Cuestionario de actividades vulnerables

1- ¿Cuál es el objeto de la (LFPIORPI)?

2- ¿Cuándo entro en vigor la LFPIORPI?
3- ¿Ante que autoridad se presenta el tramite de alta y registro?
4- ¿Qué se requiere para realizar el tramite de alta y registro de quienes realizan actividades
vulnerables?
5- ¿Qué información deben contener los avisos?
6- Para determinar el monto de las operaciones que no pueden pagarse en efectivo o
metales preciosos ¿Deben considerarse las contribuciones como el IVA y otros accesorios?
7- ¿Cuáles son las diferencias entre un expediente integrado con base en medidas
simplificadas y uno completo?
8- Cuándo la operación exceda del monto permitido para operaciones en efectivo, ¿Se puede
pagar una parte en efectivo y la otra con tarjeta de débito, crédito o cheque?
9- Si quien realiza una actividad vulnerable recibe el pago con cheque o una transferencia
electrónica y el monto de la operación excede del límite para presentar aviso ¿Se debe
presentar dicho aviso?
10- Las ventas a plazos ¿Se consideran como como operaciones de mutuo, prestamos o
créditos?
11- El expediente único de identificación de los clientes o usuarios que realizan actividades
vulnerables ¿Deberé incluir testimonio o copia certificada de los instrumentos públicos de
los poderes del representante legal?
12- Los agentes o apoderados aduanales que cuenten con una patente local y con una
autorización de carácter nacional ¿Qué patente deben registrar al darse de alta en el
padrón de actividades vulnerables?
13- ¿Quién es el beneficiario controlador en el caso de los agentes o apoderados aduanales?
14- Una persona moral importadora ¿Debe realizar el tramite de alta y registro en el portal de
Prevención y Lavado de dinero?
15- ¿Cómo presentan los avisos de actividades vulnerables las personas que prestan servicios
de comercio exterior?
16- ¿Cuándo debe presentarse el primer aviso de operaciones vulnerables?
17- ¿Qué actos u operaciones son las que se deben considerar para la acumulación de montos
durante el periodo de 6 meses a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 17 de la
ley?
18- Tratándose de operaciones de mutuo, de garantía o del otorgamiento de prestamos con o
sin garantía por personas distintas a las entidades financieras ¿Se consideraran los
intereses que genere la operación para calcular el monto de la misma?
19- ¿Qué se entiende por llevar a cabo el nombre y representación de un cliente en alguna
operación financiera?
20- ¿A quiénes le será aplicable la fracción decima primera del articulo 17 de la ley que se
refiere a servicios profesionales?
21- En caso de recibir en un solo acto u operación lo relativo a varias mensualidades de algún
arrendamiento, este pago ¿Se deberá dividir por cada una de las mensualidades ose
tomara como un solo pago?