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Universidad Univer Milenium

TEORIAS ECONOMICAS DEL CRIMEN

Alumnos: Torres Sánchez José Jaime

Oñate Tapia Saúl de Jesús

Cid Rostro Osvaldo Sergio

Neri Fabian Julio Cesar

Eduardo Martínez Barceinas

Av. Acozac 11, Santa Bárbara, 56530 Ixtapaluca, Méx.

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Tabla de contenido
DELITOS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR (PIRATERIA)Error! Bookmark not

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IMPACTO ECONÓMICO........................................................Error! Bookmark not defined.

PIRATERIA Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD EN MEXICO .... Error! Bookmark not

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CONSUMO ...............................................................................Error! Bookmark not defined.

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS .................................Error! Bookmark not defined.

MATERIA DE HIDROCARBUROS ...............................Error! Bookmark not defined.

ROBO DE COMBUSTIBLE / HUACHICOLEO ............Error! Bookmark not defined.

TRAFICO DE ARMAS. ...................................................Error! Bookmark not defined.

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DELITOS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR (PIRATERIA)

¿Qué es la piratería?

El término “piratería” abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por

el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de

comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha

autorización resulte necesaria legalmente.

La piratería afecta a obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los

programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO) define a la piratería como “la reproducción y distribución de copias de obras

protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición

en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha

autorización resulte necesaria legalmente.

EL MERCADO SOMBRA EN MEXICO(Tsuru, 21 de Octubre del 2015)

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IMPACTO ECONÓMICO

En 2014, el mercado sombra de la piratería supuso para el país una pérdida de más de 43.000

millones de pesos (aproximadamente 2.600 millones de dólares EE.UU) sin contar el valor de las

mercancías confiscadas, las pérdidas de empleo y de ingresos y los impactos en la salud y la

seguridad de los consumidores.

En el periodo del 1 de agosto de 2014 al 31 de agosto de 2015 la Procuraduría General de la

República (PGR) registró dos mil 845 averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal por

presumibles ilícitos de las cuales 556 eran previstos en el Código Penal Federal y dos mil 289

fueron sancionados conforme a la Ley de la Propiedad Industrial.

La pérdida por el consumo de piratería es enorme. La estimación del consumo de México para

2014 podría financiar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante todo un

año, e inclusive podría pagar dos Instituto Nacional Electoral (INE) en 2015. • La población

considera que la piratería tiene efectos negativos para el país, e incluso la asocian con robo,

corrupción y fraude, no la consideran grave.

PIRATERIA EN MEXICO Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD (Juan Pablo Aguirre

Quezada Marzo 2016)

PIRATERIA Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD EN MEXICO

La piratería engloba diferentes productos que son vendidos sin el permiso del autor o de la

patente registrada, además de carecer de la calidad de un artículo certificado y creado bajo

normas legales. La piratería afecta el bienestar social al inhibir ingresos al presupuesto público,

evadir impuestos y fortalecer actividades del crimen organizado. El objetivo de este documento

es brindar datos acerca de los alcances de esta actividad ilícita, así como los impactos a la
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sociedad mexicana. • Existe una aceptación social bastante generalizada hacia la piratería a pesar

de que la mayoría de la gente sabe que es ilegal. La frase “es ilegal pero no grave” es,

posiblemente, lo que mejor resuma el estatus que tiene la piratería en el imaginario colectivo.

la mayoría de los consumidores no vinculan el consumo de piratería con consecuencias

legales por parte de las autoridades, ni con consecuencias en su bienestar individual.

Aun cuando en México no hay una definición legal específica para la piratería, con base al

Código Federal Penal y a la Ley de la Propiedad Intelectual podría denominarse como aquellos

“delitos en materia de derechos de autor o de propiedad industrial”

PIRATERIA ENTIENDO EL MERCADO SOMBRA EN MEXICO (Jaime Balnes Mexico

2015)
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CONSUMO

Las anteriores conclusiones se desprenden de las respuestas de los encuestados, de los que

destacamos las siguientes preguntas:

¿Cómo identifica un producto pirateado?

