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FUNDACION UNIVERSITARIA ANTONIO DE AREVALO

Programa de: Contabilidad Sistematizada


I Semestre

Materia: Metodología de la investigación


Actividad: Ensayo
Profesor: Oscar M. Fernández

¿El lavado de activo en Colombia y su problemática nacional?

Por: Geraldine Martínez Hernández


I Semestre en contabilidad sistematizada
Fundación Universitaria Antonio de Arévalo

El lavado de activos es unos de los delitos más mencionados por los medios de
comunicación en Colombia y consiste en que es una actividad criminal e ilícita que se
ha dado en nuestro país desde hace décadas y el cual busca ocultar el verdadero
origen de los recursos financieros, mediante negocios fachadas que buscan hacer ver
real el origen del dinero obtenido en cualquier área de los sectores productivos de la
economía en la nación. Ya sea “la ganadería, la agricultura, el sector industrial, el
sector financiero y de servicio, incluido el comercio exterior y el mercado de
capitales” en la que busca parecer que los dineros obtenidos en estos negocios se
vea como lícitos y resulta ser negocios fraudulentos y turbios.

En el lavado de activos se observar una problemática de crimen organizado a nivel


mundial que afecta la población civil, donde las familias ven vulnerados sus derechos
familiares, derechos civiles, derecho a la niñez, derechos humanos, derechos a la
libre expresión y el más importante el derecho a la vida.

En Colombia, los delitos mas relevantes en cuanto amenaza de lavado de activos y


financiación es el trafico ilícito de estupefacientes, el contrabando, la corrupción, la
extracción ilícita de yacimiento minero ( llamada también como minería ilegal), la
contaminación ambiental que deja la minería ilegal no regularizada por el estado, la
extorsión, la evasión de impuesto y el narcotráfico.
El lavado de activo a dejado una cantidad de problemas a los Colombianos. Al
generar violencia entre la población entre los diversos grupos armados,
desplazamientos forzados, desaparición sistemática de seres humanos, pobreza
extrema y falta de oportunidades de aquellas personas que han sido victima y que se
les hace difícil olvidar algunas secuelas o cicatrices que ha dejado el lavado de activo.

Puedo mencionar que el lavado de activo es un delito según el código penal


colombiano en la ley 1453 de 2011 el cual nos dice en su articulo 42 y lo transcribiere
el articulo en su totalidad:

“Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,


almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de
menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la
administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo
concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola
conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta
(650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

Apreciamos en el articulo que una persona que obtenga dineros de origen


desconocido puede ir a la cárcel como mínimo 10 años. No solo se menciona al
narcotráfico como la principal causa, sino también de otros delitos. Por lo tanto, todo
ingreso adicional que se tenga debe tener un origen legal. El lavado de activos en
Colombia y en muchos países latinoamericano es un tema sumamente delicado.
Llegado a esta parte dejare una pregunta abierta para contextualizar en clases el
tema.

¿ como cree usted que se puede evitar el lavado de activos en Colombia ?