UNIVERSIDAD ABIERTA PARA DULTOS (UAPA)

ESCUALE DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS.

ESCUELA DE DERECHO.

TEMA:

Estafa y Abuso de Confianza

IV

Extorsión y el Chantaje

ASIGNATURA:

Derecho Penal II

ELABORADO POR:

Jairo Luis Meléndez Ovales

MATRICULA:

16-4052

FACILITADOR/A:

Mena Colon

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REP. DOM. 30 DE NOVIEMBRE 2018

Distinguido participante:
Luego de consultar la bibliografía básica de la asignatura y demás fuentes
complementarias del curso realiza la siguiente:
1- Elabora un cuadro de dos columnas acerca de los elementos del tipo
penal de estafa y abuso de confianza, penalidad y circunstancias que
agravan el delito.
ESTAFA ABUSO DE CONFIANZA

Elementos constitutivos de la estafa. Elementos:

Para que haya estafa es necesario: 1. La entrega de la cosa

1- Que haya tenido lugar mediante el

2. La Disipación o distracción, lo que
empleo de maniobras fraudulentas;
implica la voluntad de un poseedor a
2- Que la entrega o remesa de valores, título precario de conducirse como
capitales u otros objetos haya sido propietario de la cosa y de atribuirse
obtenido con la ayuda de esas respecto de ella un poder jurídico que
maniobras fraudulentas; no le pertenece.

3- Que haya un perjuicio;

3. La distracción fraudulenta: El delito
4- Que el culpable haya actuado con
de abuso de confianza supone en su
intención delictuosa.
autor la intención culpable. Es
La estafa acompañada de necesario que haya actuado con
circunstancias agravantes. conocimiento de causa, no pudiendo
ignorar, por una parte, que tenía
a) Una primera circunstancia agravante
posesión a título precario solamente, y
está prevista en el artículo 405 por la
sabiendas, por otra parte, que al
ley No.5224, del 29 de Septiembre de
disponer de la cosa confiada, se
1959:"Cuando los hechos incriminados
exponía a no poderla restituir.
en este artículo sean cometidos en
perjuicio del Estado Dominicano o de
4. Distracción en perjuicio del
sus instituciones, los culpables serán
propietario: La distracción o la
castigados con pena de reclusión si la
disipación deben haber producido un
estafa no excede de RD$5,000.00". perjuicio a los propietarios, poseedores
o detentadores de los objetos
b) Otra circunstancia agravante ha sido
confiados. Pero un perjuicio eventual es
establecida en el mismo párrafo. La ley
suficiente.
prevé la hipótesis en que la estafa
El delito se consuma desde el momento
alcance una suma superior a los
en que el autor ha podido prever que la
RD$5,000.00. La pena en este caso es
distracción podía entrañar un perjuicio.
la de reclusión.
A partir de ese momento la infracción
En ambos casos, se sancionan al queda consumada, la restitución o el
culpable con la devolución del valor que pago de una indemnización no excluye
envuelve la estafa y a una multa no el delito.
menor de ese valor ni mayor del triple
del mismo. 5. Carácter mobiliar de la cosa

La estafa se agrava cuando los hechos distraída: El abuso de confianza no

incriminados sean cometidos en puede relacionarse sino con cosas
perjuicio del estado y cuando alcance muebles: efectos capitales, mercancías,
una suma superior a los cinco mil billetes, documentos conteniendo

pesos. En ambos casos se sanciona al obligaciones o descargo.

