DENUNCIA PENAL FRAUDE MEDIANTE CHEQUE

Actualizada en 2015

Señor

JUEZ PENAL MUNICIPAL.

De..............................................

Asignaciones

RESPETADO DOCTOR:

..............................., persona mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía

No. ...............................de ............................... y residente en esta ciudad capital,
actuando en nombre y representación de la sociedad limitada ................................,
con Número de Matrícula ..............................., y con domicilio en...............................,
según certificado de la Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo la gravedad de
juramento formulo denuncia de carácter penal contra la Señora ...............................y
..............................., personas mayores de edad, identificados con la cédulas de
ciudadanía No. ......................respectivamente, domiciliados y residentes en
..............................., por el delito de EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE
CHEQUE y las demás personas y delitos que este despacho investigue, de
conformidad con el artículo 357 del C. P. Y ley 23 de 1991 (Ley 599 del año 2000
artículo 246), con base en los siguientes:

HECHOS
1. A finales del mes de ........ vendí mercancías a la Señora ...............................,
quien al momento de cancelar me manifestó que le recibiera los cheques números
................. del BANCO DE ............................... de la cuenta No. ................., sucursal
..............................., por valor cada cheque de .................. PESOS ($......................),
en el mismo instante me manifestó que los cheques estaban girados a nombre del
Señor ............................... quien los había endosado.

2. El primer cheque de fecha ............... del año en curso se consigno en la cuenta

de la sociedad ................................, del BANCO ..............................., sucursal de la
................, el titulo valor fue impagado por la causal de CUENTA SALDADA.

3. A raíz de lo sucedido llame a los demandados quienes me manifestaron que lo

volviera a consignar el .................del año en curso, volviéndose a devolver el cheque
por la misma causal.

4. El segundo cheque se consigno el ............... del año en curso y fue devuelto por
la causal de ORDEN DE NO PAGO.

5. Nuevamente llame a los denunciados quienes me manifestaron que hiciera lo

que quisiera por que ellos no pagaban.

6. Como se puede observar los Señores ...............................y ...............................

han actuado de mala fe, ya que con la emisión y transferencia ilegal de los cheques
anteriormente relacionados se apoderaron de la suma de ......................... PESOS
($...............) M/cte, representados en mercancías entregada a satisfacción a los
denunciados, además de manera engañosa, ventajosa, artificiosa y en provecho suyo,
han desmejorado y causado perjuicios de orden material a la empresa
................................, ya que con la emisión de cheques con cuenta saldada por parte
de los denunciados no se ha podido cumplir con las obligaciones contraídas con otras
empresas, además de acarrearle daño en la imagen comercial de .................................
PRUEBAS

Documentales:

1- Copia autentica de los cheques números ................ del BANCO DE

............................... de la cuenta No. ..............................., sucursal ...............................,
por valor cada cheque de ........................ PESOS ($............................).

Allego fotocopias autenticas ya que inicie las acciones ante la jurisdicción civil con los
títulos valores originales.

2- Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos

expedido por la Cámara de Comercio de ..............................., donde aparece
registrado la Sociedad Limitada ................................, con Nit. ..................., y con
domicilio en ............................... y cuyo representante legal es el suscrito.

Las demás que este despacho ordene de oficio.

NOTIFICACIONES

Los denunciados Señora ...............................y ............................... podrán ser

notificados en la ......................... de ................................
Yo recibiré notificaciones en la secretaría de su despacho en la Avenida
.....................de esta ciudad Teléfono .....................

Desde ya manifiesto que el presente denuncio lo hago bajo la gravedad de juramento y

que no he interpuesto denuncio igual al mismo ante otra autoridad por los mismos
hechos aquí denunciados.

Estaré presto a la citación para ampliar este denuncio.

Con todo respeto,

.....................................

C.C. ............................... de ..............................