Por Que La Gente Consume Pirateria

por su precio

por su presentacion o empaque

encuesta

por su calidad

por su lugar de venta

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Donde Comunmente Venden Pirateria

En el tianguis o mercados

Vendedor ambulante

encuesta
Internet

tiendas departamentales

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Descargas Piratas Por Medio De Internet

Musica

Peliculas y series

Encuesta
Programas o sofwares de computacion

Libros digitales

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

EL MERCADO SOMBRA EN MEXICO(Tsuru, 21 de Octubre del 2015)

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Se identificaron tres tipos de consumidores:-

Consumo bajo: su motivación está más relacionada con aspiraciones personales y necesidades

relacionadas con la salud.-

Consumo moderado: no consideran a la piratería como algo grave y estos productos les

resultan accesibles. –

Consumo alto: reaccionan a temas relacionados con las aspiraciones o la ideología que

resultan del auge de Internet y el desfase entre el valor cultural y financiero que estos

consumidores atribuyen a los contenidos digitales.

Los patrones de consumo de los productos pirateados no son homogéneos. Existen distintos

perfiles de consumidores, con diferentes procesos de toma de decisiones. Influyen factores como

la edad, el poder adquisitivo, la escolaridad, la percepción del entorno, entre otros.

El precio no es una variable fundamental; sólo es relevante para un grupo de consumidores en

algunos contextos.

Los principales lugares para adquirir productos pirateados son los tianguis (mercados de

pulgas en México) o mercados. Si bien la piratería puede comercializarse por todos los canales

de venta, es menos viable que penetre en cadenas de valor y canales de venta altamente

centralizados, como tiendas departamentales, ya que los controles de calidad son más rigurosos

EL MERCADO SOMBRA EN MEXICO(Tsuru, 21 de Octubre del 2015)

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TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS

El tráfico ilícito de migrantes es verdaderamente una preocupación global, pues afecta a un

gran número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino. Los delincuentes

lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes. Es tarea

compleja evaluar la dimensión real de este delito, debido a su naturaleza clandestina y a la

dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas. Sin

embargo, el gran número de migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor,

cuando no pueden emigrar por vías legales, brinda una provechosa oportunidad a los

delincuentes para explotar su vulnerabilidad.

Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas

y seguridad muchas veces corren peligro: se pueden asfixiar en el interior de los contenedores,

perecer en el desierto o ahogarse en el mar mientras son conducidos por contrabandistas que

lucran con un tráfico en el que los migrantes se convierten en mercancías. Por tratarse de un

delito clandestino, las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con

precisión. Sin embargo, sobre la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito: de África

oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte,

se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6.750 millones de dólares de los

Estados Unidos para los delincuentes que operan en estas regiones solamente. Sin embargo, esa

cifra presumiblemente es mucho mayor en el plano mundial.

(Anonimo, 2019)
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El tráfico de indocumentados se ha convertido en las ciudades fronterizas mexicanas en una

actividad que deja jugosas ganancias a los que lo practican, conocidos como “polleros”, en

manos de quienes se ponen ilusionados compatriotas que corriendo grandes riesgos van a

Estados Unidos atraídos por el color verde del dólar americano.

Nogales, Sonora. – El movimiento que se observa en toda la mancha urbana de esta ciudad es

siempre intenso: por un lado los grupos de “polleros” traficantes de indocumentados, seguidos

por grupos de aspirantes a ilegales, conocidos como “pollos”, y por otro los agentes policiacos,

que se mueven a pie, en bicicletas y patrullas, pero ambas partes tienen muy bien definido su

objetivo: los primeros cruzar la línea fronteriza para introducirse a los Estados Unidos y los

segundos impedirlo.

Más allá donde termina la zona poblada, intenta pasar al “otro lado” puede significar la

diferencia entre la vida y la muerte, pues son zonas en poder de bandas de asaltantes, donde ni

tan siquiera elementos de las corporaciones policiacas se atreven a meterse si no es en

convoy integrado por una cantidad de patrullas y agentes.

350 dólares a Tucson

Solo es muy peligroso, si quieres cruzar es mejor que pagues una “feria”, dice un tipo vestido

de “cholo” al ser cuestionado por el reportero que pide información sobre la forma de pasar

indocumentado.

No está mintiendo, porque la muerte es frecuente entre individuos que se arriesgan a pasar por

su cuenta, o bien son abandonados a su suerte por quien los guiaba, congelados en época de frío

o deshidratados cuando hace calor al perderse en el desierto. El individuo, que ha sido observado

insistentemente “checando” la entrada de un túnel que es utilizado para cruzar de Nogales,

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Sonora; hasta la ciudad del mismo nombre en el estado norteamericano de Arizona, es evidente

se dedica al “negocio” ilegal de pasar mexicanos al vecino país.

