REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO
ESCUELA DE DERECHO
CRIMINALISTICA
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA

CUESTIONARIO Nº 1

San Joaquín de Turmero, junio, 2019

 INDICE

LISTA DE CUADROS Iii

LISTA DE GRÁFICAS Iv

INTRODUCCION 3

1. Que es Pesquisa Criminal 5

2. Pesquisa empírica del delito 5
3. Pesquisa científica del delito 6
4. Significado de Teadro de la Investigación Criminal 6
5. Concepto de la Escena del Crimen 7
6. Sitio abierto, cerrado o mixto y sus diferencias entre el lugar del 7
suceso abierto, cerrado o mixto
7. Que entiende usted por atestado policial 9
8. Objeto de la investigación criminal 10
9. Que entiende usted por criminalística 11
10. Criminalística ciencia o disciplina 12
11. Concepto de acta policial 13
12. 7 interrogantes de oro de la pesquisa criminal 13

CONCLUSIONES 15
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 17

ii
 LISTA DE CUADROS

Cuadro Nº 1. Sitio y Lugar del Suceso 9

iii
 LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica Nº 1. Aspectos del tetraedro de la criminalística 6

9
Grafica Nº 2, Tipos de sitio. (Cerrado, Abierto o Mixto)
Gráfica Nº 3. Sietes preguntas de oro en la pesquisa criminal 13

iv
 3

INTRODUCCION

La criminalística es un área que desenvuelve un ámbito importante

contribuir con la investigación criminal y aclarecer los hechos ocurridos en
actos punibles, mediantes un conjunto de técnicas y procedimientos de
investigación con la finalidad de descubrimiento, pruebas del delito, además
con la verificación de los autores y víctimas, para determinar científicamente
el delito y los autores.

De allí que, la investigación criminal considerada como los elementos

y acciones unidos para ubicar el conocimiento de la verdad relacionado con
el fenómeno delictivo, además bajo la perspectiva de evitar los delitos, en
consecuencia garantizar la integridad de las personas y la sociedad en
condiciones del debido proceso y búsqueda de la verdad con procedimientos
técnicos y científicos.

En este marco, la escena del crimen suele referirse al lugar donde ocurrió
el hecho criminal, el cual se investiga para la búsqueda de elementos, rastros
e indicios que permitan develar las circunstancias de lo que realmente allí
ocurrió, permitiendo identificar de quien o quienes actuaron en el mismo,
además este sitio puede clasificarseen abierto, cerrado o mixto.

En consecuencia, los lugares se encuentran posibles elementos de

interés criminalística que podrían ayudar a la investigación criminal, en los
casos como, si el lugar presenta innumerables vías de escape y al alcance
de la vista del observador es un lugar abierto, por el contrario está limitada
por paredes, techo, vías de acceso, como por ejemplo un apartamento es
cerrado y también si presenta espacios muy reducidos con limitaciones para
 4

el desplazamiento del sector tendremos el mixto. Por otra parte el atestado

policial es un informe minucioso de investigación que evidencie el iter ciminis.

En este orden de ideas, la presente investigación abordara siguientes

tópicos; Las pesquisas y tipos, el Tetraedro de la investigación, la escena
del crimen, lugar y sitio del suceso (abierto, cerrado, mixto), la criminalística
como ciencia o disciplina, atestado y acta policial, siete interrogantes de oro
de la pesquisa criminal, además, las conclusiones y referencias
bibliográficas.
 5

1. PESQUISA CRIMINAL

De acuerdo a la Unidad de Criminalística del Ministerio Público de

Venezuela (2019), define la pesquisa criminal como:

Las pesquisas necesarias para lograr el esclarecimiento de un hecho

punible de acción pública, que conculque derechos fundamentales,
coordinando con las diferentes disciplinas de la Criminalística y las
Ciencias Forenses de dicha dependencia, la práctica de los peritajes
que correspondan, a los fines de demostrar con elementos técnico
científicos, la verdad de lo ocurrido y en consecuencia la identificación
de sus autores o partícipes. (párr. 3)
En este mismo orden de ideas, el Diccionario Hispanoamericano de
Derecho (2008) define la pesquisa como: Gestión, indagación/ Búsqueda
que se hace para descubrir o comprobar un hecho, una información o las
circunstancias de los sucedido” (p. 1720).

En lo concerniente, la pesquisacriminal es un conjunto de saberes

interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar el
conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo. Es decir
que la pesquisa no es más que una búsqueda profunda y detallada de
evidencia o información que pueda servir para aclarar diferentes situaciones,
que ayuden a resolver mediante el método científico, lo que aconteció.

