MODELO DE MINUTA S.R.

MODELO DE CONSTITUCION PARA UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L (CON APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS)

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

QUE OTORGAN:............................. DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL H)
DEL ARTÍCULO 58 DEL DL 26002 LEY DEL NOTARIADO, TODOS SEÑALANDO
DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN:
...............,DISTRITO.............., PROVINCIA...............Y DEPARTAMENTO
DE................ EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE:
................SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA ................S.R.L. OBLIGÁNDOSE A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE .....................(Y 00/100

NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN................PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/.
1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

........................... APORTA S/ ………………MEDIANTE APORTES EN BIENES NO

DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE............................... PARTICIPACIONES
SOCIALES........................., APORTA S/. ………….MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE................PARTICIPACIONES
SOCIALES.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES

DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON
LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA
LA VALORIZACIÓN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

1) ................................APORTA:

2 )....................APORTA :

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE ................... NUEVOS SOLES ) COMO

APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA SOCIEDAD .

EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS

APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA
SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO

LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA LEY.

ESTATUTO

ARTÍCULO 1°.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD

SE DENOMINA: ................SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA:.......S.R.L. TIENE UNA
DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE
PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE: ........................... SU DOMICILIO ES
LA PROVINCIA DE .........................., DEPARTAMENTO DE
...............................,PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 2°.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A:.....................................SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN
A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTÍCULO 3°.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE
..........(Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN.........PARTICIPACIONES
SOCIALES DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS.

ARTÍCULO 4°.- PARTICIPACIÓN SOCIAL: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA LEY. LA TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN,
USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES
SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 290°, 291° Y 292° DE LA
LEY.

ARTÍCULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS: A. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y B. LA GERENCIA.

ARTÍCULO 6°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE

SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS
Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE
ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. LOS
ACUERDOS QUE LEGÍTIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A
LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN. EL
RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, OPORTUNIDAD DE
LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS REUNIONES,
QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 112°, AL 138° DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 294° DE LA LEY.

LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL

MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.

ARTÍCULO 7°.- GERENCIA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTA A

CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRÁ SER REPRESENTADA POR UN GERENTE
GENERAL Y UNO O MÁS GERENTES DESIGNADOS ÁPOR LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 287° AL 289° DE LA LEY Y TENDRÁN LAS
FACULTADES Y REMUNERACIÓN QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO

JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74°,
75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY N° 26636 Y
DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN, ADEMÁS PODRÁ
CELEBRAR JUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONSILATORIA
GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOCIONES LEGALES
QUE LO REGULAN. PODRÁ CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES
QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO

TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR,
DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE
CAMBIO, VALES, PAGARÉS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,
PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA,
SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA,
PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL
PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN
EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRA
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.

E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

ARTÍCULO 8°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION

DEL CAPITAL: LAS MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y
REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 198º AL 220° DE LA LEY.

ARTÍCULO 9°. EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 293° DE LA LEY.

ARTÍCULO 10°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE

UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° AL
233° DE LA LEY.

ARTÍCULO 11°.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO

A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° A 422°. DE
LA LEY.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL:............... CON

D.N.I. Nº........., DOMICILIADO EN................. CLÁUSULA ADICIONAL I.- SE
DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A:............., CON D.N.I.
Nº.......... DOMICILIADO EN............ QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FACULTADES:

REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315º DEL

CÓDIGO CIVIL INTERVIENE DOÑA..........CONYUGE DE
.................AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR

PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
.................... PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

..................., .............DE ........................... DEL 2.......

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO.............., EN MI CALIDAD DE GERENTE

GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA:................. S.R.L.QUE
SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES
NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

........................, ............. DE .................................. DEL 2.......

 MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

………………… comparecieron ………………., ………………….. y …………….., todos

mayores de edad, vecinos de ……., de estado civil ………., identificados como aparece al
pie de sus firmas respectivas, quienes manifestaron que por medio del presente instrumento
público han decidido constituir una Sociedad en Comandita por Acciones, la cual se regirá
por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. GENERALIDADES. Artículo 1º.
NATURALEZA Y DENOMINACION. La sociedad es en comandita por acciones y se
denominará “…………………………S.C.A.” Artículo 2º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La
sociedad es de nacionalidad colombiana, pudiendo extender su radio de acción dentro y
fuera del país. Artículo 3º. DURACION. La sociedad durará por el término de …. (…) años,
contados a partir del día ………….. del presente año, fecha desde la cual inició operaciones
esta sociedad, término que podrá ser prorrogado o darse por expirado antes de su
vencimiento, en las condiciones y mediante el lleno de los requisitos previstos en la ley o
que se establecen en las presentes cláusulas. Artículo 4º. OBJETO SOCIAL. El objeto
social de la compañía será……………………………………. ……………….. en desarrollo
de su objeto la sociedad podrá invertir sus fondos disponibles en bienes muebles o
inmuebles que produzcan rendimientos periódicos de riesgo limitado, negociar toda clase
de títulos valores de libre circulación en el mercado; comprar, vender, arrendar, permutar e
hipotecar toda clase de inmuebles; recibir en mutuo; celebrar toda clase de operaciones
con títulos valores sea que se negocien en bolsas de valores o fuera de ellas; promover la
constitución de sociedades que en alguna forma tiendan a asegurar la expansión de sus
negocios; tomar a su cargo obligaciones originalmente contraídas por otras personas
naturales o jurídicas y sustituir a terceros o hacerse sustituir por terceros en la totalidad o
una parte de los derechos u obligaciones de cualquier contrato; y en general, celebrar toda
clase de actos, operaciones o contratos que tenga relación directa con las actividades que
conforman el objeto principal o cuya finalidad es ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia de la sociedad.
CLAUSULA SEGUNDA. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. Artículo 5º. CAPITAL
AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de ………. ($.......) moneda legal
colombiana, dividido en ……….. MIL (……….) acciones nominativas a valor de mil pesos
($1.000) cada una. Artículo 6º. AUMENTO DE CAPITAL. El capital social podrá
aumentarse siempre que así lo disponga la Asamblea General de Socios, de acuerdo a lo
establecido en los presentes Estatutos y en la Ley. Artículo 7º. CAPITALIZACION. La
Asamble aGeneral de Socios puede convertir en capital social, en cualquier tiempo,
mediante la emisión de nuevas acciones, o al aumento del valor nominal de las ya
existentes cualquier reserva de ganancias del producto de los primeros, obtenidos en la
colocación de acciones, y cualquier utilidad líquida a repartir. Es entendido que esta norma
no alcanza a aquella reserva que por su naturaleza o por disposición legal no sean
susceptibles de capitalización. Artículo 8º. COLOCACION DE ACCIONES. Para la
colocación de acciones provenientes de cualquier aumento de capital social, se preferirá
como suscriptores a quienes sean socios, salvo, que la Asamblea General de socios
resuelva lo contrario para casos concretos. La Asamblea de socios reglamentará el ejercicio
del derecho de preferencia sobre la base de que los accionistas podrán describir las nuevas
acciones en proporción al número de acciones en circulación en la fecha en que se apruebe
el reglamento. También corresponderá a la Asamblea de socios reglamentar toda
colocación de acciones. Artículo 9º. DERECHOS DE LOS SOCIOS. Todas las acciones
confieren a su titular igual derecho en el haber social y en los beneficios que se repartan y
cada una de ellas tienen derecho a un voto en las deliberaciones de la Asamblea General
de socios, sin limitación alguna. Igualmente las acciones son libremente negociables con la
limitación del derecho de preferencia establecidas en estos Estatutos. Por lo tanto las
acciones conceden iguales derechos e imponen iguales obligaciones. La adquisición de
una acción significa, el pleno derecho, adhesión a los Estatutos y a las decisiones de la
Asamblea General de socios. Artículo 10º. TÍTULOS DE ACCIONES. Las acciones serán
representadas por títulos o certificaciones que llevan la firma autógrafa del representante
legal y del secretario y serán expedidas en series numeradas o continuas. Por cada acción
se expedirá un título, a menos que el socio prefiera títulos colectivos o parcialmente
colectivos. Artículo 11º. PERIDA O EXTRAVIO DE TÍTULOS. En caso de pérdida o extravío
o hurto de un título de acción, se ordenará la expedición de uno nuevo con sujeción a las
disposiciones legales, siempre que la petición sea fundada a costa del interesado, con la
constancia de que se trata de un duplicado, haciendo referencia al número del que
sustituye. Si el título perdido apareciere posteriormente, el socio deberá devolver a la
sociedad el duplicado, que será destruido y anulado, de lo cual se dejará constancia en el
acta respectiva. Artículo 12º. IMPUESTO SOBRE TÍTULOS. Son de cargo del socio los
impuestos que graven la expedición de títulos de las acciones, lo mismo que las
transferencias, mutuaciones o transmisiones del dominio de ellas por cualquier causa.
Artículo 13º. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad llevará un libro de registro
y gravamen de acciones, en el cual se inscribirán los nombres completos de quienes sean
dueños de ellas, con la indicación del número que posea cada persona. En este libro se
inscribirán los derechos de prenda constituidos sobre acciones, órdenes de embargo
comunicadas a la sociedad, los traspasos que verifiquen en ellas y las demás constancias
que obren en la respectiva carta de traspaso. Los traspasos de acciones se harán por medio
de aviso escrito dirigido a la compañía, en el cual se manifestará el número de acciones
cedidas. Tales avisos, debidamente firmados por el enajenante, darán lugar a la
cancelación en el libro de registro y gravamen de acciones de las partidas correspondientes
de los dueños anteriores y a la inscripción de los nuevos adquirientes. Artículo 14º.
ENAJENACION DE ACCIONES. Los accionistas pueden enajenar libremente sus
acciones, pero para la validez de cualquier transferencia es necesario el previo lleno de los
siguientes requisitos: a. Toda transferencia está sometida a la condición suspensiva de
que la sociedad, o en su defecto de esta, alguno o algunos de los socios no quieran, dentro
de los plazos que se indicarán más adelante, tomarlas por el tanto estipulado en la
enajenación proyectada; b. El socio que proyecte enajenar sus acciones o parte de ellas a
cualquier persona, sea o no socio, dirigirá a la sociedad, con expresión de las condiciones
en que se va a efectuar, la cual tendrá que estar aceptada por el presunto adquiriente, quien
firmará la referida comunicación; c. Desde la fecha de recibo de la comunicación indicada,
la sociedad gozará de un término de 15 días, durante el cual podrá manifestar su deseo de
tomar para sí las acciones objeto de la negociación, en las mismas condiciones en que
ofrezca hacerlo el presunto adquiriente; d. Vencido el término anterior, la sociedad
comunicará a todos los socios, dentro de los tres días siguientes la operación proyectada y
las condiciones de ella, para que manifiesten si están interesados o no en ejercer su
derecho de preferencia dentro de los 15 días siguientes a la fecha del recibo de la
comunicación; e. Si dentro de los plazos señalados, la sociedad y alguno o algunos de los
socios manifiestan su intención de adquirir las acciones, se preferirá en primer término a la
sociedad, si sólo estuvieron interesados en la negociación los socios, se distribuirán las
acciones en proporción al número de cada que cada uno de ellos posea. Lo mismo se
aplicará cuando la sociedad manifieste interés en adquirir solo una parte de las acciones
que le ofrecen; f. Si la enajenación proyectada fuere de aquellas que como la permuta no
admiten sustitución en la cosa que se recibe, o si la sociedad o los socios que hubieren
manifestado su intención de adquirir las acciones, consideran demasiado onerosas las
condiciones de la enajenación proyectada, y así lo comunican al enajenante en la carta en
que dan noticia de su voluntad de adquirir las acciones, se procederá a establecer el precio
por medio de peritos nombrados por las partes o en su defecto por la Superintendencia de
Sociedades. Hecha la regulación en dinero, la operación es obligatoria para todas las partes
por un precio fijado por los peritos, pues se estima que la enajenación proyectada,
cualquiera que sea su índole, se resuelve en una compraventa, cuyo precio queda a arbitrio
de tales peritos; g. La sociedad sólo podrá ejercer derechos de preferencia cumpliendo los
requisitos establecidos en la ley. Artículo 15º. REPRESENTACION DE LAS ACCIONES. L
os socios podrán hacerse representar ante la sociedad, para todos los efectos, en todos los
casos, en su carácter de tales, con las limitaciones establecidas en la ley. Los poderes
deberán constar por escrito, por medio de carta o telegrama dirigido a la sociedad, o por
cualquier otra forma escrita. También pueden ser representados los accionistas por sus
mandatarios y los incapaces por sus representantes legales siempre con las limitaciones
señaladas en la ley. Artículo 16º. UNIDAD DE REPRESENTACION Y DE VOTOS. Cada
socio, sea persona natural o jurídica, no puede designar sino un solo representante a la
Asamblea General de Socios, sea cual fuere el número de acciones que posea. El
representante o mandatario de un socio no puede fraccionar el voto de su representado o
mandante, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones en un
determinado sentido, o por ciertas personas con otra u otras acciones en otro sentido, o por
ciertas personas con otra u otras acciones en distinto sentido o por otras personas. Esta
indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o mandatario de varios
accionistas vote en cada caso siguiendo separadamente las instrucciones de cada persona
o grupo representado o mandato. Artículo 17º. SOCIOS EN MORA. Si un socio no pagare
dentro del plazo establecido en el estatuto o en el reglamento de colocación de acciones,
las acciones que haya suscrito, la sociedad podrá por cuenta y riesgo del socio moroso,
vender, por conducto de un comisionista, sus acciones, o imputar las sumas recibidas a la
liberación del número de acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa
deducción de un 20% a título de indemnización, o demandarlo ejecutivamente, a su
elección. CLAUSULA TERCERA. SOCIOS Y RESPONSABILIDAD. Artículo 18. La sociedad
tendrá dos clases de socios: Los gestores y los comanditarios: Son socios gestores
………………….., ……………………… y ……………………, quienes responden ilimitada y
solidariamente con la sociedad de todas las obligaciones que ésta contraiga. Los socios
gestores podrán suscribir acciones sin perder su calidad de tales. Son socios comanditarios
………………, ……..….y ………quienes limitan su responsabilidad por las obligaciones y
operaciones sociales hasta el monto de sus respectivas acciones. Artículo 19.: La cesión
del interés social de un socio gestor implica siempre una reforma estatutaria aunque se
haga en favor de otro socio, pero el cedente no quedará liberado de su responsabilidad por
las obligaciones sociales anteriores, sino transcurrido un año desde la fecha de la
inscripción de la escritura pública de cesión en el registro mercantil. La enajenación de
