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SUMILLA Demanda de Restitución por pago

indebido

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HUAURA:

ALCOHOL 96 EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALCOHOL 96 E.I.R.L), con RUC. Nº
20370577031, domiciliada en Calle Puno Nº 538- Distrito de MIRAFLORES –
AREQUIPA, representada por su APODERADA, ALBERTA OTILIA BIGORIA
MENDOZA, identificada con DNI Nº 24714326, con domicilio real en la Av. Jesús
Nº 213-Distrito de Mariano Melgar – AREQUIPA, designando domicilio procesal en
Av. Echenique Nº 463- HUACHO- REGION LIMA PROVINCIAS, respetuosamente
digo:

I.-PETITORIO:

Que, interpongo demandas acumulativas de

RESTITUCION DE PAGO INDEBIDO que dirijo contra la empresa
CONSULTORIA ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
E.I.R Ltda, (CONADESI) domiciliada Av. Domingo Mandamiento Nº 126-int. A-
Distrito de HUALMAY- HUACHO, para que DEVUELVA a la empresa ALCOHOL
96 EIR. Ltda la suma de S/. 102,000.00, que por error depositamos en su cuenta
corriente Nº 0011-0275-58-0200479420, del Banco Continental y contra el
BANCO CONTINENTAL-HUACHO, domiciliado en la Av. 28 de Julio Nº 391-
HUACHO, para que EXTORNE la suma dineraria de S/ 102,000.00, que se
encuentra depositada en la Cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420, y la transfiera a
la Cuenta de Ahorros Nº 0011-0222-0200215475-71- Banco Continental, a nombre
de ALBERTA OTILIA BIGORIA MENDOZA.

II.-FUNDAMENTOS DE HECHO
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1º.-Que, “Alcohol 96 E.I.R.L.” Ltda., que originalmente

fue de propiedad de Victoria Elena Palomino Zegarra, es una persona jurídica
domiciliada en la Calle Puno Nº 538- Arequipa, constituía por Escritura Pública del
03 de Marzo 1998, y su Escritura Pública de rectificación del 04.03.1998,
otorgada ante el Notario Público de Arequipa Dr. Gorky Oviedo Alarcón, inscrita
en la Ficha Nº 6060, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
Regional de la Región Arequipa, siendo nuestra actividad principal la compra-
venta mayorista del alcohol y sus derivados, además de abarrotes, cerveza y
gaseosas.

2º.-que, por escritura Pública del 21.11.200º, Victoria

Elena Palomino Zegarra, transfirió el 100% de sus participaciones en la empresa a
favor de Pedro Luis Marcos Tejada, quien se convirtió en propietario de Alcohol
96% EIR Ltda.

3º.-Que, por la naturaleza de la actividad comercial de

la empresa, requerimos de proveedores, razón por la que establecimos vínculos
comerciales con La Empresa Consultoría Análisis y Desarrollo de Sistemas de
Información EIRL., inscrita en la Partida Nº 50027063, de la Oficina Registral de
Huacho y domiciliada en Av. Domingo Mandamiento Nº 126- interior A- Distrito de
Hualmay-Provincia de Huaura-Región Lima, la que nos ofreció en dos
oportunidades proveernos del Alcohol, procesado por la E.A.A. Andahuasi S.A.A.

4º.-Que, CONADESI, como lo probaremos con a las

facturas del 27.02.2010, 12.03.2010, 26.03.2010 y 30.03.2010, nos vendió alcohol
rectificado, que ellos a su vez adquirían de su proveedor principal E.A.A.
Andahuasi S.A.A.

5º.-Que, en dichas oportunidades, la transacción

comercial se realizaba de la siguiente forma: a) ALCOHOL 96 EIR LTDA le hacía
el requerimiento a su proveedora CONADESI; b) La Proveedora sobre la base del
pedido, nos solicitaba un adelanto dineraria; y C) La proveedora, utilizando sus
propios medios de transporte nos entregaba el alcohol en nuestro depósito de
Calle Puno Nº 358-Miraflores-Arequipa y les cancelábamos el valor del alcohol y
los gastos de transporte.

