Presentación Sentencias-Penales

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en
América Latina y el Caribe” PRELAC
“Sentencias Penales sobre desvío

de sustancias Químicas para la
elaboración ilegal de drogas”
PRELAC 2014
Michel Diban
Asesor Jurídico PRELAC
Buenos Aires, República Argentina, julio 2015
Convención 1988 ratificada y vigente en todos los países de las Américas
Desde inicio PRELAC, año 2010

•  Todos tipifican delito penal “Desvío de sustancias que pueden
ser utilizadas en la elaboración ilegal de drogas”
•  Todos facultades investigativas especiales
•  Todos participan Grupo de Expertos “Reglamento Modelo para el

Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” 1990. Actualizado 1999 y 2013.
•  Todos informan JIFE grandes incautaciones sust. químicas
•  Todos aplican muchas sanciones administrativas.

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América
Latina y el Caribe” PRELAC
Búsqueda sentencias desde 2010 conclusión inicial
•  Poco conocimiento del delito
•  Poca prioridad investigación y

enjuiciamiento penal desvío SQ
(Confirmado funcionarios países PRELAC)
DIFERENCIA CON “LAVADO”

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
•  Conocer magnitud real aplicación de la ley
•  Medir resultados cuantitativos y cualitativos
•  Dificultades investigación y enjuiciamiento penal
•  Elaborar estudio con sentencias relevantes

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
•  Aportar herramienta basada en jurisprudencia:

-elementos que configuran delito
-remisión a listas reglamentarias de sustancias
-dolo directo, eventual y culpa
-acreditación de elemento subjetivo “a sabiendas”
-dificultades en investigación
-obtención de pruebas para comprobación
-uso técnicas especiales de investigación
-prueba indiciaria.
BÚSQUEDA SENTENCIAS
•  Páginas WEB Poder Judicial
•  Fiscalías o Ministerios Públicos
•  Organismos Centrales (SEDRONAR)
•  Mecanismo de Evaluación Multilateral, MEM
CICAD/OEA 2007 a 2009. Publicados 2010
•  Entrevistas Fiscales, Jueces, Funcionarios Área
Control, Policía Especializada (Talleres)
•  Informes 1ª Reunión PRELAC/2009
RESULTADOS A MAYO 2014

•  Argentina (7)
•  Bolivia (2 +)
•  Brasil ( 2 /otros fallos jurisprudencia)
•  Colombia (7+ 1 extinción de dominio)
•  Chile (31 desde 2005)
•  Costa Rica (2)
•  El Salvador(2)
•  Panamá (1)
•  Paraguay (1)
•  Perú (11)
NO ENCONTRAMOS
•  Ecuador*
•  Guatemala*
•  México*
•  Uruguay*
•  Venezuela*
•  T&T
•  Jamaica
LECCIONES APRENDIDAS
1.- Ratificando, delito desvío:

•  No constituye prioridad de autoridades varios países
PRELAC
•  Falta relevancia en políticas de persecución penal
•  Función no se ha cumplido suficientemente:
-Falta personal capacitado

-Constante rotación funcionarios expertos en investigación
2.- Mayoría investigaciones de fiscalización y control
•  Se agotan en procedimiento y sanción administrativa
(multa/incautación)
•  Pocos juicios penales comienzan con información
autoridades de fiscalización
•  Falta análisis profundo de operaciones
determinar si conductas irregulares constituyen delito
•  Poca cooperación autoridades fiscalización con Policía y
Fiscalía
3.- Varias sentencias penales aplican multas
y penas corporales muy bajas
•  Salidas alternativas
•  Penas menores 1 año, algunas no superiores a 2 meses
•  cumplimiento en medio libre
•  Bajo costo para el delincuente

•  No desalientan conductas desvío
4.- Pocas sentencias sancionan delito autónomo

Investigación no se extiende hechos configuran otros ilícitos
Asociación ilícita, elaboración o tráfico ilegal de

drogas, lavado de activos
5.- No se aplican nuevas legislaciones sobre extinción o
pérdida de dominio sobre bienes obtenidos en forma ilícita
Colombia, Perú, Honduras

6.- Mayoría casos se inician y agotan en flagrancia

•  Falta investigaciones y trabajos de inteligencia
7.- Poco conocimiento de sustancias objeto desvío

•  identificación de sustancias
•  rutas
•  modalidades de desvío,”tipologías”
•  puestos fronterizos falta conocimientos y equipamiento
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
1. Incluir delito desvío en políticas persecución penal

