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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA: ABASTOS LA GLORIA, C.A.

En el dia de hoy treinta y uno (31) de julio del 2018, siendo las once de la
mañana (11:00 AM ), se reunieron en el domicilio principal de la sociedad, el
único accionista de la empresa: Ciudadano: LUIS JAVIER PINTO
GONCALVES, Venezolano, Casado, mayor de edad, civilmente hábil, titular
de la cedula de identidad V.-16.207.753 propietario de cincuenta mil (50.000)
Acciones con un valor nominal de (Bs. 1.000,00), para un total de
CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES(Bs. 50.000.000,00) y como
invitada especial la Ciudadana JAKLINS CLARETH GONZALEZ DE PINTO;
Venezolana, casada, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cedula de
identidad; respectivamente todos de este domicilio, por cuanto con la
presencia del Cien(100%) del capital social de la sociedad, se constituye
legalmente en Asamblea General Extraordinaria, sin necesidad de
convocatoria previa por estar presente el total de los accionistas en virtud de
lo establecido en los Estatutos de la Sociedad Mercantil: ABASTOS LA
GLORIA, C.A. inscrita por ante esta oficina de Registro en fecha 20 de
Febrero del año 1990, bajo el Numero 42,Tomo 346-B, expediente P064,
Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº J-07575250-3, por ante el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se
prescinde del requisito de la previa convocatoria, así mismo, declarándose
válidamente constituida la presente asamblea, declaramos abierta la sesión
con el objeto de deliberar sobre los puntos a tratar: PRIMER PUNTO:
Designación de Cargo de Vicepresidente. SEGUNDO PUNTO: aumento de
capital social de la compañía en CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.4.950.000.000,00),para llevarlo de cincuenta
millones de bolívares (Bs.50.000.000,00) hasta cinco millones de
bolívares(5.000.000.000,00) TERCER PUNTO : modificación del valor nominal
CUARTO PUNTO: modificación de las clausulas QUINTA Y VIGESIMA
PRIMERA de la empresa mercantil que serán afectadas por las decisiones
aprobadas en la presente asamblea. Seguidamente se procedió a deliberar
sobre los puntos del orden del día: PRIMER PUNTO: Designación del cargo
de Vicepresidente, Toma la palabra el Presidente de la empresa accionista
LUIS JAVIER PINTO GONCALVES y procede a manifestar que debido a
múltiples ocupaciones que viene desempeñando en la Junta directiva y para el
optimo funcionamiento de la Empresa que representa, se hace imperioso
designar a la persona que ocupara el Cargo de Vicepresidente, en la Junta
directiva, por lo que hace el ofrecimiento a nuestra invitada especial a la
Asamblea Ciudadana JAKLINS CLARETH CONZALEZ DE PINTO, quien
acepta gustosamente desempeñar este cargo y propone sea nombrada una
nueva Junta Directiva que quedaría integrada como Presidente LUIS JAVIER
PINTO GONCALVES como único accionista propietario del cien por ciento
(100) del capital social; como Vicepresidente JAKLINS CLARETH
CONZALEZ DE PINTO y quedando vacante el cargo de Gerente General
hasta una próxima asamblea en que sea elegida la persona que ocupara este
Cargo, lo cual es aceptado por los presentes. Seguidamente se paso a
deliberar el SEGUNDO PUNTO: Aumento del capital social de la Compañía
en cuatro mil novecientos cincuenta millones de Bolívares
(Bs.4.950.000.000,00), para llevarlo de Cincuenta Millones de Bolívares
hasta CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000.000,00) .
