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LAVADO DE ACTIVOS

ESTRUCTURA

PRIMERA
ETAPA DE
FASE SEGUNDA
INVERSION E
FASE
INTEGRACION

COLOCACION FISICA
DE LA MONEDA EN EL
SISTEMA FINANCIERO.
PAGO DE REINGRESO E
EL DINERO SUCIO
EMPRESA X INTEGRACION
ENTRA EN EL SISTEMA
FINANCIERO. AY

PRESTAMO TRANSFERE
A EMPRESA CIA
Y BANCARIA A  COMPRA DE
EMPRESA X BIENES DE LUJO.
 INVERSION
FINANCIERA
INDUSTRIAL.
TRANSFERENCIA
 CASINOS, CASAS
ELECTRONICA A
DE CAMBIO,
BANCO Y
SECTOR
TURISMO
CONTROLES PARA CONTRARRESTAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y RECONOCER E
IDENTIFICAR AL CLIENTE

SUPERINTENDENCIA CONSEJO NACIONAL UNIDAD DE


DE ECONOMÍA CONTRA EL VADO ANÁLISIS
POPULAR DE ACTIVOS FINANCIERO

Supervisa y controla el Recepta el reporte de las


sistema de Expide leyes para
prevenir y erradicar transacciones de los clientes
cooperativas y cajas de y las operaciones inusuales e
ahorro el lavado de activos
injustificadas.

Todas las entidades anteriores logran sus objetivos llevando aparte de eso unos pasos muy
concretos para reconocer e identificar al cliente.

Ya que identificar al cliente es el elemento mas importante y principal para la prevención del
lavado de activos.

PASOS PARA CONOCER AL CLIENTE

Confirmar datos Actualizar la


Conocer la actividad
suministrados información de los
económica del socio o
por el socio o clientes 1 vez al
cliente
cliente año.

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