Sistema Integrado de Gestión CLI

MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
Revisad o: Fab iola Fern án d ez

Aprobado: Giovanni Klein
MAN-SIG-001
EDICION 1: 15/05/2015
EDICION 1: MAY 2015 1
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE DEL MANUAL
OBJETO Y ALCANCE POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
EXCLUSIONES A LA NORMA ESTRUCTURA DOCUMENTARIA
MARCO LEGAL MAPA DE PROCESOS
TERMINOS Y DEFINICIONES CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
ANEXOS
ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS S.A.
SERVICIOS BRINDADOS

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION OBJETO Y ALCANCE
OBJETO DEL MANUAL: ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION:
El presente manual tiene como objeto definir
El Sistema Integrado de Gestión tiene el
el alcance del sistema integrado de gestión
siguiente alcance:
implementado en CLI GESTIONES ADUANERAS
S.A., describir los procesos de gestión, del El Sistema de Calidad, comprende el
negocio y de soporte, así como la interacción SERVICIO DE AGENCIAMIENTO ADUANERO,
de cada uno de ellos. El Sistema Integrado de que incluye actividades de:
Gestión se basa en los requisitos establecidos
- GESTIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO.
en la norma ISO 9001:2008, así como en los
- GESTIÓN DE OPERACIONES.
requisitos del Operador Económico Autorizado - GESTIÓN LEGAL.
OEA y del SGCS BASC V/4-2012. Además el SIG
El Sistema de Control y Seguridad, alcanza a
busca el cumplimiento de la Ley 29733 de
todas las actividades, funciones y procesos de
Protección de Datos Personales.
la Organización.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EXCLUSIONES A LA NORMA
Las siguientes exclusiones están relacionadas a la norma ISO 9001:2008:
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO:
CLI GESTIONES ADUANERAS no realiza actividades de diseño y desarrollo dado que prestamos
servicios dentro de un marco legal establecido.
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
CLI GESTIONES ADUANERAS no requiere validar el proceso de producción y de prestación del

servicio, dado que los servicios de agenciamiento aduanero pueden verificarse mediante actividades
de seguimiento o medición, intermedia y finales, a la prestación de los servicios.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION :
CLI GESTIONES ADUANERAS no necesita utilizar equipos de seguimiento y medición para

proporcionar evidencia de la conformidad de los servicios de agenciamiento aduanero de acuerdo
con los requisitos del clientes.
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EXCLUSIONES A LA NORMA
La siguiente exclusión está relacionada a la norma BASC V/4-2008:
6,8.3 ESTÁNDAR AGENTE ADUANAL: Lockers controlados y separados de áreas de

almacenamiento y manejo de carga.
CLI GESTIONES ADUANERAS se excluye de este estándar, ya que no contamos con zonas para el
almacenamiento y manejo de la carga, puesto que la carga en ningún momento ingresa a nuestras
instalaciones .

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MARCO LEGAL
LEGISLACION RELACIONADA A LOS SERVICIOS:
Nuestro servicio de agenciamiento aduanero cumple con el siguiente marco legal:
■ Ley General de Aduanas (DL 1053) y su reglamento (DS 010).
■ Procedimientos de SUNAT – ADUANAS aprobados (www.sunat.gob.pe)
■Norma para la prevención del LAFT – Resolución SBS Nª 2249
■Reglamento del OEA (DS 186-2012-EF).
■Procedimiento del OEA (RSNAA 061-2013-SUNAT).
■Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733)
■ Los identificados en la Lista Maestra de Documentos Externos

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TERMINOS Y DEFINICIONES
CLIENTE : Organización o persona que recibe MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN: Documento

un producto. que especifica el sistema integrado de gestión
(de la calidad y seguridad) de nuestra
PRODUCTO : Resultado de un proceso.
organización
PROCESO : Conjunto de actividades
REGISTRO : Documento que presenta
mutuamente relacionadas o que interactúan,
resultados obtenidos o proporciona evidencia
las cuales transforman elementos de entrada en
de actividades desempeñadas.
resultados.
PLAN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO (PSP):
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para
Documento que especifica las etapas de un
llevar a cabo una actividad o un proceso.
proceso, las actividades y el factor crítico a
controlar; que recursos deben aplicarse y
quien, cuando y donde deben aplicarlos.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CLI Y LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
El Arte de la Logística, expresa una particular visión del negocio,

pues para obtener un manejo óptimo en este campo, se requiere de destreza
y creatividad, al igual que en la práctica del arte.
Cabe resaltar la importancia de la logística recordando que, por definición,
representa el abastecimiento a los hombres que están en el frente de batalla.
En la actualidad, las empresas enfrentan mercados muy competitivos y
buscan aprovechar toda oportunidad que les permita diferenciarse. El manejo
de adecuados canales de distribución constituye una de las principales
ventajas competitivas de toda empresa, ya que combina estratégicamente
dos factores esenciales de la logística: tiempo y costos. Esto permite la
oportuna ubicación de productos en los puntos de venta al menor precio.
CLI, el Arte de la Logística, pionero en la prestación del Servicio de Logística Integral en el Perú, se compromete
diariamente con sus socios de negocios a contribuir, de la forma más amplia posible, a la optimización de los
procesos logísticos que afectan sus actividades: les brindamos servicios de logística de entrada o salida para carga
general, productos perecederos y proyectos, con el apoyo de nuestros asociados de negocios locales y en el
exterior.
Por otra parte, CLI GESTIONES ADUANERAS S.A., CLI ADUANAS S.A. y CLI PROYECTOS S.A., trabajan de la mano
convencidos de que juntos, cultivando el conocimiento y estimulando la creatividad, creceremos como empresa,
personas y como nación.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS
CLI Gestiones Aduaneras está legalmente constituida según los datos de inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas: Partida Electrónica N°70347785 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas.
Para la adecuada realización de sus operaciones, CLI Gestiones Aduaneras ha cumplido con la obtención de las
autorizaciones exigidas por la ley:
 Licencia Municipal de Funcionamiento Nª 1270-2013 expedida por la Municipalidad Distrital del Callao.
 Resolución de Intendencia Nacional N°2009-001072 para operar como Agencia de Aduana.
 Certificado de Seguridad en Defensa Civil Nª 2452-GRC-GRDNYDC expedida por la Gerencia Regional de Defensa
Nacional y Defensa Civil.
El Representante de la Gerencia es el Gerente de Administración y Finanzas y es el encargado de asegurar que el