acciones de .los socios comanditarios se hace en la forma ya establecida en el capítulo
anterior. CLAUSULA CUARTA. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL. Artículo
20. La administración de los bienes y negocios de la compañía, así como su representación
legal estarán a cargo del socio gestor ………………, en quien los otros socios gestores
delegan tales funciones, a fin de que en su condición de gerente, pueda llevarlos a cabo
separadamente. De consiguiente el gestor ………………………., puede celebrar y ejecutar
libremente todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se
relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Y aparte de la facultad que
le confiere la ley para delegar parcialmente la administración en factores, podrá nombrar
apoderados para asuntos judiciales, administrativos y policivos, o para negocios
determinados, y revestirlos de las atribuciones necesarias. Igualmente podrá crear y
proveer los empleos que la sociedad requiera, señalar sus funciones, fijarles
remuneraciones y removerlos, si fuere el caso. Además, convocará a la Asamblea General
de Socios cuando lo estime conveniente o cuando deba aprobar el balance de fin de
ejercicio, o cuando lo solicite un número de socios que represente la cuarta parte de las
acciones en que se divide el capital de la sociedad. Por último el gestor
…………………………….., cumplirá y hará cumplir las cláusulas estatutarias y las
decisiones de la Asamblea General de Socios, y realizará todos los actos y contratos que
requiera el cumplimiento del objeto social, ya que la anterior relación es simplemente
enunciativa. Artículo 21. En caso de faltas accidentales, transitorias o absolutas el gestor
……………, asumirá las funciones de administración y representación legal de la compañía
los socios gestores …………………. Y …………………., en su orden. CLAUSULA QUINTA.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. Artículo 22. La Asamblea General de Socios la
constituyen los socios gestores y los comanditarios inscritos en el libro de registro y
gravamen de acciones, o sus representantes o mandatarios con el quórum y en las
condiciones establecidas en estos estatutos. Artículo 23. La Asamblea General de Socios
tendrá dos clases de reuniones: Las ordinarias y las extraordinarias. Los socios se reunirán
ordinariamente en junta por lo menos una vez al año en los meses de enero a marzo, para
estudiar y aprobar el balance de fin de ejercicio con sus correspondientes anexos, lo mismo
que para adoptar las decisiones de carácter general en interés de la sociedad. Asimismo
se reunirá extraordinariamente la Junta de Socios cuando sea convocada por el socio
gerente a iniciativa propia o de socios que posean la cuarta parte o más de las acciones de
la compañía o por convocatoria del Revisor Fiscal. Artículo 24. Para el funcionamiento de
la Asamblea General de Socios se observarán las siguientes reglas: a. Los socios serán
citados a las reuniones por medio de carta del gerente o de quien haga sus veces; b. Los
socios ausentes o impedidos para concurrir intervendrán a través de quien legalmente deba
representarlos por haber recibido poder especial para tal efecto otorgado por escrito; c.
Salvo lo relativo a la cesión del interés social de un gestor, así como los casos en que la ley
exija un quórum superior, las decisiones de la Asamblea de Socios requerirán el voto
favorable de los socios gestores y los votos de un número de acciones que representen por
lo menos la mitad más uno del total en que está dividido el capital social; d. La sociedad
llevará, un libro, debidamente registrado, en el que se anotarán por orden cronológico las
actas de las reuniones de Socios. Estas serán firmadas por el socio gerente o quien haga
sus veces y el secretario de las mismas Asambleas; e. Las reformas estatutarias, una vez
aprobadas con el quórum previsto en estos estatutos, serán elevadas a escritura pública
por el socio gerente en calidad de mandatario común de todos los socios para estos efectos;
f. En las decisiones de las Asambleas de socios cada gestor tendrá como tal un voto, más
los que le correspond11n por el número de acciones que posea; g. Las decisiones relativas
a la administración solamente podrá tomar/as el socio gerente. Artículo 25. Son facultades
de la Asamblea General de Socios las siguientes: a. Estudiar y aprobar las reformas de los
estatutos; b. Examinar y aprobar las cuentas de cad11 ejercicio, lo mismo que el balance
general de dicho período; c. Disponer de las utilidades sociales; d. Crear o incrementar las
reservas que a juicio del socio gerente sean necesarias o convenientes, siempre con una
destinación especial; e. Decretar la capitalización de utilidades mediante la creación de
nuevas cuotas o el aumento del valor nominal de las ya cread11s; f Autorizar la enajenación
total de los activos sociales; g. Aprobar los acuerdos de transformación, incorporación o
fusión de la compañía en otra o con otras socied11des; h. Trazar la orientación general de
los negocios sociales y ejercer las demás funciones que le señalen los estatutos y las que
naturalmente le corresponden como órgano supremo de la sociedad. CLAUSULA SEXTA.
REVISORÍA FISCAL. Artículo 26. PERÍODO SUPLENTE.- La sociedad tendrá un Revisaría
Fiscal con su respectivo suplente, elegido por los socios comanditarios, para períodos de
un año, pudiendo ser reelegido para períodos iguales o removido en cualquier tiempo. El
suplente_ reemplazará al principal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.
Artículo 27. INCOMPATIBILIDADES.- Las funciones del Revisor Fiscal son incompatibles
con el desempeño de cualquier cargo o empleo de la socied11d. El revisor no podrá ser
socio de la sociedad ni estar ligado por matrimonio o parentesco, dentro del cuarto grado
de consanguinid11d, primero civil o segundo de afinidad con el gerente, con ningún socio
gestor, con el cajero, con el tesorero o con el contador o auditor, ni ser consocio de tales
funcionarios. El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquier otro cargo de la rama
jurisdiccional o en el Ministerio Público. El Revisor tendrá las mismas incompatibilid11des
señalad11s en la ley. Artículo 28. FUNCIONES.- Son funciones del Revisor Fiscal: a. Velar
porque se lleven regularmente la contabilid11d de la socied11d y de las Actas de la
Asamblea General y porque se conserve debid11mente la correspondencia y los
comprobantes de las cuentas o impartir las instrucciones generales para tales fines; b.
Inspeccionar asiduamente los bienes sociales y procurar se tomen las medid11s necesarias
para preservación de los mismos y de los que la socied11d tenga a custodia bajo cualquier
título; c. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones, solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; d.
Cerciorarse que sobre las operaciones que se ejecuten o cumplan por cuenta de la
socied11d estén con los estatutos y las disposiciones de la Asamblea General; e. Dar
oportunamente cuenta por escrito a la Asamblea General y al Gerente, según los casos, de
las irregularid11des que note en los actos de la compañía y en el desarrollo de los negocios;
f. autorizar con su firma los balances, con su dictamen o informe correspondiente; g.
Convocar a la Asamblea General de Socios a Sesiones Extraordinarias; h. Las demás que
le impongan las leyes y las que le encomiende la Asamblea y sean compatibles con la
naturaleza de su cargo y con las señaladas en los apartes anteriores. Los socios gestores
acuerdan designar como Revisor Fiscal a ……….. y suplente a ................. CLAUSULA
SEPTIMA. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES y RESERVAS. Artículo 29.
INVENTARIO Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIA S.- El 31 de diciembre de cada
año se verificarán los asientos contables correspondientes al balance de prueba de esa
misma fecha, se cortarán las cuentas y se producirá el inventario general y el estado de
pérdidas y ganancias correspondiente al año fiscal, concluido en esa fecha. Para determinar
los resultados definitivos de las operaciones realizadas, es necesario que se hayan
apropiado previamente, de acuerdo con la ley, y las normas de contabilidad, las partidas
necesarias para atender el deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social.
Artículo 30.: BALANCE GENERAL.- Determinados los resultados finales del ejercicio se
procederá a la elaboración del balance general al 31 de diciembre de cada año, el cual se
someterá a la aprobación de la Asamblea General de Socios; junto con el estado de
pérdidas y ganancias del ejercicio. Artículo 31. RESERVA LEGAL.- De las utilidades
líquidas determinadas por los estados financieros se destinará un 10% para la información
o incremento de la reserva legal. Artículo 32. RESERVAS ESPECIALES.- La Asamblea
General de Socios podrá crear, si lo estima conveniente, cualquier clase de reservas,
tomadas de las utilidades líquidas y una vez deducida la suma necesaria para la reserva
legal, siempre que tengan una destinación especial y justificadas, conforme a la ley. Artículo
33. UTILIDADES PARA GESTORES.- Del saldo de utilidades se destinarán un cuarenta
por ciento (40%), para distribuir a los socios gestores el aporte de industria, sin perjuicio de
su participación en dividendos, en caso de haber suscrito acciones. Artículo 34.
DIVIDENDOS.- La Asamblea General de Socios, una vez aprobado el balance, el estado
de pérdidas y ganancias y destinadas las sumas correspondientes a la reserva legal y a la
que ella misma estime conveniente, fijará el monto del dividendo. CLAUSULA OCTAVA.
DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN. Artículo 35. DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá por
las causales generales indicadas en los artículos 333 y 351 del Código de Comercio.
Artículo 36. LIQUIDACIÓN.- Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el socio
gerente. Si faltare éste, la liquidación se hará por la persona que designe la Asamblea de
Socios con el voto de la mayoría absoluta prevista en el artículo 334 del Código de
Comercio. La remoción del liquidador requerirá la misma mayoría. El liquidador tendrá las
facultades señaladas en el Código de Comercio, en especial en el artículo 238. La
Asamblea de Socios podrá ampliar estas atribuciones, conforme a la ley. Así mismo la
Asamblea de Socios podrá disponer por unanimidad que determinados bienes se
adjudiquen en especie. En todo lo demás se aplicarán las disposiciones contenidas en el
citado Código sobre liquidación del patrimonio social CLAUSULA NOVENA. DISPOSICIONES
FINALES. Artículo 37. REFORMAS.- Aprobada una reforma de los Estatutos, el Gerente
procederá a elevar/os a Escritura Pública y dará cumplimiento a las demás solemnidades y
requisitos prescritos en la ley. Junto con la escritura se protocolizará una copia de las partes
del acta de la respectiva reunión de la Asamblea. Artículo 38. PROHIBICIONES.- La
sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los
bienes sociales, obligaciones distintas de las suyas propias. Artículo 39. DIFERENCIAS.-
Las diferencias que ocurrieren entre los accionistas y la sociedad o entre aquellos, por razón
del contrato de sociedad durante el término de su duración o en el período de liquidación,
serán sometidas a decisión de árbitros designados por la Cámara de Comercio del domicilio
social, a solicitud de cualquiera de las partes. Se entiende por parte a la persona o grupo
de personas que sostengan una misma pretensión. Artículo 40. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS.- a. CAPITAL SUSCRITO: De las ………. Mil (………………) acciones en
que se divide el capital autorizado de la sociedad, los socios han suscrito …………..
(…………..) acciones, en las siguientes proporciones:

Accionistas Nacionalidad Acciones Capital suscrito

.................... .................... .................... ....................
.................... .................... .................... ....................
.................... .................... .................... ....................
b. CAPITAL PAGADO: Los accionistas pagarán la totalidad de las acciones suscritas, de
contado y en dinero efectivo; c. ACCIONES POR SUSCRIBIR: Las …………….. Mil
(………..) acciones que no están suscritas y cuya suscripción es necesaria para completar
las ……….. Mil (………..) acciones en que está dividido el capital autorizado, quedan a
disposición de la Asamblea General para ser colocadas en el tiempo o forma que considere,
respetando el derecho de referencia de los accionistas de acuerdo a los presentes
Estatutos.

LOS COMPARECIENTES: SOCIOS GESTORES,

________________________________
c.c. No. de ..........

___________________________________
c.c. No. de
 (MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON DIRECTORIO –
CON APORTES EN BIENES NO DINERARIOS)
IMPORTANTE: POR FAVOR SOLO CAMBIE LO QUE ESTA INDICADO EN LETRAS ROJAS O LINEAS PUNTEADAS.
SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO
LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE
PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y
DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE, QUE OTORGAN: ANA SOFIA MEDINA PINEDA DE NACIONALIDAD
PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON D.N.I. 10318575, ESTADO CIVIL CASADA CON DON JOSE
CARLOS FELIX CORRALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON
D.N.I.09720959; CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO
ELECTRÓNICO CON D.N.I. 07764193, ESTADO CIVIL CASADA CON DON CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, DE
NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON D.N.I.25753963, SEÑALANDO DOMICILIO
COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265, DISTRITO DE
MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “………………………… SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA”, PUEDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “…………. S.A.C.”; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. ,,,,,,,,,,,,, ejemplo: 26,000.00 (VEINTISEIS MIL Y
00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR ……….ejemplo: 26,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. ANA SOFIA MEDINA PINEDA, SUSCRIBE 13,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 13,000.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
2. CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, SUSCRIBE 13,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 13,000.00
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO
DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO
ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACION ASIGNADO

1.- ANA SOFIA MEDINA PINEDA, APORTA:

001 PROCESADOR PENTIUM D, MARCA : INTEL, VALOR/MERCADO S/. 13,000.00

MODELO : DUAL-CORE, SERIE : BX80551PG,

TOTAL : S/. 13,000.00

2.- CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, APORTA:

001 MONITOR DE 17", MARCA : LG, MODELO : VALOR/MERCADO S/. 13,000.00

L1780QN, SERIE : 606MXY61E058,

TOTAL : S/. 13,000.00

 VALOR TOTAL : S/. 26,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. …….. (…………… Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL

INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DEL DOCUMENTO.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE
ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “…………………………

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA “…………. S.A.C.”.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE……………….

SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE……….., DEPARTAMENTO DE……………. PUDIENDO ESTABLECER

SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

……………...............................................
…………………………………………………………………………………………Ejemplo: EXPLOTACION DE MINAS.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN
A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS
Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 26,000.00 (VEINTISEIS MIL Y
00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 26,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
S/1.00 CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL

DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".

ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y

C) LA GERENCIA.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA,
Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL

ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".

ARTÍCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO INTEGRADO POR ……... MIEMBROS QUE
PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERÍODO DE DURACIÓN SERÁ DE TRES (3) AÑOS, PUDIENDO SUS
MIEMBROS SER REELEGIDOS.

EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS
EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES
SERÁN ELEGIDOS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE ACUERDO A LA “LEY”.

ARTÍCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIÓN O POR
INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR LA “LEY”. EN CASO
DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO
POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES
EN NÚMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VÁLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HÁBILES
ASUMIRÁN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE
ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA
CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERÁ AL GERENTE
REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN
DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR
EL PROCESO SUMARISIMO.

ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SERÁ CONVOCADO POR EL

PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA “LEY”. EL
QUÓRUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO
DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE
AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR
MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN
PRESIDE LA SESIÓN.

ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y DE

REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO,
CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA “LEY” O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULO 177º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. LA DURACIÓN DEL CARGO
ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL
DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU
NOMBRAMIENTO.

ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE
SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO
CONTRARIO.
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS
FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO
LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O
SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL
ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES
QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA
CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA;
GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES,
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS
FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN
ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.
F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN
COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL
PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION
EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS
CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR
LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS

RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS,
CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA “LEY”.

EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN
ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS
ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 17.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL
PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE,
DE LA "LEY".

ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".

ARTICULO 19 - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y

EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE
LA "LEY".

QUINTO .- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO : ANA SOFIA MEDINA PINEDA. D.N.I. 10318575

DIRECTOR: CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, D.N.I. 07764193

DIRECTOR: JOSE CARLOS FELIX CORRALES D.N.I. 09720959

SEXTO .- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL : CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ CON D.N.I.
25753963, CON DOMICILIO EN: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A CECILIA QUINTANILLA DEL
POZO CON D.N.I. 07764193, CON DOMICILIO EN: CALLE LOS ALAMOS NRO 396, DPTO 503, DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA., QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA IINDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS
EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL ARTÍCULO 15 DEL ESTATUTO.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 315 DEL CODIGO CIVIL, INTERVIENE: JOSE CARLOS
FELIX CORRALES, CÓNYUGE DE: ANA SOFIA MEDINA PINEDA, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN
BIENES NO DINERARIOS. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315 DEL CODIGO CIVIL, INTERVIENE: CARLOS EMILIO
VALENCIA VASQUEZ, CÓNYUGE DE CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE
EN BIENES NO DINERARIOS.

…………….., …….. DE…….... DEL 2……..

(CIUDAD) (DIA) (MES) (AÑO)

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº 25753963,
EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA DENOMINADA “……………… S.A.C.”, QUE SE
CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN
DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

…………….., …….. DE…….... DEL 2……..

(CIUDAD) (DIA) (MES)
 (MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS)

IMPORTANTE: POR FAVOR SOLO CAMBIE LO QUE ESTA INDICADO EN LETRAS ROJAS O LINEAS
PUNTEADAS.
SEÑOR NOTARIO

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº
1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO
DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE, QUE OTORGA: DOÑA GUADALUPE LLUPTON LUARTE,
CON D.N.I. 41237999, OCUPACION: EMPLEADA, ESTADO CIVIL CASADA CON JULIO MARTEL TORRES CON D.N.I.
14415289, OCUPACION: EMPLEADO, SEÑALANDO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN CALLE
MONTE CIPRES MZ. N, LT. 22, 3ER PISO, URB. MONTERRICO SUR, DISTRITO SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA
LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERA .- POR LA PRESENTE: DOÑA MARIANELA GUADALUPE LLUPTON LUARTE, CONSTITUYE UNA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BAJO LA DENOMINACION DE: SERVICIOS AUTOMOTRICES EL
RAPIDO E.I.R.L., PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA: SEAURA E.I.R.L, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA, QUE
INICIA SUS OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CON UNA
DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

SEGUNDA .- LA EMPRESA TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ENSEÑANZA, ACTUALIZACION Y

PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DE VEHICULOS MOTORIZADOS. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE
EVENTOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, JORNADAS Y REUNIONES SOBRE EL AREA AUTOMOTRIZ Y SEGURIDAD
VIAL, SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

TERCERA.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES)
CONSTITUIDO POR APORTES DEL TITULAR; EFECTUADOS DEL SIGUIENTE MODO:

- EN BIENES S/. 20,000.00

TOTAL APORTE S/. 20,000.00

ESTOS BIENES SE DETALLAN EN LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE Y FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTE DOCUMENTO ORIGINE.

CUARTA .- SON ORGANOS DE LA EMPRESA, EL TITULAR Y LA GERENCIA. EL REGIMEN QUE LE CORRESPONDA

ESTA SENALADO EN EL DECRETO LEY 21621, ARTICULOS 39 Y 50 RESPECTIVAMENTE Y DEMAS NORMAS
MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS.

QUINTA .- LA GERENCIA ES EL ORGANO QUE TIENE A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE

LA EMPRESA. SERÁ DESEMPEÑADA POR UNA O MAS PERSONAS NATURALES. EL CARGO DE GERENTE ES
INDELEGABLE. EN CASO DE QUE EL CARGO DE GERENTE RECAIGA EN EL TITULAR, ESTE SE DENOMINARA
TITULAR GERENTE.

SEXTA .- LA DESIGNACION DEL GERENTE SERA EFECTUADA POR EL TITULAR, LA DURACION DEL CARGO ES
INDEFINIDA, AUNQUE PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO.

SEPTIMA .- SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE, SIN PERJUICIO DE LAS SEÑALADAS EN EL DECRETO LEY Nº 21621:

1. ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA.