6º.-Que, el 18 de febrero 2011 solicitamos a nuestra

proveedora CONADESI, de propiedad de Víctor Armando Díaz Carrillo nos venda
alcohol puesto en nuestro depósito de Arequipa, en los mismos términos como se
realizaron las anteriores operaciones comerciales, propuesta que fue aceptada.

7º.-Que, el 21.02.2011, CONADESI nos comunica que

ese mismo día se nos iba a enviar el alcohol, con la condición que se les deposite
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en la Cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420 del Banco Continental la suma de S/

102,0000, como efectivamente cumplimos.

8º.-Que, después de realizado los depósitos en las

oficinas del Banco Continental de Miraflores y Cayma- Arequipa, CONADESI nos
comunica que su proveedora E. A. A. Andahuasi S.A.A había optado por vender
directamente su alcohol a los mayoristas y en consecuencia, no podía realizar la
prestación acordada, por lo que debíamos depositar el pago de S/ 102,000. a la
cuenta de Ahorro Nº 275-59-0200515125 del Administrador Judicial de la E.A.A.
Andahuasi S.A.A. César Feliciano Chavesta Custodio.

9º.-Que, al consultar con la Oficina Registral de la

Región de Arequipa, nos dimos con la sorpresa que el nombramiento de
Administrador Judicial de César Chávez Custodia había sido dejado sin efecto.

10º.-Que, conforme a lo expuesto:

a) ALCOHOL 96 EIR Ltda, realizó el pago de S/

102,000.00 en la Cuenta Nº 0011-0275-58-
0200479420 de CONADESI, en la creencia que le
había enviado alcohol solicitado.
b) CONADESI no envió el alcohol a la empresa
ALCOHOL EIR Ltda, ergo al no existir la
contraprestación, el pago es indebido porque no
existía obligación del solvens de hacer el pago ni
derecho del accipiens para recibirlo.
c) CONADESI hizo incurrir en error de hecho a
ALCOHOL 96 EIRL Ltda, que depositó el dinero en
la creencia factual de que tenía una obligación de
pago.
d) ALCOHOL 96 SCR Ltda, tiene el derecho a exigir la
devolución del pago indebido y CONADESI la
obligación de devolver la suma de S/ 102,000.00
que conserva en su cuenta Nº 0011-0275-58-
0200479420- Banco Continental- Huacho.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

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1º.-Que, la Institución del Pago Indebido, legislada en el

art. 1267º del Código Civil dispone que “el que por error de hecho o derecho
entrega a otro bien o cantidad en pago, puede exigir la devolución de quien lo
recibió” en consecuencia la norma faculta al solvens que efectuó un pago sin
existir causa debendi, a ejercer la acción de repetición contra el accipiens.

2º.- Que, en la Casación Nº 1496-98/Lima, publicada en

el Peruano el 22.01. 1999, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la
República, siguiendo la Doctrina de Cazeaux y Trigo Represas, citados por Felipe
Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre en el Tratado de las Obligaciones Tomo
VIII pág. 103, interpreta la norma contenida en el art. 1267º del Código Civil
señalando que:

“El pago indebido se cumple entre personas

verdaderamente vinculadas por una relación obligacional como acreedor y deudor,
siendo lo indebido el cumplimiento de una prestación que no se ajusta a los
términos pactados”

3º.-Que, José León Barandiarán, en su -Tratado de

Derecho Civil- Tomo III, Vol. II. pág. 438, comentando los efectos del pago
indebido consagrado en el art. 1280º del Código Civil de 1936(D), (reproducido en
el art. 1267º del C.C. de 1984 afirmaba: “Que, quien por error de hecho o derecho
se creyó deudor y efectúa un pago, tiene derecho a repetir contra el accipiens. Se
requiere pues que el solvens haya efectuado el pago siendo él indebido y que
haya habido error en cuanto a la obligación de efectuarlo. Tales son las 03
condiciones para que proceda la repetición. En primer término tiene que partirse
de un fáctum:”

a).-“El haberse realizado ya un pago”.

b).-“Ello puede originar la condictio, basándose la

acción restitutoria en la falta de causa de tal pago ya efectuado y tal falta de causa
estriba en que no haya habido obligación en cuanto al solvens para hacer el pago
ó en cuanto al accipiens para recibirlo, pues el pago válido es un concepto que
está preordenado por otro: la preexistencia de una obligación exigible, pues aquel
no tiene existencia per se.”

