M I N U T A.

- SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: EL SR. ROGER JAVIER LONGA LEON, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 17973497, DOMICILIADO EN LA URB. LOS CEDROS MZ. B LT.18, DEL DISTRITO Y PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD; Y EL SR. SANTOS MICHAEL COTRINA ROSALES, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 45081604, DOMICILIADO EN JR. CRISTO REY CDRA 2 N°2, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARAN LOS SOCIOS
FUNDADORES, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: =================================================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION: “TC & JL CONSTRUCTORES S.A.C.”; OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. =================
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 4,000.00 (CUATRO
MIL ACCIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 UN SOL APORTADO EN BIENES DINERARIOS, MEDIANTE DECLARACION
JURADA DE BIENES DINERARIOS APORTADOS A LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO SUPREMO
N° 013-2013-PRODUCE; QUE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA, CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: =====================================
 ROGER JAVIER LONGA LEON, SUSCRIBE 2,200 (DOS MIL DOSCIENTAS) ACCIONES, PAGADAS Y SUSCRITAS EN
SU TOTALIDAD, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, POR UN TOTAL DE S/. 2,200.00 (DOS
MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS. =================================
 SANTOS MICHAEL COTRINA ROSALES, SUSCRIBE 1,800 (MIL OCHOCIENTAS) ACCIONES, PAGADAS Y
SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, POR UN TOTAL DE S/.
1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS. ======================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN 100%. ===================================
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”. ===========
ESTATUTO =========================================================================================
ARTÍCULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: ====================================================
1.1.- DENONMINACION.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA: “TC & JL CONSTRUCTORES S.A.C.”. ==========================
1.2.- DURACION.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIANDO SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE
PACTO SOCIAL Y ADQUIRIENDO PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA OFICINA
REGISTRAL DE CAJAMARCA. ============================================================================
1.3.- DOMICILIO EL DOMICILIO DE LA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA, ESTABLECIENDO SU PRIMERA SEDE EN EL JR. CRISTO REY CUADRA 2 N° 2, DEL DISTRITO Y PROVINCIA
CAJABAMBA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAÍS. =============================================================================================
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ====================================
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, EJECUCIÓN, TOPOGRAFÍA, ASESORAMIENTO,
SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE: ============================================
- OBRAS CIVILES: HOSPITALARIAS, INDUSTRIALES, COLEGIOS, POSTAS MEDICAS, EDIFICACIONES DIVERSAS, OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA, PUENTES Y CIMENTACIONES, CONSTRUCCION DE CARRETERAS. ===========================
- OBRAS HIDRAULICAS: CANALES, DIQUES, OBRAS DE CAPTACIÓN, RESERVORIOS, DEFENSAS RIBEREÑAS Y
ENCAUZAMIENTO DE RIO. ==========================================================================
- SANEAMIENTO URBANO Y RURAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL: RED
PRINCIPAL DE AGUA Y DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO; ESTACIONES DE BOMBEO; RESERVORIOS,
LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. =================================================
- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES, PROYECTOS URBANÍSTICOS Y HABITACIONALES,
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ============================================
- HABILITACION DE TIERRAS, CAMINOS, CARRETERAS, NIVELACIÓN Y EXCAVACIONES, SUBSOLACION Y GRADEO,
APERTURA DE TROCHA Y ELIMINACION DE TIERRAS. ======================================================
- ENSAYO DE MATERIALES, ESTUDIO Y CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS, CONCRETO, ASFALTO, MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS. ================================================================
- ALQUILER DE EQUIPOS, UNIDADES DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA LA
CONSTRUCCION. ================================================================================
 - SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, SUPERVISION DE OBRAS, ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA,
EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA, SUBCONTRATOS DE CONSTRUCCION, LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO. =====================================================================
- EXPLOTACION DE TODO TIPO DE CANTERAS, PEDREGALES, FILONES, Y RECURSOS MINERALES EN GENERAL. ==========
ESTAS ACTIVIDADES SERAN EXPLOTADAS Y EJERCIDAS EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS Y EN DIVERSOS LUGARES DEL
TERRITORIO NACIONAL. LA EMPRESA PUEDE DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES QUE TENGAN
RELACION CON EL OBJETO SOCIAL Y ESTA CAPACITADA PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERTINENTES CON ARREGLO A
LEY. ===============================================================================
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO
POR 4,000.00 (CUATRO MIL ACCIONES) DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 UN SOL APORTADO EN BIENES DINERARIOS, CADA
UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ===============================
 ROGER JAVIER LONGA LEON, SUSCRIBE 2,200 (DOS MIL DOSCIENTAS) ACCIONES, PAGADAS Y SUSCRITAS EN
SU TOTALIDAD, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, POR UN TOTAL DE S/. 2,200.00 (DOS
MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS. =================================
 SANTOS MICHAEL COTRINA ROSALES, SUSCRIBE 1,800 (MIL OCHOCIENTAS) ACCIONES, PAGADAS Y
SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, POR UN TOTAL DE S/.