SIG se implemente, mantenga, y mejore continuamente.
Se ha nombrado como Jefe de Control y Seguridad al Coordinador de Calidad, quien es responsable de verificar
que se cumpla y se actualice el SIG.
Además se ha nombrado como Jefe de Seguridad al Jefe Legal, para que supervise la seguridad de las personas,
equipos e instalaciones de la oficina.
El Directorio ha designado y nombrado al Oficial de Cumplimiento de CLI Gestiones Aduaneras, para que atienda
los temas relacionados con la UIF.
.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS
GERENCIA GENERAL
G. KLEIN
GESTIÓN
COMERCIAL
G. KLEIN
GERENCIA DE GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA
FINANZAS
K. HIDALGO
F. FERNANDEZ
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION
M. KIKUCHI
GESTIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO GESTIÓN DE

GESTIÓN LEGAL
RECURSOS COMPETENCIAS LOGÍSTICO OPERACIONES
M.. LÓPEZ
R. DIAZ M. CERNA L. VARGAS
C. MONZÒN J. DEUDOR
J. VARGAS
10
EDICION 1: MAY 2015
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
Se han conformado las Brigadas de Evacuación y Rescate, Lucha contra Incendios y de Primeros Auxilios, las
cuales se encuentran supervisadas por el Coordinador de Calidad quien ha sido nombrado como Jefe de Brigada.
Contamos con documentos que apoyan a que el personal tenga un comportamiento acorde con los principios y
valores de nuestra empresa, y del presente Manual del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, tales como:
 Código de Conducta DOC-SG-001

 Manual de Prevención del LAFT MAN-SG-002.
 Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo DOC-SG-002
 Reglamento Interno de Trabajo DOC-SG-003
 Procedimiento de Gestión IPER PRO-SG-007
En el procedimiento Monitoreo y Medición del SGCS PRO-SG-009 se describen los criterios y los métodos para
asegurar que tanto la operación, como el control de estos procesos sean eficaces.
CLI Gestiones Aduaneras establece el procedimiento Gestión del Riesgo PRO-SG-008 a seguir para la identificación
de amenazas y evaluación de los riesgos en la seguridad de la cadena logística y propone el tratamiento del
mismo.
En la Matriz de Riesgos DOC-SG-004 se han considerado las recomendaciones que figuran en los estándares de
Seguridad Basc – Agente Aduanal.
La Matriz de Riesgos DOC-SG-004 es re-evaluada cada año, considerando las nuevas amenazas o vulnerabilidades al
SIG que se podrían considerar.
.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y ASOCIADOS
DE NEGOCIOS CRITICOS
Se han identificado como personal crítico para el SGCS Basc a los Gerentes, el Jefe de Sistemas, Jefe Legal,
Representantes Legales, Coordinador Contable, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad, Coordinador
de Operaciones, Asistente Social, Asistente Comercial, Auxiliares de Despacho y Operador de Limpieza, estando
sus responsabilidades y funciones definidas en el MOF.
Cada 2 años el área de Recursos Humanos, realiza una verificación de antecedentes policiales al personal que
ocupe posiciones críticas.
Al personal crítico se le realiza al ingresar a laborar (y cada 2 años), una verificación de la información recibida,
mediante una visita al domicilio coordinada con el área de Calidad, con el propósito de verificar la situación
económica, riesgos del entorno y nuevas amistades.
Al personal crítico se le efectúa de manera obligatoria el análisis toxicológico y la prueba de alcoholemia al

momento de su ingreso y cada 2 años.
RRHH coordina la realización de pruebas toxicológicas para detectar el consumo de drogas ilícitas a todo el
personal nuevo, mientras que Calidad elige (aleatoriamente o por indicación de una jefatura) a las personas que
continúan laborando en la empresa y que nuevamente pasarán la prueba.
Los Acuerdos de Seguridad de los asociados de negocios críticos ,deben actualizarse cada 2 años.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CONTROL OPERACIONAL
El sistema cuenta con procedimientos y manuales que aseguran que las actividades se realizan de forma segura,
tales como:
• Control de Precintos PRO-SG-011.

• Uso del Logo y Cuidado de la Imagen Institucional INS-SG-004.
• Contingencia y Emergencia PRO-SG-015.
• Gestión del Riesgo PRO-SG-008.
• Monitoreo y Medición del SGCS PRO-SG-009.
• Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras BASC OEA MAN-SG-004.
• Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas PRO-SG-014.
• Detección y Reporte de faltantes y sobrantes de carga PRO-OP-016.
• Manual para la Prevención del LAFT MAN-SG-002
• Código de Conducta para la PLAFT DOC-SG-001
• Control y Archivo de Documentos Operativos PRO-OP-053
• Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales PRO-TL-031
• Servicio de Operaciones Aduaneras PRO-OP-018.
• Servicio de Exportación PRO-OP-019.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROTECCION DE DATOS PERSONALES
El Sistema Integrado de Gestión contempla el cumplimiento de los requisitos de seguridad definidos en la ley de
Protección de Datos Personales y respeta los principios de Legalidad, Consentimiento, Finalidad,
Proporcionalidad, Calidad y Nivel de Protección Adecuado.
Además se ha definido lo siguiente:
• Titular de Banco de Datos Personales: CLI

• Titular de Datos Personales: Persona natural a quien corresponde los datos
• Encargado del Banco de Datos Personales: Empresa que realiza el tratamiento de los datos por encargo de CLI,
de ser el caso
• Responsable de Seguridad del Banco de Datos Personales: Gerente General

• Administrador del Sistema de Datos Personales: Coordinador de Calidad
• Administrador de Banco de Datos Personales del Personal: Asistente Social

• Administrador de Banco de Datos Personales Médicos: Asistente Social
• Administrador de Banco de Datos Personales de Clientes: Asistente Comercial
• Administrador de Banco de Datos de Proveedores: Coordinador de Administración
• Administrador de Banco de Datos Personales de Cámaras de Seguridad: Jefe de Sistemas

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SERVICIOS BRINDADOS
Servicio de Agenciamiento Aduanero

Ofrecemos el Servicio de Agente de Aduanas para operaciones
de Importación, Exportación, Depósito Aduanero y demás
regímenes aduaneros.
Otorgamos asesoría legal en temas relacionados a todas las
operaciones y regímenes aduaneros.
Todo ello se realiza a través de un interlocutor único que
nuestra organización designa para el cliente: el Ejecutivo de
Servicio al Cliente (ESC), quien supervisa las diversas acciones
que llevan a cabo las divisiones de negocio de nuestra
organización, y entrega reportes actualizados en tiempo real.
Son evidentes las ventajas que representa este contacto directo
entre el ESC y nuestro cliente, quien sólo requerirá verificar
nuestra información por vía electrónica.