2. CELEBRAR CONTRATOS INHERENTE AL OBJETO DE LA EMPRESA, FIJANDO SUS CONDICIONES; SUPERVISAR
Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.
3. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, INSTITUCIONES NACIONALES Y
EXTRANJERAS, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. TAMBIEN GOZA DE LA FACULTAD A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, ADEMAS
PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LA ASOCIACION QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
4. CUIDAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA.
5. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS, MERCANTILES Y GIRAR CONTRA LAS MISMAS,
COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES DE LA EMPRESA, ASI COMO ENDOSAR Y DESCONTAR DOCUMENTOS
DE CREDITO. SOLICITAR SOBREGIROS, PRESTAMOS, CREDITOS O FINANCIACIONES PARA
DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL CELEBRANDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.
6. SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER
FORMA, ADEMAS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE CREDITO, CARTA DE PORTE, CARTAS FIANZAS,
POLIZAS, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR.
7. SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO.
8. COMPRAR Y VENDER LOS BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.
9. CELEBRAR,SUSCRIBIR LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACION EN
PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS AL
OBJETO DE LA EMPRESA.
10. AUTORIZAR A SOLA FIRMA LA ADQUISICION DE LOS BIENES, CONTRATACION DE OBRAS Y PRESTACION DE
SERVICIOS PERSONALES.
11. NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE LA EMPRESA.
12. CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA EMPRESA.
13. CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL BALANCE
GENERAL DE LA EMPRESA Y LOS DEMAS ESTADOS Y ANALISIS CONTABLES QUE SOLICITE EL TITULAR.
14. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DE OBJETO SOCIAL.
15. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

OCTAVA .- PARA TODO LO NO PREVISTO RIGEN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO LEY Nº
21621 Y AQUELLAS QUE LAS MODIFIQUEN O COMPLEMENTEN.

CLAUSULA ADICIONAL I.- DOÑA MARIANELA GUADALUPE LLUPTON LUARTE, PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I.
41237999, CON DOMICILIO SEÑALADO EN LA INTRODUCCION DE LA PRESENTE, EJERCERA EL CARGO DE TITULAR
GERENTE DE LA EMPRESA.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 315 DEL CODIGO CIVIL INTERVIENE JULIO MARTEL
TORRES CONYUGE DE MARIANELA GUADALUPE LLUPTON LUARTE AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE
EN BIENES NO DINERARIOS.

…………….., …….. DE …….. DEL 2……..

(CIUDAD) (DIA) (MES) (AÑO)

………………………………………………………
DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES (CONFORME AL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO LEY 21621)

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO MARIANELA GUADALUPE LLUPTON LUARTE EN MI CALIDAD DE TITULAR

GERENTE DE LA EMPRESA DENOMINADA " SERVICIOS AUTOMOTRICES EL RAPIDO E.LR.L" QUE SE CONSTITUYE,
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN, CUYO
CRITERIO DE VALORIZACION ES DE MERCADO, COMO APORTE AL CAPITAL DE LA PRECITADA EMPRESA:

DESCRIPCION DE LOS BIENES VALOR DE MERCADO

VALOR

1 RETROPROYECTOR MARCA:3M, MODELO: 9080, SERIE:1107652, VALOR DE MERCADO

S/.2,000.00

1 MUEBLE COUNTER DE 14.45 X 0.60 X 0.75 MTS, VALOR DE MERCADO

S/.2,500.00

30 CARPETAS DE ESTRUCTURAS METALICAS COLOR NEGRO CON VALOR DE MERCADO

S/.14,000.00

FORNICA BLANCA,

1TELEVISOR DE 29" MARCA: SAMSUNG, MODELO: 29SKAR, SERIE: 3COR700270, VALOR DE MERCADO
S/.1,500.00

VALOR TOTAL
S/.20,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN
BIENES MUEBLES AL CAPITAL DE LA EMPRESA.

…………….., …….. DE …….. DEL 2……..

(CIUDAD) (DIA) (MES) (AÑO)

……………………………………..
FIRMA DEL TITULAR GERENTE
 MODELO DE CONTRATO DE UNA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
Entre los señores: (nombre y apellido, nacionalidad, dirección, estado civil, profesión, edad, número y tipo de
documento de identidad), resuelven celebrar el presente contrato de constitución de una sociedad en
comandita simple, conforme a lo dispuesto por la ley de sociedades y a las cláusulas y condiciones que se
mencionan a continuación:

PRIMERO: La sociedad en comandita a formarse se denominará ____________________

(El artículo 134 de la ley 19.550 determina que la denominación se hará con el nombre
seguida de las palabras «sociedad en comandita simple o su abreviatura» normando
asimismo que en caso de actuar bajo razón social sólo se podrá mencionar en ella a los
socios comanditados).
SEGUNDO: El domicilio legal y social de la misma será el de la calle __________________
N° _______, de la ciudad de _____________________, ptdo. de
_____________________, sin perjuicio de establecer sucursales, agencias,
corresponsalías o representaciones en el interior o exterior del país.
TERCERO: La sociedad tendrá por objeto la fabricación, distribución y venta al por menor
o al por mayor de _____________________, pudiendo celebrar válidamente todos los actos
y contratos tendientes al desarrollo de sus fines.
CUARTO: La sociedad se constituye por el término de ______ años a. contarse a partir de
la fecha de celebración del presente contrato.
QUINTO: El capital social será de pesos ____________________ ($ _____________ ) y
es aportado de la siguiente forma. El señor ____________________ socio comanditario la
suma de pesos ____________________ ($____________), el señor
____________________ socio comanditario la suma de pesos. __________________
($___) el señor _____________________, socio comanditado, la suma de pesos
____________________ ($____________) el señor _____________________, socio
comanditado; la suma de pesos ____________________ ($____________ ) Integrándose
en este acto y en dinero en efectivo.
SEXTO: La dirección, administración y uso de la firma social estará a cargo de los socios
comanditados indistintamente, quienes podrán válidamente, en el ejercicio de estas
facultades, celebrar contratos y concluir toda clase de actos jurídicos lícitos para lograr el
objeto social, para ello pueden comprar, vender, ceder permutar, locar, transferir o gravar,
cualquier bien mueble o inmueble perteneciente a la sociedad. Asimismo pueden realizar
todas las operaciones que. crean convenientes con las instituciones bancarias, públicas,
mixtas o privadas o Compañías de Crédito, abriendo cuentas corrientes, realizando o
extrayendo depósitos, etc. Puede además conceder y otorgar mandatos administrativos o
judiciales para que terceros representen a la sociedad, debiendo rendir cuentas de las
operaciones o transacciones que hubiera dado lugar dicho mandato, debiendo
responsabilizarse por los daños y perjuicios que éstos pudieran producir.
SEPTIMO: Los socios comanditados no pueden realizar ninguna operación en interés
encontrado con los de la sociedad, por sí o por terceros, salvo que exista acuerdo expreso,
por escrito, entre todos los socios comanditarios y comanditados autorizándolo a realizar
dicha operación.
OCTAVO: Si bien la .administración estará a cargo de los socios comanditados, los socios
comanditarios tendrán derecho, por sí o por interpuestas personas, a vigilar la marcha de
la sociedad examinando los libros pertinentes. El socio comanditario no puede ejercer la
administración de la sociedad ni en uno ni en todos los actos de la misma sin perder la
limitación de su responsabilidad. El socio comanditario que realizara actos determinados
de administración se responsabilizará solidaria e ilimitadamente por los resultados de
dichos actos; en caso de que la asunción de la administración sea habitual, la
responsabilidad se extenderá a todos los actos que realiza la sociedad.
NOVENO: Cualquier socio comanditado podrá ser removido de la administración de la
sociedad sin justa causa, cuando así lo determine la mayoría del capital comanditario. En
caso de no existir otro socio comanditado que ejerza la dirección y administración de la
sociedad la misma deberá regularizar su situación incluyendo otros socios comanditados o
transformando a alguno de los socios comanditarios en comanditados en un plazo no mayor
de tres meses, caso contrario todos los socios serán considerados como comanditados (El
plazo está dado por el art. 140 de la ley 19.550).
DECIMO: La remuneración mensual de los socios comanditados por la administración de
la sociedad será fijada en ______ % del capital social y es independiente la repartición de
las ganancias que pudieran corresponderle, en ella se incluyen los gastos que el socio
comanditado haya efectuado en representación de la sociedad.
DÉCIMO PRIMERO: Toda resolución deberá hacerse por mayoría del Capital, con
excepción de la modificación del contrato social, y la inclusión y transferencia de las cuotas
sociales que necesitan la aprobación de todos los socios.
DECIMO SEGUNDO: El día ______ de ____________________ de cada año se realizará
el Balance Anual, Inventario y el estado de resultados de pérdidas y ganancias. Estos
deberán someterse a la aprobación de los demás socios, dentro de un plazo máximo de.
______ días contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Previa deducción de las
reservas, provisiones, amortizaciones y demás previsiones, la ganancia resultante se
distribuirá entre los socios conforme a los siguientes porcentuales: el ______ % será
distribuido en partes iguales entre los socios comanditados y el resto, o sea el ______ %
será distribuido entre los socios comanditarios conforme al porcentual de cuotas partes del
capital que posean
DECIMO TERCERO: La sociedad se disolverá en los siguientes casos :
a) Por expiración del período de duración, conforme a la cláusula Cuarta del presente,
pudiendo prorrogarse por un período igual o menor con la aprobación por escrito de todos
los socios comanditados y comanditarios, debiéndose inscribir dicha resolución ante el
Registro Público de Comercio y la Inspección General de Justicia;
b) Por la pérdida de más del ______ % del capital social.
DECIMO CUARTO: Las pérdidas serán soportadas en la forma proporcional a las cuotas
partes del capital social que posea cada uno, no pudiendo distribuirse las ganancias hasta
no saldar los quebrantos de los ejercicios anteriores.
DECIMO QUINTO: En caso de fallecimiento o incapacidad de un socio comanditario, se
efectuará un balance general dentro de los ______ días que ello ocurra y el importe
resultante más el saldo de su cuenta particular, se abonará a sus herederos y/o
representantes en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con más un interés del
______ %., a contar desde ______ meses de la fecha de aprobación del balance. De
resultas de ello, los socios solidarios podrán optar entre aceptar un nuevo socio
comanditario o invertir de su peculio la suma reintegrada a los herederos y/o representantes
del socio comanditario fallecido o declarado incapaz..
DECIMO SEXTO: En caso de disolución de la sociedad, los socios por mayoría de capital
designarán al liquidador. Previo pago de las obligaciones sociales, el haber resultante se
dividirá entre los socios en proporción al capital aportado. El socio comanditado, Sr.
____________________ deberá guardar la documentación perteneciente a la sociedad por
el término de ______ años.
DECIMO SEPTIMO: Para el caso de divergencia entre los socios, todas las cuestiones que
surjan de este contrato o sus efectos emergentes serán dirimidos por vía judicial ante los
Tribunales Ordinarios en lo Comercial del Departamento Judicial de
_____________________, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderle. De conformidad el día ______ de ____________________ de 20___ , en
la ciudad de ____________________ se firman ______ ejemplares del .mismo tenor y a un
solo efecto. - - - -
FIRMAS
 MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA CON
APORTE EN EFECTIVO

Señor Notario: Dr. BEGAZO DELGADO, FERNANDO DENIS

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas, una de constitución simultánea

de Sociedad Anónima Abierta, que otorgan:
I. Lizbeth Zoila Lázaro Cusacani, de nacionalidad peruana, de profesión
Estudiante Universitaria, con estado Civil soltera, identificado con DNI No.
73643665, con domicilio en Jr. Nicolás de Piérola N° 841 – Mariano Melgar
II. Katia Allja , de nacionalidad peruana, de profesión Estudiante Universitaria,
con estado Civil soltera, identificado con DNI No. 09362391, con domicilio en
Jr. Muñoz Alba N° 675 – Alto Selva Alegre.
III. Miluska Sanchez Rios, de nacionalidad peruana, de profesión Estudiante
Universitaria, con estado Civil soltera, identificado con DNI No. 43684633, con
domicilio en Jr. Agusto Belaunde N° 342 – Miraflores.
IV. Ytalo Mamani Mendoza, de nacionalidad peruana, de profesión Estudiante
Universitaria, con estado Civil soltero, identificado con DNI No. 24518945, con
domicilio en Jr. Espinar Milena N° 153 – Jose Luis Bustamante y Rivero, en
los términos y condiciones siguiente:

PACTO SOCIAL

CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los
otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una Sociedad Anónima Abierta,
bajo la denominación de “HAMBURGUESAS DE MENESTRAS SOCIEDAD ANONIMA”,
pudiendo usar la denominación abreviada «HAMBURGENTS S.A.».
Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a
formular el correspondiente estatuto.

CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El Monto del capital social es de S/. 25
000.00 (Veinte y cinco mil con 00/100 nuevos soles) representados por 2500 acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una,
suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:

Katia Allja, suscribe 1000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00
(diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada
uno es decir la suma de S/. 10 000.00 (Diez mil con 00/100 nuevos soles) mediante
el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. señor Notario
se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la presente
minuta origine.
 Miluska Sanchez Rios, suscribe 500 acciones nominativas de un valor nominal de S/.
10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de
cada uno es decir la suma de S/. 5 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles)
mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud.
señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la
presente minuta origine.

Lizbeth Zoila Lázaro Cusacani, suscribe 500 acciones nominativas de un valor nominal
de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por
ciento) de cada uno es decir la suma de S/. 5 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos
soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que
Ud. señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública
que la presente minuta origine.