(Clausen, 1997)

(Debate, Enrique Gutiérrez, Frontera caliente… Tráfico de ilusiones)

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a

quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien:

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la

documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;

II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio

mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o

indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.

Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede

demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en

especie, cierto, actual o inminente.

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No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones

estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha

internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la

continuación de su labor humanitaria.

(Ley de la Migración, 2016)

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html

https://sherloc.unodc.org/cld/en/legislation/mex/ley_de_migracion/titulo_octavo/articulo_159

-161/articulo_159.html

https://books.google.com.mx/books?id=g_yR2L7_eNgC&pg=PA45&dq=trafico+de+indocu

mentados&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjg05n8iojlAhUIY6wKHa8iAZYQ6AEITjAG#v=onepa

ge&q=trafico%20de%20indocumentados&f=false
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ROBO

MATERIA DE HIDROCARBUROS

¿Qué son los hidrocarburos?

Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias

principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Los hidrocarburos se

clasifican en dos grupos principales, de cadena abierta y cíclicos. En los compuestos de cadena

abierta que contienen más de un átomo de carbono, los átomos de carbono están unidos entre sí

formando una cadena lineal que puede tener una o más ramificaciones. En los compuestos

cíclicos, los átomos de carbono forman uno o más anillos cerrados. Los dos grupos principales se

subdividen según su comportamiento químico en saturados e insaturados.

TIPOS

Alcanos

Los hidrocarburos saturados de cadena abierta forman un grupo homólogo denominado

alcanos o parafinas. Los primeros cuatro miembros del grupo son gases a presión y temperatura

ambiente; los miembros intermedios son líquidos, y los miembros más pesados son semisólidos o

sólidos. El petróleo contiene una gran variedad de hidrocarburos saturados, y los productos del

petróleo como la gasolina, el aceite combustible, los aceites lubricantes y la parafina consisten

principalmente en mezclas de estos hidrocarburos que varían de los líquidos más ligeros a los

sólidos.

Alquenos

El grupo de los alquenos u olefinas está formado por hidrocarburos de cadena abierta en

los que existe un doble enlace entre dos átomos de carbono. Al igual que los alcanos, los

miembros más bajos son gases, los compuestos intermedios son líquidos y los más altos son
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sólidos. Los compuestos del grupo de los alquenos son más reactivos químicamente que los

compuestos saturados.

Alquinos

Los miembros del grupo de los alquinos contienen un triple enlace entre dos átomos de

carbono de la molécula. Son muy activos químicamente y no se presentan libres en la naturaleza.

ROBO DE COMBUSTIBLE / HUACHICOLEO

El robo de combustible ha sido un problema en México durante décadas, pero ha ido en

aumento en los últimos años. El combate al narcotráfico ha hecho que los cárteles se vuelquen a

otras formas de robo y la red de oleoductos de la nación resultó ser un blanco perfecto.

Los robos se intensificaron en los últimos años a raíz de las reformas al sector petrolero por

parte del expresidente Enrique Peña Nieto, quien abrió la industria a la inversión extranjera. A su

vez, los precios minoristas subieron, dando a los cárteles la oportunidad de un mayor margen de

ganancia través de las ventas de gasolina en el mercado negro.

Los Zetas llegaron a ser considerados como el grupo criminal más violento en México. Sin

embargo, en los últimos 5 años al menos 33 de sus principales líderes han sido detenidos o

abatidos por las autoridades en distintos operativos.

Durante su época de mayor prosperidad, los Zetas expandieron sus actividades ilegales más

allá del tráfico de drogas, pues también cometieron extorsiones, robos, asesinatos, secuestros

masivos, tráfico de personas y robo de combustible.

¿Cómo fue que los Zetas se adueñaron del tráfico de combustible?

