oleh perusahaan- followed by other insurance companies so that
perusahaan asuransi lainnya sehingga tidak ada there is no conflict of interest.
benturan kepentingan.

152
3. Alasan dilakukannya transaksi 3. The reason for the transaction

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling Affiliated transactions are carried out based on the
membutuhkan (reciprocal bussines) dan profesional principle of mutual need and professionalism that
yang menguntungkan kedua belah pihak. benefits both parties.
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir 4. Transaction realization in the last fiscal year period
Pada tahun 2018, besaran realisasi transaksi adalah: In 2018, the amount of transaction realization is:
Ikhtisar transaksi-transaksi 2018 2017 Summary of significant

signifikan dengan pihak-pihak
transactions with related parties
hubungan istimewa % Rp % Rp
Penjualan barang dari PT Rajawali

Sale of goods from PT Rajawali
Nusindo (persentase dari 94,09 962.505.907 91,02 912.142.365
Nusindo (percentage of net sales)
penjualan bersih)
PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Kimia Farma (Persero) Tbk

1,74 4,21 42.155.041
(persentase dari penjualan bersih) (percentage of net sales)
17.837.078
PT Indofarma (Persero) Tbk PT Indofarma (Persero) Tbk

1,71 0,07 736.740
(persentase dari penjualan bersih) (percentage of net sales)
17.470.241
Beban sewa gedung dari PT Building rent expenses from PT

Rajawali Nusantara Indonesia Rajawali Nusantara Indonesia
1,43 1.725.279 1,55 1.660.240
(persentase dari jumlah beban (percentage of total general and
umum dan administrasi) admistrative expenses)
Pendapatan denda piutang dari Income from penalty on

PT Rajawali Nusindo (persentase receivables from PT Rajawali
60,03 13.702.529 (89,79) 262.846
dari pendapatan (beban) lain-lain, Nusindo (percentage of other
bersih) income (expense), net)
Beban denda dan klaim dari PT

Penalty and claim expenses from
Rajawali Nusindo (persentase dari
1,48 338.092 (218,67) 640.099 PT Rajawali Nusindo (percentage
pendapatan (beban) lain-lain,
of other income (expense), net)
bersih)
Beban keuangan dari PT Bank

Finance costs from PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (persentase
33,07 7.548.692 (585,33) 1.713.470 Mandiri (Persero) Tbk (percentage
dari pendapatan (beban) lain-lain,
of other income (expense), net)
bersih)
Ikhtisar saldo signifikan dengan 2018 2017 Summary of significant balances

pihak-pihak hubungan istimewa with related parties
% Rp % Rp
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

0,75 13.995.165 4,29 50.463.810
(persentase dari jumlah aset) (percentage of total assets)
PT Bank Negara Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia Tbk

3,03 56.527.868 5,28 62.115.215

153
Ikhtisar saldo signifikan dengan 2018 2017 Summary of significant balances

pihak-pihak hubungan istimewa with related parties
% Rp % Rp
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

0,28 5.228.847 1,99 23.463.907
Piutang usaha Trade receivables
PT Rajawali Nusindo (persentase PT Rajawali Nusindo (percentage

23,85 445.725.791 27,58 324.308.110
dari jumlah aset) of total assets)
PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Kimia Farma (Persero) Tbk

0,22 4.193.789 2,19 25.705.195
PT Indofarma (Persero) Tbk PT Indofarma (Persero) Tbk

0,13 2.501.292 - -
Utang usaha Trade payable
PT Rajawali Nusindo (persentase PT Rajawali Nusindo (percentage

0,77 8.274.042 2,80 13.292.091
dari jumlah liabilitas) of total liabilities)
PT Rajawali Nusantara Indonesia PT Rajawali Nusantara Indonesia

0,14 1.512.646 0,02 99.426
(persentase dari jumlah liabilitas) (percentage of total liabilities)
Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses
Direksi dan Komisaris (persentase Directors and Commissioners

3,18 34.307.524 7,00 33.227.296
dari jumlah liabilitas) (percentage of total liabilities)
Utang bank Bank loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

11,91 128.500.000 4,21 20.000.000
(persentase dari jumlah liabilitas) (percentage of total liabilities)
Dewan Direksi/ Dewan Komisaris/

Kompensasi manajemen kunci Board of Directors Board of Commissioners Key management compensations
% Rp % Rp
2018
Gaji dan imbalan kerja jangka Salaries and other short term
2.607.000.000 1.321.920.000
pendek lainnya employee benefits

3,81 4.583.258 1,73 2.082.514
umum dan administrasi) administrative expenses)
2017
Gaji dan imbalan kerja jangka Salaries and other short term
2.331.000.000 1.065.960.000
pendek lainnya employee benefits

3,5 3.779.355 1,5 1.632.706
umum dan administrasi) administrative expenses)
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme 5. Company policies related to the review mechanism
review atas transaksi for transactions
Dalam melakukan transaksi dengan perusahaan In conducting transactions with affiliated companies,
afiliasi, perusahaan selalu melakukan kajian dan the company always conducts studies and analyzes

154
analisa atas setiap transaksi-transaksi yang dilakukan of all transactions that are carried out thoroughly
secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan and continuously by involving competent parties
melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti such as investment committees, audit committees,
komite investasi, komite audit, Tim Pengadaan Procurement of Goods and / or Services, and other
Barang dan/atau Jasa, dan pihak terkait lainnya. related parties .
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait 6. Compliance with relevant rules and regulations
Setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan Every transaction carried out is in accordance with
peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh the rules and conditions set by the regulator and
regulator maupun perusahaan. the company.
PERUBAHAN PERATURAN AMENDMENTS TO LAW

PERUNDANG-UNDANGAN REGULATIONS THAT AFFECT
YANG BERPENGARUH SIGNIFICANTLY TO THE
SIGNIFIKAN TERHADAP COMPANY
PERUSAHAAN
Peraturan Perundang-Undangan
Uraian Description
Legislation
Latar Belakang Background

Hal-hal yang diatur Matters arranged
Implikasi bagi Perseroan Implications for the Company
PERUBAHAN KEBIJAKAN AMENDMENTS TO

AKUNTANSI YANG ACCOUNTING POLICIES
DITERAPKAN PERUSAHAAN APPLIED BY THE COMPANY IN
PADA TAHUN BUKU TERAKHIR THE LAST YEAR
Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan In the current year, the Company has implemented a new
standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi standard, a number of amendments and interpretations
yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi issued by the Financial Accounting Standards Board of
Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan the Indonesian Institute of Accountants that are relevant
dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi to its operations and effective for the accounting period
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. beginning January 1, 2018.

155
1. Amandemen PSAK 2 : Laporan Arus Kas 1. Amendment to PSAK 2: Cash Flow Statement
2. Amendment to SFAS 2 : Cash Flows Statements 2. Amendment to SFAS 2: Cash Flows Statements
3. Amandemen PSAK 15 : Investasi pada entitas 3. Amendments to PSAK 15: Investment in associates
asosiasi dan ventura bersama and joint ventures
4. Amandemen PSAK 16 : Aset Tetap 4. Amendments to PSAK 16: Fixed Assets
5. Amandemen PSAK 46 : Pajak Penghasilan tentang 5. Amendments to PSAK 46: Income Tax on
Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized
Belum Direalisasi Losses
6. Amandemen PSAK 13: Properti Investasi 6. Amendments to PSAK 13: Investment Property
7. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang 7. Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets about
Agrikultur: Tanaman Produktif Agriculture: Productive Plants
8. PSAK No. 69: Agrikultur 8. PSAK No. 69: Agriculture
9. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang 9. Amendments to PSAK No. 2: Cash Flow Report on
Prakarsa Pengungkapan Disclosure Initiatives
10. Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan 10. Amendments to PSAK No. 46: Income Tax on
tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized
Rugi yang Belum Direalisasi. Losses.
Penerapan amandemen dan interpretasi standar The implementation of amendments and interpretations
tersebut diatas tidak memiliki pengaruh signifikan of the above standards do not have a significant effect
atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam on the disclosures or amounts recorded in the financial
laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun statements for the current year and the previous year
sebelumnya
Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif dan The standard amendments and the following
relevan untuk periode yang dimulai pada atau setelah interpretations are effective and relevant for periods
1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan beginning on or after January 1, 2019, with early
yaitu: application permitted namely:
1 Januari 2019 : January 1, 2019:
1. ISAK 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di 1. ISAK 33: Foreign Exchange Transactions and
Muka Advances in Rewards
2. ISAK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak 2. ISAK 34: Uncertainty in Income Tax Treatment
Penghasilan

156
1 Januari 2020 January 1, 2020

1. PSAK 71 : Instrumen Keuangan 1. PSAK 71: Financial Instruments
2. PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan 2. PSAK 72: Revenues from Contracts with
Pelanggan Customers
3. PSAK 73 : Sewa 3. PSAK 73: Rent
4. Amandemen PSAK 62 : Kontrak Asuransi 4. Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts
Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin The company is still studying the impacts that may
timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang arise from the adoption of new and revised standards
telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas that have been issued but have not been effectively
serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan. implemented above and their effects on the Company’s
financial statements.
INFORMASI KELANGSUNGAN BUSINESS CONTINUITY

USAHA INFORMATION
Dinamika regulasi yang berdampak pada industri Regulatory dynamics that have an impact on the
farmasi diantaranya adalah pemenuhan regulasi dari pharmaceutical industry include compliance with
Badan POM tentang penerapan Good Manufacturing regulations from the National Food and Drug
Practices dan implementasi Jaminan Kesehatan Administration Agency concerning the implementation
Nasional (JKN) bagi seluruh warga negara melalui of Good Manufacturing Practices and the
Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS). implementation of National Health Insurance (JKN)
Perusahaan mengantisipasi dinamika tersebut melalui for all citizens through the National Guarantee Agency
berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan (BPJS). The company anticipates these dynamics
kinerja perusahaan. Pertumbuhan kinerja selama through various policies that support improving
beberapa periode terakhir membuktikan bahwa company performance. Performance growth over
perusahaan dapat merespon secara positif untuk the past few periods has proven that companies can
mendukung kelangsungan usaha perusahaan. respond positively to support the continuity of the
company’s business.

157

158
Tatakelola
Perusahaan
Good corporate
Governance
Perseroan menyadari pentingnya
menerapkan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik secara efektif dan efisien
untuk meningkatkan kinerja bisnis
yang berkelanjutan, dan juga
sebagai bentuk pertanggungjawaban
Perseroan kepada para Pemangku
Kepentingan.
Perseroan realizes the importance of effective
and efficient implementation Good Corporate
Governance to enhance its business sustainability as
well as to ensure accountability to its Stakeholders.

159
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE REPORT
Perseroan memberlakukan Kebijakan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, Panduan Kerja Dewan
Komisaris dan Direksi, pedoman Perilaku, Piagam
Internal Audit, Piagam Komite Audit serta kebijakan-
kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata
kelola perusahaan secara konsisten.
The Company applies Good Corporate Governance Policies,
Board Manual, Code of Conduct, Internal Audit Charter,
Audit Committee Charter and other policies that support the
implementation of corporate governance consistently.
Penerapan Pedoman Tata Application of Good

Kelola Perusahaan yang Corporate Governance
Baik Guidelines
Konsep penerapan Tata Kelola Perusahaan yang The concept of Good Corporate Governance
Baik dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada implementation in the Company’s organization is
komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang based on a commitment to create a company that
transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan is transparent, accountable, and reliable through
terpercaya melalui manajemen bisnis yang juga dapat business management that can also be accounted for.
dipertanggungjawabkan. Penerapan praktik-praktik The implementation of Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu practices is one of the important steps required for the
langkah penting yang diwajibkan bagi Perseroan sebagai Company as a Public Company in accordance with OJK
Perusahaan Terbuka sesuai dengan Peraturan OJK Regulation Number 21 / POJK.04 / 2015 concerning
Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman the Implementation of Public Company Governance
Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK Guidelines and OJK Circular Letters related to Public
terkait Pedoman tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hal ini Company Governance Guidelines. This is intended
dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan to improve and maximize the value of the Company,
nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan encourage professional, transparent and efficient
yang profesional, transparan dan efisien dengan cara corporate management by improving the principles

160
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat of transparency, accountability, trustworthiness,

dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat responsibility and fairness so that it can fulfill its
memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang obligations to Shareholders, Board of Commissioners
Saham, Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan and stakeholders others.
lainnya.
Tujuan Penerapan Tata Objectives of Good

Kelola Perusahaan yang Corporate Governance
Baik Implementation
Perseroan mengimplementasikan Tata Kelola The Company implements Good Corporate

Perusahaan yang Baik sebagai sebuah strategi Governance as a fundamental strategy in carrying out
fundamental dalam melakukan transformasi dan transformation and turnaround, which is expected
turnaround, yang diharapkan dapat menciptakan to create the Company as a sustainable corporation.
Perseroan sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan For this reason, by implementing Good Corporate
(sustainable company). Untuk itu, dengan menerapkan Governance the Company aims to:
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan memiliki
tujuan untuk:

161
1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk 1. Optimizing the value of the Company to build
membangun daya saing yang kuat baik secara strong competitiveness both nationally and
nasional maupun internasional, dalam menjaga internationally, in maintaining ethics and integrity in
etika dan integritas agar dapat menjaga eksistensi order to maintain existence and growth sustainably
dan pertumbuhan secara berkelanjutan untuk to face the era of the 2016 MEA free trade;
menghadapi era perdagangan bebas MEA tahun
2016;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara 2. Encouraging the management of the Company in
profesional, efisien serta efektif selain juga a professional, efficient and effective manner as
memberdayakan fungsi dan meningkatkan well as empowering functions and increasing the
kemandirian organ-organ dalam Perusahaan; independence of organs within the Company;
3. Memberikan jaminan rasa aman sehingga akan 3. Provide a guarantee of security so that it will foster
menumbuhkan kepercayaan dari para investor trust from investors and potential investors;
maupun calon investor;
4. Mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja 4. Directing and controlling work relations between
antara organ Perseroan; the Company’s organs;
5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan 5. Encourage that every decision and implementation
maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai must be based on high moral values and in
moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan accordance with applicable laws and regulations
perundang-undangan yang berlaku serta tanggung and high social responsibility;
jawab sosial yang tinggi;
6. Menciptakan SDM yang professional; 6. Creating professional HR;
7. Meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan Phapros 7. Improving the welfare of all Phapros Individuals and
serta peningkatan kemanfaatan bagi Stakeholders; increasing benefits for Stakeholders;
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam 8. Preventing irregularities in the management of the
pengelolaan Perseroan; Company;
9. Memperbaiki Budaya Kerja Perseroan; 9. Improving the Company’s Work Culture;
Kebijakan Tata Kelola Good Corporate

Perusahaan yang Baik Governance Policy
Dalam menerapkan implementasi tata kelola In implementing the implementation of corporate

perusahaan, Perseroan memberlakukan Kebijakan Tata governance, the Company applies Good Corporate
Kelola Perusahaan yang Baik, Panduan Kerja Dewan Governance Policies, Board Manual, Code Of Conducts,
Komisaris dan Direksi, pedoman Perilaku, Piagam Internal Audit Charter, Audit Committee Charter and
Internal Audit, Piagam Komite Audit serta kebijakan- other policies that support the implementation of
kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata corporate governance consistently. These policies are

162
kelola perusahaan secara konsisten. Kebijakan- published by the Company through the Company’s
kebijakan tersebut dipublikasikan oleh Perseroan website and are regularly reviewed according to the
melalui situs web Perseroan dan selalu dilakukan review conditions of the Company and the prevailing laws and
secara berkala menyesuaikan dengan kondisi Perseroan regulations.
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengukuran Implementasi Good Corporate

Tata Kelola Perusahaan Governance Assessment
yang Baik
Perseroan secara berkala melakukan pengukuran atas The Company assessed corporate governance
implementasi tata kelola perusahaan. Melalui proses implementation regularly. Through the assessment
pengukuran tersebut, Perseroan memiliki tujuan untuk: process, the Company has following objectives:
- Menguji dan menilai penerapan Tata Kelola - Evaluate and assess Good Corporate Governance
Perusahaan yang Baik melalui elaborasi kondisi implementation by elaborating condition of Good
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Corporate Governance practice and comparing
pembandingan dengan indikator dan parameter with other assessment indicators and parameters as
pengujian yang telah ditentukan. stipulated.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui - Provide explanation about Good Corporate
pemberian nilai atas penerapan Tata Kelola Governance assessment scoring altogether with
Perusahaan yang Baik, berikut rekomendasi area of improvement proposed to reduce gap
perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi between practical indicators with the assessment
kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator parameters.
dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan Tata Kelola - Supervise consistency of Good Corporate
Perusahaan yang Baik di lingkungan organisasi Governance implementation in the Company’s
Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi organization and to obtain recommendation to
penyempurnaan dan pengembangan kebijakan improve and development of Good Corporate
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Governance Policy.
- Mendorong pengelolaan Perseroan yang - Encourage more professional, transparent and
semakin profesional, transparan, dan efisien, efficient Company’s management and empower
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan function and independency of the Company’s
kemandirian Organ Perseroan. independency.

163
Pada tahun 2018 Perseroan tidak melakukan asesmen In 2018 the Company did not conduct an assessment
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Fokus pelaksanaan of Good Corporate Governance. The focus of
di tahun 2017 adalah untuk memperbaharui berbagai implementation in 2017 is to renew various policies
kebijakan terkait dengan tata kelola perusahaan related to corporate governance and fulfill the
serta melakukan pemenuhan atas rekomendasi yang recommendations stated in the Corporate Governance
tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Guidelines.
Mekanisme dan Struktur Good Corporate

Tata Kelola Perusahaan Governance Mechanism
yang Baik and Structure
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

yang Baik Mechanism
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik A Good Corporate Governance mechanism is a
merupakan mekanisme atas implementasi tata kelola mechanism for implementing corporate governance
perusahaan yang tercermin dalam sistem yang reflected in a strong system. This is important, because
kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi the implementation of corporate governance is not
tata kelola perusahaan tidak cukup hanya dengan enough just to rely on the pillar of governance structure,
mengandalkan pilar governance structure, melainkan but it is necessary to have clear rules of the game in
dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam the form of mechanisms. Good Corporate Governance
bentuk mekanisme. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Mechanisms can be interpreted as rules of the game,
yang Baik dapat diartikan sebagai aturan main, procedures and clear relationships between the parties
prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang that make decisions with those who exercise control
mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan (supervision) of the decision.
kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.
Perseroan telah memiliki aturan main yang lengkap The Company has a comprehensive Guideline
yang terdapat dalam: comprising of:
1. Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 1. Good Corporate Governance Code
2. Pedoman Perilaku 2. Code of Conducts (CoC)
3. Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 3. Board Manual
4. Piagam Komite Audit 4. Audit Committee Charter
5. Piagam Internal Audit 5. Internal Audit Charter
6. Berbagai kebijakan dan prosedur 6. Policies and Procedures.

164
Struktur Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

yang Baik Structure
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Company,
2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola corporate governance structure comprises of corporate
perusahaan tergambarkan pada Organ Perseroan yang bodies such as GMS, Board of Commissioners and
terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Board of Directors.
- RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai - GMS is corporate structure with authority that is
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi not delegated to the Board of Directors or Board of
atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Commissioners under limit stipulated by Law and/
dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. or Articles of Association.
- Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang - Board of Commissioners is corporate structure who
bertugas melakukan pengawasan secara umum is in charge to perform general and/or specific
dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar supervision based on Articles of Association and
serta memberi nasihat kepada Direksi. providing advise to the Board of Directors.
- Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang - Board of Directors is corporate structure who is
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan fully in charge on the Company’s management
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai for the Company’s interest, according to purpose
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta and objectives of the Company and represent
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar the Company inside and outside the Court in
pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran accordance with Articles of Association.
Dasar.
Monitoring dan Evaluasi Good Corporate

Tata Kelola Perusahaan Governance Monitoring
yang Baik and Evaluation
Selama tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian Throughout 2018, based on Good Corporate
assesment Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Phapros Governance Assessment score, Phapros has
telah mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan implemented Good Corporate Governance according
yang Baik sesuai dengan parameter yang dikembangkan to parameters developed by Minsitry of SOE according
oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan to Minsiry of SOE Secretary Decree Number SK-16/S.
Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Good
tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Corporate Governance Implementation Assessment
Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola and Evaluation Indicators/Parameters in State-Owned
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Enterprise.
pada Badan Usaha Milik Negara.

165
Good Practice Dari Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2018
Good Practice From The Results Of Good Corporate Governance Assessment In 2018
Aspek Pengujian Nilai Max
Skor Capaian Good Practise Yang Telah Dilakukan
NO. Assessment Maximum
Score Achievement Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Aspect Score
I. Komitmen 7,0000 6,0484 86,41% - Perusahaan sudah memiliki pedoman tata kelola
terhadap perusahaan yang baik atau GCG Code dan
penerapan tata turunannya disusun dan ditandatangani sampai
kelola secara Dewan Komisaris
berkelanjutan - Perusahaan sudah memiliki pembagian tugas yang
Commitment menunjuk salah satu Direksi sebagai penanggung
on Sustainable jawab pelaksanaan dan pemantauan penerapan Tata
Governance Kelola Perusahaan yang Baik
Implementation - Perusahaan sudah melakukan assesmen Tata Kelola
Perusahaan yang Baik tahun 2016,2017, 2018.
- Perusahaan sudah melakukan sosialisasi, bimbingan
teknis dan melaporkan LHKPN secara tepat waktu
- The Company has Good Corporate Governance
Code and its subsidairy as prepared and signed by
the Board of Commissioners.
- The Company has segregation of duty and
appointed one of the Board of Directors as
supervisor in Good Corporate Governance
implementation and monitoring
- The Company had conducted Good Corporate
Governance Assessment 2016 and Good Corporate
Governance 2017 evaluation
- The Company had disseminated, provided technical
assistance and report LHKPN on time

166
Aspect Score
II Pemegang saham 9,0000 7,6519 85,02% - Pemegang saham dalam hal ini diwakili PT. RNI
dan RUPS atau (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah
Pemilik Modal melakukan penilaian terhadap calon Direksi. PT RNI
Shareholders (Persero) menggunakan pihak ke-3 untuk melakukan
and GMS/Capital uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Direksi
Owner - Pemegang Saham dalam hal ini diwakili PT RNI
(Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah
menetapkan pedoman penunjukan auditor eksernal
dan seleksi terhadap calon-calon auditor eksternal
- Pemegang Saham yang memberikan
kewenangannya kepada Dewan Komisaris sudah
membuat panduan penyusunan annual report dan
melakukan telaah terhadap annual report yang
memuat laporan tahunan didalamnya
- Pemegang Saham yang memberikan
kewenangannya kepada Dewan Komisaris sudah
melakukan pembahasan dan mengevaluasi atas
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada
perusahaan
- Shareholders, in this matter represented by PT RNI
(Persero) as majority shareholders had conducted
assessment on Board of Directors candidate. PT
RNI (Persero) hired third party for Board of Directors
candidate fit and proper test.
- Shareholders, in this matter represented by PT RNI
(Persero) as majority shareholders has stipulated
external auditor appointment and selection
procedure on external audit candidates
- Shareholders who delegated authority to the Board
of Commissioners have prepared guidelines for the
preparation of annual reports and reviews the annual
reports containing the annual reports.
- Shareholders who delegated authority to the Board
of Commissioners have discussed and evaluated the
implementation of Good Corporate Governance.

167
Aspect Score
III Dewan Komisaris 35,0000 31,8244 90,93% - Perusahaan sudah memiliki kebijakan pengenalan
atau Dewan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat
Pengawas - Surat Keputusan yang mengatur tentang kewajiban
Board of Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk
Commissioners/ melakukan pembagian tugas di antara anggota
Supervisory Board Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah dibuat SK
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah
menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat
sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan
secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah
memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang
disampaikan oleh Direksi
- Komisaris utama sudah melakukan pertemuan
Menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan
dari stakeholders dan menyampaikan kepada Direksi
tentang saran penyelesaian yang diperlukan
- Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah
dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang
berlaku dan/atau Anggaran Dasar
- Dewan Komisaris sudah dilengkapi dengan
perangkat kerja yaitu komite
- The Company has orientation policy for newly
appointed for the Board of Commissioners
- The Decree which regualtes the the Board of
Commissioners/Board of Supervisors obligation to
perform the division of duties among members of
the Board of Commissioners/Supervisory Board has
been made Decree
- The Board of Commissioners/Supervisory Board has
prepared an annual Budget Plan that contains the
targets to be achieved and submit written report
to the General Meeting of Shareholders/Capital
Owners
- The Board of Commissioners/Supervisory Board
had aprpoved RJPP plan submitted by the Board of
Directors
- President has organzied a direct meeting with
stakeholders to respond follow up on suggestions,
problems or complaints from stakeholders and
submit to the Board of Directors on the necessary
settlement recommendation.
- Board of Commissioners/Supervisory Board Meeting
has been done regularly according to prevailing Law
and Articles of Association
- The Board of Commissioners has been supported by
working infrasructure, which is the Committees

168
Aspect Score
IV Direksi 35,0000 33,4356 95,53% - Perusahaan sudah memiliki rencana kerja dan
Board of Directors anggaran pelatihan untuk anggota Direksi
- Perusahaan sudah memiliki mekanisme pengambilan
keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1)
pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2)
pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler
dan lain-lain)
- Direksi sudah menempatkan karyawan pada semua
tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan
dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan
- Direksi sudah melakukan pembahasan internal
mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahan yang
berdampak besar pada usaha perusahaan dan
kinerja perusahaan.
- Direksi sudah melakukan analisis dan evaluasi
terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di
bawah Direksi dan tingkat perusahaan.
- Direksi sudah melaporkan pelaksanaan sistem
manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas.
- The Company already has a training budget for the
Board of Directors members.
- The Company already has a formal Board of
Directors’ decision making mechanism, including
(1) decision making through Board of Directors
meeting; (2) decision making outside meeting
(through circular and others)
- The Board of Directors has assigned employees at
all levels in accordance with the specification of the
position and has a succession plan for all positions
- The Board of Directors has conducted internal
discussions on current issues regarding changes
in the business environment and issues that have
a major impact on the company’s business and
company performance.
- The Board of Directors has conducted an analysis
and evaluation on performance achievements for
positions/units under the Board of Directors and
corporate level.
- The Board of Directors has reported the
implementation of the performance management
system to the Board of Commissioners/Supervisory
Board.

169
Aspect Score
V Pengungkapan 9,0000 7,7637 86,26% - Perusahaan sudah memiliki kebijakan tentang
informasi dan pengendalian informasi perusahaan
transparansi - Perusahaan sudah memiliki media untuk penyediaan
Information Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat
Disclosure and dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
Transparency akan tetapi perlu tinggkatkan lagi kekonsistensian
pengelolaan sesuai dengan kebijakan
- Website perusahaan sudah mempublikasikan
kebijakan dan informasi penting perusahaan, selain
laporan tahunan juga memuat governace code,
board manual, dan kode etik perusahaan
- Dalam laporan Direksi sudah memuat tentang
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan
pelaksanaannya
- Laporan Tahunan sudah memuat profil perusahaan
secara lengkap
- The company already has a corporate information
control policy.
- The Company already has a public information
access channel to be accessed quickly and on time,
low cost, and simple ways yet consistency of its
management shall be improve din accordance with
the regulation
- The company’s website already publishes important
company policies and information, in addition to
the annual report also contains the governace code,
manual board, and company code of ethics
- Board of Directors report had disclosed Good
Corporate Governance implementation
- Annual Report had presented company profile
completely
VI Aspek lainnya 5,0000 0,0000 0,00% Aspek Lainnya merupakan aspek tambahan yang
Other Aspects diberikan jika skor Aspek I-V melebihi nilai 85.
Other aspect is an bonus aspect given if Aspect score
I-V exceeds 85.
JUMLAH
100,0000 86,7240 86,72%
TOTAL

170
HASIL PENILAIAN TATA KELOLA Corporate Governance

PERUSAHAAN YANG BAIK Assessment Result
Penilaian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik The Good Corporate Governance assessment include
tersebut menguji 6 (enam) aspek yaitu: 6 (six) aspects, as follows:
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara 1. Commitment on Sustainable Governance
Berkelanjutan; Implementation
2. Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal; 2. Shareholders and GMS/Capital Owner
3. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas; 3. Board of Commissioners/Supervisory Board
4. Direksi; 4. Board of Directors
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 5. Information Disclosure and Transparency
6. Aspek Lainnya. 6. Other Aspects
Penilaian tersebut diawali dengan pengisian kuesioner The assessment begins with filling in the assessment
penilaian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik questionnaire on Good Corporate Governance which
yang diisi oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan is filled in by all members of the Board of Directors and
Komisaris kemudian dilanjutkan dengan tinjauan the Board of Commissioners and then followed by a
dokumen yang ada di Sekretaris Perusahaan dan review of documents in the Corporate Secretary and
Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan parameter Secretary of the Board of Commissioners based on the
yang diminta di dalam SK-16/S.MBU/2012. parameters requested in SK-16 / S.MBU / 2012.
Tahapan penilaian tersebut diakhiri dengan pelaksanaan The assessment phase ended with the conduct of
wawancara oleh penilai independen kepada anggota interviews by independent appraisers to members of
Dewan Komisaris dan Direksi Phapros. the Board of Commissioners and Directors of Phapros.
Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara The implementation of Good Corporate Governance
berkesinambungan diaktualisasikan Perseroan dengan is continuously actualized by the Company by carrying
melaksanakan evaluasi atas penerapan Tata Kelola out evaluations on the implementation of Good
Perusahaan yang Baik di Perseroan, untuk tahun 2018 Corporate Governance in the Company, for 2018 with
dengan pencapaian nilai 86,72 atau dinilai “Sangat the achievement of a value of 86.72 or rated “Very
Baik” dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Good” and increasing from the previous year at 79.48.
79,48. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut: The details of the assessment results are as follows:

171
Hasil Penilaian Tata Kelola Results of Good Corporate Governance

Perusahaan yang Baik Tahun 2116, Assessment for 2116, 2017 and 2018
2017, dan 2018
Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2116, 2017, dan 2018
Results of Good Corporate Governance Assessment for 2116, 2017 and 2018
Aspek Pengujian Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2016 Testing aspects
Tata Kelola Bobot In 2018 In 2017 In 2016 Good Corporate
No.
Perusahaan yang Quality Governance
SKOR % SKOR % SKOR % Assessment
Baik Penilaian
(Parameter
Komitmen terhadap
Baru) Commitment
penerapan tata on Sustainable
I 7,00 6,05 86,41% 5,86 83,71% 5,43 77,57%
kelola secara Governance
berkelanjutan Implementation
Pemegang saham
Shareholders and
II dan RUPS atau 9,00 7,65 85,02% 7,46 82,89% 5,94 66,00%
GMS/Capital Owner
Pemilik Modal
Dewan Komisaris Board of
III atau Dewan 35,00 31,82 90,93% 28,95 82,71% 22,94 65,54% Commissioners/
Pengawas Supervisory Board
IV Direksi 35,00 33,44 95,53% 29,16 83,31% 29,11 83,17% Board of Directors
Pengungkapan Information
V informasi dan 9,00 7,76 86,26% 8,05 89,44% 7,85 87,22% Disclosure and
transparansi Transparency
VI Aspek lainnya 5,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Other Aspects
Jumlah 100,00 86,72 86,72% 79,48 79,48% 71,27 71,27% Total
REKOMENDASI HASIL Assessment

PENILAIAN DAN Recommendation and
ALASAN BELUM/TIDAK Explanation
DITERAPKANNYA
Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan According to Good Corporate Governance Assessment
yang Baik tahun 2018, berikut rekomendasi hasil 2018, the recommendation for each criteria is explained
penilaian masing – masing kriteria: below

172
Aspek Pengujian Tata

Kelola Perusahaan yang
Baik Rekomendasi Hasil Penilaian Alasan belum/tidak diterapkannya
No.
Aspects of Good Recommended Assessment Results The reason for not / not implemented
Corporate Governance
Testing
Perusahaan sudah menyusun pedoman tambahan
dan melakukan sosialisasi untuk menciptakan
kondisi yang kondusif dalam peningkatan Akan dilakukan survei secara berkala dan
Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan melakukan evaluasi atas survei tersebut
penerapan tata kelola tetapi perlu dilakukan survei berkala dan evaluasi terkait tingkat pemahamannya melalui
secara berkelanjutan atas survei terkait tingkat pemahamannya media knowledge management
1
Commitment on The company has compiled additional guidelines Periodic surveys will be conducted and
Sustainable Governance and conducted socialization to create conducive evaluation of the survey is related to the
Implementation conditions in increasing Good Corporate level of understanding through media
Governance implementation but it is necessary knowledge management
to do periodic surveys and evaluation of surveys
regarding the level of understanding.
Pengaturan mengenai rangkap jabatan
Dewan Komisaris akan ditambahkan
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal belum
di Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan
menetapkan pengaturan mengenai rangkap
yang Baik yaitu Pedoman Perilaku
Pemegang saham dan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan
Perusahaan (Code of Corporate
RUPS atau Pemilik Modal Pengawas.
2 Governance)
Shareholders and GMS/ The Shareholders / GMS / Capital Owners
Capital Ownerl have not yet stipulated a regulation regarding Regulations regarding dual positions
multiple positions for members of the Board of of the Board of Commissioners will
Commissioners / Supervisory Board. be added to the Good Corporate
Governance Infrastructure namely CoCG
(Code of Corporate Governance)
Surat Keputusan yang mengatur tentang
kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
untuk melakukan pembagian tugas di antara
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
sudah dibuat SK nomor 26/SK.Kom/Ph/X/15 tetapi
Revisi SK dengan pembagian tugas
Dewan Komisaris atau perlu disesuaikan lagi dengan adanya tambahan
sesuai Dewan Komisaris yang ada .
Dewan Pengawas Komisaris baru.
3 Revised SK with division of tasks
Board of Commissioners The Decree governing the obligation of the
according to the existing Board of
or Supervisory Board Board of Commissioners / Supervisory Board to
Commissioners.
distribute tasks among members of the Board of
Commissioners / Supervisory Board has been made
SK number 26 / SK.Kom / Ph / X / 15 but needs
to be adjusted again with the addition of new
Commissioners.

173
Aspek Pengujian Tata

Kelola Perusahaan yang
Baik Rekomendasi Hasil Penilaian Alasan belum/tidak diterapkannya
No.
Aspects of Good Recommended Assessment Results The reason for not / not implemented
Corporate Governance
Testing
Perusahaan sudah memiliki mekanisme
pengambilan keputusan Direksi secara formal,
terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui
rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar
Dilakukan revisi pada Panduan Kerja
rapat (melalui sirkuler dan lain-lain), akan tetapi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk
perlu ditambahkan standar waktu pengambilan
menambahkan standar waktu dalam
Direksi keputusan Direksi
4 mekanisme pengambilan keputusan
Board of Directors The company has a formal decision-making
Revisions to the Manual Board are
mechanism for the Board of Directors, consisting
carried out to add time standards in the
of (1) decision making through a Board of Directors
decision making mechanism
meeting; (2) decision making outside the meeting
(through circular and others), but the standard need
to be added to the time taken by the Board of
Directorsi
Perusahaan sudah memiliki media untuk
penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh
Berkoordinasi dengan pengelola web
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
site Perusahaan agar pengelolaan
cara sederhana akan tetapi perlu ditingkatkan
Pengungkapan informasi website lebih konsisten dengan
lagi kekonsistensian pengelolaan sesuai dengan
dan transparansi kebijakan yang ditetapkan
5 kebijakan
Information Disclosure Coordinate with the management of
The company already has media for the provision
and Transparency the Company’s website so that website
of public information so that it can be obtained
management is more consistent with the
quickly and on time, at a low cost, and in a simple
policies set
way, but it needs to be improved in consistency in
management in accordance with the policy.
MEMPERKUAT IMPLEMENTASI Phapros Good Corporate

Tata Kelola Perusahaan Governance Implementation
yang Baik Phapros Enforcement
Dalam rangka memperkuat implementasi Tata Kelola In order to strengthen Good Corporate Governance
Perusahaan yang Baik di Phapros, selama 2018 implementation at Phapros, throughout 2018, the
perusahaan melakukan pencapaian program yang Company implemented programs, including:
meliputi: - Socialization and Internalziation
- Sosialisasi dan Internalisasi Phapros conducted Good Governance Manual
Phapros melakukan sosialisasi dan internalisasi Socialization and Internalization to all employees
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada as basis of Good Corporate Governance
seluruh karyawan sebagai dasar implementasi principles implementation in the Company’s

174
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik activity. The communication and socialization
dalam aktivitas perusahaan. Proses komunikasi process aim to provide understanding on Good
dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan Corporate Governance Manual in Phapros. List
pemahaman mengenai pedoman Tata Kelola of Good Corporate Governance implementation
Perusahaan yang Baik yang ada di Phapros. Adapun socialization and internalization in the Company
daftar sosialisasi dan internalisasi penerapan Tata done in 2018 is as follows:
Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara
Tanggal Acara
No.
Date Event
Penandatanganan Pernyataan Komitmen terhadap Code of Conduct oleh Dewan
Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.
1 Jan-18
Signing of the Statement of Commitment to the Code of Conduct by the Board of
Commissioners, Directors and all employees.
Sosialisasi ulang dan pengukuran tingkat pemahaman Tata Kelola Perusahaan yang
Baik melalui knowledge management "SINAU"
2 21 Nov - 5 Des 2018
Re-socialization and measuring the level of understanding of Good Corporate
Governance through “SINAU” knowledge management
Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk karyawan baru (kontinyu untuk
karyawan yang baru masuk)
3 Januari - Desember 2018
Good Corporate Governance socialization for new employees (continuous for newly
signed employees)
EKSTERNALISASI Externalization

Eksternalisasi sendiri didefinisikan sebagai penyesuaian Externalization itself is defined as an adjustment to
terhadap dunia luar yaitu ‘dunia’ selain diri sendiri. the outside world, namely ‘the world’ besides oneself.
Sebagaimana diketahui, pihak atau ‘dunia’ luar As is known, the parties or ‘world’ outside the open
perusahaan terbuka terdiri dari para stakeholder company consist of stakeholders (shareholders,
(pemegang saham, rekanan/vendor/ mitra kerja, partners / vendors / work partners, government,
pemerintah, pegawai, customer) dan masyarakat employees, customers) and the wider community.
luas. Eksternalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Good Corporate Governance externalization is closely
Baik lekat kaitannya dengan prinsip transparansi dan related to the principle of transparency and fairness,
kewajaran, di mana prinsip keterbukaan senantiasa where the principle of openness always keeps in mind
tetap memperhatikan ketentuan rahasia perusahaan the provisions of company secrets and confidentiality
dan rahasia jabatan serta memperlakukan stakeholder of positions and treats stakeholders and the public with
dan masyarakat dengan perlakuan yang adil dan equal treatment and equal opportunity in proportion.

175
kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. The Company implements the externalization of Good
Perseroan mengimplementasikan eksternalisasi Tata Corporate Governance to stakeholders and the wider
Kelola Perusahaan yang Baik kepada stakeholder dan community through various kinds of facilities, namely
masyarakat luas melalui berbagai macam sarana yaitu as follows:
sebagai berikut:
1. RUPS 1. GMS
RUPS merupakan sarana media komunikasi GMS is a mechanism for the stakeholders
stakeholder kepada perseroan dan merupakan to communicate with the company and is a
perwujudan penyelenggaraan prinsip Tata Kelola manifestation of Good Corporate Governance
Perusahaan yang Baik, karena di dalam RUPS principles implementation as in the RUPS, the
dipaparkan perwujudan tanggung jawab Pengurus accountability report of the Company’s Management
Perseroan dari berbagai aspek. Penjelasan RUPS from various aspects is presented. More detailed
lebih rinci dapat dilihat pada Bagian RUPS bab Tata explanation about details can be found in the GMS
Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Section of the Good Corporate Governance section
of this Annual Report.
2. Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan 2. Shareholder Rights and Ownership Function
Hak-hak pemegang saham senantiasa dilindungi The rights of shareholders are always protected
dan difasilitasi, di Perseroan hak pemegang saham and facilitated, in the Company, the right of
diimplementasikan diantaranya melalui dividen, shareholders is implemented through dividends,
hak mengajukan pertanyaan dalam RUPS, hak the right to ask questions in the GMS, the right to
memperoleh informasi, dan hak untuk menyetujui/ obtain information, and the right to approve/not
tidak menyetujui keputusan RUPS melalui kartu approve the GMS decision through the voting cards
suara yang diberikan pada saat RUPS. given at the GMS.
3. Disclosure dan Transparansi 3. Disclosure and Transparency

Sebagai wujud pilar transparansi dalam prinsip As a manifestation of the transparency pillar in Good
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Perseroan Corporate Governance principles, the Company
terus berupaya untuk memberikan keterbukaan continuously provides information disclosure to
informasi kepada para stakeholder dan masyarakat stakeholders and the wider community through
luas melalui berbagai macam sarana diantaranya various means including through Annual Report,
melalui Laporan Tahunan, website Perseroan, Company website, mass media, IDX website, and
media massa, website IDX, serta pemberitahuan announcement to the regulator through hardcopy
kepada regulator melalui hardcopy maupun sarana or electronic reporting facilities . Given the status

176
pelaporan elektronik. Mengingat status Perseroan of the Company as an Isuser, the disclosure of this
sebagai emiten, maka keterbukaan informasi ini information is considered very important as an
dirasa sangat penting sebagai media komunikasi open company communication media, information
perusahaan terbuka, keterbukaan informasi disclosure is done by referring to prevailing capital
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan market regulations.
pasar modal yang berlaku.
4. Perlakuan Setara 4. Equal Treatment

Seluruh pemegang saham Perseroan termasuk All of the Company’s shareholders including minority
pemegang saham minoritas dan pemegang saham shareholders and majority shareholders are treated
mayoritas diperlakukan setara. Seluruh pemegang equally. All of the shareholders are given equal
saham diberikan kesempatan yang sama untuk opportunity to obtain information. This treatment
mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan di is applied in the Company to provide information
Perseroan dalam rangka pemberian informasi baik related to Corporate Action or information disclosure
dalam rangka Corporate Action maupun dalam as stipulated in the provisions of the capital market.
keterbukaan informasi yang diatur dalam ketentuan Every society has equal opportunity to acquire
pasar modal. Seluruh masyarakat diberikan information and submit criticism/suggestions to the
kesempatan yang sama untuk mendapatkan company. Every information, criticism and/or advice
informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada may be accessed through the Company’s website.
perseroan. Informasi, kritik dan/atau saran dapat
diakses melalui website Perseroan.

177
Rencana Pengembangan Tata Kelola Good Corporate Governance

Perusahaan yang Baik Development Plan
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan To maintain and improve Corporate Governance
implementasi Tata Kelola Perusahaan, Perseroan implementation, the Company has planned to be
telah merencanakan untuk fokus dalam penyusunan focused in formulating policies recommended by the
kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh OJK OJK regarding Code of Corporate Governance in
terkait Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Listed Company.
Selain itu, Perseroan juga merencanakan untuk terus In addition, the Company also plans to continuously
meningkatkan internalisasi Tata Kelola Perusahaan internalize Good Corporate Governance more
yang Baik secara lebih intensif kepada seluruh karyawan intensively to the employees, campaigning corporate
Perseroan, melakukan kampanye perubahan budaya, culture transformation, gratification control as well as
pengendalian gratifikasi serta melakukan asesmen performing assessment as Good Corporate Governance
sebagai bentuk pengukuran implementasi Tata Kelola implementation evaluation by the end of the year.
Perusahaan yang Baik di akhir tahun.

178
Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders
RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang GMS is a structure in Limited Company with exclusive
memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan authority that is not delegated to the Board of
kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan Commissioners and Board of Directors. The authority
tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan is governed under Limited Company Law and Articles
Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. of Association.
Pada dasarnya RUPS harus dilaksanakan di tempat The GMS, principally, has to be held in the Company’s
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan domicile or main activity site. In the GMS, the
melakukan kegiatan utamanya. Dalam RUPS, Pemegang Shareholders has authority to deliver opinion and
Saham memiliki kewenangan untuk mengemukakan request explanation related with the Company.
pendapat dan memperoleh keterangan terkait dengan Therefore, the Company has to ensure that every rights
Perseroan. Karenanya Perseroan wajib memastikan of the Shareholders has to be fulfilled and protected. In
bahwa setiap hak-hak pemegang saham harus the GMS forum, explanation and resolution mechanism
dipenuhi dan dijaga. Dalam forum RUPS mekanisme are prepared in well-ordered and systematic ways
penyampaian keterangan dan keputusan disusun according to the agenda as stipulated, where the
secara teratur dan sistematis sesuai dengan mata acara Company shall not request any explanation than the
yang telah ditentukan, karena para peserta tidak dapat meeting agenda, unless the GMS is attended by all
meminta keterangan di luar dari mata acara rapat, Shareholders who altogether approved the additional
kecuali RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham meeting agenda with full voting.
dan mereka menyetujui penambahan mata acara rapat
itu dengan suara bulat.
Dalam RUPS memiliki kewenangan sebagai berikut: The GMS has following authorities:
a. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris a. Request accountability of the Board of Commissioners
dan Direksi terkait pengelolaan perusahaan. and Board of Directors related with the Company’s
b. Memberikan persetujuan terhadap perubahan management.
Anggaran Dasar. b. Grant approval to Articles of Association amendment.
c. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan c. Appoint and discharge Board of Commissioners
Komisaris dan Direksi. and Board of Directors members.
RUPS dalam Perseroan terdiri dari: GMS of the Company comprises of:
a. RUPS Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun a. Annual GMS, that is held every fiscal year the latest
buku selambat-lambatnya enam bulan setelah six months after the fiscal year ended.
tahun buku Perseroan berakhir.
b. RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat diadakan b. Extraordinary GMS, an incidental GMS held based
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. on the Company’s needs.

179
Selama tahun 2018, Perseroan telah mengadakan tiga During 2018, the Company held three GMS, namely the
kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 26 April Annual GMS on April 26, 2018 and the Extraordinary
2018 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September GMS on September 7, 2018 and the Extraordinary
2018 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 13 Desember GMS on December 13, 2018.
2018.
RUPS Tahunan Annual GMS
RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 26 April The Annual GMS was held on April 26, 2018 at Gumaya
2018 bertempat di Gumaya Tower Hotel Semarang, di Tower Hotel Semarang, Jalan Gajah Mada No. 59-61
Jalan Gajah Mada No. 59-61 Semarang 50134. Semarang 50134.
Penyelenggaraan RUPS Tahunan telah melalui proses Annual GMS implementation had went through
persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan preparation and execution process referring to Law No.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 40 of 2007 on Limited Company and OJK Regulation
Perseroan Terbatas serta Peraturan OJK Nomor 32/ No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang regarding GMS Plan and Implementation for Listed
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Company.
Terbuka.
Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Tahunan Annual GMS plan and implementation process have
tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang been reported in the Company’s Letter to OJK as well
telah disampaikan kepada OJK serta diumumkan as announced in advertising published in Newspaper in
melalui iklan pada surat kabar berbahasa Indonesia dan Bahasa with national level circulation and at Company’s
berperedaran nasional serta situs web Perseroan. website.
RUPS Tahunan dihadiri seluruh anggota Dewan The Annual GMS is attended by all members of the Board
Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Mayoritas dan of Commissioners, Directors, Majority Shareholders
Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya dengan and other shareholders and / or their proxies with a
kuorum kehadiran adalah sebesar 135.257.644 (seratus quorum of attendance amounting to 135,257,644 (one
tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam hundred thirty five million two hundred and fifty seven
ratus empat puluh empat) saham atau 80,51% (delapan six hundred and forty four) shares or 80, 51% (eighty
puluh koma lima satu persen) dari seluruh saham point five one percent) of all shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh rights issued by the Company, in accordance with the
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Company’s Articles of Association.

180
RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama dengan terlebih The GMS was chaired by President Commissioner
dahulu membacakan tata tertib RUPS sebelum who first read the GMS procedure before entering
memasuki acara Rapat. Dalam Rapat, Pemimpin Rapat the meeting Agenda. In the meeting, the Meeting
juga memberikan kesempatan kepada pemegang Chairman also gave opportunity to the Shareholders
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/ and their attorney to propose question/response and/
tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara or suggestion for every meeting agenda.
rapat.
Perseroan menunjuk Kantor Notaris Dr. R. Djoko Setyo The Company has appointed Notary Office Dr. R. Djoko
Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn. Notaris di Setyo HW, SE, MM, SH, Mkn. Notary in Semarang to
Semarang, untuk mengikuti dan mengesahkan jalannya participate and ratify the Meeting as well as prepare
Rapat serta menyusun Risalah Rapat. the Minutes of Meeting,
Acara Agenda Keputusan Realisasi

No
Agenda Event Decision Realization
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku Sesuai
tahun buku 2017 termasuk didalamnya 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan Appropriate
Laporan Kegiatan Perseroan dan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Laporan Tugas Pengawasan Dewan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Komisaris serta Pengesahan Laporan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Keuangan Perseroan untuk tahun 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
buku yang berakhir pada tanggal 31 tanggung jawab sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada
Desember 2017 sekaligus pemberian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pelunasan dan pembebasan tanggung pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tidak
kepada Direksi dan Dewan Komisaris bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Perseroan atas tindakan pengurusan yang berlaku dan tindakan tersebut dicatat dalam buku-
dan pengawasan yang mereka lakukan buku Perseroan.
selama tahun buku 2017. 1. Approve the Company’s Annual Report for the 2017
Approval of the Company’s Annual financial year including the Company’s Activity Report
Report for the financial year 2017 and the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report
includes the Company’s Activity Report as well as ratification of the Company’s Financial Report
and the Board of Commissioners’ for the year ending on 31 December 2017, as well as
Supervisory Task Report and Ratification repayment and release of full responsibility (ecquit et de
of the Company’s Financial Statements charge) to the Directors and the Board of Commissioners
for the year ended 31 December of the Company for management and supervision actions
2017 as well as repayment and full that they carry out during the 2017 financial year, insofar
responsibility (acquit et de charge) as such actions do not conflict with the applicable laws
to the Directors and The Board of and regulations and those actions are recorded in the
Commissioners of the Company for Company’s books.
management and supervision actions
that they do during the 2017 financial
year..