El Servicio de agenciamiento aduanero comprende:

■ La Gestión de Servicio Logístico
■ La Gestión de Operaciones
■ La Gestión Legal
La Gestión de Servicio Logístico, que tiene como fin

la de coordinar con nuestros clientes, las operaciones que nos
encargan y consta de 2 sub-procesos:
- La Gestión de Servicio al Cliente, que tiene por finalidad la
de coordinar con nuestros clientes todas sus necesidades de
operación, y controlar la ejecución de todas sus operaciones
aduaneras que nos encargan. Brindándoles información
inmediata sobre la situación de sus despachos.
- La Gestión de Revisión y Liquidación de DAMs, que nos
permite preparar los documentos aduaneros que se
presentarán a la autoridad aduanera. Asegurándonos que
dichos documentos sean emitidos correctamente.

La Gestión de Operaciones, que involucra

principalmente las actividades de campo necesarias para el
levante de las mercancías y comprende a 3 sub-procesos:
- El Servicio de Armado, que se encarga de la impresión de

los documentos aduaneros, su armado en los sobres que se
presentarán a la Aduana y finalmente la entrega al Archivo
de toda la documentación aduanera correspondiente al
despacho.
- El Servicio de Visto Bueno, está destinado a obtener los

visto buenos necesarios, de todos los conocimientos de
embarque, que amparan las mercancías de nuestros
clientes.
- El Servicio de Seguimiento, tiene como función la de

coordinar todas las labores de campo ejecutadas por los
Auxiliares de Despacho, así mismo realizan las
coordinaciones con los encargados del Transporte.

La Gestión Legal, es la que nos brinda la asesoría legal

aduanera, encargándose de revisar e informar respecto de las
normas relacionadas con el quehacer aduanero.
- Se encarga del control, revisión y/o preparación de los

expedientes de rectificación y similares, que se necesitan
presentar a las autoridades aduaneras.
- Responde las notificaciones que son recibidas por la

empresa, por temas relacionados con la operatividad
aduanera.
- Presta la asesoría legal a los miembros de la organización,

así como a nuestros clientes, aclarándoles cualquier duda
que podrían tener en la realización de sus actividades de
comercio exterior; aconsejándoles para que elijan la mejor
opción para sus operaciones.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION POLITICA DE CALIDAD
POL-SG-009

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION POLITICA DE CONTROL Y SEGURIDAD
POL-SG-001

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PERSONALES
POL-SG-011

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ESTRUCTURA DOCUMENTARIA
POLITICA
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MANUAL
PROCEDIMIENTOS PLANIFICACION DOCUMENTOS
DEL SISTEMA
DEL SISTEMA DE Y SEGUIMIENTO DE ORIGEN
INTEGRADO DE
GESTION DEL PROCESO EXTERNOS
GESTION
REGISTROS
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MAPA DE PROCESOS
DOC-SIG-011
GESTIÓN DE GESTIÓN DEL SISTEMA

LADIRECCIÓN INTEGRADO DE GESTIÓN
NECESIDADES
DEL CLIENTE
SATISFECHO
CLIENTE
GESTIÓN DE
GESTIÓN GESTIÓN DE
SERVICIO
COMERCIAL OPERACIONES
LOGÍSTICO
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN LEGAL GESTIÓN DE SEGURIDAD
COMPETENCIAS

PROCESOS DE GESTION
NECESIDADES
DEL CLIENTE
SATISFECHO
CLIENTE
PROCESOS DEL NEGOCIO
PROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS DE GESTION
Procesos cuyo propósito es establecer las directrices, políticas y

objetivos de CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. aseguran el control y la
mejora del sistema integrado de gestión.
GESTION DE GESTIÓN DEL SISTEMA

LADIRECCION INTEGRADO DE GESTIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCION AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN POR LA DIRECCION CONTROL DE LAS GESTIONES DE

MEJORA (GDM)

PROCESOS DEL NEGOCIO
Procesos cuyo propósito es determinar, ejecutar y entregar los

servicios de agenciamiento aduanero requeridos por el cliente.
GESTION DE
GESTION SERVICIO GESTION DE
COMERCIAL OPERACIONES
LOGISTICO
VENTAS DEL SERVICIO SERVICIO AL CLIENTE SERVICIO DE ARMADO
MEDICION DE LA LIQUIDACION Y REVISION DE DAM SERVICIO DE VISTO BUENO

SATISFACCION DEL CLIENTE
SERVICIO DE SEGUIMIENTO
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA *
* ESTE PROCESO ES SUBCONTRA

ADO.
T
PROCESOS DE SOPORTE
Procesos cuyo propósito es brindar apoyo a los procesos de gestión y

del negocio. Aseguran la provisión de recursos a través de una
adecuada gestión de sus actividades.
GESTION DE GESTION DE GESTION DE

GESTION LEGAL
RECURSOS COMPETENCIAS SEGURIDAD
MANTENIMIENTO DE DETERMINACION DE PREPARACION DE

SEGURIDAD EN LAS
RECURSOS COMPETENCIAS EXPEDIENTES
INSTALACIONES,
SELECCIÓN DE RESPUESTA A PROCESOS Y
MANTENIMIENTO DE
PERSONAL NOTIFICACIONES ACTIVIDADES
EQUIPOS
EVALUACION DEL ASESORIA LEGAL Y
DESEMPEÑO DEL ACTUALIZACION DE
PERSONAL NORMAS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
DOC-SIG-012