2. PESQUISA EMPIRICA DEL DELITO

En el marco de la epistemología de la palabra empírico, siendo un adjetivo

que señala que algo está basado en la práctica, experiencia y en la
observación de los hechos. La palabra empírico es de origen griego
“empeirikos” que significa “experimentado". De allí que Gutiérrez (1990)
define la pesquisa empírica del delito que:

carece de los métodos científicos necesarios, para certificar lo que

aconteció en un hecho determinado, es decir que la información
tiene carácter de subjetividad, lo que le impide por lo necesario y
 6

obligatorio que requiere resolver un hecho punible, ser referencia,

y sea acepta como evidencia fehacientemente valida, a la hora de
un litigio, procedimiento penal o experticia criminal. (p. 87)

3. PESQUISA CIENTIFICA DEL DELITO

En el Diccionario Hispanoamericano de Derecho (ob cit) hace referencia:

“Aquella que puede hacerse a instancias de un fiscal, policía y personal
técnico especializado en sitio, lugar o escena del crimen para indagar
posibles pruebas que conduzcan a esclarecer la verdad de los hechos” (p.
1720)

4. SIGNIFICADO DE TETRAEDRO DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

El tetraedro de la investigación de la investigación es un estudio que se

orienta a la comprobación de los delitos, Lazzo (2010) lo define como: “es el
estudio que se realiza en base de la demostración de un delito, el cual se
enfoca en cuatro aspectos específicos que los individualiza para tener un
objetivo propio, desde el punto de vista material de la criminalística” (p. 45),
como se ilustra en la siguiente gráfica:

Gráfica Nº 1. Aspectos del tetraedro de la criminalística

Fuente: López (2019)1

1
López, Cesar (2019) Elaboración propia. Estudiante del 7mo Trimestre Derecho (UBA). Periodo 2019-2
 7

De acuerdo con la Gráfica Nº 1, los cuatros aspectos del tetraedro de la

investigación criminal, se consideran fundamentales en el estudio de la
disciplina de la Criminalística que orienta su atención, Sitio de sucesotodos
los lugares relacionados, hacia la verificación de la víctima, la
individualización del autor, y la determinación de los medios o
instrumentos utilizados, que son los denominados agentes físicos,
químicos, mecánicos, biológicos entre otros

5. CONCEPTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Para Benavente (2010) define la escena del crimen como:

El sitio de suceso, es el Testigo mudo que al ser explorado
minuciosamente, habla por sí mismo. Todo funcionario de
Investigación, o de prevención, al llegar al sitio de suceso, debe
poner en práctica, el primer elemento de la técnica criminalística,
la cual consiste en la protección del escenario del crimen, esto
con el fin de evitar su contaminación, modificación y alteración,
por personas ajenas al hecho, entre las cuales se encuentran
curiosos, familiares y muchas veces por exceso de funcionarios.
(p. 186)

Es decir, que la escena del delito, es el sitio o lugar donde se ha llevado a

cabo el hecho delictivo, en el cual se pueden encontrar evidencias que
permitan una investigación adecuada con los principios fundamentales de la
criminalística, a través de la utilización de técnicas y métodos, que permitirá
comprobar los indicios y encontrar la verdad. Debido a tal importancia el
lugar es protegido y aislado para evitar se alteren o borren la mismas.

6. SITIO ABIERTO, CERRADO O MIXTO Y SUS DIFERENCIAS

ENTRE EL LUGAR DEL SUCESO ABIERTO, CERRADO O MIXTO
En cuanto al contraste del sitio del suceso con el lugar de suceso, se
observa en el cuadro Nº 1
 8

Cuadro Nº 1. Sitio y Lugar del Suceso

Sitio del Suceso Lugar del Suceso
Es donde se debe comprobar la comisión El lugar en dónde se cometió el delito, se
de conductas punibles, un producto desarrolló la actividad delictuosa de un
homicidio, suicidio, explosión, hurto, sujeto mediante la perpetración o
violación o de cualquiera de los delitos consumación de un hecho punible
tipificados en el código penal
Fuente: Adaptación, López (2019) 2