181

No
2 Penetapan penggunaan laba bersih 2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Sesuai
Perseroan untuk Tahun Buku yang Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Appropriate
berakhir pada tanggal 31 Desember 31 Desember 2017, dengan perincian :
2017. Bahwa dalam tahun buku 2017 Perseroan telah
Determination of the use of the membukukan laba bersih sebesar Rp 125.266.061.000,-
Company’s net profit for the fiscal year (seratus dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh
ending on December 31, 2017. enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dan atas laba
bersih tersebut Rapat menyetujui untuk menetapkan
penggunaannya sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai Deviden tunai sebesar: 70% atau
sebesar Rp 87.686.242.700,- (delapan puluh tujuh
milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus
empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
2. Dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan
sebesar : 30% atau sebesar Rp 37.579.818.300,- (tiga
puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
(hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan, bahwa Perseroan wajib menyisihkan jumlah
tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk
cadangan).
2. Approve and determine the use of the Company’s net
profit for the Book Year ending on 31 December 2017,
with details:
Whereas in the 2017 financial year the Company has
posted a net profit of Rp 125,266,061,000 (one hundred
twenty five billion two hundred sixty six million sixty one
thousand rupiah) and on the net income the Meeting
agreed to determine its use as follows:
1. Distributed as cash dividends of: 70% or Rp.
87,686,242,700 (eighty seven billion six hundred
eighty six million two hundred forty two thousand
seven hundred rupiahs).
2. Allocated and booked as a Reserve Fund of: 30% or
Rp. 37,579,818,300 (thirty seven billion five hundred
seventy nine million eight hundred eighteen thousand
three hundred rupiahs).
(this is in accordance with article 70 paragraph (1) and
Article 71 of Law No.40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies and Article 24 paragraph (1) of the
Company’s Articles of Association, that the Company
is obliged to set aside a certain amount of net income
for the financial year )

182

No
3 Penetapan gaji/honorarium serta 3. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Sesuai
tunjangan untuk tahun buku 2018 dan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium serta Appropriate
tantiem atas kinerja untuk tahun buku tunjangan untuk tahun buku 2018 dan tantiem atas
2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris kinerja untuk tahun buku 2017 bagi Direksi dan Dewan
Perseroan. Komisaris Perseroan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi
Determination of salary / honorarium dengan para pemegang saham mayoritas.
and allowances for fiscal year 2018 and 3. Approved the delegation of authority to the Board of
bonuses for performance for the 2017 Commissioners to determine the salary / honorarium
financial year for the Board of Directors and allowances for the 2018 financial year and bonus for
and Board of Commissioners of the performance for the 2017 financial year for the Board of
Company. Directors and Board of Commissioners of the Company,
after first consulting with majority shareholders..
4 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik 4. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Sesuai
untuk mengaudit Laporan Keuangan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Appropriate
Perseroan untuk Tahun Buku yang Publik serta menetapkan honorarium dan persyaratan
berakhir pada tanggal 31 Desember lainnya.
2018. 4. Approved the delegation of authority to the Board
Appointment of the Public Accountant of Commissioners to appoint Public Accountants and
Office to audit the Company’s Financial determine the honorarium and other requirements.
Statements for the Book Year ending on
31 December 2018.
5 Penambahan Modal dengan HMETD. 5. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Sesuai
Capital addition with HMETD. Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Appropriate
5. Approve Capital Additions with Pre-emptive Rights
(HMETD)..
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai
Amendment to the Company’s Articles 6. Approve the Amendment to the Company’s Articles of Appropriatei
of Association. Association.
7 Perubahan susunan pengurus Perseroan. 7. a. Menyetujui mengangkat kembali: Sesuai

Changes in the composition of the - Saudara Barokah Sri Utami sebagai Direktur Utama Appropriate
Company’s management. Perseroan; dan
- Saudara Syamsul Huda sebagai Direktur Produksi
Perseroan;
b. Menyetujui mengangkat :
- Saudara Zainal Abidin sebagai Komisaris Independen
Perseroan ; Sehingga susunan Direksi dan Dewan
Komisaris PT. Phapros, Tbk adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama: Sdri. Barokah Sri Utami;
- Direktur Keuangan: Sdr. Heru Marsono;
- Direktur Produksi: Sdr. Syamsul Huda;
- Direktur Pemasaran: Sdri. Chairani Harahap;
- Komisaris Utama: Sdr. Mochammad Yana Aditya;

- Komisaris: Sdr. Masrizal Achmad Syarief;
- Komisaris Independen: Sdr. Fasli Jalal;
- Komisaris Independen: Sdr. Zainal Abidin.

183

No
7.a. Agree to reappoint:
- Barokah Sri Utami as President Director of the
Company; and
- Syamsul Huda as Director of Production of the
Company;
b. Agree to appoint:
- Zainal Abidin as an Independent Commissioner of the
Company
So that the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of PT. Phapros, Tbk are as
follows:
- President Director: Ms. Barokah Sri Utami;
- Director of Finance: Bro. Heru Marsono;
- Production Director: Bro. Syamsul Huda;
- Marketing Director: Ms. Chairani Harahap;
- President Commissioner: Bro. Mochammad Yana

Aditya;
- Commissioner: Bro. Masrizal Achmad Syarief;
- Independent Commissioner: Bro. Fasli Jalal;
- Independent Commissioner: Bro. Zainal Abidin.
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah disampaikan Annual GMS Minutes of Meeting had been submitted
oleh Perseroan kepada OJK dan dipublikasikan pada by the Company to OJK and published on April 30, 2018
tanggal 30 April 2018 di harian Bisnis Indonesia dan in Harian Bisnis Indonesia and Harian Suara Merdeka
harian Suara Merdeka dalam Bahasa Indonesia serta in Bahasa and also at official website (www.phapros.
dalam situs web Perseroan (www.phapros.co.id) co.id) in Bahasa and English. All of the Company’s
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk shareholders including minority shareholders and
Risalah RUPS Tahunan disampaikan oleh Perseroan majority shareholders are treated equally.
kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2018.
RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Extraordinary GMS on

September 2018 September 7, 2018
RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 7 The Extraordinary GMS was held on September 7, 2018
September 2018 bertempat di Ruang Grand Mutiara, at Grand Mutiara Room, Ritz-Carlon Hotel Jakarta,
Hotel Ritz-Carlon Jakarta, Jalan Doktor lde Anak Agung Jl Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kavling E1
Gde Agung Kavling E1 Nomor: 1 Kawasan Mega Number: 1 Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta.
Kuningan, Jakarta Selatan.

184
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah melalui The implementation of the Extraordinary GMS has gone
proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan through the process of preparation and implementation
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning
Perseroan Terbatas serta Peraturan OJK Nomor 32/ Limited Liability Companies as well as OJK Regulation
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Number 32 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan concerning the Plan and Implementation of GMS of
Terbuka. Public Companies.
Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Luar Biasa The process of planning and implementing the
tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang Extraordinary GMS has been stated in the Company’s
telah disampaikan kepada OJK serta diumumkan letter which has been submitted to the OJK and
melalui iklan pada surat kabar berbahasa Indonesia dan announced through advertisements in Indonesian-
berperedaran nasional serta situs web Perseroan. language newspapers and nationally distributed and
the Company’s website.
RUPS Luar Biasa dihadiri seluruh anggota Dewan The Extraordinary GMS was attended by all members
Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Mayoritas dan of the Board of Commissioners, Directors, Majority
Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya dengan Shareholders and other shareholders and / or their
kuorum kehadiran adalah sebesar mewakili 125.843.532 proxies with attendance quorum amounting to
(serratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh 125,843,532 (one hundred twenty five million eight
tiga ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau 74,91 hundred forty three thousand five hundred thirty
% (tujuh puluh empat koma sembilan satu persen) dari two) shares or 74.91% (seventy four point nine one
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah percent) of all shares with valid voting rights that have
dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran been issued by the Company, in accordance with the
Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang Company’s Articles of Association and applicable laws
berlaku. and regulations.
Perseroan menunjuk Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH The Company appoints a Notary Office of Fathiah
Notaris di Jakarta, untuk mengikuti dan mengesahkan Helmi, SH Notary in Jakarta, to follow and ratify the
jalannya Rapat serta menyusun Risalah Rapat. course of the Meeting and draw up Minutes of Meeting.

185
Mata Acara Agenda Keputusan Realisasi

No
Agenda Event Conclusion Realization
1 Perubahan seluruh Mata Acara Pertama Rapat : Sesuai

Anggaran Dasar 1. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Appropriate
Perseroan. Pasal 3 Anggaran Dasar dan Pasal-pasal lainnya antara lain untuk
Amendments to the disesuaikan dengan Peraturan OJK dan peraturan terkait lainnya sesuai
entire Articles of dengan lampiran.
Association of the 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar sehubungan
Company. dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
First Agenda of the Meeting:
1. To approve the changes in the entire Articles of Association of the
Company, namely amendments to Article 3 of the Articles of Association
and other articles, among others, to be adjusted to OJK Regulations and
other relevant regulations in accordance with the attachments.
2. To approve the rearrangement of all Articles of Association in connection
with the changes referred to in item 1 above.
3. To approve the granting of power and authority to the Directors of the
Company with the right of substitution to take all necessary actions
relating to the decision of the agenda of this meeting, including drafting
and restating all Articles of Association in a Notary Deed and submitting
to the competent authorities to obtain approval and / or signs receipt of
notification of amendments to the Articles of Association, do everything
deemed necessary and useful for this purpose with no one being excluded,
including to make additions and / or changes to the amendments to the
Articles of Association if this is required by the competent authority..

186

No
2 Penambahan modal Mata Acara Kedua Rapat : Sesuai
dengan memberikan 1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Appropriate
Hak Memesan Efek memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya
Terlebih Dahulu 207.360.000 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa
(HMETD) dan atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah)
mengubah Pasal setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan
4 Anggaran Dasar Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
Addition of capital segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD Perseroan,
by providing termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang
Preemptive Rights ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
(HMETD) and POJK 32/2015, antara lain meliputi:
amending Article 4 - menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan
of the Company’s mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris
Articles of Perseroan dimana persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
Association. harus mendapatkan persetujuan dari RNI;
- menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka
PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD I
dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan
persetujuan Dewan Komisaris;
- menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang
berhak atas HMETD;
- menentukan kepastian penggunaan dana;
- menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
rangka PMHMETD I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan,
yaitu:
- meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan
PMHMETD I yaitu dari 168.000.000 (enam puluh delapan juta) saham,
masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 84.000.000.000
(delapan puluh empat miliar rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya
375.360.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh ribu)
saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah)
setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya
sebesar Rp. 187.680.000.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar enam
ratus delapan puluh juta rupiah);
- memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam
Penawaran Umum dengan PMHMETD I tersebut, melaksanakan
keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan
dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah
PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

187

No
Second Agenda of the Meeting:
1. Approve the Company’s Issued and Paid-Up Capital by providing Pre-
emptive Rights as much as 207,360,000 (two hundred seven million three
hundred sixty thousand) ordinary shares on behalf of each, with a nominal
value of Rp500 (five hundred rupiahs) each share, which will be carried out
after the effectiveness of the Registration Statement from the Financial
Services Authority.
2. Approve to authorize the Company’s Board of Directors to take all necessary
actions in connection with the Company’s PMHMETD, including but not
limited to fulfilling the conditions specified in the applicable laws and
regulations including POJK 32/2015, including:
-. submit a Registration Statement to the OJK by obtaining prior approval
from the Board of Commissioners of the Company where the approval
of the Company’s Board of Commissioners must obtain approval from
RNI;
-. determine the certainty of the number of shares issued in the framework
of PMHMETD I with the approval of the Board of Commissioners;
-. determine the ratios of Shareholders entitled to Rights I with the
approval of the Board of Commissioners;
-. determine the implementation price in the framework of PMHMETD I
with the approval of the Board of Commissioners;
-. determine the certainty of the date of the List of Shareholders (DPS)
entitled to Rights;
-. determine the certainty of the use of funds;
-. determine the certainty of the PMHMETD schedule;
-. sign the documents required in the framework of PMHMETD I including
Notary deeds and their amendments and / or additions;
3. Approve the Amendment to Article 4 paragraph 2 and 3 of the Company’s
Articles of Association, namely:
-. increase the issued and paid-up capital after the implementation of
PMHMETD I, which is of 168,000,000 (sixty eight million) shares, each
with a nominal value of Rp. 500 (five hundred rupiahs) per share or with
a total nominal value of Rp.84,000,000,000 (eighty four billion rupiahs)
to a maximum of 375,360,000 (three hundred seventy five thousand
three hundred sixty thousand) shares, respectively with a nominal value
of Rp. 500 (five hundred rupiahs) per share or with a total nominal value
of Rp. 187,680,000,000 (one hundred eighty seven billion six hundred
eighty million rupiahs);
-. give authority to the Board of Commissioners of the Company to
declare the realization of the number of shares issued in the Public
Offering with the First PMHMETD, implement the Meeting decision
and determine the amount of issued and paid-up capital and declare
changes to article 4 paragraph 2 and paragraph 3 of the Articles
of Association in the presence of Notaries, in connection with the
increase in the issued and paid-up capital of the Company by providing
Preemptive Rights after the PMHMETD I was completed, then notified
the amendments to the Company’s Articles of Association to the
Indonesian Minister of Law and Human Rights, and took all necessary
actions in connection with the decision current regulation.

188
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa telah disampaikan The Summary of the Minutes of the Extraordinary
oleh Perseroan kepada OJK dan dipublikasikan pada GMS was submitted by the Company to the OJK
tanggal 12 September 2018 di harian Bisnis Indonesia and published on 12 September 2018 in the Bisnis
dalam Bahasa Indonesia serta dalam situs web Indonesia daily in Indonesian and on the Company’s
Perseroan (www.phapros.com) dalam Bahasa Indonesia website (www.phapros.com) in Indonesian and English.
dan Bahasa Inggris. Untuk Risalah RUPS Luar Biasa For Minutes of Extraordinary GMS submitted by the
disampaikan oleh Perseroan 30 hari setelah RUPS Company 30 days after the GMS is held to the OJK,
diselenggarakan kepada OJK, yaitu pada tanggal 10 namely on October 10, 2018.
Oktober 2018.
RUPS Luar Biasa tanggal 13 Extraordinary GMS on

Desember 2018 December 13, 2018
RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 13 The Extraordinary GMS was held on December 13,
Desember 2018 bertempat di JW Meeting Center, 2018 at the JW Meeting Center, JW Marriot Hotel Jl.
JW Marriot Hotel Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung DR Idea Anak Agung Gde Agung Kav.1.2 No. 1 and 2
Kav.1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Mega Kuningan Region, South Jakarta.
Selatan.
RUPS Luar Biasa dihadiri seluruh anggota Dewan The Extraordinary GMS was attended by all members
Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Mayoritas of the Board of Commissioners, Board of Directors,
dan Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya Majority Shareholders and other shareholders and /
dengan kuorum kehadiran adalah sebesar mewakili or their proxies with attendance quorum amounting
128.662.302 (seratus dua puluh delapan juta enam to 128,662,302 (one hundred twenty eight million
ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua) saham atau six hundred two thousand two hundred two) shares
76,58 % (tujuh puluh enam koma lima delapan persen) or 76, 58% (seventy six point five eight percent) of
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor all shares that have been placed and fully paid in the
penuh dalam Perseroan. RUPS Luar Biasa dihadiri juga Company. The Extraordinary GMS was also attended
oleh KAP, Notaris dan BAE Perseroan serta undangan by KAP, Notary and the Company’s Registrar and other
lainnya. invitations.
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah melalui The implementation of the Extraordinary GMS has gone
proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan through the process of preparation and implementation
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning
Perseroan Terbatas serta Peraturan OJK Nomor 32/ Limited Liability Companies as well as OJK Regulation
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Number 32 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan concerning the Plan and Implementation of GMS of
Terbuka. Public Companies.

189
Perseroan menunjuk Kantor Notaris Utiek R. The Company appoints Utiek R. Abdulrachman, SH.,
Abdulrachman, SH., MLI., MKn., Notaris di Jakarta, MLI, MKn. Notary Office, Notary in Jakarta, to follow
untuk mengikuti dan mengesahkan jalannya Rapat and ratify the Meeting and prepare the Minutes of
serta menyusun Risalah Rapat. Meeting.

No
1 Persetujuan atas Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat Sesuai
rencana Pencatatan memutuskan: Appropriate
(Listing) PT Phapros 1. Menyetujui rencana pencatatan saham (listing) Perseroan pada Bursa Efek
Tbk pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan yang telah dikemukakan, sesuai dengan lampiran.
Indonesia; 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
Approval of PT dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
Phapros Tbk Listing on berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.
the Indonesia Stock A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:
Exchange; 1. Approved the plan for listing the Company’s shares on the Indonesia Stock
Exchange in accordance with what has been stated, in accordance with the
attachment.
2. To approve the granting of power and authority to the Directors of the
Company with the right of substitution to take all necessary actions relating
to the decisions of the agenda of this Meeting..
2 Persetujuan Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat Sesuai
Perubahan Anggaran memutuskan: Appropriate
Dasar Perseroan 1. Menyetujui melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split)
untuk melakukan Perseroan dari Rp.500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp.100,-
pemecahan nilai (seratus rupiah) per saham, atau dengan rasio 1:5. Dengan demikian
nominal saham mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu
Perseroan; perubahan atas jumlah saham ditempatkan dan disetor Perseroan dari
Approval of sebelumnya 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham
Amendment to the menjadi 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham.
Company’s Articles of 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi tentang waktu pelaksanaan dan
Association to break tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut
up the Company’s dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
nominal value of 3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
shares; subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam Akta Notaris
dan mengajukan permohonan persetujuan dan atau memberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

190

No
An unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:
1. Approved the breakdown of the Company’s stock split value from Rp.500
(five hundred rupiahs) per share to Rp.100 (one hundred rupiah) per share,
or with a ratio of 1: 5. As such, amending Article 4 paragraph 1 and 2 of
the Company’s Articles of Association, namely changes in the number of
issued and paid-up shares of the Company from previously 168,000,000
(one hundred and sixty eight million) shares to 840,000,000 (eight hundred
forty million) shares.
2. Delegates authority to the Board of Directors regarding the timing of
implementation and procedures for the implementation of the breakdown
of the Company’s nominal value of shares by taking into account the
applicable regulations.
3. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the
Company with substitution rights to restate this decision into a Notary
Deed and submit an application for approval and / or notify the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for the purpose of
carrying out other necessary actions in accordance with applicable laws.
3 Persetujuan Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat Sesuai
Pendanaan untuk aksi memutuskan: Appropriate
korporasi Perseroan; 1. Menyetujui pendanaan untuk aksi korporasi Perseroan terkait investasi
dan pengembangan bisnis organik dan anorganik Perseroan dan atau
Funding Agreement pembiayaan modal kerja dan atau refinancing dengan sumber pendanaan
for the Company’s dari Pinjaman Perbankan dan lembaga keuangan non perbankan sesuai
corporate actions; and penjelasan tersebut dengan cara menjaminkan kekayaan Perseroan
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih
Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan pelaksanaan dari keputusan Rapat agenda ini.
A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:
1. Approve funding for corporate corporate actions related to investment in
the development of the Company’s organic and inorganic business and /
or working capital and / or refinancing financing with funding sources from
Banking Loans and non-banking financial institutions according to these
explanations by guaranteeing Company assets of more than 50% (fifty
percent) of the total amount of the Company’s net worth.
2. To approve the granting of authority to the Directors of the Company
with substitution rights to take all necessary measures relating to the
implementation of this Agenda Meeting decision..

191

No
4 Perubahan Susunan Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat Sesuai
Pengurus Perseroan. memutuskan: Appropriate
Changes in the 1. a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan MOCHAMMAD
Management YANA ADITYA sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima
Structure of the kasih atas segala bantuan tenaga dan pemikirannya selama memangku
Company. jabatan tersebut, pemberhentian mana telah diterima oleh Tuan
MOCHAMMAD YANA ADITYA tersebut.
b. Menyetujui mengangkat Tuan JOHANES NANANG MARJIANTO,
Magister Pendidikan sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Tuan FRANSETYA HASUDUNGAN HUTABARAT
sebagai Direktur Independen Perseroan, sesuai persyaratan Pasal III.1.5
SK Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 perihal
Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
3. Menyetujui usulan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris
Utama pada poin 1 (satu) serta Pengangkatan Direktur Independen pada
poin 2 (dua) dalam Rapat ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini. Apabila pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana tersebut
pada butir 1 (satu) dan Direktur Independen sebagaimana pada poin 2
(dua) surat tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Badan
Usaha Milik Negara, maka Komisaris Utama dan Direktur Independen yang
diangkat berdasarkan Rapat ini akan diberhentikan dan selanjutnya diubah
sesuai dengan Keputusan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan

Komisaris and Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Johanes Nanang Marjianto, MPd (Komisaris Utama);
- Masrizal Achmad Syarief (Komisaris);
- Zainal Abidin (Komisaris Independen);
- Fasli Jalal (Komisaris Independen)
Direksi
- Barokah Sri Utami (Direktur Utama);
- Syamsul Huda (Direktur Produksi);
- Chairani Harahap (Direktur Pemasaran);
- Heru Marsono (Direktur Keuangan);
- Fransetya Hasudungan Hutabarat (Direktur Independen)

192

No
A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:
1.a Approved the honorful dismissal of MOCHAMMAD YANA ADITYA as
the President Commissioner of the Company, with gratitude for all the
assistance of his staff and thoughts during holding this position, which
termination was received by MOCHAMMAD YANA ADITYA.
b. Approved the appointment of JOHANES NANANG MARJIANTO, Master
of Education as President Commissioner of the Company.
2. Approved the appointment of FRANSETYA HASUDUNGAN HUTABARAT
as the Company’s Independent Director, in accordance with the
requirements of Article III.1.5 SK of the Indonesian Stock Exchange
Directors Number Kep-00001 / BEI / 01-2014 concerning Amendment to
IA Regulations on Shares and Equity Securities other than Shares issued by
Listed Company.
3. Approve the proposal on the Dismissal and Appointment of the President
Commissioner in point 1 (one) and the Appointment of Independent
Directors in point 2 (two) in this Meeting shall be effective as of the closing
of this Meeting. If the appointment of the President Commissioner as
referred to in point 1 (one) and the Independent Director as in point 2
(two) of the letter does not get approval from the Ministry of State-Owned
Enterprises, the President Commissioner and Independent Director
appointed based on this Meeting will be dismissed and subsequently
amended in accordance with the Decree of the Ministry of State-Owned
Enterprises.
So that the full composition of the members of the Board of

Commissioners and Directors of the Company as of the closing of the
Meeting are as follows:
Board of Commissioners
- Johanes Nanang Marjianto, MPd (President Commissioner);
- Masrizal Achmad Syarief (Commissioner);
- Zainal Abidin (Independent Commissioner);
- Fasli Jalal (Independent Commissioner)
Directors
- Barokah Sri Utami (President Director);
- Syamsul Huda (Production Director);
- Chairani Harahap (Director of Marketing);
- Heru Marsono (Finance Director);
- Fransetya Hasudungan Hutabarat (Independent Director)
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa telah disampaikan The Summary of the Extraordinary GMS was submitted
oleh Perseroan kepada OJK dan dipublikasikan by the Company to the OJK and published on
pada tanggal 17 Desember 2018 di harian Bisnis December 17, 2018 in the Bisnis Indonesia daily in
Indonesia dalam Bahasa Indonesia serta dalam situs Indonesian and on the Company's website (www.
web Perseroan (www.phapros.co.id) dalam Bahasa phapros.co.id) in Indonesian and English. For Minutes
Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk Risalah RUPS Luar of Extraordinary GMS submitted by the Company 30
Biasa disampaikan oleh Perseroan 30 hari setelah RUPS days after the GMS is held to the OJK, namely on
diselenggarakan kepada OJK, yaitu pada tanggal 16 January 16, 2019
Januari 2019.

193
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang Board of Commissioners is the Corporate Body who is in
berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas dan charge to supervise duty and responsibility of the Board
tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan of Directors, provide advise and recommendation to
masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan the Board of Directors as well as ensure the Company
melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan implements Good Corporate Governance principles.
yang Baik.
Panduan Kerja Dewan Board Manual

Komisaris dan Direksi
Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan Board of Commissioners members are appointed and
diberhentikan oleh RUPS serta memenuhi persyaratan discharged by the GMS as well as fulfilling general
umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran and specific requirements stipulated in Articles of
Dasar, dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Association, Board Manual and other prevailing
Dasar dan ketentuan lain yang berlaku. Dewan Komisaris Law. The Board of Commissioners does not interfere
tidak turut serta dalam pengambilan keputusan terkait operational decision-making but firmly carrying out the
operasional perusahaan, namun tetap tegas dalam supervisory function.
fungsi pengawasan.
Tugas, Tanggung Jawab Duty, Responsibility and

dan Kewenangan Authority
- Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan - To supervise the Board of Directors in carrying out
perusahaan dan memberikan nasihat kepada their corporate activities and providing advices to
Direksi. the Board of Directors.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan - To monitor the implementation of the Company’s
Rencana Jangka Panjang Perusahaan [RJPP] dan Long-term Corporate Plan (RJPP) and Corporate
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP]. Budget Plan (RKAP).
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi. - To supervise and evaluate the BoD’s performance.
- Mengkaji sistem manajemen risiko. - To review the risk management system.
- Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola - To monitor the effectiveness of Good Corporate
Perusahaan yang Baik dan melaporkannya kepada Governance implementation and reporting the
RUPS. findings to the ASGM.
- Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada - To inform his/her share-ownership to the Company
Perseroan untuk dicantumkan dalam Laporan to be included in the Company’s Annual Report.
Tahunan Perseroan.

194
- Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan - To propose External Auditor(s) for approval in the
dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan ASGM and monitor the audit process and the
Auditor Eksternal. results made by the External Auditor.
- Menyusun pembagian tugas masing-masing - To prepare job descriptions of each member of
anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan the BoC in accordance with his/her expertise and
pengalaman. experiences.
- Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab: - The BoC’s responsibilities are:
- Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS - To provide advices and opinions to the ASGM
mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi regarding the RJPP and the RKAP proposed by the
serta menandatangani rencana tersebut. BoD and to sign the RJPP and RKAP.
- Melakukan pengawasan terhadap pengurusan - To monitor the management of the Company,
Perseroan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan including supervising the implementation of the
RKAP, usulan perubahan dan perbaikan Anggaran RKAP, proposed changes and improvements on
Dasar Perseroan, serta melakukan penilaian kinerja the Company’s Articles of Association, and also to
Direksi. assess the BoD’s performance.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan - To monitor the development of the Company’s
dan segera melaporkan hasilnya kepada RUPS activities and report the results immediately to the
disertai dengan saran langkah perbaikan dalam hal ASGM along with advices on corrective measures
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran. when the Company shows a sign of decline.
- Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan - To examine and review Periodic Reports prepared
Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta by the Board of Directors and to sign the Company’s
menandatangani Laporan Tahunan Perseroan. Annual Report.
- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, - In the case of vacancy for the position of Director,
[Dewan] Komisaris wajib menunjuk salah seorang (the Board of) Commissioners are required to
Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang appoint one of the active Directors to be the acting
lowong hingga ditunjuknya pengganti oleh RUPS. officer until a definitive officer appointed by the
- Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi ASGM.
segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. - To ensure that the Company complied with all
- Mendokumentasikan materi Rapat Komisaris. applicable provisions and regulations.
- Melaporkan kepada perusahaan mengenai - To document materials of the BoC Meetings.
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di - To report to the Company share-ownership of his/
perusahaan lain. her and/or his/her family in other company.
- Membuat laporan tentang tugas pengawasan - To prepare reports on supervisory duty performed
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru throughout the immediate preceding year to the
lampau kepada RUPS. ASGM.

195
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Board of Commisisoners Duty and

Jawab Dewan Komisaris Tahun 2018 Responsibility Implementation 2018
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan As part of the duty and responsibility, the Board of
Komisaris terus proaktif melakukan pengawasan Commissioners proactively monitors the Board of
terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan Directors performance and provides advise to the
kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Board of Directors. Type of monitoring done by the
Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan Board of Commissioners refers to prevailing Law and
perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan other internal regulation of the Company.
yang berlaku.
Pada tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan Throughout 2018, the Company has conducting
tugas pengawasan antara lain: supervisory duty, as follows:
- Melaksanakan pengawasan atas kinerja Direksi - Monitoring the Board of Directors’ performance in
dalam pengelolaan perusahaan. managing the Company.
- Memberikan laporan pengawasan Dewan Komisaris - Submit Board of Commissioners supervisory report
tahun 2018. 2018.
- Memberikan saran dan masukan atas laporan - Provide recommendation and opinion on monthly
kinerja Perusahaan bulanan performance report.
- Memberikan pendapat dan masukan serta - Provide recommendation and opinion as well as
persetujuan atas penyusunan Rencana Kerja dan approval on Budget Plan 2018 preparation.
Anggaran Perusahaan tahun 2018.
- Mengesahkan Panduan Kerja Dewan Komisaris dan - Ratify Board Manual, Risk Committee and
Direksi Komite Risiko serta Komite Remunerasi dan Remuneration and Nomination Committee.
Nominasi.
- Menetapkan remunerasi Direksi dan Komisaris - Stipulate Board of Directors and Board of
tahun 2018. Commissioners remuneration 2018.
- Merekomendasi dan menetapkan Kantor Akuntan - Propose recommendation and stipulation for Public
Publik Perseroan tahun buku 2018. Accountant Firm Fiscal Year 2018.
Pendelegasian wewenang Dewan Board of Commissioners Authority

Komisaris Delegation
Pada tahun 2018 tidak terdapat pendelegasian In 2018, there was no authority delegation by a Board
wewenang seorang Anggota Dewan Komisaris kepada of Commissioner to other Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris lainnya melalui surat kuasa member under particular letter of attorney considering
khusus, mengingat rapat Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners meeting is organized to
pengambilan keputusan selalu memenuhi kuorum generate resolutions and always fulfils meeting quorum.
rapat.

196
Program Pengenalan Board of Commissioners

dan Pelatihan Dewan Training and Orientation
Komisaris Program
Program Pengenalan Orientation Program

Program Pengenalan bagi anggota baru Dewan Orientation program for new Board of Commissioners
Komisaris sangat penting untuk dilaksanakan karena members is very important to be done for different
Dewan Komisaris memiliki latar belakang berbeda yang background of the Board of Directors members who are
berasal dari beberapa pihak yang merepresentasikan appointed from various parties that representing the
Pemegang Saham. Tujuan program pengenalan ini Shareholders. Objectives of this orientation program
agar para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat is to enable the Board of Commissioners and Board
saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu of Directors members to know each other and build a
tim yang solid, komprehensif dan efektif. solid, comprehensive and effective team work.
Program Pengenalan disiapkan oleh Sekretaris The orientation program is prepared by Corporate
Perusahaan dengan memberikan gambaran mengenai Secretary by giving explanation about the Company in
Perusahaan berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja relation with scope of activity, financial and operational
keuangan dan operasi, strategi dan masalah masalah performance, strategy and other strategic issues.
strategis lainnya. Juga diberikan kajian dokumen The program is also provided as documents review
berupa Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, Anggaran Dasar including Annual Report, RKAP, RJPP, Articles of
Perseroan, Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Association as well as prevailing Law related with the
serta peraturan perundangan yang terkait dengan Company’s business process.
proses bisnis Perseroan.
Pada RuPs Lb tanggal 13 Desember 2018 menyetujui On extraordinary general meeting of shareholders
pengangkatan Komisaris Utama Perseroan, program on December 13, 2018, approved the appointment
pengenalan bagi Komisaris Utama dilaksanakan pada of the President Commissioner of the Company, the
tanggal 18 Desember 2018. introduction program for the President Commissioner
was held on December 18, 2018.
Program Pelatihan Training Program

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris mengikuti Throughout 2018, the Board of Commissioners
pelatihan/workshop/seminar dalam rangka peningkatan participated training/workshop/seminar to develop
kemampuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur Board of Commissioners competency as regulated in
dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual.

197
Informasi Pedoman dan Information on the Board

Tata Tertib Kerja Dewan of Commissioners and
Komisaris dan Direksi Directors Charter
Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan In carrying out the duty, responsibility and authority, the
wewenangnya, Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors refers to
berpedoman pada Panduan Kerja Dewan Komisaris Board Manual. The Board Manual contains guideline of
dan Direksi. Panduan Kerja Dewan Komisaris dan working procedure for the Board of Commissioners and
Direksi tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana Board of Directors as well as explains the activity stage
kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan in well-structured, systematic, easy to be understood
tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah and practiced consistently as guideline for the Board of
dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk Commissioners and Board of Directors in carrying out
menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam their duties based on corporate governance principle
melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip tata to achieve vision and mission of the Company.
kelola perusahaan untuk mencapai visi misi Perusahaan.
Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi disusun The Board Manual is prepared based on corporate law
berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan principles, Articles of Association, other prevailing Law
Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan yang and Shareholders aspiration as well as Good Corporate
berlaku, arahan dari Pemegang Saham serta praktik Governance best practice.
terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Tujuan Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi The Purpose of the Board Manual is to support the
adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and Board of Directors to
Direksi dalam memahami peraturan yang terkait understand every regulation related with the Board
dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. of Commissioners and Board of Directors working
Berbagai hal yang diatur dalam Panduan Kerja Dewan procedure. Other aspects governed in the Board
Komisaris dan Direksi di antaranya dapat disampaikan Manual are explained below:
sebagai berikut:
- Keanggotaan, Komposisi dan Kualifikasi Dewan - Membership, Composition and Qualifications of
Komisaris. the Board of Commissioners.
- Tugas dan Kewajiban Komisaris. - Duties and Obligations of the Commissioner.
- Hak dan Wewenang Komisaris. - Commissioners’ Rights and Authorities.
- Sistem Remunerasi Komisaris. - Commissioner Remuneration System.
- Sekretaris Komisaris. - Secretary of the Commissioner.
- Hubungan Komisaris dengan Direksi. - Relations between Commissioners and Directors.
- Evaluasi kinerja. - Performance evaluation

198
Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi akan selalu The Board Manual will be evaluated annually to be
dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk menyesuaikan adjusted with every change to prevailing Law and the
dengan perubahan peraturan yang berlaku serta Company’s needs.
kebutuhan Perusahaan.
Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners

Composition and Diversity
Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris The composition and number of members of the Board
harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan of Commissioners must be adjusted to the complexity
dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam of the Company while taking into account activities in
pengambilan keputusan. Masa jabatan seorang decision making. The term of office of a member of
anggota Dewan Komisaris adalah efektif sejak tanggal the Board of Commissioners is effective from the date
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada of the GMS that appoints it and ends at the closing of
penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal the fifth Annual GMS after the date of appointment,
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS without prejudice to the right of the GMS to terminate
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa at any time before the term ends. After the term of
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. office ends, members of the Board of Commissioners
Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan can be reappointed by the GMS.
Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.
Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan serta Based on the Company’s Articles of Association and
Keputusan RUPS LB tertanggal 13 Desember 2018, the extraordinary general meeting of shareholders
Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang dengan Decree dated December 13, 2018, the Board of
komposisi sebagai berikut: Commissioners consists of 4 (four) people with the
following composition:
Nama Jabatan Periode Jabatan Dasar Pengangkatan Representasi

Name Position Position Period Appointment Basics Representation
M. Yana Aditya* Komisaris Utama BA RUPS LB No. 26 Akta Pemegang Saham
President commissioner Notaris H. Riyad, SH. Mayoritas
Tanggal 18 September Majority Shareholders
2015
BA EGM No. 26 Deed of
Notary H. Riyad, SH.
September 18, 2015
Johanes Nanang Komisaris Utama BA RUPS LB No. 8 Pemegang Saham
Marjianto*** President commissioner Akta Notaris Utiek R. Mayoritas
Abdurachman Majority Shareholders
Tanggal 13 Desember 2018
BA EGM No. 8
Notary Deed Utiek R.
Abdurachman
December 13, 2018

199
Nama Jabatan Periode Jabatan Dasar Pengangkatan Representasi

Name Position Position Period Appointment Basics Representation
Masrizal Achmad Komisaris BA RUPS LB No. 26 Akta Pemegang Saham
Syarief Commissioner Notaris H. Riyad, SH. Minoritas
Tanggal 18 September Minority Shareholders
2015
BA EGM No. 26 Deed of
Notary H. Riyad, SH.
September 18, 2015
Fasli Jalal Komisaris BA RUPS LB No. 34 Komisaris Independen
Commissioner Akta Notaris Agustinus Independent
Andytoryanto, SH, SP.N, Commissioner
M.KN
Tanggal 21 APRIL 2014
BA EGM No. 34
Notary Deed Agustinus
Andytoryanto, SH, SP.N,
M.KN
APRIL 21st 2014
Zainal Abidin** Komisaris Independen BA RUPS Tahunan No. 35 Komisaris Independen
Independent Akta Notaris Djoko Setyo Independent
Commissioner Hartono Widagdo Commissioner
Tanggal 26 April 2018
BA GMS No. 35 Notary
Deed of Djoko Setyo
Hartono Widagdo
April 26, 2018
* Menjabat hingga Desember 2018 * Serves until December 2018
** Menjabat sejak Mei 2018 ** Served since May 2018
*** Menjabat sejak Desember 2018 *** Served since December 2018
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki All of Board of Commissioners members have sufficient
persyaratan dan pengalaman serta keahlian yang requirement and experience as well as expertise to
dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya perform individual function and duty in accordance
masing-masing sesuai dengan persyaratan yang with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding
terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Board of Directors and Board of Commissioners in
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Listed Company or Entity as stated in Articles of
Perusahaan Publik yang juga telah dituangkan dalam Association and Board Manual of the Company.
Anggaran Dasar serta Pedoman Kerja Dewan Komisaris
dan Direksi (Board Manual) Perseroan.

200
Kebijakan Mengenai Keberagaman Board of Commissioners and Board

Komposisi Dewan Komisaris dan of Directors Composition Diversity
Direksi Policy
Phapros meyakini bahwa keragaman keahlian, Phapros believes that the diversity of expertise,
pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat experience, and educational background is
diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas indispensable for the effectiveness of the supervisory
pengawasan Dewan Komisaris dengan tidak mengenal services of the Board of Commissioners by not
perbedaan gender. Dewan Komisaris yang ditunjuk admitting any means of gender discrimination. The
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Board of Commissioners appointed by the Shareholder
Saham berdasarkan usulan Pemegang Saham, memiliki General Shareholder Resolution based on the
komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, Shareholders’ proposal has a fairly diverse composition
latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman based on age, education background, expertise and
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan experience required in the performance of its duties
tanggung jawabnya. and responsibilities.
Bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan The diversity in expertise and experience of the Board
Komisaris yang mencakup di antaranya bidang of Commissioners members including finance, law,
keuangan, hukum, tata kelola, dan ekonomi serta governance, and economics and pharmacy aspects
farmasi. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris The diversity of the composition of the Board of
tercermin dalam tabel di bawah ini: Commissioners is explained in the table below:
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors
Tingkat Pendidikan
Keahlian
Usia per 31 Terakhir
Expertise
Jenis Des 2017 Latest Education Level
Nama
Kelamin Age as of
Name
Gender 31 Dec Ekonomi/ Farmasi/ Industri
2017 Keuangan Hukum Kesehatan Sejenis
S1 S2 S3
Economy / Law Pharmacy / Similar
Finance Health Industries
M. Yana Laki-laki v v
Aditya* Male
Masrizal Laki-laki v v
Achmad Male
Syarief
Fasli Jalal Laki-laki v v v

Male

201

Tingkat Pendidikan
Keahlian
Expertise
Jenis Des 2017 Latest Education Level
Nama
Kelamin Age as of
Name
Gender 31 Dec Ekonomi/ Farmasi/ Industri
2017 Keuangan Hukum Kesehatan Sejenis
S1 S2 S3
Economy / Law Pharmacy / Similar
Finance Health Industries
Johanes Laki-laki v
Nanang Male
Marjianto***
Zainal Laki-laki v
Abidin** Male

Komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman The Board of Commissioners composition has
dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia yang diversity in education, career experience and age
dapat dilihat secara rinci pada profil Dewan Komisaris as comprehensively explained on the Board of
pada laporan tahunan ini. Commissioners profile section in this Annual Report.
INDEPENDENSI DEWAN Board of Commissioners

KOMISARIS Independency
Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Affiliation among the Board of Directors and Board of
Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang Commisisoners members and Controlling Shareholders
meliputi: including:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan 1. Affiliation between Board of Directors member and
anggota Direksi lainnya. another Board of Directors member.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan 2. Affiliation between Board of Directors and Board of
anggota Dewan Komisaris. Commissioners member.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan 3. Affiliation between Board of Directors member with
Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Majority and/or Controlling Shareholders.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris 4. Affiliation between Board of Commissioners with
dengan anggota Komisaris lainnya; dan another Board of Commissioners member; and

202
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris 5. Affiliation between Board of Commissioners member
dengan Pemegang Saham Utama dan/atau with majority and/or controlling shareholder.
pengendali.
Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Affiliations among the members of Board of
Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat Commissioners and Board of Directors as well as the
dilihat sebagaimana tabel di bawah ini: Controlling Shareholders is explained below:
Hubungan Keluarga dengan Organ Perseroan Hubungan Kepengurusan di Perusahaan lainnya

Family Affiliation with other corporate body Other managerial affiliations
Dewan Sebagai Dewan Sebagai

Direksi Pemegang Sebagai Direksi
Nama Komisaris Komisaris Pemegang
Board of Saham Board of
Name Board of SBoard of Saham
Directors Shareholders Directors
Commissioners Commissioners Shareholders
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
M. Yana
v v v v v v
Aditya
Masrizal
Achmad v v v v v v
Syarief
Fasli Jalal v v v v v v
Johanes
Nanang v v v v v v
Marjianto***
Zainal
v v v v v v
Abidin**

KOMISARIS INDEPENDEN Independent Commissioner
Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi The composition of the members of the Board of
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Commissioners has fulfilled the provisions of the
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Financial Services Authority Regulation Number 33 /
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning
Publik yang mengatur bahwa paling kurang 50% Directors and Board of Commissioners of Issuers or
(lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Public Companies which stipulates that at least 50%

203
Komisaris adalah Komisaris Independen. Komposisi (fifty percent) of the Board of Commissioners members
Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2018 are Independent Commissioner. The composition of
berjumlah 4 (empat) orang anggota dengan 2 (dua) the Board of Commissioners of the Company As of
orang diantaranya sebagai Komisaris Independen December 31, 2018 is 4 (four) members with 2 (two) of
yang berarti 50% dari Komisaris yang ada dan telah them as Independent Commissioners which means that
memenuhi ketentuan OJK. 50% of the Commissioners are available and have met
the provisions of the OJK.
Kriteria Penentuan Komisaris Independent Commissioner Criteria

Independen
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka As mentioned in Article 1 point 4 of the Regulation of the
4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014,
POJK.04/2014, Komisaris Independen adalah anggota the Independent Commissioner is a member of the
Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Board of Commissioners from outside the Issuer or
Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Public Company and meets the requirements as
Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Independent Commissioner as referred to in the
POJK. Kriteria Komisaris Independen diatur dalam: POJK. The Criteria of Independent Commissioners
is regulated in:
1. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas 1. Article 120 paragraph (1) and paragraph (2) of the
yang menyatakan bahwa: Limited Company Law stating that:
- Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur - The Articles of Association of the Company
adanya dan 1 (satu) orang atau lebih Komisaris may govern the existence and 1 (one) person or
Independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. more of the Independent Commissioners and 1
- Komisaris independen diangkat berdasarkan (one) commissioner of the envoy.
keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi - Independent commissioners are appointed
dengan pemegang saham utama, anggota based on the resolutions of the GMS from
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris non-affiliated parties with major shareholders,
lainnya. members of the Board of Directors and/or other
members of the Board of Commissioners.
2. Pasal 21 ayat (2) huruf a POJK No. 33/POJK.04/2014 2. Article 21 paragraph (2) letter a POJK No. 33/
Yang menyatakan bahwa Komisaris Independen POJK.04/2014 stating that the Independent
wajib memenuhi persyaratan bukan merupakan Commissioner is required to meet the requirements
orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan of not being an employee or having the authority
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, and responsibility to plan, direct, control or supervise
mengendalikan,atau mengawasi kegiatan Emiten the activities of the Issuer or Public Company within
atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 the last 6 (six) months, except for re-appointment
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan as an Independent Commissioner of the Issuer or
kembali sebagai Komisaris Independen Emiten Public Company in the following period.
atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.

204
3. Pasal 26 ayat (1) POJK 55/POJK.03/2016 Yang 3. Article 26 paragraph (1) POJK 55/POJK.03/2016
menyatakan bahwa Komisaris Independen yang stating that Independent Commissioners who have
telah menjabat selama 2 periode masa jabatan served for 2 consecutive periods of term can be
berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode reappointed in the next period as Independent
selanjutnya sebagai Komisaris Independen. Commissioner.
RANGKAP JABATAN DEWAN Board of Commissioners

KOMISARIS Dual Position
Aturan rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai Dual Rules of Position of Board of Commissioners
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ according to the Regulation of the Financial Services
POJK.03/2016, antara lain sebagai berikut: Authority Number 55/POJK.03/2016, among others as
1. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku follows:
jabatan rangkap sebagai: 1. The members of the Board of Commissioners are
a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik prohibited from holding multiple positions as:
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan a. Members of the Board of Directors at State-Owned
Usaha Milik Swasta; Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-
b. Pengurus partai politik dan/atau anggota Owned Enterprises;
legistatif dan/atau calon kepala daerah/wakil b. A political party and/or legislative member and/or
kepala daerah; candidate for regional head/deputy head of region
c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan c. Other positions in accordance with the provisions
peraturan perundang-undangan; dan/atau d. of legislation; and/or d. Other positions that may
Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan create a conflict of interest.
kepentingan.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap 2. Members of the Board of Commissioners may only
jabatan sebagai: concurrently serve as:
a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat a. Members of the Board of Commissioners, Board
Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan of Directors, or Executive Officers at 1 (one)
bukan lembaga keuangan, atau non-financial institution/company, or
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat b. Members of the Board of Commissioners, Board
Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan of Directors or Executive Officers performing
pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang supervisory functions in 1 (one) non-bank
dikendalikan oleh Phapros. subsidiary company controlled by Phapros.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: 3. Not including multiple positions if:
a. Anggota Dewan Komisaris non independen a. Non-independent members of the Board of
menjalankan tugas fungsional dari pemegang Commissioners perform the functional duties
saham Phapros yang berbentuk badan hukum of Phapros shareholders in the form of legal
pada kelompok usaha Phapros dan/atau entities in the Phapros business group and/or

205
b. Anggota Dewan Komisaris menduduki b. Members of the Board of Commissioners

jabatan pada organisasi atau organisasi hold positions in nonprofit organizations or
nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan tidak organizations. As long as the person concerned
mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung does not neglect the execution of duties and
jawab sebagai anggota Dewan Komisaris responsibilities as a member of the Board of
Phapros. Commissioners of Phapros.
Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan The Board of Commissioners has disclosed the dual
rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan positions it holds. Multiple positions of Board of
Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai Commissioners can be seen in the table below as
berikut: follows:
Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Dual Position
Rangkap Jabatan
Nama Dual Position
Name Perusahaan Perusahaan/Lembaga lainnya
Company Othe Companies/ Institutions
M. Yana Aditya* Direktur Keuangan PT RNI

Finance Director of PT RNII
Masrizal Achmad Syarief
Fasli Jalal Ketua Komite Audit

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Audit Committee Chairman
Remuneration and Nomination
Committee Chairman
Johanes Nanang Marjianto*** Direktur SDM dan Umum PT RNI

HR and General Director of PT RNII
Zainal Abidin**


206
PENGELOLAAN BENTURAN Board of Commissioners

KEPENTINGAN DEWAN Conflict of Interest
KOMISARIS Handling
Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana A conflict of interest is a condition in which the
kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan economic interests of the Company conflict with private
kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka economic interests. For that reason, the Commissioner
Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus: should always:
1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak 1. Prioritizing the interests of the Company and not
mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi reducing the Company’s finances in the event of a
benturan kepentingan. conflict of interest.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam 2. Avoidance of decision making in situations and
situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. conditions of conflict of interest.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, 3. To disclose kinship relationships, financial
hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, relationships, management relationships, ownership
hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris relationships with other Commissioners and/
lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang or members of the Board of Directors and/or the
saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya controlling shareholders of the Bank and/or other
dalam rangka bisnis Perseroan. parties in the context of the Company’s business.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan 4. Conducting disclosure in case of decision making
keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya must still be taken on condition of existence of
benturan kepentingan. conflict of interest.

207
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN Board of Commissioners

KOMISARIS Shares Ownership
Per 31 Desember 2018, kepemilikan saham anggota As of December 31, 2018, Board of Commissioners 5%
Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari or higher shares ownership in paid-in capital including
modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar shares type and total shares with:
saham pada:
1. Phapros 1. Phapros
2. Perusahaan lain; 2. Other Companies
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Board of Commissioners Shares Ownership
Kepemilikan Saham
Shares ownership
Nama Perusahaan lain

Phapros
Name Other Companies
Ya Tidak Ya Tidak
Yes No Yes No
M. Yana Aditya* v v
Masrizal Achmad Syarief v v
Fasli Jalal v v
Johanes Nanang Marjianto***
Zainal Abidin**


208
Direksi
Board of Directors
Direksi adalah organ dalam Perseroan yang bertugas Board of Directors is corporate body who is in charge
dan bertanggung jawab secara kolegial dalam and responsible collectively in carrying out the
melaksanakan pengurusan Perseroan. Direksi bertindak Company’s management. The Board of Directors acts
dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan baik and represents for and on behalf of the Company
di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan inside and outside the Court according to Articles of
ketentuan Anggaran Dasar. Association.
Tugas, Tanggung Jawab Duty, Responsibility and

dan Kewenangan Authority
- Mengupayakan dan menjamin terlaksananya - To pursue and ensure the Company’s business
usaha dan kegiatan Perseroan sesuai maksud dan operation and activities in accordance with its
tujuannya. purposes and goals.
- Menyusun rencana pengembangan Perseroan, - To formulate the Company’s development plan,
rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk work plan and annual budget, including other
rencana-rencana lain yang berhubungan dengan plans related to the pursuant of the Company’s
pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan business activities and present them to the Board of
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna Commissioners for approval.
mendapat pengesahan.
- Menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan - To formulate the RJPP and the RKAP, strategic plans
rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan that embody the Company’s goal and purpose and
perusahaan yang hendak dicapai dan dimintakan present them to the Board of Commissioners for
persetujuan Dewan Komisaris. approval.
- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan - To make and keep the Company’s accounting
administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman and administration in accordance with generally
yang berlaku bagi suatu perusahaan. accepted practices in a company.
- Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar - To prepare financial statements in accordance with
akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip accounting standards and based on the principles of
pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, internal control, particularly on management, book
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. recording, book keeping and monitoring functions.
- Membuat dan memelihara daftar pemegang - To compile and maintain the list of shareholders,
saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, serta ASGM documents, and the BoD Meeting minutes,
dokumen keuangan Perseroan. as well as the Company’s financial documents.
- Membuat laporan tahunan sesuai peraturan - To prepare an annual report in compliance with the
perundang-undangan yang berlaku. applicable law and regulations.
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala - To provide accountability and any information
keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan about the course and condition of the Company to
kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan. the ASGM in the form of an Annual Report

209
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan - To provide periodical reports in the manner and
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta time in accordance with applicable regulations
laporan lainnya manakala diminta oleh pemegang as well as other reports whenever requested by
saham. shareholders.
- Membuat susunan Organisasi Perseroan, lengkap - To create the Company’s Organizational Chart, complete
dengan perincian tugas, tanggung jawab, dan with details on the division of duties, responsibilities, and
wewenang manajemen pada setiap tingkatan. authority of management at all level.
- Menetapkan ukuran keberhasilan [indikator kinerja] - To set the measure of success (performance indicators)
yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan that is clear and balanced, both from a financial and
maupun non-keuangan, untuk mengobservasi non-financial aspects, to observe the achievement of
pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan. the Company’s vision, mission and objectives.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas - To monitor and evaluate of the implementation of
pelaksanaan RJPP dan RKAP, mencakup pencapaian the RJPP and the RKAP, including the achievement
target keuangan dan non-keuangan serta of financial and non-financial targets as well as to
menindaklanjuti penyimpangan terhadap target. follow up on deviations from the targets.
- Menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen - To develop and implement the Company’s Risk
Risiko Perseroan. Management System.
- Membangun teknologi informasi perusahaan. - To develop the Company’s information technology.
- Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan - To follow up on the findings of Internal Audit Unit,
Pengawasan Intern, Komite Audit dan Auditor Audit Committee and the External Auditor, and also
Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan report them to the Board of Commissioners.
Komisaris.
- Melaporkan informasi yang relevan kepada - To report relevant information to the BoC, for
Dewan Komisaris, misalnya rencana dan program example, human resources development plans
pengembangan SDM, pertanggungjawaban and programs, Management accountability, the
- Manajemen, penilaian tingkat kesehatan Company’s health rating assessment, and report the
perusahaan, dan laporan kinerja teknologi informasi. information technology performance report.
- Bersama-sama dengan Dewan Komisaris - Together with the BoC, to hold the responsibility to
bertanggung jawab menyiapkan dan prepare and organize the ASGM.
menyelenggarakan RUPS.
- Memastikan Perseroan melakukan tanggung - To ensure the Company performing social
jawab sosial serta memperhatikan kepentingan responsibility and taking care the of stakeholders’
stakeholders sesuai dengan ketentuan dan interests in accordance with the applicable rules
peraturan yang berlaku. and regulations.
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai - To report to the Company share-ownership of his/
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di her and/or his/her family in other company.
perusahaan lain.

