Nombre

www.urru.org Cargo Tipo OFAC Canada Europa Suiza Panama

1 Albisinni Serrano, Rocco Presidente de Cencoex Individual X X
2 Alfonzo Izaguirre, Indira Maira Magistrada de la Sala Electoral del TSJ Individual X
3 Ameliach Orta, Francisco Jose Ex Gobernador de Carabobo Individual X X X
4 Ameliach Villarroel, María Carolina Magistrada TSJ Individual X
5 Andrade Cedeno, Alejandro Jose Tesorero Individual X
6 Arreaza Montserrat, Jorge Alberto Ministro RREE Individual X X
7 Bastardo Mendoza, Rafael Enrique Comandante de las Unidades de FAES de la PNB y Jefe de Operaciones de la PNB Individual X X
8 Benavides Torres, Antonio Jose Comandante de REDI. Ex-comandante de GNB Individual X X X X X
9 Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano Comandante de la ZODI Bolívar Individual X
10 Bernal Martinez, Manuel Gregorio Director del Sebin Individual X X X
11 Bernal Rosales, Freddy Antonio/Alirio Presidente de los Clap. Comisario General del SEBIN. Individual X X X X X
12 Cabello Rondon, Diosdado Constituyentista Individual X X X X X
13 Cabello Rondon, Jose David Presidente del Seniat Individual X
14 Cano Pacheco, Víctor Hugo Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Individual X
15 Carreño Escobar, Pedro Miguel Constituyentista Individual X
16 Carrizales Rengifo, Ramón Alonso Gobernador del estado Apure Individual X X
17 Ceballos Ichaso, Remigio CeoFanb Individual X
18 Cesar Siero, Bárbara Gabriela Magistrada TSJ Individual X
19 Chavez Frias, Adan Coromoto Constituyentista Individual X X
20 Comandante de la Armada
Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Individual X
21 Contreras Hernández, Marleny Josefina Ministra de Turismo Individual X
22 Contreras, William Antonio viceministro de Comercio Interno Individual X X
23 Cristofer Figera, Manuel Ricardo Director General del SEBIN Individual X
24 D'Amelio Cardiet, Tania Rectora del CNE Individual X X X
25 Damiani Bustillos, Luis Fernando Magistarado del TSJ Individual X X X
26 Delgado Rosales, Arcadio De Jesus Magistarado del TSJ Individual X X X
27 Devoe Márquez, Larry Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Individual X
28 Diaz Gonzalez, Tania Valentina Vicepresidenta de la ANC Individual X
29 Diaz Guillen, Claudia Patricia Cabeza de Tesorería Nacional Individual X
30 Diaz Marin, María Alejandra Constituyente Individual X
31 Dominguez Ramirez, Jose Miguel Jefe del FAES en Táchira Individual X X
32 El Aissami Maddah, Tareck Zaidan Vicepresidente de la Republica Individual X X X
33
34
Escarra Malave, Hermann Eduardo
Farias Pena, Erika Del Valle
www.urru.org
Constituyentista
Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa Municipio Libertador de Caracas
Individual
Individual
X
X
X
X
X
X
35 Fernandez Melendez, Manuel Angel Presidente de CANTV Individual X X X
36 Figuera, Manuel Ricardo Cristopher Director del Sebin Individual X
37 Figueroa, Inocencio Magistrado TSJ Individual X
38 Fleming Cabrera, Alejandro Antonio Ex director del Cencoex Individual X X
39 Flores de Maduro, Cilia Adela Primera Dama Individual X X
40 Galindo Ballesteros, Manuel Enrique Contralor de la Republica Individual X
41 García Carneiro, Jorge Luis Gobernador del Estado Vargas Individual X X
42 Garcia Duque, Franklin Horacio Director de la PNB Individual X X X
43 Gavidia Flores, Walter Jacob Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP Individual X
44 Gavidia Flores, Yosser Daniel Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP Individual X
45 Gavidia Flores, Yoswal Alexander Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP Individual X
46 Gil Rodriguez, Malaquías Magistrada de la Sala Electoral del TSJ Individual X