1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADO EN BIENES DINERARIOS. ======================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN 100%. ===================================
ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º DE
LA “LEY”. =============================================================================================
ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: ===========
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, ============================================================
B) LA GERENCIA. ====================================================================================
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. =======================================================================
ARTICULO 6º .- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.
LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. ========================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS
A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ==========================================================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA “ LEY”. ==================
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS
PERSONAS. ==============================================================================================
LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA “LEY”. =============
ARTICULO 7°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE
ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL, EL MISMO QUE SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL POR
UN PERIODO INDEFINIDO. ==================================================================================
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES
SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”. ====================================
EL GERENTE GENERAL, ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: ===========================================
1. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA. ============================================================
2. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. EN JUICIO
Y FUERA DE EL. CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 74 Y 75
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ARTÍCULO SÉTIMO DEL D.S. 006-71-T, 2DO. Y VIGÉSIMO OCTAVO DEL D.S. N ° 006-72-.T.
SEGUNDO Y VIGÉSIMO SEXTO DEL D.S. 003-80-T, LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y /O LAS DEMÁS NORMAS QUE LOS
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, PUDIENDO AL EFECTO INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES, DEMANDAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDAD,
CASACIÓN, REVISIÓN, PRACTICAR DESISTIMIENTOS, CONVENIR CON LA DEMANDA, TRANSIGIR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, DEFERIR AL DEL CONTRARIO, PUDIENDO IGUALMENTE
SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES Y ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIERE Y REVOCAR LAS
SUSTITUCIONES CUANDO LO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE. ==========================================
3. ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. ===============================================
4. EXAMINAR LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA EMPRESA Y DAR ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO
FUNCIONAMIENTO. ===============================================================================
5. LLEVAR LA CORRESPONDENCIA TELEGRÁFICA Y EPISTOLAR DE LA EMPRESA Y VIGILAR QUE LAS CUENTAS SE LLEVEN AL
DÍA. ============================================================================================
6. ORDENAR PAGOS Y COBRANZAS ; ABRIR, TRANSFERIR, ENTREGAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE
CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR , DESCONTAR, SOBREGIRAR, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER TITULO VALOR, O CUALQUIER DOCUMENTO MERCANTIL Y
CIVIL : OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES, CON GARANTÍAS CON O SIN
ELLAS, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARÍAS, CON FIANZA Y DE
CUALQUIER FORMA. ===============================================================================
7. CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA, TRATAR TODA CLASE DE NEGOCIOS, SOMETER LAS
DISPUTAS ARBITRAJES, ENAJENAR O GRAVAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, VEHÍCULOS, COMPRAR, DAR O TOMAR
EN MUTUO O COMODATO, INTERVENIR EN LA FORMACIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES O
EFECTIVO, ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES,
VEHÍCULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS Y EN GENERAL HACER TODO
CUANTO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. ==================
8. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIO. ==================================
9. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETRO ARRENDAMIENTO FINANCIERO SOBRE BIENES
MUEBLES O INMUEBLES, Y CON EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAÍS Y/O EN EL EXTRANJERO. ====================
10. CONSTITUIR CONSORCIOS, PUDIENDO ASOCIARCE CON OTRAS PERSONAS JURIDICAS. ===========================
11. ACORDAR Y VERIFICAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR PRESTAMOS,
SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA , ABRIR CARTAS DE CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA, SOLICITAR CARTAS FIANZAS
BANCARIAS, ABRIR, CERRAR, DEPOSITAR TRANSFERIR Y RETIRAR BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y FORMA DE DINERO
DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, CONSTITUIR GARANTÍAS, OTORGAR AVALES, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA
CLASE DE TÍTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA O GARANTÍA, ACORDAR OPERACIONES
DE FACTORING, GIRAR, CEDES, TRANSFERIR, ACEPTAR, CONFIRMAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR,
COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Y DEMÁS TITULOS VALORES; EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y
ECONÓMICAS FINANCIERAS Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN,
APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, LAS OPERACIONES FACULTADAS EN ESTE INCISO PODRÁN
REALIZARSE INDISTINTAMENTE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. ==========
12. RECIBIR Y EJECUTAR MANDATOS EN GENERAL. ==========================================================