210
- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan - To fulfil other obligations in accordance with the
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan provisions stipulated in the Articles of Association
yang ditetapkan oleh RUPS. and are made by the ASGM.
Hak dan Wewenang Rights and Authority of

Direksi Board of Directors
- Menetapkan kebijakan dalam memimpin Perseroan. - To set the policies in managing of the Company.
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan - To appoint or dismiss employees based on the
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan perusahaan Company’s human resource policies and the
dan perundangan yang berlaku. applicable regulations.
- Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan - To set provisions on the Company’s human
perusahaan termasuk penetapan upah dan resources, including the determination of wages
penghasilan lain, pesangon atau penghargaan atas and other income, severance or loyalty rewards, as
pengabdian, serta manfaat pensiun berdasarkan well as pension benefits in accordance with law and
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ regulations and/or resolutions made by the ASGM.
atau keputusan RUPS.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk - To decide the impartation of the BoD’s authorities
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan to represent the Company, both within or outside
kepada seseorang atau beberapa orang anggota a court of law to a member or some members of
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau the BoD specially appointed to handle such matters
kepada seseorang atau beberapa orang karyawan or to an employee or some employees of the
Perseroan, baik sendiri- sendiri maupun bersama- Company, either individually or as a group, or to a
sama, atau kepada orang lain. third party.
- Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai - To perform other actions, both regarding the
pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan management or ownership of the Company’s
Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran assets, in accordance with the Article of Association,
Dasar, ketetapan RUPS dan peraturan perundang- provision made by the ASGM, and the applicable
undangan yang berlaku. law and regulations.
- Hak dan wewenang lainnya sesuai Anggaran - Other rights and authorities stipulated by the Article
Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang- of Association, provisions made by the ASGM, and
undangan lainnya. the applicable law and regulations.

211
Pendelegasian Wewenang Board of Directors

Direksi Authority Delegation
Pada tahun 2018 tidak terdapat pendelegasian In 2018, there was no authority delegation by a Board
wewenang seorang Anggota Direksi kepada anggota of Directors to other Board of Directors member under
Direksi lainnya melalui surat kuasa khusus, mengingat particular letter of attorney considering the Board of
rapat Direksi untuk pengambilan keputusan selalu to meeting is organized to generate resolutions and
memenuhi kuorum rapat. always fulfils meeting quorum.
Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Board of Directors Member’s Individual Duty and
anggota Direksi sebagai berikut: Responsibility are as follows:
Direktur Utama President Director
1. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, 1. To plan, coordinate, direct, control, supervise
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi and evaluate corporate and business unit duties
tugas korporasi dan unit bisnis agar seluruh to ensure all activity is running well according to
kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi sasaran vision, mission, business target, strategy, policy and
usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang working program as stipulated.
di tetapkan.
2. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal perseroan, 2. Align all of internal initiatives of the Company
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional 3. Coordinate implementation of operational duty
di bidang pelaksanaan audit internal, kesekretariatan in internal audit, corporate secretary, legal service
korporasi, pelayanan hokum dan manajemen and risk management aspects as well as ensure
risiko serta memastika kepatuhan terhadap hukum compliance with the law and regulation.
regulas
4. Memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan 4. Ensure Good Corporate Governance
yang Baik implementation
5. Memastikan ketersediaan informasi perseroan 5. Ensure availability of company information
6. Menyelenggarakan dan memimpin rapat serta 6. Organize and lead meetings and ratify Directors’
mengesahkan keputusan Direksi tentang kebijakan decisions regarding company management policies
manajemen perusahaan.
7. Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas 7. Appoint other Board of Directors members to act
nama Direksi. on behalf of the Board of Directors.
Direktur Produksi Production Directori

1. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, 1. To plan, coordinate, direct, control, supervise and
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi evaluate operational duty in production, planning,
tugas operasional bidang produksi, perencanaan, product quality, research and development,

212
kualitas produk, penelitian pengembangan, resources, occupational safety and environment to

sumber daya, keselamatan kerja dan lingkungan ensure all activities are running well according to
agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, vision, mission and business strategy, policy and
misi sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program working program as stipulated.
kerja yang di tetapkan. 2. Develop efficiency and quality management
2. Mengembangkan program efisiensi dan manajemen program.
mutu 3. Ensure every information related to the working
3. Memastikan informasi yang terkait unit kerjanya units to always be available for the Board of
selalu tersedia untuk Dewan Komisaris Commissioners.
4. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 4. Lead and supervise implementation of policy under
dalam lingkup kewenangan Direktorat Produksi. scope of Production Directorate authority.
5. Mengesahkan keputusan Direksi tentang Standard 5. Ratify Board of Directors Decree on Standard
Operating Procedure terkait dengan bidang kerja Operating Procedure related with Production
Direktorat Produksi. Directorate scope of work.
6. Memberikan putusan bisnis Direktorat Produksi 6. Provide business decision for Production Unit under
sesuai lingkup kewenangan. his scope of authority.
7. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman 7. Lead employee development according to
yang berlaku. prevailing Law.
Direktur Keuangan Finance Director

1. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, 1. To plan, coordinate, control, supervise and evaluate
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi operational duty in treasury, accounting, budget,
tugas operasional bidang kebendaharaan, information technology, financing, and portfolio
akuntansi, anggaran, teknologi informasi, of the Company and human capital to ensure all
pendanaan, portfolio perusahaan dan sumber activities are running well according to vision,
daya manusia agar seluruh kegiatan berjalan sesuai mission, business target, strategy, policy and other
dengan visi, misi sasaran usaha, strategi, kebijakan working program as stipulated.
dan program kerja yang di tetapkan.
2. Merencanakan, mencari dan memastikan 2. To plan, seek and ensure fund support for Company’s
penyediaan dana untuk pengembangan perseroan development based on corporate strategic plan.
sesuai dengan rencana strategis perseroan.
3. Memastikan informasi yang terkait unit kerjanya 3. Ensure every information related to the working
selalu tersedia untuk Dewan Komisaris. units to always be available for the Board of
Commissioners.
4. Mengelola portfolio investasi keuangan dan keputusan 4. Manage financial investment portfolio and financial
finansial untuk mencapai nilai tambah maskimal. decision to achieve optimum added-value.
dalam lingkup kewenangan Direktorat Keuangan. scope of authority of Finance Directorate.

213
6. Mengesahkan keputusan Direksi tentang Standard 6. Sign Board of Directors Decree on Standard
Operating Procedure terkait dengan bidang kerja Operating Procedure related with Finance
Direktorat Keuangan. Directorate scope of work.
7. Memberikan putusan bisnis Direktorat Keuangan 7. Provide business decision for Finance Directorate
sesuai lingkup kewenangan. under his scope of authority.
Direktur Pemasaran Marketing Director

1. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, 1. To plan, coordinate, control, supervise and evaluate
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi operational duty in marketing sector to ensure
tugas operasional bidang pemasaran agar seluruh all activities are running well according to vision,
kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi sasaran mission, business target, strategy, policy and other
usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang working program as stipulated.
di tetapkan.
2. Mengembangkan hubungan baik dengan mitra 2. To develop harmonious relationship with strategic
strategis serta mencari dan menangkap peluang partners as well as observe and seize new
baru. opportunity.
3. Memastikan informasi yang terkait unit kerjanya 3. Ensure every information related to the working
selalu tersedia untuk Dewan Komisaris. units to always be available for the Board of
4. Mengelola portfolio investasi keuangan dan Commissioners.
keputusan finansial untuk mencapai nilai tambah 4. Manage financial investment portfolios and financial
maskimal. decisions to achieve maximum added value.
dalam lingkup kewenangan Direktorat Pemasaran. scope of authority of Marketing Directorate.
6. Mengesahkan keputusan Direksi tentang Standard 6. Sign Board of Directors Decree on Standard
Operating Procedure terkait dengan bidang kerja Operating Procedure related with Marketing
Direktorat Pemasaran Directorate scope of work.
7. Memberikan putusan bisnis Direktorat Pemasaran 7. Provide business decision for Marketing Directorate
sesuai lingkup kewenangan. under his scope of authority.

214
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Implementation of Board of Directors

Jawab Direksi Tahun 2018 Duty and Responsibility 2018
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, As part of duty and responsibility, the Board of Directors
Direksi proaktif melakukan pengelolaan terbaik untuk performs best management for the Company. The
Perseroan. Bentuk pengelolaan yang dilakukan tentunya Management always complies with the Law and other
berpedoman pada peraturan perundang-undangan prevailing internal regulation.
dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku.
Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2018 yang bersifat Board of Directors strategic duty implementation in
strategis antara lain sebagai berikut: 2018 is as follows:
1. Melaksanakan RUPS Tahun Buku 2017 tepat pada 1. Organized GMS Fiscal Year 2017 on time.
waktunya; 2. Evaluate Corporate Plan (RJPP) altogether with the
2. Melakukan evaluasi Rencana Jangka Panjang Board of Commissioners.
Perusahaan (RJPP) bersama Dewan Komisaris
3. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan 3. Prepare Company Budget Plan for 2018
untuk tahun 2018;
4. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan 4. Organized investor meetings
investor.
Keputusan-Keputusan Direksi Board of Directors Decree

Selama tahun 2018, Direksi telah mengeluarkan Throughout 2018, the Board of Directors had issued
berbagai keputusan baik di bidang keuangan, resolutions in finance, development, operations,
pengembangan, operasional, SDM & CSR serta Human Capital & CSR a well as marketing aspects. The
pemasaran. Surat Keputusan Direksi yang dihasilkan Board of Directors Decrees in 2018 are as follows:
selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:
1. SK No 001/SK-DIR/CS/2018 tentang Penetapan 1. SK No. 001 / SK-DIR / CS / 2018 concerning
Tunjangan UMK Tahun 2018, Tanggal 15 Januari Stipulation of UMK Benefits in 2018, January 15,
2018 2018
Faktor Gaji Tahun 2018, Tanggal 15 Januari 2018 Determination of Salary Factors for 2018, January 15,
2018
Penilaian Kinerja Karyawan PT. Phapros Tahun 2017, Determination of Employee Performance
Tanggal 4 April 2018 Assessment at PT. Phapros 2017, April 4, 2018

215
Hubungan Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and Board

Direksi of Directors Relationship
Dalam mewujudkan fungsi check & balance di In establishing check and balances function in the
Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Company, the Board of Commissioners and Board of
hubungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung Directors has relationship in the duty and responsibility
jawabnya sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran implementation as mandated in the Articles of
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan Association and prevailing Law. Both altogether has
yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki responsibility on the Company’s sustainability.
tanggung jawab untuk keberlanjutan (sustainability)
Perusahaan.
Penilaian Atas Kinerja Komite Di Evaluation on Performance of

Bawah Direksi Committee under the Board of
Directors
Phapros tidak memiliki Komite yang berada di bawah Phapros does not have a Committee under the Board
Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab of Directors. The implementation of the duties and
Direksi didukung oleh satuan kerja yang dipimpin oleh responsibilities of the Board of Directors is supported by
Manager serta organ fungsional. a work unit led by the Manager and functional organs.
Komposisi dan Keberagaman Board of Directors Composition and

Direksi Diversity
Komposisi dan jumlah anggota Direksi harus disesuaikan The composition and number of members of the Board
dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap of Directors must be adjusted to the complexity of the
memperhatikan aktivitas dalam pengambilan keputusan. Company while taking into account activities in decision
masa jabatan seorang anggota Direksi adalah efektif sejak making. the term of office of a member of the Board
tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada of Directors is effective from the date of the GMS that
penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal appoints it and ends at the closing of the fifth annual
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS GMS after the date of appointment, without prejudice
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa to the right of the GMS to terminate at any time before
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. the term ends. After the term of office ends, members
Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat of the Board of Directors may be reappointed by the
diangkat kembali oleh RUPS. GMS.
Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan Based on the Articles of Association of the Company
RUPS tahunan tertanggal 26 April 2018 ditetapkan and the Annual GMS Decree dated April 26 2018,
4 (empat) orang sebagai Direksi yang bertugas untuk 4 (four) people are appointed as Directors who are
melakukan pengurusan Perusahaan dengan komposisi responsible for managing the Company with the
sebagai berikut: following composition:

216
Tabel Komposisi Direksi

Table Composition of the Board of Directors
Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

No
Name Position Element of Appointment
1 Barokah Sri Utami Direktur Utama Notaris Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH,
President Director M.Kn
Akta RUPS No. 57 Tanggal 28 April 2016
Notary Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, M.Kn
GMS Deed No. 57 dated 28 April 2016
2 Heru Marsono Direktur Keuangan Notaris Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH,
Finance Director M.Kn
3 Syamsul Huda Direktur Produksi Akta RUPS No. 57 Tanggal 28 April 2016
Production Directori GMS Deed No. 57 dated 28 April 2016
4 Chairani Harahap Direktur Pemasaran Notaris Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH,
Marketing Director M.Kn
5 Fransetya Hasudungan Direktur SDM & Notaris Utiek R. Abdulrachman, SH., MLI., MKn
Hutabarat Umum Notary Utiek R. Abdulrachman, SH., MLI., MKn
Director of HR &
General
* Ditetapkan dalam RUPS LB tanggal 13 Desember * Stipulated in the LB GMS on December 13, 2018
2018
Seluruh anggota Direksi telah memiliki persyaratan dan All of Board of Directors members have sufficient
pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam requirement and experience as well as expertise to
menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai perform individual function and duty in accordance
dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding
OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Board of Directors and Board of Commissioners in
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang Listed Company or Entity as stated in Articles of
juga telah dituangkan dalam Pedoman Kerja Dewan Association and Board Manual of the Company.
Komisaris dan Direksi (Board Manual) Perseroan.
Komposisi Direksi memiliki keberagaman dalam The composition of the Board of Directors having
pendidikan, pengalaman kerja dan usia dapat dilihat diversity in education, work experience and age can
secara rinci pada profil Direksi pada laporan tahunan be seen in detail in the Directors’ profile in this annual
ini. report.

217
Pengungkapan Independensi, Disclosure of Independency,

Hubungan Afiliasi dan Pemantauan Affiliation and Conflict of Interest
Benturan Kepentingan Monitoring
Setiap anggota Direksi yang baru menjabat, diwajibkan Every Board of Directors member who are newly
untuk menandatangani pakta integritas terkait dengan appointed has to sign integrity pact related with the
pemenuhan persyaratan, di mana di antaranya adalah requirements, one of the requirement declaring his/her
menyatakan status independensinya. independency.
Dalam upaya meminimalkan potensi benturan To minimize conflict of interest, every Board of Directors
kepentingan, setiap anggota Direksi juga wajib member has also disclose Special List that contains
membuat Daftar Khusus yang memuat informasi information about personal/families’ shares ownership
mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya in the Company and other company as well. The list is
di Perseroan maupun di perusahaan lain. Daftar documented and administered by Corporate Secretary.
tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris For proper supervision, the list is updated when any
Perusahaan. Untuk pemantauan dengan baik, daftar change occurred.
tersebut diperbaharui setiap terjadi perubahan.
Perseroan mengungkapkan hubungan afiliasi seluruh The Company reports affiliations of the Board of
angota Direksi terkait hubungan keluarga dan Directors in terms of family and other managerial
kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi dengan affiliations among the members of Board of
sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Commissioners and Board of Directors as well as the
Komisaris serta Pemegang Saham selama periode Shareholders for 2018 period as explained below:
tahun 2018:
Hubungan Keluarga dengan Organ Perseroan Hubungan Kepengurusan di Perusahaan lainnya

Family Affiliation with other corporate bodies Other managerial affiliations
Dewan Sebagai Dewan Sebagai

Direksi Pemegang Sebagai Direksi
Nama Komisaris Komisaris Pemegang
Board of Saham Board of
Name Board of Board of Saham
Directors Shareholders Directors
Commissioners Commissioners Shareholders
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
Barokah Sri
x x x x x x
Utami
Heru Marsono x x x x x x
Syamsul Huda x x x x x x
Chairani
x x x x x x
Harahap
Fransetya
Hasudungan x x x x x x
Hutabarat

218
KEPEMILIKAN SAHAM Board of Directors Shares

ANGGOTA DIREKSI Ownerhsip
Anggota Direksi berkewajiban melapor apabila The Board of Directors are required to report any
terjadi perubahan status yang mempengaruhi change of status affecting their independence including
independensinya termasuk apabila terdapat perubahan if there is a change of ownership of shares of Personal/
kepemilikan saham baik Pribadi/keluarga di Phapros family in Phapros and/or other Company.
dan atau Perusahaan lain.
Berdasarkan laporan bulanan Biro Administrasi Efek, PT Based on the monthly report of the Securities
Bakti Share Register selaku perusahaan yang bertugas Administration Bureau, PT BSR (Bhakti Share Register)
untuk melaksanakan pencatatan pemilik efek, selama Indonesia as the company in charge of executing the
tahun 2018 tidak terdapat perubahan kepemilikan listing of securities owners, during 2017 there is no
saham Perusahaan yang dimiliki Direksi. Hal tersebut change of ownership of shares owned by the Board
diperkuat dengan pernyataan Direksi yang tertuang of Directors. This is reinforced by the statement of the
dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi. Board of Directors as stipulated in the Special Share
Ownership List of the Board of Directors.
Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan Throughout 2018, there is no situation with potential
potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh conflict of interest faced by the members of the Board
anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya of Directors in its decision making as stated in the
sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Independency declaration in the Implementation of
Bertindak Independen dalam Pelaksanaan Pengelolaan the Operational Management of the Company.
Operasional Perusahaan.
Kepemilikan saham Direksi dan Keluarga per 31 Desember 2018

Shareholdings of Directors and Families as of December 31, 2018
Kepemilikan Saham
Shares Ownership
Nama Pribadi/Keluarga pada
Pribadi pada Perusahaan
Name Keluarga pada Perusahaan Perusahaan Lain
Individual Ownership with the
Family with the Company Individual/Family in other
Company
Companies
Barokah Sri Utami 55.650 lembar/ sheet Tidak/ No Tidak/ No
Heru Marsono 640.500 lembar/ sheet Tidak/ No Tidak/ No
Syamsul Huda 56.700 lembar/ sheet Tidak/ No Tidak/ No
Chairani Harahap 997.500 lembar/ sheet Tidak/ No Tidak/ No
Fransetya Hasudungan Hutabarat - Tidak/ No Tidak/ No

219
Program Pengenalan dan BOARD OF DIRECTORS

Pelatihan DIREKSI Introduction and Training
Program
Program Pengenalan Direksi Board of Directors Introduction

Program
Program Pengenalan bagi anggota baru Direksi sangat Orientation program for new Board of Directors
penting untuk dilaksanakan karena Direksi memiliki members is very important to be done for different
latar belakang berbeda yang berasal dari beberapa background of the Board of Directors members who are
pihak yang merepresentasikan Pemegang Saham. appointed from various parties that representing the
Tujuan program pengenalan ini agar para Anggota Shareholders. Objectives of this orientation program
Dewan Komisaris dan Direksi dapat saling mengenal is to enable the Board of Commissioners and Board
dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, of Directors members to know each other and build a
komprehensif dan efektif. solid, comprehensive and effective team work.
Program Pengenalan disiapkan oleh Sekretaris The orientation program is prepared by Corporate
Perusahaan dengan memberikan gambaran mengenai Secretary by giving explanation about the Company in
Perusahaan berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja relation with scope of activity, financial and operational
keuangan dan operasi, strategi dan masalah masalah performance, strategy and other strategic issues.
strategis lainnya. Juga diberikan kajian dokumen The program is also provided as documents review
berupa Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, Anggaran Dasar including Annual Report, RKAP, RJPP, Articles of
Perseroan, Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Association as well as prevailing Law related with the
serta peraturan perundangan yang terkait dengan Company’s business process.
proses bisnis Perseroan.
Selama tahun 2018, terdapat Direksi baru yaitu During 2018, there was a new Directors namely
Fransetya Hasudungan Hutabarat, program pengenalan Fransetya Hasudungan Hutabarat, the introduction
dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018. program was held on December 18, 2018.
Program Pelatihan Training Program

Selama tahun 2018, Direksi mengikuti pelatihan/ Throughout 2018, the Board of Directors participated
workshop/seminar dalam rangka peningkatan training/workshop/seminar to develop Board of
kemampuan anggota Direksi sebagaimana diatur Commissioners competency as regulated in Board
dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Manual.

220
Adapun program pelatihan yang diikuti adalah sebagai The training programs include:
berikut:
Program Pelatihan Direksi
Directors Training Program
Nama Jabatan Pelatihan dan Pengembangan Tempat & Tanggal

No
Name Position Training and Development Date & Place
1 Barokah Sri Direktur Utama - Seminar Kesehatan “Mencegah Stunting, - Semarang, 08 Februari/ 2018
Utami President Meningkatkan Daya Saing Bangsa”
Director - Solo Sustainability Forum
- Workshop Peningkatan Kemanfaatan Alat - Solo, 24 Februari 2018
Kesehatan Dalam Negeri (Kementrian - Jakarta, 19 Maret 2018
Kesehatan RI)
- Pertemuan Ilmiah Tahunan 2018 & - Riau, 19-20 April 2018
Kongres XX Ikatan Apoteker Indonesia
“Trusted Pharmacist for Better Quality of
Life”
- ISPE Indonesia Annual Conference 2018 - Jakarta, 08-09 Mei 2018
“BEYOND COMPLIANCE – Protecting
Patients, Support Innovation”
- The Fundamental Roles PR - Jakarta, 14-15 Mei 2018
- AK3 Umum - Semarang, 17-28 Mei 2018
- Undangan RNI: Seminar Nasional Daya - Bogor, 23 Agustus 2018
Saing Industri Gula di Era Revolusi
Industri 4.0
- Improving Patient Outcome Through - Batam, 12-14 September 2018
Quality of Pharmaceutical Care And
Interprofessional Collaboration
- Indonesia Risk Management Summit - Jakarta, 19-20 September 2018
- Human Resources Executive Forum RNI - Yogyakarta, 28-29 November
- Asean Consultative Committee for 2018
Standard and Quality (ACCSQ) on - Yogyakarta, 29 Oktober-2
Traditional Medicines and Health November 2018
Supplements Product working Group
(TMHS PWG) Meeting and its Related
Events
- The 10th IICD Corporate Governance - Jakarta, 10 Desember 2018
Conference and Award “Opportunities
and Challenges for Directors”
- Seminar on Health “Preventing Stunting, - Semarang, February 08/2018
Increasing Nation’s Competitiveness”
- Solo Sustainability Forum
- Workshop on Increasing the Use of - Solo, February 24, 2018
Domestic Medical Devices (Ministry of - Jakarta, March 19, 2018
Health of the Republic of Indonesia)
- 2018 Annual Scientific Meeting & - Riau, April 19-20 2018
Congress XX Indonesian Pharmacists
Association “Trusted Pharmacist for
Better Quality of Life”
- ISPE Indonesia Annual Conference 2018 - Jakarta, May 8, 2018
“BEYOND COMPLIANCE - Protecting
Patients, Support Innovation”
- The Fundamental Roles of PR - Jakarta, May 14-15 2018

221


No
- General AK3 - Semarang, May 17-28 2018
- Invitation from RNI: National Seminar on - Bogor, August 23, 2018
Sugar Industry Competitiveness in the Era
of Industrial Revolution 4.0
Quality of Pharmaceutical Care and
- Indonesia Risk Management Summit - Jakarta, September 19-20 2018
- RNI Human Resources Executive Forum - Yogyakarta, 28-29 November 2018
- Asean Consultative Committee for - Yogyakarta, October 29-November
Standard and Quality (ACCSQ) on 2 2018
Traditional Medicines and Health
Supplements Product Working Group
(TMHS PWG) Meeting and its Related
Events - Jakarta, December 10, 2018
- The 10th IICD Corporate Governance
Conference and Award “Opportunities
and Challenges for Directors”
2 Heru Direktur - Spiritual Leardership - Bogor, 23-24 Maret 2018

Marsono Keuangan - The Fundamental Roles PR - Jakarta, 14-15 Mei 2018
Director of - Business Coaching & Strategic - Yogyakarta, 23-25 Mei 2018
Finance Leadership
Industri 4.0 - Yogyakarta, 28-29 November
- Human Resources Executive Forum RNI 2018
- Spiritual Leardership - Bogor, March 23-24 2018

- Business Coaching & Strategic - Yogyakarta, May 23-25 2018
Leadership
of Industrial Revolution 4.0 - Yogyakarta, 28-29 November
- RNI Human Resources Executive Forum 2018

222


No
3 Chairani Direktur - The Fundamental Roles PR - Jakarta, 14-15 Mei 2018
Harahap Pemasaran - Business Coaching & Strategic - Yogyakarta, 23-25 Mei 2018
Director of Leadership
Marketing - Winning Strategy Leading Strategic - Jakarta, 11-12 Oktober 2018
Growth & Change”
- The Fundamental Roles PR - Jakarta, May 14-15 2018

- Business Coaching & Strategic - Yogyakarta, May 23-25 2018
Leadership
- Winning Strategy Leading Strategic - Jakarta, 11-12 October 2018
Growth & Change”
4 Syamsul Direktur - Seminar Kesehatan “Mencegah Stunting, - Semarang, 08 Februari 2018

Huda Produksi Meningkatkan Daya Saing Bangsa”
Director of - International Islamic Health Care - Jakarta, 10-12 April 2018
Production Conference
- Sistem Jaminan Halal - Semarang, 8-9 Mei 2018
- The Fundamental Roles PR - Jakarta, 14-15 Mei 2018
Industri 4.0
Quality of Pharmaceutical Care And
- Seminar on Health “Preventing Stunting, - Semarang, February 8, 2018

Increasing Nation’s Competitiveness”
- International Islamic Health Care - Jakarta, 10-12 April 2018
Conference
- Halal Guarantee System - Semarang, 8-9 May 2018
of Industrial Revolution 4.0
Quality of Pharmaceutical Care and

223
Pedoman Kerja Direksi Board of Directors Work Guidelines

Direksi Phapros menjalankan tugas dan tanggung Phapros’ Board of Directors carry out their duties
jawab operasional Perseroan secara efektif, and responsibilities in the Company’s operations
efisien, transparan, kompeten, independen, dapat in an effective, efficient, transparent, competent,
dipertanggungjawabkan dan mengacu pada Pedoman independent, accountable way while referring to the
Kerja [Board Manual] Direksi. Panduan Kerja Dewan Board of Directors’ Board Manual. The Board Manual
Komisaris dan Direksi tersebut menjelaskan tugas, describes the BoD’s duties, responsibilities, and
tanggung jawab wewenang Direksi dalam menjalankan authorities of the BoD in carrying out its functions of
fungsi pengelolaan Perseroan. managing the Company.
Pedoman Kerja Direksi dalam Panduan Kerja Dewan The BoD Operational Guidelines in Phapros Board
Komisaris dan Direksi Phapros diatur secara khusus Manual are specifically stipulated, which include:
yang mencakup:
- Keanggotaan, Komposisi dan Kualifikasi Direksi. - Board of Directors Membership, Composition and
Qualifications.
- Tugas dan Kewajiban Direksi. - Board of Directors Duties and Responsibilities.
- Hak dan Wewenang Direksi. - Board of Directors Authorities and Rights.
- Sistem Remunerasi Direksi. - Board of Directors Remuneration System.
- Pembagian Tugas dan Wewenang setiap Anggota - Distribution of Tasks and Authorities of each
Direksi. Member of the Board of Directors.
- Hubungan Direksi dengan Komisaris. - Board of Directors and Board of Commissioners
relationship.
- KPI [Key Performance Indicator]. - Board of Directors KPI (Key Performance Indicator)..

224
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Meeting
Frequency and Attendance Level
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners

Meetings
Sesuai anggaran Dasar Perseroan, Rapat Internal In accordance with the Company’s Articles of Association,
Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu the Internal Meetings of the Board of Commissioners are
kali dalam satu bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah held at least once a month. The Board of Commissioners
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat meeting is considered legitimate and eligible to take
apabila lebih dari satu per dua dari jumlah anggota legal resolution if attended by more than one per two
Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat (half) of the Board of Commissioners members who
tersebut. attending or represented in the meeting.
Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Throughout 2018, the Board of Commissioners held
menyelenggarakan 11 kali rapat internal Dewan 11 BOC internal meetings with attendance level as
Komisaris dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: explained below:
Rapat Internal Dewan Komisaris

Nama Jabatan Board of Commissioner Internal Meetings
Name Position Jumlah Rapat Kehadiran
%
Total Attendance
M. Yana Aditya* Komisaris Utama 10 8 80%

J. Nanang Marjianto** Komisaris Utama 1 1 100%

Zainal abidin*** Komsaris Independen 7 7 100%

Masrizal Achmad Syarief Komisaris 11 7 64%

Commissioner
Fasli Jalal Komisaris Independen 11 7 64%

*Menjabat hingga Desember 2018 * Serves until December 2018
**Menjabat sejak Desember 2018
** Served since December 2018
***Menjabat sejak Mei 2018
*** Served since May 2018
Agenda atau hal-hal yang didiskusikan Dewan Komisaris Agenda or issues discussed by the Board of
dalam rapat tersebut di antaranya adalah terkait Commissioners in the meeting were related with
strategi perusahaan sebagai rekomendasi Dewan corporate strategy as recommendation from the Board
Komisaris, proposal investasi ataupun persetujuan of Commissioners, investment proposal or Board
Dewan Komisaris lainnya, review kinerja perusahaan of Commissioners approval, company performance
dan hal-hal strategis lainnya. review, policy improvement and other strategic issues.

225
Tanggal Tempat
NO Agenda Agenda
Date Place
- Kinerja Desember 2017 - December 2017 performance

1 31 Januari 2018 Surabaya - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Lain -lain - Etc
- Kinerja Januari 2018 - Performance in January 2018

2 22 Februari 2018 Jakarta - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Lain –lain - Etc
- Kinerja Februari 2018 - Performance in February 2018

3 23 Maret 2018 Semarang - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Lain -lain - Etc
- Kinerja Maret 2018 - Performance in March 2018

4 17 April 2018 Jakarta - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Kinerja April 2018 - Kinerja April 2018

5 22 Mei 2018 Jakarta - Laporan masing-masing komite - Laporan masing-masing komite
- Lain –lain - Lain –lain
- Kinerja Mei 2018 - Performance in May 2018

- Kinerja Juni 2018 - Performance in June 2018
6 27 Juli 2018 Jakarta
- Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Kinerja Juli 2018 - Performance in July 2018

7 31 Agustus 2018 Jakarta - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Kinerja Agustus 2018 - Performance in August 2018

8 28 September 2018 Semarang - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Kinerja September 2018 - Performance September 2018

9 29 Oktober 2018 Jakarta - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Lain-lain - Etc
- Kinerja Oktober 2018 - Performance October 2018

10 27 November 2018 Jakarta - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Lain lain - Etc
- Kinerja November 2018 - Performance November 2018

11 21 Desember 2018 Bandung - Laporan masing-masing komite - Report of each committee
- Lain lain - Etc

226
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners

Yang Mengundang Direksi Inviting the Board of
(Rapat Gabungan) Directors (Management
Meeting)
Dalam pembahasan hal-hal yang bersifat strategis, In discussing strategic matters, including monitoring
termasuk pemantauan RKAP 2018 sebagai bagian of RKAP 2018 as part of business continuity of Board
dari kelangsungan usaha Dewan Komisaris dan of Commissioners and Board of Directors which is
Direksi yang merupakan 2 (dua) organ Perusahaan 2 (two) Company structures with different functions
yang berbeda fungsi dan tanggung jawab namun and responsibilities but always scheduled periodic
senantiasa mengagendakan pertemuan berkala untuk meetings to equalize level of understanding in view
menyamakan level of understanding dalam melihat of the challenges faced by the Company from time to
tantangan yang dihadapai Perseroan dari waktu ke time in the course of the year 2018. For that purpose,
waktu dalam perjalanan sepanjang tahun 2018. Untuk the Board of Commissioners organized meetings
maksud tersebut, Dewan Komisaris menyelenggarakan by inviting Directors or commonly referred to as the
rapat dengan mengundang Direksi atau biasa disebut Management Meeting.
juga Rapat Gabungan.
Kehadiran Dewan Komisaris & Direksi dalam Rapat Gabungan

Board of Commissioners and Board of Directors Attendance in Management Meeting
Persentasi
Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran
Nama Jabatan Kehadiran
Number of Number of
Name Position Percentage of
Meeting Attendance
Attendance
Komisaris Utama
M. Yana Aditya* 10 8 80%
Komisaris Utama
J. Nanang Marjianto** 1 1 100%
Komsaris Independen
Zainal abidin*** 7 7 100%
Komisaris
Masrizal Achmad Syarief 11 7 64%
Commissioner
Fasli Jalal 11 7 64%
*Menjabat hingga Desember 2018 * Serves until December 2018
**Menjabat sejak Desember 2018 ** Served since December 2018
***Menjabat sejak Mei 2018 *** Served since May 2018

227
Agenda Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi

Agenda of the Meeting of the Board of Commissioners Inviting Board of Directors
Tanggal Rapat Lokasi

No. Agenda Rapat Meeting agenda
Meeting Date Location
1 31 Januari 2018 Surabaya Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Desember 2017 December 2017 performance
Lain -lain Etc
2 22 Februari 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Januari 2018 Performance January 2018
Lain -lain Etc
3 23 Maret 2018 Semarang Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Februari 2018 Performance February 2018
Rencana Right Issue Perseroan Company Right Issue Plan
Lain -lain Etc
4 17 April 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Maret 2018 Performance March 2018
Lain –lain Etc
5 22 Mei 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja April 2018 April 2018 performance
Lain -lain Etc
6 27 Juli 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Mei 2018 Performance in May 2018
Kinerja Juni 2018 June 2018 performance
Lain -lain Etc
7 31 Agustus 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Juli 2018 Performance July 2018
Lain -lain Etc
8 28 September 2018 Semarang Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Agustus 2018 August 2018 performance
Lain -lain Etc
9 29 Oktober 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja September 2018 Performance September 2018
Pemaparan tentang Teknologi Exposure on Information Technology
Informasi
Lain-lain Etc
10 27 November 2018 Jakarta Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja Oktober 2018 Performance October 2018
Pemaparan tentang SDM Perusahaan Presentation of Company HR
Lain lain Etc
11 21 Desember 2018 Bandung Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya Follow-up of Previous Meeting Results
Kinerja November 2018 November 2018 performance
Lain lain Etc

228
Rapat Direksi Board of Directors

Meeting
Sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Pursuant to Articles of Association, the BOD Internal
Perseroan, di mana Rapat internal Direksi wajib Meeting has to be organized minimum once in a
diadakan paling kurang satu kali dalam setiap bulan. month. The resolution taken in the meeting is based on
Keputusan yang diambil dalam rapat didasarkan collective consensus or by voting.
pada asas musyawarah untuk mufakat atau dengan
melakukan pemungutan suara terbanyak.
Selama tahun 2018, Direksi telah melakukan rapat Throughout 2018, the Board of Directors held 12
internal sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran meetings with attendance level as follows:
sebagai berikut:
Rapat Internal Direksi

Board of Directors Internal Meetings
Rapat Internal Direksi

Nama Jabatan BOD Internal Meeting
Name Position Jumlah Rapat Kehadiran
%
Total meetings Attendance
Direktur Utama
Barokah Sri Utami 12 12 100%
President Director
Direktur Keuangan
Heru Marsono 12 12 100%
Finance Director
Direktur Produksi
Syamsul Huda. 12 12 100%
Production Director
Direktur Pemasaran
Chairani Harahap 12 12 100%
Marketing Director
Direktur SDM & Umum

Fransetya Hasudungan Hutabarat* - - -
Director of HR & General
*Menjabat sejak Desember 2018 * Served since December 2018
Agenda atau hal-hal yang didiskusikan Direksi dalam Agenda or issues discussed by the Board of Directors
rapat tersebut di antaranya adalah terkait strategi in the meeting were related with corporate strategy
perusahaan sebagai rekomendasi Direksi, proposal as recommendation from the Board of Directors,
investasi ataupun persetujuan Direksi, review kinerja investment proposal or Board of Directors approval,
perusahaan, perbaikan kebijakan dan hal-hal strategis company performance review, policy improvement and
lainnya sebagaimana berikut : other strategic issues, as follows:

229

1 29 Januari 2018 Surabaya Pembahasan SMK Discussion of Vocational Schools

Rekrutmen Dr. Maung Dr. Recruitment Maung
The Best Performance Direktorat Non The Best Performance Non Marketing
Marketing Directorate
Tunjangan Perumahan untuk Karwayan Housing Allowance for New Karwayan
Baru (MR) (MR)
Seragam Corporate RNI Corporate RNI Uniform
Keputusan MK tentang karyawan nikah MK’s decision regarding company
perusahaan marriage employees
Calon Sekper Prospective Secretary
Rotasi & Mutasi Rotation & Mutation
2 20 Maret 2018 Surabaya Rencana kerjasama Pengembangan RS Plans for joint development of
di Palimanan dan Bisnis lainnya hospitals in Palimanan and other
businesses
Ke-SDM-an HR
3 3 April 2018 Jakarta Ke-SDM-an HR
4 14 & 21 Mei 2018 Jakarta Struktur Organisasi Ke-SDM-an HR Organization Structure

Ketersediaan Produk dan Akurasi Product Availability and Forecast
Forecast Accuracy
5 26 Juni 2018 Jakarta Kelanjutan Proses Akusisi Lucas Continuation of Lucas Acquisition
(Review Draft SHA) Process (SHA Draft Review)
6 12 Juli 2018 Jakarta Koordinasi Proses Akuisisi Lucas Djaja Coordination of the Acquisition
dengan BNIS Process Lucas Djaja with BNIS
7 17 Juli 2018 Video Pembahasan Negoisasi dengan LD- Discussion on Negotiation with LD-
Conference, MLF MLF
Jkt –
Semarang
8 15 Agustus 2018 Jakarta Penyelenggaraan Vendor Gathering Organizing a Vendor Gathering

SPPD Direksi SPPD Directors
Fasilitas COP Direksi Facilities of COP Directors
Reward Tim Inovasi Innovation Team Reward
Persiapan RUPS LB LB RUPS Preparation
Lain-lain Etc
9 18 September 2018 Jakarta Pembahasan Kinerja Agustus 2018 Discussion of Performance in August
2018
Penyelesaian Transaksi Akuisisi Lucas Completion of Acquisition Transactions
Djaja dan Entitas Anak of Lucas Djaja and Subsidiaries
Pembahasan Pasca RUPS LB 7 Sept Post-AGMS Discussion LB Sept. 7,
2018 2018

230

10 26 Oktober 2018 Jakarta Usulan Perubahan SK Direksi Tentang Proposed Changes in Directors’
Strata Jabatan; Decree Regarding Position Level;
Usulan kebijakan remunerasi Direksi Proposed remuneration policy for the
untuk Lucas Djaya dan Marin; Directors for Lucas Djaya and Marin;
Usulan Calon Nominasi Direksi untuk Proposed Nominee for Directors for
Lucas Djaya dan Marin; Lucas Djaya and Marin;
Usulan SK Direksi tentang Remunerasi Proposal of Directors’ Decree
Rangkap Jabatan; concerning Multiple Position
Remuneration;
Usulan Perubahan Kebijakan Test Proposed Changes in Health Test
Kesehatan bagi Karyawan yang Baru; Policies for New Employees;
Persiapan RUPS LB dalam rangka Preparation of EGMS in the framework
listing; of listing;
Lain-lain Etc
11 22 November 2018 Jakarta Pembahasan Investasi 2019; Investment Discussion 2019;

Review Mata Acara RUPS LB; Review of EGMS Agenda;
Lain-lain Etc
12 19 Desember 2018 Jakarta Pembahasan Kinerja Sepanjang 2018 Discussion of Performance Throughout
2018
Persiapan Ceremonial & Kelengkapan Ceremonial Preparation &
dokumentasi Listing Completeness of Listing
documentation
Lain Lain Etc
Keputusan dan Tindak Lanjut Rapat Meeting Resolution and Follow-Up

Seluruh keputusan hasil Rapat internal Direksi, Rapat Every resolution taken in the Board of Directors, Internal
internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Meetings and Management Meeting is documented
Komisaris dan Direksi tertuang dalam Notulen Rapat in Minutes of Meetings and signed by the Board
yang ditandatangani oleh Direksi dan/atau Dewan of Directors and/or Board of Commissioners. The
Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris ditugaskan Secretary of the Board of Commissioners is assigned
untuk memonitor pelaksanaan keputusan dan to monitor the implementation of the decisions and
rekomendasi Dewan Komisaris, sedangkan Sekretaris recommendations of the Board of Commissioners,
Perusahaan ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan The Corporate Secretary is assigned to monitor the
dan rekomendasi Direksi. Hal yang perlu ditindaklanjuti implementation and recommendations of the Board of
harus dilaporkan kembali dalam rapat selanjutnya. Directors. Things that need to be followed up should
be reported back in the next meeting..

231
Kebijakan Mengenai Board of Directors and

Keberagaman Komposisi Board of Directors
Dewan Komisaris dan Direksi Composition Diversity Policy
Phapros meyakini bahwa keragaman keahlian, Phapros believes that the diversity of expertise,
pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat experience, and educational background is
diperlukan untuk efektivitas pelayanan pengurusan indispensable for the effectiveness of the supervisory
Perusahaan oleh Direksi dengan tidak mengenal services of the Board of Directors by not admitting any
perbedaan gender. Direksi Phapros yang ditunjuk means of gender discrimination. The Board of Directors
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang appointed by the Shareholder General Shareholder
Saham, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik Resolution based on the Shareholders’ proposal has
berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian a fairly diverse composition based on age, education
serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan background, expertise and experience required in the
tugas dan tanggung jawabnya. performance of its duties and responsibilities.
Bauran keahlian dan pengalaman Direksi yang The diversity in expertise and experience of the Board
mencakup di antaranya bidang farmasi, keuangan, of Directors members including in pharmacy, finance,
hukum, tata kelola, dan ekonomi. Keberagaman legal, governance and economics aspects The diversity
komposisi Direksi Phapros tercermin dalam tabel di of the composition of the Board of Commissioners is
bawah ini: explained in the table below:

Tingkat
Pendidikan
Keahlian
Expertise
Jenis Des 2018 Latest Education
Nama Degree
Kelamin (Tahun)
Name
Gender Age per 31 Ekonomi/ Industri
Dec 2018 Farmasi
Keuangan Hukum Sejenis
S1 S2 S3 Human
Finance/ Legal Similar
Capital
Economy Industry
Wanita
Barokah Sri Utami 57    
Female
Pria
Heru Marsono 54   
Male
Pria
Syamsul Huda 54   
Male
Wanita
Chairani Harahap 45    
Female
Fransetya Hasudungan Pria

42  
Hutabarat* Male

232
Asesmen Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Assessment
Penilaian Kinerja Dewan Board of Commissioners

Komisaris Performance Assessment
Prosedur Pelaksanaan Penilaian Board of Commissioners Performance

Kinerja Dewan Komisaris Assessment Procedure
Dasar acuan pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan Legal framework for Board of Commissioners
Komisaris Perseroan sebagai berikut : performance assessment in the Company is as follows:
1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 1. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011
sebagaimana telah diratifikasi oleh Surat Keputusan as ratified under SOE Minister Secretary Letter No.
Sekretaris Kementrian BUMN No. SK-16/S. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012.
MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012
2. Keputusan Dewan Komisaris tentang Kebijakan 2. Board of Commissioners Decree on PT Phapros Tbk
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Phapros Tbk Board of Commissioners Performance Assessment
Policy.
3. Kontrak Manajemen perseroan tahun 2018 yang 3. Management Contract 2018 to evaluate Board of
mengatur parameter kinerja Dewan Komisaris dan Commissioners and Board of Directors performance
Direksi. parameters.
Kriteria Pelaksanaan Penilaian Board of Commissioners

Kinerja Dewan Komisaris Performance Assessment Criteria
Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris terdiri dari: Board of Commissioners performance assessment
indicators are below:
1. Aspek Pengawasan dan Nasihat, yang mencakup: 1. Supervisory and Advisory Aspect, including:
a. Memberikan tanggapan atau persetujuan a. Provide opinion or approval to Shareholders
kepada Pemegang Saham terhadap RKAP, on the RKAP, Annual Report and monthly
laporan tahunan dan analisis kinerja bulanan. performance analysis.
b. Memberikan persetujuan atau pendapat atas b. Provide approval on Board of Directors
usulan Direksi yang merupakan wewenang recommendation as part of Board of
Dewan Komisaris. Commissioners authority.
c. Rapat Dewan Komisaris, berupa jumlah rapat, c. Board of Commissioners report including total
kehadiran rapat dan penyelesaian risalah rapat. meetings, meeting attendance, and Minutes of
Meeting settlement.
d. Monitoring tindak lanjut arahan Pemegang d. Monitoring of Shareholders aspiration, SPI and
Saham, temuan SPI dan Audit Eksternal serta External Audit findings and Good Corporate
penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Governance assessment follow-up.

233
e. Memberi nasihat kepada Direksi sesuai bidang e. Provide advise to the Board of Directors in
tugas masing-masing Dewan Komisaris. accordance with Board of Commissioners
individual duty.
f. Evaluasi pelaksanaan eksternal auditor. f. External Auditor evaluation.
g. Monitoring dan evaluasi ke unit kerja. g. Monitoring and evaluation to the working unit.
2. Aspek Pelaporan, laporan tugas pengawasan 2. Reporting Aspect, Board of Commissioners annual
tahunan Dewan Komisaris kepada Pemegang supervisory report to the Shareholders..
Saham.
3. Aspek Dinamis, mencakup: 3. Dynamic Aspect, including:
a. Peningkatan kompetensi melalui seminar, a. Competency development via seminar,
workshop, dll. workshop, etc.
b. Pemenuhan prinsip-prinsip Tata Kelola b. Good Corporate Governance principles
Perusahaan yang Baik dalam Piagam Komite fulfilment in Audit Committee Charter as well as
Audit serta Piagam Komite Nominasi dan Nomination and Remuneration Committee and
Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko. Risk Management Committee Charters.
Pihak yang Melakukan Penilaian Assessor to the Board

Kinerja Dewan Komisaris of Commissioners Performance
Dewan Komisaris melakukan self assessment Board of Commissioners conducted self-assessment
terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja. on the achievement of performance assessment
Namun secara keseluruhan kinerja Dewan Komisaris indicators. However, overall Board of Commissioners
dan Direksi dievaluasi secara kolegial oleh and Board of Directors performance will be evaluated
Pemegang Saham dalam RUPS. by Shareholders in the GMS..
Penilaian Kinerja Direksi Directors Performance

Assessment
Prosedur Pelaksanaan Penilaian Board of Directors Performance

Kinerja Direksi Assessment
Dasar acuan pelaksanaan evaluasi kinerja Direksi Legal framework of Board of Directors performance
perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan, evaluation is disclosed in Articles of Association, Board
Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Kontrak Manual, Management Contract 2018 stipulated in
Manajemen 2018 yang ditetapkan dalam RUPS RKAP RKAP 2018 GMS and other prevailing law.
2018, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

234
Kriteria Pelaksanaan Penilaian Board of Directors Performance

Kinerja Direksi Assessment Criteria
Pencapaian KPI Direksi sesuai dengan Kontrak Achievement of Board of Directors KPI based on
Manajemen 2018 terdiri dari: Management Contract 2018, comprising of::
1. Perspektif Keuangan dan Pasar, penilaian 1. Finance and Market Perspective, the evaluation is
dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh done by calculating score obtained from Financial
dari hasil pencapaian target Aspek Kinerja Performance and Marketing Aspects target based
Keuangan dan Aspek Pemasaran berdasarkan on Financial Statements audited by Independent
laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor Auditor, soundness rating and field marketing
independen, pemeringkatan kesehatan perusahaan activity comparable with the Management Contract.
dan kegiatan pemasaran di lapangan dibandingkan
dengan Kontrak Manajemen.
2. Perspektif Fokus Pelanggan, penilaian dilakukan 2. Customer Focus Perspective, the evaluation is
dengan menghitung skor yang diperoleh dari done by calculating score obtained from customer
hasil pencapaian kepuasan pelanggan terhadap satisfaction result on the products distributed based
produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan hasil on customer survey and data comparable with the
survei kepada pelanggan dan data pelanggan management contract.
dibandingkan dengan Kontrak Manajemen.
3. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses, 3. Product and Process Effectiveness Perspective,
penilaian dilakukan dengan menghitung skor yang the evaluation is done by calculating score
diperoleh dari hasil pencapian target realisasi obtained from production realization target
produksi, pengadaan bahan baku, Biaya Operasional achievement, raw material procurement, Operating
dengan Pendapatan Operasional (BOPO), konsumsi Expense to Operating Income (BOPO) ratio, raw
bahan baku, penilaian PROPER, realisasi investasi material consumption, PROPER rating, investment
dan pengelolaan risiko dan rencana mitigasi realization and risk management and mitigation
berdasarkan laporan kinerja manajemen yang telah plan based on management report after verified
diverifikasi dan dianalisa, laporan penilaian proper and analysed, Proper evaluation report at provincial
tingkat propinsi dibandingkan dengan Kontrak report, comparable with Management Contract.
Manajemen.
4. Perspektif Fokus Tenaga Kerja, penilaian 4. Employee Focus Perspective, the evaluation is
dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh done by calculating score obtained from holding
dari pencapaian target implementasi standardisasi personnel policy standardization implementation
kebijakan SDM holding di Perusahaan, Pembinaan target in the Company, Management Leadership
Management Leadership Program (MLP), tingkat Development Program (MDP), occupational safety,
keselamatan kerja, efektivitas kemitraan serikat effectiveness of partnership with workers union
pekerja dengan manajemen, dan peningkatan and management, and improvement of other

235
mutu tenaga kerja lainnya berdasarkan survei, dan employee’s quality based on survey as well as other
kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan yang tertera employment activities disclosed in management
pada laporan kinerja manajemen yang telah report after verified and analysed, comparable with
diverifikasi dan dianalisa dibandingkan dengan Management Contract.
Kontrak Manajemen.
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan 5. Leadership, Governance, Corporate Social
Tanggung Jawab Kemasyarakatan, penilaian Responsibility Perspective, the evaluation is
dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh done by calculating score obtained form corporate
dari pencapaian target implementasi strategi strategy implementation target achievement,
perusahaan, efektivitas bimbingan dan bantuan effectiveness of guideline and support for the
kepada pemangku kepentingan, penilaian Stakeholders, Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan, Assessment, report to Shareholders, fulfilment of
penyampaian laporan kepada Pemegang Saham, portal based on Shareholders aspiration, internal
pemenuhan portal sesuai arahan Pemegang Saham, audit report, fulfilment of GMS resolution and
pelaksanaan pengawasan internal, pemenuhan aspiration and recommendation of external audit
keputusan dan arahan RUPS serta rekomendasi report and KPKU score. The assessment is to be
hasil audit eksternal dan skor KPKU. Penilaian verified and analysed as well as compared with the
tersebut masing-masing diverifikasi dan dianalisa Management Contract.
dibandingkan dengan Kontrak Manajemen.
Pihak yang Melakukan Penilaian Assessor to the Board of Directors

Kinerja Direksi Performance
Secara keseluruhan kinerja Dewan Komisaris dan Overall Board of Directors and Board of Commissioners
Direksi dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang performance will be evaluated by Shareholders in the
Saham dalam RUPS. GMS collectively..

