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NEUROTECH SENEGAL SA

SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION


AU CAPITAL DE 142.860.000 FRANCS CFA
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° SN.DKR 2001-B-1206

PROJET DE TEXTES DE RESOLUTIONS PROPOSEES AUX ACTIONNAIRES APPELES A STATUER SUR


LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PREMIERE RESOLUTION
Les Actionnaires après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice
clos le 31 Décembre 2018 et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission de vérification
et de contrôle sur les états financiers de l’exercice, approuvent dans tous ses termes le rapport de gestion et les
comptes annuels tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.
Les actionnaires donnent aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION
Les Actionnaires approuvant la proposition du Conseil d’Administration et conformément aux prescriptions
légales et statuaires, décident d’affecter l’intégralité du résultat bénéficiaire de l’exercice 2018 s’élevant à
FCFA.108.967.930 en report à nouveau.
Après cette affectation, la situation nette se présentera comme suit :
Capital social : FCFA.142.860.000
Prime d’émission : FCFA.807.140.000
Reserve légale: FCFA.28.572.000
Report à nouveau : FCFA.319.701.546
TOTAL des Capitaux propres : FCFA.1.298.273.546

TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
par la loi et les statuts, l’Assemblée Générale déclare approuver ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d’Administration, les Actionnaires approuvent l’ouverture des filiales au Bénin et au
Togo sous forme de société à responsabilité limitée au capital de dix millions chacune. Elles porteront la
dénomination commerciale Neurotech Bénin SARL et Neurotech Togo SARL.

CINQUIEME RESOLUTION
Le Conseil d’Administration constatant que les mandats des Administrateurs viennent à expiration ce jour,
décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire leur renouvèlement.
SIXIEME RESOLUTION
Le Conseil d’Administration constate que le mandat du Commissaire aux Comptes : le Cabinet Deloitte, arrive à
expiration, propose L'Assemblée Générale de le renouveler pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à
l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Commissaire aux comptes

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du présent procès-verbal constatant
ces délibérations aux fins d’accomplir toute formalité légale ou autre s’il y a lieu.