ACTA No.

REUNION JUNTA DIRECTIVA

PROMOTORA APARTAMENTOS DANN CARLTON CALLE 94 S.A.

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana (10 a.m.) del día
veintinueve (29) de mayo de dos mil siete (2007) se reunieron en la sede social de
la compañía ubicada en la calle 94 No. 19-71 de esta ciudad los siguientes
miembros de Junta Directiva:

ABRAHAM MENASHE FEFER (Suplente)

FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ (Principal)
ETTY SPIWAK KNORPEL (Principal)

Por hallarse reunida la Junta Directiva en pleno se obvia la convocatoria.

La Junta nombra como presidente de la misma a la señora ETTY SPIWAK y como

secretario al señor ABRAHAM MENASHE FEFER

La señora secretaria somete a consideración de la Junta el siguiente orden del

día:

1. Verificación del quórum

2. Autorizar al Gerente de la compañía o a quien haga sus veces para celebrar
con LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL, antes LEASING COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL, unos contratos de Leasing sobre los
siguientes equipos: 1. - una Planta Eléctrica Kholer de 300 KW con todos
sus accesorios; 2. - una bomba de calor con todos sus accesorios; 3. - una
alarma contra incendio marca Bosch con sensores y demás accesorios para
su normal funcionamiento; 4. - 142 teléfonos digitales Ericsson junto con
una consola de 17 teclas para señalización de extensiones y; 5. - 34
cámaras Axis 207; - 2 Domos Axis 214; - 2 NDVR-1000; - 2 TV LCD 26” ; -
3 Switchs de 16 puertos; - 2 software; - 37 paquetes para instalación y
configuración NDVR y cámaras IP.

Los asistentes aprobaron por unanimidad el orden del día.

En desarrollo del primer punto el señor secretario informa que existe quórum
para deliberar y decidir.

En desarrollo del segundo punto, la Junta Directiva resuelve unánimemente

autorizar al Representante Legal de la sociedad o a quien haga sus veces, para
celebrar con LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL, antes LEASING COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL, unos contratos de Leasing sobre 1. - una
Planta Eléctrica Kholer de 300 KW con todos sus accesorios; 2. - una bomba de
calor con todos sus accesorios; 3. - una alarma contra incendio marca Bosch con
sensores y demás accesorios para su normal funcionamiento; 4. - 142 teléfonos
digitales Ericsson junto con una consola de 17 teclas para señalización de
extensiones y; 5. - 34 cámaras Axis 207; - 2 Domos Axis 214; - 2 NDVR-1000; - 2
TV LCD 26” ; - 3 Switchs de 16 puertos; - 2 software; - 37 paquetes para
instalación y configuración NDVR y cámaras IP, por valor de DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($277.664.706). La presente autorización
igualmente cubrirá el costo de la financiación a una tasa del DTF T.A+6.25
puntos, modalidad vencida a un plazo de 60 meses.
Así mismo, se autoriza por unanimidad al Representante Legal de la sociedad
para celebrar todos los actos y firmar los documentos que cubran la totalidad de
los cánones de arrendamiento y las demás sumas de dinero derivadas del
contrato, así como los documentos que lo modifiquen o adicionen y los que se
requieran para el ejercicio de la opción de compra allí establecida.

No habiendo más puntos por tratar se da por terminada la reunión siendo las
doce del día (12:00 M.) en fe de lo cual firman la presente Acta el Presidente y
Secretario de la reunión.

ETTY SPIWAK KNORPEL ABRAHAM MENASHE FEFER

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PRESIDENTE SECRETARIO

La presente es fiel copia tomada del original del Acta de la reunión de la Junta
Directiva de la sociedad Promotora Apartamentos Dann Carlton Calle 94 S.A.

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SECRETARIO