236
STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of Directors
Remuneration Structure
Prosedur Penetapan Procedure for

Remunerasi Dewan Determining the
Komisaris dan Direksi Remuneration of the
and Directors
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada The remuneration of the Board of Commissioners
Anggaran Dasar di mana Anggota Dewan komisaris and Directors refers to the Articles of Association
dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya where members of the Board of Commissioners can
ditentukan oleh RUPS. Pemberian remunerasi Dewan be given salaries and benefits, the amount of which
Komisaris juga berpedoman pada Peraturan Menteri is determined by the GMS. The remuneration of the
Badan Usaha Milik Negara Nomor 04 Tahun 2014 Board of Commissioners is also guided by Minister of
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, State-Owned Enterprises Regulation No. 04 of 2014
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha concerning Guidelines for Determining the Income of
Milik Negara. Directors, Board of Commissioners and Supervisory
Board of State-Owned Enterprises.
Adapun proses penetapan remunerasi Komisaris dan The process of determining the remuneration of
Direksi dapat digambarkan sebagai berikut : Commissioners and Directors can be described as follows:
Pemegang Saham Shareholders

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as a shareholder
pemegang saham mengumpulkan informasi mengenai collects information on remuneration standards for
standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis di positions and similar industries in the market by taking into
pasaran dengan memperhitungkan kinerja Perseroan. Dan account the Company’s performance. And then provide
kemudian memberikan rekomendasi besaran remunerasi recommendations on the amount of remuneration for the
Dewan Komisaris/Direksi Board of Commissioners / Directors
Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komite Remunerasi mempelajari rekomendasi pemegang The Remuneration Committee studies the
saham dan mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris/ recommendations of shareholders and proposes the
Direksi kepada Dewan Komisaris remuneration of the Board of Commissioners / Directors to
the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris yang telah mendapatkan limpahan The Board of Commissioners that has gained abundant
kewenangan melalui RUPS menetapkan remunerasi bagi authority through the GMS determines the remuneration for
anggota Komisaris/Direksi members of the Board of Commissioners / Directors

237
Indikator Penetapan Indicator for Determining

Remunerasi Dewan the Remuneration of the
Komisaris Board of Commissioners
Dewan Komisaris berhak atas penghasilan yang terdiri The Board of Commissioners has the right to income
dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem. consisting of honorarium, benefits, facilities and
Penetapan penghasilan tersebut mempertimbangkan bonuses. Determination of such income takes into
faktor pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan account the factors of asset income, inflation rate,
kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor condition and financial capacity of the Company and
yang lain yang relevan, serta tidak bertentangan other relevant factors, and does not conflict with
dengan perundang-undangan yang berlaku. applicable laws.
Keputusan Pemegang Saham dalam RUPS mengenai The Shareholders’ Decisions in the GMS regarding the
penetapan Remunerasi Dewan Komisaris adalah determination of the Remuneration of the Board of
sebagai berikut: Commissioners are as follows:
Uraian
Penghasilan
No Keterangan Description
Remuneration
Type
1 Honorarium - Komisaris Utama = 45% dari gaji Direktur - President Commissioner = 45% of the salary of
Utama. the President Director.
- Komisaris = 90% dari honorarium Komisaris - Commissioner = 90% of the honorarium of the
Utama. President Commissioner.
2 Tunjangan - Tunjangan hari raya keagamaan dibayarkan - Religious holiday allowances are paid at 1 times
sebesar 1 kali honorarium. the honorarium.
- Tunjangan transportasi paling banyak 20% dari - Transportation allowance is at most 20% of the
honorarium. honorarium.
- Asuransi Purna Jabatan = premi asuransi - Full-time insurance = insurance premium of
paling banyak 25% dari honorarium, termasuk at most 25% of the honorarium, including
didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan premiums for accident and death insurance.
dan kematian. Diberikan setelah yang Provided after the relevant person has resigned
bersangkutan berhenti dari jabatan sebagai from his position as a Director.
Direksi.
3 Fasilitas - Kesehatan dibayarkan oleh perusahaan at cost/ - Health is paid by the company at cost / health
asuransi kesehatan, dengan rincian untuk yang insurance, with details for the concerned and
bersangkutan dan 1 orang istri/suami serta 1 wife / husband and a maximum of 3 children
maksimum 3 orang anak yang belum mencapai who have not reached the age of 25 years
usia 25 tahun (belum pernah menikah atau (never married or have never worked).
belum pernah bekerja). - Legal assistance = given according to the
- Bantuan hukum = diberikan sesuai dengan requirements and applicable regulations.
kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

238
Uraian
Penghasilan
Remuneration
Type
4 Lain-lain Biaya operasional dianggarkan untuk pakaian Operational costs are budgeted for uniform
seragam (apabila menerapkan ketentuan clothing (if applying uniform usage conditions)
pemakaian seragam) dan keanggotaan and membership of professional associations in
perkumpulan profesi sesuai dengan kemampuan accordance with the capabilities of the company
perusahaan
5 Tantiem Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS. Set every year according to the resolution of the
GMS.
Struktur Remunerasi Dewan Board of Commissioners

Komisaris Remuneration Structure
Remunerasi Dewan Komisaris untuk 2016, 2017, dan Remuneration of the Board of Commissioners for 2016,
2018 sebagai berikut: 2017 and 2018 as follows:
No Keterangan Description 2016 2017 2018
1 Honor Wage 975.624.088 1.065.960.000 1.321.920.000
2 Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance 63.899.280 88.830.000 88.650.000
3 Tunjangan Pendidikan/Tunj. Cuti Education/Leve Allowance - - -
4 Insentif Pencapaian Target Target Achievement Bonus - - -
5 Tantiem Tantiem 373.347.873 477.915.685 671.944.270
6 Purna Jabatan Post Employment - - -

1.412.871.241 1.632.705.685 2.082.514.270
Indikator Penetapan Remunerasi Indicator of Determination of

Direksi Remuneration for Directors
Penghasilan berupa gaji, tunjangan dan fasilitas yang Fixed income in the form of salaries, allowances and
bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan facilities is carried out by considering the factors of asset
faktor pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan income, inflation rate, condition and financial capacity
kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor of the Company and other factors that are relevant,
yang lain yang relavan, serta tidak bertentangan dengan and not contrary tocurrent regulation. Determination of
perundang-undangan yang berlaku. Penetapan income in the form of variable allowances and bonuses
penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem yang is carried out by considering achievement factors, and
bersifat varibel dilakukan dengan mempertimbangkan financial capabilities, as well as other relevant factors.
faktor pencapaian, dan kemampuan keuangan, serta
faktor-faktor lain yang relevan.

239
Keputusan Pemegang Saham dalam RUPS menetapkan The Shareholders ‘Decree at the GMS determines the
penghasilan Direksi dengan rincian sebagai berikut: Directors’ income with the following details:
Uraian Penghasilan
Income Description
1 Gaji - Direktur Utama = 100%. - Managing Director = 100%.
- Direksi = 85% dari Direktur Utama. - Directors = 85% of the President Director.
2 Tunjangan - Tunjangan hari raya keagamaan dibayarkan - Religious holiday allowances are paid 1 times
sebesar 1 kali gaji. salary.
- Asuransi Purna Jabatan = premi asuransi - Full Position Insurance = insurance premium
paling banyak 25% dari gaji, termasuk di of at most 25% of salary, including premiums
dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan for accident and death insurance. Provided
dan kematian. Diberikan setelah yang after the relevant person has resigned from
bersangkutan berhenti dari jabatan sebagai his position as a Director.
Direksi.
3 Fasilitas - Kendaraan dinas = 1 unit mobil dengan - Official vehicles = 1 unit of car with a
plafon maksimal Rp 375.000.000 per lima maximum ceiling of Rp. 375,000,000 per five
tahun, years,
- Kesehatan = untuk yang bersangkutan dan - Health = for those concerned and 1 husband
1 orang suami/istri serta maksimum 3 orang / wife and a maximum of 3 children who have
anak yang belum mencapai usia 25 tahun not yet reached the age of 25 (never married
(belum pernah menikah atau belum pernah or have never worked).
bekerja).
- Bantuan hukum = diberikan sesuai dengan - Legal assistance = given according to the
kebutuhan dan peraturan yang berlaku. requirements and applicable regulations.
4 Lain-lain - Cuti diberikan sebanyak 12 hari kerja setiap - Leave is given as much as 12 working days
tahun tanpa diberikan tunjangan cuti berlaku each year without being given a leave
setelah bekerja selama 12 bulan berturut- allowance in effect after working for 12
turut. consecutive months.
- Biaya operasional = biaya komunikasi, - Operating costs = communication costs,
pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan uniforms, membership of professional
profesi, club membership/corporate member, associations, club membership / corporate
biaya representasi sesuai ketentuan. member, representation costs according to
the provisions.
4 Tantiem Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS. Set every year according to the resolution of the
GMS.

240
Struktur Remunerasi Direksi Directors Remuneration Structure

Remunerasi Direksi pada 2016, 2017, dan 2018 Directors remuneration in 2016, 2017 and 2018 as
sebagai berikut: follows:
No Keterangan Description 2016 2017 2018

1 Gaji Salary 2.111.286.600 2.331.000.000 2.607.000.000
2 Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance 175.940.550 194.250.000 213.000.000
3 Tunjangan Pendidikan/Tunj. Cuti Education/Leve Allowance 175.940.550 - -
4 Insentif Pencapaian Target Target Achievement Bonus - - -
5 Tantiem Bonus 874.987.890 1.254.104.990 1.763.258.070
6 Purna Jabatan Post Employment 527.821.650 582.750.000 651.750.000

3.864.977.240 4.362.104.990 5.235.008.070

241
Komite Audit
Audit Committee
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit Board of Commissioners established Audit Committee
sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang in compliance with prevailing Law
berlaku.
Susunan Keanggotaan Komite Audit

Audit Committee Membership Structure
Nama Jabatan SK Pengangkatan
Name Position Appointment SK
SK Nomor 01/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15
Ketua Januari 2018
Fasli Jalal
Chairman Decree No. 01/SK.Kom/PH/I/18 dated 15
January 2018

Anggota Januari 2018
Hendi Fakhrudin
Member Decree No. 01/SK.Kom/PH/I/18 dated January
15, 2018

Anggota Januari 2018
Aria Farah Mita
Member Decree No.01/SK.Kom/PH/I/18 dated 15
January2018
Profil Keanggotaan Audit Committee

Komite Audit Membership Profile
Aria Farah Mita Aria Farah Mita
Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Lahir di Jakarta, 2 Maret 1978 Warga Negara Indonesia Born in Jakarta, March 2, 1978, Indonesian Citizen
Beliau terpilih jadi anggota Komite Audit Phapros She was appointed as the member of Phapros’ Audit
pada 1 November 2015. Meraih gelar doktor di Bidang Committee in 1 November 2015. Earned a doctoral
Akuntansi dari Universitas Indonesia [2015], beliau degree in Accounting from the University of Indonesia
meniti karir sebagai staf pengajar tetap di FEB UI dan (2015), she started her career as a lecturer in FEB UI
aktif melakukan riset di bidang Akuntansi Keuangan and actively conducts research in the field of Financial
dan Akuntansi Internasional. Selain itu, beliau juga aktif Accounting and International Accounting. In addition,
sebagai pembicara dan instruktur di Ikatan Akuntan she is also a speaker and instructor at the Indonesian
Indonesia [IAI], Institut Akuntan Publik Indonesia [IAPI] Institute of Accountants (IAI), Indonesian Institute
dan Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI untuk of Public Accountants (IAPI) and the Center for
topik-topik tentang PSAK terbaru. Dalam bidang Development of Accounting FEB UI for topics on the
tatakelola perusahaan, beliau aktif sebagai asesor latest IFRS. In corporate governance area, she is active
ASEAN CG Scorecard. as an assessor of ASEAN CG Scorecard.

242
Hendy Fakhrudin Hendy Fakhrudin

Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Lahir di Samarinda, 5 September 1969. Saat ini Born in Samarinda, September 5, 1969. Currently
berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota domiciled in Jakarta. He has been a Member of the
komite Audit sejak tahun 2018. Memperoleh gelar Audit Committee since 2018. He holds a bachelor’s
sarjana di bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi degree in Management from the Faculty of Economics,
Universitas Gadjah Mada (1997). Memperoleh gelar Gadjah Mada University (1997). Obtained a Masters in
Magister Manajemen (MM) dari Universitas Bina Management (MM) from Bina Nusantara University (2002)
Nusantara (2002) dan gelar Magister Hukum (MH) and a Masters in Law (MH) from Trisakti University (2015).
dari Universitas Trisakti (2015). Memiliki sertifikasi Having international certification from OCEG in the form
internasional dari OCEG berupa GRC Professional of GRC Professional (GRCP) and GRC Auditor (GRCA).
(GRCP) dan GRC Auditor (GRCA). Berpengalaman Experienced work on the Indonesia Stock Exchange,
kerja di Bursa Efek Indonesia, Komisi Pengawas Business Competition Supervisory Commission (KPPU),
Persaingan Usaha (KPPU), Komite Nasional Kebijakan National Governance Policy Committee (KNKG)
Governance (KNKG) dan Konsultan dengan spesialisasi and Consultants specializing in Governance - Risk
Governance – Risk Management – Compliance GRC Management - Compliance GRC Specialist).
Specialist).
Independensi Komite Audit Audit Committee Independency
Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK tentang In accordance with the Bapepam-LK Regulation on
Komite Audit yang mensyaratkan bahwa Komite Audit the Audit Committee which requires that the Audit
sedikitnya terdiri dari tiga anggota, satu di antaranya Committee consist of at least three members, one
adalah Komisaris yang tidak terafiliasi yang bertindak of whom is an unaffiliated Commissioner who acts
sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus as chairman, while two other members must be
merupakan pihak independen, minimal satu di antaranya independent parties, at least one of whom must have
harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan/ expertise in accounting and / or finance. To fulfill the
atau keuangan. Untuk memenuhi syarat independensi independence requirement, the Committee member
tersebut, anggota Komite bukan sebagai pejabat is not an KAP executive officer who provides audit
eksekutif KAP yang memberikan jasa audit dan/atau services and / or non-audit services to the Company
jasa non-audit kepada Perseroan dalam jangka waktu within the last six months prior to his appointment as a
enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai member of the Audit Committee. The Audit Committee
anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga members also do not have financial, management,
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, share ownership and / or family relations with the
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga Board of Commissioners, Directors and / or Controlling

243
dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Shareholders or relations with the Company, which can
Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, affect their independence.
yang dapat mempengaruhi independensi mereka.
Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan Audit Committee is chaired by Independent
dua anggota dari kalangan professional dan berasal Commissioner and two members as professionals
dari luar Perseroan. Hal tersebut telah memenuhi and external parties of the Company. This has fulfilled
ketentuan dalam Keputusan Ketuba Badan Pengawas requirement in Stock market Supervisory Body Chairman
Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Decree Number Kep-29/PM/2004 concerning Audit
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Committee Establishment and Charter as revised in
Audit sebagaimana telah diubah dan menjadi Lampiran Bapepam LK Chairman Decree Appendix Number 643/
Keputusan Ketua Bapepam LK No 643/BL/2012. BL/2012. The Audit Committee performs its duty and
Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung responsibility professionally and independently.
jawabnya secara professional dan independen.
Pernyataan Tentang Independensi Komite Audit

Audit Committee’s Statement Of Independence
Aspek Aria Farah Mita, MSM,

Hendy Fakhrudin
Aspect CPA, CA
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Not having any financial affiliation with the Board of Commissioners and √ √
Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Phapros

√ √
Not having shares ownership affiliation at Phapros
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi,

dan/atau sesama anggota Komite Audit
√ √
Not having any family relationship with the Board of Commissioners,
Directors, and / or fellow members of the Audit Committee.
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah

√ √
Not serve on the board of political parties, government officials

244
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Duties and Responsibilities of the

Audit Audit Committee
Komite Audit menjalankan tugas, wewenang dan The Audit Committee carries out the duties, authorities
tanggung jawab sesuai yang ditetapkan dalam Piagam and responsibilities according to those stipulated in the
Komite Audit yakni antara lain sebagai berikut: Audit Committee Charter which are as follows:
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan - To review the Company’s financial information
yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik to be issued to the public and/or the authorities,
dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan among others financial statements, projections, and
keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait other statements related to the Company’s financial
dengan informasi keuangan Perseroan. information.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap - To review the adherence to the law and regulations
peraturan perundang-undangan yang berhubungan that are related to the Company’s activities.
dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal - To give independent opinion in the case of
terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen disagreements between the Management and the
dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. External Auditor for the services he/she provided.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris - To provide recommendations to the Board of
mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan Commissioners on the appointment of the External
pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan Auditor that is based on independence, the scope
fee. of the assignment, and fees.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan - To review the implementation of the audit by the
pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi internal auditor and oversee the implementation
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan of the follow-up by the Board of Directors on the
auditor internal. internal auditor’s findings.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas - To review the implementation of risk management
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan conducted by the Board of Directors, provided
oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi that the Company does not have a risk monitoring
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. function under the Board of Commissioners.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan - To examine complaints related to the Company’s
proses akuntansi dan pelaporan keuangan accounting and financial reporting processes.
Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan - To review and provide advices to the Board of
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan Commissioners on issues related to potential
kepentingan Perseroan. conflict of interest in the Company.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi - To maintain the confidentiality of the Company’s
Perseroan. documents, data and information.

245
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Audit Committee Duty and

Jawab Komite Audit Tahun 2018 Responsibility Implementation 2018
Dalam rangka memastikan implementasi Tata Kelola To ensure Good Corporate Governance implementation
Perusahaan yang Baik telah dikelola dengan efektif, has been managed effectively, some activities related
berikut di bawah ini beberapa kegiatan terkait audit with audit and monitoring done by Audit Committee
dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite throughout 2018, are as follows:
Audit sepanjang tahun 2018 yakni antara lain sebagai
berikut:
- Melakukan penelaahan atas laporan keuangan - Review monthly financial and management report
dan manajemen bulanan dan melaporkan catatan- as well as other documents that require Board of
catatan yang perlu mendapatkan perhatian kepada Commissioners’ concern.
Dewan Komisaris
- Melakukan penalaahan atas laporan dari Satuan - Review report from Internal Audit Unit, and
Auditor Internal, serta evaluasi atas kegiatan evaluation on Internal Audit activity in 2018, and
Internal Audit tahun 2018, dan melaporkan kepada report to the Board of Commissioners on documents
Dewan Komisaris atas catatan-catatan yang perlu to be concerned.
mendapatkan perhatian.
- Menilai kecukupan pelaksanaan audit yang - Evaluate sufficiency of audit done by Public
dilakukan oleh KAP Paul Hadiwinata, Retno, Accountant Firm Paul Hadiwinata, Retno, Palilingan
Palilingan dan rekan termasuk perencanaan audit and Partners including audit planning and number
serta jumlah auditornya, dan menelaah laporan of auditors and review published audited financial
keuangan audit tahun 2018 yang diterbitkan. statements 2018.
- Mengevaluasi independensi dan objektivitas KAP - Evaluate independency and objectiveness of
dalam kaitannya terhadap manajemen Perseroan. the Public Accountant Firm in relation with the
Company’s management.
- Memberikan masukan dan rekomendasi baik secara - Provide opinion and recommendation both as
lisan maupun tertulis kepada Dewan Komisaris atas verbal and written statement to the board of
beberapa isu di Perseroan. Commissioners regarding issues in the Company.
.

246
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Audit Committee Meeting

Rapat Komite Audit Frequency and Attendance Level
Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.I.5 According to Bapepam-LK Regulation Number IX.I.5
tentang Pembentukan dan Pedoman pelaksanaan Kerja concerning Audit Committee Establishment and
Komite Audit yang dirujuk dalam Piagam Komite Audit, Charter as adapted in Audit Committee Charter
dinyatakan bahwa Komite Audit wajib melaksanakan declaring that Audit Committee shall organize meeting
rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. minimum 1 (once) in a month.
Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan Throughout 2018, the Audit Committee held 12
12 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Komite meetings comprising of Audit Committee internal
Audit, rapat gabungan dengan mitra kerja serta rapat meetings, joint meetings with partner and meeting with
dengan Eksternal Auditor dengan tingkat kehadiran External Auditor with attendance level as follows:
sebagai berikut:
Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran % Persentase

No
Name Position Total Meetings Attendance % Persentase
Ketua
1 Fasli Djalal 12 9 75%
Chairman
Anggota
2 Hendy Fakhrudin 12 6 50%
Member
Anggota
3 Aria Farah Mita 12 9 75%
Member
Program Pelatihan Komite Audit Audit Committee Training Program

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite audit tidak Throughout 2018, audit committee members did not
mengikuti pelatihan dan pendidikan attend training and education

247
Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee
Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip To improve implementation of Good Corporate

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris Governance principles, the Board of Commissioners
membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai established Nomination and Remuneration Committee
bentuk transparansi proses Nominasi dan Remunerasi. as transparency of Nomination and Remuneration
Hal ini sebagaimana sesuai dengan Peraturan OJK process. This complies with OJK Regulation No. 34/
Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Nomination and Remuneration Committee in Listed
Perusahaan Publik. Entity or Company.
Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun The Nomination and Remuneration Committee
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang has prepared the Charter of the Nomination and
dimutakhirkan dan disahkan terakhir oleh Dewan Remuneration Committee which was last updated and
Komisaris ratified by the Board of Commissioner
Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomnation Committee Membership Composition

Name Position Appointment Decree
Ketua SK Nomor 02/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15 Januari 2018

Fasli Jalal
Chairman SK Nomor 02/SK.Kom/PH/I/18 date 15 January 2018
Anggota SK Nomor 02/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15 Januari 2018

Hadiri
Member SK Nomor 02/SK.Kom/PH/I/18 date 15 January 2018
Anggota SK Nomor 02/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15 Januari 2018

Heru Kurnianto Tjahjono
Member SK Nomor 02/SK.Kom/PH/I/18 date 15 January 2018
Profil Anggota Komite Profile of the Nomination

Nominasi dan Remunerasi and Remuneration
Committee Members
Hadiri Hadiri
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration
Committee
Lahir di Bangkalan, 11 November 1965 Born in Bangkalan, 11 November 1965
Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Beliau dipercaya menjadi anggota Komite Nominasi He is trusted to be a member of the Phapros Nomination
dan Remunerasi Phapros sejak 1 November 2015. and Remuneration Committee since November 1, 2015.
Meraih gelar S-1 bidang Manajemen dari Fakultas He holds a bachelor’s degree in Management from the

248
Ekonomi, Universitas Trunojaya Bangkalan [Unibang], Faculty of Economics, Trunojaya Bangkalan University
Madura, dan gelar S-2 bidang Manajemen SDM [Unibang], Madura, and a Bachelor’s degree in HR
dari Universitas Merdeka, Malang, beliau memiliki Management from Merdeka University, Malang. Long
pengalaman kerja yang panjang di lingkungan PT RNI, work experience in PT RNI, including at PT Rajawali I
termasuk di PT Rajawali I Surabaya [1992–2009], PT PG Surabaya [1992–2009], PT PG Rajawali II Cirebon [2009-
Rajawali II Cirebon [2009–2013], dan PT Perkebunan 2013], and PT Perkebunan Mitra Ogan [2013–2015],
Mitra Ogan [2013–2015], sebelum bergabung dengan before joining PT Phapros, Tbk . [2015 – present].
PT Phapros, Tbk. [2015–sekarang].
Heru Kurnianto Tjahjono Heru Kurnianto Tjahjono

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration
Committee
Lahir di Jakarta, 27 September 1971 Born in Jakarta, 27 September 1971
Beliau terpilih menjadi anggota Nominasi dan He was selected as a member of the Nomination and
Remunerasi Phapros pada 1 November 2015. Meraih Remuneration of Phapros on November 1, 2015. He
gelar Sarjana di bidang Manajemen [1997], Magister holds a Bachelor’s degree in Management [1997],
Manajemen [2001], dan Doktor Psikologi Manajemen Master of Management [2001], and Doctor of Human
SDM dan Organisasi [2008] dari Universitas Gadjah Resource and Organizational Psychology [2008] from
Mada, Yogyakarta, beliau memulai karirnya sebagai Gadjah Mada University, Yogyakarta, he began his
dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. career as lecturer at Muhammadiyah University of
Beliau pernah menjabat sebagai Relationship Officer Yogyakarta. He has served as Relationship Officer of PT
PT Bank Bumi Daya [1997-1998], Analis Pemasaran Bank Bumi Daya [1997-1998], Credit Marketing Analyst
Kredit PT Bank BNI [1998-2000], Ketua Tim Balanced PT Bank BNI [1998-2000], Chair of the Bank Indonesia
Scorecard Bank Indonesia Yogyakarta untuk Gabusan- Yogyakarta Balanced Scorecard Team for Gabusan-
Manding-Tembi [2008], dan Ketua Tim Pendamping Manding-Tembi [2008], and Chair of the Balanced
Balanced Scorecard UNS-I-MHERE UNS [2009]. Companion Team UNS-I-MHERE Scorecard UNS [2009].
Tugas dan Tanggung Duties and Responsibilities

Jawab Komite Nominasi of the Nomination and
dan Remunerasi Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas, The Nomination and Remuneration Committee
wewenang dan tanggung jawab sesuai yang ditetapkan performs duties, authorities and responsibilities as
dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yakni declared in Nomination and Remuneration Committee
antara lain sebagai berikut: Charter, as follows:

249
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris - Providing recommendation to the Board of

mengenai: Commissioners on:
- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau - The composition of the Board of Directors’ and/or
anggota Dewan Komisaris. the Board of Commissioners’ members.
- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam - Policies and criteria required in the Nominating
proses Nominasi. process.
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi - Policies on performance evaluation for the BoD
dan/atau anggota Dewan Komisaris. and/or the BoC’s members
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian - Assisting the Board of Commissioners to assess the
kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan performance of the BoD and/or the BoC’s members
Komisaris berdasarkan tolok-ukur yang telah based on benchmarks that have been prepared.
disusun.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris - Providing recommendations to the Board of
mengenai program pengembangan kemampuan Commissioners regarding the capacity building
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan program for the BoD and/or the BoC members.
Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat - Providing nominees who are qualified as the Board
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota of Directors and/or the Board of Commissioners’
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk members to the Board of Commissioners to be
disampaikan kepada RUPS. submitted to the ASGM.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris - Providing recommendation to Board of
mengenai: Commissioners on:
- Struktur remunerasi. - Remuneration Structure
- Kebijakan atas remunerasi. - Remuneration Policy
- Besaran. - Amount
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian - To help the Board of Commissioners in evaluating
kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang performance with suitability of individual
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau remuneration of Board of directors and/or Board of
anggota Dewan Komisaris. Commissioners members.

250
Pelaksanaan Tugas dan Implementation of

Tanggung Jawab Komite 2018 Nomination and
Nominasi dan Remunerasi Remuneration Committee
Tahun 2018 Duties and Responsibilities
Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Throughout 2018, the Nomination and Remuneration
Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung Committee has carried out its duties and responsibilities,
jawabnya antara lain menyampaikan usulan nominasi among others, submitting proposals for nomination of
calon Direksi dari internal Perseroan dan usulan candidates for Directors from the Company’s internal
penyesuaian remunerasi untuk Direksi dan Dewan and proposed remuneration adjustments for the Board
Komisaris of Directors and Board of Commissioners
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris - Provide recommendations to the Board of
mengenai struktur, kebijakan, dan besaran Commissioners regarding the structure, policies,
remunerasi Direksi dan Komisaris tahun 2018, yang and amount of remuneration for Directors and
kemudian ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Commissioners in 2018, which is then determined
by the Board of Commissioners.
- Menyampaikan kepada Dewan Komisaris standar - Submitting to the Board of Commissioners the
remunerasi perusahaan dibandingkan industri yang company’s remuneration standards compared to
lain. other industries.
- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris - Provide input to the Board of Commissioners
atas pemberian remunerasi kepada Direksi dan regarding the provision of remuneration to Directors
Komisaris yang berbasis pencapaian kinerja and Commissioners based on previous performance
sebelumnya achievements
- Menyusun Panduan Kerja Dewan Komisaris dan - Compile the Board Manual for remuneration and
Direksi remunerasi dan nominasi. nominations.
Independensi Komite Nominasi dan Nomination and Remuneration

Remunerasi Committee Independency
Terkait independensi Komite Nominasi dan Remunerasi, Regarding the independence of the Nomination and
Perseroan telah mengikuti Peraturan OJK Nomor 34/ Remuneration Committee, the Company has followed
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang OJK Regulation Number 34 / POJK.04 / 2014 dated
Komite Nominasi dan Remunerasi. 8 December 2014 concerning the Nomination and
Remuneration Committee.

251
Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas The Nomination and Remuneration Committee carries
dan tanggung jawabnya secara profesional dan out its duties and responsibilities professionally and
independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun independently, without interference from any party that
yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- is not in accordance with the Laws and Regulations.
undangan.
Pernyataan Tentang Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement on Independence of the Nomination and Remuneration Committee
Aspek
Hadiri Heru Kurnianto Tjahjono
Aspect
Board of Directors

√ √

√ √
Not having any family relationship with the Board of Commissioners,
Directors and / or fellow members of the Audit Committee

√ √
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Frequency and Attendance Level of

Rapat Komite Nominasi dan the Nomination and Remuneration
Remunerasi Committee Meeting
Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi During 2018, the Nomination and Remuneration
telah melaksanakan 12 rapat dengan tingkat kehadiran Committee held 12 meetings with the following
sebagai berikut: attendance rates:
Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran % Persentase

No
Name Position Total Meetings Attendance % Persentase
1 Fasli Jalal Ketua

12 9 75%
Chairman
2 Hadiri Anggota
12 11 97%
Member
3 Heru Kurnianto Tjahjono Anggota

12 5 42%
Member

252
Program Pelatihan Komite Nominasi Nomination and Remuneration

dan Remunerasi Committee Training Program
Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Nominasi dan Throughout 2018, members of the Nomination and
Remunerasi tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan. Remuneration Committee did not attend training and
education.
Kebijakan Suksesi Direksi Board of Directors

Succession Policy
Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan Appointment and dismissal of the Board of Directors
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme of the Company is based on the principles of
dan Tatakelola Perusahaan yang Baik [GCG]. Sebagai professionalism and Good Corporate Governance
perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan mengacu [GCG]. As a public company, the Company’s policy refers
pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan to the Company’s Articles of Association and Financial
Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2016 tentang Services Authority Regulation No.33 / POJK.04 / 2016
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan concerning Directors and Commissioners of Issuers or
Publik. Public Companies.
RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi yang The GMS may terminate members of the Board of
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Directors who no longer meet the requirements as a
Direksi, yaitu antara lain jika yang bersangkutan member of the Board of Directors, for example if the
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan person concerned undertakes actions that harm the
atau sebab lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Company or any other reasons deemed appropriate
Keputusan pemberhentian termaksud diambil setelah by the GMS. The termination decision shall be taken
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, after the person has the opportunity to defend himself,
kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas unless the person concerned does not object to the
pemberhentian tersebut. termination.
seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri A member of the Board of Directors shall be entitled to
dari jabatannya dengan memberitahukan secara withdraw from his position by notifying him in person
tertulis kepada Perseroan , Dewan Komisaris dan written to the Company. Board of Commissioners and
anggota Direksi lainnya, yang ditindaklanjuti dengan other members of the Board of Directors, followed
penyelenggaraan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam up with the holding of the GMS within 60 (sixty) days
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran after receipt of the letter of resignation. The resigning
diri tersebut. Anggota Direksi yang mengundurkan member of the Board of Directors shall remain held
diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya accountable from the date of appointment until the
sejak pengangkatan sampai dengan disetujuinya approval of the resignation.
pengunduran diri tersebut.

253
Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola The Company is committed to implement Good
Perusahaan yang Baik secara konsisten yang dijiwai Corporate Governance consistently inspired by Code
dengan Kode Etik Perseroan. Untuk mendorong agar of Conducts. To ensure that the Company is managed
Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Tata in accordance with Good Corporate Governance
Kelola Perusahaan yang Baik, maka Dewan Komisaris principles, the Board of Commissioners has established
membentuk Komite Manajemen Risiko. Komite ini Risk Management Committee. The Committee works
bekerja secara profesional, independen dan secara professionally, independently and collectively helps the
kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan Board of Commissioners to carry out supervisory duty
tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat and function as well as providing advise to the Board of
kepada Direksi dan Manajemen Perseroan. Komite Directors and Management. The Committee also has
mempunyai tugas utama yakni untuk memantau main duty to supervise and ensure implementation of
dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan set of principles, function and practice related with Risk
pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas Management policy in the Company.
pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan.
Komite Manajemen Risiko telah menyusun Piagam Risk Management Committee has prepared Risk
Komite Manajemen Risiko yang dimutakhirkan dan Management Committee Charter that the latest is
disahkan terakhir oleh Dewan Komisaris pada tanggal updated and signed by the Board of Commissioners
21 Juli 2016 on July 21, 2016
Susunan Keanggotaan Komite Risiko

Risk Committee Membership Composition

Name Position Appointment Decree
M. Yana Aditya Ketua SK Nomor 03/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15 Januari 2018

Chairman SK Number 03/SK.Kom/PH/I/18 date 15 January 2018
Haryajid Pamelan Anggota SK Nomor 03/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15 Januari 2018

Member SK Number 03/SK.Kom/PH/I/18 date 15 January 2018
Gita Indriati Anggota SK Nomor 03/SK.Kom/PH/I/18 tanggal 15 Januari 2018

Member SK Number 03/SK.Kom/PH/I/18 date 15 January 2018

254
Profil Komite Manajemen Profile of Risk

Risiko Management Committee
Haryajid Pamelan Haryajid Pamelan
Anggota Komite Manajemen Risiko Member of the Risk Management Committee
Lahir di Jakarta, 24 Juni 1969 Born in Jakarta, 24 June 1969
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi He was appointed as the member of Phapros’ Risk
PT Phapros, Tbk. sejak 1 Oktober 2015. Meraih Committee in 1 October 2015. Earned a Master
gelar Master di bidang Manajemen Keuangan dari Degree in Financial Management from Mercu Buana
Universitas Mercu Buana, Jakarta, dan sertifikat profesi University, Jakarta, and professional certificates for
untuk beragam spesialisasi, termasuk Manajemen various of specialties, including Risk Management,
Risiko, beliau meniti karir panjang di Pasar Modal he pursued his career in Capital Markets dan has
dan menjabat sebagai Presiden Direktur pada Capital been serving as President Director at Capital Bridge
Bridge Indonesia [2010–sekarang]. Selain itu, beliau Indonesia (2010-present ). In addition, he also serves
juga masih dan pernah menjabat sebagai Advisor and has served as Advisor Capital Bridge Adv (201-
Capital Bridge Adv [2011–2015], Ketua Lembaga 2015), Chairman of the Capital Market Professional
Sertifikasi Profesi Pasar Modal [2014–sekarang], dan Certification (2014-present), and the Committee
Komite Haircut KPEI [2010–2015].. Haircut KPEI (2010-2015).
Gita Indriati Gita Indriati

Anggota Komite Manajemen Risiko Member of the Risk Management Committee
Lahir di Jakarta, 24 Februari 1979 Born in Jakarta, February 24, 1979
Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Risiko She serves as a member of the Risk Committee of PT
PT Phapros, Tbk. sejak 29 Desember 2016. Meraih Phapros, Tbk. since December 29, 2016. He holds a
gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Bachelor’s degree in Management from Pancasila
Pancasila, Jakarta, dan gelar Magister Manajemen dari University, Jakarta, and a Masters in Management from
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beliau menjabat Gadjah Mada University, Yogyakarta, he serves as Head
sebagai Kepala Pengembangan SDM & Organisasi of HR Development & Organization of PT RNI [Persero]
PT RNI [Persero] [2015– sekarang]. Sebelumnya, [2015– present]. Previously, he held the position of
beliau menduduki jabatan sebagai GM SDM & GM HR & General PT Rajawali Nusindo [2013–2015],
Umum PT Rajawali Nusindo [2013–2015], Spesialis HR & Organization Development Specialist PT RNI
Pengembangan SDM & Organisasi PT RNI [Persero] [Persero] [2007–2012], and HR Development Staff PT
[2007–2012], dan Staf Pengembangan SDM PT RNI RNI [Persero] [2002–2006].
[Persero] [2002–2006].

255
Independensi Komite Independency of Risk

Manajemen Risiko Management Committee
Saat ini lebih dari 50% dari anggota Komite Manajemen Currently, more than 50% of Risk Management
Risiko merupakan pihak independen dan eksternal Committee members are independent and external
Perseroan. parties.
Pernyataan Tentang Independensi Komite Risiko

Risk Committee’s Statement Of Independence
Aspek
Haryajid Pamelan Gita Indriati
Aspect
Board of Directors

√ √

√ √
Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors
and / or fellow members of the Nomination Committee

√ √
Tugas dan Tanggung Duty and Responsibility

Jawab Komite Manajemen of Risk Management
Risiko Committee
Komite Manajemen Risiko menjalankan tugas, Risk Management Committee carries out duty, authority
wewenang dan tanggung jawab sesuai yang ditetapkan and responsibility as stipulated in Risk Committee
dalam Piagam Komite Risiko yakni antara lain sebagai Charter, as follows:
berikut:
- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan - To help the Board of Commissioners to ensure
efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan effectiveness of Good Corporate Governance
yang Baik. implementation.
- Membantu Dewan Komisaris Dewan Komisaris untuk - To help the Board of Commissioners to ensure
memastikan efektivitas pelaksanaan Manajemen effectiveness of Risk Management implementation.
Risiko.

256
- Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan - To help the Board of Commissioners reviewing
penelaahan investasi perusahaan agar dapat investment of the Company and have effective and
dilaksanakan secara efektif dan efisien. efficient execution.
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan - To identify several issues requiring Board of
perhatian Dewan Komisaris, serta tugas-tugas Commissioners concern as well as other duties of
Dewan Komisaris lainnya. the Board of Commissioners.
Pelaksanaan Tugas dan Risk Management

Tanggung Jawab Komite Committee Duty
Manajemen Risiko Tahun and Responsibility
2018 Implementation 2018
Pada tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah In 2018, Risk Management Committee carried
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk me- out duty and responsibility to review and provide
review dan memberikan rekomendasi kepada Dewan recommendation to the Board of Commissioners, as
Komisaris, antara lain: follows
- Melakukan analisis atas profil risiko perusahaan dan - Conduct an analysis of the company’s risk profile
melaporkan kepada Dewan Komisaris. and report to the Board of Commissioners.
- Melakukan analisis risiko atas investasi dan - Conduct a risk analysis of investment and its
realokasinya yang bernilai materiil dan memberikan realization that is of material value and provides its
rekomendasinya kepada Dewan Komisaris recommendations to the Board of Commissioners
- Menyusun Panduan Kerja Dewan Komisaris dan - Compile the Risk manual board
Direksi Risiko

257
Frekuensi dan Tingkat Risk Management

Kehadiran Rapat Komite Committee Meeting
Manajemen Risiko Frequency and Attendance
Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah Throughout 2018, Risk Management Committee held
melaksanakan Sembilan kali rapat dengan tingkat eleven meetings with attendance level as follows:
kehadiran sebagai berikut:
No Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran % Persentase

Name Position Total Meetings Attendance % Percentage
Ketua
1 M. Yana Aditya 12 9 75%
Chairman
Anggota
2 Haryajid Pamelan 12 5 46%
Member
Anggota
3 Gita Indriati 12 6 50%
Member
Program Pelatihan Komite Risk Management Committee

Manajemen Risiko Training Program
Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Manajemen Throughout 2018, Risk Management Committee
Risiko tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan. members did not participate in training and education
program.

258
Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan adalah Organ Pendukung Corporate Secretary is a Corporate Supporting Organ
Perusahaan yang berfungsi sebagai Pejabat that serves as a Liaison Officer between a company
Penghubung antara perusahaan dengan pihak-pihak and interested parties (stakeholders) in providing
yang berkepentingan [stakeholders] dalam memberikan information related to the company and ensuring the
informasi yang berhubungan dengan perusahaan company’s compliance towards the applicable rules
serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap and regulations (Compliance Officer). The provisions
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang concerning the establishment of the Corporate
berlaku [Compliance Officer]. Ketentuan mengenai Secretary refer to the Regulation Number IX.I.4, Annex
pembentukan Sekretaris Perusahaan mengacu pada to the Bapepam Regulation Number Kep-63/PM/1996
Peraturan Nomor IX.I.4, Lampiran Peraturan Bapepam Dated 17 January 1996, on the Establishment of the
nomor Kep- 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Corporate Secretary.
tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas The functions of the Corporate Secretary include
kesekretariatan Perseroan, hubungan investor dan corporate secretarial duties, investor and public
masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap relations, legal and enforcement of compliance with
regulasi, baik menyangkut keindustrian maupun pasar regulations concerning both the industry in which the
modal, serta ketentuan Tatakelola Perusahaan yang company belongs and the capital markets, and the
Baik [GCG]. provision of Good Corporate Governance (GCG)..
Struktur Sekretaris Corporate Secretary

Perusahaan Structure
Struktur Organisasi
Corsec PT Phapros Tbk
DIRUT
Corporate Secretary
Corporate Communication CSR Legal CGC &ERM

259
Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Corporate Secretary appointed by the Board’s decision.
Direksi. Dalam struktur organisasi Perseroan, Sekretaris In the organizational structure of the Company, the
Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Corporate Secretary is directly responsible to the
Direktur Utama. President Director.
Profil Sekretaris Corporate Secretary

Perusahaan Profile
Pada tahun 2018, terjadi pergantian Sekretaris In 2018, there was a change in the Corporate Secretary.
Perusahaan. Dari Januari hingga September 2018 From January to September 2018 in Jabat by Imam Arif
di Jabat oleh Imam Arif Juliadi (Profil dapat dilihat Juliadi (Profiles can be seen on the Senior Management
pada halaman daftar Manajemen Senior Phapros list page in this Annual Report). After that, he was held
pada Laporan Tahunan ini). Setelah itu di Jabat oleh by the Acting Director from the Managing Director.
Pelaksana Tugas yaitu Direktur Utama Perseroan.
Imam Ariff Juliadi

Corporate Secretary
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Obtaining a Bachelor of Chemical Engineering from the
Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, pada Ten November Institute of Technology (ITS), Surabaya,
1999, Imam Ariff Juliadi memulai karir profesionalnya in 1999, Imam Ariff Juliadi began his professional
di PTPhapros, Tbk. Pada 2003 sebagai Asisten career at PTPhapros, Tbk. In 2003 as Assistant Business
Manajer Pengembangan Bisnis. Sebelum terpilih Development Manager. Before being elected as
menjadi Sekretaris Perusahaan pada Mei 2012, beliau Corporate Secretary in May 2012, he held the position
menempati posisi sebagai Asisten Manajer Corporate of Assistant Manager of Corporate Communications
Communications (2010-2012) dan Brand Manager (2010-2012) and Brand Manager (2009-2010).
(2009-2010).
Sekretaris Perusahaan berdomisili di Jakarta. Corporate Secretary is domiciled in Jakarta.

260
Tugas dan Tanggung Duty and Responsibility of

Jawab Sekretaris Corporate Secretary
Perusahaan
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Duty and Responsibility of Corporate Secretary
telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 35/ Duty and Responsibility of Corporate Secretary have
POJK.04/2014, sebagai berikut: complied with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014,
as follows:
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya - Keep abreast of the developments in the Capital
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Market, especially the regulations that apply in the
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas Capital Market.
setiap informasi yang dibutuhkan pemodal, yang - Providing services to the community for any
terkait dengan kondisi Emiten atau Perusahaan information needed by investors, which is related to
Publik. the condition of the Issuer or Public Company.
- Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau - Provide input to the Directors of Issuers or Public
Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Companies to comply with the provisions of Law
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and
Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. their Implementation Regulations.
- Sebagai penghubung atau contact person antara - As a liaison or contact person between a Public
Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan Company and the Financial Services Authority
[OJK, dahulu Bapepam-LK] dan masyarakat. [OJK, formerly Bapepam-LK] and the public.
- Memberikan informasi yang tepat dan sesuai - Provide appropriate and appropriate information
mengenai kondisi Perseroan kepada stakeholders. regarding the condition of the Company to
stakeholders.
- Menjaga dan membina hubungan baik dengan - Maintain and foster good relations with stakeholders,
pemangku kepentingan, baik secara langsung both directly and through certain communication
maupun melalui media komunikasi tertentu. media.
- Memberikan interpretasi mengenai penerapan dari - Provides interpretation of the application of the
ketentuan dan peraturan perundang-undangan provisions and legislation relating to the Company’s
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. business activities.
- Mengkoordinasi upaya terkait kepatuhan Perseroan - Coordinating efforts related to the Company’s
terhadap ketentuan dan peraturan perundang- compliance with applicable laws and regulations,
undangan yang berlaku, termasuk pelaporannya. including reporting.
- Mengikuti dan memahami peraturan-peraturan - Following and understanding the regulations
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan relating to the Company’s business activities and
dan Pasar Modal. the Capital Market.

261
- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan - Preparing materials needed related to matters that
terkait hal hal yang harus mendapatkan keputusan must obtain a decision of the Board of Directors
Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perseroan. regarding the management of the Company.
- Mengelola rapat-rapat Direksi dan rapat gabungan - Managing Directors’ meetings and joint meetings of
Direksi dan Komisaris, termasuk menyiapkan dan Directors and Commissioners, including preparing
mendokumentasikan agenda dan risalah rapat. and documenting meeting agendas and minutes.
- Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan - Following up on the decisions of the Board of
jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan Directors by recording every decision made at the
dalam rapat Direksi dan memantau serta mengecek Board of Directors meeting and monitoring and
tindak lanjut hasil rapat. checking the follow-up of the results of the meeting.
- Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar - Manage the Register of Shareholders and Special
Khusus. Lists.
- Mengkoordinasikan penyiapan dan pendistribusian - Coordinate the preparation and distribution of
laporan kepada Pemegang Saham. reports to Shareholders.
- Memberi masukan kepada Direksi mengenai hal-hal - Giving input to the Board of Directors regarding
yang menjadi perhatian Pemegang Saham. matters of concern to Shareholders.
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS. - Responsible for organizing the GMS.
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung - Report the implementation of tasks and
jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama. responsibilities periodically to the President Director.
- Menyelengarakan kegiatan Perseroan dalam rangka - Conducting the Company’s activities in order to
meningkatkan citra Perseroan. improve the Company’s image.
- Mengelola kegiatan CSR Perseroan. - Manage the Company’s CSR activities.

