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2. Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, los siguientes no son modos
de operación en temas de corrupción en el país.
1. 1121 de 2006
2. 526 de 1999
5. Ninguna es correcta
3. C.P de 1991
5. Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos presentó una
tendencia decreciente hasta el año:
1. 2005
2. 2015
3. 2011
4. 2013
5. 2016
6. La circular 007 de 207 define dos riesgos para las empresas de todos los sectores de
la economía estos son:
Lavado de activos
Riesgo legal
Actividades ilícitas
9. Según dato tomado del informe de Auditoría general de la República, 2012, p. 48.
El lavado de dinero puede representar mundial mente en:
2. El 5% del PIB
3. El 8% del PIB
4. El 9% del PIB
5. El 7% del PIB
1. Riesgo legal
2. Riesgo financiero
3. Riesgo de contagio
4. Riesgo administrativo
5. Riesgo reputacional