SESIÓN DE DIRECTORIO DE SOURCE OF INVESTMENT GROUP S.A.C.

CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2015

En la ciudad de Lima, siendo las 9 horas del día 15 de julio de 2015, se reunieron
los directores de la Sociedad Source of Investment Group S.A.C., señores:

- Juan Bautista Muñoz Munar, con Carné de Extranjería N° 000667890.

- Paula Carolina Serrano Castellanos, con Carné de Extranjería N°
000753494.
- Alexander Escobar Vélez, con Pasaporte N° AN 571202.
- Heriberto Escobar Bahamón, con Pasaporte N° PE 070899.

Presidió la sesión el señor Juan Bautista Muñoz Munar y actuó como secretaria la
señora Paula Carolina Serrano Castellanos.

El Presidente manifestó que se encontraban presentes todos directores que

constituyen el Directorio de Source of Investment Group S.A.C.

Existiendo el quórum requerido, el Presidente declaró válidamente instalada la

sesión y procedió a dar lectura de la Agenda.

AGENDA

1. Presentación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente

al año 2013.
2. Presentación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente
al año 2014.

Leídos los puntos de la Agenda, se procedió a tratarlos.

De conformidad con lo previsto en la Resolución de la SBS N° 486-2008 y sus

modificatorias, el presidente invitó al Oficial de Cumplimiento a presentar al
Directorio los Informes Anuales correspondientes a los años 2013 y 2014.

El Oficial de Cumplimiento tomó el uso de la palabra y expuso el contenido de los

informes, los mismos que en copia alcanzó también a cada uno de los miembros
del Directorio.

Luego de la referida exposición, el presidente señaló que no obstante encontrarse

vencidos los plazos para la presentación de los citados informes, los mismos van
a remitirse en el día a la Superintendencia de Banca y Seguros.

Al respecto, el Oficial de Cumplimiento explicó que dada condición de SI Group

S.A.C. de empresa nueva resultó necesario regularizar algunos procedimientos,
motivo por el cual el informe no había podido presentarse oportunamente,
situación que no volverá a repetirse. Los informes forman parte de los
antecedentes de la presente acta.

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No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10 horas del
mismo día, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la misma
que fue suscrita por todos los directores en señal de conformidad.

Sr. Juan Bautista Muñoz Munar Sra. Paula Carolina Serrano Castellanos
Director Directora
Presidente de Directorio Secretaria de Directorio

Sr. Alexander Escobar Vélez Sr. Heriberto Escobar Bahamón

Director Director