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CIUDAD
FECHA
EJECUTIVA DE CUENTA
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO DE CONTACTO
DATOS DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
TELEFONO
PAGINA WEB
MENSAJERIA MASIVA
URBANO REGIONAL
100 A 500
5001 A 1000
1001 A 5000
MAS DE 5000
GUIA WEB
GUIA QUIMICA (PCN)
BOLSA DE SEGURIDAD
T. ORDEN DE SERVICIO
INFORMACION FINANCIERA
Declaro expresamente que la información registrada en el formato de apertura de FirstSource S.A.S., es cierta y valida
entidad que estime conveniente, asi como la inscripcion en el banco de datos que estime necesario, de acuerdo a la leg
Por medio del presente documento autorizo de manera irrevocable a FirstSource SAS consultar, reportar y enviar a tod
como deudor, mi capacidad de pago y/o mi comportamiento crediticio
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENT
Por favor adjuntar los siguientes documentos
INGRESO
ACTUALIZACIÓN
OS DEL CLIENTE
NIT
CIUDAD
CORREO ELECTRONICO
SAJERIA MASIVA
NACIONAL
O (IN HOUSE-ALISTAMIENTO)
O DE ALISTAMIENTO
CD
_@e-mail:
DIGITADA
HORARIOS DE RECOLECCION
DIAS L M M J V S D
HORAS
TELEFONO
TELEFONO
ACION FINANCIERA
TELEFONO
S.A.S., es cierta y valida para todos los efectos legales, y autorizo a FirstSource SAS, para verificar con la
sario, de acuerdo a la legislación vigente.
ar, reportar y enviar a todas las centrales de riesgo toda la informacion relevate para conocer mi desempeño
EQUEO DE DOCUMENTOS
RUT (Si es persona natural el RUT debe estar ajustado a la nueva ley de financiamiento)
FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA DEL CLIENTE
DECLARACION DE RENTA (del ultimo año gravable)
FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACION CLIENTE SARLAFT
INFORMACION BÁSICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPO DE EMPRESA SECTOR ECONOMICO
ACTIVIDAD ECONOMICA
DEPARTAMENTO CIUDAD
TELEFONO MOVIL TELEFONO FIJO
E-MAIL PARA NOTIFICACIONES
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
TIPO DE DOCUMENTO DE ID No DOCUMENTO DE IDENTIDAD LUGAR
FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE EXPEDICION
DIRECCION DE RESIDENCIA CIUDAD
TP CC CE
TP CC CE
TP CC CE
TP CC CE
TP CC CE
DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS
Declaración voluntaria de origen de fondos: Declaro que los recursos utilizados o a utilizarse en cualquier relación come
cualquiera de las sociedades pertenecientes a su grupo empresarial, provienen de actividades lícitas; por tal razón, mani
actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos contra el patrimonio económico, enriqu
indebida de fondos captados del público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, delito
delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la sociedad q
de la misma ni sus accionistas, actualmente nos encontramos incluidos en ninguna lista restrictiva como la lista O
investigación alguna ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, n
nuestra contra sentencia o fallo en relación con las conductas mencionadas en este párrafo.
ORIGEN DE FONDOS
¿Realiza operaciones internacionales ? SI
Seleccione cuales
Importaciones Inversiones, Giros, Transferencias
Exportaciones Prestamos, Pago De Servicios, Otros
CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS
Personas expuestas públicamente (PEP): 1) las personas expuestas políticamente conforme al decreto 1674 de 2016 2) los repre
3) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta (decreto 1674 / 2016) l
funciones públicas destacadas como jefes de estado, políticos de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores o gerentes) de empresas
sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos.
Personas expuestas públicamente (PEP): 1) las personas expuestas políticamente conforme al decreto 1674 de 2016 2) los repre
3) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta (decreto 1674 / 2016) l
funciones públicas destacadas como jefes de estado, políticos de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores o gerentes) de empresas
sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos.