"Es cuando se empieza a reconfigurar la delincuencia organizada y adquieren mucha mayor

fuerza los robos a combustibles, entre otros delitos que antes no formaban parte de la

organización"
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"Todavía hoy por hoy algunas células del Cártel del Golfo y los Zetas -como el Cártel del

Noreste y Zetas Vieja Escuela– se dedican al robo de combustible. Sólo que ahora estamos

hablando propiamente de células, ya no de cárteles"

Según diversas investigaciones periodísticas, durante el período de Jesús Reyes Heroles como

director general de Pemex -entre los años 2006 y 2009- el robo de hidrocarburos se convirtió en

un negocio de gran importancia para grupos criminales transnacionales como los Zetas y/o el

Cartel del Golfo. Y fue también en este periodo que la corrupción de Pemex alcanzó niveles

nunca antes vistos.

¿Qué son los huachicoleros?

Un huachicolero es un "delincuente que se dedica a robar gasolina perforando los oleoductos

que la conducen". Estos delitos tienen graves consecuencias a diferentes niveles: tanto

económicos, como para la salud y el medio ambiente, tal y como resaltó Petróleos Mexicanos

(Pemex). El problema está también en que, como destacó la Organización Nacional

Anticorrupción (ONEA) en octubre de este año, los huachicoleros están cada vez más

organizados, por lo que el daño que hacen al país es cada vez mayor, siendo ésta una de las

actividades de las bandas con la que más ganan dinero.

¿Por qué afectan tanto a México?

Cada año, el erario mexicano pierde entre 15,000 y 20,000 millones de pesos (unos 1,000

millones de dólares) por el robo de gasolinas y diésel, De hecho, hay ciertos datos que ponen en

evidencia el daño que el robo de combustible, delito también conocido como huachicol, hace al

país:
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Pemex registró su primer robo de combustible en sus ductos en el año 2000, cuando se

registraron 15 extracciones conocidas ahora como ordeñas, de acuerdo con datos de la petrolera

proporcionados a Expansión a través de transparencia.

2. El número de tomas clandestinas identificadas y selladas por donde se ordeñó combustible

tiene una cifra récord de 6,873 al cierre de 2016, de acuerdo con cifras del reporte anual de

Pemex. Según su reporte anual de 2017, en ese año se registraron 10,363 tomas clandestinas, un

aumento significativo con respecto al año anterior. Hasta agosto de 2018, las cifras de esta

institución contabilizan más de 10,000 reportes de tomas clandestinas.

La ordeña de combustible se disparó 868% en la última década, pues en 2010 se

contabilizaron 710 tomas clandestinas.

En el estado de Puebla se ubica en el llamado "triángulo rojo", una zona que comprende seis

municipios por donde pasa el poliducto Minatitlán-México y por el cual se transporta el 40% de

combustible que llega a la Ciudad de México y se distribuye al país.

Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México son los otros estados con mayor

ordeña, según Pemex

En 2016, un total de 538 personas fueron presentadas ante las autoridades por ordeñar

combustible, una disminución de 49.5% frente a 2015.

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Las pérdidas en las finanzas públicas del país por este delito ascienden a hasta 1,000 millones

de dólares, según cálculos del secretario de Hacienda.

"Desde Pemex se organizaba el robo de combustible": cómo funciona la red de 'huachicoleo'

Era una vieja sospecha. Durante varios años, muchos en México creían que el creciente robo

de combustibles no podía realizarse sin la colaboración de empleados de Petróleos Mexicanos

(Pemex). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que dentro de la empresa

se encontró una red dedicada a robar y distribuir hidrocarburos, especialmente gasolina.

Es un grupo que extraía diariamente el equivalente a 600 carros cisternas, conocidas como

pipas con capacidad de 15.000 litros cada una.

“No estamos sólo hablando del llamado huachicol, la ordeña de ductos” -AMLO

Por qué hay escasez de combustible en México y qué tiene que ver AMLO

Es un grupo que extraía diariamente el equivalente a 600 carros cisternas, conocidas como

pipas con capacidad de 15.000 litros cada una.

“No estamos sólo hablando del llamado huachicol, la ordeña de ductos”

“Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en

un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de

gasolina diarias”

Tres funcionarios están detenidos, pero la Procuraduría (fiscalía) General de la República

(PGR) investiga a otros integrantes de la red. No se reveló la identidad de los acusados.

Es una operación de gran magnitud, pues según el director de Pemex, Octavio Romero

Oropeza, este año el robo de combustibles es de 58.200 barriles al día.

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Cada barril contiene 159 litros de hidrocarburos. Y según López Obrador, el 80% del robo se

cometía con apoyo de la red interna en Pemex.

“Hay la hipótesis de que, de todo el robo, sólo el 20% se da con la ordeña de ductos, que es

una especie de pantalla”, aclaró.

