ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD MERCANTIL DENOMINADA *****, SOCIEDAD ANÓNIMA. En la

ciudad de Guatemala, siendo las ***** horas con ***** minutos, del ***** de ***** del año *****, Yo, el Infrascrito Notario,

constituido en mi oficina profesional, ubicada en la *****, departamento de Guatemala, soy requerido por: a) El señor

*****, de ***** años de edad, (estado civil), (nacionalidad), (profesión u oficio), de este domicilio y se identifica con

Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número *****, *****, ***** (*****),

extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala; b) El señor *****, de

***** años de edad, (estado civil), (nacionalidad), (profesión u oficio), de este domicilio y se identifica con Documento

Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número *****, *****, ***** (*****), extendido

por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala; c) La señora *****, de ***** años

de edad, (estado civil), (nacionalidad), (profesión u oficio), de este domicilio y se identifica con Documento Personal

de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número *****, *****, ***** (*****), extendido por el

Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala; y d) La señora *****, de ***** años de

edad, (estado civil), (nacionalidad), (profesión u oficio), de este domicilio y se identifica con Documento Personal de

Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número *****, *****, ***** (*****), extendido por el

Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala. Quienes comparecen en lo personal y en

su calidad de únicos accionistas de la entidad denominada *****, SOCIEDAD ANÓNIMA, según consta en los títulos de

acciones que exhiben y que les han sido asignados. Los requirentes solicitan mi intervención notarial con el objeto de

que deje constancia de la Asamblea General Extraordinaria con Carácter de Totalitaria de Accionistas de la sociedad

denominada *****, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERO.

ANTECEDENTES: Me expresan los requirentes, que en escritura pública número ***** (*****), autorizada en esta

ciudad el ***** de ***** del año *****, por la Notaria *****, se constituyó la sociedad anónima denominada *****,

SOCIEDAD ANÓNIMA, la que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República,

al número ***** (*****), folio ***** (*****) del libro ***** (*****) Electrónico de Sociedades Mercantiles. Siguen expresando

los requirentes, que han decidido formalizar la celebración de la Asamblea General Extraordinaria con Carácter de
Totalitaria de Accionistas de la sociedad denominada *****, SOCIEDAD ANÓNIMA; para lo cual, se procede de la

siguiente manera: PRIMERO: a) Convocatoria: De conformidad con la naturaleza de la presente asamblea y lo que

dispone el artículo ciento cincuenta y seis del Código de Comercio de Guatemala no se requiere convocatoria previa; b)

Acuerdo para la celebración de Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas: Los accionistas en

los términos que se han relacionado en éste instrumento expresan su acuerdo de celebrar, por unanimidad, la presente

Asamblea General Extraordinaria con carácter de Totalitaria de Accionistas, para lo cual nombran como Presidente de la

asamblea al señor *****, y como secretario al socio *****; c) Agenda de la Asamblea: Las socios acuerdan como punto

único a tratar en la presente asamblea, el siguiente: (I) Modificar el capital autorizado de la sociedad. SEGUNDO.

RESOLUCIÓN: Sometida a consideración la agenda respectiva, por unanimidad de los accionistas aprueban el punto

único: Modificar el capital autorizado de la entidad *****, SOCIEDAD ANÓNIMA, aumentándolo en QUINIENTOS MIL

QUETZALES (Q.500,000.00), para que el capital autorizado sea por SEISCIENTOS MIL QUETZALES (Q.600,000.00),

dividido y representado en doce mil (12,000) acciones con valor nominal de cincuenta quetzales (Q.50.00) cada acción,

manifestando los accionistas que dicho capital será pagado de cualquiera de las formas que estipula la ley,

específicamente los artículos doscientos cuatro (204) y doscientos siete (207) del Código de Comercio de Guatemala.

TERCERO: Expresan los socios que después de amplias deliberaciones se acordó: (I) Los accionistas aceptan el

contenido de la presente acta y facultar al señor *****, para que en su calidad de Gerente General y Representante

Legal de la sociedad, comparezca ante notario a elevar la escritura pública de acuerdo contenido en la presente

acta, así como para que emita y suscriba los títulos de acciones correspondientes. CUARTO. ACEPTACIÓN: Los

accionistas aceptan el contenido de la presente acta, y solicitan al infrascrito notario se sirva iniciar los trámites de

inscripción y publicidad en el Registro Mercantil General de la República. No habiendo más que hacer constar, se finaliza

la presente, contenida en una hoja de papel bond, la primera útil en su anverso y reverso, en el mismo lugar y fecha de

su inicio, treinta minutos después, la que se lee a los requirentes, quienes bien impuestos de su contenido, objeto validez

y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, juntamente con el notario autorizante. Doy fe.