UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

CARRERA DE DERECHO

DERECHO SOCIETARIO

ACTA DE CONVOCATORIA PARA

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA

RICHARD AVILA
SÉPTIMO “B”

2019 – 2019
 CONVOCATORIA
Se convoca a todas las personas interesadas en constituir una compañía “EN NOMBRE
COLECTIVO” las actividades relacionadas a la relojería mismo que servirá como guía
para todos los asistentes de esta convocatoria. Los temas y la concurrencia de los
individuos a esta primera reunión son de vital importancia.
ASAMBLEA ORDINARIA – COMPAÑÍA “POR DEFINIR”
Para la presente, se convoca a todas las personas interesadas a la asamblea ordinaria a
celebrar el día lunes 2 de septiembre del 2019 a las 18:00 en el centro de juntas
“QUORUM” del Paseo “San Francisco” en Cumbayá de la ciudad de Quito ubicado en
la Av. Interoceánica Oe4 y Ma. Angélica Idrobo. En la siguiente reunión se cumplirá el
siguiente orden el día.
1) Constatación de Quorum
2) Presentación de los integrantes a la Asamblea
3) Designación temporal de funciones con los miembros asistentes.
3.1) Gerente
3.2) Administrador
3.3) Secretario/a
3.4) Vocal Auxiliar
3,5) Socios
4) Constatación de la Junta y de la fecha y hora señalado para la asamblea por medio
del secretario/a designado.
5) Análisis de prefactibilidades económicas
5.1) Presupuesto
5.2) Estudio de Mercado
6) Definición del nombre de la Compañía y Giro Comercial
7) Aporte Económico y Apertura de Cuenta de Integración
8) Clausura de la Asamblea.
Se ruega puntual asistencia
Atentamente. -

Vocal Auxiliar
ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA (ART. 143, ART. 150, ART.
230 – LEY DE COMPAÑIAS)
CONSTATACION DE QUORUM – PRESENTACION DE INTEGRANTES
A los dos días del mes de septiembre en la ciudad de Quito siendo las 18:00 en el centro
de juntas “QUORUM” del Paseo “San Francisco” en Cumbayá de la ciudad de Quito
ubicado en la Av. Interoceánica Oe4 y Ma. Angélica Idrobo. Se reúnen las siguientes
personas para la Asamblea de constitución de Compañía.
Se constata la presencia de las siguientes personas:
NOMBRE N° CÉDULA OCUPACION FIRMA

German Avila 1712048493 Ing. Electrónico

Ángelo Avila 1726445735 Ing. Mecatrónica

Rosario Tandalia 1707485270 Ing. En

Microempresas

Angela Tandalia 1707485619 Lic. En Talento

Humano

Patricia Buitrón 1724344294 Lic. En Contabilidad

y Fianzas

Andrés Buitrón Ing. En Sistemas

Vivian Monteros Lic. En finanzas

Giusseppe Avila 1722971767 Lic. En Derecho

Benjamín Avila 1700180779 Tec. Relojería –

Artesanía
DESIGNACION DE FUNCIONES
Con votos unánimes por los integrantes en la primera asamblea de convocatoria para
constitución de compañía, se llega a definir la directiva temporal de la compañía misma
que se conforma de los siguientes miembros:
 Gerente: Richard Germán Avila Noboa
 Administrador: Richard Giusseppe Avila Tandalia
 Secretario/a: Angela del Rocío Tandalia Ron
 Comisario: Iván Andrés Buitrón Tandalla
Socios: las personas restantes en la asamblea general que no han sido nombradas como
parte de la directiva temporal serán considerados SOCIOS y las mismas desempeñaran
funciones en relación a su actividad y ocupación establecida en el cuadro anterior para
beneficio y desarrollo de la compañía y de las actividades que va a realizar.
Cuadro de Dignidades.
GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA COMISARIO

Richard German Richard Giusseppe Angela del Rocío Iván Andrés

Avila Noboa Avila Tandalia Tandalia Ron Buitrón Tandalla

CONSTATACION DE LA JUNTA
La secretaria encargada, parte de la junta provisional, Angela del Rocío Tandalia Ron,
bajo su palabra da constancia de que la Asamblea se desarrolla el día 2 de septiembre del
año 2019 y que sin ningún impedimento se ha dado inicio a la misma y tampoco existe
impedimento para su desarrollo.
 NOMBRAMIENTO DE GERENCIA

Quito, 02 de septiembre 2019

Señor. -
RICHARD GERMAN AVILA NOBOA

De mis consideraciones:

Compláceme informarle que la Junta General de socos de la compañía “TIME ELITE” S.A.;
en su sesión celebrada hoy 2 de septiembre de 2019 se tuvo el acuerdo con unanimidad
de votos de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía mencionada a
periodo de 5 años salvo en casos que sean de impedimento, con las atribuciones del
Estatuto (por establecer) de la compañía.

