ESTUDIO DE CASO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS E INSTRUMENTOS

FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE COMERCIO INTERNACIONAL

PRESENTADO POR:
MANUELA GIL SANTOS
NASHUA MALDONADO
JUAN CARLOS SANABRIA DE LUQUE

PRESENTADO A:
EDITH YAMILE YOMAYUSA ROBAYO

CAMBIOS INTERNACIONALES
COMERCIO INTERNACIONAL – SEMESTRE V
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SANTA MARTA D.T.C.H. MAGDALENA
MAYO 22/ 2018
 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAMBIARIO

CASOS EN LOS QUE SE INICIA LA ACTUACION ADMINISTRATIVA

SANCIONATORIA:

 Ocurrencia del hecho

 De oficio
 Por informe de terceros
 Por visita administrativa de Registro
 Por traslado de otras autoridades
 Quejas de personas naturales o jurídicas

ACTUACIONES PREVIAS AL PLIEGO DE CARGOS

 Diligencias, pesquisas y averiguaciones

 Visitas administrativas de Registro, inspección, vigilancia y control a IMC’s
 Solicitar copias de documentos
 Solicitar por correo certificado copias de los documentos
 Solicitar información de operaciones cambiarias
 Retener divisas y/o moneda legal colombiana en efectivo
 Tomar medidas para evitar extravío, destrucción o adulteración de pruebas
 Imponer sanciones a infractores
 Convertir a moneda legal colombiana las divisas retenidas para pago de multas
 Coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro de sanciones
 Celebrar convenios para intercambio de información
 PLIEGO DE CARGOS

NOTIFICACIÓN
FORMAS DE NOTIFICACIÓN:

 Por correo a través del correo

oficial o de mensajería
especializada.
 De forma personal
 De Forma electrónica
 Por publicación en un diario de
REPUESTA AL PLIEGO DE CARGOS circulación nacional

NO

SI
Acta de formulación
de cargos
Por allanarse Por aceptar Por aceptar
antes de visita cargos dentro cargos dentro
administrativa del termino de del termino de Traslado para dos
40% de traslado 60% de recurso 75% de meses para contestar
descuento de descuento de descuento de
sanción. multa. multa.
Período probatorio 4 meses
pruebas nacionales. 6 meses
del exterior
Adjuntar
pruebas
Resolución sancionatoria con
prescripción 2 años
Resolución de
terminación en
plazo no mayor Término de un mes para
a 4 meses recurso de reposición

Resolución del recurso t

meses o silencio que da fallo
a favor del recurrente