Con respecto a la diferencia entre estas escenas radican en los

siguientesaspectos: en el Cerrado, se puede preservar mejor las evidencias
físicas, entre ellas: tangibles e intangibles, determinadas e
indeterminadas,orgánicas e inorgánicas y por ultimo asociadas y no
asociadas. Que están protegidas, por el ambiente y no sufren alteraciones o
algunas contaminaciones de un tercero. Importante es resaltar que el lugar
del hecho cerrado, no se encuentran expuestos al medio ambiente y tienen
limitaciones de acceso al público, a los factores ambientales,Ejemplo Casa.
En cuanto al sitio del hecho Abierto, tenemos como por ejemplo, la vía
publica, parques, plazas, carreteras,este lugar de los hechos es un sitio que
debe ser resguardado de forma casi sagrada, no debe ser violado por malos
procedimientos de protección, en el sitio del suceso encontraremos todas las
evidencias que nos permitan reconstruir el hecho investigado objetos,
sustancias, huellas de calzados, manchas, semen, pelo, sangre, entre otros.
Por lo anterior tales evidencia en un espacio abierto, se encuentra en un
estado más susceptible, de ser contaminadas, bien por el medio ambiente
en que se encuentran, por lo accesible que esta para un tercero, con alguna
mala intención, o factores climáticos que puedan dañar, remover del sitio
clave alguna evidencia, por tales razones el debe tener mayor protección a
fin de preservar lo más posible las evidencia.

2
López, Cesar (2019) Elaboración propia. Estudiante del 7mo Trimestre Derecho (UBA). Periodo 2019-2
 9

Excepcionalmente existe un sitio del suceso denominado “Mixto”,como

por ejemplo centros comerciales, baños públicos, playas, bancos,
estacionamientos, que es aquel donde se encuentran presentes las
características anteriores, es decir, se presenta limitaciones de ingreso y a
su vez de forma libre que puede ser afectados por factores como el clima u
otros en particular. Como se ilustra en el siguiente Grafica Nº 2, de los
tipos de sitio:

Fuente: López (2019)3

7. QUE ENTIENDE USTED POR ATESTADO POLICIAL

El atestado policial es un instrumento oficial en el que los funcionarios de

policía judicial hacen constar por escrito todas las diligencias que se
practican para averiguar y comprobar un hecho delictivo, especificando en el
mismo las pesquisas realizadas, denuncias, las declaraciones e informes
recibidos y todas las circunstancias que hubiesen observado, las cuales

3
López, Cesar (2019) Elaboración propia. Estudiante del 7mo Trimestre Derecho (UBA). Periodo 2019-2
 10

sirven de fuenteque pudiesen constituir un indicio del delito.Para Álvarez

(2010) define el atestado Como:

Es un documento público que actualmente exige un alto grado de

especialización y capacidad técnica de los miembros de las
fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que en su interior, además de
recogerse meras denuncias nos encontramos con informes de
gabinetes dactiloscópicos, lofoscopios, reconocimientos
fotográficos, entradas y registros, intervenciones postales y
telefónicas, etc… (p. 85
De acuerdo a la apreciación anterior, el atestado se levantará
directamente por la Policía al tener conocimiento directo de unos hechos que
pueden ser constitutivos de delito, por denuncia de un particular o bien a
consecuencia de las investigaciones practicadas por el Ministerio público, a
fin de hacer constar todas y cada una de las diligencia que le ley demanda,
en pro de esclarecer un hecho punible.
Así pues, que es de suma importancia la elaboración del atestado policial,
ya que se puede conocer en forma detalladala investigación, de los casos
delictivos, accidentes de tránsitos, cualquier hecho punible que se cometa,
ya que este documento policial sirve de prueba, con argumentaciones, y
revelaciones sobre caso, que a la vez sirve para esclarecer o confirmar lo
sucedido, permitiendo acelerar el proceso.

8. OBJETO DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

Para Lago (2017): “la investigación criminal, orienta su esfuerzo a

establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los mismos” (p. 7).
Es decir, posee el propósito principal de dar surgimiento de la verdad de los
hechos e identificar a los autores y victimas del fenómeno delictivo. De igual
manera, el autor (Ibídem) postula los siguientes objetivos:
 11

1. Investigar los hechos consignados en denuncia o

querella.2.Determinar si se ha cometido o no un hecho punible
tipificado en las normas penales.3. Identificar, con base en los
análisis de resultados técnico-científicos y de las diligencias
judiciales, a los responsables del hecho criminal.4.Junto con la
autoridad judicial competente, pro-pender a la captura del
delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.5.Aportar
pruebas y participar en todas las etapas del proceso
penal.6.Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos en que
haya una flagrante comisión de un hecho punible o como
resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compañía
de la autoridad judicial competente respectiva. (p. 14)