culpable con la devolución del valor que
envuelva la estafa y a una multa no 6. Entrega de los objetos a título
menor de ese valor ni mayor del triple precario: El abuso de confianza supone
del mismo. necesariamente una entrega, hecha
voluntariamente y a título precario. Es
Penalidad
necesario que los objetos hayan sido
Estafa simple, prisión de seis meses a entregados al prevenido; siendo la
dos años. entrega un elemento esencial del delito,
lo que supone un desapoderamiento de
Cuando concurre alguna circunstancia
la posesión de la cosa en beneficio de
agravante, es decir, la estafa es en
un detentador.
perjuicio del Estado Dominicano o sus
instituciones, si no excede de cinco mil
7. Entrega en virtud de uno de los
pesos, los culpables serán castigados contratos enumerados por la ley: Es
con pena de reclusión menor y con la decir, en virtud de un mandato,
de reclusión mayor si alcanza una depósito, alquiler, prenda, préstamo a
suma superior. uso o comodato, trabajo asalariado o
no. Si se trata de otro contrato no
habría abuso de confianza.

Calcificación jurídica:
Abuso de confianza, art. 406,407, 408,
CPD.
c) Penalidad:
Reclusión Menor y multa de quinientos
a dos mil pesos.
d) Complicidad
La complicidad de la estafa esta regida
por las disposiciones generales del art.
culos 59 y 60 del Código Penal
Dominicano.
e) Agravantes:
El delito de abuso de confianza se
agrava en razón de la calidad de los
autores.

El delito de abuso de confianza es

calificado y se convierte en crimen
cuando ha sido cometido por ciertas
personas a las cuales su profesión, sus
funciones o su carácter oficial imponen
más imperiosamente todavía, para con
la víctima el respeto del contrato
intervenido. Por ejemplo criados o
 asalariados, discípulos, dependientes,
obreros o empleados; oficiales públicos
o ministeriales. Si el abuso de
confianza ha sido por un oficial público
o ministerial por un criado o asalariado,
por un discípulo, se agravará la pena
de tres a diez años. En ausencia de
toda circunstancia agravante, el delito
de abuso de confianza es castigado
con prisión correccional de uno a dos
años y multa que no bajará de
cincuenta pesos, ni excederá el tanto
de la tercera parte de las
indemnizaciones y restituciones que se
deban al agraviado. Además el culpable
puede ser privado de los derechos
mencionados en el artículo 42 del
Código Penal.

2- Después de leer y analizar el tema No.4 del programa de la asignatura,

ofrezca un informe que no exceda de 2 páginas como resultado de lo
aprendido.
Extorsión y el Chantaje.
Extorción.
El primer párrafo de artículo 400 del Código incrimina el hecho de arrancar " por
fuerza, violencia o constreñimiento, la firma o la entrega de un escrito, Acto, o
documento cualquiera que contenga u opere obligación, disposición o descargo".

Apreciado el medio violento de ejecución, lo han equiparado a los robos con

violencia (Art. 382), pero no es posible una intima semejanza entre ambas
infracciones, pues mientras que en los robos con violencia el mal que se causa al
ofendido es presente o inminente, y el apoderamientos de la cosa es coetáneo de
aquel, en la infracción que estudiamos, en la extorsión, el mal personal puede ser
presente o futuro y futura es también la lesión patrimonial. en el robo con violencia
el ladrón se apropia inmediatamente la cosa que violentamente arrebato al robado,
en la extorsión es menester el transcurso de un intervalo de tiempo entre el hecho
de fuerza o intimidación del culpable y el aprovechamiento de la firma arrancada o
del documento otorgado o entregado.

Elementos constitutivos. Sus elementos constitutivos son tres.

(a La extorsión debe haber sido llevada a efecto mediante el empleo de

fuerza, violencia o constreñimiento. Preciso es, ante todo, que el empleo de la
violencia sea anterior a la entrega, otorgamiento o firma del documento, en cuanto
es medio para conseguir este fin. En efecto, la victima ha de "entregar" un titulo o
documento o ha de "poner" su firma en el documento en cuestión, sea por efecto
de la fuerza o de la violación ejercida directamente sobre ella, o aun por efecto de
un constreñimiento resultante de amenazas dirigidas contra ella. En este ultimo
caso, es necesario que las amenazas inspiren temor de violencias físicas de cierta
gravedad. Pro lado, para la apreciación de este elemento, conviene tener en
cuenta la edad de la victima, su sexo y las condiciones físicas y morales en que se
encuentre. Es suficiente el empleo de uno solo de los tres medios.

