Andrés Suárez

Abogado
I.P.S.A Nº 102.572

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “CERAMICAS PERIJA, C.A.”. En el día de hoy 26 de Octubre
del año 2012, siendo las 05:00 p.m., se reunieron en la sede la empresa, los
accionistas ROSITA VENERANDA GALZERANO MATERAZZI, venezolana,
mayor de edad, divorciada, portadora de la cédula de identidad numero V-
3.467.827, ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ, venezolano, mayor
de edad, divorciado, portador de la cédula de identidad numero V-
1.614.596 y LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI,
venezolano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identidad
numero V-4.990.886, domiciliados en Maracaibo, estado Zulia los dos
primeros y en Valencia, Estado Carabobo el último de los nombrados,
encontrándose presente en calidad de invitados IBELICE MARIA MORALES
DE GALZERANO, venezolana, mayor de edad, casada, portadora de la
cedula de identidad numero V-5.086.579, en su condición de cónyuge de
LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI, anteriormente
identificado y STEFANO FERNANDO GALZERANO MORALES, venezolano,
mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad numero V-
20.728.784, ambos de este domicilio, con el objeto de celebrar una
asamblea extraordinaria de accionistas, prescindiéndose de la convocatoria
previa por encontrarse representado el cien por ciento (100%) del capital
social, se inicia la sesión y se da lectura a la agenda del día contenida de los
siguientes puntos a tratar: PRIMER PUNTO: Cesión de derechos por parte
del accionista ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ. SEGUNDO
PUNTO: Aprobar o improbar el balance General y el Estado de Ganancias y
pérdidas de los ejercicios económicos correspondientes a los periodos que
iniciaron el primero (1°) de Enero y finalizaron el 31 de Diciembre de los
años 2009, 2010 y 2011, con vista a los informes del Comisario. TERCER
PUNTO: Venta de acciones por parte del accionista LUCIANO FERNANDO
GALZERANO MATERAZZI; CUARTO PUNTO: Renuncia de LUCIANO
FERNANDO GALZERANO MATERAZZI y ANTONIO ENRIQUE MENDEZ
MARTINEZ a sus cargos en la junta directiva; QUINTO PUNTO:
Modificación de la composición y funcionamiento de la Junta Directiva;
SEXTO PUNTO: Designación de una nueva Junta Directiva. SEPTIMO
PUNTO: Modificación de los Artículos: 6, 16 y 22 de los Estatutos de la
Sociedad. De inmediato se pasa a tratar el PRIMER PUNTO del orden del
día, tomando la palabra el accionista ANTONIO ENRIQUE MENDEZ
MARTINEZ quien expone ante la asamblea, que en virtud de la disolución
del vinculo matrimonial que sostuvo con su ex cónyuge ROSITA
VENERANDA GALZERANO MATERAZZI, por efectos de sentencia firme de
divorcio, dictada el 26 de Noviembre del año 2007, emitida por el Juez
Unipersonal de la Sala de Juicio numero 03 del Circuito de Protección del
Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,
quedando anotada bajo el numero 75 en el libro de sentencias definitivas,
según expediente 10549 de los llevados por ese Juzgado, posteriormente
registrada por ante el Registro Principal del Estado Carabobo, el tres (03) de
Septiembre del año 2012, bajo el numero 23, Folios 1 al 7, Protocolo
Segundo, Tomo 10, en consecuencia los bienes pertenecientes a la
comunidad de gananciales quedo transformada en una comunidad ordinaria,
formando parte de dicha comunidad de gananciales la totalidad de las
acciones que ambos poseen en la sociedad, de las cuales Quinientas Diez
(510) acciones se encuentran nominadas a favor de ANTONIO ENRIQUE
MENDEZ MARTINEZ y Doscientas Cuarenta (240) acciones se encuentran
nominadas a favor de ROSITA VENERANDA GALZERANO MATERAZZI,
que en su conjunto suman un total de Setecientas Cincuenta (750) acciones.
Ahora bien, seguidamente ambos ex cónyuges participan ante la asamblea
que ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ, le cedió a ROSITA
VENERANDA GALZERANO MATERAZZI la totalidad de los derechos de
propiedad que le pertenecían sobre dichas acciones, según consta en
documento autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Valencia,
Estado Carabobo, el 24 de Octubre del año 2012, quedando inserto bajo el
numero 33, tomo 357 de los libros de autenticaciones llevados por esa
Notaria, el cual es presentado ante la asamblea para su revisión, quedando
aprobado, en consecuencia de ello queda ROSITA VENERANDA
GALZERANO MATERAZZI en plena y absoluta propiedad de las Setecientas
Cincuenta (750) acciones totalmente suscritas y pagadas que conforman
parte del capital social de la Entidad mercantil CERAMICAS PERIJA, C.A., por
efectos de la cesión que le fue realizada por su ex-cónyuge ANTONIO
ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ, sobre la totalidad de los derechos de
propiedad que le pertenecían sobre dichas acciones. Con relación al
SEGUNDO PUNTO del orden del día, estando los Socios presentes, una vez
examinados los Estados Financieros y el informe del comisario
correspondiente a los ejercicios económicos que iniciaron el primero (1°) de
Enero y finalizaron el 31 de Diciembre de los años 2009, 2010 y 2011, por
unanimidad deciden aprobarlos. Seguidamente se pasa a tratar el TERCER
PUNTO del orden del día tomando la palabra el accionista LUCIANO
FERNANDO GALZERANO MATERAZZI quien ofrece en venta Doscientas
Cincuenta (250) acciones a su valor nominativo que posee en la sociedad,
manifestando la accionista ROSITA VENERANDA GALZERANO
MATERAZZI no tener interés en adquirir las acciones que son ofrecidas en
venta, seguidamente toma la palabra STEFANO FERNANDO GALZERANO
MORALES quien manifiesta su voluntad de querer adquirir la totalidad de las
acciones que son ofrecidas en venta, en consecuencia adquiere de LUCIANO
FERNANDO GALZERANO MATERAZZI Doscientas Cincuenta (250)
acciones pagando la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES
(Bs. 250,00), por lo que el vendedor declara recibir en este acto de manos
del comprador a su cabal y entera satisfacción la suma de dinero antes
mencionada, correspondiente al pago de las acciones vendidas, manifestando
en este mismo acto IBELICE MARIA MORALES DE GALZERANO, en su
condición de cónyuge de LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI,
que autoriza la presente venta sin reserva alguna, realizándose las
anotaciones pertinentes en el libro de accionistas de la empresa,
perfeccionándose de esta manera la venta de dichas acciones. Aprobado
