ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad.

FECHA: _________ de 2011, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida
la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ____________ y _____________ respectivamente,
quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores _____________ y
_______________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra
representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la
sociedad, como sigue:

Accionista Acciones Serie “A” Acciones Serie “B”

_____, S.A. de C.V. x x

RFC:

Representada por:

Sr.

_____, S.A. de C.V. x x

RFC:

Representada por:

Sr.

Total

INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de

encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado
de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, sobre un proyecto de
aumento de capital social de la sociedad en su parte variable.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea por unanimidad, acordó:

I. Que el actual capital social suscrito de __________, S.A. DE C.V., que es de $__________ pesos,
moneda nacional, se aumente en $____________ pesos, moneda nacional, para quedar elevado a
la cantidad de $ ____________ pesos, moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro
de la parte variable del capital social.

II. Que para amparar dicho aumento de capital social se emitan acciones ordinarias, nominativas,
Serie “___“, sin expresión de valor nomina. Estas nuevas acciones tendrán las mismas
características que las actuales en circulación de la compañía y participarán en los resultados y en
las reservas de _______________ , S.A. DE C.V.
 III. El aumento de capital social se efectúa mediante suscripción y pago vía transferencia electrónica
bancaria de fondos en moneda nacional, de las acciones referidas en el punto II de esta asamblea,
que en esta misma fecha han realizado los accionistas de la compañía en las siguientes
proporciones:Suscriptor Acciones Serie “__” Importe

IV. En virtud de lo anterior, entréguense a los accionistas a que se refiere el punto anterior, las
___________________ acciones ordinarias, nominativas, Serie “____”, en las proporciones ya
señaladas, correspondientes al aumento de capital social decretado.

V. Conforme a lo anterior, el capital social ya aumentado de ________________, S.A. DE C.V.,

asciende a la suma de $___________ pesos, moneda nacional, representado por _______
acciones Serie “____“ y __________ acciones Serie “____“, todas ordinarias, nominativas,
Liberadas, sin expresión de valor nominal. Del capital social referido la suma de $ ___________
pesos, moneda nacional, corresponde al capital social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o
sea la suma de $ ________ pesos, moneda nacional, representa la parte variable del capital social.

VI. Córranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al aumento de capital social a que
se refiere la presente asamblea.

VII. Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad
por títulos definitivos que reflejen el capital social de la sociedad ya con el aumento decretado, los
cuales deberán ser firmados por cualesquiera dos de los consejeros de la compañía.

VIII. Se autoriza al secretario del consejo de administración de la sociedad, para que expida las copias
certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se
requiera, ocurra ante Notario Público a protocolizarla.

IX. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes.

PRESIDENTE SECRETARIO

ESCRUTADOR ESCRUTADOR