Policía, Ministerio Público
•  Participación criminal dolo eventual, conductas
culposas o negligentes
2. Políticas persecución penal incluir amplia investigación

•  Otros delitos, otros partícipes
•  Investigación patrimonial, financiera
•  No agotarse en sanción administrativa
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
3.- Cooperación órganos fiscalización con Policía y Fiscalía
4.- Capacitación conjunta funcionarios control/ Policía/

Fiscalía
-características de las sustancias
-técnicas especiales de investigación
-obtención de elementos probatorios indiciarios.
5.- Registro y seguimiento casos penales,

inicio a sentencia definitiva
SENTENCIAS DESTACADAS
CHILE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL IQUIQUE

C/ LUISA FLORES NINA; DAVID H. VERGARA M.; SIMÓN S. MAMANI P.; JAVIER MAMANI C.
TRÁFICO ILÍCITO DE PRECURSORES O SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES
ROL UNICO: Nº 0619004244-6 ROL INTERNO: Nº 183-2007 Sentencia de 30 octubre 2007
CHILE, TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL IQUIQUE
SEXTO: Para tipificar el delito que

se imputa a los acusados, es menester que éstos:
1.- hayan poseído, portado o transportado

algún tipo de precursor o sustancia química esencial,
2.- con el objetivo de destinarlo a la preparación de

drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas
dentro o fuera del país.
El conocimiento del destino se logró probar:

1.- Identidad de la sustancia
encontrada en las 336 botellas incautadas;
2.- La calidad de sustancia química esencial del ácido sulfúrico,

que se utiliza en la preparación, extracción, fabricación o
producción
del estupefaciente o psicotrópico;
3.- Cantidad del mismo, 336 botellas de litro si bien el ácido

sulfúrico tiene otros usos legales, (fertilizante, en la
industria petroquímica o en la minería del cobre), de
haber sido éste el caso:
El conocimiento del destino se logró probar:

•  La cantidad no es compatible con actividades legales,
en las que es de público conocimiento que son empleados
normalmente más de 336 litros de la referida sustancia,
•  Tampoco resulta lógica la forma clandestina con que

se trató de sacar del país,
•  a las 03:30 horas, en las inmediaciones del poblado
abandonado de Pisiga Carpa Viejo,
•  a unos 4 metros del límite político con Bolivia.

BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE

DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA
SENTENCIA DEFINITIVA 21 OCTUBRE 2010,

TRIBUNAL DE JUSTICIA ESTADO SP, VARA
CRIMINAL. CONTROL Nº 1843/09.
Delitos del Art. 33, § 1, I; y Art. 35, de la Ley 11.343.

BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA
“En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes,

hay numerosas pruebas:
•  Leandro, capturado con 50 Kgs. de Cafeína y

no trabaja legalmente con el material;
•  Allan, quien negoció la venta,
•  y a pesar de manifestar ser socio de farmacia,
trabaja como representante comercial,
•  no sabe y no tiene formación para manipular fórmulas;
En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes,

•  André entregó fuera de horas de trabajo grandes

cantidades de cafeína.
•  Dice ser empleado de Valdemir y Allan, que serían dueños
de farmacia, dicha farmacia está cerrada;
•  Otro elemento importante es la entrega de la cafeína para
Leandro, que no tiene relación con farmacias o negocios que
usen Cafeína.
En cuanto a la asignación para la preparación de

estupefacientes, hay numerosas pruebas:
•  Arnaldo, quien sería socio en farmacia, de acuerdo a

su compañera, trabaja con ella en la escuela
•  y no tiene formación en manipulación de fórmulas;
•  Por otra parte, tiene más de 500 Kgs. de cafeína,

en lugar diferente a la empresa,

•  Valdemir, dueño de farmacia, adquirió 550 kgs.

de cafeína.
•  Farmacia similar a la de Valdemir utilizaría

10 Kgs. de cafeína al año.
•  Gran cantidad indica destino diverso,

preparación de estupefacientes.