como ha quedado el Tercer Punto, se procede a tratar el CUARTO PUNTO,
tomando la palabra en primer lugar LUCIANO FERNANDO GALZERANO
MATERAZZI y seguidamente ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ
quienes manifiestan ante la asamblea su voluntad de no querer seguir
ejerciendo los cargos de Presidente y Director en la Junta directiva de la
Empresa, presentando sus respectivas renuncias a los cargos, lo cual es
considerado por la asamblea siendo aceptadas de manera unánime las
renuncias de LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI al cargo de
Presidente y la de ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ al cargo de
Director. QUINTO PUNTO: La asamblea somete a consideración modificar la
composición y funcionamiento de la Junta Directiva, la cual se encuentra
actualmente integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un (1)
Director, siendo propuesto para tales efectos la eliminación del cargo de
Director, para que de esta manera quede la Junta Directiva integrada
únicamente por un (1) Presidente y un (1) Vice-presidente, siendo sometida
a consideración dicha propuesta, y una vez concluidas las deliberaciones, la
asamblea decide de manera unánime aprobar el presente punto, quedando
de ahora en adelante compuesta la Junta Directiva por un (1) Presidente y
un (1) Vice-presidente, debiendo regirse sus actuaciones y atribuciones
conforme a las disposiciones a establecerse por la asamblea en el Articulo 16
de los Estatutos de la Sociedad. SEXTO PUNTO: Con motivo a las renuncias
realizadas por LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI y
ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ a sus cargos en la Junta
Directiva, que fueron debidamente aceptadas por la asamblea, y en virtud de
la eliminación del cargo de Director en la composición de la Junta Directiva y
la vacante que se genero en el cargo de Presidente de la Sociedad, la
asamblea decide por unanimidad designar una nueva Junta Directiva, cuya
duración será por un periodo de Cinco (5) años a partir de la presente fecha,
la cual queda compuesta de la siguiente manera: Presidente: STEFANO
FERNANDO GALZERANO MORALES, venezolano, mayor de edad, soltero,
portador de la cedula de identidad numero V-20.728.784 y Vicepresidente:
ROSITA VENERANDA GALZERANO MATERAZZI, venezolana, mayor de
edad, divorciada, portadora de la cédula de identidad numero V-3.467.827.
Siendo convalidados por la asamblea todas las actuaciones ejercidas por los
administradores hasta la presente fecha. Por último se pasa a tratar el
SEPTIMO PUNTO, como consecuencia de lo deliberado y aprobado en los
puntos anteriores se modifican los Artículos 6, 16 y 22 de los estatutos de la
sociedad los cuales quedan redactados de la manera siguiente:----------------
Articulo 6: Tal y como se evidencia en el comprobante de depósito Bancario
y el inventario de bienes que se encuentran anexos al expediente, los
accionistas han suscrito y pagado la totalidad del capital social. Las acciones
de la Empresa han quedado distribuidas de la manera siguiente: ROSITA
VENERANDA GALZERANO MATERAZZI, ha suscrito Setecientas Cincuenta
(750) acciones y ha pagado la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES (Bs. 750,00) y STEFANO FERNANDO GALZERANO MORALES,
ha suscrito Doscientas Cincuenta (250) acciones y ha pagado la cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 250,00).----------------------------
Articulo 16: La Administración y Dirección de la Compañía estará a cargo de
una (1) Junta Directiva, integrada por un (1) Presidente y un (1) Vice-
presidente, quienes podrán ser accionistas o no de la compañía y duraran
cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y deberán permanecer en el
ejercicio de sus cargos hasta que una nueva asamblea haga los nuevos
nombramientos o ratifique los existentes. El Presidente tendrá las más
amplias facultades de administración y de gestión diaria de la compañía.
Podrá asimismo conjunta o separadamente con el Vice-presidente, aperturar,
movilizar, o cancelar cuentas corrientes o de cualquier orden en las
Instituciones Bancarias, y colocaciones en institutos financieros de ahorro y
préstamo, nombrar y remover las personas autorizadas para movilizar
cuentas bancarias, solicitar prestamos, descuentos, o realizar cualquier otra
actividad comercial sin limitación alguna. El Presidente y el Vice-presidente
actuando de manera conjunta podrán vender, enajenar, gravar y ofrecer en
garantías bienes y activos de la empresa y realizar otros actos de
disposición. Las faltas temporales o definitivas del Presidente serán suplidas
por el Vice-presidente, quien cumplirá con las funciones del Presidente.-------
Articulo 22: Por un periodo estatutario de Cinco (5) años se hacen los
siguientes nombramientos: Presidente: STEFANO FERNANDO GALZERANO
MORALES, venezolano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de
identidad número V-20.728.784 y Vicepresidente: ROSITA VENERANDA
GALZERANO MATERAZZI, venezolana, mayor de edad, divorciada,
portadora de la cédula de identidad numero V-3.467.827. La asamblea
autoriza suficientemente a ANDRES ATILIO SUAREZ SILVA, venezolano,
mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad numero V-
8.690.155 y de este domicilio, para que haga la participación de la presente
acta por ante el Registro Mercantil correspondiente, a los fines de su
registro, fijación y publicación. Deliberados y aprobados como han quedado
los puntos contenidos en la agenda del día y no habiendo otro punto que
tratar, se da por terminada la asamblea, la cual firman los presentes en
señal de conformidad. ROSITA VENERANDA GALZERANO MATERAZZI
(Fdo); ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ (Fdo), STEFANO
FERNANDO GALZERANO MORALES (Fdo); LUCIANO FERNANDO
GALZERANO MATERAZZI (Fdo), e IBELICE MARIA MORALES DE
GALZERANO (Fdo). Yo, STEFANO FERNANDO GALZERANO MORALES,
venezolano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad
numero V-20.728.784 y de este domicilio, en mi carácter de Presidente de
la entidad mercantil “CERAMICAS PERIJA, C.A.”, debidamente inscrita por
ante este Registro, el 23 de Noviembre de 1994, bajo el numero 50, Tomo
41-A, certifico que el texto que antecede es traslado fiel y exacto de su
original el cual se encuentra inserto en el libro de actas de asambleas
llevado por esta empresa. En Valencia, a la fecha de su presentación.-