262
Realisasi Pelaksanaan Realization of Corporate

Fungsi dan Tugas Secretary Function and
Sekretaris Perusahaan Duty Implementation
Selama tahun 2018 fungsi dan tugas Sekretaris Throughout 2018, Corporate Secretary duty and
Perusahaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai function realization is as follows::
berikut:
Keterangan
No Aktivitas Activity
Information
1
Menghadiri dan menyusun Risalah Attending and preparation BOD Minutes
12 kali/ times
Rapat Direksi of Meeting
2
Menghadiri rapat gabungan antara
Attending BOC and BOD Joint Meeting
Dewan Komisaris dengan Direksi 12 kali/ times
and preparing meeting agenda
serta menyiapkan materi rapat
3
Menyelenggarakan konferensi
2 kali/ times Organizing press conference
pers
4
Mengeluarkan Press Release 11 kali/ times Publishing Press Release
5
Menyampaikan keterbukaan
Delivering information disclosure
informasi dan pelaporan sebagai
41 and reporting as a form of regulatory
bentuk kepatuhan terhadap
compliance.
peraturan.
6
Mengkoordinasikan penyusunan Coordinating the preparation of the
Maret/ March 2018
Laporan Tahunan tahun buku 2017 financial year 2017 Annual Report
7
Mengkoordinasikan pelaksanaan Coordinating the implementation of the
26 April 2018
RUPS tahunan tahun buku 2017 Annual Meeting 2017 Annual Report

263
Pelatihan dan Corporate Secretary

Pengembangan Sekretaris Training and Development
Perusahaan
Dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapabilitas In order to increase capacity and capabilities of the
Sekretaris Perusahaan, selama tahun 2018 Sekretaris Corporate Secretary, during 2018 the Company
Perusahaan mengikuti pelatihan atau pendidikan serta Secretary or educational training and seminars
seminar yang diselenggarakan oleh pihak Eksternal, organized by external parties, as follows:
sebagai berikut:
Pelatihan & Pengembangan Tanggal Penyelenggara

No
Training & Development Date Organizer
1 Risk Based RKAP
17 – 19 Januari/ January 2018 PT. Wisma Inti Manajemen
Risk Based RKAP
2 Membedah Aspek Hukum Merger, Akuisisi
Dissecting the Legal Aspects of Mergers, 20 Februari/ February 2018 Hukum On Line
Acquisitions
3 Design CSR Program
22 – 23 Februari / February 2018 PT Genta Ilmu Idea
Design CSR Program
4 Edukasi Kesehatan Tema HIV
06 Maret / March 2018 Puskesmas Ngemplak Simongan
HIV Theme Health Education
5 Media Internal : The Fundamental Roles PR
14 – 16 Mei / May 2018 London School Academy
Internal Media: The Fundamental Roles of PR
6 Sistem Jaminan Halal
14 – 15 Mei / May 2018 Indonesian Halal Training
Halal Assurance System
7 Internal Auditor SMK3
10 – 12 Juli / July 2018 PT. Liets Inspire Indonesia
Internal Auditor SMK3
8 Teknik Penyusunan Dok. Propper Hijau
Document Drafting Techniques. Green 08 – 09 Agustus / August 2018 PT. Interdev Prakarsa
Propper
9 Bim. Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis
Bim. Technical Management of Dynamic 17 – 19 Oktober / October 2018 Arsip Nasional Republik Indonesia
Archives
10 Risk Management Berdasar ISO 31000:2018
29 November / November 2018 Kawan Lama
Risk Management Based on ISO 31000:2018
Selama periode Januari – Desember 2018, Sekretaris During January – December 2018 period, Corporate
Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya telah Secretary has published information disclosure to
melakukan keterbukaan informasi kepada Otoritas the authorized body (Indonesia Stock Exchange and
(Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) Financial Service Authority), as follows:
sebagai berikut:

264
Pelaporan Saham (Nomor Surat) Judul Informasi Tanggal

Media
Stock Reporting (Letter Number) Title of Information Date
Laporan Kegiatan Operasional Bulanan
Bulan Desember 2017 5 Januari/
001/BSR/DIR-OJK/I/2018 -
Monthly Operational Activities Report for January 2018
December 2017
Bulan Januari 2018 7 Febuari/
010/BSR/DIR-OJK/II/2018 -
Monthly Operational Activities Report for February 2018
January 2018
Bulan Februari 2018 7 Maret/ March
018/BSR/DIR-OJK/III/2018 -
Report on Monthly Operational Activities 2018
for February 2018
Bulan Maret 2018 5 April/April
037/BSR/DIR-OJK/IV/2018 -
Report on Monthly Operational Activities 2018
for March 2018
Bulan April 2018 4 Mei/ May
057/BSR/DIR-OJK/V/2018 -
Monthly Report on Operational Activities 2018
for April 2018
Bulan Mei 2018 7 Juni/ June
082/BSR/DIR-OJK/VI/2018 -
Monthly Operational Activity Report for 2018
May 2018
Bulan Juni 2018 6 Juli/ July
272/BSR/DIR-OJK/VII/2018 -
Monthly Operational Activities Report for 2018
June 2018
Bulan Juli 2018 6 Agustus/
316/BSR/DIR-OJK/VIII/2018 -
Report on Monthly Operational Activities August 2018
for July 2018
5 September/
Bulan Agustus 2018
334/BSR/DIR-OJK/IX/2018 September -
Monthly Operational Activity Report for
2018
August 2018
Bulan September 2018 4 Oktober/
369/BSR/DIR-OJK/X/2018 -
Report on Monthly Operational Activities October 2018
in September 2018
7 November/
Bulan Oktober 2018
439/BSR/DIR-OJK/XI/2018 November -
Monthly Operational Activity Report for
2018
October 2018
Bulan November 2018 6 Desember/
507/BSR/DIR-OJK/XII/2018 -
Monthly Operational Activities Report for December 2018
November 2018

265
Pelaporan RUPS (No Surat) Judul Informasi Tanggal

Media
GMS Reporting (Letter Number) Title of Information Date
Penyampaian agenda Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 31 Juli /July
030/Div/DIRUT/III/2018 -
Submission of the agenda of the Annual 2018
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 31 Juli /July
037/DIV/DIRUT/III/2018 -
Notification of Plans for Annual General 2018
Meeting of Shareholders
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
31 Juli /July Bisnis Indonesia, Suara
037A/DIV/DIRUT/III/2018 Submission of Evidence of GMS Notification
2018 Merdeka
Ads
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan 31 Juli /July
046/DIV/DIRUT/IV/2018 -
Call of the Annual General Meeting of 2018
Shareholders
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
046A/DIV/DIRUT/IV/2018 Submission of Evidence of GMS Call
2018 Merdeka
Advertisements
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
055/DIV/DIRUT/IV/2018 Submission of Evidence of GMS Results
2018 Merdeka
Advertisements
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Tahunan 31 Juli /July
001/S.Pmb/CS-S/V/18 -
Results of the Annual General Meeting of 2018
Shareholders
Penyampaian Agenda Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa 1 Agustus /
097/Div/DIRUT/VII/2018 -
Submission of Agenda for Extraordinary August 2018
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
1 Agustus /
099/Div/DIRUT/VIII/2018 Submission of Evidence of GMS Notification Bisnis Indonesia
August 2018
Ads
Pemegang Saham Luar Biasa 1 Agustus /
099A/Div/DIRUT/VIII/2018 -
Notification of Plan for Extraordinary General August 2018
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
16 Agustus / Bisnis Indonesia, Wesite
109/Div/DIRUT/VIII/2018 Submission of Evidence of GMS Call
August 2018 Perseroan
Advertisements
Luar Biasa 16 Agustus /
109A/Div/DIRUT/VIII/2018 -
Call for Extraordinary General Meeting of August 2018
Shareholders
Penyampaian Bukti Iklan Lainnya 24 Agustus/ Bisnis Indonesia, Wesite
126/Div/DIRUT/VIII/2018
Submission of Proof of Other Ads August 2018 Perseroan

266

Media
19 September/
Luar Biasa Bisnis Indonesia, Wesite
158A/Div/DIRUT/IX/2018 September
Results of the Extraordinary General Meeting Perseroan
2018
of Shareholders
10 Oktober / Bisnis Indonesia, Wesite
159AA/Div/DIRUT/IX/2018 Submission of Evidence of GMS Results
October 2018 Perseroan
Advertisements
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui
Publik Pembelian Saham (Akusisisi Lucas) 10 Oktober / Bisnis Indonesia, Wesite
167/Div/DIRUT/X/2018
Information Disclosure That Public Shares October 2018 Perseroan
Need to Know (Lucas Position)
Penyampaian Bukti Iklan Lainnya 10 Oktober / Bisnis Indonesia, Wesite
167A/Div/DIRUT/X/2018
Submission of Proof of Other Ads October 2018 Perseroan
Luar Biasa (KOREKSI) 11 Oktober / Bisnis Indonesia, Wesite
158A/Div/DIRUT/IX/2018 (rev)
Results of Extraordinary General Meeting of October 2018 Perseroan
Shareholders (CORRECTION)
Pemegang Saham Luar Biasa 31 Oktober /
081/S.Pmb/DIRUT-S/X/2018/A -
Notification of Plan for Extraordinary General October 2018
Pemegang Saham Luar Biasa
31 Oktober/
081/S.Pmb/DIRUT-S/X/2018/AA Submission of the agenda of the -
October 2018
Extraordinary General Meeting of
Shareholders
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS 6 November/
Bisnis Indonesia, Wesite
082/S.Pr/DIRUT-S/XI/2018 Submission of Evidence of GMS Notification November
Perseroan
Ads 2018
Pemegang Saham Luar Biasa 19 November/
081/S.Pmb/DIRUT-S/X/2018/AAA Submission of the agenda of the November -
Extraordinary General Meeting of 2018
Shareholders
23 November/
Luar Biasa
087/S.Pmb/DIRUT-S/XI/2018 November -
Call for Extraordinary General Meeting of
2018
Shareholders
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS 23 November/
Bisnis Indonesia, Wesite
089/S.Pmb/DIRUT-S/XI/2018 Submission of Evidence of GMS Call November
Perseroan
Advertisements 2018
Publik Pembelian Saham 04 Desember/
093/Lap/DIRUT-S/XII/18 -
Information Disclosure That Public Shares December 2018
Need to Know
Penyampaian Bukti Iklan Lainnya 04 Desember/ Bisnis Indonesia, Wesite
093A/Lap/DIRUT-S/XII/18
Submission of Proof of Other Ads December 2018 Perseroan

267

Media
Publik Pembelian Saham (KOREKSI) 06 Desember/
093/Lap/DIRUT-S/XII/18 (rev.01) -
Information Disclosure that Public Shares December 2018
Need to Know (CORRECTION)
17 Desember/ Bisnis Indonesia, Wesite
095/Div/DIRUT-S/XII/18 Submission of Evidence of GMS Results
December 2018 Perseroan
Advertisements
Luar Biasa 18 Desember/
096/Div/DIRUT-S/XII/18 -
Results of the Extraordinary General Meeting December 2018
of Shareholders
Laporan Valas (No Surat) Judul Informasi Tanggal

Forex Report (Letter No) Title of Information Date
Laporan Hutang Valas per 31 Desember 2017
003/DIV.KEU.Smg/I/2018 10 Januari/ January 2018
Foreign Currency Debt Report as of 31 December 2017
026/DIV.KEU.Smg/II/2018 12 Februari/ February 2018
Laporan Hutang Valas per 28 Februari 2018
048/DIV.KEU.Smg/III/2018 09 Maret/ March 2018
Foreign Currency Debt Report as of 28 February 2018
Laporan Hutang Valas per 31 Maret 2018
069/DIV.KEU.Smg/IV/2018 10 April/ April 2018
Foreign Currency Debt Report as of 31 March 2018
Laporan Hutang Valas per 30 Juni 2018
118/DIV.KEU.Smg/VII/2018 10 Juli/ July 2018
Foreign Currency Debt Report as of 30 June 2018
Laporan Hutang Valas per 31 Agustus 2018
184/DIV.KEU.Smg/IX/2018 10 September/ September 2018
Foreign Currency Debt Report as of 31 August 2018
Laporan Hutang Valas per 31 Oktober 2018
243/DIV.KEU.Smg/XI/2018 12 November/ November 2018
Foreign Currency Debt Report as of 31 October 2018
Laporan Hutang Valas per 30 November 2018
257/DIV.KEU.Smg/XII/2018 10 Desember/ December 2018
Foreign Currency Debt Report as of 30 November 2018
002/DIV.KEU.Smg/I/2019 10 Januari/ January 2019
Laporan Hutang Valas per 31 Januari 2019
026/DIV.KEU.Smg/II/2019 08 Februari/ February 2019
Foreign Currency Debt Report as of 31 January 2019
Laporan Keuangan (No Surat) Judul Informasi Tanggal

Media
Financial Report (Letter Number) Title of Information Date
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan
12 September/
Keuangan Tengah Tahunan
159A/Div/DIRUT/IX/2018 September Bisnis Indonesia
Submission of Ad Proof of Mid-Term Financial
2018
Statement Information
12 September/
Penyampaian Laporan Keuangan Interim
033A/DIV/AKT/VIII/2018 September Bisnis Indonesia
Submission of Interim Financial Reports
2018

268
LAPORAN KI LAIN Judul Informasi Tanggal

Media
OTHER KI REPORTS Title of Information Date
Perubahan Corporate Secretary 2 Agustus /
100/Div/DIRUT/VIII/2018 -
Change in Corporate Secretary August 2018
Publik penilaian atas kinerja auditor eksternal
periode tahun buku 2017 dan rekomendasi
3 Agustus /
33/S.Kom/VII/2018 Information Disclosure that the Public Needs -
August 2018
to Know about the performance of external
auditors for the 2017 financial year and
recommendations
Transaksi Material (Akusisisi Lucas Djaja)
31 Agustus/
136A/Div/DIRUT/VIII/2018 Material Transactions (Lucas Djaja’s -
August 2018
Acquisition)
4 September
Perubahan Corporate Secretary
142/Div/DIRUT/IX/2018 / September -
Change in Corporate Secretary
2018
Keterbukaan Informasi, Information Disclosure,

Laporan Kepatuhan Compliance Report
dan Hubungan dengan and Relationship with
Stakeholders Stakeholders
Selain Laporan wajib yang disampaikan ke pada In addition to the mandatory report submitted to the
otoritas, perseroan juga mengeluarkan beberapa press authorities, the company also issued a number of press
realease sebagai bentuk komunikasi kepada publik reports as a form of communication to the public as
sebagai berikut : follows :
Judul Release/Tema Press Conference Tanggal

No
Release Title / Theme of the Press Conference Date
Phapros Berhasil Menangkan Tender E-Catalogue Senilai Rp 2 Triliun
1 9 Februari/ February 2018
Phapros Successfully Wins E-Catalog Tender Worth Rp 2 Trillion
Seminar Kesehatan Nasional: Mencegah Stunting, Meningkatkan Daya Saing Bangsa
2 13 Februari / February 2018
National Health Seminar: Preventing Stunting, Increasing Nation’s Competitiveness
Terapkan Prinsip Ekonomi Hijau (Green Economy), Phapros Hemat Hingga Rp 1,3 Miliar
per Tahun
3 19 Maret / March 2018
Apply the Principles of Green Economy (Green Economy), Phapros Save Up to Rp. 1.3
Billion per Year
Phapros Bagikan Dividen Sebesar Rp 87, 7 Miliar
4 26 April / April 2018
Phapros Distributes a Dividend of Rp. 87.7 Billion
Dukung Kemajuan UMKM, Phapros Salurkan Rp 1,4 Miliar Dana Kemitraan Tahap I/2018
5 Support the Advancement of MSMEs, Phapros Distributes Rp 1.4 Billion Phase I / 2018 19 April / April 2018
Partnership Fund

269
Judul Release/Tema Press Conference Tanggal

No
Release Title / Theme of the Press Conference Date
Implementasikan Green Chiller, Phapros Mampu Hemat Energi Hingga 20 Persen
6 4 Mei / May 2018
Implement Green Chiller, Phapros Can Be Energy Saving Up To 20 Percent
Phapros Sediakan 1800 Paket Sembako Murah di Bazaar Ramadhan 2018
7 2 Juni / June 2018
Phapros Provides 1800 Cheap Food Packages in the 2018 Ramadhan Bazaar
Phapros Resmi Akuisisi PT Lucas Djaja
8 29 Agustus / August 2018
Phapros Official Acquisition of PT Lucas Djaja
Dukung Kemajuan UMKM, Phapros Salurkan Rp 1,2 Miliar Dana Kemitraan Tahap II/2018
10 September / September
9 Support the Progress of MSMEs, Phapros Distributes Rp.1.2 Billion of Partnership Funds
2018
Phase II / 2018
Dukung Kemajuan UMKM, Phapros Beri Pelatihan Kewirausahaan 7 November / November
10
Support the Advancement of MSMEs, Phapros Provides Entrepreneurship Training 2018
Phapros Resmi Melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) 26 Desember / December
11
Phapros Officially Floors on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2018

270
Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit Unit
Satuan Pengawasan Intern [SPI] merupakan bagian dari Internal Audit Unit (SPI) is part of the Company’s
organisasi perusahaan yang memiliki peranan penting structure in the organization with important role in
dalam perkembangan perusahaan yaitu bertugas dan the Company’s development who is in charge and
bertanggung jawab untuk memberikan pendapat responsible to give professional and independent
profesional dan independen kepada Direktur Utama opinion to the President Director regarding Company’s
mengenai kegiatan atau operasional perusahaan. activity or operation.
Dasar hukum Internal Audit Unit

pembentukan unit audit Establishment Legal
internal Framework
Guna memastikan operasional perusahaan berjalan To ensure the company’s operations run in accordance
sesuai dengan Prosedur Standar Operasi [SOP], with the Standard Operating Procedures (SOP), internal
diperlukan fungsi pengawasan internal yang bekerja control functions that operate independently assisting
secara independen membantu Direktur Utama dalam the President Director in carrying out its monitoring
pengawasan dan pengendalian. Fungsi Pengawasan and controlling duties are required. In Phapros, internal
Internal di Phapros dilaksanakan oleh Satuan control functions are carried out by the Internal Audit
Pengawasan Intern [SPI]. Unit (IAU)..
Di Phapros, pembentukan dan keberadaan SPI In Phapros, the IAU’s formation and presence are based
didasarkan pada: on:
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang - Law Number 19 Year 2003 on the State-Owned
Badan Usaha Milik Negara [BUMN]. Enterprises (SOEs).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tanggal - Government Regulation Number 12 Year 1998
17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Dated on 17 January 1998 on Limited Liability
tercantum pada Bab III Satuan Pengawasan Intern; Company, listed in Chapter III Internal Audit; Article
Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. 28, Article 29, and Article 30.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 - Minister of SOEs Regulation Number PER-01/
Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata MBU/2011 dated on 1 August 2011 on the
Kelola Perusahaan yang Baik [Good Corporate Implementation of Good Corporate Governance
Governance] pada Badan Usaha Milik Negara (GCG) in the State-Owned Enterprises (SOEs).
[BUMN].
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - The Chairman of the Capital Market Supervisory
dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-496/BL/2008 Agency and Financial Institution’s Decree Number
tanggal 28 November 2008 tentang Pedoman Kep-496/BL/2008 dated on 28 November 2008
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. regarding the Guidelines for the Preparation of
Internal Audit Charter.

271
- S.K. Dewan Komisaris Nomor 18/SK.Kom-PH/ - The Board of Commissioners’ Decree Number
VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Struktur 18/ SK.Kom-PH/VII/2014 dated on 4 July 2014
Organisasi PT Phapros, Tbk. regarding Organization Structure of PT Phapros,
Tbk
Struktur Internal Audit Internal Audit Structure

SPI dipimpin oleh seorang kepala yang disebut SPI is supervised by a Chief known as Internal Audit
Kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan Unit Head who is appointed and discharged by
diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan President Director with approval from the Board of
Dewan Komisaris. Secara struktural bertanggung jawab Commissioners. Structurally, He is responsible to the
kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan President Director with functional relationship with
fungsional dengan Komite Audit. Kepala SPI wajib Audit Committee. Head of SPI is regulated to submit
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Report to President Director.
kepada Direktur Utama. Profile of Internal Audit Head
Profil Kepala Internal Internal Audit Manager

Audit
Riza Efendi
Riza Efendi
Manajer SPI
Manajer SPI
Born in Tegal, 21 March 1969
Lahir di Tegal, 21 Maret 1969
Indonesian Citizen
Warga Negara Indonesia
Has been serving as Phapros’ Internal Audit Unit

Menjabat Manajer Satuan Pengawas Intern [SPI]
(IAU) Manager since 1 April 2014, Riza Efendi earned
Phapros sejak 1 April 2014, Riza Efendi meraih gelar
a first degree and a professional degree in Pharmacy
Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker dari Universitas
(Apoteker) from Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1994. Beliau mendapat
He received a certificate of Internal Audit Professionals
sertifikat Profesional Internal Audit [PIA] dari Pusat
(IAP) from the Pusat Pengembangan Akuntansi dan
Pengembangan Akuntansi dan Keuangan [PPA&K],
Keuangan (PPA&K), in 2014. He started his career at
pada 2014. Beliau memulai karirnya di Phapros sebagai
Phapros as Research & Development Staff (1996-1998).
Staf Penelitian & Pengembangan [1996–1998]. Sebelum
Prior to serving as the IAU Manager, he held a position
menjabat sebagai Manajer SPI, beliau menjabat
of Finished Products Warehouse Assistant Manager
sebagai Asisten Manajer Gudang Barang Jadi [2007],
(2007), IAU Assistant Manager (2007-2009), and Risk
Asisten Manajer SPI [2007–2009], dan Asisten Manajer
Management Assistant Manager (2009-2014).
Manajemen Risiko [2009–2014].

272
Piagam Internal Audit Internal Audit Charter
Piagam Audit Internal merupakan dokumen tertulis The Internal Audit Charter is a written document that
yang memuat tujuan, wewenang serta tanggung contains the objectives, authorities, and responsibilities
jawab dari Satuan Pengawasan Intern [SPI] yang of the Internal Audit Unit (IAU), and describes the
menggambarkan hubungan SPI dengan Direksi, Komite relationship between the IAU with the BoD, the Audit
Audit, SPI PT RNI sebagai Perusahaan Induk, Auditee Committee, the IAU of PT RNI (the Holding Company),
dan Auditor Eksternal. Kedudukan, struktur dan ruang the Auditees and the External Auditor. The IAU’s
lingkup tugas SPI sesuai dengan Piagam Audit Internal position, structure and scope of duties according to the
sebagai berikut: Internal Audit Charter are as follows:
- Kedudukan SPI berada langsung di bawah Direktur - The IAU is positioned directly under the President
Utama, dalam arti Manajer SPI bertangung jawab Director in a way that the IAU Manager is responsible
langsung kepada Direktur Utama karena SPI to the President Director for the Internal Audit Unit
merupakan perpanjangan tangan Direksi dalam is the extension of the BoD’s hand in controlling the
hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan company’s operation activities.
Direksi pada kegiatan perusahaan.
- SPI dipimpin oleh seorang Manajer SPI yang - The IAU is chaired by the Internal Audit Unit
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Manager who is appointed and dismissed by the
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. President Director upon the approval of the BoC.
- Direktur Utama dapat memberhentikan Manajer SPI - The President Director may dismiss the IAU Manager
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, with the approval of the Board of Commissioners,
jika Manajer SPI tidak memenuhi persyaratan when the IAU Manager no longer meets the
sebagai Auditor SPI sebagaimana diatur dalam requirements for an IAU Auditor as stipulated in the
Piagam Auditor Internal dan/atau gagal atau tidak Internal Audit Charter and/or fails or not capable of
cakap menjalankan tugas. doing the job
- Auditor yang bertugas pada SPI bertanggung jawab - Auditors who work in the Internal Audit Unit are
secara langsung kepada Manajer SPI. responsible directly to the AIU Manager.
- Ruang lingkup dan tugas SPI adalah menyusun dan - The scopes of the IAU’s duties are to make
melakukan penilaian terhadap: and realize its annual audit plan by conducting
assessments on:
- Kewajaran dan keakuratan pertangungjawaban - The fairness and accuracy of the company’s
keuangan perusahaan. financial reports.
- Efisiensi, kehematan serta efektivitas - The efficiency and effectiveness of the use of
penggunaan sumber daya perusahaan. the company’s resources.
- Kecukupan dan efektivitas struktur serta sistem - The adequacy and effectiveness of the structure
pengendalian intern perusahaan. and system of the company’s internal control.
- Pengelolaan sistem terintegrasi - The effectiveness of Risk Management System.

273
SDM dan Sertfikasi Internal Audit Personnel

Internal Audit and Certification
Saat ini, SPI Phapros terdiri dari 1 [satu] orang Manajer At present, Phapros IAU consists of 1 (one) IAU
SPI dibantu oleh 3 [tiga] Asisten Manajer, 5 [lima] orang Manager SPI supported by 3 (three) Assistant Manager
Auditor Operasional, 1 [satu] orang Auditor Tindak and 5 (five) Auditors, among them have the certification
Lanjut, 2 [dua] orang Officer Sistem Integrasi, serta of PIA (Professional Internal Auditor), 2 (two) Officers
2 [dua] orang Administrasi. Dengan demikian, pada and 2 (two) administration staff. In 2018, therefore,
2018 SDM di SPI Phapros sebanyak 14 [empat belas] the human resources of Phapros’ IAU are consist of 14
personel. (fourteen) personnel..
Untuk menjadi seorang auditor wajib memenuhi An auditor shall meet the qualifications and
kualifikasi dan persyaratan antara lain: (1) memiliki requirements, among others are: (1) having the integrity
integritas dan perilaku yang profesional, serta obyektif and professional behavior, and objectivity in performing
dalam pelaksanaan tugasnya, (2) memiliki pengetahuan its duties, (2) having knowledge of legislation relating
tentang peraturan perundang-undangan yang terkait to the oil and gas business, (3) having experience the
dengan proses bisnis migas, (3) memiliki pengalaman technical audit and other disciplines that are relevant
mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan to their scope of duties, (4) capable to interact and
dengan bidang tugasnya, (4) cakap dalam berinteraksi communicate both verbal and in writing effectively,
dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara (5) complying with professional standards and code
efektif, (5) mematuhi standar profesi dan kode etik of ethics issued by the Association of Internal audit,
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal, (6) (6) maintain the confidentiality and or company data
menjaga kerahasiaan dan/atau data Perusahaan terkait related to performance of duties and responsibilities,
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta (7) and (7) understanding the principles of good corporate
memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang governance and has adequate risk management
baik dan memiliki pengetahuan manajemen risiko yang knowledge.
memadai.
Para Auditor selain dilengkapi dengan pengetahuan Besides adequate knowledge on the Company’s
yang berkaitan dengan bisnis perusahaan juga business, Auditor is also supported by special
dilengkapi dengan pengetahuan khusus dibidang knowledge in internal audit given by authorized
audit internal yang diberikan langsung oleh lembaga institution which conducts certification of internal
yang berwenang dalam melakukan sertifikasi auditor auditor. The auditors that have been finished the
internal. Tahapan pendidikan sertifikasi auditor yang certification are Professional Internal Auditor (four
telah diselesaikan adalah Profesional Internal Auditor (4 person), Advance Level (Two person) and Basic Level
orang), Tingkat Lanjutan (2 orang) dan Tingkat Dasar (three person)..
(3 orang).

274
Sertifikasi Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI)

Unit Member Certification Internal Audit Unit (IAU)
Nama Jabatan Sertifikasi

Name Position Certification
Riza Efendi Manajer SPI Profesional Internal Audit (PIA)

Manager IAU Profesional Internal Audit (PIA)
Rokhmat Subagyo Asisten Manajer Tindak Lanjut Profesional Internal Audit (PIA)
Audit Assistant Manager Profesional Internal Audit (PIA)
Untung Taufan Asisten Manajer Pemeriksaan Profesional Internal Audit (PIA)

Follow-Up Manager Assistant Profesional Internal Audit (PIA)
Lily Yuniati Sutriasningrum Auditor Produksi Profesional Internal Audit (PIA)

Production Auditor Profesional Internal Audit (PIA)
Sumber Daya Manusia SPI Phapros

SPI Phapros Human Resources
Jumlah Auditor
Posisi Position
Number of Auditors
Manajer SPI 1 Manager IAU
Asisten Manajer Pemeriksaan 1 Audit Assistant Manager
Asisten Manajer Tindak Lanjut 1 Follow-Up Manager Assistant
Asisten Manajer Sistem Integrasi 1 Integrated System Manager Assistant
Auditor Marketing 2 Marketing Auditor
Auditor Produksi 2 Production Auditor
Auditor Keuangan dan Akuntansi 1 Finance and Accounting Auditor
Auditor Tindak Lanjut 1 Follow-Up Auditor

Officer Sistem Integrasi 2 System Integration Officer
Administrasi 2 Administration
Jumlah Pegawai 14 Total Personnel
Pengembangan Competency Development

Kompetensi dan Sertifikat and Auditor Certificates
Auditor
Program pengembangan kompetensi tahun 2018 The 2018 competency development program includes
mencakup Diklat berjenjang, workshop/seminar, in tiered training, workshops / seminars, in house training,
house training, capacity building dan benchmarking/ capacity building and benchmarking / knowledge
sharing knowledge ke/dan dari berbagai perusahaan. sharing to and from various companies. The training
Program pelatihan dan jumlah peserta adalah sebagai program and the number of participants are as follows:
berikut

275
Jumlah Peserta
Jenis Pelatihan Type of Training
Number of Participants
Pelatihan EDP Audit oleh FKSPI RNI 6 Orang/ Person EDP Audit Training by FKSPI RNI
Pelatihan Sistem Jaminan Halal 4 Orang/ Person Halal Assurance System Training
Pelatihan Auditor SMK3 1 Orang/ Person SMK3 Auditor Training
Pelatihan KPKU 1 Orang/ Person KPKU Training
JUMLAH 10 Orang/ Person Total
Laporan Pelaksanaan Report on the

Kegiatan Audit Tahun 2018 Implementation of Audit
Activities in 2018
Sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI According to Phapros IAU Annual Audit Report,
Phapros, selama 2018 kegiatan Audit yang telah throughout 2018, Audit activity that has been done
dilaksanakan antara lain: including:
Obyek Audit Jumlah Laporan

No. Cakupan Audit Scoop of Audit
Audit Object Total Report
1 Marketing Penjualan Sales
Keuangan/ Akuntansi Finance/ Accounting
Stock Gudang Warehouse Stock 7
Kartu Kunjungan Visit Card
Sarana Promosi Promotion Media
2 Non-Marketing Departemen IT IT Departemen 1
Perbandingan Temuan Pemeriksaan Marketing Audit Finding Comparison

Marketing
40% 30%
Kartu kunjungan marketing tidak sesuai prosedur

Marketing visit cards are not according to procedure
Pengelelolaan dan penyimpanan sarana promosi tidak dikelola

dengan baik
Management and storage of promotional facilities are not managed
properly
Produk ED kurang dari satu tahun di Gudang Rajawali Nusindo

ED products less than one year at Rajawali Nusindo Warehouse
Aset perusahaan di cabang dengan kondisi rusak/hilang

9% Company assets in branches with damaged / lost conditions
Temuan lainya (Non-mandatory)
13% 8% Other findings (Non-mandatory)

276
Hasil Temuan Audit 2018 Audit Findings Results 2018
Berdasarkan pemeriksaan pada 7 marketing cabang Based on examinations on 7 branch and central
dan pusat ditemukan temuan penyimpangan prosedur marketing found findings of procedural irregularities
antara lain: include:
- Kartu kunjungan marketing tidak sesuai prosedur 14 - Marketing visit cards do not match the procedure’s
temuan 14 findings
- Pengelolaan dan penyimpanan sarana promosi - Management and storage of promotional facilities
tidak dikelola dengan baik 4 temuan are not well managed 4 findings
- Produk ED kurang dari satu tahun di Gudang - ED products less than one year at Gudang Rajawali
Rajawali Nusindo 6 temuan Nusindo 6 findings
- Aset perusahaan di Cabang dengan kondisi rusak / - Company assets in Branches with damaged /
hilang 4 temuan missing 4 findings
- Temuan lainnya (Non-mandatori) 35 temuan - Other findings (Non-mandatory) 35 findings
Temuan lainnya merupakan temuan non-mandatori Other findings are non-mandatory findings comprising
yang terdiri dari penyimpangan pengelolaan uang of marketing advance management fraud, branch office
muka marketing, kas cabang dan bukti transaksi. and transaction receipt.
Diagram lingkaran diatas menggambarkan The circle diagram above illustrates a comparison of the
perbandingan jumlah temuan pada departemen number of findings in the marketing department that
marketing yang memiliki aktivitas bisnis yang sama have the same business activities in each branch. As for
pada setiap cabang. Adapun untuk departemen non non-marketing departments, they cannot be compared
marketing tidak dapat dibandingkan satu sama lain, with each other, because of the characteristics of
karena karakteristik proses bisnis. business processes.

277
Perencanaan dan Internal Audit Planning

Realisasi Audit Internal and Realization 2018
2018
Departemen Internal Audit telah merealisasikan The Internal Audit Department had carried out internal
kegiatan audit internal tahun 2018 dengan daftar obyek audit activity in 2018 with list of audit object, as follows:
audit sebagai berikut:
Obyek Audit Rekomendasi

No.
Audit Object Recommendation
1. Surabaya 1 Marketing cabang (SPV) secara periodik (minimal sebulan sekali) melakukan kunjungan dan
diskusi dengan petugas gudang dalam hal penataan dan pelayanan gudang untuk mengetahui
kondisi penyimpanan produk yang tidak sesuai CDOB dan perkembangan persediaan obat,
termasuk obat-obat slow moving dan hampir ED serta membuat surat usulan program khusus
ke KP Jakarta (MM), agar produk hampir ED dapat cepat terserap di pasaran, sehingga
pengembalian produk yang mendekati ED bisa dihindari dan tidak terjadi kerugian perusahaan.
Periodic marketing (SPV) branches (at least once a month) conduct visits and discussions with
warehouse staff in terms of structuring and warehouse services to determine CDOB product
storage conditions and the development of drug supplies, including slow moving drugs and
almost ED and make a special program proposal letter to KP Jakarta (MM), so that almost ED
products can be quickly absorbed in the market, so that the return of products approaching ED
can be avoided and no company losses occur..
2. Bandung MR, Supervisor dan AM cabang Bandung agar menerapkan tertib monitoring dan adminitrasi
secara berjenjang, baik harian, mingguan dan bulanan terhadap kunjungan ke pelanggan.
MR, the Bandung branch Supervisor and AM to implement orderly monitoring and
administration in stages, both daily, weekly and monthly on customer visits..
3. Purwokerto SPV/ MR cabang Purwokerto segera membuat logbook keluar masuk/ stockcard paling lambat
akhir April 2018 untuk semua Sarana Promosi, sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis
Sarana Promosi dengan mudah.
The Purwokerto branch SPV / MR immediately makes the logbook exit / stockcard no later than
the end of April 2018 for all Promotion Facilities, so that the number and type of Promotion
Facilities can be easily identified..
4. Madiun Admin cabang mengadakan rapat dengan Marketing Madiun dengan dibuatkan Absensi Rapat
dan Notulen tentang sosialisasi pengajuan pengembalian Uang Muka paling lama 3 (tiga hari)
setelah dinas, agar waktu dalam menunggu persetujuan atasan tidak melebihi batas waktu
ketentuan pengembalian Uang Muka. Pengajuan pengembalian Uang Muka oleh Marketing
dibuktikan melalui komunikasi tertulis dengan atasan yang disertai bukti pengajuan (via sms
atau media sosial dengan menampilkan tanggal pengiriman) dan dilampirkan pada Bukti Kas
Masuk saat pengembalian UM.
Branch administrators hold meetings with Marketing Madiun by making Meeting Attendance
and Minutes about socializing the submission of refunds no later than 3 (three days) after
service, so that time in waiting for approval of superiors does not exceed the deadline for
the provisions for returning Advances. Submission of refunds by Marketing is proven through
written communication with the supervisor accompanied by proof of submission (via sms or
social media by displaying the date of delivery) and attached to Proof of Cash Entry upon
return of UM..

278
Obyek Audit Rekomendasi

No.
Audit Object Recommendation
5. Denpasar Marketing cabang Denpasar agar segera melakukan pembuatan usulan ke masing-masing pilar
marketing yang berhubungan dengan produk ED dekat tersebut untuk dibuat program promosi
agar segera terserap ke pasar.
The Denpasar marketing branch must immediately make a proposal to each of the marketing
pillars related to the nearby ED products to create a promotional program to be immediately
absorbed into the market.
6. Jember Cabang Jember membuat berita acara resmi yang ditujukan ke Manajer Akuntansi (tembusan
ke Manajer SDM dan Umum) mengenai usulan renovasi gudang sarana promosi. Berita acara
tersebut berisi kronologis proses dan kendala gudang.
The Jember branch makes official minutes addressed to the Accounting Manager (copy to the
HR and General Managers) regarding the proposed warehouse renovation for promotional
facilities. The minutes contain chronological processes and warehouse constraints..
7. Aceh Marketing cabang Aceh per pilar secara periodik (minimal sebulan sekali) melakukan diskusi
dengan Nusindo cabang NAD dalam hal penataan dan pelayanan gudang untuk mengetahui
kondisi penyimpanan produk yang tidak sesuai CDOB dan perkembangan persediaan obat,
termasuk obat-obat slow moving dan hampir ED
The marketing of the Aceh branch per pillar periodically (at least once a month) has a
discussion with Nusindo, the NAD branch in terms of structuring and warehouse services to
determine the conditions for storing products that do not match CDOB and the development
of drug supplies, including slow moving drugs and almost ED
8. IT Bagian IT melakukan rapat koordinasi (terbit MOD) dengan Unit terkait (PPIC, Pengadaan,
Gudang, Produksi) tentang kelanjutan aplikasi SLA yang tidak berjalan/ tidak digunakan
sehingga potensi pengendalian stok just in time tidak tercapai.
The IT department conducts a coordination meeting (published by MOD) with the related Unit
(PPIC, Procurement, Warehouse, Production) on the continuation of SLA applications that are
not running / not used so that the potential of just in time stock control is not achieved..
Audit Non PKPT di luar rencana Non PKPT Audit outside the work
kerja plan
Sepanjang Tahun 2018, Departemen Internal Audit Throughout 2018, the Internal Audit Department has
telah melaksanakan audit Non PKPT sebagai penugasan carried out Non PKPT audits as assignments given
yang diberikan di luar Rencana Kerja Internal Audit outside the 2018 Internal Audit Work Plan.
Tahun 2018.
1. KP Jakarta – Kebijakan Absensi Karyawan 1. KP Jakarta - Employee Attendance Policy
2. KP Jakarta – Pengobatan Karyawan 2. KP Jakarta - Employee Treatment
3. Cabang Manado – Tindak Lanjut Temuan Balai 3. Manado Branch - Follow-Up to the Findings of Balai
POM Iklan Sarana Promosi POM Advertising Promotion Facilities
4. Review Proyek/ Investasi Direktorat Produksi 4. Project Review / Production Directorate Investment
5. Marketing Cabang Semarang 5. Marketing of Semarang Branch
6. Marketing Yogyakarta 6. Marketing Yogyakarta

279
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil External Audit Result Follow-Up

Audit Internal (2016-2018) (2016 – 2018)
Kegiatan internal audit meliputi juga kegiatan Internal audit activity also included monitoring activity
pemantauan terhadap auditee atau auditable activities. over the auditee or auditable activities. The monitoring
Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk activity is an activity to observe and ensure follow-up
mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut implementation on the audit result either by auditee or
atas hasil audit baik oleh auditee maupun pihak terkait other related party. The audit result follow-up including
lainnya. Tindak lanjut hasil audit tersebut termasuk settlement of internal audit recommendation and
penyelesaian Rekomendasi Internal audit dan Disposisi disposition by the Board of Directors.
Direksi.
Selama tahun 2018 Unit Tindak Lanjut telah melakukan During 2018 the Follow-Up Unit has monitored the
pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan pada follow-up of audit findings on marketing and non-
marketing dan non-marketing atas pemeriksaan tahun marketing on 2017 audits with the following details:
2017 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel Realisasi Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Tahun 2017 (Per LHP)
Table of Realization of Follow Up Examination in 2017 (Per LHP)
No Objek Pemeriksaan Target Realisasi % Examination Object
1 Marketing 22 22 100 Marketing
2 Non Marketing 6 6 100 Non Marketing
28 28 100
Adapun status saran tindak per 31 Desember 2018 atas As for the status of follow-up advice as of December
pemeriksaan tahun 2017 (per item saran tindak) adalah 31, 2018 for 2017 audits (per item suggested actions)
sebagai berikut : are as follows:
Tabel Status Saran Tindak Atas Pemeriksaan Tahun 2017 (Per item Saran Tindak)
Status Table for Advice on Examination for 2017 (Per Action Advice item)
Jumlah Tindak Lanjut

%
Saran Follow-up
No Objek Pemeriksaan Audit Object
Suggestion
Amount Close Open Close Open
1 Marketing 252 205 47 81 19 Marketing
2 Non Marketing 404 401 3 99 1 Non Marketing
656 606 50 92 8

280
Pada akhir tahun 2018 Unit Tindak Lanjut melakukan At the end of 2018 the Follow-Up Unit made an
inovasi dengan membuat program SIM-TL. Program innovation by creating a SIM-TL program. The SIM-TL
SIM-TL akan memudahkan auditee dalam melakukan program will make it easier for the auditee to upload
upload bukti (evidence) saran tindak secara langsung, evidence of action recommendations directly, for
bagi unit Tindak Lanjut sistem ini dapat meningkatkan Follow-Up units this system can improve the efficiency
efisiensi pemantauan cabang marketing yang sulit of monitoring marketing branches that are difficult
dijangkau. Sistem ini juga mendukung penyimpanan to reach. This system also supports data storage of
data bukti-bukti saran tindak. evidence of follow-up advice.
Temuan Tahun Total Jatuh Tempo Selesai Progres Penyelesaian

Finding Years Total Past Due Completed Settlement Progress
2016 242 100% Close
2017 274 100% Close
2018 656 92% On Progres
Progres Penyelesaian Disposisi Direksi

Completion Progress of Directors Disposition
Temuan Tahun Total Jatuh Tempo Selesai Progres Penyelesaian

Finding Years Total Past Due Completed Settlement Progress
2016 - - Close
2017 - - Close
2018 - - On Progres
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil External Audit Result Follow-Up

Audit Eksternal
SPI menjalankan fungsinya sebagai pendamping IAU performs its function as a companion to the external
auditor eksternal dengan memberikan dukungan auditor by providing support to the external auditor,
kepada auditor eksternal, menjembatani antara auditor bridging between the auditor and the auditee and
dengan auditee dan melakukan pembahasan temuan discussing the findings of the auditor with the auditee.
auditor dengan auditee. Pemantauan audit eksternal External audit monitoring as of 31 December 2018.
per 31 Desember 2018.
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Monitoring of Audit Results Follow-

Audit Keputusan dan Arahan RUPS Up Decisions and Guidelines for
(2016-2018) GMS (2016-2018)
Pemantauan Tindak Lanjut Keputusan dan Monitoring Follow-Up Actions and GMS
Arahan RUPS Directives
SPI juga memantau tindak lanjut atas Keputusan dan IAU also monitors the follow-up of the 2018 GMS
Arahan RUPS 2018 secara berkala dan dilaporkan Decisions and Directions periodically and reports to

281
kepada Pemegang Saham. Berikut rincian tindak lanjut Shareholders. The following are the details of follow-up
sampai dengan 31 Desember 2018: until December 31, 2018:
RUPS Jumlah Keputusan dan Arahan Persentase Selesai Ditindaklanjuti

GMS Decision Number and Direction Percentage Followed Up
RUPS RKAP 2018

- 100%
2018 RKAP GMS
RUPS Kinerja Tahun Buku 2017

- 100%
GMS for 2017 Fiscal Year Performance
Rencana kerja 2019 Working Plan 2019
Departemen Internal Audit menetapkan tujuan audit Internal Audit Department has stipulated audit target
tahun 2019 untuk mendorong efisiensi,dan menekan in 2019 to encourage efficiency and minimize fraud
potensi fraud”. Untuk mencapai tujuan audit, maka potential. To achieve the audit target, strategic initiative
telah disusun strategi inisiatif dalam Business Plan in Internal Audit Department Business Plan 2019 has
Departemen Internal Audit Tahun 2019, sebagai been prepared, as follows:
berikut :
1. Melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan 1. Implementating audit and consulting based on
isu kritikal maupun risiko terkini yang dihadapi oleh critical issue and current risk experienced by the
customer. customers.
2. Melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan 2. Implementating audit and consulting based on
coverage audit dan mendorong efisiensi. audit coverage and support efficiency.
3. Mengoptimalkan kegiatan assurance untuk 3. Optimizing assurance activity to evaluate control
mengevaluasi kualitas control dan meminimalkan quality and minimize fraud case.
tingkat kejadian fraud.
4. Membuat risk & fraud awareness program, deterent 4. Preparing risk & fraud awareness program,
effect program untuk mendorong terciptanya deterrent effect program to support establishment
budaya pengendalian. of controlling culture.
5. Menyediakan tools audit bagi unit bisnis sebagai 5. Providing audit tools for business units as early
alat early warning system. warning system tools.
6. Meningkatkan kompetensi & kapabilitas karyawan, 6. Developing employee’s competency and capability
untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan to support implementation of training and
sertifikasi secara berkelanjutan sesuai dengan certification in on going basis according to business
kebutuhan bisnis. needs.
7. Senantiasa melakukan penyempurnaan 7. Always improving audit/examination method/tools
metodologi/perangkat audit/pemeriksaan sesuai based on Company’s organization and business
perkembangan organisasi dan bisnis Perseroan. development.

282
8. Sosialisasi SIM-TL (Sistim Informasi Monitoring 8. SIM-TL socialization (Follow-up Monitoring

Tindak Lanjut) Information System)
Tantangan Audit Internal Internal Audit Challenge

2019 2019
Risk-based Orientation Risk-based Orientation

Auditor Internal harus merubah pendekatan dari audit Internal Audit shall transform audit approach from
secara konvensional menuju audit berbasiskan risiko conventional to risk-based audit approach. The risk-
(rial based audit approach). Pola audit yang didasarkan based audit approach which is implemented by internal
atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh auditor auditor is more focused on risk assessment parameter
internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter issue as formulated in risk-based audit plan. Based on
risk assesment yang diformulasikan pada risk based the risk assessment, risk matrix can be generated to
audit Plan. Berdasarkan risk assesment tersebut dapat help the internal auditor designing the risk audit matrix.
diketahui risk matriks, sehingga dapat membantu In this case, the internal audit shall cooperate with Risk
auditor internal untuk menyusun risk audit matriks. Management Unit to ensure smooth Risk-Based Audit
Dalam hal ini auditor internal perlu bekerjasama implementation.
dengan Unit Manajemen Risiko, sehingga pelaksanaan
Audit Berbasiskan Risiko dapat berjalan lancar.
Manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila Benefit for internal audit if using the risk-based audit
menggunakan risk based audit approach, antara lain approach including more efficient and effective internal
auditor intern akan lebih efisien dan efektif dalam audit in the audit process to improve performance of
melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan the Internal Audit Department (Internal Audit Unit). The
Kinerja Departemen Audit Internal (Satuan Pengawasan internal Auditor shall also shift form old paradigm to
Intern). Auditor intern juga harus dapat berubah dari new paradigm indicated by changing orientation and
Paradigma Lama (old paradigm) menuju Paradigma professional role of the internal auditor.
Baru (new paradigm), yang ditandai dengan perubahan
orientasi dan peran profesi internal auditor.

283
Akuntan Publik
Public Accountant
Dasar hukum penunjukan Legal Framework of

KAP Public Accountant Firm
Appointment
Fungsi pengawasan independen terhadap aspek Independent supervision function in Phapros is done
keuangan Phapros dilakukan dengan melaksanakan by implementing External Audit which is carried out
pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh by Public Accountant Firm (KAP). The External Audit
Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang who audited Phapros Financial Statements for fiscal
memeriksa laporan keuangan Phapros tahun buku year 2017 was appointed in Annual GMS based on
2017 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan recommendation from the Board of Commissioners
rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite and Audit Committee. The appointment process is
Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan done according to prevailing procurement mechanism.
mekanisme pengadaan barang dan jasa yang To guarantee independency and quality of the audit
berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas result, the appointed External Auditor shall not have
hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk any conflict of interest with the Company.
tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan
perseroan.
Berdasarkan Surat Menteri BUMN nomor S-657/ Based on the Letter of the Minister of BUMN number
MBU/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018, menunjuk S-657 / MBU / 10/2018 dated 5 October 2018, appoint
KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan sebagai auditor eksternal dalam Palilingan & Rekan as external auditors in conducting
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan audits of the Company’s Financial Statements and Other
dan Laporan Lainnya tahun buku 2018 PT. Rajawali Reports for fiscal year 2018 PT. Rajawali Nusantara
Nusantara Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan. Indonesia (Persero) and Subsidiaries. The fiscal year
Tahun buku 2018, merupakan periode tahun audit 2018, is the third audit year period for PKF Drs. Paul
ketiga bagi PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
Retno, Palilingan & Rekan.
Dasar penetapan di atas adalah sebagai berikut: Legal Framework for the appointment above is as
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor follows:
17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang 1. Pursuant to Minister of Finance Regulation
Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan Number 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008
Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan concerning Public Accountant Service in Article
dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 3 point 1 declaring that general audit service on
untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh financial statements of an entity shall be done by
seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) KAP maximum for 6 (six) consecutive years and
tahun buku berturut-turut. by a Public Accountant maximum for 3 (three)
consecutive years.

284
2. Proses Penunjukan KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, 2. Appointment process of KAP PKF Drs. Paul
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
auditor eksternal dilakukan melalui mekanis Partners as external auditor is done through open
melelang terbuka. tender mechanism.
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Public Accountants and Public Accountant Firms (KAP)
telah memberikan jasa Audit kepada Phapros mulai who provided Audit Service to Phapros since 2014 until
tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai 2018 are as follows:
berikut :
Tahun Kantor Akuntan Publik Nama Akuntan Jumlah Fee Audit

Year Public Accountant Firm Accountant Name Total Audit Fee
2014 Drs. Bernardi & Rekan Rp350.000.000
2015 Drs. Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Rp202.800.000
2016 PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Nancy Rameli Rp188.000.000,-
2017 PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Nancy Rameli Rp188.000.000,-
2018 PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Nancy Rameli Rp 321.700.000
Profil KAP KAP Profile
AKUNTAN PUBLIK Public Accountant

KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan Palilingan & Rekan
Jl. Kebon Sirih Timur 1, No. 267 Jl. Kebon Sirih Timur 1, No. 267
Jakarta Pusat 10340 Jakarta Pusat 10340
INDONESIA INDONESIA
Nomor Telepon: [62] (21) 3144003 Phone Number: (62) (21) 3144003
Nomor Facsimile: [62] (21) 3144213 Fax Number: (62) (21) 3144213

285
Koordinasi Auditor External Auditor

Eksternal dan Komite and Audit Committee
Audit Coordination
Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap In implementation of monitoring function over the
hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, audit result by external auditor such as Financial
yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Service Authority (OJK), Supreme Audit Agency (BPK),
Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Centre of Financial Reporting and Analysis (PPATK)
Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit and KAP, the Audit Committee has evaluated follow-
telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang up implemented by the Management on the external
dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor audit report. Detail information about the coordination
eksternal dimaksud. Koordinasi selengkapnya dapat is explained in Audit Committee Report section.
dilihat pada uraian Laporan Komite Audit.
Pengawasan atas Auditor Monitoring on External

Eksternal Auditor
Untuk tahun 2018, Kantor Akuntan Publik yang In 2018, the Public Accountant Firm who audited the
melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian consolidated financial statements is KAP PKF Drs.
adalah KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Retno, Palilingan & Rekan Tahun 2018 merupakan Partners and 2018 is the second period for the Public
tahun kedua bagi Kantor Akuntan Publik tersebut untuk Accountant Firm conducting financial audit on Phapros.
melakukan pemeriksaan keuangan atas Phapros.
Penunjukan KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Appointment of KAP PKF Dr. Paul Hadiwinata,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dilakukan melalui Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partner has been
proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. carried out in process according to prevailing law and
Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh regulation. The appointment has been reviewed and
Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit supervised by Audit Committee including the audit fee
fee atas dasar kewajaran. Komite Audit melakukan stipulation based on fairness. The Audit Committee has
pengawasan selama pelaksanaan proses audit implemented audit process through regular meeting
eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan with the Public Accountant Firm to discuss every
Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh finding and progress during the audit process done
temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang by the Public Accountant Firm, and helped to ensure
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu dan there was no constraint in the audit implementation as
memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam well as evaluated quality of the audit process, ensured

286
pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas the audit implementation has complied to prevailing
kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit regulation and standard.
telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
Efektivitas pelaksanaan audit Effectiveness of External Audit and

ekstern dan kepatuhan terhadap Compliance to Regulation Among
ketentuan mengenai hubungan the Company, Public Accountant
antara Perusahaan, Akuntan Publik and Authority
dan otoritas
Phapros telah menyelenggarakan pelaksanaan audit Phapros has carried out external and compliance audit
ekstern dan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai on regulation concerning relationship among the
hubungan antara Perseroan, Akuntan Publik dan Company, Public Accountant and Authority effectively
Otoritas dengan efektif, antara lain sebagai berikut: as follows:
Fungsi Audit Ekstern External Audit Function

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor a. Pursuant to Minister of Finance Regulation
17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Number 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008
Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan concerning Public Accountant Service in Article
Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan 3 point 1 declaring that general audit service on
dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama financial statements of an entity shall be done by
untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh KAP maximum for 6 (six) consecutive years and
seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) by a Public Accountant maximum for 3 (three)
tahun buku berturut-turut. consecutive years.
b. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor b. Appointment of the same Public Accountant and/
Akuntan Publik yang sama oleh Perseroan wajib or Public Accountant Firm by the Company shall be
didasarkan pada perjanjian kerja. based on working contract.
c. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap c. Public Accountant who audits the Company’s
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan wajib Annual Financial Statements shall do the audit
melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional according to Public Accountant Professional
Akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian Standard as well as working contract and scope of
kerja dan ruang lingkup audit. Akuntan Publik dan/ audit. Public Accountant and/or Public Accountant
atau Kantor Akuntan Publik wajib memperhatikan Firm shall comply with every regulation and Law.
ketentuan perundang-undangan.