c).-“De lo anterior resulta que la condictio indebiti

comporta un caso de obligación legl, en cuanto la ley impone en que no hay en el
que recibió el pago causa retentionis; habiendo existido un enriquecimiento sin
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causa, en el que l pagador ha sufrido una disminución injustificada en su

patrimonio, en tanto correlativamente el receptor ha obtenido un acrecentamiento”

4º.-Que, la prueba en el ejercicio de la acción de

repetición, prevista en el art. 1282º del Código Civil de 1936 (D), reproducido en el
art. 1273º del C.C de 1984, es obligación iure de iure del solvens.

León Barandiarán afirma: “corresponde al solvens

probar el hecho de la solutio, Debe enseguida probar que pago sin existir causa
debendi para ello, pues esta circunstancia es determinante para la procedencia
de la conditio indebeti. Pero además de ello, debe resultar que el solvens actuó
por error, pues de otra manera la repetición será improcedente”

5º.-Que, si no existía causa debendi, en tanto el

accipiens no había realizado ninguna contraprestación a favor del solvendi, el
pago se realizó en base a la errónea creencia de que existía la obligación de
entregar la prestación dineraria, por tanto el pago resulta indebido y afecta
nuestro derecho a la propiedad cautelado en el art. 70º de la Constitución.

IV.-MONTO DEL PETITORIO:

S/. 102, 000.00 (CIENTO DOS MIL NUEVOS SOLES)

V.-VÍA PROCEDIMENTAL:

Proceso Abreviado.

VI.-MEDIOS PROBATORIOS:
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1.-DOCUMENTO.- Copia Literal de la Partida Nº

01076222, Ficha Nº 6060 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral-Región Arequipa, que prueba que desde el 03.03. 1998, la Empresa
demandante “ALCOHOL 96 E. I. R. Ltda” de propiedad de Victoria Elena Palomino
Zegarra, se encuentra registrada en SUNARP, con el objeto de desarrollar su
actividad principal de mayorista en el rubro de compra-venta de alcohol, derivados,
abarrotes, cervezas y gaseosas.

2.-DOCUMENTO.-Escritura Pública de transferencia del

100% de las participaciones de la Empresa “ALCOHOL 96 E.I.R. Ltda” del 21.11.
2000, que otorgar Victoria Elena Palomino Zegarra, a favor de Pedro Luis Marcos
Tejada Benavente.

3.-DOCUMENTO.-Escritura Pública del 11.02.2011, que

otorga Pedro Luis Marcos Tejada Benavente, titular de “ALCOHOL 96 E.I.R. Ltda”
a favor de Alberta Otilia Bigoria Mendoza.

4.-DOCUMENTO.-Ficha SUNAT DE “alcohol 96 E.I.R.

Ltda”.

5.-DOCUMENTO.-Partida Nº 50027063 del Registro de

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huacho- Región Lima Provincias de
la Empresa “Consultoría, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información EIRL”,
constituida por Escritura Pública del 08.06.2006, domiciliada en Domingo
Mandamiento Nº 126-A- HUALMAY-HUACHO.

6.-DOCUMENTO.- Vigencia de Poder del representante

legal de la Empresa “Consultoría, Análisis y Desarrollo de Sistemas de
Información EIR” que ejerce Víctor Armando Díaz Carrillo.

7.-DOCUMENTO.- Ficha SUNAT de la Empresa

Consultoría, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información E. I.R .Ltda.

8.-DOCUMENTO.-El Informe que se solicitará al Banco

Continental-Huacho, sobre los depósitos realizados en sus Oficinas de Miraflores y
Cayma-Arequipa, por las sumas dinerarias de S/. 26,950.00 (Clave B633/6624),
S/. 25,050.00 (Clave B633/6726) y S/. 50,000 (Clave B33/6721), el 21.02.2011, a
favor de la Cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420, de “Consultoría y Análisis y
Desarrollo de Sistemas de Información EIRL”
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9.-DOCUMENTO.-04 Facturas otorgadas por

CONADESI del 27.02.2010, 12.03.2010, 26.03.2010 y 30.03.2010 a ALCOHOL 96
EIR Ltda, por la venta de Alcohol.