GESTION DE LA DIRECCION

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION DE PROCESOS
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el cliente, a fin de incrementar la satisfacción de este , a través
de la implementación del sistema integrado de gestión. Asimismo, asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia
del SIG con la finalidad de mejorar de manera continua, a través de la revisión directiva del mismo.
RESPONSABLES: MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:
 Gerente General, Gerente de Logística, Gerente de  Decisiones y Acciones de Mejora de la Revisión por la
Administración y Finanzas. Dirección, Revisiión del cumplimiento de Objetivos
Actividades de CLI con casos de ilícitos = 0
DOCUMENT
ACIONAPLICABLE: RECURSOSAPLICABLE:
• Informe de la Satisfacción del Cliente, Informe de la • Equipo de cómputo
Revisión por la Dirección

ENTRADA COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN SALIDA
INICIO
ESTABLECE
IDENTIFICA GESTIONES DE
CLIENTES COMPROMISOS EN LA
MEJORA
POLITICA DEL SISTEMA
 PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

 QUEJAS DEL CLIENTE
MEJORA Y
VIENE DE LA PLANIFICA OBJETIVOS Y
REVISIÓN POR LA 2 CONTROL DEL
SISTEMA DE GESTION
DIRECCION SISTEMA
 POLÍTICA DE LA CALIDAD
 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
 MANUAL DEL SISTEMA DEL
GESTION
COMUNICA A PERSONAL
DEFINE RESPONSABILIDAD GESTION DE
EL COMPROMISO
Y AUTORIDAD COMPETENCIAS
CON EL SISTEMA
 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DEL PUESTO
VA A LA REVISIÓN
1 POR LA DIRECCION

ENTRADA REVISION POR LA DIRECCIÓN SALIDA
VIENE DEL COMPROMISO

1 DE LA DIRECCION
TODOS LOS REVISA INFORMACIÓN DE ANALIZA LA

PROCESOS ENTRADA INFORMACÍON
 EVALUACIÓN DE POLITICA
Y OBJETIVOS Y METAS DEL
SG
 RESULTADO DE AUDITORIA
 RETROALIMENTACIÓN DEL TOMA DECISIONES Y TODOS LOS
CLIENTE EJECUTA EL SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA PROCESOS
 DESEMPEÑO DE
PROCESOS
 CONFORMIDAD DEL  MEJORAS EN EL SISTEMA
SERVICIO  MEJORAS EN EL PRODUCTO
 ESTADO Y SEGUIMIENTO  MEJORAS EN RECURSOS
DE LAS ACCIONES *
 CAMBIOS EN EL SISTEMA
 RECOMENDACIONES PLANTEA NUEVOS
2
OBJETIVOS
VA A COMPROMISO DE LA
DIRECCION
* INCLUYE ACCIONES DE REVISIONES ANTERIORES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

GESTIÓN DEL SIG
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión implementado con la finalidad de mejorar continuamente la
eficacia del mismo a través de la evaluación del cumplimiento de los requisitos del producto, de las normas
aplicables y la adecuada gestión de las gestiones de mejora. Asimismo, asegurar el mantenimiento de los
documentos del Sistema de Gestión a través de los controles implementados.
• Coordinador de Calidad,Analista de Calidad  Control de Gestiones de Mejora, Planificación de
Auditorias Internas, Inspecciones de Control
DOCUMENT
• Control de los Documentos PRO-SIG-002, Control • Equipo de cómputo
de los Registros PRO-SIG-003, Auditorias Internas
PRO-SIG-004, Control de las Gestiones de Mejora
PRO-SIG-005, Manual de Procedimientos para
Operaciones Seguras BASC -OEA MAN-SG-004,
Manual PLAFT MAN-SG-002
GESTiÓN DEL SIG
ENTRADA AUDITORIA INTERNA SALIDA
INICIO
GESTION DE LA TODOS LOS

PLANIFICA AUDITORIAS COMUNICA EL PLAN
DIRECCION PROCESOS
 POLÍTICA DE LA CALIDAD  PLAN DE AUDITORIA

 OBJETIVOS DE LA CALIDAD INTERNA
 MANUAL DEL SISTEMA DEL
GESTION
GESTIÓN DE EJECUTA LA
COMPETENCIAS AUDITORIA INTERNA
 PERSONAL COMPETENTE
REPORTA RESULTADOS GESTION DE LA

DE AUDITORIA DIRECCION
 RESULTADOS DE LA
AUDITORIA INTERNA
VA A ACTIVIDADES DE LAS 1
GESTIONES DE MEJORA

GESTIÓN DEL SIG
ENTRADA ACTIVIDADES DE LAS GESTIONES DE MEJORA SALIDA
1 VIENE DE AUDITORIA INTERNA
TODOS IDENTIFICA GESTIONES DETERMINA CAUSAS EN

LOS PROCESOS DE MEJORA CASO APLIQUE
OTRAS GESTIONES DE
MEJORA DETECTADAS /
POTENCIALES:
 PRODUCTO NO
CONFORME EJECUTA SEGUIMIENTO PLANIFICA Y EJECUTA
 RETROALIMENTACION A LAS ACCIONES ACCIONES
DEL CLIENTE
 HALLAZGOS EN LOS
PROCESOS
 ANALISIS DE DATOS
VERIFICA EFICACIA GESTION DE LA

INFORMA RESULTADOS
DE ACCCIONES DIRECCION
 ESTADO Y SEGUIMIENTO
DE ACCIONES
FIN

GESTION COMERCIAL

GESTION COMERCIAL
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que se determinan y revisan las necesidades de los clientes con relación a los servicios logísticos
definidos en el alcance del presente manual, incluyendo comunicarle cualquier modificación a los requisitos de su
requerimiento, con la finalidad de mantener su satisfacción.
Asimismo, hacer seguimiento y medición a la percepción del cliente sobre el cumplimiento de los requisitos
establecidos en sus requerimientos.