Continua con la palabra el Presidente de la empresa y expone a los
presentes: motivado a la creciente y sostenida expansión de la empresa, a la
necesidad económica que le permita a la misma tener mas capacidad
comercial se hace imperioso Aumentar el Capital social de la misma a
CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES(Bs. 50.000.000,00) que es su
capital actual a CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES incrementándose el
mismo en CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
(Bs.4.950.000.000,00)en consecuencia se libran un total de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL(Bs.4.950.000,00), nuevas
Acciones n con un valor nominal de Mil Bolívares ( Bs. 1.000,00) de las
cuales el accionistas LUIS JAVIER PINTO GONCALVES, Suscribe la totalidad
de las nuevas acciones emitidas, es decir la cantidad de cuatro mil millones
novecientos cincuenta millones (4.950.000.00) de acciones y paga su valor
total de CUATRO MIL NOVENCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
BOLIVARES ( Bs. 4.950.000.00,00), aumento que ha sido cancelado por el
Accionista mediante depósito bancario anexo a la presente acta para que sea
agregado al expediente de la Compañía. Deliberado el presente punto, el cual
es aprobado por unanimidad. Seguidamente se somete a consideración el
TERCER PUNTO: modificación del valor nominal
CUARTO PUNTO: modificación de las clausulas QUINTA Y VIGESIMA
PRIMERA de la empresa mercantil que serán afectadas por las decisiones
aprobadas en la presente asamblea. Para este punto continua con la palabra
el presidente de la compañía y propone la modificación de las clausulas
afectadas el cual en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: QUINTA: El
capital social de la compañía es la suma de DIEZ MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.10.000.000.00), divididos en 10.000 acciones (10.000.00)
por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs, 1.000,00) las cuales han sido
suscritas y pagadas por el único Accionista en la siguiente forma: LUIS
JAVIER PINTO GONCALVES, ha suscrito10.000 acciones por una cantidad
de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000.00), que en su totalidad
representa el cien por ciento (100 %), del capital de la compañía, los aportes
según se evidencia en anexos al expediente y depósito bancario anexo a la
presente acta. PARÁGRAFO ÚNICO: Declaro bajo fe de juramento que los
fondos utilizados en el soporte del capital social de la empresa son de
procedencia licita, adquiridos con estricto apego a la legislación Venezolana
VIGÉSIMA PRIMERA: Para todo lo no previsto en esta acta, los presentes se
someterán a las disposiciones de la ley que rige la materia y para el periodo
de (Diez) años se designan la siguiente Junta Directiva: PRESIDENTE:LUIS
JAVIER PINTO GONCALVES, Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil,
titular de la cedula de identidad No, v-15.897.937 , Vicepresidente Jaklins
clareth gonzalez de pinto, venezolana, casada, mayor de edad, civilmente
hábil, titular de la cedula de identidad: V-15.897.937 y GERENTE GENERAL
vacante. Se designa como comisario a la ciudadana CLARA BEATRIZ
PUERTA BAÑEZ, licenciada en Contaduría Pública, mayor de edad, titular de
la cedula de identidad Nro.V-7.189.048, domiciliada en Maracay, Estado
Aragua C.P.C. No, 12.416. la Asamblea decidió por unanimidad autorizar
suficientemente a la Ciudadana YANNETT KEN SU DIAZ VINUEZA,
venezolana, abogada, civilmente hábil, soltera, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad No. V-9.642.167, Inpreabogado No.
258.854, para que cumpla con las formalidades de la presentación, inscripción
y consignación y de la publicación de la presente acta ante el registro
mercantil, tratados y aprobados y no habiendo otro punto sobre el cual
deliberar o tratar se levanta la asamblea y conformes firman todos los
presentes, LUIS JAVIER PINTO GONCALVES (fdo), JAKLINS CLARETH
GONZÁLEZ DE PINTO (fdo). Yo, LUIS JAVIER PINTO GONCALVES, de
nacionalidad venezolano, casado, mayor de edad, civilmente hábil, titular d la
cedula de identidad V-16.207.753, actuando en mi carácter de PRESIDENTE
de la sociedad mercantil ABASTOS LA GLORIA,C.A. CERTIFICO qu el acta
que antecede es copia fiel y exacta de su original, que se encuentra transcrita
en el libro de actas de mi representada.