13. OTORGAR GARANTÍAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, SOBRE CUENTAS BANCARIAS, BIENES DE LA EMPRESA, PRENDAS
Y TÍTULOS A FAVOR DE TERCEROS. ====================================================================
14. COMPRAR Y VENDER AL CONTADO, A PLAZO, O CON ENTREGA DIFERIDA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ===========
15. ACEPTAR A NOMBRE DE LA EMPRESA, ENCARGOS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES DE TERCEROS. ============
16. FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE EMPRESA. ==========================================================
17. ABRIR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN FINANCIERA. ====================
18. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES QUE SEAN NECESARIOS, FIJÁNDOLES SU RETRIBUCIÓN. =====
19. CONTRATAR PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO ASESORES Y CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS O TRABAJO. ==========================================================================
20. GIRAR, EXPEDIR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, SUSCRIBIR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS
DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TITULO DE
CRÉDITOS HIPOTECARIOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR. =========================
21. ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADO BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL,
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS, Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR
O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES
MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASÍ MISMO GRABARLOS Y ENAJENARLOS Y TENER POTESTAD SOBRE EL BIEN PARA DECIDIR
QUÉ HACER CON ÉL. ===========================================================================
22. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES,
CUENTAS A PLAZOS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTA DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS,
GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITOS, SOLICITAR Y
CONTRATAR FIANZA BANCARIA, CELEBRAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING BACK”,
FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTO, ANTICIPOS, EN
 FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE EN LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD. =========
23. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE
TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. ===============================================
24. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O
COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ
COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS, PERMUTA, FORWARD, SWAP. ==========
25. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO,
USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, SESIÓN DE DERECHO Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO
PASIVA, PARA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN, Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR FACSÍMILE U
OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS. ===============================
26. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO
REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS
PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN
FIDEICOMISO EN GARANTÍA. ====================================================================
27. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL YA SEA EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO,
PRÉSTAMOS, CONTRATO DE MUTUOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE
CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD, ASÍ COMO CEDER DERECHOS
Y CRÉDITOS. ======================================================================================
28. OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE
CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. ==============================
29. CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE PRENDA,
HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES
O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA COMO WARRANTS O TÍTULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. =====
30. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN
SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE SER NECESARIO. =================
31. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS QUE CONLLEVEN A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. =====================================
32. COMPARECER ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, FISCALÍA PROVINCIAL, JUZGADOS PENALES Y CIVILES
(JUECES Y TRIBUNALES), AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, BANCARIAS, MUNICIPALES, POLICÍA NACIONAL,
MINISTERIO PÚBLICO, TRIBUTARIAS, CUALQUIER OFICINA REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS, SUNAT, GOBIERNOS PROVINCIALES COMPETENTES, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y EN GENERAL CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA LA RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. =======
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==============================================
ARTICULO 8º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL,
EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO
EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º,
RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”. =============================================================================
ARTICULO 9º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º,
221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º Y 242º DE LA “LEY”. ==============================
ARTICULO 10º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”. ==============
CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: EL SR. ROGER JAVIER LONGA LEON,
IDENTIFICADO CON DNI N° 17973497, A QUIEN SE LE ATRIBUYE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 7º DEL ESTATUTO,
SIENDO SU PERIODO DE VIGENCIA INDEFINIDO, PUDIENDO ACTUAR A SOLA FIRMA. ====================================
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE
SOCIEDADES DE LA OFICINA REGISTRAL DE CAJAMARCA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. ============================
CAJABAMBA,10 DE JUNIO DEL 2019. =========================================================================
FIRMADO: ROGER JAVIER LONGA LEON Y SANTOS MICHAEL COTRINA ROSALES.