Pregunta 1

¿A quién cree usted que está dirigido es te curso de formación en SARLAF?

1. Contadores públicos

2. Analistas financieros

3. Comerciantes

4. Inversionistas

5. Todos los anteriores

Pregunta 2
¿Que hace que se dé el lavado de activos en Colombia?

1. El desorden social

2. La inseguridad del país

3. La corrupción

4. La doble moral de los colombianos

5. La falta de control fiscal

Pregunta 3
¿Cuál es la entidad que vigila, controla y sanciona el delito de LA/FT en Colombia?

1. El Ministerio de Hacienda

2. La Fiscalía General de la nación

3. La Súper Intendencia Financiera

4. La DIAN

5. Ninguna de las anteriores

Pregunta 4
Cuando una persona es condenada por lavado de activos paga a través de sanciones.

1. Económicas

2. Policivas

3. Fiscales

4. Cancelación de registro mercantil

5. Todas las anteriores