ROSITA VENERANDA GALZERANO MATERAZZI ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ

STEFANO FERNANDO GALZERANO MORALES LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI

IBELICE MARIA MORALES DE GALZERANO

 Andrés Suárez
Abogado
I.P.S.A Nº 102.572

CIUDADANO
REGISTRADOR SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
SU DESPACHO.-
ANDRES ATILIO SUAREZ SILVA, venezolano, mayor de edad, soltero, portador de la
cedula de identidad numero V-8.690.155, domiciliado en Valencia, Estado Carabobo,
autorizado por la asamblea extraordinaria de accionistas de CERAMICAS PERIJA, C.
A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, el 23 de Noviembre del año 1994, bajo el numero 50,
Tomo 41-A, ante usted acudo para exponer: En Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de mi representada celebrada el 26 de Octubre del año 2012, se resolvió lo siguiente:
PRIMERO: Cesión de derechos por parte del accionista ANTONIO ENRIQUE
MENDEZ MARTINEZ; SEGUNDO: Aprobar o improbar el balance General y el Estado
de Ganancias y pérdidas de los ejercicios económicos correspondientes a los periodos
que iniciaron el primero (1°) de Enero y finalizaron el 31 de Diciembre de los años 2009,
2010 y 2011, con vista a los informes del Comisario; TERCERO: Venta de acciones por
parte del accionista LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI; CUARTO:
Renuncia de LUCIANO FERNANDO GALZERANO MATERAZZI y ANTONIO
ENRIQUE MENDEZ MARTINEZ a sus cargos en la junta directiva; QUINTO:
Modificación de la composición y funcionamiento de la Junta Directiva; SEXTO:
Designación de una nueva Junta Directiva, y SEPTIMO: Modificación de los Artículos: 6,
16 y 22 de los Estatutos de la Sociedad. Junto con la siguiente participación acompaño,
certificación del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad de
Comercio CERAMICAS PERIJA, C.A. celebrada el 07 de Septiembre del año 2012, y
Balance General y estados de Ganancias y perdidas y el informe del Comisario de los
ejercicios económicos que iniciaron el primero (1°) de Enero y finalizaron el 31 de
Diciembre de los años 2009, 2010 y 2011. Solicito que una vez cumplidos los tramites
de ley, se me expida una (1) copia certificada del acta que se acompaña, de esta
solicitud y del auto que la provea. Valencia, en la oportunidad de su presentación.-

ANDRES ATILIO SUAREZ SILVA

V-8.690.155