• Gerente General, Gerente de Logística, Gerente de  Indice de Satisfacción del Cliente, Indice de Ventas,
Administración y Finanzas. Visitas de Seguridad, Evaluación de actividades clte.
Actividades de Clientes con casos de ilícitos = 0
DOCUMENT
• Informe de Satisfacción del Cliente, Selección de • Equipo de cómputo
Clientes PRO-CO-012, Ingreso de Clientes al
Sistema INS-SG-010

GESTION COMERCIAL
ENTRADA VENTAS DE SERVICIOS SALIDA
INICIO
RECIBE Y REVISA PREPARA Y ENVIA

CLIENTE CLIENTE
SOLICITUD COTIZACION
 SOLICITA SERVICIOS  COTIZACION
EFECTUA
NEGOCIACIONES EN EFECTUA SEGUIMIENTO
CASO APLIQUE
COORDINA CON SERVICIO DE

CLIENTE LOS RESPONSABLES LOGISTICA
DEL SERVICIO INTEGRAL
 COTIZACION ACEPTADA  COTIZACION ACEPTADA
FIN

GESTION COMERCIAL
ENTRADA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ENTREVISTA SALIDA
INICIO
IDENTIFICA CLIENTES A SOLICITA

CLIENTE
ENTREVISTAR ENTREVISTA
 SOLICITUD DE ENTREVISTA
OBTIENE LA
CLIENTE
RETROALIMENTACION
 CONFIRMA ENTREVISTA
INICIA ACTIVIDADES DE
GESTION DE LA
PROCESA LA DATA GESTIONES
DIRECCION
DE MEJORA
 INFORME DE SATISFACION
FIN DEL CLIENTE

GESTION COMERCIAL
ENTRADA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ANALISIS DE DATA SALIDA
INICIO
IDENTIFICA ORDENES ESTABLECE DATA

DE CLIENTES A PROCESAR
ANALIZA DATA PROCESA DATA
ESTABLECE DECISIONES VERIFICA EFICACIA GESTION DE LA

Y ACCIONES DE LAS ACCIONES DIRECCION
 INFORME DE SATISFACION
DEL CLIENTE
FIN

GESTIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO

SERVICIO LOGÍSTICO
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que la atención a los despachos se realicen de acuerdo a lo planificado, y se cumpla lo acordado con el
cliente. Asegurar que los documentos aduaneros (DAM) se preparen de acuerdo a lo señalado por las normas que
lo rigen, y cumplan con las características de los productos materia del despacho. Aplica tanto a las operaciones
de importación como de exportación, así como a las que son por vía aérea como marítima.

• Gerente de Logística, Supervisor de Servicio al  Reporte de Trazabilidad
Cliente (SUP), Ejecutivo de Servicio al Cliente (ESC),
 Incidencias relevantes del despacho no registradas = 0
Supervisor de Liquidaciones, Revisor (REV),
Liquidador (LIQ)
DOCUMENT ACIONAPLICABLE: RECURSOSAPLICABLE:
• Servicio de Operaciones Aduaneras PRO-OP-018, • Equipo de cómputo
Servicio de Operaciones de Exportación PRO-OP-
045, Operaciones con DAMs Críticas o Especiales
PRO-OP-20, Reporte de Operaciones y Actividades
Sospechosas PRO-SG-014, Revisión y Liquidación de
DAM PRO-SC-017,
SERVICIO LOGISTICO
ENTRADA IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS SALIDA
INICIO
EL ESC RECIBE Y EL ESC SOLICITA

GESTION
REVISA SOLICITUD DEL DOCUMENTACIÓN CLIENTE
COMERCIAL
CLIENTE FALTANTE (*)
ORDEN DE COMPRA  SOLICITUD DE
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
EL ESC RECIBE
CLIENTE
DOCUMENTOS
 ENVIA TRADUCCIÓN DE
FACTURA Y DOCS FALTANTES
 DOCUMENTOS ORIGINALES
REMITE A V°B°
SERVICIO DE
DOCUMENTOS DE
V°B°
EMBARQUE
 TRAMITA LOS VISTO BUENOS

VA A LA SIGUIENTE DE LOS OCUMENTOS DE
* CUANDO APLICA PAGINA 1 EMBARQUE

SERVICIO LOGISTICO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR 1
EL ESC REMITE
COPIAS DE LOS DOCS EL LIQ PREPARA EL
A LIQUIDACIONES BORRADOR DE LA DAM
AGENTE DE
CARGA O CLIENTE EL ESC CONFIRMA
CLIENTE
LLEGADA Y VOLANTE
 AVISO DE LLEGADA DE  AVISO DE LLEGADA DE

CARGA CARGA
 VOLANTE a
EL REV OTORGA
EL ESC REMITE
V°B° A LA DAM Y EL CLIENTE
FORMATO C DE DAM (*)
LIQ NUMERA LA DAM
DAM NUMERADA  FORMATO C

FORMATO C DE DAM 2 * CUANDO APLICA
VA A LA SIGUIENTE
PAGINA 45
EDICION 1: MAY 2015
SERVICIO LOGISTICO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR 2
EL ESC REMITE
DOCUMENTOS PARA SERVICIO DE
OBTENER LEVANTE SEGUIMIENTO
 INSTRUCCIONES DE AFORO*
SERVICIO DE EL ESC REMITE SEGUIMIENTO /

SEGUIMIENTO INSTRUCCIONES DE TRANSPORTISTA
RETIRO
 LEVANTE DE CARGA  INSTRUCCIONES DE

 SOLICITUD DE RETIRO
INSTRUCCIONES DE RETIRO
EL ESC REMITE
PROGRAMACION DE CLIENTE
ENTREGA
 PROGRAMACION DE ENTREGA
VA A LA SIGUIENTE
3 * CUANDO APLICA
PAGINA

SERVICIO LOGISTICO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR 3
SEGUIMIENTO / REMITE CONFIRMACION

TRANSPORTE CLIENTE
DE ENTREGA
 CONFIRMACION DE ENTREGA  CONFIRMACION DE ENTREGA

DE CARGA DE CARGA
FIN

SERVICIO LOGISTICO
ENTRADA EXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS SALIDA
GESTION
INICIO
COMERCIAL
 COTIZACION ACEPTADA
SOLICITA CONFIRMAR
DISPONIBILIDAD CLIENTE
DE CARGA
 SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD DE CARGA
REMITE INSTRUCCIONES AGENTE DE