287
Efektivitas pelaksanaan audit oleh Effectiveness of Audit

Akuntan Publik Implementation by the Public
Accountant
Komite Audit berkoordinasi dengan Unit Internal The Audit Committee coordinates with the Internal
Audit Perusahaan melakukan kajian atas efektivitas Audit Unit to review effectiveness of external audits to
pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan ensure that all findings can be followed-up based on
bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai designated authority and to improve both financial and
kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan operational performances. The Company attempts to
kinerja baik dari segi keuangan maupun operasional. follow up every audit findings by the Public Accounting
Perseroan berupaya menindaklanjuti setiap temuan Firm, in order to effectively minimize the findings in the
pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, upcoming year.
sehingga secara efektif mampu menekan temuan-
temuan ditahun berikutnya.
Efektivitas dan frekuensi komunikasi Effectiveness and Communication

akuntan publik eksternal dan Direksi Frequency Between External
Auditor and Board of Directors
Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Effectiveness and Communication Frequency between
Eksternal dan Direksi Selama pemeriksaan yang External Auditor and Board of Directors during the
dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja audit process by Public Accountant, communication
sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan and cooperation between Public Accountant and Board
secara intensif dan regular. of Directors is done intensively and regularly.
Hasil Pemeriksaan Audit Result

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor Examination results conducted by external auditors are
eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan submitted in the form of Financial Report Opinions.
Keuangan. Untuk tahun 2012 hingga 2018, Laporan For 2012 to 2018, the Phapros Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Phapros memperoleh Opini Statements are Obtained without Exception. This
disajikan secara Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini shows that PhaprosI has published financial reports
menunjukkan PhaprosI telah menyajikan Laporan that are accurate and in accordance with the standards
Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai that can be used and free from misrepresentation of
dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah material. This shows that Phapros has completed the
saji yang material.Hal ini menunjukkan Phapros telah Consolidated Financial Statements that are accurate
menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara and in accordance with standards that can be used and
akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku dan free from material misstatements.
lepas dari salah saji yang material.

288
Manajemen Risiko
Risk Management
Setiap aktivitas bisnis sebuah perusahaan, apa pun jenis Any Business activity in a company, whatever and how
dan berapa pun besarnya, pasti akan terkena dampak big or small it is, would be affected by both internal and
faktor internal maupun eksternal sehingga pencapaian external factors that make the attainment of its goal
tujuannya menjadi tidak pasti. Ketidakpastian itulah uncertain. It is the uncertainty that leads to business
yang menjadi risiko bisnis. risk.
Guna memitigasi risiko tersebut, Phapros membentuk To mitigate the risk, Phapros established Risk
Departemen Manajemen Risiko untuk memfasilitasi Management Department to facilitate Risk Management
proses Manajemen Risiko pada tiap unit kerja. process in every operating unit.
Proses tersebut—yang meliputi identifikasi, The process which includes the identification,
pengukuran, pemetaan sampai dengan pengendalian measurement, mapping and risk controlling is
risiko—dilakukan melalui sistem konsultasi dan implemented through a consultation and evaluation
evaluasi, sehingga memungkinkan setiap unit kerja system, allowing every work unit to make control
melakukan pengendalian guna memitigasi berbagai measure to mitigate various risks. The Company’s Risk
risiko. Departemen Manajemen Risiko Perseroan Management Department is directly responsible to the
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. President Director.
Selama 2018, Phapros melakukan tinjauan atas risiko Throughout 2018, Phapros made reviews on the risks
yang teridentifikasi dan mungkin terjadi akibat faktor that were identified and might occur due to both
internal maupun eksternal, serta melakukan upaya internal and external factors as well as mitigation efforts
mitigasi untuk mengendalikan berbagai risiko tersebut. to control the various risks.
Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan tersebut The Risk Management conducted among others were:
antara lain:
- Mengidentifikasi risiko operasional rutin untuk - Identifying routine operational risks for the Main
Direktorat Utama, Direktorat Keuangan, Direktorat Directorate, Directorate of Finance, Production
Produksi, Direktorat Marketing. Directorate, Marketing Directorate.
- Menganalisis risiko untuk pembangunan RnD Center, - Analyzing the risks for the construction of the RnD
Investasi Mesin Blister Ampul, Pengembangan Center, Investment of Blister Ampoule Machines,
Produk. Product Development.
- Melakukan risk response untuk kerjasama dengan - Risk response for cooperation with other parties,
pihak lain, ijin operasional, volatilitas rupiah, operational permits, rupiah volatility, halal
sertifikasi jaminan halal, cashflow guarantee certification, cashflow

289
Kebijakan Manajemen Risk Management Policy

Risiko
Manajemen Phapros berkomitmen menerapkan Phapros management is highly committed to implement

Manajemen Risiko di Perseroan. Hal ini tercermin Risk Management in the Company. This is reflected in
dari kebijakan Perseroan [butir 4] yang berbunyi the Company’s policy (point 4) which reads “Implement
“Menerapkan sistem pengelolaan risiko dalam setiap risk management system in every operational activity of
aktivitas operasional perusahaan.” the Company.”
Penerapan Manajemen Risiko ini tentunya harus The implementation of Risk Management should
didukung oleh peran aktif para karyawan di setiap certainly be supported by the active role of every
level, bagian, atau unit. Untuk itu, Tim Manajemen employee at all level, section, or unit. To that end,
menetapkan Key Person Area Functional [KPAF] yang the management team established Key Person Area
bertugas membantu sebagai counterpart Departemen Functional (KPAF) which served as the counterpart of
Manajemen Risiko di unitnya masing-masing. Dengan the Risk Management Department in their respective
penerapan Manajemen Risiko ini diharapkan akan units. With the implementation of Risk Management, it
tercipta budaya sadar risiko pada setiap insan Phapros is expected that the risk-awareness would grow into a
yang pada akhirnya akan melapangkan jalan bagi culture among Phapros people which eventually would
tercapainya tujuan Perseroan. smoothen the way for the Company to achieve its
objectives.
Sistem Manajemen Risiko Phapros Risk Management

Phapros System
Phapros menggunakan kerangka kerja ISO 31000 untuk Phapros uses ISO 31000 framework for Risk
proses Manajemen Risiko, sesuai dengan Pedoman Management process, in accordance with the Risk
Manajemen Risiko yang telah ditandatangani oleh Management Guidelines which have been signed by
Direksi dan Dewan Komisaris pada 30 Agustus 2013. the BoD and the BoC on 30 August 2013.
Profil Kepala Divisi Profile of Risk Management

Manajemen Risiko Department Head
Andri Zalfitra Andri Zalfitra

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unisbank Semarang Graduated with a Bachelor of Economics from Unisbank
pada tahun 2007, beliau bergabung dengan PT Phapros Semarang in 2007, he joined PT Phapros Tbk in 2007

290
Tbk pada tahun 1989 sebagai Supervisor di Unit as Supervisor at Production Unit, next year 1989 at Risk
Produksi, selanjutnya tahun 2009 di Unit Manajemen Management Unit and Good Corporate Governance
Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai as Risk Officer and last as Assistant Manager of Risk
Risk Officer dan terakhir sebagai Assisten Manager Management and Good Corporate Governance in
Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang 2016 until now.
Baik tahun 2016 sampai sekarang
Tugas Dan Tanggung Duty and Responsibility

Jawab Divisi Manajemen of Risk Management
Risiko Department
Adapun tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Duty and responsibility of Risk Management Unit based
Manajemen Risiko berdasarkan Kebijakan Manajemen on the Risk Management Policy including:
Risiko meliputi:
1. Pemantauan terhadap implementasi manajemen 1. Monitoring on risk management implementation as
risiko yang telah disetujui oleh Direksi; approved by the Board of Directors;
2. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara 2. Monitoring overall risk position/exposure by risk
keseluruhan, per jenis risiko maupun peraktivitas type and functional activity;
fungsional;
3. Penerapan stress testing guna mengetahui dampak 3. Implementation of stress testing to measure
dari implementasi kebijakanmanajemen risiko impact of the risk management policy on working
terhadap hasil kerja (performance); performance;
4. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau 4. Review on new activity and/or product proposal
produk baru yang diajukan oleh unitpengembangan submitted by business development unit including
bisnis termasuk sistem dan prosedur yang digunakan the applied system and procedure as well as impact
sertadampaknya terhadap eksposur risiko; on the risk exposure;
5. Memberikan rekomendasi mengenai maksimum 5. Provide recommendation on maximum risk exposure
eksposur risiko yang wajib dipelihara Unit Kerja which shall be maintained by Business Unit with
Bisnis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki authority held by Risk Management Department;
Departemen Manajemen Risiko;
6. Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validitas 6. Evaluation on data accuracy and validity that are
data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan used to measure the risk; and
7. Menyusun dan menyampaikan laporan penerapan 7. Prepare and submit risk management report to the
manajemen risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris Board of Directors, Board of Commissioners and/or
dan/atau Regulator secara berkala sesuai dengan Regulator regularly according to the regulation.
ketentuannya.

291
Pengembangan Risk Management

Kompetensi Departemen Department Competency
Manajemen Risiko Development
Pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Competency development participated by Risk

Departemen Manajemen Risiko selama 2018, sebagai Management Department personnel in 2018 is as
berikut. follows:
Tabel Pengembangan Kompetensi Divisi Manajemen Competence Development Table of Risk Management
Risiko Division
Peserta Pelatihan Waktu Penyelenggara

No
Participant Training Schedule Organizer
Membedah Aspek Hukum Merger, Akuisisi,
& Konsolidasi Perusahaan
1 Andri Zalfitra 20-Feb-18 Hukum online Jakarta
Dissecting the Legal Aspects of Corporate
Mergers, Acquisitions & Consolidation
Seminar Risk Management ISO 31000
2 Andri Zalfitra 29 Nop 2018 PT. Kawan Lama Yogyakarta
ISO 31000 Risk Management Seminar
Seminar Risk Management ISO 31001
3 K Hekso S 30 Nop 2018 PT. Kawan Lama Yogyakarta
ISO 31001 Risk Management Seminar
Pelaksanaan Kegiatan Risk Management Activity

Manajemen Risiko Implementation
Selama periode tahun 2018, Perusahaan telah Throughout 2018 period, the Company has carreid out
melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk activities to improve risk management implementation,
mengembangkan penerapan manajemen risiko, among others::
diantaranya:
Tanggal Kegiatan Peserta

No
Date Activities Participants
Update Identifikasi risiko untuk seluruh Direktorat Semua KPAF (Key Personal Area Functional)
1 Januari - Februari 2018
Risk identification update for all directorates All KPAF (Key Personal Area Functional)
Konsolidasi 10 risiko besar perusahaan BoD , Manager
2 Feb-18
Consolidation of 10 major corporate risks BoD , Manager
Sosialisasi ulang dan pengukuran tingkat
pemahaman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
melalui knowledge management "SINAU" Seluruh Karyawan
3 21 Nov - 5 Des 2018
Re-socialization and measuring the level of All employees
understanding of Good Corporate Governance
through “SINAU” knowledge management

292
STRATEGI MANAJEMEN RISIKO Risk Management Strategy
Dalam implementasi manajemen risiko, perlu In the risk management implementation, it is necessary
keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan to align the strategy and business objectives with risk
strategi risiko dan risk appetite. Strategi risiko dan risk strategy and risk appetite. The risk and risk appetite
appetite tersebut implementasinya diterjemahkan ke strategies implemented are translated into governance,
dalam governance, proses, kebijakan serta tools dan processes, policies and tools and methodologies
metodologi yang didukung oleh teknologi informasi, supported by robust information technology, human
sumber daya manusia dan budaya risiko yang kuat. resources and risk culture.
Strategi manajemen Risiko dirumuskan sesuai strategi Risk management strategy is formulated according to
bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan overall business strategy with respect to the acceptable
tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Risk Level and Risk tolerance. The purpose of risk
Tujuan penetapan strategi manajemen risiko adalah management strategy formulation is to ensure that
untuk memastikan bahwa eksposur risiko telah dikelola the risk exposure has been managed in an acceptable
secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan manner in accordance with internal policies and
prosedur intern serta peraturan perundang-undangan procedures as well as legislation and other applicable
dan ketentuan lain yang berlaku. provisions.
Strategi manajemen risiko disusun mencakup beberapa Risk management strategy is formulated covering
prinsip yakni: several principles, as follows:
1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan 1. Long-term orientation to ensure the continuity of the
kelangsungan usaha Perseroan. Company’s business.
2. Bersifat komprehensif, dapat mengendalikan dan 2. Comprehensive, able to control and manage risk of
mengelola risiko Perseroan baik secara individu the Company either individually or consolidation
maupun secara konsolidasi
3. Terpenuhinya kecukupan modal yang dipersyaratkan 3. Fulfilment of required capital adequacy and adequate
serta alokasi sumber daya yang memadai. allocation of resources.
Dalam penyusunan strategi manajemen risiko, harus In designing the a management strategy, following
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: aspects shall be considered:
1. Perkembangan ekonomi dan industri serta 1. Economic and industrial developments and their
dampaknya pada eksposur perusahaan impact on Company’s exposure
2. Organisasi Perusahaan termasuk kecukupan sumber 2. Company organization including sufficient human
daya manusia dan infrastruktur pendukung. resources and supporting infrastructure.
3. Kondisi keuangan termasuk kemampuan untuk 3. Financial conditions including the ability to generate
menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan profits, and the Company’s ability to manage risks
dalam mengelola risiko yang timbul sebagai akibat arising as a result of changes in external and internal
perubahan faktor eksternal dan internal. factors.

293
Strategi Manajemen Risiko dikomunikasikan oleh The Risk Management Strategy is communicated by
Direksi kepada Divisi/ Unit/ Satuan Kerja dan direview the Board of Directors to the Division/Unit/Work Unit
secara berkala sejalan dengan perubahan strategi and is reviewed periodically in line with changes in
bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, business strategy, considering the economic conditions,
adanya perubahan ketentuan oleh Regulator serta regulatory changes and the impact on the company’s
dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. financial performance..
Profil Risiko Risk Profile

Beberapa risiko utama yang berpengaruh besar Several main risks that might affect Phapros’ business
terhadap kegiatan usaha Phapros selama 2018 antara activities throughout 2018 among others are:
lain:
1. Penerimaan dari Distributor/pelanggan tidak sesuai 1. Overdue payment from Distributor/customers.

jatuh tempo. PT Phapros Tbk product distribution through one
Distribusi produk PT Phapros Tbk hanya melalui Distributor so that on time payment will be a key
satu Distributor sehingga ketepatan pembayaran risk. Overdue payment will provide significant
menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi. impact against the cash flows management.
Keterlambatan pembayaran akan sangat
berpengaruh terhadap manajemen arus kas.
2. Tidak memperoleh ijin peruntukan kawasan dan 2. No permit for area designation and AMDAL for
AMDAL untuk produksi. production. Related to Semarang City Regional
Terkait Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Regulation No. 14 of 2011 concerning Semarang
Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang City Spatial Planning (Spatial Plan) 2011-2031, PT
Wilayah) Kota Semarang 2011–2031, PT Phapros Phapros Tbk located in the Simongan area which
Tbk berada di daerah kawasan Simongan yang clearly excludes Industrial Estates. So that the area
secara jelas tidak termasuk Kawasan Industri. allocation permit and AMDAL for production cannot
Sehingga ijin peruntukan kawasan dan AMDAL be issued by the authorities.
untuk produksi tidak bisa dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang.
3. Target market tidak tercapai 3. The target market is not achieved The pharmaceutical
Industri farmasi di Indonesia berjumlah sekitar industry in Indonesia amounts to around 200,
200, hal ini menyebabkan kompetisi antar industri this has caused very tight competition between
menjadi sangat ketat. Penetapan harga, akurasi industries. Pricing, forecast accuracy, and product
forecast, dan produk availability menjadi faktor availability are the main factors. If these three
yang utama. Bila ketiga faktor ini tidak dikelola factors are not managed properly, the sales target
dengan baik akan menyebabkan target penjualan will not be achieved.
tidak tercapai.

294
4. Risiko Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah 4. Risk Fluctuations in the exchange rate of the Rupiah
terhadap US Dollar. against US Dollar.
Kebutuhan bahan baku untuk produksi pada industri The raw material requirements for production in
farmasi 90% berasal dari produk impor. Sehingga the pharmaceutical industry are 90% from imported
kebutuhan valuta asing untuk pembayaran ke products. So that the need for foreign exchange for
supplier sangat tinggi. Dengan naiknya kurs mata payments to suppliers is very high. With the increase
uang asing akan berdampak terhadap tingginya in foreign exchange rates will have an impact on the
pembayaran dalam mata uang rupiah. Hal ini akan high payment in rupiah. This will burden production
membebani biaya produksi dan mengurangi laba costs and reduce company profits
perusahaan
Mitigasi Risiko Risk Mitigation

Phapros telah melakukan upaya untuk mengelola Phapros has implemented risk mitigation plans, as
berbagai risiko tersebut di atas dengan cara berikut : follows:
1. Melakukan kerjasama dengan bank untuk distributor 1. Partnership with bank for financing distributor,
financing, melakukan review perjanjian distributor review the distributor agreement on punishment
untuk pengenaan saksi, dan memisahkan perjanjian charge and separating non-tender and tender sales
penjualan non tender dan tender. agreement.
2. Pemenuhan aspek legalitas dengan pendekatan 2. Compliance with legal aspect by approaching Mayor
kepada Wali Kota dan DPRD untuk revisi Perda and DPRD to revise RTRW Regional Act so that
RTRW sehingga kawasan Simongan tetap termasuk SImongan area will still be classified as industri-al
kawasan industri area.
3. Meningkatkan daya saing produk dengan penetapan 3. Increase competitive advantages of the product with
harga yang kompetitif dan akurasi forecast serta competitive price set-up and forecast accuracy as
penyebaran produk yang lebih merata di setiap well as better product distribution in every re-gion.
wilayah. Strategi marketing yang lebih optimal juga More optimum marketing strategy has also be
harus dibuat agar target perusahaan ercapai. formulated to achieve the Company’s target.
4. Untuk menjamin stabilitas kurs mata uang Rupiah 4. To ensure stability of Rupiah currency rate stability,
harus dilakukan hedging. Peningkatan ekspor ke luar hedging policy has to be implemented. Increasing
negeri menjadi penting sebagai tindakan hedging overseas export becomes and important natural
alamiah karena kita mendapatkan pembayaran hedging initiative for foreign exchange inflow as
berupa valuta asing. payment.
Infrastruktur Manajemen Risiko Risk Management Infrastructure

Penerapan manajemen risiko di Phapros didukung oleh The implementation of Risk Management in Phapros
infrastruktur yang telah diterbitkan dan disahkan oleh is supported by infrastructure that has already been
Perseroan berupa: published and endorsed by the Company, those are:

295
- Manual Manajemen Risiko. Manual ini merupakan - Risk Management Manual. The Manual is the
pedoman penerapan Manajemen Risiko secara guid-ance on the comprehensive implementation
komprehensif, yang menjelaskan mulai dari of Risk Management, which explains the process
proses bisnis setiap unit dalam perusahaan, starting from the business process within each unit
identifikasi risiko, registrasi risiko, penilaian risiko, of the company, risk identification, risk register, risk
pemeringkatan risiko, pemetaan risiko, profil risiko, assessment, risk ratings, risk mapping, risk profile,
pengelolaan risiko, dan pemantauan. Manual risk management, and monitoring. Risk Manage-
Manajemen Risiko juga merupakan salah satu ment Manual is also one of the infrastructure re-
infrastruktur yang disyaratkan dalam penerapan quired in the implementation of Good Corporate
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Governance.
- Prosedur Operasional Proses Manajemen Risiko. - Risk Management Process Operating Procedures.
Prosedur ini menjelaskan proses Manajemen Risiko The procedure describes the risk management
guna memastikan bahwa pelaksanaan identifikasi process in order to ensure that the risk identifica-
risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, tion, risk measurement, risk mapping, as well as its
perlakuan dan evaluasinya telah optimal, sejalan treatment and evaluation has been optimized, in
dengan kebijakan Perseroan. line with the Company’s policy.
- Instruksi Kerja Manajemen Risiko. Instruksi kerja - Risk Management Work Instruction. The work in-
ini menjelaskan kegiatan identifikasi dan registrasi struction explains the activities conducted in the
risiko yang ada dari seluruh aktivitas bisnis di area identification and registration of risks of all busi-
fungsional. ness activities in the functional areas.
- Instruksi Kerja Pengukuran Risiko. Instruksi ini - Risk Measurement Work Instruction. The work in-
menjelaskan kegiatan pengukuran dan pemetaan struction describes the activity conducted in the risk
risiko untuk mengetahui tingkat risiko yang telah measurements and mapping to determine the level
diidentifikasi. of the identified risk.
- Instruksi Kerja Analisis Proyek. Instruksi kerja - Project Analysis Work Instruction. The instruction
ini menjelaskan kegiatan analisis berdasarkan describes the analysis activities based on the pro-
usulan proyek atau kajian terhadap kondisi bisnis posed project or study on the company’s business
perusahaan untuk memberikan suatu opini dengan conditions to give an opinion by taking various as-
mempertimbangkan berbagai aspek. pects into consideration.
“Proses Manajemen Risiko Phapros dilaksanakan “Phapros Risk Management process is carried out
melalui sistem konsultasi dan evaluasi, memungkinkan through a system of consultation and evaluation,
setiap unit kerja di seluruh bagian organisasi melakukan allowing every unit in the Company’s organization to
pengendalian untuk memitigasi berbagai risiko bisnis.” conduct risk control to mitigate various business risks.”

296
Perbaikan dan Peningkatan Risk Management Improvement and

Pengelolaan Risiko Enhancement
Untuk pengembangan ke depan, Phapros telah For future development, Phapros has planned several
merencanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan initiatives to enhance the capability and quality of risk
kapabilitas dan kualitas penerapan manajemen risiko, management implementation, including:
antara lain :
1. Memperkuat Budaya Risiko. Phapros terus 1. Strengthening Risk Culture. Phapros continues
meningkatkan kesadaran risiko di segenap unit, to increase risk awareness throughout the unit,
melalui peningkatan sosialisasi budaya risiko through enhancing the risk culture socialization to
kepada seluruh karyawan, yang dilakukan baik all employees, through both top down and bottom
melalui pendekatan top down maupun bottom up approaches to create a strong risk culture. one of
up sehingga tercipta budaya risiko yang kuat. the e-learning materials that must be complied by
salah satu materi e-learning yang wajib diikuti oleh all Phapros employees.
segenap pegawai Phapros.
2. Melakukan pengukuran Tingkat kematangan 2. Measuring Risk Management Maturity Level inde-
manajemen risiko (Risk Management Maturity Level) pendently (self assessment) on the risk manage-
secara mandiri (self assesment) atas penerapan ment implementation of which had been done by
manajemen risiko yang telah dilakukan Perusahaan. the Company. It is important to observe at what
Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkatan level the Company is positioned, as a means to im-
mana Perusahaan berada, sebagai sarana untuk prove and upgrade risk management practices in
melaksanakan perbaikan dan peningkatan praktek the future.
pengelolaan risiko kedepannya.
Skema Proses Bisnis Dan Posisi Business Process and Risk Position
Risiko Scheme
Fungsi-fungsi di dalam Perseroan secara umum dapat Functions in the Company can be categorized into two
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi groups, generally, such as operational and supporting
operasi dan fungsi support. Aktivitas yang dilaksanakan functions. Activities which are carried out by both
oleh kedua fungsi tersebut secara umum juga dibedakan functions are generally also divided into two groups of
menjadi dua golongan aktivitas, yaitu aktivitas yang activities, such as activities related to production and
terkait produksi dan non produksi. Penggolongan ini non-production. This classification is important related
penting terkait dengan pelaksanaan proses manajemen to of risk management the implementation process,
risiko terutama kegiatan risk assessment, dalam arti especially the risk assessment activity, in the case of the
bahwa untuk aktivitas produksi risk assessment akan risk assessment activities will involve several functions
melibatkan beberapa fungsi terkait dengan koordinasi related to coordination by the risk owner, while for non-
oleh risk owner, sedangkan untuk aktivitas non produksi production activities the risk assessment activity can be
maka kegiatan risk assessment dapat dilakukan secara done stand-alone by each - function as the risk-owner.
stand-alone oleh masing-masing fungsi sebagai risk- owner.
owner.

297
Pada awal tahap pelaksanaan, manajemen unit usaha At the beginning of the implementation phase, business
berdasarkan target RKAP dan alokasi risk appetite – akan units management based on RKAP targets and risk
melakukan risk assessment. Hasil risk assessment awal appetite allocation - will conduct risk assessment. The
yang dilakukan oleh setiap unit usaha dipresentasikan result of the initial risk assessment conducted by each
kepada Direksi untuk memastikan hal-hal sebagai business unit is presented to the Board of Directors to
berikut: ascertain the things as following:
1. Tingkat keyakinan inheren ketercapaian target; 1. Inherent confidence level in the achievement of
2. Detail dampak risiko terhadap pencapaian target targets;
RKAP; 2. Detail risks impact on achievement of RKAP targets;
3. Detail rencana mitigasi dan person in charge yang 3. Detail mitigation plan and person in charge
bertanggungjawab melaksanakan mitigasi risiko. responsible for carrying out risk mitigation.
Progress produksi dan pencapaian target sebagaimana The production progress and target achievement as
telah disajikan pada risk assessment awal tersebut presented in the initial risk assessment are updated
dimutakhirkan (updated) setiap bulan bersamaan every month together with the previous month’s
dengan presentasi kinerja bulan sebelumnya. Setiap performance presentation. Any deviation that occurs
deviasi yang terjadi akan dievaluasi sebagai dasar will be evaluated as a considering to revise to the target
melakukan perubahan sasaran ke depannya. in the future.
Hasil Penilaian Profil Risk Profile Assessment

Risiko Result
Penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risk Profile Assessment refers to assessment of
Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen the inherent Risk and Quality of Risk Management
Risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko Implementation in the Company’s operational activities.
yang wajib dinilai terdiri atas 296 jenis Risiko. Dalam The compulsory risk comprises of 296 types of Risk. In
menilai Profil Risiko, Phapros wajib pula memperhatikan assessing the Risk Profile, Phapros shall also consider
cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana the scope of risk management implementation as
ketentuan regulator. regulatory provisions.
1. Penilaian Risiko Inheren. 1. Inherent Risk Assessment.
Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas The Inherent Risk Assessment is an assessment of
Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Phapros, the Risks inherent in Phapros business activities,
baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang both quantifiable and unambiguous, that could po-
tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi tentially affect Phapros’s financial position. Charac-
keuangan Phapros. Karakteristik Risiko inheren teristics The inherent risk is determined by internal
ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, and external factors, including business strategy,
antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, business characteristics, product complexity and

298
kompleksitas produk dan aktivitas Phapros, Phapros activity, the industry in which Phapros con-
industri di mana Phapros melakukan kegiatan ducts business activities, as well as macroeconomic
usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas conditions. Assessment of Inherent Risk is done by
Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan taking into account parameters/indicators that are
parameter/ indikator yang bersifat kuantitatif both quantitative and qualitative. Determination of
maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren the Inherent Risk level for each type of Risk refers
atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada to the general principles of the Phapros Risk-Based
prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan rating generally. Determination of the Inherent Risk
PhaprosUmum. Penetapan tingkat Risiko inheren Level for each type of Risk is categorized into rank
untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan 1 (low), rating 2 (low to moderate), rating 3 (moder-
ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to ate), 4 (moderate to high), and 5 (high).
moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4
(moderate to high), dan peringkat 5 (high).
2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 2. Quality Assessment of Risk Management Imple-
Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mentation. The Risk Management implementation
mencerminkan penilaian terhadap kecukupan quality as-sessment reflects the assessment on
sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh the sufficiency of Risk control system including all
pilar penerapan Manajemen Risiko. Penilaian pillars of the Risk Management implementation.
kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan The Risk Manage-ment Implementation quality
untuk mengevaluasi efektivitas penerapan assessment aims to evaluate the effectiveness of
Manajemen Risiko Phapros. Penerapan Manajemen Phapros Risk Man-agement implementation. The
Risiko Phapros sangat bervariasi menurut skala, Risk Management Implementation at Phapros
kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat varies widely according to the scale, complexity,
ditoleransi oleh Phapros. Dengan demikian, dalam and degree of Risk that Phapros can tolerate.
menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu Thus, in assessing the quality of Risk Management
di perhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha application it is necessary to consider the
Phapros. Penilaian kualitas penerapan Manajemen characteristics and complexity of Phapros business.
Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) The Risk Management imple-mentation quality
aspek yang saling terkait yaitu: assessment comprises evaluation on 4 (four)
interrelated aspects, as follows:
a. Tata kelola Risiko; a. Risk governance;
b. Kerangka Manajemen Risiko; b. Risk Management framework;
c. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber c. The process of Risk Management, the adequacy
daya manusia, dan kecukupan system informasi of human resources, and the adequacy of man-
manajemen; serta agement information systems; and
d. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan d. Adequacy of Risk control system, taking into ac-
memperhatikan karakteristik dan kompleksitas count the characteristics and complexity of Phapros
usaha phapros. business.

299
Hasil Self Assessment Risk Profile Assessment

Profil Risiko Results
Hasil self assessment Profil Risiko perseroan secara Results of The Company’s risk self assessment
Individu posisi 31 Desember 2018 adalah peringkat individually as of 31 December 2018 position is ranked
3 (moderate) dengan Peringkat Risiko Inheren low 3 (moderate) with Low to moderate Inherent Risk Rating
to moderate dan Peringkat Kualitas Penerapan and Quality Risk Application Implementation Rating
Manajemen Risiko (KPMR) satisfactory. (KPMR) satisfactory.
Indikator Kunci Risiko Key Risk Indicators
Penggunaan indikator kunci risiko dapat memberikan The use of key risk indicators could provide an early
peringatan atau informasi dini pada perusahaan warning or information to the company about the
tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko possibility of the occurrence of a risk event of great
yang berdampak besar. Berdasarkan peringatan atau impact. Based on the alerts or information, actions
informasi tersebut dapat dilakukan tindakan untuk could be made to eliminate, prevent, or mitigate the
menghilangkan, mencegah, atau mengurangi dampak effects of risk that might occur.
risiko yang mungkin terjadi.
Dalam penerapan indikator kunci risiko di Phapros telah In the implementation of the key risk indicators in
ditentukan parameter dampak dan peluang secara Phapros, the impact and opportunity parameters have
korporat. Parameter dampak dibuat mulai dari dampak been specified corporate-wide. The impact parameters
yang paling ringan sampai yang terberat yang mungkin were made, ranging from the mildest impact to the
menimpa Perseroan. Parameter peluang disusun heaviest ones that might strike the Company. The
dari peluang terkecil sampai dengan yang terbesar opportunity parameters were also made, ranging from
yang mungkin datang. Dari hasil perkalian parameter the smallest to the greatest opportunities that might be
dampak dan peluang diperoleh nilai risiko. occurred. By multiplying the impact parameters and the
opportunities parameters, risk values would be obtained.
Dari seluruh identifikasi risiko aktivitas bisnis, Perseroan Among all risk identification on business activities,
dapat menyusun profil risiko berdasarkan nilai risiko. the Company may make risk profile based on the risk
Profil risiko tersebut, dengan kriteria yang telah values. The risk profile, with predetermined criteria,
ditentukan, menggambarkan risiko yang dihadapi describes the risks faced by the Company in three
perusahaan dalam tiga tingkatan sebagai berikut: levels as follows:
- Risiko utama. - Main risk.
- Risiko sedang. - Intermediate risk.
- Risiko rendah. - Low risk.

300
Risiko utama menjadi fokus bagi perusahaan untuk The main risk would be the focus for companies to
segera ditindaklanjuti dengan tetap memantau risiko quickly followed-up while monitoring both intermediate
sedang dan rendah agar tidak bergerak ke tingkat yang and low risks to prevent them from moving to the
lebih tinggi. higher level
Hubungan Kerja dengan Pemantauan Risiko Work Relationship with Risk Monitoring Risk
Pemantauan risiko merupakan kelanjutan dari monitoring is a continuation of risk management. The
pengelolaan risiko. Pemantauan ini bertujuan untuk monitoring aims to ensure that the action has been
memastikan agar tindakan yang telah ditentukan dalam determined in the risk management could be done
pengelolaan risiko dapat dijalankan secara efektif. effectively.
Bagian Manajemen Risiko menyiapkan data risiko Risk Management Department prepares data on the
utama dan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan. main risk and the predetermined risk man-agement
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar audit [risk- The data will be used as the basis for risk-based audits
based audit] oleh Bagian Satuan Pengawasan Internal by the Internal Audit Unit to conduct an assessment on
untuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian the effective-ness of risk control.
risiko.
Sosialisasi Manajemen Risk Management

Risiko Dissemination
Sosialisasi Manajemen Risiko kepada karyawan telah Socializationof Risk Management the employees have
dilakukan beberapa kali, yaitu: been conducted several times, those were:
- 2009. Pembentukan Key Personal Area Functional - 2009. Formation of the Key Personal Area Functional
[KPAF] yang menjadi mitra kerja Bagian Manajemen (KPAF) which served as the counterpart of the Risk
Risiko dalam melakukan proses manajemen risiko di Management Department in their respective units.
unitnya masing-masing.. - 2012. Executive Briefing on Enterprise Risk-
- 2012. Executive Briefing tentang Enterprise Risk- Management (ERM) attended by employees of
Management [ERM] yang diikuti oleh para karyawan executive levels.
pimpinan. - 2013. Adjustment on the Key Personal Area
- 2013. Penyesuaian Key Personal Area Functional Functional (KPAF) due to some changes in the
[KPAF] karena adanya perubahan struktur organisasi. organizational structure.
- 2014. Sosialisasi Manajemen Risiko kepada para - 2014. Dissemination of Risk Management to new
karyawan baru. employees.
- 2015, 2016 . Pemantauan hasil identifikasi risiko - 2015, 2016. Monitoring of the results of risk
pada setiap unit kerja. identification in every business unit.

301
- 2017 : Training Enterprise Risk Management for - 2017. Enterprise Risk Management for Profesional
Profesional, Induksi Enterprise Risk Management Training, Enterprise Risk Management induction to
kepada karyawan baru new employees.
- 2018 : Sosialisasi ulang dan pengukuran tingkat - 2018: Re-socialization and measurement of the level
pemahaman Tata Kelola Perusahaan yang Baik of understanding of Good Corporate Governance
melalui knowledge management “SINAU” ke through “SINAU” knowledge management to all
seluruh karyawan. employees.
Sertifikasi Manajemen Risk Management

Risiko Certification
Program Sertifikasi Manajemen Risiko diperlukan Risk Management Certification Program is required
untuk meningkatkan kemampuan Perseroan dalam to improve the Company’s ability to manage risk and
mengelola risiko dan menghasilkan sumberdaya produce qualified human resources, highly competent
manusia yang qualified dan memiliki kompetensi di in Risk Management.
bidang Manajemen Risiko.
Kepala Divisi Manajemen Risiko Phapros telah memiliki The Head of the Risk Management Division of Phapros
Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko pada 17 Juni has a Risk Management Competency Certificate on
2016 dengan kualifikasi Manajemen Risiko Utama June 17, 2016 with the qualification of the Main Risk
(Certified Risk Professional) yang di keluarkan oleh Management (Certified Risk Professional) issued by the
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). National Professional Certification Agency (BNSP).
Evaluasi Efektivitas Risk Management

Manajemen Risiko Effectiveness Evaluation
Evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Evaluation on the effectiveness of the Risk Management
diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitas implementation is required to assess the effectiveness of
pengelolaan risiko. Selama 2016 telah dilakukan risk management. Throughout 2016, risk monitoring had
pemantauan risiko dengan metode risk-base audit been conducted by using the risk-base audit method for
untuk Departemen Utama, departemen Keuangan, Accounting Department as well as Finance, HR & General
Departemen Produksi, dan Departemen Marketing. Affairs, Technology, and Production Departments.
Skala Tingkat Kematangan

Tingkat Kematangan Maturity Level
Maturity Level Scale
Tidak ada 0 None
Awal 0 < x ≤ 1.5 Beginning
Pengulangan 1.5 < x ≤ 2.5 Repeated
Terdefinisi 2.5 < x ≤ 3.5 Defined
Terkelola 3.5 < x ≤ 4.5 Managed
Optimal 1.5 < x ≤ 5 . Optimized

302
Tingkat Kematangan Manajemen Risk Management Maturity Level

Risiko Refers to
ADA lima tingkat perkembangan Manajemen Risiko There are five levels of development of Corporate Risk
Perusahaan, dengan skala 1 sampai 5, yaitu: Management, on a scale of 1 to 5, namely:
• Awal [1,0–1,5] • Beginning [1.0–1,5]
Organisasi secara reaktif melakukan penerapan The organization reactively applies Risk
Manajemen Risiko terhadap kebutuhan mendadak Management to sudden needs without going
tanpa melalui tahap perencanaan sebelumnya. through the previous planning stage.
• Terulang [1,5–2,5] • Repeated [1,5–2,5]
Organisasi telah memiliki pola yang berulang dalam Organizations have a recurring pattern in implementing
menerapkan Manajemen Risiko, namun aktivitasnya Risk Management, but their activities have not been
belum terstruktur ataupun terdokumentasi secara formally structured or formally documented so that
formal sehingga belum secara konsisten dilakukan. they have not been consistently carried out.
• Terdefinisi [2,5–3,5] • Defined [2,5–3,5]
Organisasi telah memiliki prosedur baku formal The organization has formal and written standard
dan tertulis dalam Manajemen Risiko yang telah procedures in Risk Management that have been
disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen socialized to all levels of management and
dan karyawan untuk dipatuhi dan dijalankan dalam employees to be obeyed and carried out in daily
aktivitas sehari-hari. activities.
• Terkelola [3,5–4,5] • Managed [3,5–4,5]
Organisasi telah memiliki prosedur operasional The organization already has standard operational
standar yang diterapkan secara rutin serta indikator procedures that are routinely applied as well as
dan ukuran kuantitatif yang merupakan sasaran quantitative indicators and measures which are
obyektif kinerja dari setiap penerapan sistem performance objectives of each application of the
Manajemen Risiko. Risk Management system.
• Teroptimasi [4,5–5,0] • Optimized [4,5–5,0]
Organisasi dianggap telah menerapkan best Organizations are considered to have implemented
practices Manajemen Risiko, lengkap dengan Risk Management best practices, complete with
prosedur operasional standar, pengukuran standard operational procedures, quantitative
kuantitatif, dan uaya peningkatan berkelanjutan. measurements, and sustainable improvement
efforts
PT. Phapros, Tbk termasuk dalam kategori terkelola PT Phapros Tbk is classified in MANAGED category as
hal ini ditunjukkan dengan komitmen Direksi tentang indicated by commitment of the Board of Directros in
manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan risk management as stipulated in the Company policy,
Perusahaan, tersedianya Pedoman Manajemen Risiko availability of Risk Management Manual and Standard
serta adanya Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja. Operating Procedure as well as working instruction.

303
Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Corporate Information and Data
Perseroan terus berupaya untuk menyediakan akses The Company continues to provide the Company’s
Informasi dan data Perseroan secara tepat waktu, access to information and data in a timely, accurate and
akurat dan lengkap kepada seluruh pemangku complete to all stakeholders. The spread of information
kepentingan. Penyebaran Informasi kepada seluruh to all stakeholders is an important part to implement
pemangku kepentingan merupakan bagian penting the transparency principle of information. Therefore,
dari implementasi prinsip transparansi Informasi. Oleh Company provides possible access to information
karena itu Perseroan menyediakan akses Informasi through any kind of mix communication.
melalui berbagai saluran media.
Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan atas prinsip In addition, as a form of compliance with the openness
keterbukaan Informasi kepada Regulator, Perseroan principle of information to the Regulator, the Company
juga selalu melakukan pelaporan Informasi baik melalui also always do better reporting of information through
media surat tercatat maupun melalui e-reporting the media registered mail or by e-reporting to the
kepada OJK (www.spe.ojk.go.id) Financial Services Authority (www.spe.ojk.go.id) and
the IDX (www.idxnet.co.id).
Beberapa akses Informasi yang juga disediakan oleh Some accesses to information are also provided by the
Perseroan adalah sebagai berikut: Company as follows:
Situs Web Perusahaan Official Website
Phapros menyediakan sarana portal informasi melalui Phapros provides information portal channel at
situs Web Perseroan di www.phapros.co.id yang official website www.phapros.co.id aiming to provide
bertujuan untuk memberikan akses informasi bagi para information access to our Stakeholders. In addition,
pemangku kepentingan. Sebagai bentuk kepatuhan as compliance with the information disclosure policy,
terhadap keterbukaan informasi, Perseroan senantiasa the Company also publishes reports and material
melakukan pelaporan atas informasi dan fakta material information and facts via letter to Financial Service
melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan [OJK]. Authority (OJK).
Beberapa pilihan Informasi yang tersedia dalam situs Some options available on the Company’s website as
web Perseroan adalah meliputi: follows:
a. Info Perusahaan a. Company Info;
b. Produk dan Layanan b. Product and Services;
c. Investor & Tata Kelola Perusahaan yang Baik c. Investor and Good Corporate Governance;
d. Tanggung Jawab Sosial d. Social Responsibility.

304
Selain hal tersebut di atas, situs web Perseroan juga Besides the mentioned above, the Company’s website
menyajikan informasi penting terkait dengan: also delivered the information related to:
1. Informasi pemegang saham termasuk bagan 1. Shareholders Information including ownership
kepemilikan sampai dengan pemilik akhir individu structure to Individual shareholders for controlling
untuk pemegang saham pengendali; shareholders;
2. Struktur grup Perusahaan; 2. The Company’s Group Structure;
3. Analisis kinerja keuangan; 3. Financial Performance Analysis;
4. Laporan keuangan 4. Financial Statements;
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Board of Commissioners and Directors Profiles.
e-mail Perusahaan Corporate e-mail
Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi The company openly set up lines of communication
dengan para pemangku kepentingan melalui e-mail with stakeholders via corporate email to accommodate
korporat untuk mengakomodir berbagai pertanyaan a variety of questions related to the Company,
terkait dengan Perseroan, yaitu dengan menghubungi by contacting the Corporate Secretary at email:
Corporate Secretary pada email: corporate@phapros. corporate@phapros.co.id.
co.id
Media Massa Mass Media
Perseroan selalu memuat Informasi penting yang perlu The Company always contains important information
diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi that needs to be known by the public as a form of
bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar transparency for stakeholders in national circulation
berperedaran nasional. Selain itu Perseroan juga selalu newspapers. In addition, the Company also maintains
menjaga hubungan baik dengan beberapa media good relations with several mass media to provide
massa untuk memberikan update Informasi penting updates on important Company information by
Perseroan dengan melakukan kunjungan media. conducting media visits. During 2018, the Company
Selama tahun 2018, Perseroan telah melakukan satu conducted an online media visit, namely LKBN Antara.
kunjungan media online yaitu LKBN Antara.

305
Sarana Penyampaian Other Information

Informasi lainnya Disclosure Media
Phapros secara aktif melakukan publikasi atas setiap Phapros actively publishes corporate action through
aksi korporasinya melalui siaran pers. Seperti informasi press release. As other information related with
lainnya terkait Perseroan, siaran pers tersebut tersedia the Company, the press release is available at
di situs Web Phapros. Phapros juga senantiasa Phapros Website. Phapros also builds a transparent
membina jalur komunikasi yang terbuka melalui fungsi communication channe via “contact” function at the
“contact” pada situs Web Perseroan atau melalui surel Website or via e-mail to corporate@phapros.co.id to
ke corporate@phapros.co.id untuk mengakomodasi accommodate various inquiries about the Company.
berbagai pertanyaan mengenai Perseroan.
Untuk para pihak yang ingin berhubungan dengan For the parties who wish to engage with the society,
Perseroan dapat langsung menghubungi Sekretaris may contact Corporate Secretary directly in the
Perusahaan dengan alamat sebagai berikut: following address:
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

T. [021] 527-6263 T. (021) 527-6263
F. [021] 520-9381 F. (021) 520-9381
E. zahmilia@phapros.co.id E. zahmilia@phapros.co.id
Facebook : phapros Facebook : phapros

Twitter : PTPhapros Twitter : PTPhapros

306
PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI

PERUSAHAAN/ENTITAS ANAK/ANGGOTA DIREKSI/
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG SEDANG
MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN
Lawsuit Involving the Company/Subsidiary/Board of Directors/
Board of Commissioners Member in Current Fiscal Year PERIOD
Berikut ini adalah data perkara penting yang dihadapi List of liigation involving the Company in 2018 is below:
oleh perseroan pada periode tahun 2018 :
Perdata Pidana
Perkara Penting Litigation
Civil Case Criminal Case
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan

Nihil/ Nil Nihil/ Nil Inkracht (with final legal verdicts)
hukum tetap)
Dalam Proses Penyelesaian Nihil/ Nil Nihil/ Nil Under settlement process
TOTAL Nihil/ Nil Nihil/ Nil TOTAL
Pengaruh Terhadap Impact to the Company’s

Kondisi Perusahaan condition
Terhadap perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan, Regarding the lawsuit encountered by the Company,
oleh karena Perseroan selama tahun 2018 tidak there was no law suit involving the Company throughout
memiliki perkara hukum, sehingga tidak mempengaruhi 2018 with operational impact against the Company.
operasional Perseroan.
SANKSI ADMINISTRATIF Administrative Sanction
Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan Besides above activity, monitoring was also done over
terhadap sanksi admnistratif yang diberikan oleh administrative sanction charged by the authorized
otoritas. Pada tahun 2018 tidak terdapat denda party. In 2018, there was no ad-ministrative charge to
administratif yang diterima perseroan dari Otoritas Jasa the Company by the Fi-nancial Service Authority (OJK).
Keuangan (OJK)

307
PERKARA PENTING YANG Litigation Involving

DIHADAPI ANGGOTA DEWAN Board of Commission-ers
KOMISARIS DAN DIREKSI. an Board of Directors
Members.
Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat Perkara Penting Throughout 2018, there was no litigation involving
yang dihadapi perseroan yang melibatkan anggota Board of Commissioners and Board of Direcors filed by
Dewan Komisaris dan Direksi. the Company.

308
Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku

Code of Conducts
Perseroan telah mempunyai Pedoman Perilaku (Code The Company has Code of Conducts as signed by the
of Conduct) yang telah ditetapkan oleh Dewan Board of Commissioners and Board of Directors on
Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Agustus August 30, 2013. The Code of Conducts is prepared
2013. Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk to perform management of the Company properly
melaksanakan pengelolaan perseroan dengan baik and correctly that require a guideline with objective
dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang to shape and govern compliance of the conducts to
bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian achieve consistent Good Corporate Governance
tingkah laku sehingga mencapai penerapan Tata Kelola implementation as corporate culture to optimize Good
Perusahaan yang Baik yang konsisten sebagai budaya Corporate Governance principles implementation to
Perseroan yang memaksimalkan penerapan prinsip- achieve vision and mission of the Company.
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga
tercapainya Visi dan Misi Perseroan.
Keberadaan Code of Code of Conducts

Conduct Existence
Perseroan menyusun Code of Conduct sebagai The Company formulates Code of Conducts as guideline
pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan. Code for all Company People. The Code of Conducts also
of Conduct juga merupakan bentuk usaha Perseroan reflects the Company’s effort to enforce Work and
dalam menegakkan Etika Bekerja dan Etika Berbisnis. Business Ethics. Code of Conducts contains moral and
Code of Conduct memuat ajaran moral dan etika bagi ethical values for the Company People that is expected
insan Perseroan, diharapkan dapat menyatukan setiap to unite every initiative and attitude of the Company
gerak dan prilaku insan Perseroan menuju tercapainya People towards the achievement of the Company’s
visi dan misi perseroan. Keberadaan dan Komitmen vision and mission. Existence and commitment of Code
Penerapan Code of Conduct diatur dalam Komitmen of Conducts implementation are governed under BOC
Bersama Dewan Komisaris dan Direksi beserta Insan and BOD Joint Commitment altogether with the other
Perusahaan lainnya, yang selalu dimutakhirkan secara Company People that is always be updated and signed
berkala dan ditandatangani oleh setiap insan perseroan. by every Company People periodically.
Tujuan penerapan Code of Conduct adalah: The purpose of the Code of Conduct Implementation
are:
- Memberikan kepastian tindakan yang harus ditaati - To provide certainty on the action which must be
oleh individu Perseroan, sehingga menciptakan adhered to by the Company’s individuals, allowing
keteraturan dalam pengelolaan Perseroan. order in the management of the Company.
- Menjadi kriteria untuk menilai kepatuhan atau - To be the criteria for assessing compliance or
penyimpangan perilaku. deviations in behavior.
- Upaya menciptakan suasana yang sehat dan - To create a healthy and comfortable atmosphere in
nyaman di lingkungan internal Perseroan. the Company’s internal environment.

