SESION DE DIRECTORIO N° 05-2019-ELECTRO TOCACHE S.A.

INDICE:

1.- Punto 01 de la AGENDA: Alcances de los contratos vigentes con ADINELSA, San Gabán y la situación
del FOSE. ------------------------------------------------------------------------------------------Pag. 01

2.- Punto 02 de la AGENDA: Informe de la zona de concesión de Electro Tocache y si se encuentra inscrita
en los Registros Públicos. ---------------------------------------------------------Pag. 66

3.- Punto 03 de la AGENDA: Informe de la Gerencia de Operaciones, problemática y perspectivas de

gestión.------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag. 85

4.- Punto 04 de la AGENDA: Informe sobre atención de pedidos de alumbrado público y calidad de
servicio en Balsayacu, Pólvora, Pampayacu, Nuevo Progreso y apoyo en la elaboración de expediente
técnico.---------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 93

5.- Informe sobre gestiones realizadas por Gerencia General.-----------------------------------Pag. 99

6.- Informes Ejecutivos relacionados al cumplimiento de pedidos del Directorio.---------Pag. 120

 SESION DE DIRECTORIO N° 05-2019-ELECTRO TOCACHE S.A.

INDICE:

1.- Informe y Propuesta de Nueva Política Remunerativa. ---------------------------------------------Pag. 01

2.-. Informe de Estados Financieros 2018------------------------------------------------------------------Pag. 193

3.- Informe sobre la Relación de Bienes Inmuebles, Arbitrios y Bienes Muebles ----------------Pag. 199

4.- Informe Situacional sobre los Pagos Pendientes---------------------------------------------------- Pag. 250

5.- Informe sobre los Seguros para los Directores.-------------------------------------------------------Pag. 282

6.- Informe sobre la Remodelación de las líneas 1043 y 1044.---------------------------------------Pag. 285

7.- Informe sobre la Contratación de Auditoria para la Evaluación de Estados Financieros.---Pag. 300

8.- Informe sobre la Contratación de Abogado en Materia Laboral.---------------------------------Pag. 305

9.- Informe sobre la Implementación de Pedidos del Directorio.-------------------------------------Pag. 315

10.- Informe sobre el Proyecto Inicio de Campaña Escolar con Energía.----------------------------Pag. 319

11. Solicitud de Participación.--------------------------------------------------------------------------------Pag. 322

 SESIÓN DE DIRECTORIO N° 06-2019-ELECTRO TOCACHE S.A.

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

HORA: 09:00 AM

INDICE:

1.- Informe sobre Procesos Judiciales en los que es parte la Empresa Electro Tocache S.A.____ Pag. 001

2.-. Informe sobre anexión en el Portal Web el Reglamento de Régimen Interno de

Organización y Funcionamiento de Directorio._____________________________________ Pag. 007

3.- Informe Ejecutivo de aprobación de Directiva de Viáticos de Electro Tocache S.A.-2019. __ Pag. 011
 SESIÓN DE DIRECTORIO N° 07-2019-ELECTRO TOCACHE S.A.

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

HORA: 19:00 PM

INDICE:

1.- Informe de Gestión de Cobranza al mes de Febrero 2019.____________________________ Pag. 001

2.-. Formulación de Proyecto de Electrificación en la Provincia de Tocache._______________ Pag. 005

 SESIÓN DE DIRECTORIO N° 08-2019-ELECTRO TOCACHE S.A.

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2019

HORA: 03:00 PM

INDICE:

1.- Revisión de Informe de Auditoria y Dictamen de los Estados Financieros.______________ Pag. 001