“La mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y

una red de distribución”.

“Modus operandi”

Es el área de la empresa que controla la operación de los ductos y es responsable de detectar

la extracción ilegal de hidrocarburos. Una baja en la presión del flujo de hidrocarburos es señal

de un posible robo. Los protocolos internos señalan que deben cerrarse las válvulas.

Pero eso no ocurría. “Hay un sistema para conocer la presión de los ductos”, “Y hubo un día

en que no se procedió a cerrar las válvulas, que era lo que se debió hacer. Y ese día hubo una

gran pérdida de combustible en un tramo de ductos”.

En la investigación la PGR estableció que en el área de monitoreo de Pemex Logística se

tomó la decisión de mantener el flujo de combustible a pesar de la evidencia de un posible robo.

“No era así. Tenía que haber una complicidad desde adentro que permitiera que en el ducto

siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar”.

La distribución
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En esta cadena participan propietarios de gasolineras y grandes empresas.

“Hay un mercado ilegal de consumo de gasolina robada y diésel de grandes consumidores

como las industrias transportistas”

“También aumentó el consumo de particulares. Hay sin duda razones de mercado para

incentivarlo”.

Un problema al alza

Se trata de un problema que ha crecido en los últimos años, y del que supieron gobiernos

anteriores, aseguró el mandatario.

En 2016 el robo de hidrocarburos fue de 26.000 barriles por día, indicó el director de Pemex.

Este año el promedio es de 58.000 barriles diariamente.

Las pérdidas económicas también aumentaron. En 2000 fueron de 12.000 millones de pesos,

unos US$1.200 millones según la cotización de ese año. Ahora el robo de hidrocarburos

representa 66.300 millones de pesos, US$3.300 millones al valor actual del dólar.
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“Esto se sabía desde hace muchos años. Y lo que hacían era que se descontaba en el ingreso

de Pemex. Desde hace tres sexenios sabían del robo”,

LAS CIFRAS DEL ROBO DE COMBUSTILBE

El problema de abasto de gasolina en varias entidades de México se produce tras la

implementación del plan del Gobierno federal para combatir el robo de combustible. Ante las

numerosas tomas clandestinas de ductos de Pemex, las autoridades decidieron cerrar algunas de

esas vías y, en su lugar, realizar la distribución mediante pipas. El cambio ha ocasionado

retrasos, con la consecuente escasez de producto en gasolineras. A finales de diciembre, al

anunciar el plan contra el robo de hidrocarburos, el también llamado "huachicoleo", el Presidente

Andrés Manuel López Obrador y otras dependencias de su gobierno dieron varias cifras sobre el

delito.
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Tomas clandestinas

En 2017 se detectaron 10 mil 363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, y en 2018 se

contabilizaron 12 mil 581 hasta octubre, según datos de la empresa.A nivel nacional,

huachicoleros y crimen organizado realizaron en promedio 41 tomas clandestinas por día en los

primeros 10 meses del año pasado.

Puebla encabeza la lista de más puntos de "ordeña", con mil 815 en ese periodo. Le siguen

Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Jalisco.

La delincuencia robaba 787 pipas diarias en promedio del 1 al 20 de diciembre de 2018, pero

al comenzar con su proyecto, se logró disminuir a 177 pipas diarias. Esto es, 610 pipas menos al

día entre el 21 de diciembre y el 7 de enero de 2019. De un pico de mil 336 pipas robadas un día

de diciembre, el menor registro es de 27, el pasado 7 de enero.

-Andrés Manuel López Obrador

CIFRA DE TOMAS CLANDESTINAS EN 2018

Hasta 25 años de cárcel por robo de hidrocarburos

La Ley Federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos

establece penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo a

quien sustraiga hidrocarburos sin consentimiento. La Secretaría de Gobernación dio a conocer

este martes el decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos

Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Esta ley establece penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario

mínimo a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos,

vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin consentimiento.

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Se sancionará a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde,

transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos sin

consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda

disponer de ellos con arreglo a la ley.

Esas conductas se sancionarán con dos a cuatro años de prisión y multa de 2,000 a 4,000 días

de salario mínimo cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros; y prisión de cuatro a

ocho años y el pago de 4,000 a 8,000 días cuando la cantidad sea mayor de 300 a 1,000 litros.