CLIENTE
DE EMBARQUE CARGA
 CONFIRMA DISPONIBILIDAD  INSTRUCCIONES DE

DE CARGA EMBARQUE
AGENTE DE REMITE INSTRUCCIONES

TRANSPORTISTA
CARGA DE RECOJO
 RESERVA DE ESPACIO
 INSTRUCCIONES DE RECOJO
VA A LA SIGUIENTE
PAGINA 1

SERVICIO LOGISTICO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR 1
TRANSPORTISTA AGENTE DE
SOLICITA WAREHOUSE
CARGA
 CONFIRMACION DE INGRESO  SOLICITUD

DE CARGA DE WAREHOUSE
AGENTE DE REMITE DOCUMENTOS

CARGA EMBARQUE Y CLIENTE
WAREHOUSE
 WAREHOUSE
 WAREHOUSE
 DOCUMENTOS DE EMBARQUE
 DOCUMENTOS DE EMBARQUE
LIQ PREPARA DAM Y

SUP LO REVISA
NUMERACIÓN DE DAM
VA A LA SIGUIENTE
PAGINA 2

SERVICIO LOGISTICO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR 2
CONFIRMA ENTREGA DE AGENTE DE

DAM REFRENDADA CARGA
 DUA REFRENDADA
AGENTE DE
CARGA REMITE AVISO DE
CLIENTE
SALIDA
 AVISO DE SALIDA DE CARGA

 AVISO DE SALIDA
VA A LA SIGUIENTE
PAGINA 2

SERVICIO LOGISTICO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR 3
AGENTE DE REMITE CONFIRMACION

CARGA DE LLEGADA Y CLIENTE
ENTREGA
 CONFIRMACION DE LLEGADA  CONFIRMACION DE LLEGADA
Y ENTREGA DE CARGA Y ENTREGA DE CARGA
FIN

GESTIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIONES

SERVICIO DE OPERACIONES
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que los trámites aduaneros se realicen de acuerdo a lo señalado por las normas que lo rigen, y cumplan
con los tiempos establecidos con los clientes. Aplica tanto para las operaciones de exportación e importación,
sean por vía aérea como marítima.

• Gerente de Logística, Coordinador de Operaciones,  Reporte de Trazabilidad
Asistentes de V°B°, Asistentes de Armado, (ARM)
 Incidencias relevantes del despacho no registradas = 0
Asistente de Seguimiento, (SEG) Auxiliares de
Despacho (OPE).
DOCUMENT ACIONAPLICABLE: RECURSOSAPLICABLE:
•Servicio de Operaciones Aduaneras PRO-OP-018, • Equipo de cómputo
Servicio de Operaciones de Exportación PRO-OP-
• Equipos de Protección Personal (EPP)
045, Reporte de Operaciones y Actividades
Sospechosas PRO-SG-014, Detecc. y Rep. de
Faltantes y Sobr. de Carga PRO-OP-016, Control de
Precintos PRO-SG-011
ENTRADA SALIDA
SERVICIO
INICIO
LOGÍSTICO
 COTIZACION ACEPTADA
EL ARM IMPRIME LOS
 INSTRUCCIÓN DE RETIRO
DOCUMENTOS
ADUANEROS
EL ARM PREPARA EL
SOBRE A PRESENTAR A
ADUANAS
EL OPE RECIBE LA
DOCUMENTACIÓN A EL OPE SE PRESENTA ADUANAS
PRESENTAR A AL AFORO*
ADUANAS
 SE REALIZA EL AFORO
VA A LA SIGUIENTE
PAGINA 1
* CUANDOAPLICA

ENTRADA SALIDA
VIENE DE LA PAGINA
1 ANTERIOR
EL OPE CULMINA EL
AFORO Y ESPERA EL ADUANAS
LEVANTE*
 OTORGA EL LEVANTE
EL OPE OBTIENE EL SEG COORDINA EL

ADUANAS TRANSPORTES
LEVANTE DE DAM RETIRO DE LA CARGA
 ENTREGA LEVANTE DE DAM  DOCUMENTOS DE RETIRO
EL SEG REALIZA
COORDINA CON EL ESC
SEGUIMIENTO DE CLIENTE
Y ESTE CON EL CLIENTE
SALIDA DE CARGA
ENTREGA DE LA CARGA
CONFIRMA
TRANSPORTES LLEGADA DE CARGA FIN
A DESTINO
* CUANDOAPLICA

GESTIÓN LEGAL

GESTIÓN LEGAL
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que la realización del servicio de agenciamiento aduanero que brindamos se realice dentro del marco
legal vigente, y brindar el servicio de asesoramiento al cliente y al personal de la empresa. Aplica para todas las
operaciones que nos encargan, de todos los regímenes aduaneros.

• Gerente de Logística, Jefe Legal, Coordinador Legal,  Cuadro de Contingencias, Cuadro de Errores, Cuadro
Asistente Legal de vencimientos Fianzas
 Normas o actualizaciones no comunicadas = 0
DOCUMENT
• Identificación, Acceso y Eval. de Req. Legales PRO- • Equipo de cómputo.
TL-031, Recepción y Rpsta. de Notificaciones PRO-
TL-032, Atención de Regularizaciones y
Rectificaciones PRO-TL-034, Seguimiento de
Garantías o Cartas Fianza PRO-TL-048
GESTIÓN LEGAL
ENTRADA SALIDA
INICIO
IDENTIFICA Y ACCEDE A REVISA Y EVALÚA LAS COMUNICA AL

LOS REQUISITOS NORMAS ADUANERAS PERSONAL Y A CLIENTE
LEGALES PUBLICADAS CLIENTES LAS NORMAS
 COMUNICACIÓN DE NUEVAS
NORMAS LEGALES PUBLICADAS
SERVICIO REALIZA SEGUIMIENTO
PREPARA EXPEDIENTES
LOGÍSTICO / A LOS EXPEDIENTES
DE RECTIFICACIÓN
OPERACIONES PRESENTADOS
 EXPEDIENTES DE
ADUANAS
RECTIFICACIÓN
RECIBE LAS
ADUANAS RESPONDE LAS ADUANAS
NOTIFICACIONES DE LA
NOTIFICACIONES
ADUANA
 NOTIFICACIONES
BRINDA ASESORÍA A CLIENTE

LOS CLIENTES
FIN

GESTIÓN DE SEGURIDAD

OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que la realización del servicio de transporte terrestre se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio
prestado cumpla lo acordado con el cliente, entregando la mercadería encargada en las mismas condiciones en las
que nos fue encomendada.Aplica para los transportes terrestre para cargas de exportación, importación y local.