En ejercicio del cargo, usted será el que ejerza individualmente la representación legal,
judicial y extrajudicial de la compañía, salvo en casos en los que se delegue a otro
representante.

Atentamente.

Angela del Rocío Tandalia ron

Secretaria
 ACEPTACION

Quito, 10 de septiembre del 2019

RICHARD GERMAN AVILA NOBOA

Presente. -

En mención a lo establecido en el acta y en base a las decisiones adoptadas en la primera

junta de socios, me es grato informar la aceptación para desempeñar el cargo de
GERENTE DE LA COMPAÑÍA “TIME ELITE” S.A. para la que, en base a mis aptitudes, he
sido elegido.
En base a mis valores y profesionalismo, espero tomar los caminos de la presente
compañía y llevarla hacia la excelencia.
Atentamente.

Richard Germán Avila Noboa

GERENTE
PRESUPUESTO - APORTE ECONOMICO (Art. 147, Art 160, Art. 161 - LEY DE
COMPAÑIAS)
El presupuesto destinado para la conformación de la compañía será fijado en relación al
desarrollo de la presente asamblea, en esta se pudo establecer los primeros montos que
son aportados por las siguientes personas
GERENTE $750,000 SETECIENTOSCINCUENTAMIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ADMINISTRADOR $250.00 DOSCIENTOSCINCUENTAMIL DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SECRETARIA $25.000 VEINTEYCINCOMIL DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SOCIOS En relación a los montos establecidos por miembros de la

junta y por unanimidad de votos en Asamblea, se establece
que el pago establecido por los socios será igual o mayor a
los $25.000 VEINTEYCINCOMIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA los mismos que serán
depositados en la cuenta de integración de la compañía.

 Las aportaciones establecidas por todas las personas que forman parte de la
compañía serán licitas y la justificación de esta licitud la realizará cada socio con
los medios suficientes para probarla.
 Los montos actuales para la conformación de la compañía serán de $1,025,000
UN MILLON VEINTICINCOMIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, dando constancia de lo establecido el Administrador encargado.
SERAN SOCIOS DE LA COMPAÑÍA (ART. 145, ART. 157, ART. 200 – LEY DE
COMPAÑIAS)
Junto con la junta de socios de la compañía (pág. 4) se establecen como socios de la
compañía “Time Elite” Comp. Anónima a las siguientes personas. Su participación dentro
de la compañía será de acuerdo a las aportaciones que generen a la misma, el socio que
más aporte tendrá mayor validez en las decisiones de la compañía, salvo que dichas
decisiones se hagan por voto unánime mayoritario. Los socios serán:
Richard German Avila Noboa 35%
Pedro Benjamín Avila Pineda 20%
Angela del Rocío Tandalia Ron 5%
Richard Giusseppe Avila Tandalia 10%
Angelo Giordano Avila Tandalia 5%
Patricia Alejandra Buitrón Tandalia 5%
Rosario Adela Tandalia Ron 5%
Vivian Betzabé Monteros Tandalia 5%
Iván Andrés Buitrón Tandalla 10%
ESTUDIO DE MERCADO
Se realizará un estudio de mercado mediante la participación de la socia Patricia
Alejandra Buitrón Tandalia mismo que será presentado con posterioridad en Asambleas
posteriores en los cuales se analizará:
 Clientes potenciales
 Competencia de mercado
 Proveedores de material
 Análisis de sector de domicilio social
 Trafico local
 Encuestas
 Conclusiones
DEFINICION DE LA COMPAÑÍA Y GIRO COMERCIAL (ART.92 – LEY DE
COMPAÑIAS)
Con unanimidad de votos de los miembros que son parte de la presente asamblea
establece que el nombre de la compañía será “TIME ELITE” compañía DE
RESPONSABILIDAD ANONIMA misma que tendrá como giro comercial: “la
fabricación, importación, compra, venta y distribución de materiales relacionados a la
relojería y su artesanía”
EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA SERÁ EN LA CIUDAD DE QUITO CON
SEDE: (ART. 4 - LEY DE COMPAÑÍAS)

La presente sociedad goza de la característica de ser ecuatoriana misma que se encontrara

ubicada como matriz en la Av. Brasil N50-120 y Tnte. Homero Salas. sin perjuicio de
establecer oficinas o sucursales en cualquier otro lugar de la República o del extranjero,
sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Señor notario, en el protocolo de escrituras públicas sírvase insertar el presente contrato