Cuando la cantidad de hidrocarburo sea mayor a 1,000, pero menor de 2,000 litros se

impondrán de ocho a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días; y cuando sea igual o

mayor a 2,000, la pena será de 10 a 15 años de cárcel y el pago de 10,000 a 15,000 días de

salario mínimo.

Se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de 3,000 a 6,000 días a quien enajene o

suministre gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo o gas natural con conocimiento de que está

entregando una cantidad inferior.

Mientras que se impondrán penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 10,000 a 18,000 días

a quien altere los sistemas de medición, permita o realice el intercambio o sustitución de otras

sustancias por hidrocarburos, realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos,

instalaciones o activos de la industria petrolera.

Bibliografía

La historia del cártel que inició con el tráfico de combustibles a gran escala en México. (2019,

8 enero). Recuperado 6 octubre, 2019, de

 23

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/08/la-historia-del-cartel-que-inicio-con-el-

trafico-de-combustibles-a-gran-escala-en-mexico/

Reporte de tomas clandestinas en 2018. (s.f.). Recuperado 6 octubre, 2019, de

https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx

CNN. (2018, 17 noviembre). Huachicoleros, ¿quiénes son y cómo afectan a México?

Recuperado 6 octubre, 2019, de https://expansion.mx/nacional/2018/11/16/huachicoleros-

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Pérez, A. (2012a). EL CARTEL NEGRO. México, México: Grijalbo.

Alberto Nájar, A. (2018, 28 diciembre). "Desde Pemex se organizaba el robo de

combustible": cómo funciona la red de 'huachicoleo' que detectó el gobierno de AMLO en

México. Recuperado 6 octubre, 2019, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

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El Informador. (2019, 12 enero). Las cifras del robo de combustible en México. Recuperado 6

octubre, 2019, de https://www.informador.mx/mexico/Las-cifras-del-robo-de-combustible-en-

Mexico-20190110-0112.html
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TRAFICO DE ARMAS.

Las armas de fuego de manufactura estadounidense nutren al crimen organizado en México.

En la mayoría de los homicidios dolosos y otros crímenes de alto impacto cometidos en México,

se utilizan armas de fuego, siendo así que siete de cada 10 provienen de Estados Unidos. Así lo

ha confirmado la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de dicho país

(ATF).

De acuerdo con diversas estimaciones, cada año son traficadas a México desde el país vecino

más de 200,000 armas de fuego. La vecindad geográfica y la diferencia entre las legislaciones

sobre armas en ambos países facilitan el envío de estas a México. El problema se ha visto

agravado desde que en 2004, en Estados Unidos, expiró la Prohibición Federal de Armas de

Asalto, que restringía la fabricación, transferencia y posesión de armas semiautomáticas para uso

civil.

De acuerdo con The Washington Office on Latin America (WOLA), las armas traficadas

tienen su origen en dos fuentes: los bazares de armas y los locales establecidos. Respecto a la

primera fuente, se ha señalado que los traficantes adquieren directamente sus arsenales en estos

lugares que, por lagunas en la legislación de EEUU, no piden verificar los antecedentes penales

de los compradores ni tienen límites en la venta de armas.

Investigaciones de rastreo, llevadas a cabo por el Buró de ATF, confirman que la mayoría de

las armas decomisadas por las autoridades mexicanas tienen su fuente en Estados Unidos. Entre

2012 y 2017, un 70% de las armas decomisadas en el país fueron rastreadas hasta el país del

norte. Eso es 69.140 armas.

La mitad de ellas son rifles y pistolas semiautomáticas como AK-47, AR-15 y sus variantes.

Y del total del armamento, 41% proviene de Texas, 19% de California y 15% de Arizona.
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Asimismo, los puntos que sirven como trasiego son San Diego-Tijuana; El Paso-Ciudad Juárez;

Laredo-Nuevo Laredo; McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las víctimas de arma de fuego

traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles.

En 1997, únicamente el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego. Sin

embargo, el porcentaje en los que se utilizaron armas de fuego fue creciendo paulatinamente.

Entre 2000 y 2005 fueron entre el 20% y 30% los crímenes que se llevaron a cabo con armas

de fuego; para 2010 la cifra subió hasta el 60%. Desde 2012 ha crecido hasta el 70%, cifra que

se mantiene en el año en curso.