9. QUE ENTIENDE USTED POR CRIMINALISTICA

En el caso de la definición de Criminalística, cabe destacar a Moreno

(1970):

Es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,

métodos y técnicas de investigación, de las ciencias naturales en
el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de
los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o
bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno
o varios sujetos en el mismo. (p. 345)

En consecuencia, es una disciplina auxiliar del derecho penal

fundamentalmente, es decir que se encarga de demostrar, explicar un delito.
Así como determinar su perpetrador, y las posibles participaciones que
pueden tener otros sujetos activos, mediante un conjunto de procedimientos,
tecinas y conocimientos científicos, que permitan esclarecer
fehacientemente el hecho punible
En efecto, la criminalística es de consulta obligatoria, dentro del derecho
penal, ella aporta mediante su técnica y métodos propios el esclarecimiento,
fehacientemente de lo ocurrido en un delito, es por ello que su campo de
 12

aplicación en una investigación criminal, es esencial y estrictamente

necesario que esta sea objetiva y científica, que son las características que
determinan a esta disciplina.

Del mismo modo, Arburola (1992): “es la disciplina auxiliar del Derecho
Penal, que tiene como objetivo primordial el descubrimiento y verificación
científica de un delito, la identificación del imputado y de la posible
víctima”(p.5)

Ahora bien por medio de la criminalística se reconstruyen el hecho

acontecido, y se demuestra de manera científica lo ocurrido, en un delito.
Que le sirva de apoyo, al ministerio público, como el rector de la
investigación penal. A fin de llevar a cabo el procedimiento judicial
correspondiente contra el perpetrador del hecho punible. De allí que la
importancia de la criminalística dentro del campo penal es fundamental

10. CRIMINALISTICA CIENCIA O DISCIPLINA

Sin lugar a dudas es una disciplina auxiliar, del derecho penal, que
contiene múltiples áreas de conocimiento científicos y tiene como objetivo
determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando
los instrumentos y objetivos de ejecución sus manifestaciones y las
maniobras que se pusieron en juego para realizarlo, así como determinar el
presunto determinador. Es importante destacar los principios fundamentales,
en que la criminalística se sostiene, que entre los primordiales se encuentra:

A- Principio de Uso. Que Se refiere a la utilización de agentes mecánicos,

físicos, químicos o biológicos. Por lo menos uno de los agentes deberá estar
presente en el hecho.
 13

B- Principio de Intercambio o Transferencia Reciproca (Principio de

EdmondLocard). En todo hecho se realiza un intercambio de indicios entre el
victimario, el lugar de los hechos y la víctima (si esta existiere). “No hay
delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí una
huella aprovechable
Asimismo es una disciplina que tiene por objetivo primordial el aporte de
evidencias con la finalidad identificación del determinador de delito y sus
posibles cómplices.

11. CONCEPTO DE ACTA POLICIAL

En este marco, Rodríguez (0b cit) define el acta policial como:

Es un escrito donde una autoridad de la policía detalla un

procedimiento, un hecho o algún tipo de acontecimiento vinculado
a un posible acto punible. El acta policial supone el punto de
partida para el desarrollo de una investigación, ya que informa
cómo, cuándo y dónde sucedió el acontecimiento y de qué
manera intervino el personal de la fuerza de seguridad. (p. 176)
De acuerdo lo anterior el acta policial es un documento oficial donde se
desarrolla un procedimiento que se relaciona con un presunto acto punible,
de allí que, se le considera como punto de partida para apertura un proceso
de investigación criminal, en función que contiene información de cómo,
cuándo y dónde se suscitaron los hechos, además como fue la actuación de
los cuerpos policiales.

12. SIETE INTERROGANTES DE ORO DE LA PESQUISA CRIMINAL

En la Las 7 preguntas fundamentales que durante la investigación deben

solucionarse (Arburola (ob cit):
1. ¿Qué sucedió?
2. ¿Cuándo sucedió?
3. ¿Cómo se desarrollaron los hechos?
 14

4. ¿Dónde se desarrollaron los hechos?

