Control Interno

El Sistema de Control Interno de Caja Piura es el conjunto de acciones, actividades, planes,

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las acciones
de nuestros de directores, funcionarios y colaboradores; cuya estructura, componentes,
elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 - Ley de control interno de las Entidades
del estado.

Caja Piura implementó un sistema de control interno acorde con sus operaciones, de
conformidad con la Ley 28716 y la resolución de Controlaría N° 458-2008-CG "Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

Caja Piura fortalece permanentemente su sistema de control interno, y ejecuta actividades

conforme a lo establecido en la resolución de contraloría N° 149-2016-CG "Directiva N° 013-
2016-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las
entidades del Estado", tal como se muestra a continuación:

Según resoluciones de Contraloría Acciones realizadas por la Entidad

N° 149-2016-CG y N° 004-2017-CG

Fase Etapa Actividades

FASE 1: Etapa I: 1. Suscribir acta de Suscripción el acta de compromiso

Planificación Acciones compromiso Institucional y/o acta de compromiso
preliminares individual.

2. Conformar comité de Conformación del Comité de control

control Interno interno.

3. Sensibilizar y Sensibilización y capacitación en

capacitar en Control control interno.
Interno

Etapa II: 4. Elaborar el programa Programa de trabajo elaborado.

Identificación de trabajo para realizar
de Brechas el diagnóstico del SCI

5. Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control

diagnóstico del SCI interno efectuado.

Etapa III: 6. Elaborar el Plan de Plan de trabajo elaborado

Elaboración trabajo con base en los
del Plan de resultados del
trabajo para el diagnóstico del SCI
cierre de
brechas

Fase 2: Etapa IV: 7. Ejecutar las acciones Plan de trabajo en proceso de

Ejecución Cierre de definidas en el Plan de ejecución.
brechas trabajo
 Fase 3: Etapa V: 8. Elaborar reportes de Reportes de evaluación de la
Evaluación Reportes de evaluación respecto a la implementación
evaluación y Implementación del SCI
mejora
continua

9. Elaborar un informe Al culminarse el Plan de trabajo se

final elaborará el informe.

10. Retroalimentar el Retroalimentación permanente del

proceso para la mejora proceso para la mejora continúa
continua del SCI

Reporte del Grado de Madurez del Control Interno de Caja Piura – Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Control Interno de la Contraloría General de la República.