47 Gonzalez Dellan, Leonardo Banquero testaferro Individual X
48 Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique Director del Sebin Individual X X X X X
49 Gorrin Belisario, Raul Propietario de Globovisión Individual X
50 Guerrero Rivero, Eulalia Magistrada TSJ Individual X
51 Gutierrez Alvarado, Gladys Maria Magistarado del TSJ Individual X X X
52 Harb, Abbas Hussein Lavador de capitales Individual X
53 Harringhton Padron, Katherine Nayarith ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal Individual X X X X X
54 Hernández Dala, Iván Rafael Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar / Comandante de la Guardia de Maduro Individual X X X X
55 Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth Rectora del CNE Individual X X X X X
56 Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo Diputado PSUV Individual X X X
57 Isturiz Almeida, Aristobulo Vicepresidente de la ANC Individual X
58 Izquierdo Torres, Gerardo Jose Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano Individual X X
Head of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly; Venezuela's
59 Jaua Milano, Elias Jose Minister of Education; Venezuela's Sectoral Vice President of Social Development and the Individual X X X X X
Revolution of Missions; Former Executive Vice President of Venezuela
60 Lacava Evanelista, Rafael Alejandro Gobernador del Estado Carabobo Individual X X
61 Leal Tellería, Carlos Augusto Jefe ZODI en Estado Carabobo Individual X
62 Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional Individual X X X
63 Lopez Vargas, Richard Jesus Mayor General de la GNB Individual X X
64 Lucena Ramirez, Tibisay Rectora del CNE Individual X X X X X
65 Lugo Armas, Bladimir Humberto
www.urru.org
Comandante Asignado a la AN
Deputy Minister of Finance, Investment, and Strategic Alliances for the Ministry of Electric
Individual X X X

66 Lugo Gomez, Eustiquio Jose Power. Brigadier General and was formerly appointed to the Operations Directorate of the Anti- Individual X
Drug Command of the General Command of the GNB.
67 Luis Ramon, Reyes Reyes Ex Gobernador del estado Lara Individual X
68 Madriz Sotillo, Jhannett María Magistrada de la Sala Electoral del TSJ Individual X
Son of Nicolas Maduro Moros and is a member of the ANC. head of the Corps of Inspectors of
69 Maduro Guerra, Nicolas Ernesto Individual X
the Presidency
70 Maduro Moros, Nicolas Presidente Individual X X X
71 Malpica Flores, Carlos Erik Tesorero nacional Individual X X X
72 Mantilla Oliveros, Jesus Maria Comandante de la REDI Guayana Individual X
73 Marco Torres, Rodolfo Clemente Gobernador de Aragua Individual X X
74 Marquez Cordero, Fanny Beatriz Magistrada de la Sala Electoral del TSJ Individual X
75 Marquez Monsalve, Jorge Elieser Ministro de la Presidencia, DG Conatel Individual X X X
76 Mata Garcia, Americo Alex Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech Individual X X
77 Matos Chaderton, Roy Antonio Maria Ex Embajador OEA Individual X
78 Medina, Marco Antonio Magistrado TSJ Individual X
79 Melendez Rivas, Carmen Teresa Gobernadora de Lara Individual X X X
80 Mendez Gonzalez, Andres Eloy Director de Conatel Individual X
81 Mendoza Jover, Juan Jose Magistarado del TSJ Individual X X X
82 Montoya Rodriguez, José Miguel Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar Individual X
83 Morales Zambrano, Cristhiam Abelardo Director PNB Individual X X
84 Moreno Perez, Maikel Jose Magistarado del TSJ Individual X X X X X
85 Moreno Reyes, Xavier Antonio Secretario general del CNE Individual X X X
Former Minister of Electric Power. President of CORPOELEC. Major General of the GNB. Head
86 Motta Dominguez, Luis Alfredo Individual X
of REDI Central.