En 2018, 20.082 personas fueron asesinadas con armas de fuego y 10.497 sufrieron alguna

lesión. En lo que va de 2019 se contabilizaron 10.274 homicidios y 5.633 lesionados.

En cuanto a la geografía del crimen con armas de fuego, los cinco estados que han registrado

los números más altos de homicidios dolosos (incluyendo feminicidios) durante los primeros seis

meses del 2019 son: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco.

En el periodo comprendido entre 2006 y 2018, los estados con mayor número de homicidios

dolosos con uso de arma de fuego fueron Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa y

Jalisco.
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Ante el incremento del número de hechos violentos en los que se usan armas provenientes de

Estados Unidos, el gobierno de México ha solicitado que se organice un operativo en la nación

vecina para detener su flujo ilegal

Ante el incremento del número de hechos violentos en los que se usan armas provenientes de

Estados Unidos, el gobierno de México ha solicitado que se organice un operativo en la nación

vecina para detener su flujo ilegal.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo en conferencia el 22 de julio, que

el gobierno de Donald Trump debe actuar en sus puntos fronterizos, que incluyen Tijuana,

Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

(INFOBAE, 2019) https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/24/radiografia-del-

trafico-de-armas-en-mexico-cuantos-mexicanos-mueren-por-una-pistola-fabricada-en-el-

extranjero/

EL MERCADO DE ARMAS EN MÉXICO.

Tener un arma en México no es ilegal. El artículo 10° de la Constitución establece el derecho

de poseer armas de fuego en el domicilio para legítima defensa. Pero no es posible, para fines

legales, comprar armas de cualquier proveedor. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es

quien tiene el monopolio de armas en el país, tanto para las corporaciones policiales como para

los civiles.
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(CEO, 2019) https://elceo.com/politica/uso-de-armas-de-fuego-en-mexico-6-graficas-para-

entender-el-problema/
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LAVADO DE DINERO

¿Qué es el lavado de dinero?

Conceptos

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos

generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico

de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraudet, rata de personas,

prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). El objetivo de la operación, que

generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a

través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin

problema en el sistema financiero. (Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos ,

2018)

De acuerdo con el libro “Modalidades de Lavado de Dinero y Activo2s por Cano Castaño

lavar es el proceso que consiste en purificar o quitar las manchas de alguna cosa. El concepto de

lavado de dinero o lavado de activos, se refiere a la actividad de encubrir el origen de los fondos

que se obtienen mediante actividades ilegales. La diferencia entre ambos es que en el primer caso

el dinero proviene del narcotráfico y el lavado de activos es la acción de una apariencia legal a

los recursos provenientes de origen ilícitos. (Cano Castaño, 2001)

Modalidades de Lavado de Dinero y ActivosCano Castaño, Miguel Antonio; “Modalidades de

Lavado de Dinero y Activos. Prácticas contables para su detección y prevención”; 1ª. edición;

Ecoe Ediciones; 2001; 142 páginas; Bogotá Colombia. ISBN: 9586482847

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EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

En el Ruiz Realy-Tame público Liliana Alvarado Baena el día MARTES, 26 DE ENERO

2016 El problema del lavado de dinero es global aunque afecta a unos más que a otros. “El

Basel Institute on Governance publica desde 2012 un Índice de riesgo por país sobre lavado de

dinero. Mediante 14 indicadores se mide la vulnerabilidad de 152 países frente a este delito y al

financiamiento del terrorismo.” En su edición 2015, México ocupa el lugar 97 de 152 (el mejor)

en cuanto al riesgo de lavado de dinero con una calificación de 5.24. El mejor calificado es

Finlandia (2.53), seguido por Estonia (3.19), mientras que los peores son Irán (8.59) y

Afganistán (8.24). (Baena, 2016)

En México año 2013 se hizo obligatorio con la Ley Federal para la Prevención e

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti lavado) que los

empresarios identifiquen a sus clientes y reporten cualquier transacción sospechosa. Lo anterior,

ha derivado, entre la fecha de emisión de la ley y mayo 2015, en una alerta cada 15 minutos. La

responsabilidad principal recae en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP quien,

en lo que va del sexenio de EPN, ha logrado bloquear al menos 2,000 mdp, monto que resulta

menor contra el promedio estimado en 123,087 mdp anuales que se blanquearon entre 1993 y

2008. (Baena, 2016)

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Gráfica. Lavado de dinero nacional (mdp). 1993-2008

captura_de_pantalla_2016-01-28_11.42.59.pngFuente: Elaboración propia con base en

Leyva Pedrosa, 2013[7]

(Baena, 2016)

En el periodo 2006-2014, las entidades federativas que más averiguaciones previas por

blanqueo de capitales han iniciado fueron:

Sinaloa (396),

Baja California (203), y

Sonora (176)

Periódico “Ruiz Realy-Tame” público Liliana Alvarado Baena el día MARTES, 26 DE

ENERO 2016-18:00 18 pag.