309
- Mendorong individu Perseroan untuk selalu bertindak - To encourage the Company’s individuals to always
profesional dan beretika serta menghindarkan diri act professionally and ethically as well as to prevent
dari tindakan melanggar hukum. himself from actions that violate the law.
- Mendorong perbaikan mutu pelayanan, yang pada - To encourage improvements in the quality of service,
akhirnya akan meningkatkan reputasi Perseroan. which ultimately will improve the Company’s reputation.
Penyebaran Code of Dissemination of the Code

Conduct of Conduct
- Code of Conduct dicetak dalam bentuk buku saku - The Code of Conduct is printed as a booklet
sehingga mudah dibawa dan dibaca. Buku Code to make it easier to carry and read. The Code of
of Conduct dibagikan dan disosialisasikan kepada Conduct booklet is distributed and disseminated
seluruh karyawan, sehingga dapat dipahami dan to all employees, allowing it to be understood and
diterapkan dengan tepat, baik dan benar. implemented properly and correctly.
- Karyawan menandatangani formulir pernyataan - All employee signs a statement form that they
bahwa mereka telah menerima, memahami, dan accept, understood, and agree to comply with (the
setuju untuk mematuhinya. Code of Conduct).
- Setiap tahun, formulir pernyataan menerima, - Every year, the form of statement of accepting,
memahami, dan setuju untuk mematuhi Code of understanding, and agreeing to abide by the Code
Conduct harus diperbaharui dan ditandatangani of Conduct must be updated and re-signed by
kembali oleh setiap karyawan. every employee.
- Tim Corporate Governance bertanggung jawab - The Corporate Governance team is responsible for
atas pendokumentasian formulir pernyataan yang documenting the form of statements signed by the
telah ditandatangani karyawan. employees.
Mekanisme Penyebaran Code of Code of Conduct Distribution

Conduct Mechanism
Setiap tahun, formulir

pernyataan menerima, Tim Corporate
Karyawan memahami, dan setuju Governance
menandatangani untuk mematuhi bertanggung jawab
Buku Code of Conduct formulir pernyataan Code of Conduct atas pendokumentasian
dibagikan dan telah menerima, harus diperbaharui formulir pernyataan
disosialisasikan kepada memahami, dan setuju dan ditandatangani yang telah ditanda
seluruh karyawan untuk mematuhi Code kembali oleh setiap tangani karyawan
of Conduct karyawan
The Code of Conduct The Corporate
Employees sign a Every year, a statement
book is shared and Governance Team
statement form that has form accepting,
socialized to all is responsible for
accepted, understood understanding, and
employees documenting the
and agreed to comply agreeing to comply
statement forms that
with the Code of with the Code of
have been signed by the
Conduct Conduct must be
employee
renewed and re-signed
by each employee

310
Pedoman Perilaku Code of Conduct
Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Code of Conducts reflects Good Corporate Governance
Perseroan merupakan komitmen penerapan Tata Kelola implementation commitment that contains several
Perusahaan yang Baik yang mengandung hal-hal yang mandatory aspects and prohibitions for the Company
wajib dilaksanakan dan hal-hal yang wajib dihindari bagi people in terms of business and product ethics, both
insan Perseroan dalam etika bisnis dan etika kerja, baik in doing operational activity in the Company and daily
dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan activity.
dan kehidupan sehari-hari.
Pedoman Perilaku berisi hal-hal sebagai berikut: The Code of Conducts includes the followings:
- Kualitas dan Keamanan Produk - Product Quality and Safety
Kualitas dan keamanan produk yang baik merupakan Good product quality and safety is a reliable
ujung tombak yang mengangkat pendapatan weapon for a company to increase its revenues. The
suatu perusahaan. Karena itu, Perseroan sangat Company therefore gives special attention to the
memperhatikan keselamatan dan kesehatan para safety and health of its customers, product us-ers,
pelanggan, pengguna produk, karyawan dan pihak employees and other related parties.
terkait lainnya.
- Pelanggan - Customers
Perseroan memandang pelanggan sebagai salah The Company regards its customers as one of the
satu stakeholders utama. main stakeholders.
- Kerahasiaan Informasi - Information Confidentiality
Pada prinsipnya, Perseroan selalu berusaha In principle, the Company always strives to pre-sent
menyajikan informasi yang transparan kepada semua information that is transparent to all stake-holders.
stakeholders. Namun demikian, ada informasi yang However, some information is bound to be kept
harus dijaga kerahasiaannya, terutama yang terkait confidential, especially concerning the Company’s
kelangsungan hidup dan keharmonisan dalam survival and harmony.
Perseroan.
- Perlindungan Aset - Assets Protection
Aset perusahaan harus dikelola dengan baik dan The Company’s assets should be managed proper-
benar serta digunakan untuk kepentingan tujuan ly and appropriately, and used for business pur-
bisnis. Untuk itu, setiap insan Phapros bertanggung poses. To that end, every Phapros’ employee is
jawab menjaga dan memelihara keutuhan serta obligated to safeguard and maintain the integrity
keselamatan harta dan kekayaan Perseroan and safety of the Company’s assets and properties
sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab in accordance with the functions, duties, and re-
masing masing berdasarkan aturan dan kebijakan sponsibilities of each employee, in accordance with
Perseroan. the Company’s rules and policies.

311
- Ketepatan Pencatatan dan Pelaporan - Record-keeping and Reporting Accuracy

Data keuangan perusahaan diolah untuk The Company’s financial data is processed to gen-
menghasilkan laporan-laporan yang bisa erate reports that are justifiable, accurate, and
dipertanggungjawabkan, akurat, dan tepat waktu timely to the Managements, Shareholders, and
kepada Manajemen, Pemegang Saham, dan pihak other stakeholders. Therefore, all official records
berkepentingan lainnya. Karena itu, semua catatan concerning business activities must be accurate,
resmi mengenai kegiatan bisnis harus akurat, jujur, truthful, complete, and timely, without being re-
lengkap dan tepat waktu, tanpa pembatasan dalam stricted in any ways. There are two criteria to veri-
bentuk apapun. Akurasi tercermin dalam dua hal, fy the accuracy, i.e. the documentation of facts and
yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang etis. ethical assessments.
- Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah - Compliance with the Government Regulations
Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan As a form of corporate responsibility to the Gov-
kepada Pemerintah, Phapros berkomitmen untuk ernment, Phapros is committed to comply with any
mematuhi setiap ketentuan peraturan pemerintah provisions of the regulations set by the Gov-ernment.
- Hubungan Insan Phapros - Phapros’ People Inter-relations
Hubungan baik yang terjalin antar-insan Phapros Good relations between Phapros’ employees will
akan menciptakan suasana kerja yang positif, create positive, harmonious, and dynamic working
harmonis, dan dinamis. Karena itu, segenap insan atmosphere. Therefore, every individual within
Phapros harus selalu menjaga hubungan baik dan Phapros should always maintain good relations
saling menghormati, sehingga tercipta suasana and mutual respect, allowing supportive working
kerja yang saling mendukung serta menumbuhkan atmosphere to emerge and fostering a solid
suatu tim kerja yang kuat guna meningkatkan teamwork to grow strong, to enhance the Com-
produktivitas Perseroan. Hubungan baik antarinsan pany’s productivity. Good relations among Phapros’
Phapros mencakup hubungan antara atasan dengan people are embodied in the relationship between
bawahan dan sebaliknya, maupun sesama insan superiors and subordinates and vice ver-sa as well
Phapros. as between fellow colleagues.
- Lingkungan Kerja - Work Environment
Phapros secara konsisten membuat dan menetapkan Phapros consistently creates and implements poli-
kebijakan terhadap kesehatan & keselamatan kerja cies on the Company’s work health& safety.
- Kerahasiaan Pribadi Karyawan - Employee’s Personal Privacy
Informasi karyawan yang bersifat pribadi dijaga Employee’s personal information is safeguarded by
oleh Perseroan the Company
- Komunikasi Karyawan - Employees Communication
Mekanisme komunikasi yang ideal antara The ideal communication mechanism between the
perusahaan dengan karyawan Company and its employees includes:
- Praktik Ketenagakerjaan - Employment Practice
Perseroan mengakui bahwa sumberdaya manusia The company recognizes that human resources is
merupakan bagian dari aset perusahaan yang part of the company’s most valuable asset and one

312
paling berharga dan salah satu pilar penyangga of the pillars of success in achieving the compa-ny’s
keberhasilan dalam mencapai visi dan tujuan vision and goals.
perusahaan.
- Kompensasi dan Tunjangan - Compensation and Benefits
Perseroan memandang insan Phapros sebagai The Company regards Phapros’ people as a valua-
aset yang berharga bagi kelangsungan hidup dan ble asset to the Company’s survival and pro-gress.
kemajuan Perseroan. Karena itu, untuk usaha dan Therefore, for the efforts and hard works of every
kerja keras setiap insan, Perseroan memberikan employee, the Company provides compen-sation
remunerasi berupa kompensasi dan tunjangan. in the form of remuneration and allowanc-es.
- Benturan Kepentingan - Conflict of Interest
Kebijakan Perseroan tentang benturan kepentingan The company’s policy regarding conflict of interest is
merupakan kebijakan secara menyeluruh, agar thoroughly applied, as such that all the leader-ship
semua pimpinan perusahaan serta semua karyawan of the company and all employees eschew from any
menghindarkan diri dari setiap pertentangan antara contradiction between his personal in-terests with
kepentingan pribadinya dengan kepentingan the interests of the company.
Perseroan.
- Perwakilan dan Cabang Perusahaan - Representatives and Subsidiaries
Setiap cabang merupakan gambaran kecil dari Each branch is a small picture of the company as a
Perseroan secara keseluruhan. Karena itu, sikap whole. Therefore, the attitude and behavior of the
dan perilaku insan di cabang harus mencerminkan people at the branch should reflect Phapros.
sebagaimana insan Phapros,
- Para Mitra dan Pemasok - Partners and Suppliers
Mitra atau Pemasok diartikan sebagai mitra usaha Partners or suppliers are seen as business partners
yang berfungsi sebagai penyedia barang dan/ who serve as providers of goods and/or services for
atau jasa bagi perusahaan. Perseroan memandang the Company. The Company regards the sup-plier
bahwa pemasok merupakan mitra kerja penting as an important partner of the company.
bagi Perseroan.
- Distributor - Distributors
Sebagai mitra kerja utama,distributor dalam As the main partner, a distributor in its relation with
hubungannya dengan Perseroan juga diatur dalam the Company is also regulated in Code of Conducts.
coe of conduct.
- Media Massa - Mass Media
Perseroan membangun hubungan baik dengan The Company develops harmonious relationship
Media Massa berpegang pada kebenaran dan with mass media and upholds to the information
keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik truth and transparency based on journalistic ethi-cal
jurnalistik dan peraturan perundang-undangan codes and prevailing law that is accountable.
yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

313
- Komunikasi dengan Pemegang Saham - Communication with Shareholders

Perseroan memperlakukan para pemegang saham The company treats its shareholders in accord-ance
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan with the Company’s Articles of Association and the
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta applicable laws and regulations. The Company
Perseroan berusaha memberikan kinerja optimal strives to provide optimal performance and to
dan menjaga citra agar dapat meningkatkan nilai maintain its image in order to increase its value for
bagi para pemegang saham. shareholders.
- Perwakilan dan Cabang Perusahaan - Representatives and Subsidiaries
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, As the manifestation of its concerns toward envi-
Perseroan berusaha melakukan upaya pemeliharaan ronment, the Company strives to protect the envi-
lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan ronment in accordance with the standards of ISO
dalam ISO 14001. 14001.
- Dukungan terhadap Komunitas - Community Support
Masyarakat merupakan salah satu stakeholders The community is one of the Company’s main
yang penting. Untuk itu, interaksi dengan komunitas stakeholders. Therefore, interaction with the local
setempat merupakan hal berpengaruh terhadap community will strongly influence the Company’s
bisnis perusahaan. Dalam kaitan dengan dukungan business. In regard of community support.
terhadap komunitas.
- Keterlibatan dalam Politik Praktis - Involvements in Politics
Perseroan membuat kebijakan untuk tak memberi The Company has made a policy of never made
sumbangan politik kepada partai politik apapun, political donation to any political party, except to
kecuali memenuhi ketentuan hukum dan peraturan comply with the applicable laws and regulations.
perundang- undangan yang berlaku. Sumbangan Political donations given by an employee that is
politik yang diberikan seorang karyawan yang in compliance with the provisions of the law or,
memenuhi ketentuan hukum, ataupun keputusan conversely, a decision to not make a donation,
untuk tak memberikan sumbangan, tidak akan will not affect any rights and obligations of an em-
mempengaruhi segala hak dan kewajibannya ployee.
sebagai seorang karyawan.
- Antimonopoli - Antitrust
Perseroan selalu menjaga terciptanya persaingan The Company strives to maintain the competition
yang adil, sehat, dan transparan sesuai dengan that is fair, healthy, and transparent in accordance
peraturan yang berlaku. with the applicable regulations.
- Hukum Adat dan Kebiasaan Setempat - Customary Laws and Local Customs
Perseroan menyadari kondisi bahwa insan Phapros The company is aware of the conditions that
dapat berdomilisi di mana saja dengan budaya dan Phapros’ people may live in any region, exposed to
kebiasaan yang beraneka ragam. widely diverse cultures and customs

314
- Praktik Suap - Bribery

Suap didefinisikan sebagai suatu perbuatan Bribery is defined as an act of giving or promising
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang anything to an official or someone with an authori-
pejabat atau seorang yang memiliki wewenang, ty, with the intention that those concerned are
dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat doing or not doing something that is in conflict with
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang his obligations. Bribes could be given in the form of
bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian money, goods, facilities, the granting of tenure, or
suap bisa berupa uang, barang, fasilitas, pemberian any other form that is meant as a reward. Bribes are
jabatan, ataupun bentuk lainnya yang dimaksudkan categorized as an act of corruption, nepotism and
sebagai imbalan. Suap juga termasuk ke dalam collusion.
tindakan korupsi, nepotisme dan kolusi.
- Hadiah dan Jamuan - Gifts and Entertainment
Kebijakan Phapros mengenai hadiah maupun Phapros’ policies regarding gifts and entertain-
jamuan dibuat untuk menjaga reputasi Perseroan. ment are made to maintain the Company’s repu-
Insan Phapros menyadari bahwa dalam membina tation. Phapros’ people realize that in building
hubungan bisnis dengan relasi tidak dapat dihindari business relationships, it is unavoidable to give or
adanya pemberian atau penerimaan hadiah, to receive gifts, rewards, souvenirs, facilities as well
imbalan, cindera mata, fasilitas maupun suatu as business entertainment.
jamuan bisnis.
Penyebaran Code of Dissemination of the Code

Conduct of Conduct
Keberhasilan penerapan Code of Conduct di The successful implementation of the Code of Con-
lingkungan unit kerja merupakan tanggung jawab dari duct within the work unit is the responsibility of all
seluruh karyawan pimpinan [Manajer, Asisten Manajer, supervising employees (Managers, Assistant Manag-
Staf ]. Untuk itu, segenap karyawan pimpinan memiliki ers, and Staffs). To that end, all supervising employ-ees
tanggung jawab dalam memberikan pemahaman are responsible to provide an understanding on the
penerapan Code of Conduct kepada karyawan di unit implementation of the Code of Conduct to em-ployees
kerja masing-masing. Sebagai bagian dalam upaya in their respective work units.
pemberian pemahaman karyawan dalam penerapan
Code of Conduct , maka:
- Perusahaan membentuk Tim Corporate Governance - The Company formed a Corporate Governance Team
untuk menangani penerapan Code of Conduct . to ensure the implementation of the Code of Conduct.

315
- Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh - The Code of Conduct is disseminated to all
karyawan melalui karyawan pimpinan, sehingga employees through supervising employees, so it
dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat, baik can be understood and implemented properly,
dan benar. appropriately, and truthfully.
- Setiap karyawan mendapat satu salinan modul - Every employee receives a copy of the Code of
Code of Conduct dan menandatangani formulir Conduct modules and signs a statement that the
pernyataan bahwa telah menerima, memahami, copy has been received, understood, and agreed
dan setuju untuk mematuhinya. to comply with.
- Code of Conduct merupakan bagian yang tidak - Code of Conduct is an integral part of the Perjanjian
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama , Kerja Bersama ,so that every employee should be
sehingga setiap karyawan harus mengetahui bahwa aware that noncompliance to the Code of Conduct
ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct dapat may affect the results of the performance
mempengaruhi hasil penilaian kinerja dan jenjang - assessment and his/ her career as the Company’s
karir karyawan Perseroan. employee.
- Setiap tahun, formulir pernyataan menerima, - Every year, the form with statement accepted,
memahami, dan setuju untuk mematuhi Code of understood, and agreed to abide by the Code of
Conduct harus diperbaharui dan ditandatangani Conduct must be updated and signed by each
kembali oleh setiap karyawan. employee.
- Tim Corporate Governance bertanggung jawab - The Corporate Governance Team is responsible for
atas pendokumentasian formulir pernyataan yang documenting the statement forms signed by the
telah ditandatangani karyawan. employee.
Evaluasi Penerapan Etika Evaluation on the

Bisnis Implementation of CoC
Setiap tahun, Tim Tata Kelola Perusahaan yang Every year, the Good Corporate Governance Team
Baik melakukan rekapitulasi pengembalian formulir recapitulates the return of compliance forms to
kepatuhan terhadap Code of Conduct sebagai salah the Code of Conduct as one of the benchmarks in
satu tolok ukur dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan implementing Good Corporate Governance. In 2018,
yang Baik. Pada 2018, tingkat pengembalian formulir the rate of return for compliance with the Code of
kepatuhan terhadap Code of Conduct mencapai 95%. Conduct reached 95%.

316
Sanksi dan Penerapan Sanction and Punishment
Hal yang harus dilakukan Perseroan dalam menangani Things to do by the Company in dealing with the report
laporan pelanggaran Code of Conduct adalah: on of Conduct violation are:
- Perseroan menjamin sepenuhnya kerahasiaan - The company fully guarantees the confidentiality
identitas pelapor dan data yang dilaporkan, serta of both the identity of the whistleblower and the
melindungi pelapor dari kemungkinan tindakan reported data, and also protects the whistleblower
balas dendam. from possible reprisals.
- Pimpinan Unit Kerja yang menerima laporan - Work Unit’s Head who received the report on the
pelanggaran Code of Conduct menyampaikan Code of Conduct violation must deliver it to the
kepada Tim Corporate Governance untuk Corporate Governance Team for further processing
selanjutnya diproses sesuai prosedur dan in accordance with the applicable procedures and
mekanisme yang telah berlaku. mechanisms.
- insan Phapros yang diduga melanggar atau - Phapros’ people allegedly violating or breaking the
melakukan penyimpangan Code of Conduct Code of Conduct are given the right to explain and
diberikan hak untuk didengar penjelasannya states his/her opinion, and be heard, before the
maupun menyatakan pendapatnya, sebelum sanctions or penalties are decided.
diputuskan sanksi pemberian tindakan atau
hukuman.
- Bagian SDM dan Pelayanan Umum memantau - The HR and General Affairs Department monitors
proses penanganan pengaduan pelanggaran Code the process of handling complaints on the Code of
of Conduct yang dilakukan oleh Tim Corporate Conduct violations by the Corporate Governance
Governance serta pelaksanaan sanksi yang telah team as well as the implementation of the sanctions
dijatuhkan. given.
Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan Every Company people who is prove guility committing
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan diberikan violation against Code of Conducts will be punished
sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang based on prevailing Law in the Company.
berlaku di Perseroan.
- Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran - Punishment will be administered to employees
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan who committed violation as stipulated by the
dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Board of Directors and after report submitted by
Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan direct supervisor. The Board of Commissioners and
pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/ Board of Directors will decide development plan,
atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus discipline punishment and/or other actions and
dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan prevention to be administered by direct supervisor
masing-masing. in their circumstances..

317
Tingkat Hukuman dan Sanksi

Level of Punishment and Sanction
Tingkat Hukuman Jenis Sanksi

Type of Punishment and Sanction Punishment Type
Hukuman Disiplin Ringan - Teguran

Low Discipline Punishment - Surat Peringatan Pertama
- Warning
- First Warning Letter
Hukuman Disiplin Sedang - Surat Peringatan Kedua

Medium Discipline Punishment - Surat Peringatan Ketiga
- Second Warning Letter
- Third Warning Letter
Hukuman Disiplin Berat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Heavy Discipline Punishment Employment Termination (PHK)
- Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang - Punishment for Board of Directors and Board of
melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Commissioners will be decided by the Sharehold-
Saham. ers.
- Sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain yang - Punishment for partners or other stakeholders who
melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan committed violation as regulated in the contract. If
sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila considered as criminal case, will be forwarded to
terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan the authorized party.
kepada pihak yang berwajib.
Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelaporan Throughout 2018 there was no reporting of viola-tions
pelanggaran kode etik yang diterima oleh Perseroan. of the code of ethics received by the Company.

318
Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System
Pedoman dan prosedur Whistle Blowing System Whistle Blowing System (WBS) manual and procedure
(WBS) Perseroan adalah merupakan pedoman bagi refers to guideline for the Company people and
Insan Perseroan serta para pemangku kepentingan Stakeholders to manage complaint on several issues
dalam pengelolaan penanganan pengaduan terhadap related with fraud or violation against Code of Conducts,
hal-hal yang terkait dengan pelanggaran dan atau law, standard operating procedure, management
penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur, policy and other regulations considered necessary,
kebijakan manajemen serta aturan lainnya yang with loss/hazard potential to the Company including
dipandang perlu, di mana dapat merugikan dan/ financial, environment, working condition, organization
atau membahayakan Perseroan seperti kerugian reputation, Stakeholders and others threats.
finansial, lingkungan, kondisi kerja, reputasi organisasi,
pemangku kepentingan dan lainnya.
Kebijakan dan Ruang Lingkup Whisteblowing Perseroan Policies and Scopes of Whistleblowing The company
senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder always pays attention to the interests of stakeholders
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. based on the principle of fairness and equality.
Perseroan juga menyadari bahwa tidak adanya The company also realized that the lack of a standard
mekanisme standar dalam penanganan Pelaporan mechanism to handle Whistleblowing by stakeholders
Pelanggaran oleh pemanngku kepentingan dapat may tarnish the Company’s reputation and credibility.
berakibat menurunkan reputasi dan kepercayaan Regulations set in the Guidelines and Procedures for
masyarakat pada Perseroan. Ketentuanketentuan Whistleblowing is an effort to protect stakeholders and
dalam Pedoman dan Prosedur Pelaporan Pelanggaran to safeguard the Company’s reputation. With regard
merupakan salah satu bentuk peningkatan to the above, in the framework of the implementation
perlindungan terhadap stakeholder dan perlindungan of the guidelines and procedures, the Company
terhadap nama baik Perseroan. Berkaitan dengan hal considers that it is necessary to have a mechanism for
tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman Whistleblowing.
dan prosedur, Perseroan menganggap perlu adanya
mekanisme Pelaporan Pelanggaran.
Ruang lingkup pengaduan pelanggaran ini meliputi The scope of of whistleblowing includes the Company’s
pihak internal perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, internal parties, from the Board of Commissioners,
Direksi, dan seluruh karyawan serta pemangku Board of Directors, to employees at all level as well as
kepentingan. the stakeholders.

319
Mekanisme Penyampaian Mechanism of

Pelaporan dan Whistleblowing System
Pengelolaan Laporan WBS
Perseroan telah menyediakan berbagai media untuk The Company has provided various media to
mengakomodir para pemangku kepentingan dalam accommodate the Stakeholders in submitting reports
menyampaikan laporannya jika diduga telah terjadi of fraud indication committed by the Company through
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan following mechanism:
dengan mekanisme sebagai berikut:
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada - Deliver an officially letter addressed to the Company
Perseroan c.q. Tim Corporate Governance dengan c/q Corporate Governance Team through the Work
cara melalui Pimpinan Unit Kerja [Asisten Manajer], Unit Head (Assistant Manager), direct delivery, sent
diantar langsung, dikirim melalui faksimili, atau by fax, or by post to the Company.
melalui pos ke Perseroan.
- Melalui email whistleblowing@phapros.co.id. - Via email whistleblowing@ptphapros.co.id.
- Disampaikan ke alamat resmi: - Sent to the official address:
PT Phapros, Tbk. PT Phapros, Tbk.
Jalan Simongan 131 Jalan Simongan 131
Semarang 50148, Indonesia Semarang 50148, Indonesia
Fax [62-24] 760 5133 Fax (62-24) 760 5133
Wajib dilengkapi fotokopi identitas pelapor [ID A copy of the reporting individual’s valid identity
card, KTP, SIM] yang masih berlaku. card (ID card or driver’s license) is compulsory.
Perlindungan Pelapor Protection for the

Whistleblower
Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor The Company is committed to protect every
pelanggaran yang beritikad baik dan Perseroan akan whistleblowing who did the violation report in
patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan good faith and the Company will comply with the
yang terkait serta best practices yang berlaku law and regulations as well as best practices in the
dalam penyelenggaraan Whistleblowing System. implementation of the Whistleblowing System.
Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong Protection on the whistleblower is intended to
terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin encourage whistleblowing and to ensure the safety of
keamanan pelapor. the whistleblower.

320
Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan Whistleblowers who wish their identities kept concealed
diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya. are given an assurance of confidentiality. The company
Perusahaan melindungi Pelapor yang beritikad baik protects good well-intentioned Whistleblowers
melalui: through:
- Ketersediaan fasilitas saluran pelaporan. - The availability of whistleblowing facilities.
- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor bila pelapor - The guarantees of the confidentiality of the
memberikan identitas serta informasi yang dapat whistleblower identity if he/she gives his/her identity
digunakan untuk menghubungi pelapor. and information that can be used to reach him/her.
- Jaminan keamanan informasi dan perlindungan - Assurance on information security and protection
terhadap tindakan balasan dari terlapor atau against retaliation from the reported or the
perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan company, that may came as a threat to physical
fisik, teror psikologis, keselamatan harta, safety, psychological terror, property safety, legal
perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, protection and job security, pressure, delay on
tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan promotions, demotion of rank or position, unfair
jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, dismissal, harassment or any form of discrimination,
pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, and records that have detrimental effects to a
dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi. person’s data file.
- Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan - Implementation of follow-up Information, such as
dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak when and how, as well as to which work unit are the
lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara follow-up should be delivered. This information is
rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya. presented in secret to whistleblowers that provide
their complete identity.
Perlindungan bagi Protection for the

Terlapor Reported
Perlindungan terlapor dimaksudkan untuk memberikan Protection to the reported is intended to provide
hak atas prinsip praduga tidak bersalah sampai terbukti, protection on the rights to the principle of the
dan untuk itu: presumption of innocence, and to that end:
- Proses investigasi harus bebas dari bias dan - The investigation process should be free from bias
dilakukan tidak tergantung dari siapa yang and does not depend on who is reporting or who is
melaporkan ataupun siapa yang terlapor. being reported.
- Terlapor diberi kesempatan penuh untuk - The reported is given the opportunity to give
memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang explanations of the evidence found, including
ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan. defense when necessary.

321
- Perseroan akan memberikan sanksi bagi pelaporan - The company will impose sanctions for reports
pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud on violations that do not comply with the intent
dan tujuan kebijakan WBS, misalnya fitnah atau and purpose of the WBS, as defamation or false
pelaporan palsu. reporting.
Hasil Penanganan Handling of the

Pengaduan Pelanggaran Whistleblowing Results
Setiap dugaan pelanggaran Code of Conduct yang Any suspected violations of the Code of Conduct
dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau reported will be followed-up with further examina-
pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan tion or assessment to collect enough proof evidence
penentuan bobot pelanggaran, serta sebagai bahan and determine the weights of violations, as a materi-al
pertimbangan dalam pemberian sanksi. consideration on imposing sanctions.
Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh The handlings of alleged violations are carried out by
Tim Corporate Governance, melalui kajian, verifikasi the Corporate Governance Team, through the re-view,
dan penyelidikan atas informasi penyimpangan yang verification and investigation of violations over the
diterimanya. information they received.
Hasil penanganan dugaan penyimpangan tersebut The results of the examination on the alleged viola-tions
berupa kesimpulan yang merupakan usulan tindakan- are conclusions which propose disciplinary ac-tions and
tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan tindakan other corrective punishments, submitted to the HR
perbaikan lainnya yang kemudian disampaikan kepada and General Affairs Department to be exam-ined for
Bagian SDM dan Pelayanan Umum untuk dikaji compliance with the applicable rules and policies.
kesesuaiannya dengan aturan dan kebijakan yang
berlaku.
Jika hasil kajian telah sesuai dengan kebijakan maupun If the results of the examination are in accordance with
aturan yang berlaku, hasil kajian tersebut disampaikan the applicable rules and policies, the examina-tion
kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan results are then submitted to the President Di-rector for
mengenai tindakan yang akan diambil. approval on the actions to be taken.

322
Jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan If the alleged violations committed require further
pemeriksaan lebih lanjut, sebelum usulan sanksi examination, before the proposed sanction is im-posed
diputuskan Tim Corporate Governance, Direktur Utama by the Corporate Governance Team, the Pres-ident
dapat memerintahkan Satuan Pengawasan Intern untuk Director may ask the Internal Auditing Unit to conduct
melakukan pemeriksaan investigasi. investigation.
Insan Phapros yang diduga melanggar atau melakukan Phapros’ people allegedly in violation or a deviant to
penyimpangan Code of Conduct diberikan hak the Code of Conduct are given the right to explain and
untuk didengar penjelasannya oleh Tim Corporate states his/her opinion, and be heard, in the pres-enceof
Governance, sebelum diputuskan pemberian sanksi the Corporate Governance Team, before sanctions or
tindakan atau hukuman disiplin. disciplinary actions are imposed.
Jumlah Pelaporan Total Whistleblowing

Pelanggaran Report
Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelaporan Throughout 2018, there was no whistleblowing report
pelanggaran yang diterima oleh Perseroan. accepted by the Company.

323

324
Tanggung
jawab sosial
perusahaan
Corporate social
responibilitties
Phapros memberikan perhatian besar
terhadap kesejahteraan masyarakat
dan kelestarian lingkungan hidup. Hal
ini merupakan komitmen dan tanggung
jawab Perseroan yang mendorong
Phapros untuk menjalankan usahanya
dengan mendorong pertumbuhan
ekonomi danmeningkatkan kualitas
hidup masyarakat setempatdi mana
Perusahaan beroperasi.
Phapros gives great attention to the welfare of

society and the preservation of the environment. It
is the Company’s commitment and responsibility in
carrying which encourage Phapros to conduct its
businesses while fostering the growth of economies
and enhancing the quality of life of the local
communities where the Company operates.

325
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP
SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE COMPANY ENVIRONMENT
Penanganan limbah produksi maupun

limbah non produksi dilakukan untuk
menciptakan lingkungan yang bersih
dan aman guna mencapai Industri Hijau
“Go Green”.
Handling of production waste and non-production
waste is carried out to create a clean and safe
environment in order to achieve the “Go Green”
Green Industry.
Perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu Environmental protection is one of the Company’s
prioritas Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis. priorities in carrying out business activities. Waste
Pengelolaan limbah Perseroan menggunakan konsep management The Company uses the 5R concept
5R (rethink, reduce, reuse, recycle dan recovery) untuk (rethink, reduce, reuse, recycle and recovery) to prevent
mencegah dan mengurangi limbah. and reduce waste.
Dalam menjalankan bisnis sebagai perusahaan In conducting business as a pharmaceutical company,

farmasi, Phapros menyadari terdapat risiko/ dampak Phapros realizes that there are risks / impacts arising
yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan terhadap from the company’s activities on the environment,
lingkungan, khususnya penggunaan bahan kimia dalam especially the use of chemicals in the production
proses produksi. Phapros berkomitmen untuk mematuhi process. Phapros is committed to complying with
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya laws and other requirements related to environmental
terkait dengan pengelolaan lingkungan, mencegah management, preventing environmental pollution,
pencemaran lingkungan, mengupayakan efisiensi striving for energy and natural resource efficiency and
energi dan sumber daya alam dan pemberdayaan sustainable environmental empowerment.
lingkungan secara berkelanjutan.
Penanganan limbah produksi maupun limbah non Handling of production waste and non-production
produksi dilakukan untuk menciptakan lingkungan waste is carried out to create a clean and safe
yang bersih dan aman guna mencapai Industri Hijau environment in order to achieve the “Go Green” Green
“Go Green”. Industry.

326
Kebijakan Bidang Environmental Policy

Lingkungan Hidup
Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak hanya The Company’s business continuity does not only
bergantung pada kinerja finansial, namun juga harus depend on financial performance, but also must have
memiliki kepedulian lingkungan dan bermanfaat bagi environmental concerns and benefit the surrounding
masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut, community. To realize this, the Company has an
Perseroan memiliki kebijakan perlindungan lingkungan environmental protection policy contained in the
hidup yang tertuang dalam Kebijakan Perusahaan yang Company Policy which includes:
meliputi :
1. Menyediakan produk obat dan produk kesehatan 1. Providing medicinal products and other health
lainnya serta layanan jasa yang aman, manjur dan products and services that are safe, effective and
bermutu quality
2. Memberikan layanan idan nformasi tentang 2. Providing information services about the use and
penggunaan dan penanganan produk yang handling of the products produced.
dihasilkan.
3. Menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem 3. Establishing, implementing and maintaining a
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, system for to prevent work-related accidents and
pencemaran lingkungan dan dampaknya dalam diseases, environmental pollution and its impacts

327
setiap aktivitas operasional perusahaan sesuai in every operational activity of the company in
dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku accordance with the applicable requirements and
regulations
4. Menetapkan, menerapkan dan memelihara 4. Establishing, implementing and maintaining a risk
sistem pengelolaan risiko dalam setiap aktivitas management system in every operational activity of
operasional perusahaan. the company.
5. Menetapkan, menerapkan dan memelihara 5. Establishing, implementing and maintaining work
sistem kerja yang berorientasi pada peningkatan systems that are oriented towards increasing
produktivitas, efisiensi dan inovasi dengan productivity, efficiency and innovation by
mempertimbangkan perbaikan mutu dan konservasi considering quality improvement and conservation
sumber daya alam of natural resources
6. Perbaikan berkesinambungan atas proses, 6. Continuous improvement of HR processes,
infrastruktur, teknologi dan kompetensi SDM sesuai infrastructure, technology and competencies
tuntutan persyaratan manajemen mutu, lingkungan according to the demands of quality, environmental
serta keselamatan dan kesehatan kerja and safety and health management requirements
7. Meningkatkan kepedulian lingkungan dalam rangka 7. Increasing environmental awareness in the context
tanggung jawab sosial perusahaan. of corporate social responsibility.
8. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 8. Implementing good corporate governance in every
dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. operational activity of the company.
Kegiatan Bidang Environmental Activities

Lingkungan Hidup
Dampak nyata dari kegiatan industri Perseroan adalah The real impact of the Company’s industrial activities
timbulnya limbah cair, limbah padat dan emisi gas yang is the emergence of liquid waste, solid waste and gas
meliputi emisi gas konvensional dan emisi gas rumah emissions including conventional gas emissions and
kaca. Industri farmasi menggunakan sumber daya alam greenhouse gas emissions. The pharmaceutical industry
yang cukup besar seperti air, bahan baku dan energi uses considerable natural resources such as water,
dalam proses produksi. Oleh karena itu, Perseroan raw materials and energy in the production process.
berupaya melakukan pemanfaatan sumber daya alam Therefore, the Company strives to utilize natural
secara efisien. Hal ini diwujudkan dalam program resources efficiently. This is manifested in energy and
efisiensi energi dan air, pengurangan dan pemanfaatan water efficiency programs, reduction and utilization of
limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan sampah, B3 waste, reduction and utilization of waste, reduction
pengurangan beban pencemaran air serta penurunan of water pollution load and decrease in air pollution
beban pencemaran udara load

328
Program Efisiensi Energi Energy Efficiency

Program
Sumber energi utama yang digunakan Perseroan untuk The main energy source used by the Company to
memproduksi obat-obatan berasal dari listrik PLN. produce medicines comes from PLN electricity. The
Perseroan memastikan proses produksi yang efisien, Company ensures an efficient, reliable and sustainable
andal dan berkelanjutan. Berbagai program konservasi production process. Various energy conservation
energi yang telah dilakukan Perseroan antara lain audit programs that have been carried out by the Company
energi secara berkala, penggunaan green chiller, , include periodic energy audits, the use of green chillers,
integrasi utilitas, pemanfaatan buangan air panas dan utility integration, utilization of hot water discharges
penggunaan lampu hemat energi serta penyederhaan and the use of energy-saving lamps and simplification
tahapan proses produksi of the stages of the production process.
Program Efisiensi Air Water Efficiency Program

dan Penurunan Beban and Decreasing Water
Pencemaran Air Pollution Load
Perseroan melakukan berbagai upaya untuk melakukan The Company carries out various efforts to save
penghematan air antara lain, pemanfaatan kembali air water, among others, the reuse of waste water from
buangan dari proses produksi, pengurangan waktu the production process, reduction of washing time of
pencucian vial serta pemeliharaan dan perawatan the vial and maintenance and maintenance of water
pipa distribusi air secara berkala untuk mencegah distribution pipes on a regular basis to prevent leakage.
kebocoran.
Penurunan beban pencemaran air dilakukan dengan The reduction in water pollution load is carried out by
cara mengolah limbah cair yang dihasilkan oleh processing wastewater produced by the Company in
Perseroan di unit Waste Water Treatment Plant the Waste Water Treatment Plant unit which processes
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang mengolah liquid waste to meet the required liquid waste quality
limbah cair sampai memenuhi baku mutu limbah cair standards so that it is safe to dispose of it into the
yang dipersyaratkan sehingga aman untuk dibuang ke environment
lingkungan

329
Program Pengurangan B3 Waste Reduction and

dan Pemanfaatan Limbah Utilization Program
B3
Perseroan telah melakukan upaya pengurangan dan The Company has made efforts to reduce and utilize
pemanfaatan limbah B3 antara lain dengan melakukan B3 waste, among others, by optimizing the production
optimalisasi proses produksi. Selain itu, Perseroan process. In addition, the Company cooperates with
bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin third parties that have utilization permits to utilize B3
pemanfaatan untuk memanfaatkan limbah B3 (co waste (co procesing)
procesing)
Program Pengurangan Air Pollution Load

Beban Pencemaran Udara Reduction Program
Perseroan memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 1,35 The Company has 1.35 Ha of Green Open Space or
Ha atau 35% dari luas area Perseroan. Hal ini dilakukan 35% of the Company’s area. This is done to help
untuk membantu menjaga iklim mikro, mengurangi maintain the microclimate, reduce the distribution of
sebaran emisi udara dan meningkatkan penyerapan air emissions and increase carbon absorption in the
karbon di wilayah Perseroan. Company.
Program Pengurangan Waste Reduction and

dan Pemanfaatan Sampah Utilization Program
Upaya untuk mengurangi pemakaian kertas dilakukan Efforts to reduce paper use were carried out by
Perseroan dengan cara mengembangkan sistem the Company by developing web-based electronic
informasi dan komunikasi elektronik berbasis web. information and communication systems.
Perseroan bekerja sama dengan kelompok masyarakat The Company cooperates with community groups in
dalam melakukan pemanfaatan sampah anorganik utilizing inorganic and organic waste. Organic waste is
maupun organik. Sampah organik dimanfaatkan dan utilized and reprocessed into compost.
diolah kembali menjadi kompos.

330
Sertifikasi Bidang Environmental Field

Lingkungan Certification
Perseroan telah menerapkan dan memperoleh sertifikat The Company has implemented and obtained an
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dari ISO 14001: 2004 Environmental Management System
Lloyd Register Quality Assurance sejak 2000 dengan certificate from Lloyd Register Quality Assurance since
ruang lingkup meliputi keseluruhan aktivitas proses 2000 with the scope covering the entire production and
produksi dan pendukung di Perseroan. Audit terhadap supporting process activities in the Company. System
sistem dan pembahasan oleh manajemen dilakukan audits and management discussions are conducted
secara berkala setiap tahun untuk memastikan regularly every year to ensure the continuity of the
kesinambungan sistem tetap terjaga. system is maintained.

331
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN BIDANG

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE COMPANY FIELD OF SOCIAL AND
COMMUNITY DEVELOPMENT
Salah satu penerapan Tanggung Jawab Sosial terkait One application of Social Responsibility related to social
dengan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan and community responsibility for BUMN companies
bagi perusahaan BUMN dan anak perusahaanya and their subsidiaries is through the mechanism of the
adalah melalui mekanisme Program Kemitraan dan Partnership and Community Development Program
Bina Lingkungan (PKBL). PKBL merupakan program (PKBL). PKBL is a program in the form of partnerships
berbentuk kemitraan dengan masyarakat, serta with the community, as well as community development
bina lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan to improve community welfare.
masyarakat.
Pelaksanaan program CSR Phapros didasarkan pada The implementation of the Phapros CSR program is
pedoman regulasi sebagai berikut: based on the regulatory guidelines as follows:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas; Companies;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 2. Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises
(BUMN) No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 (BUMN) No. PER-08 / MBU / 2013, September
September 2013 tentang Perubahan Keempat 10, 2013 concerning the Fourth Amendment to
Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- the Regulation of the Minister of State-Owned
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan badan Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 concerning
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan the Partnership Program of State-Owned
Program Bina Lingkungan; Enterprises with Small Businesses and Community
Development Programs;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/ 3. Regulation of the BUMN Minister No. PER-09 /
MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program MBU / 07/2015, dated 3 July 2015 concerning
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program BUMN Partnership Program with Small Business
Bina Lingkungan; and Community Development Program;
Melalui mekanisme PKBL, Phapros berupaya untuk Through the PKBL mechanism, Phapros seeks to
memberdayakan masyarakat dan mendorong empower the community and encourage populist
pertumbuhan ekonomi kerakyatan tidak hanya melalui economic growth not only through grant aid but
bantuan dana hibah tetapi juga melalui penyaluran also through the distribution of soft loans. Phapros
pinjaman lunak. PKBL Phapros dilakukan secara PKBL is carried out in a planned, precise, transparent
terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan and sustainable manner so that Phapros plays a role
sehingga Phapros turut berperan dalam meningkatkan in improving the quality of life of the Indonesian
kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus people as well as equitable development through the
pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan expansion of employment opportunities and business

332
kerja dan kesempatan berusaha. Lebih jauh PKBL yang opportunities. Furthermore, PKBL mandated is part of
dimandatkan merupakan bagian dari upaya terpadu a concerted effort carried out by Phapros consistently
yang dilaksanakan oleh Phapros secara konsisten untuk to ensure its continued existence as a business entity.
memastikan keberlanjutan eksistensinya sebagai suatu
entitas bisnis.
PROGRAM KEMITRAAN PARTNERSHIP PROGRAM
Program Kemitraan berupa pinjaman lunak pada mitra The Partnership Program is in the form of soft loans
binaan dengan hanya membebankan jasa administrasi to fostered partners by only charging administrative
sebesar 3% per tahun dari limit pinjaman, yang services of 3% per year from the loan limit, which is
disalurkan dalam bentuk: distributed in the form of:
1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau 1. Loans to finance working capital and or purchase
pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan of fixed assets in order to increase production and
produksi dan penjualan; sales;
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana 2. Special loans to finance the funding needs for the
pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang implementation of business activities of additional
bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek and short-term borrowed partners in order to
dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan fulfill orders from business partners of the assisted
usaha mitra binaan; partners;
3. Beban Pembinaan: 3. Guidance Charges:
a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, a. To finance education, training, apprenticeship,
pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal marketing, promotion, and other matters
lain yang menyangkut peningkatan produktivitas relating to increasing the productivity of fostered
mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian partners as well as for studies / research related
yang berkaitan dengan Program Kemitraan; to the Partnership Program;
b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya b. Guidance expenses are grant and the maximum
maksimal 20% dari dana Program Kemitraan amount is 20% of the Partnership Program funds
yang disalurkan pada tahun berjalan; distributed in the current year;
c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan c. Guidance expenses can only be given to or for
kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. the benefit of the trained partners.
Mitra binaan Phapros adalah pengusaha mikro Phapros fostered partners are micro entrepreneurs
yang bergerak di berbagai sektor ekonomi formal engaged in various formal and non-formal economic
dan non formal, namun mempunyai peran strategis sectors, but have a strategic role in the economy of
dalam ekonomi sektor riil dan telah terbukti bahwa the real sector and it has been proven that the micro
segmen mikro relatif lebih tahan terhadap krisis segment is relatively more resistant to the economic

333
ekonomi. Mitra binaan Phapros diharapkan membuka crisis. Phapros fostered partners are expected to open
lapangan pekerjaan dengan begitu phapros juga jobs so phapros also contributes to the success of
turut mensukseskan progran pengentasan kemiskinan poverty alleviation programs through their fostered
melalui mitra binaannya. partners.
Program Kemitraan adalah salah satu program PKBL The Partnership Program is one of the PKBL programs
yang bertujuan untuk membantu kemandirian usaha that aims to help the independence of small and
kecil dan menengah yang berada di wilayah Jawa medium enterprises in the Central Java and DIY regions
Tengah dan DIY pada khususnya dan yang memenuhi in particular and that meet the requirements set by the
persyaratan yang telah ditentukan oleh PKBL PT PKBL of PT Phapros which refers to the regulations of
Phapros yang merujuk pada peraturan Kementrian the Ministry of BUMN.
BUMN.
Bentuk pelaksanaan dari program Kemitraan tersebut The forms of implementation of the Partnership
diantaranya adalah sebagai berikut : program include the following:
1. Pinjaman modal kerja dengan jasa administrasi 3% 1. Working capital loans with 3% administrative
per tahun. services per year.
2. Pelatihan manajerial dan pemasaran produk bagi 2. Managerial training and product marketing for small
pelaku usaha kecil dan menengah and medium enterprises
3. Pembinaan dan pendampingan bagi mitra binaan 3. Fostering and mentoring for trained partners
4. Dukungan pemasaran melalui pameran lokal dan 4. Marketing support through local and national
nasional exhibitions
5. Studi banding ke mitra binaan dengan produk 5. Comparative study with trained partners with
sejenis maupun tidak untuk saling berbagi ilmu dan similar products or not to share knowledge and
pengalaman experience with each other
6. Hibah berupa alat pendukung produksi 6. Grants in the form of production support tools
Perseroan juga memberikan motivasi yang diberikan The company also provides motivation given by
oleh pakar motivasi agar mitra binaan selalu motivational experts so that the fostered partners are
bersemangat menjalankan usahanya always eager to run their business
Sasaran yang ingin dicapai adalah agar usaha kecil The goal to be achieved is so that small businesses that
yang dibina dapat menjadi tangguh dan mandiri serta are fostered can be resilient and independent and can
dapat berkembang menjadi usaha menengah bahkan develop into medium and even large-scale businesses.
berskala besar.