de arrendamiento al tenor de las siguientes clausulas.
PRIMERA: COMPARECIENTES. - Comparecen libre y voluntariamente a la
celebración del presente contrato de arrendamiento, por una parte, el Sr. Marcos Rene
Andino Lagos portador de la cédula de identidad número 1700654467, soltero, de
nacionalidad ecuatoriana, de profesión Ing. En Mercadotecnia, domiciliado en la Av.
Brasil Oe36-22 y Zamora, a quien en adelante y para plena validez del presente contrato
se denominará simplemente “EL ARRENDADOR” y por otra la compañía “TIME
ELITE” debidamente representada por su Representante legal el Sr. Richard Giusseppe
Avila Tandalia con domicilio MATRIZ en la Av. Brasil N50-120 y Tnte. Homero Salas,
parte que en adelante y para plena validez del presente contrato se le denominara
simplemente “LA ARRENDATARIA”.
SEGUNDA: OBJETO. - Los comparecientes por así convenir a sus intereses acuerdan
que El ARRENDADOR da en arriendo a LA ARRENDATARIA, el mezanine, la
primera planta alta y bodegas, que son parte de un edificio CORNER QUITO, signado
con el número 6, ubicado en la Av. Brasil N50-20 y Tnte. Homero Salas, zona norte del
Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha se aclara que la parte del
inmueble que se da en arrendamiento a la arrendataria es exclusivamente el mezanine, la
primera planta alta y la bodega del inmueble. Se entrega con todas las instalaciones de
energía eléctrica y agua potable en normal funcionamiento, planillas de consumo de
agua potable y energía eléctrica canceladas al día; pisos, paredes, pintura, cielo raso en
buen estado.
TERCERA: DESTINO DEL BIEN INMUEBLE. - El bien inmueble arrendado será
destinado para el funcionamiento, oficinas y local de funcionamiento de la arrendataria,
sin poder la arrendataria dar otro uso que el convenido, caso contrario será causal de
terminación del presente contrato de arrendamiento. LA ARRENDATARIA no podrá
destinar el local a ninguna actividad ilegal o cualquiera otra que no sea la expresamente
determinada en esta cláusula.
CUARTA: CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO. - El canon mensual de
contrato es de $650 seis ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, el
mismo que tendrá un tiempo de duración de CUATRO AÑOS, pudiendo ser renovado
por las partes por 4 años más, si así lo convinieren.
QUINTA: RENOVACIÓN. - A la terminación del presente contrato las partes podrán
suscribir un nuevo contrato, en el que se deberá negociar el valor del canon a cobrarse y
demás condiciones del contrato. Si las partes no suscriben un nuevo contrato se
entenderá que el presente contrato termina en el plazo estipulado en la cláusula anterior.
SEXTA: PAGOS POR SERVICIOS. - Los pagos por consumo de luz eléctrica, agua
potable y demás servicios que existan correrán por cuenta de la ARRENDATARIA, al
igual que las alícuotas pertinentes al edificio, como cualquier otro servicio que se
contrate.
SEPTIMA: REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN. - LA ARRENDATARIA
acepta recibir todos los servicios pagados y garantiza al ARRENDADOR entregar el
inmueble con todos los servicios pagados, al momento de la terminación del presente
contrato.
OCTAVA: PROHIBICIÓN. - Le está prohibido a la ARRENDATARIA el
subarriendo de todo o parte del inmueble arrendado, caso contrario será causal para dar
por terminado el presente contrato de arrendamiento.
NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. - Este contrato de arrendamiento se
terminará por las siguientes causas: A.- Por vencimiento de plazo de Contrato. - En caso
que no se haya acordado la renovación del mismo. B.- Por falta de pago del canon
arrendaticio. - En caso del no pago de dos meses del canon de arrendamiento, por parte
de la ARRENDATARIA, será causal suficiente para declarar vencido el plazo. C.- Por
Decisión del ARRENDADOR, tendrá obligación de notificarle a la ARRENDATARIA
con 90 días de anticipación.
DÉCIMA: REFORMAS LOCATIVAS. - Le está prohibido a la ARRENDATARIA
el efectuar cualquier reforma locativa, sin consentimiento por escrito del
ARRENDADOR. Las mejoras o reformas quedaran a beneficio del ARRENDADOR,
sin que por ello deba el ARRENDADOR hacer pago alguno.
DÉCIMA PRIMERA: DAÑOS OCASIONADOS. - La ARRENDATARIA entregará
al ARRENDADOR al final del contrato, el inmueble en buenas condiciones, igual que
lo recibió y en caso de existirlos, pagará todos los daños ocasionados, a excepción de
aquellos que se produzcan como consecuencia del uso normal y deterioro del inmueble.
DÉCIMA TERCERA: CLAUSULAS ESCENCIALES. - Las partes convienen a
elevar a la calidad de cláusulas esenciales o determinantes del presente contrato, cada
una de las indicadas en el mismo, de modo que el incumplimiento de cualquiera de
ellas, se entiende de común acuerdo, causal suficiente y motivo para solicitar la
terminación del presente contrato.
DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA. - La arrendataria entrega al arrendador al
momento de la suscripción del presente contrato, un valor de mil doscientos dólares de
los Estados Unidos de América, por concepto de garantía del cumplimiento de la
obligación por parte de la arrendataria y además de la conservación y entrega el
inmueble en buenas condiciones, al terminarse el presente contrato.
DÉCIMA QUINTA: JURISDICCION. - En caso de controversias derivadas del
presente instrumento y de las obligaciones aquí contenidas, los comparecientes de forma
expresa renuncian fuero y domicilio, y se someten a los jueces competentes del Distrito
Metropolitano de Quito. Los comparecientes declaran su aceptación expresa a todo el
contenido de este Contrato y, para constancia, suscriben en unidad de acto y por
triplicado de igual tenor.

