Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Las cajas que los empleados de la Sunat trasladaron al despacho del fiscal
Freddy Vizcarra Villegas contenían más de 100 mil folios, la mayor parte
conformada por evidencia incriminatoria: los miles de facturas de María Carrasco
que supuestamente actuaba como proveedora de los restaurantes de Diez
Canseco.
Pero fue la hija de Carrasco, Elvira Núñez, la persona que llegó a ese acuerdo
con su amigo Juan Condeso, contador de Rústica, según la propia versión de
ella refiere que todo empezó cuando él (Condeso) le propone que haga una
empresa. Ya no a su nombre, porque tenía una deuda con Sunat, sino a nombre
de su mamá quien tenía 84 años; a cambio de ello el contador de Rústica le
entregaba entre S/.5 mil y S/.7 mil mensuales por las facturas en blanco, es así
como en 2 años Linusa emite 30 mil facturas.
También esta involucrado en este caso el señor Cristian Ruiz, quien creó la
empresa Kristal, como aparente proveedor de Rústica ante la Sunat, Dijo que
emitió 3 mil facturas en blanco a cambio de dinero, que es amigo de Elvira Núñez
y aceptó crear la empresa, sin embargo, negó haber efectuado venta alguna a la
compañía Rústica.
ARGUMENTO DE SUNAT
En los años 2011-2012, la empresa LINUSA, que figuraba como una de las
principales proveedoras del conglomerado RUSTICA, ante SUNAT.
Señalo que realizo un NEGOCIO SIMULADO, por petición del contador de
RUSTICA, Juan Condeso. El cual le menciono que no le traería problemas.
Bajo el mismo esquema también se realizaron negocios con la empresa
KRISTEL.
Cliente (RUSTICA), realiza compras informales:
ARGUMENTO POSITIVO
ARGUMENTO NEGATIVO