• Representante de la Dirección, Jefe de Seguridad,  Reporte de Inspección de instalaciones, Inspecciones
Jefe de Control y Seguridad, Administrador del de Control a diversos procesos
Sistema de Datos Personales
Norma de la LPDP no cumplida = 0
DOCUMENT
• Manual Integrado de Seguridad MAN-SG-003, • Equipo de cómputo.
Manual de PLAFT MAN-SG-002, Manual de
•Cámaras de vigilancia.
Procedimientos para Operaciones Seguras BASC OEA
MAN-SG-004, Reglamento de SST DOC-SG-002, •Lámparas de emergencia.
Monitoreo y Medición del SGCS PRO-SG-009
EDICION 1: MAY 2015 •Extintores. 60
ENTRADA SALIDA
GESTION
INICIO
COMERCIAL
 COTIZACION ACEPTADA PREPARA LOS COMUNICA AL

VERIFICA REQUISITOS
PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL Y CLIENTES
APLICABLES A LA CLIENTE
MANUALES DE NOTAS
EMPRESA
REQUERIDOS RELEVANTES
 NOTAS RELEVANTES SOBRE
LA SEGURIDAD O CONTROL
ADUANERO
INSPECCIONES A LAS SE IMPLEMENTAN
INSTALACIONES MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPACITACIONES AL INSPECCIONES DE
PERSONAL SOBRE CONTROL A
TEMAS DE SEGURIDAD ACTIVIDADES
GESTIÓN DE MEJORA EN FIN

SEGURIDAD

GESTION DE COMPETENCIAS

OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que a través de la responsabilidad y la autoridad definidas por la Alta Dirección, se determinen las
competencias de los puestos que afectan la conformidad del producto, a fin de seleccionar el personal de acuerdo
al perfil del puesto y posteriormente, evalúe el desempeño de éste y se tomen las acciones en caso sea
necesario.

• Gerente de Administración y Finanzas / Asistente de  Resultados de la Evaluación del Desempeño
RRHH
 Trabajadores involucrados en casos ilícitos = 0
DOCUMENT
• Perfiles de Puestos, Evaluación del Desempeño, • Equipo de cómputo
Contratación e Inducc. de Personal PRO-RH-022,
Laboral PRO-RH-023, Préstamos al Personal PRO-
RH-051

ENTRADA DETERMINACION DE COMPETENCIAS SALIDA
INICIO
GESTION DE LA DEFINE OBJETIVOS DEFINE FUNCIONES

DIRECCION DEL PUESTOS DEL PUESTO
 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DEL PUESTO
VIENE DE SELECCIÓN
2 DEL PERSONAL
SELECCIONA PERSONAL DEFINE COMPETENCIAS

SEGÚN PERFIL EN PERFIL DE PUESTOS
COMUNICA A PERSONAL TODOS LOS

OBJETIVOS Y FUNCIONES PROCESOS
 PERSONAL COMPETENTE
VA A EVALUACION
1 DEL DESEMPEÑO

ENTRADA SELECCIÓN DEL PERSONAL SALIDA
INICIO
TODOS LOS VERIFICA LA COMUNICA LA

PROCESOS NECESIDAD DEL PERSONAL DISPONIBILIDAD DE PLAZA
 SOLICITA PERSONAL
COORDINA LA
ENTREVISTA AL POSTULANTE
EVALUACION PSICOLOGICA
DE LA PLAZA
EN CASO APLIQUE
FIRMA CONTRATO DEL

PERSONAL SELECCIONADO
VA A DETERMINACION DE COMPETENCIAS
2

ENTRADA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL SALIDA

VIENE DE DETERMINACION DE
1 COMPETENCIAS
PROGRAMA LA
EJECUTA LA EVALUACION
EVALUACION DEL
DEL DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESARROLLA ACCIONES EVALUA LA NECESIDAD

EN CASO REQUIERA DE TOMAR ACCIONES
EVALUA LA EFICACIA TODOS LOS

DE LAS ACCIONES PROCESOS
 PERSONAL EVALUADO Y
COMPETENTE
FIN

GESTION DE RECURSOS

GESTION DE RECURSOS
OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que los equipos, instalaciones, unidades móviles y ambientes, estén disponibles y en condiciones
adecuadas para ser utilizados de manera confiable y oportuna.

• Gerente deAdministración y Finanzas  Cumplimiento del Programa de Recursos
• Jefe de Sistemas Informáticos Actividades de Proveedores con casos de ilícitos = 0
 Cuadro de resultados de cada mes > 0
DOCUMENT
• Programa de Mantenimiento, Selección y Eval. de • Equipo de cómputo
Proveedores PRO-AD-025, Gestión Logística PRO-
AD-035, Monitoreo y Revisión de los EEFF PRO-AD-
010

GESTION DE RECURSOS
ENTRADA MANTENIMIENTO DE RECURSOS SALIDA
INICIO
PROGRAMA EL
TODOS LOS IDENTIFICA NECESIDADES DE
MANTENIMIENTO DE
PROCESOS MANTENIMIENTO
RECURSOS
 SERVIDOR
 COMPUTADORA
 TRANSPORTE
 LOCALES EJECUTA EL MANTENIMIENTO
DE RECURSOS
REGISTRA ACCIONES EN VERIFICA EL MANTENIMIENTO TODOS LOS

CASO APLIQUE DE RECURSOS PROCESOS
 RECURSOS MANTENIDOS
INICIO

GESTION DE SUBCONTRATISTAS

OBJETIVO YALCANCE:
Asegurar que la selección, evaluación y re – evaluación de subcontratistas garantice la prestación del servicio a
fin de cumplir con los requerimientos y la satisfacción del cliente.