b) La extorsión debe haber tenido por objeto la obtención de una firma o la entrega
de un titulo o documento. La extorsión para la obtención de una firma y la
extorsión para obtener la entrega de un titulo. La extorsión de firma se consuma al
suscribir la victima el documento. La victima ha de poner su firma en el
documento. La extorsión para la entrega de un titulo se consuma mediante la
entrega de este titulo. Cuando el culpable se apodera directamente de la escritura
o documento, habrá robo, no extorsión.

En la primera modalidad de la extorsión, la coacción debe estar encaminada no

solo a suscribir el documento, sino también a que le sea entregado al agente, pues
este último acto no es posible alcanzar la finalidad que se persigue.
el texto legal habla de "escritos, actos, títulos o documento cualesquiera",
expresión esta ultima de gran amplitud, por referirse a todo genero de documento,
sean publico o privados; pero es preciso, por exigencia expresa de la ley misma,
que los escritos, actos títulos o documento contengan u operen una obligación,
disposición o descargo, por el cual los que no interesen al patrimonio sino al honor
de las personas, no están comprendidos en este articulo (Garcon,2º.,
p.267,14;Garraud,6º,p.255 ). La existencia de un perjuicio patrimonial es, pues, un
elemento esencial de la infracción.

c) La intención criminal. La intención es el último de los elementos constitutivos

del crimen de extorsión. Este elemento estará jurídicamente caracterizado cuando
el autor de constreñimiento tenla la intención específica de obtener una firma o un
titulo que la victima no habría otorgado de haber obrado con entera libertad.

Importa poco el móvil. Así pues, se aplicaría el articulo 400 aun en el caso del
acreedor que se proponga proveerse del titulo de la acreencia que el deudor
rehusé librar de mala fe (Bouin, p.86).

Penalidad. El artículo castiga el autor de extorsión de firma o de titulo, con la pena

de tres a diez años de trabajos públicos.

La jurisprudencia admite que este crimen queda cubierto por la inmunidad del
articulo 380, pues esta dirigido contra la simple propiedad y no lesiona a terceros
sino a la victima (Crim. 8 feb. 1840,Rec. Sirey 1840.1.651).

la tentativa se castiga como el crimen consumado (C.P.Art2).

La corte de casación francesa ha admitido que la extorsión de una firma en blanco

puede constituir una tentativa de extorsión (Crim 27 marzo 1856, d1856.1.27).
Algunos autores responden de modo negativo, pues de un papen en blanco-dicen-
no puede provenir obligación, disposición ni descargo de un derecho (Garcon,
2º,p.267,16;Garraud,6ºp.257). Sin embargo, si el papel en blanco no es capaz por
si mismo de producir semejantes consecuencias jurídicas, es posible redactar en
el un documento que contenga una obligación, disposición o descargo.
Chantaje

El chantaje consiste en la amenaza de revelaciones o de imputaciones

difamatorias para constreñir a una persona a firmar un escrito o la entrega de un
titulo o de una suma de dinero.

El segundo párrafo del artículo 400 no existía en el texto primitivo del Código
Penal francés. De ahí que el chantaje estuviera fundido entonces en la noción de
la estafa. El sistema cambia desde la promulgación de la ley francesa del 30 de
mayo de 1863, que agrego el citado artículo 400 un segundo párrafo para hacer
del chantaje una infracción especial.

Elementos constitutivos. Los elementos constitutivos el chantaje son cuatro:

a) La amenaza escrita o verbal de revelaciones o de imputaciones

difamatorias. La amenaza debe haber tenido por finalidad constreñir a la victima
a comprar el silencio del agente, temiendo la revelación o la publicación de un
hecho difamatorio, es decir, susceptible de afectar su honor o su consideración.
Así, no habrá chantaje cuando el agente se limita a amenazar a una persona con
impedirle obtener una condecoración o un favor. Contrariamente, cometería
chantaje si amenaza revelar una condenación que se había producido en perjuicio
de la victima.