Quito 10 de abril de 2019

Firman:

Richard Giusseppe Avila Tandalia Marcos Rene Andino Lagos

Representante Legal Arrendador
CROQUIS – MAPS DE LA UBICACIÓN (ART.4 – LEY DE COMPAÑIAS)
BALANCE DE GASTOS
Mediante lo establecido en el acta concerniente a las primeras aportaciones y teniendo
conocimiento de aquellos montos, se establece la siguiente tabla de valores:
ELEMENTOS VALOR

CANON-ARRENDAMIENTO $ 650
MATRIZ
INSTALACIONES DE SERVICIOS $ 150
MEDIA
ESTANTERIAS-MOSTRADORES $2.800

MATERIA PRIMA $35.000

METERIALES INFORMATICOS $2.500

PULSOS CUERO, METAL, $5.000

ALUMINIO
RELOJES (PRIMERA IMPORTACION) $50.000

PILAS $1.500

MAQUINARIA SWITCH/SWATCH $250.000

MACHINE 9932
HERRAMIENTA AUXILIAR $25.000

MAQUINARIA ROLEX ARMY CAJA $175.000

MAKER
PUBLICIDAD $5.000

TOTAL $552.600
CLAUSURA
Clausuran el acta de la presente asamblea con la participación del señor Pedro Benjamín
Avila Pineda, quien exhorta la invitación y delegación de funciones pertinentes para el
cargo establecido de igual manera firman al pie del presente documento la junta temporal
establecida.

GERENTE ADMINISTRADOR

SECRETARIA
 SOLICITUD DE APERTURA – CUENTA DE INTEGRACION

Quito, 10 de abril de 2019

Banco del Pacífico

Av. Naciones Unidas y Av, de los Shyris

A la autoridad competente me es grato saludarle sin ningún animo de ofensa ni descaro

al emitir la presente carta, sin tener el gusto de conocerla con anterioridad.
El motivo de la presente es para pedirle de la manera mas cordial posible la apertura de
una cuenta de integración a nombre de la compañía en nombre colectivo “TIME ELITE”.
Conformada por los socios SR. RICHARD GERMAN AVILA NOBOA, SR. ANGELO
GIORDANO AVILA TANDALIA, SRA. ROSARIO ADELA TANDALIA RON, SR. IVAN ANDRES
BUITRON TANDALIA, SRA. ANGELA DEL ROCIO TANDALIA RON, SRTA. PATRICIA
ALEJANDRA BUITRON TANDALIA, SR. PABLO ANDRES FELIX CASTILLO, SR. PEDRO
BENJAMIN AVILA PINEDA Y SR. RICHARD GIUSSEPPE AVILA TANDALIA. Los mismos que
hasta la presente fecha aportan un capital de $1,025,00.00 un millón veinte y cinco mil
dólares de los estados unidos de América, con los aportes mencionados en el anexo
correspondiente, con el fin de crear la Cuenta de Integración de Capital ya mencionada.
Es por ello que le ruego y nos haga llegar una carta emitiendo la confirmación de la
apertura de la presente cuenta
Le agradezco su tiempo y molestias que pudiera ocasionarle
Atentamente.

Richard Giusseppe Avila Tandalia

Representante Legal
 CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL (ART 147. Ley De
Compañías)
Quito, 14 de abril de 2019

Señores.
“Time Elite” Cía. Anonima

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la aprobación a la solicitud de

apertura de cuenta con carácter de “INTEGRACION” de la compañía “Time Elite”
misma que e goza de ser de carácter Anónima, para esto el Banco ha constatado que el
monto descrito en la solicitud constituye mayor a la cuarta parte del Capital que
establece la ley mismo que UN MILLON VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que han sido verificados como parte de las
aportaciones de los socios descritos en la solicitud presentada.
Es de mi agrado informarles entonces que la cuenta por la cual se ha hecho la
integración goza de las siguientes características:
 Cuenta: CORRIENTE – TIME ELITE ANONIMA
 Número de Cuenta: 220453667234
 Código de Activación: 235572
Atentamente.

Sofia Borja Enríquez

Gerente de Operaciones
RESERVA DE NOMBRE
RUC APERTURA