334
Jumlah Mitra aktif per 31 Desember 2018 sebanyak The number of active partners as of December 31,
176 mitra, yang terdiri dari : 2018 is 176 partners, which consists of:
- 22 mitra dalam kategori bermasalah (12%) - 22 partners in the problematic category (12%)
- 38 mitra dalam kategori macet (22%) - 38 partners in the non-performing/loss category (22%)
- 4 mitra dalam kategori diragukan (2%) - 4 partners in the doubtful category (2%)
- 16 mitra dalam kategori kurang lancar (9%) - 16 partners in the substandard category (9%)
- 96 mitra dalam kategori lancar (55%) - 96 partners in the current category (55%)
55% 12%
Bermasalah
Problematic
Macet
Non-performing/Loss
22% Diragukan
Doubtful
Kurang Lancar
Substandard
Lancar
Current
2%
9%
Katagori mitra : Category partners:
a. Katagori Lancar a. Current category
Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa If the payment of principal installments and loan
administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi administration services are on time or there are
keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan / delays in the payment of the principal installments
atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya and / or loan administration services no later than
30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo 30 (thirty) days from the due date of the installment
pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian payment, in accordance with the agreed agreement.
yang telah disetujui bersama.
b. Katagori Kurang Lancar b. Category Substandard

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran In the event of late payment of principal installments
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman and loan administration services, it has exceeded
telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum 30 (thirty) days and has not exceeded 180 (one
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari hundred and eighty) days from the due date of

335
tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai installment payments in accordance with the
dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. agreement agreed upon.
c. Katagori Diragukan c. Category Doubtful

telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari 180 (one hundred and eighty) days and has not
dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) exceeded 270 (two hundred seventy) days from the
hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran due date of installment payments in accordance
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui with the mutually agreed agreement.
bersama.
d. Katagori Macet d. Non-performing/ Loss category

telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh ) hari 270 (two hundred seventy) days from the due date
dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran of the installment payment in accordance with the
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui agreed agreement.
bersama.
e. Katagori Bermasalah e. Problematic Categories

telah melampaui 730 (tujuh ratus tiga puluh ) hari 730 (seven hundred thirty) days from the due date
dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran of installment payments in accordance with the
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui agreed agreement.
bersama.
Mitra Binaan yang aktif sebanyak 176 tersebut As many as 176 active Foster Partners are domiciled in
mayoritas berdomisili di Jawa Tengah dan beberapa Central Java and some outside Central Java, such as DI
di luar Jawa Tengah, seperti DI Yogyakarta, dan DKI Yogyakarta, and DKI Jakarta, as follows:
Jakarta, sbb:
a. Jawa Tengah : 166 mitra (94% ) a. Central Java : 166 partners (94%)
b. DKI Jakarta : 3 mitra ( 2% ) b. DKI Jakarta : 3 partners (2%)
c. DI Yogyakarta : 7 mitra ( 4% ) c. DI Yogyakarta : 7 partners (4%)

336
4.00% 2.00%
Jawa Tengah
Central Java
DIY
DIY
DKI Jakarta
DKI Jakarta
94.00%
Berdasarkan segmen usaha, Mitra Binaan Phapros Based on the business segment, Phapros Foster
memiliki jenis usaha yang beragam,yaitu : Partners have various types of businesses, namely
a. Industri : 71 mitra (40%) a. Industry : 71 partners (40%)
b. Jasa : 40 mitra (23%) b. Services : 40 partners (23%)
c. Pedagangan : 52 mitra (30%) c. Trading : 52 partners (30%)
d. Peternakan/Pertanian : 13 mitra ( 7%) d. Ranch / Agriculture : 13 partners (7%)
7.00% 40.00%
Industri
Industry
Jasa
Services
Perdagangan
Trading
Peternakan/Perikanan
Ranch / Fisheries
30.00% 23.00%

337
Realisasi kegiatan program kemitraan tahun 2018 : Realization of the partnership program activities in 2018:
Pencairan Disbursement
Pada tahun 2018 telah tersalurkan pinjaman dana In 2018 partnership funds (revolving) have been
kemitraan ( bergulir ) senilai total Rp. 4.515.000.000,- channeled totaling Rp. 4,515,000,000, -
Pembinaan Founding
Pembinaan dilakukan berupa kunjungan penagihan, Founding is done in the form of billing visits, business
monitoring usaha dan komunikasi via telephone. monitoring and communication via telephone. Visits
Kunjungan masih difokuskan pada mitra yang kurang are still focused on partners who are substandard,
lancar, diragukan, macet dan bermasalah. doubtful, stuck and problematic.
Terdapat 1 (satu) mitra dengan kategori macet, 7 There are 1 (one) partner with a loss category, 7 (seven)
(tujuh) mitra dalam kategori diragukan , dan 7 (tujuh) partners in the doubtful category, and 7 (seven) partners
mitra dalam kategori kurang lancar akan tetapi telah in the substandard category but have paid off the loan
melunasi pinjamannya
Pemasaran Marketing
Dukungan dalam bidang Pemasaran diwujudkan Support in the field of Marketing is manifested in
dalam mengikutsertakan Mitra Binaan pada ajang involving Patronage Partners in Local and National
pameran Lokal maupun Nasional yang disesuaikan exhibition events that are tailored to the type and
jenis dan kualitas produknya. Beberapa Pameran yang quality of their products. Some exhibitions involving
melibatkan Mitra Binaan diantaranya : Patronage Partners include:
1. Pameran Inacraft 2018 1. Inacraft 2018 exhibition
Inacraft merupakan pameran bergengsi tingkat Inacraft is a prestigious national-level exhibition that
nasional yang rutin diselenggarakan setiap is routinely held every year and participated in by
tahunnya dan diikuti oleh pengrajin handycraft handicraft makers throughout Indonesia which was
seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal held on April 25-29 2018 at the Jakarta Convention
25-29 April 2018 di Balai Sidang Jakarta Convention Center Sidang Hall. In 2018, Phapros gives an
Center. Tahun 2018 ini, Phapros memberi opportunity to UMKM guided by Mangrove Batik,
kesempatan pada UMKM Binaan Batik Mangrove, Handicrafts for Horns and Muslim Clothes.
Kerajinan Tanduk dan Baju Muslim.
2. Pameran RUPS Tahun Buku 2017 2. Exhibition of 2017 Year GMS
Pameran dilaksanakan bersamaan dengan Rapat The exhibition was held in conjunction with the
Umum Pemegang Saham yang bertujuan untuk General Meeting of Shareholders which aims to
memperkenalkan produk mitra binaan kepada introduce the products of the trained partners to
the shareholders of Phapros. Pekalongan Batik

338
pemegang saham Phapros. Pengrajin Batik Craftsmen, Kopi Rempak Saqinano Kudus and
Pekalongan, Kopi Rempak Saqinano Kudus dan snacks from Magelang complete the AGM stand
jajanan dari Magelang melengkapi stand RUPS held on April 26, 2018 at Gumaya Hotel Semarang.
yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2018
di Hotel Gumaya Semarang.
3. Pameran Wisuda Kelas VI SDN Bojong Salaman 01. 3. Class VI Graduation Exhibition of SDN Bojong
Salaman 01.
Untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan To support the advancement of the world of
dan memberikan contoh nyata dunia usaha telah education and to provide a real example of the
dilaksanakan pameran pada acara wisuda kelas VI business world, an exhibition was held at the
SDN Bojong Salaman 01 Semarang pada 05 Juni sixth grade graduation ceremony at SDN Bojong
2018 di Hotel Grasia Semarang dengan mengusung Salaman 01 Semarang on June 5, 2018 at Grasia
mitra dengan produk dompet dan tas rajut serta Hotel Semarang by bringing partners with wallet
aneka ijab. and knitting bags and various types of scarves.
4. Bazar Ramadhan Phapros 4. Phapros Ramadan Bazaar
Pada tanggal 2-3 Juni 2018, Phapros beserta On June 2-3, 2018, Phapros and its fostered partners
para mitra binaan melaksanakan Bazar Ramadhan carry out the Ramadhan Bazaar in collaboration with
bekerjasama dengan koperasi karyawan menjangan employee cooperatives in menjangan enam.
enam.
5. Pameran Borobudur International Festival 2018 5. Borobudur International Festival 2018 Exhibition
Pameran lokal yang banyak dihadiri oleh turis Many local exhibitions attended by foreign tourists
manca negara membuka kesempatan mitra binaan opened the opportunity for fostered partners
memperluas jaringan pemasaran. Phapros mewakili to expand their marketing network. Phapros
GP Jamu mengusung produk herbal yaitu Antimo representing GP Jamu carries herbal products
Herbal, Kopi Rempah Saqinano dan Sirup Parijotho namely Antimo Herbs, Saqinano Spice Coffee and
dari Kudus. Pameran ini dilaksanakan pada Hari Jumat Holy Parijotho Syrup. This exhibition is held on
sampai denganMinggu tanggal 6-8 Juli 2018 di Taman Friday to Sunday on 6-8 July 2018 in Lumbini Park,
Lumbini, sekitar Candi Borobudur Kab. Magelang around Borobudur Temple, Kab. Magelang
6. Pameran Semarang Micro Finance 2018 6. Semarang Micro Finance 2018 Exhibition
Pameran dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinas The exhibition was carried out in collaboration
Koperasi & UKM Kota Semarang yang memberikan with the Semarang City Cooperative & SME Office,
stand gratis untuk mitra binaan BUMN dan BUMD which provided a free stand for Semarang-owned
Kota Semarang, Batik Mangrove mengisi stand di BUMN and BUMD partners, Batik Mangrove filled
perhelatan yang dilaksanakan pada Tanggal 4 s.d. the stands at the event which was held on the 4th
7 Oktober 2018 di Java Mall Semarang, Jl. Taman day. October 7, 2018 at Java Mall Semarang, Jl.
Sompok, Lamper Lor Semarang Taman Sompok, Lamper Lor Semarang

339
Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi The exhibition was held by the Central Java Cooperative
& UKM Provinsi Jawa Tengah dengan membawa ± & SME Office by bringing ± 50 Central Java SMEs to
50 UKM Jateng ke Kalimantan Timur dengan harapan East Kalimantan in the hope that Central Java products
produk Jateng dapat dikenal dan dikonsumsi oleh can be known and consumed by East Kalimantan
masyarakat Kaltim. Phapros memamerkan produk people. Phapros exhibited Antimo Herbal products as
Antimo Herbal serta UMKM Binaan Kerajinan Tanduk well as UMKM Built by Horn Crafts at the Exhibition held
pada Pameran dilaksanakan pada 5-7 Oktober 2018 on 5-7 October 2018 Big Mall Samarinda, Jl. Untung
Big Mall Samarinda,Jl. Untung Suropati No. 8 Kota Suropati No. 8 Kota Samarinda, East Kalimantan.
Samarinda, Kaltim tersebut.
Selain pameran, dukungan perusahaan melalui unit In addition to the exhibition, the company’s support
PKBL nya juga diwujudkan dalam bentuk penggunaan through its PKBL unit is also realized in the form of the
produk-produk mitra yang relevan dengan kebutuhan use of partner products that are relevant to the needs
perusahaan misalnya seragam event, catering, jasa of the company such as event uniforms, catering, Tent
persewaan tenda, jasa service AC, gift, souvenir dan rental services, air-conditioning service, gifts, souvenirs
lain-lain. and others.
Pelatihan Training
Pada era globalisasi, persaingan di dunia usaha semakin In the era of globalization, competition in the business
ketat. Guna menambah wawasan dan meningkatkan world is getting tougher. In order to broaden and
kapasitas Mitra Binaan agar mampu bersaing di kancah increase the Capacity of Foster Partners to be able to
bisnis yang kian luas, perusahaan membekali nya compete in the broader business arena, the company
dengan beberapa pelatihan sbb : provides them with several training as follows:
1. Pelatihan Implementasi Rencana Bisnis 1. Business Plan Implementation Training

Pelatihan untuk mitra binaan dilaksanakan tanggal Training for fostered partners was conducted on
19 April 2018 bersamaan dengan acara Pencairan April 19, 2018 together with the Partnership Fund
Dana Kemitraan yang bertempat di Hotel Grasia Disbursement event which took place at Grasia
Semarang. Materi disampaikan oleh salah satu Hotel Semarang. The material was delivered by one
mitra binaan yaitu Bp. Yazida Rizkuna of the trained partners, Mr. Yazida Rizkuna
2. Sharing Knowledge Enterpreuner 2. Sharing Knowledge Entrepreneur

Pelatihan untuk mitra binaan dilaksanakan Training for fostered partners is carried out in
bersamaan dengan acara pencairan dana kemitraan conjunction with the 2018 phase II partnership
tahap II tahun 2018 disampaikan oleh Istighfar fund disbursement program delivered by Istighfar
Aditama - mitra binaan Phapros. Aditama - a fostered partner of Phapros.

340
3. “Panen Rejeki Lewat Sosial Media” & Motivasi 3. “Harvest Fortune Through Social Media” &
“Menjadi UKM yang Berkarakter” Motivation “Becoming a UKM that has Character”
Agenda pelatihan di penghujung tahun yang Training agenda at the end of the year held on
diadakan pada Hari Rabu tanggal 7 November Wednesday 7 November 2018 at Kesambi Hijau
2018 Di Hotel Kesambi Hijau, Jl. Kesambi No. 7 Hotel, Jl. Kesambi No. 7 Lempongsari Semarang
Lempongsari Semarang Carrying 2 material as follows: :
Mengusung 2 materi sbb. :
a. Pelatihan “Panen Rejeki Lewat Sosial Media” a. Training “Harvest Fortune Through Social
Disampaikan oleh Sandy Dwi LP, seorang Media”
enterpreneur dan mahasiswa yang berhasil Delivered by Sandy Dwi LP, an entrepreneur
memanen rejeki lewat Sosial Media. Dengan and student who managed to harvest fortune
teknis pemaparan cara membuat sosmed, through Social Media. With the technical
cara mengaplikasikannya dan trik-trik agar explanation on how to make social media, how
produk yang kita unggah banyak diminati oleh to apply it and tricks so that the products we
pelanggan. upload are in great demand by customers.
b. Pelatihan Motivasi “Menjadi UKM yang b. Motivation Training “Becoming an SME with
Berkarakter” Character”
Disampaikan oleh konsultan dari Yogyakarta Presented by a consultant from Yogyakarta
- Ir. Fathik Wijaya, MM. Budaya/nilai/value -Ir. Fathik Wijaya, MM. Culture / value / value
ditekankan sebagai strategi bagi perusahaan is emphasized as a strategy for the company
jika ingin terus mendapat loyalitas dari if it wants to continue to get loyalty from its
pelanggannya. Pembawaan Bp. Fathik yang customers. Mr. Fathik, who was relaxed and
santai dan mampu menyampaikan materi able to deliver material in accordance with the
sesuai dengan latar belakang para mitra binaan background of the trained partners, made the
menjadikan suasana kelas pelatihan ini hidup atmosphere of the training class alive and there
dan terjadi komunikasi dua arah. was a two-way communication.
Diharapkan mitra binaan dapat menerapkan It is expected that the fostered partners can
ilmu corporate value sehingga usahanya lebih apply the science of corporate value so that
berkembang, customer bertambah dan lebih their business is more developed, the customer
loyal, citra kuat perusahaan dan berkarakter. increases and is more loyal, the company’s
strong image and character.
4. Sharing Knowledge Pengusaha Krupuk 4. Knowledge Sharing of Krupuk Entrepreneurs
Pelatihan untuk mitra binaan dilaksanakan Training for fostered partners is carried out in
bersamaan dengan acara pencairan dana kemitraan conjunction with the stage III disbursement
tahap III tahun 2018 dengan materi Sharing of partnership funds in 2018 with the Sharing
Knowledge Enterpreneur yang disampaikan oleh Knowledge Entrepreneurship material delivered by
Ibu Kunaenah (mitra binaan Phapros) Ms. Kunaenah (Phapros fostered partners)

341
PROGRAM BINA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL

DEVELOPMENT PROGRAM
Kesehatan Health
Guna mendukung Program Pemerintah dalam turut To support the Government Program in participating in
serta menyehatkan masyarakat Indonesia, Phapros healthy Indonesian society, Phapros as a pharmaceutical
sebagai perusahaan farmasi selalu berusaha agar company always strives to be at the forefront in
menjadi yang terdepan dalam memberikan bantuan providing medical aid and health services for victims
obat-obatan serta pelayanan kesehatan baik bagi of natural disasters, communities living in remote
korban bencana alam, masyarakat yang tinggal di areas that are far from the reach of health services,
daerah terpencil yang jauh dari jangkauan layanan or to Non-Governmental Organizations, Institutions,
kesehatan, maupun kepada Lembaga Swadaya Students / Students who hold social service activities in
Masyarakat, Instansi, Mahasiswa /Pelajar yang accordance with their respective target areas, as well as
mengadakan kegiatan bakti sosial sesuai dengan support the availability of medicines for beneficiaries in
wilayah sasaran masing-masing,maupun dukungan institutions with minimal health budgets.
ketersediaan obat-obatan bagi penerima manfaat di
panti-panti yang minim anggaran kesehatan.
1. Pengobatan Gratis 1. Free treatment

a. Banjir di Desa Sayung Kecamatan Sayung a. Floods in Sayung Village, Sayung Subdistrict,
Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, yang Demak Regency, Central Java Province, which
berjarak beberapa puluh kilometer memunculkan is only a few tens of kilometers away, gives
empati Phapros untuk memberikan sentuhan Phapros empathy to provide a humanitarian
kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan touch through health services in collaboration
bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan with the Semarang City Health Ulama Health
Nahdatul Ulama Kota Semarang yang diadakan Institute which was held on February 25, 2018.
pada tanggal 25 Februari 2018. Sebanyak health checks and medication needs. The
310 orang warga terlayani baik pemeriksaan average illness suffered is flu, skin aches and
kesehatan maupun kebutuhan obat-obatan. colds
Rata-rata penyakit yang diderita adalah flu, sakit
kulit dan masuk angin.
b. Bekerjasama dengan Alumni SMAN 1 Cepu, b. In collaboration with Alumni of SMAN 1 Cepu,
layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat health services are provided to the poor in Getas
tidak mampu di Desa Getas, Kecamatan Village, Cepu District, Blora Regency, Central
Cepu, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Java Province. The free medical treatment is
Pelaksanaan Pengobatan gratis dilakukan pada carried out on Saturday, December 29, 2018

342
hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 dengan with the number of patients reaching 229
jumlah pasien mencapai 229 orang. people.
2. Donor Darah 2. Blood Donation
Guna memberikan empati kepada sesama yang In order to give empathy to others who need blood
membutuhkan bantuan darah serta memenuhi help and fulfill blood availability at PMI, Phapros
ketersediaan darah di PMI, Phapros bekerjasama in collaboration with PMI Central Java Province
dengan PMI Propinsi Jawa Tengah memiliki has a routine blood donor agenda for employees
agenda donor darah rutin bagi karyawan maupun and apprentice students. In 2018, blood donations
siswa magang. Dalam tahun 2018, donor darah were carried out in two places, namely the Old City
dilakukan di dua tempat yaitu Kantor Kota Lama Office and Simongan Factory due to separate office
dan Pabrik Simongan dikarenakan lokasi kantor and factory locations, each with 3 (three) stages.
dan pabrik terpisah, masing-masing sebanyak Stage 1 in March 117 people donated blood. In the
masing 3 (tiga) tahap. Tahap 1 pada bulan Maret framework of the 73rd anniversary of the Republic of
tercatat 117 orang mendonorkan darahnya. Dalam Indonesia, stage 2 blood donors in March obtained
Rangka HUT RI ke 73, donor darah tahap 2 pada 160 bags of blood and in November, or at stage 3,
bulan Maret diperoleh 160 kantong darah dan pada 127 people donated blood.
bulan Nopember , atau pada tahap 3, 127 orang
menyumbangkan darahnya.
3. Bantuan Obat-obatan 3. Drug assistance
Obat-obatan tidak hanya disalurkan melalui Medicines are not only channeled through free
pengobatan gratis yang dilakukan Phapros, namun medical treatment conducted by Phapros, but also
juga diberikan baik kepada Panti-panti, LSM, given to institutions, NGOs, Government Agencies,
Instansi Pemerintah, Mahasiswa, Pelajar maupun Students, Students and other communities in
komunitas lain dalam kegiatan yang kaitannya activities related to health.
dengan kesehatan.
4. Bantuan Kesehatan Lainnya 4. Other Health Assistance
a. Akhir-akhir ini stunting menjadi Topik Bahasan a. Lately stunting has become an important
Nasional yang penting terkait pertumbuhan National Discussion Topic related to the growth
generasi penerus bangsa. Melalui Forum of the next generation. Through the Semarang
Posyandu Kota Semarang, Direktur Utama PT City Posyandu Forum, the President Director
Phapros Tbk memberikan sosialisasi kepada of PT Phapros Tbk gave information to the
para Pengurus pentingnya pencegahan stunting Management of the importance of preventing
yang diawali dari Ibu hamil baik dari makanan stunting starting from pregnant women both
dan air minum yang dikonsumsi, maupun from food and water consumed, as well as
perhatian terhadap tumbuh kembang bayi pada attention to the growth of babies in the first 100
100 hari pertama kelahiran. days of birth.

343
b. Daun kelor mengandung banyak khasiat,melalui b. Moringa leaves contain many benefits, through
kader-kader posyandu binaan, maupun assisted posyandu cadres, as well as the
Pengurus Forum Posyandu Kota Semarang, Semarang Posyandu Forum Management,
Direktur Utama memberikan pohon kelor untuk the President Director gives Moringa trees to
dirawat dan daunnya bisa dimasak menjadi be treated and the leaves can be cooked into
sayur dan disajikan untuk para balita. vegetables and served for toddlers.
Pendidikan Education
1. RA/MI Al Amin 1. RA/MI Al Amin
Sekolah yang berada di wilayah Kelurahan Bongsari This school located in the Bongsari Sub-District
Kecamatan Semarang Barat ini adalah sekolah of West Semarang District is a school under the
dibawah Kementrian Agama Kota Semarang Ministry of Religion of Semarang City that needs
yang membutuhkan pendampingan dikarenakan assistance due to the lack of budget. The assistance
minimnya anggaran. Pendampingan Phapros provided by Phapros was in the form of physical
berupa perbaikan fisik bangunan seperti atap, improvements to buildings such as roofs, toilets,
toilet, pengadaan sarana dan prasarana seperti procurement of facilities and infrastructure such
APE, lemari, alat-alat elektronik penunjang kegiatan as APE, cabinets, electronic devices supporting
belajar-mengajar, peningkatan kompetensi para teaching and learning activities, increasing the
pengajar melalui pelatihan-pelatihan dan studi competence of teachers through trainings and
banding serta kegiatan Germas Anak Sekolah comparative studies and activities of Germas School
berupa sosialisasi pentingnya Olah Raga, Cuci Children in the form of socialization the importance
Tangan Pakai Sabun dan budaya Sarapan Sehat of Sports, Hand Washing with Soap and a Healthy
yang dilombakan. Reward akan diberikan kepada Breakfast culture that is contested. Reward will be
anak-anak yang rajin membawa bekal sarapan ke given to children who diligently bring breakfast to
Sekolah, maupun kepada pengajar dimana siswa school, as well as to teachers where most of their
kelasnya terbanyak membawa bekal ke sekolah class students bring supplies to school thanks to
berkat motivasi wali kelasnya. Tambahan wawasan their homeroom motivation. Additional insights
juga diberikan bagi siswa-siswi untuk meningkatkan were also given to students to improve their
pengetahuan lingkungan dengan berkunjung dan environmental knowledge by visiting and learning
belajar menanam mangrove di Maroon Mangrove to plant mangroves in Maroon Mangrove Edupark
Edupark hasil inisasi Phapros serta wawasan cinta as a result of the introduction of Phapros and insight
NKRI dalam bentuk Kunjungan ke Lanumad Ahmad into NKRI love in the form of a visit to Lanumad
Yani Semarang untuk mempelajari alutsista Korps Ahmad Yani Semarang to learn about the TNI
Penerbang TNI Angkatan Darat. Motivasi juga Corps Aviation Army. Motivation is also needed for
diperlukan bagi siswa-siswi dengan memberikan students by giving gifts to those who excel.
hadiah bagi mereka yang berprestasi.

344
2. Beasiswa 2. Scholarship
a. Apresiasi berupa Beasiswa diberikan kepada a. Appreciation in the form of Scholarships is given
putra Petani METAL binaan Phapros yang to the sons of METAL Farmers under the auspices
melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan of Phapros who continue their education to the
Tinggi untuk memotivasi yang bersangkutan level of Higher Education to motivate concerned
agar semangat dalam membantu kelancaran people to be enthusiastic in helping the smooth
administrasi kelompok dikarenakan latar administration of the group due to the members’
belakang pendidikan anggota yang minim. minimal educational background.
b. Generasi muda yang berprestasi wajib didukung b. The young generation who excel must be
agar mereka mampu bersaing baik di negeri supported so that they are able to compete both
sendiri maupun di luar negeri. Sdr. Istighfar in their own country and abroad. Bro. Istighfar
adalah generasi muda yang disamping kuliah is a young generation besides college who
juga memiliki usaha persewaan peralatan also has an event equipment rental business,
event, dan telah menjadi mitra binaan Phapros and has been a Phapros fostered partner a few
beberapa tahun lalu. Atas keberhasilan years ago. For the success of his business, the
usahanya, yang bersangkutan mendapatkan concerned got the opportunity to take part
kesempatan mengikuti ajang Global Leaders in the Global Leaders Entrepreneur Summit
Entrepreneur Summit (GLES) 2018 di Turkey, (GLES) 2018 in Turkey, namely the Meeting of
yaitu Pertemuan para pengusaha, pemodal dan entrepreneurs, investors and decision makers
pengambil keputusan dari 170 Negara di dunia. from 170 countries in the world. Phapros
Phapros memberikan dukungan dana agar provides financial support so that the concerned
yang bersangkutan dapat berangkat mewakili can depart to represent Indonesia along with 29
Indonesia bersama dengan 29 orang pemuda other outstanding young people.
berprestasi lainnya.
3. Taman Bacaan Masyarakat Dan Sekolah 3. Community and School Reading Gardens
Guna mendukung gerakan gemar membaca yang In order to support the reading movement
dicanangkan pemerintah, sejak tahun 2017 Phapros initiated by the government, since 2017 Phapros
bekerjasama dengan Balai Pustaka mendirikan has collaborated with Balai Pustaka to establish
Taman Bacaan Masyarakat dan Taman Bacaan a Community Reading Park and School Reading
Sekolah di Kecamatan Pringapus Kabupaten Gardens in Pringapus District, Semarang Regency.
Semarang. Taman Bacaan Masyarakat di Kelurahan The Community Reading Park in Klepu Village
Klepu menyasar warga yang kebanyakan Ibu-ibu, targets residents who are mostly mothers, with a
dengan system yang dicanangkan oleh Ibu Lurah system launched by the Head of the Village that
bahwa sebelum mengadakan pertemuan, para before holding a meeting, mothers are required
Ibu diwajibkan membaca buku dan menceritakan to read books and retell the contents and core of
kembali isi dan inti buku yang dibaca tersebut the book they read at the meeting. Primary school
pada waktu pertemuan. Siswa sekolah dasar adalah students are the target of School Reading Gardens in
sasaran Taman Bacaan Sekolah di MI Al Mustajab di Al Mustajab MI in Pringapus Village whose majority

345
Kelurahan Pringapus yang mayoritas buku-bukunya of the books are supporting their increasing insight
adalah mendukung bertambahnya wawasan mereka beyond school lessons.
diluar pelajaran sekolah.
4. Pelatihan Pendampingan ABK ( Anak Berkebutuhan 4. ABK Mentoring Training (Children with Special
Khusus ) Needs)
Berdasarkan Permen Diknas Nomor 70 Tahun Based on Ministry of National Education Regulation
2009 tentang pendidikan inklusi, maka sekolah- Number 70 of 2009 concerning inclusive education,
sekolah tidak boleh menolak siswa difabel schools cannot refuse disabled students to get the
untuk mendapatkan hak pendidikan yang same educational rights as other students. Related
sama dengan siswa lainya. Terkait hal tersebut, to this, the teacher’s competence in educating
maka kompetensi guru dalam mendidik siswa students with special needs must be improved.
berkebutuhan khusus harus ditingkatkan. Namun However, conditions on the ground were found that
kondisi di lapangan ditemui bahwa guru-guru RA- the Al Amin RA-MI teachers from Phapros target
MI Al Amin sekolah binaan Phapros belum pernah schools had never received training on how to
mendapatkan pelatihan bagaimana menghadapi deal with students with special needs. This concern
siswa berkebutuhan khusus. Keprihatinan tersebut initiated Phapros to help teachers get training
menginisiasi Phapros untuk membantu guru- on how to deal with students with special needs.
guru mendapatkan pelatihan cara menghadapi Therefore, a training was held for Al Amin RA-MI
siswa berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, teachers in Bongsari Sub-District, West Semarang
diselenggarakan pelatihan untuk guru-guru RA-MI Subdistrict, Pelita Sehat Posyandu Cadre in West
Al Amin Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Semarang Bongsari District, West Semarang
Barat, Kader Posyandu Pelita Sehat Kelurahan Ngemplak Simongan Community Health Center
Bongsari Semarang Barat, Staf Puskesmas Staff, and An Nur Keji RA-MI Semarang Teachers.
Ngemplak Simongan Semarang Barat, serta guru- . The training was guided by a team of instructors
guru dari RA-MI An Nur Keji Kabupaten Semarang. from the Center for Child Gender Studies (PSGA)
Pelatihan dipandu oleh tim instruktur dari Pusat LP2M Walisongo State Islamic University Semarang
Studi Gender Anak (PSGA) LP2M Universitas and supported by BP3AKB (Office of Women’s
Islam Negeri Walisongo Semarang dan didukung Empowerment, Child Protection and Family
oleh BP3AKB ( Dinas Pemberdayaan Perempuan, Planning in Central Java Province.
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah.
Pelestarian Alam Nature Conservation

Upaya Pelestarian Alam dilakukan dengan memotivasi Nature Conservation efforts are carried out by
semua pihak untuk terus menjaga ketersediaan oksigen motivating all parties to continue to maintain the
melalui penanaman bibit baik mangrove maupun availability of oxygen through planting both mangrove
lainnya. Dukungan dan bantuan pemberian bibit and other seeds. Support and assistance in providing
diberikan kepada instansi dan berbagai komunitas yang seedlings is given to agencies and various communities

346
berkomitmen menjaga keutuhan daratan dari ancaman that are committed to maintaining the integrity of
abrasi. Selain upaya konservasi, dilakukan pula edukasi the land from the threat of abrasion. In addition to
kepada berbagai pihak dengan mengundang mereka conservation efforts, education was also carried out
untuk mengunjungi MAROON MANGROVE EDUPARK by various parties by inviting them to visit MAROON
– hutan mangrove yang diinisiasi Phapros dan Lanumad MANGROVE EDUPARK - the mangrove forest initiated
Ahmad Yani sejak tahun 2011 yang menyajikan bukan by Phapros and Lanumad Ahmad Yani since 2011 which
hanya keindahan hutannya namun edukasi tentang presents not only the beauty of the forest but also
beraneka jenis mangrove yang ada didalamnya, cara education about various types of mangroves, how to
menanam maupun perawatannya. plant and treatment.
Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment

1. Petani Metal ( Mekar Tani Lindung ) 1. Metal Farmers (Mekar Tani Lindung)
Sejak tahun 2014, petani yang menjadi binaan Since 2014, farmers who have been trained by
Phapros ini menyerap banyak ilmu pengetahuan Phapros have absorbed a lot of knowledge and
dan manfaat dari pengelolaan mangrove yang pada benefits from mangrove management which in
tahun 2016 telah menjadi “jujugan” wisata dan 2016 has become a “jujugan” of tourism and
edukasi. Maroon Mangrove Edupark (MMEP) telah education. Maroon Mangrove Edupark (MMEP) has
banyak dikenal dan dikunjungi berbagai pihak. been widely known and visited by various parties.
Di tahun 2018, para petani kembali memperoleh In 2018, the farmers again gained additional
tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan knowledge, insights and experience by conducting
pengalaman dengan diadakannya studi banding comparative studies on similar objects in Indramayu
ke obyek sejenis di Indramayu dan Brebes bersama and Brebes together with the Ikamat Foundation
dengan Yayasan Ikamat sebagai pendamping. as a companion. This activity was designed so that
Kegiatan ini di rancang agar para petani Metal lebih Metal farmers are more professional in managing
professional dalam mengelola Maroon Mangrove the Maroon Mangrove EduPark (MMEP)
EduPark ( MMEP )
2. Bunda Mas 2. Mother Mas
Guna mendongkrak penghasilan para suami mereka In order to boost the income of their husbands
yang tergabung dalam kelompok petani METAL, who are members of the METAL farmer group, the
para Ibu-ibu yang telah menjadi binaan Phapros women who have been trained by Phapros since
sejak tahun 2017 dengan bekal ketrampilan 2017 with the skills to make mangrove-based snacks
pembuatan jajanan berbasis mangrove yang di jual that are sold both at MMEP and to fulfill orders from
baik di MMEP maupun untuk memenuhi pesanan various groups also receive additional insight, with
berbagai kalangan juga mendapat tambahan involving mothers in the comparative study agenda
wawasan, dengan mengikutsertakan para ibu dalam to Indramayu and Brebes, so that their menu of
agenda studi banding ke Indramayu dan Brebes, mangrove snacks is more varied.
sehingga menu jajanan mangrove mereka lebih
variatif.

347
3. Posyandu 3. Posyandu
a. Posyandu Pelita Sehat a. Posyandu Pelita Sehat
Posyandu ini merupakan tombak Phapros dalam This Posyandu is the spearhead of Phapros in
menjaga kesehatan balita penerus bangsa yang maintaining the health of the nation’s future
berdomisili di Ring 1 Phapros. Dengan dukungan toddlers who live in Ring 1 Phapros. With the
Puskesmas Ngemplak Simongan Semarang support of the Ngemplak Simongan Public
Barat, berbagai pengetahuan dan ketrampilan Health Center in West Semarang, various
diberikan kepada para Kader seperti Seminar knowledge and skills were given to cadres
Pencegahan Stunting, Pelatihan Pendampingan such as the Stunting Prevention Seminar, ABK
ABK dan refreshing tentang Teknis Pengelolaan Mentoring Training and refreshing about
Posyandu agar para kader lebih akurat dalam Posyandu Technical Management so that cadres
menyajikan data, lebih profesional dan lebih were more accurate in presenting data, more
maksimal dalam mengelola posyandu yang professional and more maximal in managing the
menjadi tanggung jawab mereka. Diharapkan posyandu they answered. It is hoped that with
dengan bekal ini Strata Posyandu Pelita Sehat this provision the Strata of Pelita Sehat Posyandu
meningkat seiring dengan ilmu pengetahuan, will increase along with science, insights that
wawasan yang telah mereka dapat dan terapkan. they have gained and applied. The renovation
Renovasi dan kelengkapan Balai RT yang and completeness of the RT that was the place
menjadi tempat dimana kegiatan posyandu where the Posyandu activities were carried
dilakukan juga mendapatkan perhatian Phapros out also received Phapros’s attention so that
agar kegiatan Posyandu dapat lebih nyaman. Posyandu activities could be more comfortable.
b. Posyandu Murih Lestari b. Posyandu Murih Lestari
Sama halnya dengan Posyandu Pelita Sehat, Similar to the Pelita Sehat Posyandu, the Murih
Posyandu Murih Lestari di Kelurahan Pringsari Lestari Posyandu in Pringsari Village, Pringapus
Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Subdistrict, Semarang Regency also received
ini juga mendapatkan edukasi tentang stunting education about stunting by including cadres at
dengan menyertakan para kader pada Seminar the Stunting Seminar with Prof. Fasli’s keynote
Stunting dengan keynote speaker Prof.Fasli. speaker. Stunting prevention that is echoed
Pencegahan Stunting yang didengungkan oleh by the Government is also expected to be a
Pemerintah diharapkan juga menjadi perhatian concern of Cadres to do the same thing in the
Kader guna melakukan hal yang sama di wilayah posyandu area they manageola.
posyandu yang mereka kelola.
4. Bank Sampah Pringsari 4. Pringsari Garbage Bank
Bank Sampah ini berlokasi satu dusun dengan This Waste Bank is located in one hamlet with a Murih
Posyandu Murih Lestari yang pengurusnya merangkap Lestari Posyandu whose management concurrently
sebagai Kader Posyandu Murih Lestari. Sampah yang serves as a Sustainable Youth Posyandu Cadre. The
pada tahun 2015 masih belum terurus, telah mereka garbage in 2015 is still not maintained, they have
kelola dengan baik. Di tahun 2018 Bantuan sarana managed it well. In 2018 the assistance of infrastructure

348
prasarana diserahkan seperti peralatan pengolah facilities was delivered such as garbage processing
sampah, bangunan penyimpanan sampah hingga equipment, garbage storage buildings, and training
pelatihan pemanfaatan sampah menjadi hiasan on the use of garbage to become ornaments and
dan dipasang di gapura kawasan peduli sampah installed in the waste caring gate of Phapros to enliven
bantuan Phapros untuk memeriahkan peringatan the 73rd anniversary of the Republic of Indonesia.
HUT Kemerdekaan RI ke 73. Dengan kepengurusan waste bank operations to assist in the procurement of
rangkap ini, mereka sepakat menyumbangkan PMT (Supplementary Food Delivery) for toddlers who
sepertiga laba dari operasional bank sampah untuk are recorded in the Sustainable Poor Posyandu.
membantu pengadaan PMT ( Pemberian Makanan
Tambahan )untuk balita yang tercatat pada Posyandu
Murih Lestari.
5 Kaesang ( Kampung Sejuta Anggrek ) 5 Kaesang ( Million Village Orchids )
Phapros berupaya memperkuat program Kampung Phapros seeks to strengthen the Thematic Village
Tematik dari Kelurahan Kalisegoro yang mempunyai program from the Kalisegoro Village which has the
tema “ Kampung Anggrek”. Kampung Tematik theme “Orchid Village”. The Thematic Village, which
yang merupakan program dari Pemerintah Kota is a program from the Semarang City Government,
Semarang tersebut, sudah melibatkan berbagai has involved various parties which are a plus for the
pihak yang menjadi nilai plus bagi program Thematic Village program. With the involvement
Kampung Tematik. Adanya keterlibatan Phapros of Phapros as a funder, UNNES as the person
sebagai penyandang dana, UNNES sebagai in charge of activities, and the community that
penanggung jawab kegiatan, dan masyarakat yang receives benefits, has demonstrated the existence
menerima manfaat, telah menunjukkan adanya of Triple Helix (Academics, CSR Companies and the
Triple Helix (Akademisi, CSR Perusahaan dan community as beneficiaries)
komunitas masyarakat sebagai penerima manfaat).
Diawali pada tahun 2017 berupa Program “Rintisan Beginning in 2017 in the form of the “Anggrek
Kampung Anggrek” mulai dari proses pembibitan Village Pilot Program” starting from the nursery
yang dilakukan di sasana kultura laboratorium process conducted at the FMIPA UNNES Biology
Biologi FMIPA UNNES hingga proses budidaya laboratory culture complex to the orchid cultivation
anggrek di kelurahan Kalisegoro. Guna menunjang process in Kalisegoro village. To support quality
budidaya anggrek yang berkualitas diberikan pula orchid cultivation, a green house for orchid
green house untuk tempat budidaya anggrek yang cultivation is also provided. In 2018, the program
diberikan. Ditahun 2018 ini,program diarahkan was directed to the Strengthening and Management
kepada Penguatan dan Manajemen Kelompok of the Mekarsari Griya Group in the form of Orchid
Griya Mekarsari berupa Pelatihan Pembukuan Business Bookkeeping Training, a comparative study
Usaha Anggrek, studi banding ke Nambangan to Nambangan Orchid Magelang and improvement
Orchid Magelang dan peningkatan ketrampilan of orchid cultivation skills. In addition, Phapros and
budidaya anggrek. Disamping itu, Phapros dan UNNES included this group to attend exhibitions
UNNES menyertakan kelompok ini untuk mengikuti both held by UNNES and Bappeda where the

349
pameran baik yang diselenggarakan oleh UNNES orchids they cultivated were sold and their income
maupun Bappeda dimana anggrek-anggrek yang went to the group’s cash.
mereka budidayakan dijual dan penghasilannya
masuk ke kas kelompok.
5. PGOT Mardi Utomo 5. PGOT Mardi Utomo
Panti PGOT ( Pengemis Gelandangan dan Orang PGOT Institution (Homeless and Neglected
Terlantar ) Mardi Utomo Semarang dengan jumlah Beggars) Mardi Utomo Semarang with the number
penerima manfaat mencapai 100 orang perlu of beneficiaries reaching 100 people needs to get
mendapat bantuan edukasi dan ketrampilan educational assistance and skills so that they can be
agar mereka dapat mandiri dan tidak menjadi independent and not become PGOT anymore. The
PGOT lagi. Lahan Panti yang luas dan ditumbuhi Panti land which is vast and overgrown with thick
pepohonan berdaun lebat – yang nota bene juga leafy trees - which is also a sign that a lot of leaf
banyak sampah daun menjadikan sasaran pelatihan. trash is the target of training. In collaboration with
Bekerja sama dengan Rumah Kompos UNNES, CSR the UNNES Compost House, Phapros CSR provided
Phapros memberikan bekal keahlian disamping expertise in addition to overcoming the problem
mengatasi permasalahan sampah organik berupa of organic waste in the form of dried leaves and
daun kering serta sisa limbah rumah tangga juga household waste as well as providing training in
memberikan pelatihan pengolahan sampah dan processing waste and waste into compost. Thus,
limbah tersebut menjadi pupuk kompos. Dengan they do not need to buy fertilizers to treat the plants
demikian, mereka tidak perlu membeli pupuk guna in the orphanage.
merawat tanaman-tanaman yang ada di Panti.
6. Bazar Ramadhan 6. Ramadan Bazaar
Menjelang hari Raya Idul Fitri, segala kebutuhan owards the Eid Al-Fitr, all basic needs increase
pokok meningkat tajam. Guna memberikan sharply. In order to provide relief to the surrounding
keringanan kepada masyarakat sekitar, Phapros community, Phapros held a Ramadhan Bazaar by
mengadakan Bazar Ramadhan dengan memberikan providing subsidized prices so that the community
harga subsidi agar masyarakat tetap dapat merayakan can still celebrate Eid al-Fitr with affordable funds.
Idul Fitri dengan dana terjangkau. Agenda Bazar The annual Ramadhan Bazaar Agenda is carried
Ramadhan yang dilakukan setiap tahun bekerja out in collaboration with the Phapros Employee
sama dengan Koperasi karyawan Phapros yaitu Cooperative, namely Menjangan Enam Cooperative
Koperasi Menjangan Enam serta mengikutsertakan and includes MSMEs and Development Groups to
para UMKM dan Kelompok Binaan untuk menjual sell their products. Opportunities are also given to
produknya. Kesempatan juga diberikan kepada persons with disabilities to exhibit while selling their
penyandang Difabel untuk memamerkan sekaligus handicrafts. The bazaar held in front of the Phapros
menjual hasil kerajinannya. Bazar yang dilakukan di Factory - on the Al Ikhlas mosque on Jl Simongan
depan Pabrik Phapros – dihalaman masjid Al Ikhlas Jl was attended by 25 assistants and always crowded
Simongan ini diikuti oleh 25 binaan dan selalu ramai with people.
dikunjungi masyarakat.

350
7. TPQ Al Ikhlas 7. TPQ Al Ikhlas

Pemberdayaan juga diberikan terhadap para guru Empowerment was also given to the teachers of
mengaji untuk meningkatkan akhlak anak-anak the Koran to improve the morals of children around
disekitar Phapros. Kegiatan Taman Pendidikan Phapros. The Qur’an Education Park activities are
Qur’an ini rutin dilakukan di masjid Al Ikhlas dan di routinely conducted at the Al Ikhlas mosque and are
ikuti oleh puluhan anak-anak seusia TK dan sekolah followed by dozens of children of kindergarten and
dasar. elementary school age.
Perhatian Untuk Panti Difabel, Panti Attention to Disabled Institutions,

Jompo Dan Panti Asuhan Nursing Homes and Orphanages
1. Kebutuhan Pokok 1. Basic Needs
Kondisi yang memprihatinkan di Panti Difabel The appalling conditions in the Disabled Institution
maupun keluarga penyandang difabel and families of persons with disabilities need
membutuhkan dukungan dan bantuan dari support and assistance from various parties. Under
berbagai pihak. Dengan kondisi tersebut Phapros these conditions Phapros through its CSR unit
melalui unit CSR berupaya memberikan bantuan sought to provide routine assistance to several
rutin kepada beberapa panti diantaranya kepada homes including the Arifda Difabel Institution in
Panti Difabel Arifda di Semarang berupa keperluan Semarang in the form of daily necessities such as
sehari-hari seperti sembako dan celana pendek, basic necessities and shorts, for Wening Wardoyo’s
untuk Panti Jompo Wening Wardoyo di Ungaran Nursing Home in Ungaran in the form of medicines
berupa obat-obatan dan makanan, serta Panti and food, and Al Orphanage Barokah, Bongsari
Asuhan Al Barokah Kelurahan Bongsari Kecamatan Subdistrict, West Semarang Sub-District, in the
Semarang Barat berupa biaya operasional. form of operational costs.
2. Santunan 2. Compensation
Disamping itu, pada bulan Ramadhan Phapros juga Besides that, in the month of Ramadhan Phapros
mengajak buka puasa serta menyantuni para anak also invited to break the fast and help the orphans
yatim agar dapat turut berbahagia merayakan Hari to be happy to celebrate Eid al-Fitr.
Raya Idul Fitri.
3. Peran Serta Karyawan 3. Employee Participation
Karyawan Phapros juga dilibatkan dalam pembelian Phapros employees are also involved in purchasing
makanan yang dibuat oleh penyandang difabel food made by people with disabilities to connect
guna menyambung hidup mereka. their lives.
4. Dukungan Sarana-Prasarana 4. Infrastructure Support
Difabel Community Indonesia (DCI) adalah Difabel Community Indonesia (DCI) is a community
komunitas para penyandang distabilitas yang of people with disabilities who try to carry out self-
mencoba untuk melakukan kegiatan kemandirian reliance activities by building vegetable gardens
dengan membangun kebun sayuran dengan sistem with an aquaponics system. Phapros supports
aquaponik. Phapros mendukung kegiatan mereka their activities by contributing funds to purchase

351
dengan menyumbang dana pembelian peralatan equipment and training to realize their efforts to
dan pelatihan untuk mewujudkan upaya mereka have additional income from aquaponic vegetable
agar memiliki tambahan income dari budidaya cultivation.
sayuran “aquaponik”.
Bencana Alam Natural disasters

Indonesia yang dikenal dengan negara yang rawan Indonesia, which is known as a disaster-prone country,
bencana kembali mendapatkan berbagai musibah. has again received various disasters. From various
Dari berbagai kejadian, Phapros berkolaborasi dengan incidents, Phapros collaborated with various parties
berbagai pihak antara lain PKPU Human Initiative yang including PKPU Human Initiative which has accurate
memiliki informasi akurat tentang data lokasi dan information about location data and affected victims,
korban terdampak, memberikan bantuan yang tidak providing assistance not least including:
sedikit diantaranya :
1. Bantuan Pengobatan Gratis, Obat-obatan, 1. Free medical assistance, medicines, food, clothing,
Makanan, Pakaian, selimut, alat sekolah diberikan blankets, school supplies given to flood victims
kepada korban bencana banjir di Sayung-Demak, in Sayung-Demak, Cirebon, Sukabumi Batang-
Cirebon, Sukabumi Batang-Pekalongan maupun Pekalongan and earthquakes & tsunamis in Lombok,
gempa bumi & tsunami di Lombok, Palu Donggala, Donggala Palu, and Banten
dan Banten
2. Trauma Healing. Merupakan bantuan pengobatan 2. Trauma Healing. It is a special psychological trauma
psikis paska trauma khusus bagi anak-anak post-traumatic aid for children by collaborating with
dengan menggandeng Kampung Dongeng untuk Kampung Dongeng to entertain children in the
menghibur anak-anak di daerah bencana Palu- disaster areas of Palu-Donggala and Banten so that
Donggala dan Banten agar mereka segera move-on they immediately move-on from the terrible events
dari peristiwa mengerikan yang menimpa mereka that have befallen them and their families.
dan keluarganya.
3. Donasi Karyawan. Disamping pemberian bantuan 3. Employee Donations. Besides providing assistance
yang dialokasikan dari dana CSR, Karyawan dengan allocated from CSR funds, employees with full
kesadaran penuh juga menyumbangkan dana awareness also donated their personal funds to
pribadinya untuk korban bencana di beberapa daerah. disaster victims in several regions.
Sarana-Prasarana Infrastructure
Sumbangsih kepada masyarakat sekitar juga Contributions to the surrounding community were also
diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana-prasaran manifested in the form of infrastructure assistance both
baik untuk tempat-tempat Ibadah, perbaikan bangunan for places of worship, repairs to the Posyandu building,
posyandu, balai RT/RW, kebersihan lingkungan seperti RT / RW hall, environmental hygiene such as garbage
bantuan tong sampah dan lainnya, bantuan dana cans and other assistance, commemorating the
peringatan HUT RI di tiap-tiap RT/TW di Lingkungan Republic of Indonesia anniversary anniversary in each

352
Phapros juga bantuan lain guna menjaga hubungan RT / TW Phapros Environment is also another assistance
baik dengan masyarakat sekitar maupun relasi. to maintain good relations with the surrounding
community and relations.
INDEKS KEPUASAN COMMUNITY SATISFACTION

MASYARAKAT ( IKM ) INDEX (IKM)
IKM dilakukan bekerjasama dengan PKPU Human IKM is conducted in collaboration with PKPU Human
Initiative Cabang Jawa Tengah. Penilaian IKM dari Initiative, Central Java Branch. Assessment of IKM
pelaksanaan CSR PT. Phapros Tbk bertujuan untuk from the implementation of PT. Phapros Tbk aims to
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap determine the level of community satisfaction with
program – program CSR berbasis Community community development-based CSR programs in four
development yang telah dilaksanakan di empat desa villages or sub-districts. Namely, Bongsari, Tawangmas,
atau kelurahan. Yaitu, kelurahan Bongsari, Tawangmas, Kalisegoro, and Pringapus villages. This assessment is
Kalisegoro, dan Pringapus. Penilaian ini dilakukan carried out in three aspects of knowledge, program
dalam tiga aspek pengetahuan, pelaksanaan program implementation and satisfaction with programs
dan kepuasan terhadap program – program yang perceived by the community. Using a quantitative
dirasakan oleh masyarakat. Menggunakan pendekatan descriptive approach with questionnaires and interviews
deskriptif kuantitatif dengan metode kuisoner dan for a sample of 97 respondents.
wawancara untuk sampel sebanyak 97 responden.
Kinerja Unit Kepentingan Unit

Mutu Pelayanan
Rancangan Nilai IKM (%) Pelayanan Pelayanan
No Quality of
Program IKM Value (%) Service Unit Service Unit
Service
Performance Interests
Baik Puas
1 Maroon Mangrove Edu Park 82,14 B
Good Satisfied
Baik Puas
2 Jajanan Bunda mas Tawangmas 84,89 B
Good Satisfied
Baik Puas
3 Kampung Sejuta Anggrek 80,16 B
Good Satisfied
Baik Puas
4 Bank Sampah Pringsari 85,28 B
Good Satisfied
Sangat Baik Sangat Puas

5 Posyandu Murih Lestari Pringsari 88,79 A
Very good Very Satisfied
Baik Puas
6 Posyandu Pelita Sehat Bongsari 87,30 B
Good Satisfied
Sangat Baik Sangat Puas

7 RA/MI AL Amin Bongsari 88,90 B
Very good Very Satisfied

353
Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa program Broadly speaking, it can be concluded that the CSR
CSR yang dilaksanakan oleh PT Phapros Tbk sudah program implemented by PT Phapros Tbk is good,
baik, didasarkan pada nilai IKM yang merupakan based on the value of the IKM which is a quantification
kuantifikasi dari persepsi masyarakat terhadap of community perceptions of program implementers
pelaksana program selama tahun 2018. Berdasarkan during 2018. Based on the IKM values in the seven
nilai IKM pada ketujuh program mendapatkan nilai di programs, the score is above 80.00. This indicates a
atas 80,00. Hal ini mengindikasikan positifnya respon positive public response to the benefits of the program,
masyarakat terhadap bermanfaatan program, terutama especially for empowerment programs that are able to
untuk program - program pemberdayaan yang mampu provide high economic benefits.
memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi.

354
PT PHAPROS Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA

31 DESEMBER 2018 DAN 2017/
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/

AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
Kantor Pusat Pemasaran Pabrik

Gedung RNI Lantai Dasar Jalan Simongan 131
Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan Semarang 50148
Jakarta 12950
Telp (024) 760 7330
Telp (021) 527 6263 Fax. (024) 760 5133
Fax. (021) 520 9381

Ars R 2018

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ars R 2018

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Laporan Manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia

Management Report Company Profile Human Resources

Tidak terkecuali industri Farmasi, yang kemudian didorong untuk mengadopsi

Pharmaceutical industry is no exception, which is then encouraged to adopt and

Likewise with Phapros, Phapros’ Long Experience through consistent Research

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Ikhtisar Kinerja Keuangan 2018

Laporan Dewan Komisaris

Profil Dewan Komisaris

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Manajer Senior Phapros

Struktur Kepemilikan Saham & Tanggung Jawab

Kronologi Pencatatan Saham

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Nama dan Alamat Lembaga Penunjang Pasar

Pemegang Saham & Mitra Strategis

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Tatakelola Perusahaan 159

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan

Analisa & Pembahasan Asesmen Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Komite Manajemen Risiko

Satuan Pengawasan Intern

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja

JUmlah Aset Triliun Laba Miliar

1,17 1,87 125,27 133,29

2017 2018 2017 2018

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

corporate health score of 82.5

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Ikhtisar KInerja Keuangan 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Penjualan Bersih Laba Kotor

Laba Tahun Berjalan ASET

Margin Bersih Rasio Lancar

7.9 9.3 10.7 12.2 13 257.4 287.8 301.0 414.4 103.80

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Phapros terus berkembang dengan

Phapros continues to thrive by taking advantage of

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Johanes Nanang Marjianto

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Laporan Dewan Komisaris

Perseroan berhasil meraih peningkatan pendapatan

Gejolak Ekonomi Global Global Economic Turmoil

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Apresiasi Atas Kinerja Appreciation for the

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Strategi Pengembangan Sustainable Business

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Prospek Usaha Kedepan Future Business Prospects

Tata Kelola Perusahaan Corporate governance

Laporan Tahunan 2018 Annual Report

Perubahan Komposisi Changes in the