¿Cómo funciona este delito?

De acuerdo con la organización TED-Ed: Uno de los criminales más famosos, y que utilizó en

gran cantidad este recurso, fue Al Capone, aunque él no fue el primero. Con el paso del tiempo

las técnicas para lograrlo aumentaron tanto en cantidad como en complejidad. Aunque hoy en día

los métodos para lavar dinero son variados y muy elaborados, llegando a incluir criptodivisas, en

general existen tres pasos básicos para hacerlo:

1. Colocación

2. Estratificación

3. Integración

La colocación se refiere a convertir el dinero obtenido de forma ilegal a una manera en que

parezca legítimo. Comúnmente se logra depositando los fondos en una cuenta bancaria registrada
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a nombre una compañía anónima o de un intermediario. Es este el momento de más peligro para

los delincuentes, pues es cuando son más vulnerables a ser detectados.

Estratificación. Este paso involucra una divercidad de múltiples transacciones para colocar el

dinero a una gran distancia de su origen. Esto puede incluir transferir el capital entre varias

cuentas o la compra de propiedades como autos de lujo, obras de arte o bienes inmuebles. Los

casinos también son un lugar común por donde el dinero pasa en esta etapa.

La integración es el último paso, permite que el dinero se “lave” para que se reintegre a la

economía y beneficie al criminal original. Una de las formas más comunes de hacerlo es

invirtiendo este dinero en un negocio legal y reclamar ganancias. También es frecuente que en

esta etapa se creen fundaciones u otro tipo de organizaciones o empresas que colocan a los

criminales como directores o responsables para obtener salarios exorbitantes.

“Hoy en día, aunque autoridades, gobiernos e incluso las Naciones Unidas luchan en contra

de este delito, el lavado de dinero continúa transformándose y siendo parte crucial del crimen a

nivel mundial, llegando a sumar billones de dólares al año.” (Vela, 2019)

Ley anti lavado en México

En 2012, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita. Esta Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la

economía nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u

operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

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De acuerdo con la ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, por

lo que, en virtud de lo anterior, quienes las realicen deberán presentar Avisos al SAT con el

objeto de identificar las operaciones riesgosas.

A continuación, las actividades catalogadas como vulnerables y el umbral de aviso al SAT:

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¿Cómo cumplir con la ley?

1. Descubre si tu actividad es vulnerable. Si es así, busca que te asesoren expertos legales y

administrativos.

2. Organízate. Crea expedientes que te permitan contar con la información de tus clientes,

para que, en caso de una revisión por parte de las autoridades, puedas demostrar que estás

cumpliendo con la ley. Es importante resguardar esta información por al menos cinco años, ya

que es el periodo legalmente establecido.

3. Cuidado con el efectivo. Revisa los montos máximos que puedes recibir en efectivo de

acuerdo a tu actividad y establece el pago complementario a través de operaciones como

transferencia o depósito, así como por tarjeta de crédito.

Participantes en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero

• Unidad de Banca, Valores y Ahorro y Unidad de Banca de Desarrollo (SHCP)

Emisión de normatividad en la materia.

• Sujetos Obligados

Aplicación de políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios.

Presentación de reportes de operaciones.

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Supervisión del cumplimiento de la normatividad.

Imposición de sanciones.

Atención a requerimientos de autoridades.

• Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP)

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Análisis de reportes.

Detección de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos.

Identificación de personas y actividades, así como origen y destino de los recursos

potencialmente ilícitos.

Presentación de denuncias.

• Procuraduría General de la República

Investigación y persecución de los delitos.

Verificación de las actividades ilícitas que involucran los recursos detectados.

Comprobación de vínculos con actividades criminales.

Obtención de sentencias condenatorias.

Decomiso de bienes de procedencia ilícita.

(Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, 2018)