Ipiales, 6 de agosto de 2019

Señores:
FISCALÍA SECCIONAL DE IPIALES (R)
Cra. 4 #17a-2 a 17a-102

Ref: Denuncia Penal

Indiciado: GUSTAVO XXXX
Delito: Abuso de confianza y favorecimiento
de contrabando de hidrocarburos.

Yo DIEGO XXXX XXXX, mayor de edad, identificado con CC No.

XXXXXXX y domicilio en Ipiales (N), comparezco y como mejor proceda en derecho
vengo por medio del presente escrito a formular una DENUNCIA por los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- El pasado sábado 3 de agosto del presente año, siendo aproximadamente las
10:30 am, me encontraba junto con el señor BRAYAN XXXX XXXXX, en el puente
Internacional de Rumichaca.

SEGUNDO:- El señor BRAYAN XXXX XXXX XXX, quien conducía el vehículo

El pasado 22 del mes de mayo del año 2017, uno de nuestros clientes, el señor
HUMBERTO XXXXXX, propietario de los vehículos de placas XXX-000, XXX-000, se
acercó a las instalaciones de la estación de servicio para informar que sus vehículos, los
cuales tienen crédito de combustible, en la ESTACIÓN DE SERVICIO XXXXXXX
estaban siendo abastecidos con combustible de contrabando, sin embargo, los conductores,
sí estaban entregando copia de los recibos, como si hubieran sido abastecidos en la
prenombrada estación.
La anterior afirmación surge de la investigación realizada por el señor HUMBERTO
XXXX, donde entre otros métodos, utilizó el mecanismo de rastreo satelital de los
vehículos, confirmando que, cuando los conductores le decían que se encontraban
abasteciéndose de combustible en la ESTACIÓN DE SERVICIO XXXXXX, ellos se
encontraban en un lugar distinto, esto lo motivo a seguir a sus vehículos, comprobando así
que los conductores se abastecían de diésel de contrabando en lugares no autorizados y que
el dinero para estos lo suministraba el islero, el señor LUIS XXXX XXXX, quien al final
del turno registraba ese dinero como créditos de venta.
El señor LUIS XXXX XXXX, se apropió en provecho suyo y de terceros de las facturas
propiedad del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO XXXXXX, las
cuales se le confiaron en su calidad de empleado del prenombrado establecimiento, por
medio de un título no traslativo de domino, perjudicando las finanzas del establecimiento.
Por otra parte, disimulo y se sustrajo de la intervención y control aduanero a espaldas del
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO XXX XXXX con miras
beneficiarse del ilícito.

SEGUNDO.- Asimismo, se aporta como documento nº 2, los siguientes documentos:

1
TERCERO.- Que los hechos narrados pueden ser constitutivos de un delito sobre:

EL ABUSO DE CONFIANZA, en concurso heterogéneo con EL FAVORECIMIENTO DE

CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS, en modalidad dolosa.

DEL CONCURSO DE DELITOS:

“ARTICULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El

que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones
infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma
disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave
según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las
respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de
ellas.”…

DE LA CONDUCTA DOLOSA:

“ARTICULO 22. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente

conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su
realización. También será dolosa la conducta cuando la realización
de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no
producción se deja librada al azar.”
En el presente caso el señor LUIS FERNANDO YANDUN, conocía que su conducta era
legalmente inapropiada, razón por la cual lo hacía con tal precaución, evitando que su
empleador llegara a conocer de su actuar delictuoso

 DEL ABUSO DE CONFIAZA: Título VII de los delitos contra el patrimonio

económico, artículo 249 inciso primero
“El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble
ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo
de dominio, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72)
meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (Subrayado fuera de
texto).
Verbo rector, apropiarse.
La tasación de la pena según el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto del
inciso primer, la pena de prisión será de 16 a 72 meses, y la pena de multa fue
incrementada de doscientos (200) a trescientos (300) salarios mínimos mensuales
vigentes.
 FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS
O SUS DERIVADOS: Titulo X de los delitos contra el orden económico
social, artículo 320-1 inciso 1°, adicionado por la ley 788 de 2002 artículo
72, modificado por la ley 1762 de 2015 artículo 7.
“El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene,
oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan
ingresado al país ilegalmente, o que se hayan descargado en lugar de
arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente, o que se hayan
ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero
cuya cantidad sea superior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta
(50), se impondrá una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa

2
 de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al
doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o
sus derivados objeto del delito.” (Subrayado fuera de texto)
Verbo rector: disimular, sustraer (de la intervención y control aduanero)
La tasación de la pena será de pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa
de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

CUARTO.- Téngase como testigos de los hechos, antes aducidos.

NOMBRES APELLIDOS No CEDULA

HUMBERTO XXXXXX XXXXXXX

QUINTO.- se tiene como posible autor del delito antes mencionado al señor LUIS
FERNANDO XXXXX

Solicito a POLICIA NACIONAL, a través de su división de POLICIA AMBIETAL,

SECCION INFANCIA Y ADOLECENCIA, POLICIA TURISTICA, POLICA DE
PATRIMONIO Y BI FISCALIA GENERAL que habiendo por presentado este escrito,
junto con los documentos y evidencias que se acompañan, se sirva admitirlos y en su mérito
tenga por formulada DENUNCIA por: EL ABUSO DE CONFIANZA, en concurso
heterogéneo con EL FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO DE
HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS, en modalidad dolosa.
contra el ciudadano identificado en el punto 5to que, tras la instrucción pertinente, resulte
responsable de los hechos expuestos, practicando a tal efecto las diligencias de
investigación solicitadas en el presente escrito, así como todas aquellas que vayan
encaminadas a la identificación de los autores materiales del delito y el esclarecimiento de
los hechos.

Ipiales, a los 29 del mes de julio de 2019.

Firma. _______________________________
Nombres: XXXX XXXXXX XXXX
CC: XXXXXXX