5. Porque ocurrieron los hechos, o cuales eran las razones para que se diera
el hecho
6. ¿Quienes participaron y con qué roles?
7. ¿Con que se efectuaron los hechos? (p. 174). Como se observa en la
Gráfica Nº 3:

Gráfica Nº 3- Sietes preguntas de oro en la pesquisa criminal

Fuente: Expósito (2019)4

4
Expósito, Ledis (2019) Elaboración propia. Estudiante del 7mo Trimestre Derecho (UBA). Periodo 2019-2
 15

CONCLUSIONES

La criminalista es una disciplina que coadyuda a los entes y órganos del

Estado que administran justicia, ocupando un lugar importante en el proceso
de penal, en la etapa de la investigación criminal, es aquí donde surge la
importancia de ésta ciencia llamada Criminalística, ya que tiene un carácter
fundamental en el esclarecimiento de los delitos, mediantes pasos y
procedimientos encontrar vestigios o evidencias que nos puedan llevar a la
captura del presunto autor de un hecho delictivo y no sólo eso, además es
hay que relacionar las pruebas convincentemente con el presunto autor,
demostrando y explicando su vinculación o no con el hecho

Así mismo, cabe destacas la escena del crimen es el lugar donde ocurrió
el hecho delictivo, la cual es protegida aislando el acceso de personas ajenas
a los especialistas con la finalidad de desarrollar la investigacióncriminal y
recoger la gran cantidad de indicios o evidencias que permita identificar al
presunto autor. Así mismo, la medidas de seguridad van dependiendo del
tipo de escenario en que se encuentre, ya sean abierto, cerrado o mixto.

En suma, el derecho penal cuenta con una gama de aportes científicos y

disciplina auxiliares, que con sus especialidades, tienen como misión
esclarecer lo acontecido de un hecho punible, aportar las evidencias técnicas
que permitan saber la forma y el fondo del motivo que acontecieron para la
perpetración de un delito. Y allí radica la importancia de la criminalística
puesto que es mediante de esta que se puede resolver lo ocurrido.

Su aporte es esencial e imprescindible para que una investigación

criminal cuente con la certeza que debe de tener, puesto que la criminalidad
afecta a toda la sociedad en su conjunto, tanto los derechos individuales y
vitales como la vida y también al Estado, es por ello que están constituidos
las instituciones en materia penal que buscan mantener la paz social
 16

haciendo valer las normas, y por medio de las disciplina auxiliares saber lo
que ocurrió.

Por otra parte, tenemos el atestado policial, el cual es un instrumento que

utilizan los funcionarios de la policía judicial en las diferentes diligencias,
observaciones e investigaciones que se realizan en los hechos, por
denuncias, donde todas las declaraciones de los testigos, investigaciones
que son parte de los indicios del delito cometido, es firmado por el agente
policial y es entregado al Fiscalía.

Finalmente, la Criminalística es la principal herramienta que orienta las

líneas investigativas y aporta las pruebas científicas que permitirá la
aplicación de la sanción al imputado, la importancia de esta ciencia es la de
contribuir al esclarecimiento de los hechosmediante técnicas de las más
variadas para el conocimiento del hecho delictuoso.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arburola, A (1992). La Criminalística en el Derecho Penal costarricense.

Universidad de San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en
Derecho. San José, Costa Rica
Alvares, J (2017) El atestado policial completo.Pieza clave en los juicios
rápidos y delitos contra la seguridad vial, relativos a la propiedad
intelectual e industrial y a la violencia doméstica y de género (Análisis de
los tipos, atestado)Editorial Tecnos. 4ª ed. ISBN: 9788430971138.
Madrid. España.
Benavente, J (2005)La Criminalística.Policía Nacional del Perú, SILABO
desarrollado de la materia de criminalística. Escuela Técnica Superior.
Documento en línea, recuperado en:
https://www.academia.edu/22960200/LA_CRIMINALISTICA
Diccionario Hispanoamericano de Derecho (2008) Editorial Grupo Latino
Editores LTDA. ISBN: 978-958-8203-28-7. Impreso en D´vinni S.A.
Colombia.
Gutiérrez, (1990)La Criminalística. Editorial Nuevo Milenio, 2da edición.
ISBN: 57657490585746. Madrid. España.
Lago, V (2017). La práctica de la Investigación Criminal: Inspección
Técnico Ocular (IOT).Colección Criminología y Práctica Policial.
Universidad de San Pablo. Disponible en:
https://www.editorialreus.es/static/pdf/9788429019841_primeras_paginas
_la-practica-de-la-investigacion.pdf
Lazzo (2010). Elementos de interés criminalistico. Editorial 2000. ISBN:
23475690034212. México. Ciudad de México
Rodríguez, L (1976) Manual de introducción a las ciencias penales.
Secretaría de Gobernación, México, Distrito Federal.
Unidad de Criminalísticadel Ministerio de República Bolivariana de
Venezuela. Investigación. Portal Web Oficial. Disponible:
http://criminalistica.mp.gob.ve/division-de-investigaciones/