•  Además, hecho de vender parte de la sustancia a

un tercero,
•  así como guardarla en local distinto de la
empresa, indica que la asignación no era lícita, y
•  el hecho de la farmacia haber sido cerrada por
la vigilancia sanitaria.
En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay

numerosas pruebas:
•  Una sencilla mirada a las fotografías del lugar

donde mayoría de la droga fue incautada
•  y del vehículo cargado con cafeína,
•  es suficiente para verificar la situación ilegal,

q  Queda suficientemente demostrada la

materialidad del delito.
q  Se hizo evidente que la droga adquirida por
Valdemir, utilizando como fachada la farmacia
(que estaba cerrada),
q  Lo fue con el fin de revenderlas a terceros,
q  que las utilizarían en la preparación de la
cocaína.
DOCTRINA INDICIOS, BRASIL E INTERNACIONAL
BENTO DE FARIA (1)

MANZINI (2)
LUCCHINI (3)
VITO GIANTURCO (4)
VICENTE PIRAGIBE(5)
(1)  Código de Proceso Penal Brasileño – vol. II – 1943 – pág. 309.
(2) Tratado di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice – vol. III – 1932
– p. 367.
(3) Elementi di procedura penale - 4ª ed. – 1920 – n.º 131.
(4) Elementos de Derecho Procesal Penal – 2ª ed. Actualizada – 2000 – vol. II – pág. 454.
(5) In: Diccionario de Jurisprudencia Penal de Brasil – 1931 – vol. I – n.º 1.499.
DOCTRINA INDICIOS, BRASIL E INTERNACIONAL

TA Crim /SP, Apelações n.º 1.023.537, 1.023.729, 1.026.181,
1.028.037, 1.031.119, 1.032.127, 1.033.963, 1.034.573,
1.035.567, 1.036.391, 1.036.813, 1.037.271, 1.037.809,
1.037.873, 1.038.173, 1.038.295, 1.039.247, 1.040.529,
1.040.849, 1.041.711, 1.042.611, 1.044.101, 1.044.239,
1.045.067, 1.045.959, 1.046.729, 1.047.435, 1.048.213,
1.048.275, 1.048.471, 1.048.935, 1.049.179, 1.050.715,
1.050.849, 1.051.093, 1.051.159, 1.051.859, 1.052.123,
1.052.859, 1.053.665, 1.053.829, 1.054.397, 1.054.721,
1.055.903, 1.056.713, 1.057.127, 1.057.181, 1.057.695,
1.058.109, 1.058.895.
DOCTRINA brasileña
“Este es el caso de los autos donde es posible
afirmar que, si bien no hay certeza absoluta,
la prueba producida, de acuerdo con las máximas

de la experiencia aplicadas en casos similares,
proporciona la reconfortante probabilidad de

exactitud.”
DECLARO FUNDADA la presente acción penal,

para CONDENAR:
q André, Valdemir, Allan y Arnaldo, ART. 33, §1º,

I; y ART. 35 ley 11.343/06
a la pena de 18 años de prisión y multa;
q Leandro, ART. 33, §1º, I, Ley 11.343/06, a la pena

de 8 años de prisión y multa.
CHILE SENTENCIA DEFINITIVA EN

PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
CONDENA DELITOS DE DESVÍO Y DE TRÁFICO

ILEGAL DE DROGAS. DELITO AUTÓNOMO.
SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO DE

GARANTÍA DE TEMUCO, 2 AGOSTO 2006.
R.U.C. 0500076794-K.
CHILE CONDENA DELITOS DE DESVÍO Y DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. DELITO AUTÓNOMO
Hechos tipifican delitos establecidos Arts. 2 y 3 ley 20.000
Se condena al acusado SCHUTZ
I.- A la pena de 526 días de presidio, accesorias y pago de las

costas, en su calidad de autor del delito de “desvío de
precursores o sustancias químicas esenciales”; y,
II.- A la pena de 3 años y 1 día de presidio, pago de multa,

accesorias costas, en su calidad de autor del
“delito de tráfico ilícito de estupefacientes”.
CHILE CONDENA DELITOS DE DESVÍO Y DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. DELITO AUTÓNOMO
En su domicilio hallaron:
ü  Diversos envases contenedores de materiales y sustancias
comúnmente destinadas a la elaboración,
ü  o extracción de pasta base y clorhidrato de cocaína,
ü  Acido sulfúrico, agua destilada, acetona, y otros
componentes.
Además,
•  En caja fuerte 669,1 gramos pasta base de cocaína,
•  En su dormitorio 1,1 gramo de cocaína y
•  En maleta con doble fondo 180 gramos de cocaína.
CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE

SUSTANCIAS QUIMICAS
DOLO Y CULPA
PRUEBA INDICIARIA
COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN
TERCERO NO CONDENADO.
SENTENCIA 28 SEPT.2011. 5º JUZGADO ORAL
EN LO PENAL SANTIAGO, CAUSA RIT: 119-11
CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA
Análisis y valoración de la prueba rendida:

Tribunal alcanzar decisión de carácter condenatorio, a partir de los
indicios que fueron construyendo el tipo penal:
v Gutierrez, compra en 3 ocasiones año 2010
v más de 25 toneladas precursor carbonato de sodio.
v Su giro comercial en Servicio de Impuestos Internos registra 2
inicios de actividad, por transporte, vestuario y grandes tiendas
ninguno por curtiembre, como detalló en el documento de compra.
v El Servicio informa que imputado
v no registra actividad económica entre los años 2008 y 2010.
CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA.
PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO.
v  Set fotográfico del domicilio, aparece claramente como

inmueble de uso particular y no como a curtiembre.
v Modalidad de compra es del todo inusual para las cantidades
que adquirió el imputado, pagando en efectivo y retirando de
manera personal la mercadería.
v A todo lo anterior se unirá el que Gutiérrez no se encuentra
inscrito en el registro especial de usuarios de sustancias químicas
controladas y,
v  registra, a lo menos, una visita durante el periodo al ciudadano
boliviano Edwin Choque, detenido por mismo delito que se le
imputa.
Cada uno de los tópicos que se analizan puede

resultar insuficiente para dar por establecido el
hecho y la responsabilidad de Gutiérrez en el mismo,
sin embargo, el análisis pormenorizado y conjunto

es lo que logra construir el tipo penal de manera
indubitada para el Tribunal, desde que, el acusado
Gutiérrez…..

ü adquiere grandes cantidades de sustancia
controlada
ü indicando un domicilio comercial que no es tal,

ü una actividad económica que jamás ha
desarrollado,
ü cancelando con dinero en efectivo,

ü y luego la traslada personalmente hasta Iquique
ü  y la trasvasija en horas de la noche y en una

situación de manifiesta clandestinidad hacia un
segundo camión
ü que resulta interceptado poco antes de llegar a la
frontera, en un camino que sólo conduce a
Bolivia.
c) La probanza indiciaria en relación con el acusado GARCIA

CHALLAPA, se vincula con elementos algo menos determinantes
pero no por ello exentos de responsabilidad.
Ø  la intervención de García es casi al final,

Ø  más complejo en su caso pensar en un
conocimiento previo y directo como el descrito en el tipo
penal,
Ø  pero coincidiendo con la negligencia inexcusable

a que alude el inciso 2º de la citada norma de la Ley 20.000,
Ø  su experiencia le permitía precaver de alguna forma las

eventuales implicancias de transportar carga sin respaldo
documental,
Ø  teniendo en cuenta las circunstancias fácticas de clandestinidad
en que se desarrolló.
Ø  A García Challapa, se lo condenará en virtud de lo dispuesto en

el inciso 2º,
Ø  fundamentalmente por estimar que el conocimiento de unos y

otros no es igual y merece un tratamiento diferenciado como el
que prevé justamente la norma en comento.
Comiso de las especies incautadas:
Se solicitó expresamente que el comiso no se hiciera

efectivo en el Tractocamión y semirremolque de
propiedad de Simon García,
toda vez que los bienes serían de propiedad de este

tercero que no ha sido formalizado por este hecho,
vulnerando toda garantía de su derecho a la propiedad.

Este Tribunal desestimará los argumentos de la defensa,

ordenando el comiso de la especies incautadas,
u por ser éstas esenciales en la ejecución del hecho típico,
u unido a que su propietario si bien es un tercero,

no es del todo ajeno al hecho,
u por ser el hermano de uno de los sentenciados y

u quien además tuvo una participación activa y directa
en la gestión del Transporte de sustancias ilícitas,
Comiso de las especies incautadas:
u sin que sea condición para el comiso especial

contemplado en la Ley 20.000
u que el propietario de las especies deba ser

necesariamente formalizado y condenado por este
delito.
Se condena a:
²  GUTIÉRREZ a 6 años de presidio, accesorias legales,
costas y multa, como autor del delito de desvío de
sustancias químicas.
Deberá cumplir la pena corporal impuesta, real, íntegra y
efectivamente.
² FLORES YUCRA a la pena de 3 años y 1 día de