Ytalo Mamani Mendoza, suscribe 500 acciones nominativas de un valor nominal de

S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento)
de cada uno es decir la suma de S/. 5 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles)
mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud.
señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la
presente minuta origine.

CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el estatuto

siguiente y en todo lo no provisto por este, se estará a lo dispuesto por la Ley General
de Sociedades, Ley 26887, que en adelante se le denominará “La Ley”.

ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina “HAMBURGUESAS DE MENESTRAS

SOCIEDAD ANONIMA”, pudiendo utilizar la denominación abreviada “HAMBURGENTS
S.A.”
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la importación y
exportación, comercialización, distribución al por mayor y menor de hamburguesas
hechas en base a menestras y alimentos proteicos.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realización de sus fines. Para cumplir dicho objetivo podrá realizar todos
los actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Arequipa, pudiendo
establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero
ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado,
iniciando sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad
jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas de Arequipa.

TITULO II
 CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO QUINTO.- El Monto del capital social es de S/. 25 000.00 (Veinte y cinco
mil con 00/100 nuevos soles) representados por 2500 acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente
pagadas de la siguiente manera:

Katia Allja, suscribe 1000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00
(diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de cada
uno es decir la suma de S/. 10 000.00 (Diez mil con 00/100 nuevos soles) mediante
el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. señor Notario
se servirá insertar conforme a ley.

Miluska Sanchez Rios, suscribe 500 acciones nominativas de un valor nominal de S/.
10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de
cada uno es decir la suma de S/. 5 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles)
mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud.
señor Notario se servirá insertar conforme a ley.

Lizbeth Zoila Lázaro Cusacani, suscribe 500 acciones nominativas de un valor nominal
de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por
ciento) de cada uno es decir la suma de S/. 5 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos
soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que
Ud. señor Notario se servirá insertar conforme a ley.

Ytalo Mamani Mendoza, suscribe 500 acciones nominativas de un valor nominal de

S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento)
de cada uno es decir la suma de S/. 5 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles)
mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud.
señor Notario se servirá insertar conforme a ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para

la adquisición de acciones, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237
de la “Ley”.

TITULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO SETIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la

sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con
el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la “Ley” los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunión, está sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta
General.
La convocatoria a junta general de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245 de
la Ley
El accionista podrá hacerse presentar en las reuniones de Junta General por medio de
otros accionistas, su cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo
extenderse la representación a otras personas.
ARTICULO OCTAVO.- La celebración de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto
por el artículo 146 de la “Ley”.

TITULO IV
DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO NOVENO: La administración de la Sociedad está a cargo del directorio y de

un Gerente General y un Gerente Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO: El directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General.
Cuando uno o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número
de directores, la elección de dichos directores se hará en Junta Especial.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El directorio estará conformado por cuatro miembros.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia,
remoción o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas
por la Ley o el Estatuto. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia
de uno o más directores, el mismo directorio podrá elegir a los reemplazantes para
completar su número por el período que aún resta al directorio.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El cargo de director, sea titular, suplente o alterno, es
personal.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: No se requiere ser accionista para ser director. El cargo
de director recae solo en personas naturales.

DE LA GERENCIA

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La sociedad contará con uno o más gerentes, un

Gerente General y un Gerente Administrativo, que serán nombrados por el directorio y/o
por Junta General. El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio
o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su
nombramiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO El gerente general es el ejecutor de todos los acuerdo del
directorio y en virtud de este artículo está facultado a sola firma para la ejecución de
todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo
realizar los siguientes actos:

1) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de

autoridades. En lo judicial Gozara de las facultades Señaladas en los artículos 74, 75,
77 y 436 del código procesal civil, así como la facultad de representación prevista en
el artículo 10 de la ley No. 16636 y demás normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.
 2) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re aceptar
cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, pólizas
y cualquier clase de títulos, valores, documentos mercantiles y civiles; otorga recibos
y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar
toda clase de préstamos con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
3) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar y gravar los bienes de la sociedad asean mueble o inmuebles, suscribiendo
los respectivos documentos, ya sean privados o públicos. En general podrá celebrar
toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.

TITULO V
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL

ARTICULO DECIMO SETIMO.- La modificación del pacto social, se rige por los artículos
198 y 199 de la “Ley”, así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo
dispuesto por los artículos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la “Ley”.

TITULO VI
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Se rige por lo dispuesto en los Artículos 40, 221 al 233
de la “Ley”.

TITULO VII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCION

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la

sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407., 409, 410, 411, 412, 413 al 422
de la “Ley”.

TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no esté previsto por la ley
general de sociedades, ley 26887.
SEGUNDO.- El primer directorio de la sociedad estará conformado por cuatro miembros
de la siguiente forma:

Presidenta del directorio : Lizbeth Zoila Lázaro Cusacani, de nacionalidad peruana,

de profesión Estudiante Universitaria, con estado Civil soltera, identificado con DNI
No. 73643665, con domicilio en Jr. Nicolás de Piérola N° 841 – Mariano Melgar
 Directora: Katia Allja , de nacionalidad peruana, de profesión Estudiante
Universitaria, con estado Civil soltera, identificado con DNI No. 09362391, con
domicilio en Jr. Muñoz Alba N° 675 – Alto Selva Alegre.
Directora: Miluska Sanchez Rios, de nacionalidad peruana, de profesión Estudiante
Universitaria, con estado Civil soltera, identificado con DNI No. 43684633, con
domicilio en Jr. Agusto Belaunde N° 342 – Miraflores.

Directora: Ytalo Mamani Mendoza, de nacionalidad peruana, de profesión Estudiante

Universitaria, con estado Civil soltero, identificado con DNI No. 24518945, con
domicilio en Jr. Espinar Milena N° 153 – Jose Luis Bustamante y Rivero

Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.

TERCERO : Se nombra Gerente General de la Sociedad a la señorita Sanchez Rios

Miluska, cuyos datos de identificación se describen en la introducción de la presente
minuta, quién declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El
Gerente General a sola firma podrá ejercer todas las facultades contenidas en el artículo
décimo sexto del estatuto social.

CUARTO : Los otorgantes acuerdan por unanimidad que el primer directorio de la

sociedad, estará integrado por cuatro miembros, que estará conformado de la siguientes
manera.

Presidenta del directorio: Lizbeth Zoila Lázaro Cusacani.

Director: Katia Allja
Directora : Miluska Sanchez Rios,
Directora : Ytalo Mamani Mendoza

Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificación se describen en la

segunda disposición transitoria;
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.

QUINTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como gerente general de
la sociedad a la señorita Sanchez Rios Miluska ,peruano, cuyos datos de identificación
se describe en la introducción de la presente minuta
Agregue Ud. Señor Notario, lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes
correspondientes al registro de personas jurídicas de Arequipa, para la respectiva
inscripción.

Arequipa, 01 de Febrero de 2016.