87 Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique Procurador Individual X
88 Noguera Pietri, Justo Jose Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB Individual X X X
89 Norono Torres, Jose Leonardo Comandante de la Zodi Táchira Individual X
90 Oblitas Ruzza, Sandra Rectora del CNE Individual X X X X X
91 Ornelas Ferreira, José Adelino Jefe del Estado Mayor de la FANB Individual X
92 Ortega Morales, Luis Eduardo Director de CONATEL Individual X
93 Ortega Rios, Calixto Antonio Magistarado del TSJ Individual X X X
94 Osorio Zambrano, Carlos Alberto Pres Ministro Transporte, ex Min. Alimentacion Individual X X
 95
96
Padilla de Arretureta, Carol Bealexis
Padrino Lopez, Vladimir
www.urru.org
Juez
Ministro de la Defensa
Individual
Individual
X
X X
97 Paredes, Jose Omar Piloto de AVERUCA C.A. Individual X
98 Perdomo Mata, Adrián Antonio Presidente de MINERVEN Individual X X
99 Perdomo Morales, Gustavo Adolfo Propietario de Globovisión Individual X
100 Perdomo Morales, Maria Alexandra Esposa de Raul Gorrin Belisario Individual X
101 Perez Ampueda, Carlos Alfredo Ex Director de la PNB Individual X X X
102 Perez Gonzalez, Carolys Helena Constituyentista Individual X
103 Perez Urdaneta, Manuel Eduardo Director de la PNB Individual X X
104 Piñate, Eduardo Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo Individual X
105 Prieto Fernandez, Omar Jose Gobernador del Estadon Zulia Individual X X
106 Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas
Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas) Individual X
107 Quevedo Fernandez, Manuel Salvador Presidente de PDVSA Individual X X
108 Quintero Cuevas, Carlos Enrique Rector suplente del CNE Individual X X X
109 Rangel Gomez, Francisco Jose Ex Gobernador Individual X X
110 Requena, Gladys Constituyente Individual X
111 Reverol Torres, Nestor Luis Ministro de Interior y Justicia Individual X X X X X
112 Rivas, José Alcalde Municipio Tinaco, Estado Cojedes Individual X
113 Rivero Marcano, Sergio Jose Comandante de la GNB Individual X X X X X
114 Rodrigez Mucura, Hildemaro Jose Primer Comisionado del SEBIN Individual X X
115 Rodriguez Barreiros, Susana Virginia Defensa Publica, Ex Jueza Individual X
116 Rodriguez Diaz, Julian Isaias Miembro ANC Individual X X
117 Rodriguez Gomez, Delcy Eloina Presidenta de la ANC. Vicepresidente de la Republica Individual X X X X
118 Rodriguez Gomez, Jorge Jesus Alcalde Municipio Libertador (Caracas) Individual X X
119 Rotondaro Cova, Carlos Alberto Expresidente IVSS Individual X X X
120 Rubio Gonzalez, Emmanuel Enrique Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana Individual X
121 Ruiz Angulo, Alfredo Defensor del Pueblo Individual X
122 Ruzza Terán, Iliana Josefa Director of Banco Central de Venezuela Individual X
123 Saab Certain, Isham Ali Caso cajas CLAP. Hijo de Alex Nain Saab Moran. Nacionalidad colombiana Individual X
124 Saab Certain, Shadi Nain Caso cajas CLAP. Hijo de Alex Nain Saab Moran. Nacionalidad colombiana Individual X
125 Saab Halabi, Tarek William Fiscal General Individual X X X X X
126 Saab Moran, Alex Nain Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana Individual X
127 Saleh, Kassem Mohamad Lavador de capitales Individual X
128 Sarria Diaz, Edgar Alberto Testaferro Individual X
129
130
Sarria Diaz, Rafael Alfredo
Serralde Plaza, Carlos Fernando
www.urru.org
Testaferro
Traficante
Individual
Individual
X
X
131 Silva Avila, Franco Vice-presidente de CANTV Individual X
132 Staudinger Lemoine, Mariana Andrea Caso cajas CLAP. Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores Individual X
133 Suarez Anderson, Lourdes Benicia Magistarado del TSJ Individual X X X
134 Suarez Chourio, Jesus Rafael Comandante del Ejercito Individual X X X X X
135 Tarascio-Perez, Mayela Antonina Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Individual X
136 Tyrone Zerpa, Christian Magistrada de la Sala Electoral del TSJ Individual X
137 Varela Rangel, Maria Iris Constituyentista Individual X X X
138 Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto Director general de la Vicepresidencia Individual X
139 Velasquez Figueroa, Adrian Jose Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen Individual X
140 Vielma Mora, Jose Gregorio Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira Individual X X
141 Villlegas Poljak, Ernesto Emilio Ministro Comunicaciones Individual X X
142 Vivas Landino, Miguel Alcides Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI Individual X
143 Vivas Velasco, Ramon Dario Constituyentista Individual X X X
144 Zavarse Pabon, Fabio Enrique Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante GNB Individual X X
145 Zerpa Delgado, Simon Alejandro Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa Individual X X X
146 Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora Magistarado del TSJ Individual X X x