Distinguido participante:

Esta es la Unidad IV, en la cual tendrá la oportunidad de conocer acerca de: Las Instituciones de
Intermediación Financiera en la República Dominicana:

4.1 Concepto de entidad de intermediación financiera.

4.2 Requisitos para instalar una institución de intermediación financiera en la República

Dominicana.

4.3 Reclamación en caso del fallecimiento del depositante.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAS RECLAMACIONES DEPOSITANTES FALLECIDOS

1) Original del acta de defunción legalizada por la Junta Central Electoral (JCE).

2) Original del Acto de Notoriedad o Acta Determinación de Herederos, la cual deberá ser
instrumentada por un Notario Público y su contenido debe cumplir cabalmente con el Artículo 37
de la Ley de Bancos No. 708. (*).La firma del Notario que instrumentó el Acto de Notoriedad o
Determinación de Herederos, deberá estar legalizada por la Procuraduría General de la República.

3) Original del acta de matrimonio legalizada por la Junta Central Electoral (JCE).
4) Originales de las actas de nacimiento de los hijos dejados por el fallecido, legalizadas por la
Junta Central Electoral (JCE)

5) Original de la autorización para el retiro de los valores emitida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).

6) Original Recibo de Pago de los Impuestos Sucesorales emitido por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).

7) Original Recibo de Pago de los Impuestos Sucesorales emitido por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).

8) Original Pliego de Modificaciones emitido por la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII).

9) Copia de la(s) cédula(s) de identidad y electoral de los sucesores. En caso de haber sucesores
menores de edad, copia de la(s) cédula(s) de identidad y electoral de la madre, padre o tutor. Y en
caso de haber un poder para entregar los valores, copia de la(s) cédula(s) de identidad y electoral
del (los) apoderado(s).
SI EL FINADO MURIÓ SIENDO SOLTERO Y SIN DEJAR DESCENDENCIA

· Depositar el original del acta de nacimiento del mismo, a los fines de determinar el nombre
de los padres de éste.

· Depositar las actas de nacimiento de los hermanos que le sobreviven.

· En caso de haber fallecido uno o ambos padres, o uno o más hermanos, deberán depositar
los originales de las actas de defunción correspondiente.

SI LOS HEREDEROS SON MENORES DE EDAD Y QUEDAN EN ORFANDAD

· Se puede presentar el caso en que el sucesor o los sucesores no tenga PADRE o MADRE
sobreviviente, quedando éste o estos en orfandad, deberán depositar copia certificada del
Consejo de Familia Homologado, mediante el cual se nombre el Tutor Legal y Protutor del menor o
los menores.
Estipulaciones contenidas en el Art. 37 de Ley 708 (Ley General de Bancos), Aprobado según el
reglamento de la Ley Monetaria y Financiera.

4.4 Medio especial de prueba en materia bancaria.