Administradores (ley 222 de 1995 art 22): Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de ju
estatutos ejerzan estas funciones.
Vinculados: las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas públicamente expuestas, los f
segundo de afinidad y primero civil de las personas públicamente expuestas.
1. Quien suscribe la presente solicitud obrando en nombre propio y/o en representacion de la persona juridica, declaro que los recurs
desarrolladas por la empresa ______________________________________________________
2. Como persona expuesta politicamente declaro que no estoy impedido y que estoy autorizado para contratar y negociar a nombre d
documento de autorización
3. La informacion que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente.
4. De manera irrevocable autorizo a FirstSource S.A.S. a solcitar consultar , procesar, reportar y divulgar a cualquier entidad validam
datos
5. Obrando en nombre propio de manera voluntaria y expresa dando certeza de todo lo que aquí he consignado es cierto; realizo el s
dar cumplimiento a los señalado en la circular 170 de 2002, expedida por la DIAN, ley 190 de 1995 (Estatuto anticorrupción), ley 176
legales concordantes para el desarrollo de mis actividades a) los recursos con los cuales realizo operaciones proviende los descrito e
transacciones destinadas a actividades ilicitas a favor de personas relacionadas con las mismas C) no financiaremos actividades que
destrucción masiva.
6. Declaro expresamente que la informacion regsitrada en el formato de apertura de cuenta de de clientes de Firstsource es cierta y v
Firstosurce SAS, para verificar con la entidad que estime conveniente, asi como la inscripción en el banco de datos que estime neces
7. Por medio del presente documento autorizo de manera irrevocable a Firstsource SAS a consultar, reportar y enviar a todas las cen
conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago y/o mi comportamiento crediticio; asi como el registro de mi huella dactil
TIENE CONTROLES PARA PREVENIR ILICITOS VOMO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORI
(describalo brevemente)
Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos consignados son ciertos, que la
información que adjunto es veraz y verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, obligándome a actualizar la información y/o a
confirmarla cada vez que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante legal).
Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos consignados son ciertos, que la
información que adjunto es veraz y verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, obligándome a actualizar la información y/o a
confirmarla cada vez que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante legal).
FIRMA DEL RE
Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá
Se Consulta en listas No. _____________
TIPO DE DOCUMENTO FORMATO
CODIGO FO-GA-08
VINCULACION CLIENTE SARLAFT
VERSION 1
FECHA 7/24/2019
MACION BÁSICA
NIT. DV
CODIGO CIIU
DIRECCION
EPRESENTANTE LEGAL
LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA DE EXPEDICION
TELEFONO DE CONTACTO
% DE
NUMERO DE IDENTIFICACION PARTICIPACION
DE ORIGEN DE FONDOS
DE USO DE DATOS
es en los terminos que trata la politica de tratamiento de datos de FirstSource S.A.S., la cual se
de la persona juridica, declaro que los recursos entregados provienen de; las actividades
________
orizado para contratar y negociar a nombre de esta entidad publica; en constancia, adjunto
portar y divulgar a cualquier entidad validamente autorizada para manejar o administrar la base de
que aquí he consignado es cierto; realizo el siguiente declaración de fondos con el proposito de
90 de 1995 (Estatuto anticorrupción), ley 1762 de 2015 de 2015 anticontrabando y demas normas
s realizo operaciones proviende los descrito en la casilla de "Origen de fondos" , B) no efectuare
mismas C) no financiaremos actividades que conlleven a las proliferación de armas de
nta de de clientes de Firstsource es cierta y valida para todos los efectos legales y autorizo a
pción en el banco de datos que estime necesario, de acuerdo a la legislacion vigente
a consultar, reportar y enviar a todas las centrales de riesgo toda la información relevante para
diticio; asi como el registro de mi huella dactilar.
VO TSE INTERNACIONAL
RIFICACION
FIRMA