Evidencia de producto Actividad 3 - Evidencia 3.

Ensayo Argumentativo Las principales sanciones

establecidas por el Estado Colombiano en relación con el incumplimiento de las normas
establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. El estado colombiano dictó
diferentes leyes y creó los organismos que se encargaron de dar cumplimiento y sancionar a las
personas que se desviaban de la normatividad establecida contra las actividades ilícitas. los
órganos de control imponen las sanciones sobre el incumplimiento a las normas establecidas
contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, sanciones que no son más que las penas
de privación de la libertad, establecimiento de multas o sanciones administrativas. Por tal razón el
gobierno ha implementado una serie de leyes y artículos para contrarrestar el lavado de activos y
la financiación del terrorismo para así juzgar sancionar a los implicados en esta práctica ilegal,
entre las principales leyes tenemos: sanciones Penales Artículo 323. Lavado de activos. El que
adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su
origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración
pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir,
relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a
los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o
encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales
bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola
conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos(500) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se aplicará cuando las
conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya
sido declarada. Artículo 324. Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de la
libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la
conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una
organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean
desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas,
sociedades u organizaciones. Artículo 325. Omisión de control. El empleado o director de una
institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin
de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los
mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en
efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100)
a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 326. Testaferrato. Quien
preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y
conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los
respectivos bienes. Artículo 327. Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa
o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado,
derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión
de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito
logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Con lo anterior se pueden observar las severas sanciones colocadas aquellas personas
que estén implicadas en el lavado de activos y financiación delterrorismo. Políticas establecidas
para preservar la privacidad del usuario y las condiciones para preservar y conservar la
información. Ahora siguiendo en el ambito de las leyes veremos las políticas establecida spara
preservar la privacidad del usuario y las condiciones para preservar y conservar la información en
Colombia: La Ley 1581 de 2012 creó el régimen general de protección de datos personales, el cual
se otorga desde entonces un derecho constitucional, a todas las personas de conocer, estar
informados, rectificar sobre cualquier información que se haya solicitado sobre ellas, a través de
cualquier medio que puede ser una base de datos o archivos, y los de- más derechos, libertades y
garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el
derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”. La unidad de información y
análisis financiero UIAF. Organización anexa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ha creado
el portal “www.uiaf.gov.co”. Con el propósito de proporcionar a los interesados el acceso a todo lo
concerniente a la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Aunque los datos suministrados en el mencionado portal son originados a través de diferentes
fuentes, es obligación de la UIAF de acuerdo a lo establecido por la ley, conservar su privacidad y
protección, es decir no está permitido darlos conocer, publicar, comercializar o usufructuar dicha
información través de ningún medio. Solo en casos excepcionales se podrá autorizar el uso de la
información consignada en el portal de la UIAF. Para ello es obligatorio hacer la presente citación
literal: “Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero: www.uiaf.gov.co”. No está permitido
copiar o reproducir los datos del cliente a través de ningún medio electrónico, redes sociales o
bases de datos. En los que se pueda multiplicar dicha información sin autorización escrita de la
Unidad de Información y Análisis Financiero. Toda la información contemplada en el portal de la
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que la unidad se responsabilice ante posibles interpretaciones de terceros inescrupulosos que
violen la intimidad de la información. Cabe decir que la información contemplada en el portal solo
es con el objeto de prevenir y luchar contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, en
ningún caso se abordan situaciones específicas o referentes a datos particulares que especifiquen
información de personas particulares.