ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “MOTOREPUESTOS 2A, C.A.”

En el día de hoy 08 de Marzo del 2017 siendo las 11 AM, se reunieron en la sede
de la empresa “MOTOREPUESTOS 2A, C.A., debidamente protocolizada su Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales por ante el Registro Mercantil III de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 10 de
Diciembre del 2012 y anotada bajo el número 14, del Tomo 127-A Tro; EXPEDIENTE
Nro.222-12446, con la finalidad de llevar a cabo una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. Estando presente en la sede de la empresa, el
ciudadano accionista ALI REINALDO RODRIGUEZ PÉREZ, venezolano, mayor de
edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número: V-
13.909.496, en su condición de propietario de MIL (1.000) acciones con un valor
actual de UN MIL BOLIVARES (1.000,oo Bs) cada una y que representan la cantidad
de UN MILLON DE BOLIVARES (1.000.000,oo Bs) que equivale al CIEN POR CIENTO
(100%) de las acciones de esta empresa y en calidad de invitada especial se
encuentra la ciudadana DHAMELIS AURISTELA PEREZ BOLIVAR, venezolana, mayor
de edad, de este domicilio, y portadora de la cedula de identidad número: V-
3.986.745. En virtud de encontrarse representada la totalidad del capital social de
la empresa se prescindió del requisito de la convocatoria y seguidamente el
accionista ALI REINALDO RODRIGUEZ PEREZ, en su carácter de PRESIDENTE declaró
válidamente constituida la Asamblea y se pasó a la consideración de los puntos del
orden del día:

1) Cambio de Domicilio de la empresa “MOTOREPUESTOS 2A, C.A.,

2) Modificación de la cláusula tercera como consecuencia del cambio de
domicilio de la empresa “MOTOREPUESTOS 2A, C.A.,
3) Modificación de la Cláusula Quinta por cuanto en la última asamblea
extraordinaria de accionistas se agregó por error involuntario el nombre
JOSE ALI REINALDO RODRIGUEZ PEREZ, siendo lo correcto ALI REINALDO
RODRIGUEZ PEREZ

Seguidamente se pasó a discutir el Primer Punto del orden del día y tomó la
palabra el accionista ALÍ REINALDO RODRIGUEZ PEREZ y propone a la Asamblea el
Cambio de Domicilio de la empresa “MOTOREPUESTOS 2A, C.A., a la siguiente
dirección: Avenida Francisco Solano entre Calle Pascual Navarro con Calle Las
Flores Terreno y Casa Quinta Yumury, Parroquia El Recreo, Caracas, Venezuela.
Segundo punto del orden del día en virtud del Cambio de Domicilio realizado se
modifica la Cláusula Tercera de los estatutos sociales de la empresa la cual
quedará redactada de la siguiente manera: TERCERA: El domicilio de la Compañía,
será en la Avenida Francisco Solano entre Calle Pascual Navarro con Calle Las
Flores Terreno y Casa Quinta Yumury, Parroquia El Recreo, Caracas, Venezuela, sin
perjuicio de poder establecer sucursales, agencias u otros establecimientos en
otras partes del interior del País o fuera de él cuando así lo resuelva una asamblea
general de accionistas, especialmente convocada para tal efecto. Tercer punto del
orden del día se modifica la cláusula quinta de los estatutos sociales de la empresa
la cual quedará redactada de la siguiente manera: QUINTA: EL capital social de la
compañía, íntegramente suscrito y pagado, es la cantidad de UN MILLON DE
BOLIVARES (1.000.000,oo Bs) dividido en UN MIL (1.000) acciones nominativas no
convertibles al portador, por un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (1.000,oo Bs)
cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en un CIEN POR CIENTO (100%)
por el accionista ALI REINALDO RODRIGUEZ PEREZ quién ha suscrito y pagado UN
MIL (1.000) acciones por un valor de UN MILLON DE BOLIVARES (1.000.000,oo Bs).
El capital de la compañía ha sido pagado a través de soportes que constan en el
expediente de la empresa y de inventario de bienes que se acompañan a la
presente acta.

Aprobados los TRES (3) puntos del orden del día, esta asamblea autorizó a la
ciudadana DHAMELIS AURISTELA PEREZ BOLIVAR, quién es venezolana, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad número: V-3.986.745 a
realizar la certificación y trámites de Registro correspondientes, de la presente
acta, ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Bolivariano de Miranda.

No existiendo más que tratar se levanta la sesión, siendo las 2 PM se leyó y

conforme firman.
(FDO) ALI REINALDO RODRIGUEZ PEREZ, (FDO) DHAMELIS AURISTELA PEREZ
BOLIVAR

Y yo, DHAMELIS AURISTELA PEREZ BOLIVAR, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-3.986.745, debidamente
autorizada; certifico: que el acta que antecede es copia fiel exacta de su original
del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad
mercantil “MOTOREPUESTOS 2A, C.A., debidamente protocolizada su Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales por ante el Registro Mercantil III de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 10 de
Diciembre del 2012 y anotada bajo el número 14, del tomo 127-A-Tro; EXPEDIENTE
Nro.222-12446, celebrada el 08 de Marzo del 2017.

DHAMELIS AURISTELA PEREZ BOLIVAR

C.I.V-3.986.745

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

SU DESPACHO.-

Yo, DHAMELIS AURISTELA PEREZ BOLIVAR, venezolana, mayor de edad, de este

domicilio y portadora de la cédula de identidad número: V-3.986.745,
debidamente autorizada por la Asamblea General de Accionistas de
MOTOREPUESTOS 2A, C.A., debidamente protocolizada su Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales por ante el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 10 de Diciembre del 2012 y anotada
bajo el número 14, del tomo 127-A-Tro., expediente Nro. 222-12446, ocurro ante
Usted a fin de presentar Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada en la sede
social de la empresa el 08 de MARZO del 2017. Pido a Usted se ordene su
inscripción, fijación y publicación y se me expida copia certificada para cumplir con
las formalidades de Ley.

En Carrizal a la fecha de su presentación.

DHAMELIS AURISTELA PEREZ BOLIVAR

C.I.V-3.986.745