• Ejecutivo de SLI / Gerente de Servicio Logístico /  Resultados de la Evaluación de Proveedores
Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte
Actividades de sub-contratistas con casos ilícitos = 0
DOCUMENT
• Lista de Proveedores Calificados, Evaluación de • Equipo de cómputo
Proveedores de Servicios

ENTRADA SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES SALIDA
INICIO
IDENTIFICA SOLICITA
PROVEEDOR
PROVEEDORES COTIZACION
 SOLICITUD DE COTIZACION
EFECTUA
PROVEEDOR NEGOCIACIONES EN EFECTUA SEGUIMIENTO
CASO APLIQUE
 COTIZACION
REGISTRA EN LISTA DE COORDINA CON

GESTIÓN DE
PROVEEDORES LOS RESPONSABLES
RECURSOS
CALIFICADOS DEL SERVICIO
 PROVEEDOR CALIFICADO
VA A EVALUACION
DE PROVEEDORES 1

ENTRADA EVALUACION DE PROVEEDORES SALIDA
VIENE DE SELECCIÓN DE
1 PROVEEDORES
VERIFICA CRITERIOS DE EFECTUA EVALUACION

EVALUACION DE PROVEEDORES
ANALIZA DATOS COMUNICA

Y TENDENCIAS EN RESULTADOS A PROVEEDOR
CASO APLIQUE PROVEEDORES
 SOLICITUD DE COTIZACION
ACTUALIZA LISTA DE
PROGRAMA RE- GESTIÓN DE
PROVEEDORES
EVALUACION RECURSOS
CALIFICADOS
 PROVEEDOR CALIFICADO Y
INICIO EVALUADO

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ANEXOS

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FLUJO DE OPERACIONES IMPO
Flujo de Operaciones del Servicio de

Importación Responsable de
la actividad
Inicio
Solicitud de
Servicio IN HOUSE /
CLIENTE
Revisión Inicial de
la Documentación
No ESC
Tarifas y Emisión de la
Condiciones Proforma
Ok
Si
Ingreso de la
Orden y
Seguimiento ESC
Si
Obtención del Requiere
Volante Previo
No
Obtención del Reconocimiento OPERACIONES

VºBº Previo
Preparación LQUIDADOR
de la DAM
No
Numeración e
DAM Ok Impresión de la
DAM
Si
Cancelación de
los Derechos de
Aduana
Aforo, Levante y
Retiro OPERACIONES
Envío de
información
referente al IN HOUSE / ESC
retiro
Facturación de
Gastos del
Despacho FACTURACIÓN
Fin
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CORRESPONDENCIA CON EL BASC DE LOS
PROCESOS DE CLI

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CORRESPONDENCIA CON EL ISO 9001 DE LOS
PROCESOS DE CLI

Sistema Integrado de Gestión CLI

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Sistema Integrado de Gestión CLI

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MANUAL DEL SISTEMA

Revisad o: Fab iola Fern án d ez

OBJETO Y ALCANCE POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION

EXCLUSIONES A LA NORMA ESTRUCTURA DOCUMENTARIA

MARCO LEGAL MAPA DE PROCESOS

TERMINOS Y DEFINICIONES CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS S.A.

EDICION 1: MAY 2015 2

OBJETO DEL MANUAL: ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE

EDICION 1: MAY 2015 3

Las siguientes exclusiones están relacionadas a la norma ISO 9001:2008:

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO:

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

CLI GESTIONES ADUANERAS no requiere validar el proceso de producción y de prestación del

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION :

CLI GESTIONES ADUANERAS no necesita utilizar equipos de seguimiento y medición para

La siguiente exclusión está relacionada a la norma BASC V/4-2008:

6,8.3 ESTÁNDAR AGENTE ADUANAL: Lockers controlados y separados de áreas de

EDICION 1: MAY 2015 5

LEGISLACION RELACIONADA A LOS SERVICIOS:

Nuestro servicio de agenciamiento aduanero cumple con el siguiente marco legal:

■ Ley General de Aduanas (DL 1053) y su reglamento (DS 010).

■ Procedimientos de SUNAT – ADUANAS aprobados (www.sunat.gob.pe)

■Norma para la prevención del LAFT – Resolución SBS Nª 2249

■Reglamento del OEA (DS 186-2012-EF).

■Procedimiento del OEA (RSNAA 061-2013-SUNAT).

■Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733)

■ Los identificados en la Lista Maestra de Documentos Externos

EDICION 1: MAY 2015 6

CLIENTE : Organización o persona que recibe MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN: Documento

EDICION 1: MAY 2015 7

El Arte de la Logística, expresa una particular visión del negocio,

EDICION 1: MAY 2015 8

El Representante de la Gerencia es el Gerente de Administración y Finanzas y es el encargado de asegurar que el

EDICION 1: MAY 2015 9

GESTIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO GESTIÓN DE

 Código de Conducta DOC-SG-001

EDICION 1: MAY 2015 11

Al personal crítico se le efectúa de manera obligatoria el análisis toxicológico y la prueba de alcoholemia al

EDICION 1: MAY 2015 12

• Control de Precintos PRO-SG-011.

EDICION 1: MAY 2015 13

Además se ha definido lo siguiente:

• Titular de Banco de Datos Personales: CLI

• Responsable de Seguridad del Banco de Datos Personales: Gerente General

• Administrador de Banco de Datos Personales del Personal: Asistente Social

EDICION 1: MAY 2015 14

Servicio de Agenciamiento Aduanero

EDICION 1: MAY 2015 15

El Servicio de agenciamiento aduanero comprende:

La Gestión de Servicio Logístico, que tiene como fin

EDICION 1: MAY 2015 16

La Gestión de Operaciones, que involucra

- El Servicio de Armado, que se encarga de la impresión de

- El Servicio de Visto Bueno, está destinado a obtener los

- El Servicio de Seguimiento, tiene como función la de

EDICION 1: MAY 2015 17

La Gestión Legal, es la que nos brinda la asesoría legal

- Se encarga del control, revisión y/o preparación de los

- Responde las notificaciones que son recibidas por la

- Presta la asesoría legal a los miembros de la organización,

EDICION 1: MAY 2015 18