presidio; accesorias legales, multa y costas, autor
delito de desvío de precursores y sustancias químicas.
Se condena a:
² GARCIA CHALLAPA a la pena de 541 días de
presidio, accesorias legales y costas, como autor del
delito culposo
de desvío de precursores y sustancias químicas.
² Se decreta el comiso de las especies y dineros
incautados, especialmente camión y semirremolque,
por haber sido utilizados en el transporte de la sustancia
química carbonato de sodio.
COLOMBIA
EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO
UTILIZADO PARA TRANSPORTE
SUSTANCIAS QUIMICAS
PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD
PENAL
SENTENCIA 31 JULIO 2009.TRIBUNAL
SUPERIOR BOGOTÁ SALA PENAL DE
DESCONGESTIÓN, LAVADO DE ACTIVOS,
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y EXTINCIÓN
DE DOMINIO.
Radicación 11001-07-04-013-2008-00057-0131
COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE
SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL.
² Transporte de sustancias para el

procesamiento de narcóticos
² en bus con compartimientos no originales
² 68 galones de ácido sulfúrico y 4 de ácido

clorhídrico
² Fiscalía inició trámite extinción del derecho de dominio

sobre el vehículo y decretó su embargo y secuestro
² Causal de extinción: “los bienes hayan sido utilizados

como medio o instrumento para la comisión de
actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o
correspondan al objeto del delito”
² Recurre Luis, no condenado y copropietario del bus

con su hermano.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Ø  Es claro que el bus fue utilizado para transportar insumos

para el procesamiento de estupefacientes
Ø  en unas caletas, no improvisadas sino permanentes,
Ø  que son el producto de una elaborada alteración de la

carrocería,
Ø  que no fueran fácilmente perceptibles
Ø  se instalaron debajo de las sillas de los pasajeros,
Ø  y tampoco eran fáciles de abrir,
Ø  Pruebas (proceso extinción) evidencian que como
propietario del bus únicamente ha tenido interés en
utilidades
Ø  develando marcada desidia en lo que tiene que ver con su
operatividad y/o rodamiento
Ø  le faltó diligencia y prudencia al entregar su vehículo
Ø  y fue su voluntad dejarlo al libre albedrío para que fuera

utilizado como instrumento de actividades ilícitas
Ø  le era exigible prevenir que se cometieran irregularidades

en el uso del bus
Ø  Constitución Política atribuye a la propiedad una función

social y ecológica,
Ø  con lo cual riñe la destinación de un bus de transporte

colectivo al acarreo
Ø  de precursores químicos destinados a la producción de

estupefacientes,
Ø  que atentan contra un bien tan preciado y protegido por

nuestro régimen constitucional y legal como es la salud
pública.
Ø  Finalmente, ha de advertirse que Luis no es un tercero de

quien pueda predicarse buena fe con relación al trámite
extintivo.
“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de
Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC
Muchas gracias
Michel Diban
Asesor Jurídico PRELAC
Micheldiban@entelchile.net

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“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en

América Latina y el Caribe” PRELAC

“Sentencias Penales sobre desvío

Convención 1988 ratificada y vigente en todos los países de las Américas

Desde inicio PRELAC, año 2010

• Todos facultades investigativas especiales

• Todos participan Grupo de Expertos “Reglamento Modelo para el

• Todos informan JIFE grandes incautaciones sust. químicas

• Todos aplican muchas sanciones administrativas.

Búsqueda sentencias desde 2010 conclusión inicial

• Poco conocimiento del delito

• Poca prioridad investigación y

DIFERENCIA CON “LAVADO”

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Conocer magnitud real aplicación de la ley

• Medir resultados cuantitativos y cualitativos

• Dificultades investigación y enjuiciamiento penal

• Elaborar estudio con sentencias relevantes

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Aportar herramienta basada en jurisprudencia:

RESULTADOS A MAYO 2014

1.- Ratificando, delito desvío:

-Falta personal capacitado

• Bajo costo para el delincuente

4.- Pocas sentencias sancionan delito autónomo

Asociación ilícita, elaboración o tráfico ilegal de

Colombia, Perú, Honduras

6.- Mayoría casos se inician y agotan en flagrancia

7.- Poco conocimiento de sustancias objeto desvío

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

1. Incluir delito desvío en políticas persecución penal

2. Políticas persecución penal incluir amplia investigación

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

3.- Cooperación órganos fiscalización con Policía y Fiscalía

4.- Capacitación conjunta funcionarios control/ Policía/

5.- Registro y seguimiento casos penales,

CHILE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL IQUIQUE

CHILE, TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL IQUIQUE

SEXTO: Para tipificar el delito que

1.- hayan poseído, portado o transportado

2.- con el objetivo de destinarlo a la preparación de

El conocimiento del destino se logró probar:

2.- La calidad de sustancia química esencial del ácido sulfúrico,

3.- Cantidad del mismo, 336 botellas de litro si bien el ácido

El conocimiento del destino se logró probar:

• Tampoco resulta lógica la forma clandestina con que

• a unos 4 metros del límite político con Bolivia.

BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE

SENTENCIA DEFINITIVA 21 OCTUBRE 2010,

Delitos del Art. 33, § 1, I; y Art. 35, de la Ley 11.343.

“En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes,

• Leandro, capturado con 50 Kgs. de Cafeína y

BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA

En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes,

• André entregó fuera de horas de trabajo grandes

En cuanto a la asignación para la preparación de

• Arnaldo, quien sería socio en farmacia, de acuerdo a

• y no tiene formación en manipulación de fórmulas;

• Por otra parte, tiene más de 500 Kgs. de cafeína,

En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes,

• Valdemir, dueño de farmacia, adquirió 550 kgs.

• Farmacia similar a la de Valdemir utilizaría

• Gran cantidad indica destino diverso,

En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes,

•  Todos facultades investigativas especiales

•  Todos participan Grupo de Expertos “Reglamento Modelo para el

•  Todos informan JIFE grandes incautaciones sust. químicas

•  Todos aplican muchas sanciones administrativas.

•  Poco conocimiento del delito

•  Poca prioridad investigación y

•  Conocer magnitud real aplicación de la ley

•  Medir resultados cuantitativos y cualitativos

•  Dificultades investigación y enjuiciamiento penal

•  Elaborar estudio con sentencias relevantes

•  Aportar herramienta basada en jurisprudencia:

•  Bajo costo para el delincuente

•  Tampoco resulta lógica la forma clandestina con que

•  a unos 4 metros del límite político con Bolivia.

•  Leandro, capturado con 50 Kgs. de Cafeína y

•  André entregó fuera de horas de trabajo grandes

•  Arnaldo, quien sería socio en farmacia, de acuerdo a

•  y no tiene formación en manipulación de fórmulas;

•  Por otra parte, tiene más de 500 Kgs. de cafeína,

•  Valdemir, dueño de farmacia, adquirió 550 kgs.

•  Farmacia similar a la de Valdemir utilizaría

•  Gran cantidad indica destino diverso,

•  Además, hecho de vender parte de la sustancia a

•  Una sencilla mirada a las fotografías del lugar

•  y del vehículo cargado con cafeína,

•  es suficiente para verificar la situación ilegal,

q  Queda suficientemente demostrada la

q André, Valdemir, Allan y Arnaldo, ART. 33, §1º,

q Leandro, ART. 33, §1º, I, Ley 11.343/06, a la pena

v  Set fotográfico del domicilio, aparece claramente como

ü indicando un domicilio comercial que no es tal,

ü cancelando con dinero en efectivo,

ü y luego la traslada personalmente hasta Iquique

ü  y la trasvasija en horas de la noche y en una

Ø  la intervención de García es casi al final,

Ø  pero coincidiendo con la negligencia inexcusable

Ø  su experiencia le permitía precaver de alguna forma las

Ø  A García Challapa, se lo condenará en virtud de lo dispuesto en

Ø  fundamentalmente por estimar que el conocimiento de unos y

u por ser éstas esenciales en la ejecución del hecho típico,

u unido a que su propietario si bien es un tercero,

u por ser el hermano de uno de los sentenciados y

u sin que sea condición para el comiso especial

u que el propietario de las especies deba ser

² FLORES YUCRA a la pena de 3 años y 1 día de

² Transporte de sustancias para el

² en bus con compartimientos no originales

² 68 galones de ácido sulfúrico y 4 de ácido

² Fiscalía inició trámite extinción del derecho de dominio

² Causal de extinción: “los bienes hayan sido utilizados

² Recurre Luis, no condenado y copropietario del bus

Ø  Es claro que el bus fue utilizado para transportar insumos

Ø  que son el producto de una elaborada alteración de la

Ø  le faltó diligencia y prudencia al entregar su vehículo

Ø  y fue su voluntad dejarlo al libre albedrío para que fuera

Ø  le era exigible prevenir que se cometieran irregularidades

Ø  Constitución Política atribuye a la propiedad una función

Ø  con lo cual riñe la destinación de un bus de transporte

Ø  de precursores químicos destinados a la producción de

Ø  que atentan contra un bien tan preciado y protegido por

Ø  Finalmente, ha de advertirse que Luis no es un tercero de