buscan dar apariencia de legalidad a recursos

originados en sus actividades ilícitas.

SIPLAFT  FINANCIACION DEL TERRORISMO: Es el

apoyo financiero, de cualquier forma, al
SISTEMA DE IMPLEMENTACION DEL LAVADO DE
terrorismo o a aquéllos que lo fomentan,
ACTIVO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
planifican o están implicados en el mismo.

LAVADO DE ACTIVOS (LA): Es la modalidad

mediante la cual las organizaciones criminales
LA CIRCULAR 011 DE 2011
Fue impartida por la superintendencia de puertos y
transportes y está dirigida para los representantes
legales, socios, accionistas, contadores y revisores
fiscales de las empresas dedicadas al transporte de
carga terrestre.
OBJETIVO DE LA CIRCULAR 011
Evitar que Empresas transportadoras sean utilizadas
para el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros
bienes provenientes de actividades ilícitas o destinadas
a ella, o para dar apariencia de legalidad a los mismos.
Teniendo en cuenta los requisitos de la circular 011, la
Organización implementó a través del sistema integral
de gestión:
 Políticas
 Manual de procedimientos
 Nombramiento del oficial de
cumplimiento(Fabián Martínez)
 Informes del oficial de cumplimiento
 Capacitación sobre el SIPLAFT
 Reporte de operaciones sospechosas ante la
UIAF (Unidad de análisis financiero)
 Reporte de operaciones de carga ante la UIAF
 Control de los riesgos.
 Estudios de seguridad.
 Conocimientos de socios y accionistas.

Entonces que es SIPLAFT:

El control al cumplimiento de la CIRCULAR 011, está a
Es un sistema de gestión implementado en la cargo de la superintendencia de Puertos y transportes
Organización a través de unas políticas y que puede imponer sanciones hasta por doscientos
procedimientos para evitar que se realicen operaciones SMLMV.
mediante nuestros asociados de negocios o propias que
tengan que ver con el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.

REQUISITOS DEL SIPLAFT