10.-DOCUMENTO.- Boleta de transacción ó Voucher-

clave B633/6624/P016680//00006817/12.35, prueba que el 21.02.2011
depositamos S/. 26,950.00 en la Cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420, de
“Consultoría Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información E.I. R. Ltda -Banco
Continental – Agencia Miraflores- Arequipa.

11.-DOCUMENTO.- Boleta de transacción ó Voucher-

clave B633/6726/P060668/000006822 / 14.41 prueba que el 21.02.2011 S/.
25,050.00 en la Cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420 de “Consultoría Análisis y
Desarrollo de Sistemas de Información E.I.R. Ltda-Banco Continental – Agencia
Yanahuara- Arequipa.

12.-DOCUMENTO.-Boleta de transacción ó Voucher-

clave B633/6726/P06891 /000006826/14.49, prueba que el 21.02.2011
depositamos S/. 50,000.00 en la Cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420 -Banco
Continental – Agencia Yanahuara- Arequipa.

13.-.-DOCUMENTO.-Carta Notarial del 25.02.2011,

remitida al Banco Continental- Oficina Principal- AREQUIPA, comunicándole que
los depósitos por S/. 26, 950.00, S/. 25, 050.00 y S/ 50, 000.00 efectuados el 21.
02. 2011 en la cuenta Nº 0011-0275-58-0200479420, se realizaron por error y en
consecuencia solicitamos el extorno a la cuenta de Ahorro Nº 275- 59-
0200515125 de César Feliciano Chavesta Custodio.

14.--DOCUMENTO.-Carta Notarial de Requerimiento

del 01.03.2011, remitida a “CONSULTORIA ANALISIS Y DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACION” E.I.R.L domiciliada en Av. Domingo
mandamiento Nº 126-A- Distrito de HUALMAY-Provincia de HUAURA, por la que
le comunicamos que estamos solicitado el extorno al Banco Continental de la
suma de S/. 102, 000.00, depositados por error en su cuenta.

15.-DECLARACION del representante legal de la

demandada, bajo apercibimiento de ley.

VII.-ANEXOS
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1A.-DNI en copia legible de Alberta Otilia Bigoria

Mendoza.

1B.- Copia Literal de la Partida Nº 01076222, Ficha Nº

6060

1C.-Escritura Pública de transferencia del 100% de las

participaciones de la Empresa “ALCOHOL 96 E.I.R.

1D.-Escritura Pública del 11.02.2011, de otorgamiento

de poder.

1E.-Ficha SUNAT de la empresa “Alcohol 96 E.I.R.

Ltda”.

1F.-Partida Nº 50027063 del Registro de Personas

Jurídicas de la Oficina Registral de Huacho- Región Lima Provincias de la
Empresa “Consultoría, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información EIRL”.

1G.- Vigencia de Poder del representante legal de la

Empresa “Consultoría, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información EIR”.

1H.- Ficha SUNAT de la Empresa Consultoría, Análisis

y Desarrollo de Sistemas de Información E. I.R .Ltda.

1I.-04 facturas otorgadas por CONADESI.

1J.- Boleta de transacción ó Voucher-clave

B633/6624/P016680//00006817/12.35 por S/. 26,950.00.

1K.- Boleta de transacción ó Voucher-clave

B633/6726/P060668/000006822 / 14.41 por S/. 25,050.00.

1L.-Boleta de transacción ó Voucher-clave

B633/6726/P06891 /000006826/14.49 por S/. 50,000.00.

1LL.-Carta Notarial del 25.02.2011, remitida al Banco

Continental- Oficina Principal- AREQUIPA.

1M.-Carta Notarial de Requerimiento del 01.03.2011,

remitida a “CONSULTORIA ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION” E.I.R.L.

1N.- Sobre cerrado conteniendo pliego de preguntas.

1O. Habilitación.
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POR TANTO

A usted solicito señor Juez, calificar la demanda y en su oportunidad declararla

fundada, con expresa condena en costas y costos.

Huacho, 4 de Marzo 2011.