La amenaza puede ser escrita o verbal, siendo esta ultima la forma más
característica del chantaje. Importa poco que el hecho que se amenaza de revelar
o imputar sea cierto o falso. Basta que la amenaza de hacer la revelación ejerza
una presión decisiva sobre la voluntad de la victima. Es indiferente que el hecho
difamatorio concierna directamente a la persona amenazada: es suficiente que el
temor de su revelación haya podido ejercer sobre ella un constreñimiento
susceptible de hacerle entregar fondos o valores o suscribir un compromiso.

b) El agente debe perseguir con la amenaza un beneficio ilegitimo. El

segundo elemento del crimen de chantaje es que la amenaza tienda a una
extorsión. En efecto, el agente ha debido buscar la entrega de lo que no le es
debido, el agente ha debido buscar la entrega de lo que no le es debido. No habrá
chantaje, por lo tanto, cuando la exigencia sea en si misma justificada o constituya
el puro ejercicio de un derecho. No cometería, pues, chantaje la persona que se
limite a amenazar a su deudor con usar las vías legales para obtener la
satisfacción a la cual tiene derecho. Tampoco habrá chantaje cuando la victima de
un delito amenaza al culpable con demandarle judicialmente en caso de no
indemnizarle (Cas. 24 abril 1947, s. 48. 1. 112; 13 octubre 1947, B. 204). Pero
incurre en chantaje el acreedor que amenaza a su deudor con revelar amenaza a
su inquilino con revelar un delito de estafa que el (el inquilino) había cometido, si
no paga los alquileres vencidos.

c) La entrega de fondos o valores, o la firma o entrega de un acto que

contenga una obligación o descargo. Por la amenaza el agente se ha hecho
entregar fondos o valores, o como en el caso de la extorsión por violencia, ha
obligado a la victima a firmar o entregar un acto que establece una obligación,
disposición o descargo (Art.400, p.2). Si el autor de la amenaza ha obedecido
solamente a un deseo de venganza sin la idea de lucro, no hay chantaje. Tal es el
caso un que el agente, usando amenazas, ha llegado a hacerse entregar una
escritura mediante la cual la victima reconoce haber cometido actos censurables.

d) El elemento intencional. El crimen de chantaje es intencional. El inculpado

debe haber actuado de mala fe. No hay delito si, creyéndose acreedor, el ha
amenazado con demandar a su pretendido deudor. El juez del hecho tiene un
poder soberano de apreciación.

Penalidad. El crimen de chantaje se castiga con la pena de reclusión y multa de

doscientos a quinientos pesos.

El artículo 400, parr. 2, asimila al crimen consumado la simple tentativa

manifestada por un comienzo de ejecución: la amenaza sola es suficiente. En
efecto, la extorsión comienza con las amenazas productoras de intimación.

Constituye una infracción dirigida únicamente contra la propiedad y la inmunidad

establecida por el articulo 380 le es, pues, aplicable (en este sentido, Chambery,
16 octubre 1958, J.C.P., 1959.11.10973, nota Pageaud).
Porlo demás, las reglas ordinarias de la complicidad previstas por el articulo 60 del
Código Penal, son aplicables en materia de chantaje Garcon. Code Penal Annote,
tomo II, pag. 400).

Complicidad: Se le aplica la regla ordinaria de la complicidad prevista por el

artículo 60 del código penal dominicano.
 BIBLIOGRAFÍA:

1. Charles Dunlop, Víctor Máximo. 2008. ´´CURSO DE DERECHO PENAL

ESPECIAL´´. Edit. Librería La Filantrópica. Santo Domingo. R. D.

2. Código Penal Dominicano.